凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司

对一些重要问题的回答

问：在这份委托书上，我被要求投什么票？

答：本委托书包含针对每家公司的以下建议：

•        建议一-选举三名董事任职至公司2026年年度股东大会，以及他们的继任者正式选出并获得资格之前。

•        建议二-批准普华永道有限责任公司在截至2023年11月30日的财年成为该公司的独立注册公共会计师事务所。

问：董事会如何建议我投票？

答：每家公司的董事会一致建议您投票支持所附代理卡上的所有提案。

问：我怎么投票？

答：投票既快捷又容易。您可以通过互联网、电话(对于互联网和电话投票，请按照代理投票上的说明)投票，或者只需填写并签署随附的代理投票并将其邮寄到此包裹中包含的已付邮资的信封即可。如果你能够出席会议，你也可以在会议期间投票。然而，即使您计划出席会议，我们也敦促您尽早投票。如果你的计划改变了，这将确保你的选票被计算在内。

此信息汇总了更多信息中包含的信息
请在委托书中详细说明。我们敦促您仔细阅读委托书。

如果您有问题，请拨打1-877-657-3863。

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司

2023年股东周年大会通知

致以下股东：凯恩·安德森能源基础设施基金公司

Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.和Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.股东合计2023年年会将于2023年4月4日上午8：00举行，两家公司各为一家马里兰公司(各自为“公司”，统称为“公司”)。中部时间在德克萨斯州休斯敦主街811Main Street 14楼凯恩·安德森的办公室，邮编77002，用于以下目的：

1.对于两家公司：选举公司三名董事，任期至2026年股东年会及其继任者正式选出并具有资格为止；以及

2.对于两家公司：批准选择普华永道会计师事务所作为公司截至2023年11月30日的财政年度的独立注册公共会计师事务所。

上述业务事项在本通知所附的委托书中有更全面的描述。

截至2023年1月30日收盘时登记在册的股东有权通知大会(或其任何休会或延期)并在会上投票。

2023年2月21日

休斯敦，得克萨斯州

目录表

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司

主街811号，14楼
德克萨斯州休斯顿，77002
1-877-657-3863

组合代理语句

2023年股东年会

四月 4, 2023

这份合并的委托书是由Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“Kyn”)和Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)的董事会发送给您的，这两家公司都是马里兰州的公司(每个公司都是“公司”，统称为“公司”)。各公司董事会现要求阁下填妥并交回随附的委托书，准许阁下在2023年4月4日上午8时举行的股东周年大会(“股东周年大会”)上投票。中部时间在德克萨斯州休斯敦主街811号14楼凯恩·安德森的办公室，邮编：77002。

各公司于2023年1月30日(“记录日期”)收市时登记在册的股东有权在股东周年大会上投票。作为一家公司的股东，您有权就该公司每股普通股和您持有的该公司每股优先股就该等股份持有人有权投票的每一事项投一票。这份合并的委托书和所附的委托书将于2023年2月27日左右首次邮寄给股东。

关于4月召开2023年股东年会代理材料可供使用的重要通知 2023年4日：这一综合代理声明可在https://kaynefunds.com/proxyinformation.上获得两家公司的年度报告可通过公司网站www.kaynefunds.com或证券交易委员会网站(“美国证券交易委员会”)www.sec.gov查阅。要索取这些报告的硬拷贝，请免费邮寄给您，请通过1-877-657-3863联系这些公司，或发送电子邮件至cef@kaynecapital.com。

每家公司均由Ka Fund Advisors，LLC(“KAFA”)管理，KA Fund Advisors，LLC是Kayne Anderson Capital Advisors，L.P.(“KACALP”及其联营公司，“Kayne Anderson”)的关联公司。Kafa根据1940年修订后的《投资顾问法案》注册为投资顾问。Kayne Anderson是一家领先的另类投资顾问，专注于房地产、信贷、基础设施/能源、可再生能源和成长型股权。Kayne Anderson的投资哲学是追求利基市场，重点是现金流，我们的知识和采购优势使我们能够寻求提供高于平均水平的、经风险调整的投资回报。作为负责任的资本管理者，凯恩的理念延伸到促进负责任的投资实践和可持续的商业实践，为我们的投资者创造长期价值。Kayne Anderson为机构投资者、家族理财室、高净值和零售客户管理着超过320亿美元的资产(截至2022年12月31日)，并在全美五个核心办事处雇用了超过325名专业人员。可以通过上面列出的地址联系凯恩·安德森。

这份合并的委托书阐述了每个公司的股东在评估以下每一项提议时应该知道的信息。下表汇总了每个公司的建议书以及就每个建议书征求的公司股东类别。有关批准每个提案所需票数的信息，请参阅本委托书中对每个提案的讨论。

提案一

董事的选举

每家公司的董事会一致提名威廉·R·科德斯、巴里·R·珀尔和卡丽塔·S·沃克在年会上当选为董事。所有人的任期都是三年(到2026年股东年会为止)，直到他们的继任者被正式选举并获得资格为止。

每家公司的董事会都采取了强制退休的政策。任何董事不得被提名或竞选连任，如果该董事在当选该董事的股东大会之前度过他或她的75岁生日。一旦当选，董事可以完成他或她的任期，即使该董事在任期内年满75岁。

每一位被提名人都同意在这份委托书中被点名，并同意在当选后任职。这些公司没有理由相信，任何被提名人都将无法担任该职位。在随附的委托书上被点名的人打算在会议上投票(除非另有指示)，以“支持”被提名人的选举。如果任何被提名者因现在没有预料到的事件而不能任职，被指定为代理人的人可以投票给每一家公司董事会指定的另一人。

根据每家公司的章程，董事会分为三个大小大致相同的类别。目前，每家公司有8名董事，具体如下：

____________

*每个董事的任期为三年，直至指定年份的股东年会召开，并直至其继任者正式选出并获得资格为止。

根据每间公司强制性可赎回优先股(“优先股”)的条款，优先股持有人作为一个类别，除本公司普通股(“普通股”)持有人外，有权选举本公司两名董事(“优先董事”)。每家公司都指定了阿尔伯特·L·里奇和小詹姆斯·C·贝克。作为优先董事。每家公司的优先股条款进一步规定，剩余的被提名者应由普通股和优先股投票权的持有人作为一个类别一起选出。

