Avinguda de la Generalit152-158 08174 Sant Cugat del Vallès巴塞罗那-ESPA-A电话：[34] 935 710 500 Fax [34]935 710 267 www.Grifols.com 根据2015年10月23日第4号皇家法令批准的《证券市场综合文本法案》第227条的规定，Grifols，S.A.(以下简称Grifols或本公司)特此通知以下 其他相关信息 公司董事会通知，公司董事会已在2023年2月23日举行的会议上一致通过，其中包括：决议如下： 1.按照附件一所列条款修订公司董事会内部条例。 新修订后的条例文本将通过规定的程序通知西班牙证券市场委员会(CNMV)，并可在公司网站(www.grifols.com)上查阅。这些规定也将提交商业登记处登记，修改情况将在下一次股东大会上报告。 2023年2月24日在巴塞罗那，努里亚·马丁·巴内斯 董事会秘书

附件一 《格林董事会内部运作条例》 《格林董事会内部运作条例》 第八条董事会主席职务第八条董事会主席及独立董事首席执行官 董事会主席从董事会成员中选举产生。董事长一职可由董事的一名执行董事担任，在这种情况下，他的任命需要获得董事会三分之二成员的赞成票。在此 案件中，根据《法律》、《公司章程》和本条例， 可以下放的事业单位全部下放给他/她， 公司的有效业务管理将与他/她相对应。 始终按照股东大会和董事会在各自职权范围内制定的决定和准则进行。 2.董事长有权召集和主持董事会 会议，确定议程并领导 讨论和审议，以及 主持股东大会 会议。在 董事会成员中至少占三分之一 (1/3)的 董事可以召集董事会，条件是： 在请求董事长召开会议后， 主席在一个月的任期内没有召开会议。 1.董事会主席将从其 成员中选举产生。董事长职位 可由董事执行董事担任, 在 这种情况下，他的任命将需要 董事会三分之二成员的赞成票。在此 案件中，根据《法律》、《公司章程》和本条例， 可以下放的事业单位全部下放给他/她， 公司的有效业务管理将与他/她相对应。 始终按照股东大会和董事会在各自职权范围内制定的决定和准则进行。 2.董事长有权召集和主持董事会 会议，确定议程并领导 讨论和审议，以及 主持股东大会 会议。如果 董事会成员中至少有三分之一 (1/3)的 董事能够召集董事会， 在要求主席这样做后， 主席在一个月的任期内没有召开 会议，则可以召开董事会。

3.同样，主席有责任确保董事 事先获得足够的信息以讨论议程上的项目； 在董事会会议期间激发辩论和董事的积极参与，保障他们 表明立场或发表意见的自由；并与相关 委员会的主席一起组织和协调 董事会的定期评估，如果适用，还包括对首席执行官或管理董事的 的评估。 4.如果董事长同时也是董事的执行董事，则董事会必须在独立的 董事中任命一名协调 董事的董事。这种协调董事应被授权 请求召开 董事董事会会议或 在已召开的会议的议程上增加新的要点，协调 并召集外部董事，并在适用的情况下指导 董事会对 董事长进行定期评估。 5.董事会可以任命 名誉主席。任命 可以是董事的成员，也可以是不再 担任董事董事会成员的任何人。非董事会员的荣誉主席 可被召集 出席董事会会议，并有权出席会议和发言，但 无投票权，并须履行所有 董事所要求的 保密职责。荣誉主席应承担名誉代表的职责，并将向董事会、董事会主席和副主席提供咨询意见。, 主席有责任确保董事 事先获得足够的信息以讨论议程上的项目； 在 董事会会议期间激发辩论和董事的积极参与，保障他们 表明立场或表达意见的自由；并且，要与相关 委员会的主席一起组织和协调 董事会的定期评估，如果适用的话，还包括对首席执行官或管理董事的 的评估。 4.如果董事长同时是董事的执行董事，则 董事会必须在独立董事中任命一名协调 董事领导独立董事的 。这种协调董事的 应被授权 请求召开 董事董事会会议或将新的 要点列入已召开的 会议的议程，协调和召集 外部董事，并在 适用的情况下，直接由董事会领导进行主席定期 评估 独立董事应履行法律规定的 权力和职责，除下列事项外： (A)在 主席和副主席(如有)缺席的情况下主持董事会会议； (B)呼应非执行董事的关切； (C)与投资者和股东保持联系，以了解他们的观点，以便 就他们的 关切，特别是与 公司治理有关的问题形成意见；以及

