美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格S-8

1933年《证券法》规定的登记声明

PubMatic，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

PubMatic，Inc.

不适用

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

2020年股权激励计划

2020年员工购股计划

(图则全称)

拉吉夫·K·戈埃尔

首席执行官

PubMatic，Inc.

不适用

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

请将所有通信的副本发送至：

 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是一家新兴的成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

增发股份登记

根据一般指令E

 

根据表格S-8的一般指示E，PubMatic，Inc.(“注册人”)正在向美国证券交易委员会(“注册人”)提交本注册说明书，以登记(A)根据注册人2020年股权激励计划(“2020 EIP”)可供发行的额外普通股2,635,259股，根据2020 EIP规定每年自动增加预留供发行的股份数量，以及(B)根据注册人2020员工购股计划(“2020 ESPP”)可供发行的额外普通股527,051股。根据2020年ESPP规定每年自动增加预留供发行的股票数量的规定。

根据表格S-8的一般指示E，且仅关于根据2020年EIP和2020年ESPP可发行的普通股，本注册说明书在此参考并入注册人于2020年12月9日(注册号333-251237)、2021年3月26日(注册号333-254752)和2022年3月1日(注册号333-263129)提交给证监会的注册人以表格S-8提交的注册说明书的内容，在此不被取代。根据证监会公布的表格S-8第I部分的指示说明，表格S-8第I部分所指明的资料已从本登记说明书中略去。

第II部

注册声明中所要求的信息

项目3.通过引用并入文件。

注册人根据经修订的1933年《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)向委员会提交的下列文件在此并入作为参考：

(A)注册人根据《交易法》第13条于2023年2月28日向委员会提交的截至2022年12月31日的年度10-K表格年度报告；

(B)自上文(A)项所述注册人年度报告所涵盖的财政年度结束以来，根据《交易所法》第13(A)或15(D)条提交的所有其他报告；和

(C)根据交易法第12(B)节于2020年11月30日向委员会提交的注册人以Form 8-A格式(文件编号001-39748)提交的注册人注册说明书中对注册人A类普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告，包括我们于2021年3月26日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告的附件4.3。

注册人根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件，在提交本注册声明之后以及在提交后生效的修正案(表明本注册声明中提供的所有证券均已出售或注销所有当时未出售的证券)之前，应被视为通过引用纳入本注册声明，并自提交该等文件之日起成为本注册声明的一部分，但其中所载该等文件的特定部分除外。就本注册声明而言，以引用方式并入或视为以引用方式并入的文件所载的任何陈述，在任何随后提交的文件(亦被视为以引用方式并入)中所载的陈述修改或取代该陈述的范围内，应被视为已被修改或取代。

项目8.展品

兹将以下证物存档：

签名

根据修订后的1933年证券法的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有要求，并已于2023年2月28日在加利福尼亚州雷德伍德城正式安排本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

 

授权委托书

以下签名的每个人都知道此等陈述，并在此组成并任命Rajeev K.Goel为其真正合法的事实代理人和代理人，以任何和所有身份代替他或她，签署对本注册声明的任何和所有修订(包括对本注册声明的S-8表格的生效后的修订)，并将其连同所有证物和其他相关文件提交给美国证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，并完全有权作出及执行与此有关而必需及必需作出的每项作为及事情，尽其本人可能或可亲自作出的一切意图及目的，并在此批准及确认所有上述事实代理人及代理人或其代理人可凭借本条例合法作出或安排作出的一切。

根据修订后的1933年《证券法》的要求，本注册声明已由以下人员以注册人的身份在指定日期代表注册人签署。