独立董事“一词用于指不是经修订的1940年投资公司法(”1940年法案“)、公司、凯恩·安德森或公司不时根据1940年法案定义的证券发行的承销商所界定的”利害关系人“的董事。独立董事或彼等的任何直系亲属均未曾担任董事或其联属公司的高级职员或雇员。小詹姆斯·C·贝克凭借与凯恩·安德森的雇佣关系，他是一名“有兴趣的人”或“对董事感兴趣的人”。

有关各公司高管及其薪酬的信息，请参阅《高管信息》和《薪酬讨论与分析》。

下表列出了每一位被提名人和其余每一位董事的姓名和出生年份；在每一家公司的职位和任职时间；过去五年的主要职业；以及在过去五年中担任的其他董事职务。被提名者和董事的地址是德克萨斯州休斯顿主街811号14楼，邮编：77002。

董事提名者和董事信息

独立董事提名人选

____________

(1)1940年的法案要求术语“基金综合体”将被定义为包括由Kayne Anderson提供咨询的注册投资公司。对于每一个董事，基金综合体都包括Kyn和KMF。

(2)2018年8月，凯恩·安德森能源Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合并为Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合并为Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“Kyn”)。

留任独立董事

____________

(1)1940年法案要求对“基金综合体”一词的定义包括注册投资公司，该公司由凯恩·安德森。对于每一个董事，基金综合体都包括Kyn和KMF。

(2)2018年8月，Kayne Anderson Energy Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合并为Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合并为Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)。

仍对董事感兴趣

____________

(1)2018年8月，Kayne Anderson Energy Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合并为Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合并为Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“Kyn”)。下表列出了对董事感兴趣的肯德基人的主要职业和KMF，并没有列出Kye和Ked的主要职业(如果有的话)。

(2)1940年法案要求对“基金综合体”一词的定义包括由Kayne Anderson提供咨询的注册投资公司。对于每个董事，基金综合体包括Kyn和KMF。

(3)贝克先生是1940年法案所界定的公司的“利害关系人”，因为他与凯恩·安德森。

董事薪酬

对于每一家公司，因受雇于Kayne Anderson而成为“利害关系人”的董事和高级管理人员，包括所有高管，在公司任职时不收取任何报酬。对于每一家公司，截至2022年11月30日的财政年度：

·每位同时在肯德基和肯德基董事会任职的独立董事，因其在这两个董事会的服务，每年可获得12.5万美元的预聘金。独立董事单独投票，有权设定他们的薪酬。Kyn和KMF每个季度都根据他们本季度的总资产按比例支付这笔预聘金的一部分。截至2022年11月30日，77%和23%的季度预留金分别分配给了Kyn和KMF。

·对于每家公司，独立董事的首席执行官每年都会获得7,500美元的额外薪酬。

·对于每家公司，审计委员会主席每年获得7500美元的额外补偿。

·对于每一家公司，每家独立董事亲自出席董事会例会获得2,500美元，通过电话出席董事会例会获得2,000美元，通过电话出席特别董事会会议获得1,500美元。

·对于每家公司，每位审计委员会成员每次超过15分钟的审计委员会会议获得1,500美元，任何其他董事会委员会的每位成员每次超过15分钟的其他委员会会议获得500美元。

·独立董事因出席董事会及其委员会会议而产生的费用得到补偿。

下表载列各公司于截至2022年11月30日止财政年度向独立董事支付的薪酬。两家公司都没有退休或养老金计划，也没有授权发行公司股权证券的任何补偿计划。

董事薪酬表

____________

(1)1940年的法案要求使用“基金”一词。综合“定义为包括由本公司投资顾问KAFA提供意见的注册投资公司。

(2)沃克女士于2022年6月22日获委任为各公司独立董事董事。

(3)韦恩女士于2022年4月27日获委任为各公司独立董事董事。

董事会各委员会

KYN及KMF董事会现时分别设有三个常设委员会：审核委员会、估值委员会及提名、企业管治及薪酬委员会(“提名委员会”)。下表显示了目前在每家公司的委员会任职的董事：

____________

(1)   在审计委员会任职的每一位董事都被单独指定为审计委员会的财务专家。

(2)主席：审计委员会。

(3)估价委员会主席。

(4)首席独立董事和提名主席委员会审议阶段。

·审计委员会。审计委员会根据书面章程(“审计委员会章程”)运作，该章程由董事会通过及批准，并根据经修订的1934年证券交易法(“1934年法”)第3(A)(58)(A)条设立。审计委员会章程符合纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)适用的上市标准。审计委员会章程可在这些公司的网站(www.kaynefunds.com)上查阅。审核委员会(其中包括)批准及建议董事会选择、保留或终止本公司的独立核数师；批准由该等核数师提供的服务；监察及评估每名核数师的表现；审阅本公司的审核结果；决定是否向董事会建议将本公司经审核的财务报表纳入本公司的年报；监察本公司的会计及报告政策及程序及本公司遵守监管规定的情况；以及回应审核委员会约章所概述的其他事宜。根据适用的纽约证券交易所上市标准，每个审计委员会成员都是“独立的”。

·估价委员会。根据1940年法令第2a-5条，自2022年9月1日起，每家公司的董事会指定公司的投资顾问KAFA为“估值指定人”，对每一家公司的投资组合进行公允价值确定，但须接受每一家公司董事会的监督并定期向其报告。估值指定人根据董事会批准的公司估值程序确定公司投资组合所持股份的公允价值。估值委员会协助董事会监察估值指定人在厘定公允价值方面的表现。估值委员会根据董事会通过及批准的书面约章运作，其副本可于公司网站(www.kaynefunds.com)查阅。