董事。董事会应 向荣誉主席提供其认为适当的技术、物质和人力资源，使荣誉主席能够以最适当的条件和最适当的程序履行其职责。 (D)协调主席的继任计划。 5.董事会可以任命一名荣誉主席。任命 可以是董事的成员，也可以是不再 担任董事董事会成员的任何人。非董事会员的荣誉主席 可被召集 出席董事会会议，并有权出席会议和发言，但 无投票权，并须履行所有 董事所要求的 保密职责。荣誉主席应承担名誉代表的职责，并将向董事会、董事会主席和副主席提供咨询意见。董事会应 向荣誉主席提供其认为适当的技术、物质和人力资源，使荣誉主席能够以最适当的条件和最适当的程序履行其职责。

第十四条审计委员会第十四条审计委员会 1.审计委员会由三(3)至五(5)名董事组成，由董事会任命，考虑其在会计、审计和风险管理(财务和非财务)方面的知识、能力和经验以及委员会的职责。作为一个 小组，委员会成员应具备与公司活动部门相关的技术知识。 2.审计委员会应完全由非执行董事 组成，其中至少多数必须是 独立董事。同样， 将努力确保审计委员会的所有成员 ，包括主席 ，满足美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)和全国证券交易商协会 自动报价(纳斯达克)规定的独立性、 经验和 规定的任何其他要求。 3.董事会将任命审计委员会的 主席，该职位必须由 一个独立的董事担任。委员会主席必须每四(4)年更换一次，并可在一(1)年任期届满后连任。 4.董事会应任命审计委员会秘书，该秘书可以是(A)审计委员会成员之一(在这种情况下，它将是审计委员会秘书成员)，(B) 公司董事会的任何其他成员 1.审计委员会由 三(3)至五(5)名董事组成，由董事会任命，考虑他们在会计、审计和风险管理(财务和非财务)和委员会职责方面的知识、能力和 经验。作为一个 组, 委员会成员应具备与公司活动部门相关的技术知识。 2.审计委员会应完全由非执行董事 组成，其中至少必须有 名独立董事。同样， 将努力确保 审计委员会的所有成员，包括主席 ，满足美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)和全国证券交易商协会 自动报价(纳斯达克) 设定的独立性、 经验和 任何其他要求。 3.董事会将任命审计委员会的 主席，该职位必须由 一个独立的董事担任。委员会主席必须每隔 四(4)年更换一次，并可在一(1)年任期届满后重新选举。 4.董事会应任命审计委员会秘书，其 可以是：(A)审计委员会成员之一(在这种情况下，其为审计委员会秘书成员)；(B)本公司董事会的任何其他成员

并非审计委员会成员 (在此情况下，秘书为非审计委员会成员)；或(C) 本公司董事会秘书或副秘书(在此情况下，秘书为非审计委员会成员)。秘书应起草每次委员会会议通过的决议的记录，并通过董事会主席向董事会报告。当有半数加一名成员出席或派代表出席，且其决议获得协助成员的绝对 多数批准时，审计委员会应有效组成。如果 票数持平，则董事长的投票为最终表决。 5.尽管有法律或公司章程的规定，或者 董事会分配给它的其他职责，审计委员会将有以下基本职责： (A)关于股东大会： (I)向股东大会通报就委员会职权范围内的事项提出的问题，特别是关于年度账目审计结果的问题，解释它如何为财务信息的完整性作出贡献，以及委员会在这一过程中所发挥的作用。 (B)关于董事会： 不是审计委员会的成员 (在这种情况下，该成员将成为非审计委员会的秘书)；或(C) 公司董事会秘书或副秘书(在这种情况下，为 , 非审计委员会成员将出任秘书)。秘书应起草每次委员会会议通过的决议的记录，并通过董事会主席向董事会报告。当有半数加一名成员出席或派代表出席，且其决议获得协助成员的绝对 多数批准时，审计委员会应有效组成。如果 票数持平，则董事长的投票为最终表决。 5.尽管有法律或公司章程的规定，或者 董事会分配给它的其他职责，审计委员会将承担以下基本职责： (A)关于股东大会： (I)向股东大会通报针对 委员会职权范围内的事项提出的问题，特别是关于 年度账目审计结果的问题，解释审计委员会如何有助于财务信息的完整性。以及委员会在这一过程中所发挥的作用。 (B)关于董事会：

(I)事先将定期 财务报表通知董事会，其中应在适用时包括 强制性非财务 信息，由于其在证券交易所上市， 公司必须定期公开 ；从这个意义上说， 委员会将确保在与年度账目相同的会计 原则下编制 临时账目，并应为此目的 考虑由外部审计员进行有限审查的适当性。以及 (Ii)预先通知在被视为避税天堂的国家或地区的特殊目的实体或 注册的特殊目的实体或 中设立或收购股权、 以及任何其他交易或类似性质的业务， 由于其复杂性， 可能损害集团的透明度； (Iii)告知具有或可能产生重大、财务或 会计影响的任何事项。 (C)关于信息和 内部控制系统： (I)监督和评估与 相关的强制性 财务和非财务 信息的准备和提交、 和完整性 (I)事先向董事会通报定期 财务报表，其中应包括： 强制性非财务 信息，因其在证券交易所上市，公司必须定期公开 ；从这个意义上说, 委员会将确保在与年度帐目相同的会计 原则下编制 临时帐目，并应为此目的 考虑由外部审计师进行有限审查的适当性；以及 (Ii)预先通知在被视为避税天堂的国家或地区的 特殊目的实体或 注册的 实体或 的股权，以及任何其他交易 或类似性质的业务， 由于其复杂性， 可能损害集团的透明度； (Iii)告知具有或可能具有重大、财务或 会计影响的任何事项。 (C)关于信息和 内部控制系统： (I)监督和评估 准备和陈述，以及 强制性财务和非财务 信息的完整性

公司和集团， 验证是否符合 法规要求、 合并边界的适当定义和 会计标准的正确应用，并向董事会提交 建议或提案 ，以 保护此 信息的完整性； (Ii)监督和评估公司涉及公司和集团的 内部控制、内部审计和风险控制和管理系统的效率，包括任何运营风险、技术、法律、社会、环境、政治、声誉或腐败风险，定期审查内部控制和风险管理系统，以确定任何主要风险， 处理并充分认识到，并与审计师讨论在审计过程中发现的控制系统中的任何 重大缺陷，而不会影响其独立性。为此， 委员会可在适用的情况下，向董事会提交 建议或提案 ，并在相应的时间内完成； (三)监测内部审计的独立性和效率； 公司和集团， 核实是否符合 法规要求、 合并边界的适当定义和 会计标准的正确应用，并向 董事会提交 建议或提案，以保护 这些信息的完整性； (Ii)监督和评估公司的财务和非财务的内部控制、内部审计和风险控制和管理系统的效率，包括任何运营人员、技术、网络安全、法律、社会、环境和政治方面的人员, 声誉风险或 与腐败有关的风险， 定期审查 内部控制和风险管理系统，以便确定任何主要风险，处理和充分认识 在审计过程中发现的控制系统中的任何重大缺陷，并与审计师讨论，而不会 危及其独立性。 为了达到这样的效果，委员会可以在适用的情况下，向 董事会提交 建议或提案，并在 相应的时间内完成；(三)监督内部审计的独立性和效率；

提出内部审计 部门董事的选聘、任免事宜；批准或建议董事会批准内部审计 部门的工作定位和年度工作计划，确保其活动主要集中于相关风险 (包括声誉风险)； 提出本部门的预算；定期 收到关于其活动的信息 (包括该部董事编写的年度活动报告 )；并核实 最高管理层 考虑了其 报告中的结论和建议； (Iv)建立和监督 机制，允许 员工和其他与公司相关的人员，如 董事、股东、 供应商、承包商或 分包商，报告 潜在的 重大违规行为，包括财务 和会计违规行为，或与公司相关的其他任何性质的违规行为，他们注意到公司或其 集团内部的 。这一机制必须 保证保密，并 能够匿名进行通信，尊重 申诉人和被告双方的权利；以及 建议选择、任命和解聘内部审计部门的 董事 ；批准或建议 董事会批准内部审计 部门的工作方向和年度工作计划, 确保他们的活动主要集中在相关风险上 (包括声誉风险)； 提出本部门的预算；定期收到关于其活动的 信息(包括部门董事 编写的年度活动报告)；并核实 最高管理层 考虑了他们的 报告中的结论和建议； (Iv)建立和监督 机制，允许 员工和其他与公司有关的人员，如 董事、股东、 供应商、承包商或 分包商，报告 潜在的 重大违规行为，包括财务和会计违规行为，或与公司相关的其他任何性质的违规行为。他们在公司或其集团内部通知 。 该机制必须保证 保密，并允许 匿名进行通信，尊重原告和被控方的权利；和