·提名委员会。提名委员会负责任命和提名独立董事进入董事会。根据适用的纽约证券交易所上市标准，提名委员会的每个成员都是“独立的”。提名委员会根据董事会通过和批准的书面章程(“提名委员会章程”)运作，该章程的副本可在公司网站(www.kaynefunds.com)上查阅。提名委员会尚未确定个人必须具备的具体、最低资格，提名委员会才能推荐该个人被提名为董事。提名委员会预计将从各种来源寻求候选人的推荐，以供考虑提名，包括现任董事、公司管理层、投资顾问和律师、股东适当推荐的被提名人，并可能聘请搜索公司来识别或评估候选人，或协助识别或评估候选人。如《提名委员会章程》所述，在评估董事会职位候选人时，委员会酌情考虑各种因素，包括：

·候选人在有关投资公司或能源行业的事项上的知识；

·应聘者作为董事或上市公司高管拥有的任何经验；

·候选人的教育背景；

·候选人的高道德标准以及个人和职业操守的声誉；

·候选人拥有的任何具体的财务、技术或其他专门知识，以及这些专门知识对董事会现有技能和资质组合的补充程度；

·候选人被认为有能力为理事会的持续职能作出贡献，包括候选人定期出席会议并与理事会其他成员合作的能力和承诺；

·候选人就1940年法案而言有资格成为独立董事的能力，候选人独立于公司的服务提供商，以及存在可能引起利益冲突或出现利益冲突的任何其他关系；以及

·提名委员会根据董事会现有组成和任何预期的空缺或其他过渡(例如，候选人是否为联邦证券法规定的“审计委员会财务专家”)确定的其他相关因素。

提名委员会在确定董事的提名者时也会考虑多样性，包括性别、种族和国籍、教育程度、专业经验、技能和观点。提名委员会没有关于多样性的正式政策；然而，董事会和提名委员会认为，董事会成员代表不同的技能、背景、经验和观点很重要。

在向董事会提出最终建议之前，每家公司的提名委员会可对其认为最合格的候选人进行个人面试。

如果董事会没有空缺，董事会将不会积极寻求包括股东在内的其他各方的建议。当董事会出现空缺并寻求提名以填补该空缺时，提名委员会可酌情向其认为适当的来源(包括本公司股东)寻求提名。

提名委员会考虑股东适当推荐的被提名人。如需提交提名为任一公司董事会职位候选人的推荐信，该公司的股东应将推荐信邮寄至德克萨斯州77002休斯敦主街811号14楼的公司秘书。该建议应包括以下信息：(A)推荐候选人的个人或实体拥有股份的证据；(B)对被提名候选人的背景的详细描述，包括他或她的教育、经验、目前的工作和出生日期；(C)候选人的至少三个专业推荐人的姓名和地址；(D)关于候选人是否按照1940年法案所定义的与公司有关的“利害关系人”的信息，以及可能被认为有损候选人独立性的其他信息；以及(E)可能有助于提名委员会评估候选人的任何其他资料。

任何此类推荐必须包含关于候选人的充分背景信息，以便公司的提名委员会能够对候选人的资格做出适当的判断。如果在委员会出现空缺期间或提名委员会接受建议的其他时间收到一份关于候选人的令人满意的完整资料的建议，则该建议将转交提名委员会主席，并将以与其他提名候选人相同的方式进行评估。在任何其他时间收到的建议将被存档，直到提名委员会接受建议，届时这些建议可能会被考虑提名。

董事理事会和委员会会议召开

下表显示了在截至2022年11月30日的财年中，每家公司举行的会议次数：

____________

(1)发售委员会由董事会临时成立，负责审核及批准证券的发行。在截至11月30日的财政年度内，2022年，董事会任命威廉·R·科德斯、威廉·H·谢伊和詹姆斯·C·贝克为发售委员会成员。

在2022财年，每家公司的所有董事至少出席了(1)董事会会议总数和(2)他们所服务的董事会所有委员会举行的会议总数的75%。这些公司目前没有关于董事会成员出席年度会议的政策。

就每家公司而言，请参阅“公司管治”，以了解董事会的领导架构、在风险监管方面的角色及其他事宜。

关于每个董事资质的信息，
经验、属性或技能

各公司董事会认为，根据本公司的业务及架构，各董事均具备继续担任本公司董事所需的资格、经验、特质及技能(“董事属性”)。每一位董事都有业务和/或专业成就的证明记录，表明他们有能力批判性地审查、评估和获取提供给他们的信息。其中一些商业和专业经验详细列于上表“董事被提名人和董事的相关信息”下。此外，许多董事还曾担任过其他上市公司、非营利实体或其他组织的董事会成员。因此，他们拥有丰富的董事会经验，在为两家公司服务期间，对公司的运营有了大量的洞察力，并表现出致力于履行董事的监督职责，以维护股东的利益。

除了以上表格中提供的信息外，下面还提供了有关董事及其董事属性的某些额外信息。以下和上表中提供的信息并非包罗万象。董事的许多特质都包含着无形的元素，比如智慧、正直和职业道德，以及与董事会其他成员合作、有效沟通、判断和提出尖锐问题的能力，以及对股东利益的承诺。每家公司的董事会每年进行一次自我评估，审查董事会和个别董事的有效性。在进行年度自我评估时，各董事会已确定董事具备适当的特质及经验，可继续有效地担任本公司董事。

小詹姆斯·C·贝克贝克先生是肯德基和肯德基的董事长、总裁和首席执行官。自2019年6月以来，他一直担任KAFA的联席管理合伙人，自2008年2月以来，他一直担任凯恩安德森的董事高级董事总经理。贝克先生于2008年2月至2019年6月担任KAFA董事高级董事总经理。彼曾分别于2008年6月至2016年6月及2010年8月至2016年6月出任KYN执行副总裁总裁及于2005年6月至2008年6月出任KYN总裁副董事。贝克先生自2021年2月以来一直担任凯恩安德森BDC公司的总裁，并自2021年6月以来担任首席执行官。自2021年12月以来，他一直担任总裁和凯恩DL 2021，Inc.的首席执行官。在2004年加入Kayne Anderson之前，Baker先生是瑞银证券有限责任公司能源投资银行部的董事员工。在瑞银，他专注于能源行业的证券承销和并购。贝克先生目前是Kayne Anderson和Expression Treeutics的董事会成员。贝克先生此前曾在K-Sea Transportation Partners L.P.、Petris Technology，Inc.和ProPetro Services，Inc.的董事会任职。贝克先生拥有德克萨斯大学的金融工商管理学士学位和南方卫理公会大学的工商管理硕士学位。贝克先生在每一家公司和凯恩·安德森的经验使他成为每一家公司董事会的重要成员。