(V)总体而言，确保所建立的 内部控制政策和制度在实践中得到有效应用。 (D)关于审计师： (I)向董事会提交关于 选择、任命、连任和替换 审计师的任何建议，负责 符合适用法规的选择过程， 包括其 合同条款，在不影响 股东大会和 董事会根据西班牙法律批准此类决议的 机构的情况下。 (Ii)直接负责 外聘审计师的 薪酬和监督 外聘审计师完成的与财务 报表有关的工作。 (Iii)定期和直接从外聘审计师 收集有关 发展的 信息，审计的影响和执行情况，以及审计计划和执行结果，并核实最高管理层是否考虑了他们的建议； (V)总体上，确保所建立的 内部控制政策和制度在实践中得到有效应用。 (D)关于审计师： (I)向董事会提交关于 选择、任命、连任和替换 审计师的任何建议，负责 符合适用规则的选择过程， 包括其 合同条款, 在不影响根据西班牙法律批准此类决议的 股东大会和 董事会的情况下。 (Ii)直接负责 外聘审计师的薪酬和监督 外聘审计师完成的与财务 报表有关的工作。 (Iii)定期和直接从外聘审计师 收集有关 发展的 信息，审计的影响和执行情况，以及审计计划和执行结果，并核实最高管理层是否考虑了他们的建议；

(4)确保外聘审计师在履行职责时的独立性，并做到这一点： ·确保公司 通过 CNMV传达审计师的变更，并应附上一份声明，说明可能存在与即将离任的审计师的任何 异议，如果适用，还应附上其内容； ·与外部审计师建立必要的 关系，以获得有关 可能威胁其独立性的任何问题的信息 ，审计委员会将 审查这些问题，以及与发展 账目审计流程有关的任何其他问题， 如果适用，服务的 授权不同于适用的 法规中关于 独立性的条款所禁止的 ，以及在 审计法规和审计条例中要求的任何 通知。 ·确保本公司和 审计师遵守关于提供与审计服务不同的服务的 强制规则、 审计师市场 集中度限制，以及通常为保证 (Iv)外部审计师在履行职责时的独立性而制定的任何其他规则。为此： ·确保公司 通过 CNMV传达审计师的变更 ，并应附上一份声明，说明可能存在与即将离任的审计师的任何 异议，如果适用，还应附上其内容； ·与外部审计师建立必要的 关系，以获得有关可能威胁其独立性的任何问题的信息 ，审计委员会将 审查这些问题，以及与发展 审计账目流程有关的任何其他问题， 以及在适用时, 对服务的授权 不同于适用的 条例中关于独立性的条款 中禁止的服务，以及 帐目审计法规和审计条例中要求的任何通知。 ·确保本公司和 审计师遵守 关于提供与审计服务不同的服务的规则 不同于审计服务的 审计师市场 集中度限制，以及一般情况下，任何其他规则 为保证

审计师的独立性 为此， 每年都会收到外部审计师关于该实体或与其直接或间接相关的任何实体的独立性的声明，以及关于提供的任何种类的辅助服务的详细和个性化的 信息，以及这些实体根据适用于 审计账目活动的 条例向 外聘审计师或与其相关的人员或实体支付的相应费用。 ·在发布 账目审计报告和 年度报告之前，发布一份关于审计师或审计公司的独立性是否受到损害的书面意见 。本意见 必须包括对前面 段提到的每一项辅助服务的合理的 评估，这些评估应与 法律审计不同，应进行单独和联合评估，并涉及适用于 账户审计活动的独立状态或 规定；和 ·如果外聘审计师辞职，则 检查导致上述 辞职的情况。 审计师的独立性 ，为此，每年 外聘审计师都会从该实体或与其直接或间接相关的任何实体 收到关于其独立性的声明。以及关于提供的任何种类的辅助服务的详细的和个性化的 信息，以及这些实体根据适用于 账目审计活动的 条例向 外聘审计师或与之相关的 个人或实体支付的相应费用。 ·在出具《账目审计报告》和 年度报告之前发布, 关于审计师或审计公司的独立性是否受到损害的书面意见 。本意见 必须包括对前面 段中提到的每一项辅助服务进行的合理的 评估，与法律审计不同，应进行 单独和联合 评估，并针对适用于 审计账目活动的 独立状态或 法规进行评估；以及 ·如果外聘审计师辞职，则 应检查导致所述 辞职的情况。