威廉·R·科德斯。科德斯是董事的独立董事，也是肯德基和肯德基审计委员会主席。他在天然气行业工作超过35年，曾担任北方边境合作伙伴公司首席执行官，L.P.和总裁分别担任北方边境管道公司、北方天然气公司和西部管道公司的首席执行官。科德斯先生于1970年在北方天然气公司开始了他的职业生涯，并在该公司的天然气零售和州际管道部门担任过多个会计、监管事务和高管职位。科德斯先生曾在董事会任职。

他是美国州际天然气协会的董事，也是中西部能源协会的前任主席。科德斯先生毕业于内布拉斯加州大学，获得工商管理学位。Cordes先生在MLP部门和能源行业拥有丰富的管理经验，并曾在多家能源相关公司担任董事的董事会成员，这使他能够深入了解整个能源行业，尤其是天然气管道。

安妮·K·科斯汀。科斯廷是肯德基和肯德基的独立董事董事。她曾于2007年至2013年担任阿姆斯特丹金融学院教授，并于2004年至2007年担任哥伦比亚大学商学院金融与经济系兼职教授。科斯汀女士在花旗集团工作了28年后于2005年退休，在她银行业生涯的最后七年里，她担任过董事董事总经理和花旗集团投资银行部项目与结构性贸易融资产品部全球副主管。科斯廷的产品组为花旗集团在发达市场和新兴市场的顶级企业客户提供债券和银行市场的综合建议和无追索权融资。她的产品组在所有相关排行榜上都是全球公认的市场领先者。Costin女士拥有加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的董事证书，哈佛商学院的公共管理硕士学位，以及北卡罗来纳大学教堂山分校的文学学士学位。除了她的管理和银行经验外，科斯廷女士在金融事务方面的学术专业经验使她有能力向董事会提供进一步的见解。

巴里·R·珀尔。珀尔是肯德基和肯德基的独立董事董事。他最近担任的是Northstar Midstream的管理顾问，Northstar Midstream是一家私人开发商和石油基础设施资产运营商，任期为2016年3月至2018年7月。珀尔先生在2007年2月至2016年3月期间担任凯琳有限责任公司(及其附属公司、能源基础设施开发商WesPac Midstream LLC)执行副总裁总裁。2001年，珀尔先生被选为德克萨斯州东部产品管道公司的总裁(“TEPPCO”，TEPPCO Partners，L.P.的普通合伙人)。在东京电力公司任职期间，他还担任过首席运营官、首席执行官和董事。在加入TEPPCO之前，珀尔先生曾担任过多个职务，其中包括：总裁副董事长-财务与行政主管、财务主管、小牛管业公司秘书兼首席财务官高级副总裁；圣达菲太平洋管道伙伴公司业务拓展总监高级副总裁及首席财务官高级副总裁。之前的董事职位包括Targa Resources Partners LP、Peregine Midstream Partners LLC、SeaspanCorporation和前石油管道协会执行委员会主席。珀尔先生于1970年毕业于印第安纳大学，获得数学文学士学位。1972年，他在耶鲁大学获得运筹学硕士学位，1975年在丹佛大学获得工商管理硕士学位。除了在中游行业和能源行业拥有丰富的高管经验，以及作为董事的董事会经验外，他还曾在几家能源相关公司任职, 珀尔先生为董事会带来了担任多家上市公司审计委员会主席的多年经验。

阿尔伯特·L·里奇。里奇是肯德基和肯德基的独立董事董事。在2013年1月至2016年8月担任高级副总裁财务、财务主管后，于2016年8月从阿纳达科石油公司退休。里奇先生于1987年加入阿纳达科，担任财务运营经理，并担任过特别项目副总裁和企业发展副总裁。里奇先生在石油和天然气行业的背景

包括离岸公司(TransOcean Ltd.的前身公司)、联合能源资源公司和Sandeer石油天然气公司。里奇之前是休斯顿男孩和女孩俱乐部和美国童子军的董事会成员。里奇先生于1971年在弗吉尼亚大学获得商学学士学位。1974年，他在弗吉尼亚大学达顿商学院获得工商管理硕士学位。除了他在能源行业的背景，里奇先生在财务事务方面的专业经验以及他在国内最大的独立勘探和生产公司之一担任高管的角色使他有能力向董事会提供进一步的见解。

小威廉·H·谢伊谢伊是肯德基和肯德基独立董事的首席董事。他曾于2020年1月至2021年6月担任杰斐逊能源公司的首席执行官，于2016年7月至2019年9月担任Mainline Energy Partners LLC的首席执行官，于2014年5月至2016年7月担任尼斯卡天然气储存伙伴有限公司的首席执行官兼总裁，并于2010年3月至2014年3月担任中游MLP PVR Partners L.P.(PVR)普通合伙人的首席执行官。谢伊先生还曾担任宾夕法尼亚GP Holdings L.P.的总裁和首席执行官，该公司当时拥有PVR的普通合伙人。谢先生曾在石油产品有限责任公司七叶树合伙公司任职，2004年5月至2007年7月担任董事长，2000年9月至2007年6月担任首席执行官兼总裁，1998年7月至2000年9月担任总裁兼首席运营官。2006年8月至2007年7月，他还担任BPL普通合伙人的所有者--七叶树控股有限公司(Buckeye GP Holdings，L.P.)的董事长；2004年5月至2007年6月，担任首席执行官兼首席执行官总裁。谢伊先生于1996年加入七叶树，在任职期间担任过各种管理和行政职位。在加入Buckeye之前，Shea先生曾在联合太平洋公司、UGI开发公司和莱德洛环境服务公司工作。除了在Kyn和KMF担任董事外，Shea先生还曾在Mainline Energy Partners，LLC，USA Compression Partners，LP，PVG，PVR，Penn弗吉尼亚公司，BPL，BGH，Gibson Energy ULC和Niska Gas Storage Partners LLC担任董事会成员。谢伊拥有波士顿学院的学士学位和弗吉尼亚大学的工商管理硕士学位。Shea先生在中游行业和能源行业拥有丰富的管理经验, 以及他在几家能源相关公司担任董事的董事会经验，使他能够让董事会深入了解每家公司投资的特定行业。

凯莉塔·S·沃克。沃克是肯德基和肯德基的独立董事董事。她目前担任壳牌充电解决方案公司的首席法务官，该公司是一家壳牌公司，提供一系列与能源效率和可持续发展相关的可定制软件和服务，包括电动汽车充电解决方案。Walker女士在商业合同、合并和收购、新兴行业和新技术的立法和市场开发以及草根倡导方面拥有多年经验。她热衷于创建可扩展、创新的业务解决方案，构建合规、安全和包容的文化，并推动环境、社会和治理(ESG)计划。沃克女士是公认的思想领袖和多元化、公平和包容(DE&I)努力的积极参与者，她是壳牌全球法律DE&I计划的设计师之一，也是德勤首席法务官DE&I智库的成员。沃克在路易斯安那州的泽维尔大学攻读本科，在马萨诸塞州剑桥市的哈佛大学学习，并在加州大学伯克利分校法学院获得法律学位。沃克女士在世界上最大的国际能源公司之一拥有广泛的法律背景和经验，这使她有能力为董事会提供宝贵的见解。

建议二

批准独立登记公众的遴选
会计师事务所

审计委员会和每家公司的董事会，包括本公司的所有独立董事，已经选择普华永道会计师事务所作为本公司截至2023年11月30日的财政年度的独立注册会计师事务所，并将选择普华永道会计师事务所的方案提交股东批准。

普华永道会计师事务所自成立以来对每一家公司的财务报表进行了审计，并告知每一家公司它在本公司或在凯恩安德森没有直接或间接的重大财务利益。

普华永道有限责任公司的一名代表将不出席年会，但将通过电话联系，并有机会在该代表愿意的情况下发表声明，并回答股东的问题。

每间公司的审计委员会通常每年与普华永道律师事务所的代表举行三次会议，讨论他们的聘用范围、审查公司的财务报表和审查结果。

独立核算费用和政策

审计及其他费用

下表列出了普华永道有限责任公司在截至2022年11月30日和2021年11月30日的会计年度分别向每家公司收取的费用总额的大致金额：

____________

(1)对于所提供的专业服务关于审计每家公司的年度财务报表和每家公司的财务报表的季度审查(视情况而定)。

(2) For提供与各公司年度财务报表的审计业绩合理相关的保证和相关服务方面的专业服务，这些财务报表不包括在上文“审计费”中。

(3)对于税务合规的专业服务，税务咨询和税务筹划。

在截至2022年和2021年11月30日的财政年度，普华永道就所提供服务收取的非审计费用总额分别为：(I)向Kyn收取的非审计费用分别为180,000美元和243,000美元；(Ii)向KMF收取的非审计费用分别为139,000美元和144,000美元，以及所有该等非审计费用均与普华永道提供的税务服务有关。这些服务包括：(1)税务合规，包括审查和/或准备联邦、州和地方的纳税申报单和退税申请(截至2022年11月30日和2021年11月30日的财政年度，KYN分别为18万美元和240,500美元，截至2022年11月30日的财政年度分别为139,000美元和142,000美元

(Ii)联邦、州及地方税务筹划及与法定、监管或行政发展有关的意见，以及其他税务意见(截至2021年11月30日的财政年度，Kyn及KMF分别为2,500元及2,000元)。

在截至2022年11月30日和2021年11月30日的财年，普华永道向凯恩安德森以及由凯恩安德森控制、控制或与凯恩安德森共同控制的任何实体提供的服务的非审计费用总额分别为4783,000美元和4,781,000美元。每间公司的审核委员会已考虑向Kayne Anderson及任何由Kayne Anderson控制、控制或与Kayne Anderson共同控制的实体提供未经审核委员会预先批准的持续服务的非审核服务，并已确定提供该等非审核服务符合维持普华永道会计师事务所的独立性。

审计委员会预先批准的政策和程序

在本公司聘请每间公司的核数师向本公司提供审计、与审计有关或许可的非审计服务前，(A)审计委员会应预先批准该项聘用；或(B)此类聘用应根据审计委员会制定的预先批准政策和程序进行。在核数师向Kayne Anderson或投资公司综合体内的任何实体(即本公司、Kayne Anderson及由Kayne Anderson控制、控制或与Kayne Anderson共同控制的任何实体，如该等实体为投资顾问或从事向本公司或Kayne Anderson提供行政、托管、承销或转让代理服务的业务)提供任何非审计服务之前，如所提供服务的性质与本公司的营运或财务报告直接相关，则该等非审计服务必须事先获审计委员会批准。审计委员会制定的任何审批前政策和程序必须详细说明具体服务，并且不涉及将审计委员会的责任委托给凯恩·安德森。审计委员会可向其一名或多名成员授予预先批准的权力。批准前的政策和程序应包括这样一项要求，即根据本规定获授权的任何成员的决定应提交审计委员会全体成员在其下次预定的会议上。在某些有限的情况下，如果没有超过某些最低限度的门槛，则不需要预先批准，因为这些门槛是由审计委员会设定的，并根据适用的美国证券交易委员会规章制度。

对于与普华永道的合作，各公司的审计委员会事先批准了普华永道向本公司和Kayne Anderson提供的所有审计服务和非审计服务(关于公司的运营和财务报告)。根据S-X规则第2.01(C)(7)(I)(C)条或第2.01(C)(7)(7)(Ii)条的预先批准例外情况，普华永道向本公司或Kayne Anderson提供的服务均未获审计委员会预先批准。审核委员会已考虑并得出结论，普华永道向Kayne Anderson及任何控制、由Kayne Anderson控制或与Kayne Anderson共同控制的实体提供的非审核服务，无须经审核委员会预先批准，符合维持普华永道的独立性。