(V)鼓励集团审计师 承担 组成集团的公司的审计责任 (E)与外部顾问有关： (I)要求聘请法律、会计、财务顾问或其他 专家或顾问，对公司负责。协助他们履行职责。 (F)关于内部行为规范 (I)在与证券交易所、目前的 规则、《Grifols高管道德守则》和 《Grifols‘ 员工行为准则》以及一般情况下，公司治理的任何其他内部规则有关的事项上，监督遵守《内部行为规范》的情况。作为 并提出必要的改进建议。 (G)关于关联方 交易： (I)将由 股东大会或 董事会批准的关联方 交易报告，并监督公司为 已授权的交易制定的内部程序 。 (V)确保外聘审计师 与 举行年度会议董事会全体成员报告所开展的工作以及公司会计和风险情况的演变。 (Vi)鼓励集团审计师 承担对组成集团的公司的 审计责任。 (Vii)确保支付给外部审计师的报酬 不损害其质量 或其独立性。 (E)关于外部顾问： (I)要求法律、会计， 聘请财务顾问或其他 专家或顾问，为公司提供 账户, 协助他们履行职责。 (F)关于内部行为规则 (I)在与证券交易所、目前的 规则、《Grifols高管道德守则》和 《Grifols‘ 员工行为准则》以及一般的任何其他公司内部治理规则有关的事项上，监督遵守《内部行为规则》的情况。并为 改进提出必要的建议。

6.审计委员会将在适当的时间间隔召开会议，以确保其业务的正确发展。 7.董事长要求的管理团队成员或公司人员有义务参加委员会会议并提供帮助，并提供他/她可能掌握的任何信息。委员会主席也可以要求审计师出席委员会的会议。8.为确保正确履行其职责，审计委员会可要求公司负责的外部专业人员提供意见。为免生疑问，在这种情况下，本条例第25条规定的要求和限制不适用。 9.如审计委员会指出，公司应提供足够的资金支付外聘审计师或审计委员会聘请的任何顾问的费用。以及支付审计委员会在 履行职责时发生的任何 普通行政费用。 10.在其 会议之后的第一次董事会会议上, 审计委员会应报告其活动，并对所开展的工作负责。董事会所有成员应收到一份审计委员会会议纪要。 (G)与关联方交易有关： (I)由股东大会或董事会批准的关联方交易报告，并监督 公司为已授权的交易制定的 内部程序。 6.审计委员会将在适当的时间召开会议。董事长要求的管理团队成员或公司人员有义务 出席委员会会议并提供帮助。并允许访问他/她可能拥有的任何 信息。委员会主席也可以要求审计师出席委员会的会议。8.为确保正确履行其职责，审计委员会可要求公司负责的外部专业人员提供意见。为免生疑问，在这种情况下，本条例第25条规定的要求和限制不适用。 9.如审计委员会所指出，公司应提供充足的资金 支付外聘审计师或审计委员会聘请的任何顾问的费用， 以及支付由审计委员会聘请的任何普通行政费用。

审计委员会履行其职责。 10.在其 会议之后的第一次董事会会议上，审计委员会应 报告其活动，并对所开展的工作负责。董事会全体成员应收到审计委员会会议纪要的副本。 第十五条.任命和薪酬委员会 第十五条.任命和薪酬委员会 1.任命和薪酬委员会将评估 最适合组成 各个委员会的人员的情况，并向 董事董事会提出相应的建议。 2.任命和薪酬委员会应为由三(3)至 五(5)位董事组成，由董事会任命，考虑到他们的知识、能力和经验以及委员会的职责。 聘任和薪酬委员会将由 名非执行董事独家组成，其中至少有 名独立董事。 3.董事会任命 聘任和薪酬委员会主席。董事长的职位必须由一个独立的董事担任。 4.董事会应任命任命和薪酬委员会的秘书，该秘书可以是(A) 任命和薪酬委员会的成员(谁，聘任和薪酬委员会将评估 最适合组成 各个委员会的人员的概况，并向 董事董事会提出相应的建议。 2.聘任和薪酬委员会由三(3)至 五(5)名董事组成，由董事董事会根据他们的 知识任命, 能力和经验 以及委员会的职责。 聘任和薪酬委员会将由 名非执行董事独家组成，其中至少有 名独立董事。 3.董事会任命 聘任和薪酬委员会主席。董事长的职位必须由一个独立的董事担任 4.董事会应任命任命和薪酬委员会的秘书，该秘书可以是 (A)任命和薪酬委员会的成员之一