联合审计委员会报告

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.和Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(各自为“公司”)董事会(“董事会”)的审计委员会负责协助董事会监督(1)公司的会计和报告政策和程序，(2)公司财务报表的质量和完整性，(3)公司遵守监管要求的情况，以及(4)公司独立审计师和任何内部审计师的独立性和业绩。除其他职责外，每间公司的审计委员会以其监督身份与管理层及独立核数师共同审阅本公司的年度财务报表，并定期与独立核数师及任何内部核数师举行会议，以考虑他们对本公司财务及内部控制的评估。如有需要，每间公司的审核委员会亦会遴选、保留及评估及更换本公司的独立核数师，并厘定其薪酬，但须经董事会批准。每家公司的审计委员会目前由五名董事组成。每家公司的审核委员会根据董事会通过及批准的书面章程(“审核委员会章程”)运作，该章程的副本可于公司网站(www.kaynefunds.com)查阅。根据纽约证券交易所上市标准的定义，每个审计委员会成员都是“独立的”。

每间公司的审计委员会在履行其职责时，均曾与管理层、本公司的独立核数师及任何内部核数师会面及进行讨论。每家公司的审计委员会都与管理层审查并讨论了公司经审计的财务报表。管理层已向独立审计师表示，本公司的财务报表是按照美国公认的会计原则编制的。各公司的审计委员会也已与独立审计师讨论了上市公司会计监督委员会采纳的第1301号审计准则(与审计委员会沟通)要求讨论的事项。各公司审核委员会已收到上市公司会计监督委员会适用要求本公司独立核数师就独立核数师与各公司审核委员会就独立性进行沟通所需的书面披露及函件，并已与独立核数师讨论独立核数师的独立性。根据每家公司的审计委员会章程的规定，审计委员会没有责任确定公司的财务报表是否完整和准确，并按照美国公认的会计原则列报，上述考虑和讨论也不能确保公司的财务报表是完整和准确的。

根据每家公司的审计委员会与管理层和独立审计师的审查和讨论、管理层的陈述以及独立审计师向每家公司的审计委员会提交的报告，每家公司的审计委员会建议其董事会将经审计的财务报表纳入公司提交给证券交易委员会的N-CSR表格年度报告中。

每家公司的审计委员会提交：

威廉·R·科德斯
安妮·K·科斯汀
巴里·R·珀尔
阿尔伯特·L·里奇
卡罗琳·A·温

所需票数

对于每一家公司来说，这项提议的批准需要公司普通股和已发行优先股持有者在记录日期所投的多数赞成票，作为一个类别一起投票。就本建议而言，每股普通股及每股优先股均有权投一票。

就本提案进行表决时，弃权和中间人反对票将不被算作已投的票，也不会对表决结果产生影响。

董事会推荐

每家公司的董事会，包括所有独立董事，一致建议你们投票支持批准普华永道会计师事务所作为公司的独立注册会计师事务所。

关于高级管理人员的信息

下表列出了每名高管的姓名和出生年份；在各公司担任的职位、任期和任职时间；过去五年的主要职业；以及董事职位。公司办公室的地址是德克萨斯州休斯敦主街811号14楼，邮编：77002。目前，所有执行干事都在KYN和KMF相同的办公室任职。

____________

(1)2018年8月，Kayne Anderson Energy Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合并为Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合并为Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)。该表列出了KYN和KMF每个官员的主要职业，但没有列出KYE和KED的主要职业。

(2)1940年法案要求对“基金综合体”一词的定义包括由Kayne Anderson提供咨询的注册投资公司。对于每一名干事，基金综合体包括Kyn和KMF。

薪酬问题探讨与分析

根据每家公司与KAFA(公司的外部经理)之间的投资管理协议，KAFA负责监督每家公司资产的投资和再投资。Kafa自费维持工作人员，并在其确定为履行投资管理协议规定的义务所必需时雇用人员。每家公司向KAFA支付各种管理费，以支付KAFA根据投资管理协议提供的咨询和其他服务。

管理每家公司日常业务的高管是KAFA或其附属公司的员工。因此，两家公司都不向其高管支付工资、奖金或其他报酬。两家公司都没有与其高管签订雇佣协议。这两家公司都不向其高管提供养老金或退休福利、额外津贴或其他个人福利。这两家公司都没有授权发行其股权证券的补偿计划。这两家公司都没有在高管离职或公司控制权发生变化时向他们支付款项的安排。

每家公司的投资管理协议并不要求KAFA指定特定人员来履行其在投资管理协议下对公司的义务，也不要求KAFA人员专门用于公司的管理。他们以KAFA或其联属公司的行政人员或雇员的身份，按履行投资管理协议项下KAFA职责所需的部分时间处理本公司的事务。

这两家公司的高管都由KAFA支付薪酬。两家公司了解，KAFA将每家公司的业绩作为确定其某些高级管理人员薪酬的一个因素，此类薪酬可能会根据公司的业绩而增加。除了为每一家公司提供服务的报酬外，某些高管还因为KAFA的各种投资基金提供的服务而获得报酬。然而，KAFA不能分离和确定授予、赚取或支付给每一家公司的高管的薪酬中专门与他们为每一家公司提供的服务有关的部分。

管理层和某些实益所有人的担保所有权

下表列出了根据各公司现任董事和高管以及某些其他实益拥有人向各公司提供的信息，各公司的普通股(截至2022年12月31日)和优先股(截至2023年1月30日)的股份数量。根据向美国证券交易委员会公开提交的声明和从这些人士那里获得的其他信息，截至2022年12月31日，一人实益持有KYN公司超过5%的已发行普通股，两人实益拥有KMF公司超过5%的已发行普通股。截至2023年1月30日，Kyn和KMF分别知道有5人和4人各自实益拥有各自公司已发行优先股的5%以上。受益所有权是根据1934年法案下的规则13d-3确定的，除非另有说明，否则包括对证券的投票权或投资权。

普通股

____________

*不到班级的1%。

(1)基于截至2022年12月31日，已发行136,131,530股。

(2) Based on 47,197,462截至2022年12月31日的流通股。

(3)     不包括KACALP的子公司KAFA持有的86股普通股，也不包括KA Associates，Inc.持有的11,235股普通股，KA Associates，Inc.是FINRA注册的经纪交易商，KAFA和KACALP的附属公司，凭借共同控制。某些高管拥有KAFA、KACALP和/或KA Associates，Inc.的所有权权益；但是，这些高管不得对这些实体持有的股份行使投票权或投资权。Kyn认为，根据这些安排，该等高级职员不应被视为拥有该等股份的间接实益拥有权。

(4)    不包括KACALP的子公司KAFA持有的4,000股普通股，某些高管拥有这些股票的所有权权益，因为他们不能对这些股票行使投票权或投资权。KMF认为，根据这些安排，这些高级职员不应被视为拥有该等股份的间接实益所有权。

优先股

____________

*不到班级的1%。

(1)基于截至2023年1月30日，已发行股票4,464,117股。

(2) Based on 1,659,657截至2023年1月30日的流通股。

下表列出了截至2022年12月31日，每个公司的股本证券的美元范围以及每个公司董事实益拥有的同一基金综合体中每个董事监管的所有封闭式基金中的股本证券的总美元范围(受益所有权根据1934年法案第16a-1(A)(2)条确定)：

普通股所有权

____________

(1)股权证券的美元范围如下 follows: None; $1-$10,000; $10,001-$50,000; $50,001-$100,000; over $100,000.

就各公司而言，于2022年12月31日，两家公司的独立董事(科斯廷女士及珀尔先生除外，见下表)及其各自的直系亲属并无实益拥有或登记拥有任何类别的Kayne Anderson或与Kayne Anderson直接或间接控制、控制或共同控制的任何人士的任何类别证券。截至2022年12月31日，两家公司的独立董事并无实益拥有或登记拥有任何一家公司普通股或优先股发行承销商的任何类别证券，或任何直接或间接控制、控制或与该等承销商共同控制的人士的任何类别证券。

截至2022年12月31日，Kayne Anderson的某些高管和某些员工，包括每家公司的高管，总共拥有大约1800万美元的Kyn普通股和大约700万美元的KMF普通股。

下表列出了截至2022年11月30日，两家公司的独立董事及其直系亲属在直接或间接控制、由公司的投资顾问或承销商控制或与其共同控制的实体中持有的证券的信息。

____________

*不到班级的1%。

(1)KACALP可被视为凭借其作为基金普通合伙人的角色“控制”每一只基金。

第16(A)节实益所有权报告合规性

对于每一家公司，1940年法令第30(H)条和1934年法令第16(A)条要求公司的董事和高管、投资顾问、投资顾问的关联人以及拥有公司登记类别股权证券超过10%的人向美国证券交易委员会和纽约证券交易所提交第16(A)条表格，报告他们与公司的联系、他们的所有权以及他们对公司股票的所有权的变化。根据美国证券交易委员会规定，这些个人和实体必须向公司提供他们提交的所有第16(A)条表格的副本。仅根据对提交给其的第16(A)条表格的审查，每家公司认为其董事和高管、KAFA、KAFA的关联人以及任何持有公司优先股超过10%的人在上一财年遵守了所有适用的第16(A)条的备案要求。据每家公司管理层所知，在截至2022年11月30日的财政年度内，没有人实益持有这两家公司普通股超过10%。

公司治理

董事会领导结构

每家公司的业务和事务均在其董事会的指导下管理，包括根据其投资管理协议为公司履行的职责。除其他事项外，每家公司的董事会为公司制定广泛的政策，批准公司投资顾问、管理人和高级管理人员的任命，批准聘用，并审查公司独立注册会计师事务所的业绩。每家公司董事会和任何个人董事的作用是监督而不是管理公司的日常事务。

每家公司董事会目前由八名董事组成，其中七名为独立董事，一名领导独立董事。作为每家公司每次定期董事会会议的一部分，独立董事与Kayne Anderson分开开会，并作为每年至少一次董事会会议的一部分，与公司的首席合规官举行会议。作为年度自我评估程序的一部分，每家公司的董事会定期审查其领导结构，并认为其结构适合使董事会能够对本公司进行监督。

根据各公司经修订及重订的附例，各公司董事会可指定一名主席主持董事会会议及股东会议，并执行董事会可能指派给他或她的其他职责。两家公司都没有关于董事会主席是否应由独立董事公司担任的既定政策，并认为拥有不时任命董事长和重组领导层结构的灵活性符合公司及其股东的最佳利益。

目前，贝克先生担任两家公司的董事会主席。根据1940年法案的定义，贝克先生是每一家公司的“利害关系人”，因为他与凯恩·安德森有雇佣关系。每家公司都认为，贝克先生在公司的历史、对凯恩·安德森投资平台的熟悉以及在能源相关投资领域的丰富经验使他有资格担任董事会主席。各董事会已决定，审核及提名委员会的组成仅为独立董事，是解决主席作为本公司有利害关系人士的身份可能产生的任何潜在利益冲突的适当方法。

目前，谢伊先生已被任命为董事的首席独立董事。虽然Shea先生是独立董事的首席董事，但所有独立董事在董事会服务方面均扮演积极角色。独立董事占每家公司董事会的多数，并密切参与与本公司有关的所有重大审议工作。每家公司的董事会相信，在这些做法下，每一家独立董事在董事会的行动、监督角色和对公司及其股东的问责中都有利害关系。

董事会在风险监管中的作用

每家公司的董事会监督Kayne Anderson提供的服务，包括某些风险管理职能。风险管理是一个广泛的概念，由许多不同的要素组成(例如，投资风险、发行人和交易对手风险、合规风险、操作风险和业务连续性风险)。因此，董事会对不同类型风险的监督以不同的方式处理，每家公司的董事会作为整体和通过董事会委员会履行其风险监督职能。在提供监督的过程中，每个董事会及其委员会都收到关于公司活动的报告，