在这种情况下，将是 任命和薪酬委员会的秘书成员)，(B)不是任命和薪酬委员会成员的公司 董事会的任何其他成员(在这种情况下，将是 任命和薪酬委员会的秘书非成员，或(C) 公司的董事会秘书或副秘书(在这种情况下，将是 非任命和薪酬委员会成员(br}秘书)。秘书应起草每次委员会会议通过的决议的会议纪要，并通过董事会主席向董事会报告。当 半数加一名成员出席或有 代表出席，且其决议经协助成员的绝对多数通过时， 任命和薪酬委员会应有效组成。如果票数相等， 委员会主席的投票为最终决定。 5.在不影响董事会分配的其他职责的情况下，任命和薪酬委员会的基本职责如下： (A)制定和审查 董事会的组成和候选人的遴选标准，并考虑他们在董事会上所需的能力、知识和 经验， 除了评估 有效和高效地履行职责所需的时间和承诺外，还规定每个候选人在出现空缺的情况下必须具备的职责和能力。 委员会(在这种情况下将是任命和薪酬委员会的秘书成员)，(B)不是 任命和薪酬委员会成员的公司董事会的任何其他 成员(在这种情况下, 将是 非 聘任和薪酬委员会成员的秘书，或(C) 公司的董事会秘书或副秘书(在这种情况下，他将是 任命和薪酬委员会的 秘书非成员)。秘书应起草委员会每次会议通过的决议的会议纪要，并通过董事会主席向董事会报告。当 半数加一名成员出席或 派代表出席且其决议经协助成员的绝对多数通过时， 任命和报酬委员会应有效组成。如果票数相等， 委员会主席的投票为最终决定。 5.在不影响董事会分配的其他职责的情况下，任命和薪酬委员会的基本职责如下： (A)制定和审查 董事会的组成标准和 选择候选人，并考虑他们在 董事会上所需的能力、知识和经验，除评估有效和高效履行职责所需的时间和承诺外，还规定每个候选人在出现空缺时必须具备的职责和 能力。

(B)为 董事会中代表人数最少的性别确定代表目标，并制定实现该目标的指导方针； (C)在提交给 股东大会 或(视情况而定)经董事会行使 认购权通过 之前，向董事会提交任命、重新选举 和/或分离独立董事的任何建议，并在任何情况下向 通报所提议的董事的性质 ； (D)报告非独立董事 任命、改选和/或分离的建议，由 董事会以增选方式任命或提交 董事会 股东大会； (E)报告 董事会主席和副主席的任免建议； (F)审查和组织 董事会主席和首席执行官的继任，并视情况向董事会提出建议，以使所述继任以 有序和周密的方式进行； (G)报告秘书的任命和辞职的建议，以及 (B)为董事会中代表最少的性别制定代表指标，并制定实现该指标的指导方针； (C)在提交给 股东大会 或(视情况而定)经董事会行使 增选权力通过 之前，向董事会提交任命、改选和/或分离独立董事的任何建议，并在任何情况下告知 建议的董事的性质； (D)报告有关任命的建议, 重新选举和/或 非独立董事 由 董事会以增选方式任命或向 董事会提交 股东大会； (E)报告 董事会主席和副主席的任免建议； (F)审查和组织 董事会主席和首席执行官的继任，并视情况向董事会提出建议，以使所述继任以 有序和周密的方式进行； (G)报告秘书的任命和辞职建议以及

董事会副秘书； (H)向董事会报告首席执行官 提出的任命和高级管理人员辞职的建议及其合同的基本条件； (I)向董事会建议参与各委员会的董事 ； (J)向董事会建议 董事和总经理的薪酬政策或在董事会、执行委员会或执行董事的直接 监督下执行最高管理职责的任何人的薪酬政策，以及与执行董事有关的个人薪酬 和其他合同条款，以确保其 的履行； (K)定期审查高管的薪酬 方案， 考虑其充分性和 表现；和 (L)报告 暗示或可能暗示 利益冲突的交易，以及关于本条例第九章所涵盖的一般事项的报告。 6.公司的任何管理团队成员或 人员有义务 出席委员会会议，并在主席要求他们出席时，提供他们可能获得的信息。 董事会副秘书 (H)向董事会报告首席执行官 提出的任命和高级管理人员辞职的建议及其合同的基本条件； (I)定期审查适用于 董事和高级管理人员的薪酬政策，包括股份薪酬 计划及其应用, 和 确保其个人 薪酬与支付给公司其他董事和高级管理人员的 成比例； (J)确保潜在的利益冲突不损害向委员会提供的外部咨询意见的独立性； (K)核实公司文件中包含的关于董事 和高级管理人员薪酬的信息，包括关于董事薪酬的年度报告； (L)向董事会建议 参与各委员会的董事； (M)向董事会建议 董事和总经理的薪酬政策，或 在董事会、执行委员会或执行董事的直接监督下执行最高管理职责的任何人的薪酬政策，如

7.为确保正确履行其职责，委员会可征求外部专业人士的意见 为此，应适用本条例第二十五条。 8.委员会应考虑董事长、董事会成员、经理或公司股东提出的任何建议。尤其是， (A)委员会应就与执行董事有关的 事项征询 主席或首席执行官的意见，以及(B)任何董事会成员如认为适当，可请求 委员会考虑任何潜在候选人，以填补董事的空缺 。 9.当公司 董事会或董事长 要求提交报告或通过建议时，委员会应开会，且无论如何，当它被认为对其职责的顺利运行是合适的时候。无论如何，它将每年召开一次会议，以准备 董事会必须批准的关于董事薪酬的信息，并将其包括在年度公开文件中。 10.在其 会议之后的第一次董事会会议上，任命和薪酬委员会应报告 其活动，并对所开展的工作作出回应。董事会所有成员应收到一份 任命和报酬 委员会会议的记录。 以及与执行董事有关的个人薪酬 和其他合同条款，以确保其完成； (N)定期审查高管的薪酬计划， 考虑其充分性和 表现；以及 (O)报告 暗示或可能暗示 利益冲突的交易, 关于本条例第九章所述事项。 6.管理团队的任何成员或公司的人员应 有义务出席委员会会议，并在主席要求他们出席会议时提供协助和获取他们可能掌握的信息。 7.为确保正确履行其职责，委员会可请求外部专业人员提供意见。为此目的，应适用本条例第二十五条。 8.委员会应考虑董事长、董事会成员、经理或公司股东提出的任何建议。具体而言，(A)委员会应就与执行董事有关的事项咨询 主席或首席执行官 ，以及(B)董事会任何成员如认为适当，可要求委员会考虑 填补董事空缺的任何潜在候选人。

9.任命和报酬 委员会应在公司 董事会或董事长 要求提交报告或通过 提案时，以及在任何情况下，只要 认为对顺利履行职责 合适时召开会议。无论如何，它将 每年开会一次，以编制 董事会必须 批准并包括在年度公开文件中的 董事薪酬信息。 10.在其 会议之后的第一次董事会会议上，任命和薪酬委员会应报告 其活动，并对所开展的工作作出回应。董事会所有成员应收到一份 委员会会议的会议纪要。可持续发展委员会 1.可持续发展委员会应由董事会任命的三(3)至五(5)名董事 组成，同时考虑到董事的知识、能力和经验以及委员会的职责。可持续发展委员会只能由非执行成员组成，他们中的大多数人是独立的。 2.董事会应任命可持续发展委员会 主席。 3.董事会应任命可持续发展委员会秘书， 秘书可以是(A)第(Br)条第15条之二的成员之一。可持续发展委员会 1.可持续发展委员会应由董事会任命的三(3)至五(5)名董事组成 ，考虑到董事的知识、能力和经验以及委员会的职责， 可持续发展委员会应由非执行成员组成。, 他们中的大多数人是独立的。 2.董事会应任命可持续发展委员会的 主席。 3.董事会应任命可持续发展委员会的秘书，他可以是(A)可持续发展委员会的成员之一

Sustainability Committee (in which case, it will be the Secretary member of the Sustainability Committee), (b) any other member of the Board of Directors of the Company who is not a member of the Sustainability Committee (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee, or (c) the Secretary or Vice-Secretary of the Board of Directors of the Company (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee). The Secretary shall draft the minutes of the resolutions adopted in each committee meeting, and shall report to the Board of Directors through its Chairperson. The Sustainability Committee shall be validly formed when half plus one of its members are present or represented and their resolutions are approved by the absolute majority of the attending members. If there is a tied vote, the vote of the Committee's Chairperson shall be final. 4. Without prejudice to any other tasks given by the Board, the Sustainability Committee shall have the following basic responsibilities: (a) monitor compliance with the Company’s internal codes of conduct and corporate governance rules, and ensure that the corporate culture is aligned with its purpose and values; (b) monitor the implementation of the general policy regarding the disclosure of economic-financial, non-financial and corporate information, as well as communication with shareholders and investors, proxy advisors and other stakeholders. Similarly, the Sustainability Committee (in which case, it will be the Secretary member of the Sustainability Committee), (b) any other member of the Board of Directors of the Company who is not a member of the Sustainability Committee (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee, or (c) the Secretary or Vice-Secretary of the Board of Directors of the Company (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee). The Secretary shall draft the minutes of the resolutions adopted in each committee meeting, and shall report to the Board of Directors through its Chairperson. The Sustainability Committee shall be validly formed when half plus one of its members are present or represented and their resolutions are approved by the absolute majority of the attending members. If there is a tied vote, the vote of the Committee's Chairperson shall be final. 4. Without prejudice to any other tasks given by the Board, the Sustainability Committee shall have the following basic responsibilities: (a) monitor compliance with the Company’s internal codes of conduct and corporate governance rules, and ensure that the corporate culture is aligned with its purpose and values; (b) monitor the implementation of the general policy regarding the disclosure of economic-financial, non-financial and corporate information, as well as communication with shareholders and investors, proxy advisors and other stakeholders. Similarly, the way

way in which the Company communicates and relates with small and medium-sized shareholders should be monitored; (c) periodically evaluate the effectiveness of the Company’s corporate governance system and environmental and social policy, to confirm that it is fulfilling its mission to promote the corporate interest and catering, as appropriate, to the legitimate interests of remaining stakeholders; (d) ensure the Company’s environmental and social practices are in accordance with the established strategy and policy; and (e) monitor and evaluate the Company’s interaction with its stakeholder groups. 5. Any member of the management team or personnel of the Company shall be obliged to attend the Committee meetings and provide their assistance and access to information they may have, when their presence is required by the Chairperson. 6. To ensure the correct fulfilment of its duties, the Committee may request advice from external professionals, for this purpose Article 25 of these Regulations shall be applicable. 7. The Sustainability Committee shall meet whenever the Board of Directors or Chairperson of the Company request a report or the adoption of proposals, and, in in which the Company communicates and relates with small and medium-sized shareholders should be monitored; (c) periodically evaluate the effectiveness of the Company’s corporate governance system and environmental, climate change and social policy, to confirm that it is fulfilling its mission to promote the corporate interest and catering, as appropriate, to the legitimate interests of remaining stakeholders; (d) ensure the Company’s environmental, climate change and social practices are in accordance with the established strategy and policy; and (e) monitor and evaluate the Company’s interaction with its stakeholder groups. 5. Any member of the management team or personnel of the Company shall be obliged to attend the Committee meetings and provide their assistance and access to information they may have, when their presence is required by the Chairperson. 6. To ensure the correct fulfilment of its duties, the Committee may request advice from external professionals, for this purpose Article 25 of these Regulations shall be applicable. 7. The Sustainability Committee shall meet whenever the Board of Directors or Chairperson of the Company request a report or the adoption of proposals, and, in

any event, whenever it is convenient for the correct performance of its duties. 8. At the first Board Meeting following its meetings, the Sustainability Committee shall report on its activities and respond for the work carried out. All the members of the Board shall receive a copy of the minutes of the Sustainability Committee meetings. any event, whenever it is convenient for the correct performance of its duties. 8. At the first Board Meeting following its meetings, the Sustainability Committee shall report on its activities and respond for the work carried out. All the members of the Board shall receive a copy of the minutes of the Sustainability Committee meetings. * * * * * *