包括与公司的投资组合及其财务会计和报告有关的项目。每个董事会还至少每季度与公司的首席合规官会面，首席合规官报告公司遵守联邦证券法和公司内部合规政策和程序的情况。每家公司的审计委员会与公司的独立注册会计师事务所的会议也有助于董事会监督某些内部控制风险。此外，各董事会定期与本公司及Kayne Anderson的代表会面，听取有关本公司管理的报告，包括与若干投资及经营风险有关的报告，并鼓励各公司的独立董事与高级管理层直接沟通。

每家公司都认为，董事会在风险监督中的角色必须在个案的基础上进行评估，董事会在风险监督中的现有角色是适当的。管理层认为，每家公司都有强大的内部流程和强大的内部控制环境，以识别和管理风险。然而，并不是所有可能影响公司的风险都能被识别或制定程序和控制措施来消除或减轻其发生或影响，有些风险超出了公司或Kayne Anderson、其关联公司或其他服务提供商的任何控制范围。

董事提名人选的多样性

每个公司的提名委员会对候选人的董事会成员资格进行评估。每家公司的提名委员会在考虑和评估董事的候选人时，会考虑特定候选人的多样性和董事会的整体多样性。虽然每家公司的提名委员会在遴选候选人时并没有采纳多样性的特定定义或考虑多样性的特定政策，但在考虑候选人和董事会的多样性时，提名委员会通常会考虑每名候选人的领导力、独立性、人际交往能力、财务敏锐性、诚信和专业道德、教育和专业背景、以前的董事或高管经验、行业知识、商业判断和特定经验或专业知识，以及作为一个整体，有助于董事会监督公司的能力。每家公司的提名委员会也可在其判断中考虑其认为适当的其他因素或属性。每家公司的提名委员会认为，每个候选人的背景、经验、资历、特点或技能的重要性必须在整个董事会的背景下考虑。因此，每家公司的提名委员会没有建立任何与多样性有关的测试或配额，这些测试或配额必须满足个人才能作为董事的个人。每个董事会都认为，董事会的有效性最好是通过年度自我评估程序在集团一级进行评估。通过这一过程，每个董事会都会考虑董事会作为一个整体是否具有适当的成熟程度、技能和商业敏锐性，以及是否具有适当的经验和背景。

股东与董事会之间的沟通

任何一家公司的股东都可以向董事会发出通知。通讯地址为德克萨斯州休斯敦主街811Main Street 14楼，邮编：77002。秘书将直接将收到的任何函件转交给董事会。

与关联方交易有关的道德守则和政策

根据联邦证券法的要求，每家公司都通过了一套道德准则，适用于其董事和高级管理人员等。每家公司的道德准则副本可通过致电(877)657-3863或访问公司网站www.kaynefunds.com免费从公司获得。

这两家公司都在1940年法案和相关监管准则要求的范围内采取了与关联方和关联方交易有关的政策。

其他事项

每家公司的董事会都不知道任何其他打算提交会议的事项。如于股东周年大会上适当陈述其他事项，则随附的委托书所指名的受委代表将全权酌情就该等事项投票。

有关会议的更多信息

流通股

在记录日期，每家公司的已发行和已发行股票数量如下：

委托书如何投票

对于每一家公司，董事会征求的所有委托书如在股东周年大会上或之前妥善签立并收到，且未被撤销，将在股东周年大会上投票表决。投票将按照随附的委托书上标明的指示进行。如果没有指定指示，被指定为代理人的人将根据每个董事会的建议进行投票。这些公司不知道将在年会上提交的其他事项。然而，如在股东周年大会上适当地提出其他建议，则在随附的委托书上被点名为代表的人士有权投票的人士将全权酌情投票。

如何投票

如果您在任何一家公司的股票都是由经纪商或银行以“街道名称”持有的，您将收到有关如何指示您的银行或经纪商投票的信息。如果你是任何一家公司的股东，你可以通过填写、签署、注明日期和寄回随附的委托书，授权随附的委托书上被点名为代表的人在会议上投票。对于任何一家公司，登记在册的股东或其正式授权的代理人都可以在年会期间投票。然而，即使你计划参加年会，你仍然应该退还你的代理卡，这将确保在你的计划改变时你的投票是正确的。

马里兰州控制股份收购法案

每家公司都选择遵守马里兰州控制股份收购法案(“MCSAA”)关于其普通股。MCSAA旨在限制收购人以牺牲公司追求其投资目标和政策以及为公司其余股东寻求长期价值的能力为代价实现短期收益的能力。MCSAA保护马里兰州公司所有股东的利益，规定在“控制权股份收购”中获得的“控制权股份”的任何持有人将无权投票表决其股份，除非该公司的其他股东在股东大会上以有权就此事投票的三分之二的票数恢复该等投票权，但不包括“收购人”(即一致行动收购或建议收购“控制权股份”的持有人或一组股东，以及MCSAA所界定的任何其他“有利害关系股份”的持有人)。一般而言，“控制股份”是指与收购人已拥有的股份合并后，收购人有权行使10%或以上、33%或以上，或有权在董事选举中投票的股份的总投票权的股份。拥有在董事选举中有权投票的股份少于10%的普通股股东(连同《MCSAA》所界定的任何“相联人士”)不受《MCSAA》对投票权的限制。

委托书的开支及征求意见

就每间公司而言，随附的委托书、随附的通知及本委托书的准备、印刷及邮寄费用、制表费用及与征集委托书有关的所有其他费用将由各公司承担。每家公司还可以报销银行、经纪商和其他人将委托书征集材料转发给每一家公司股票的实益所有人的合理费用。为了在年会上获得必要的法定人数，可通过邮寄、电话、电报、传真或亲自面谈的方式，由每家公司的转让代理Kayne Anderson或经纪人或其代表或公司可能聘请的募集公司进行额外的募集。如果任何一家公司都聘请了一名代理律师，预计每家公司与所有委托书征集相关的费用约为15,000美元。两家公司都不会向其代表或凯恩·安德森支付任何额外补偿，以补偿他们为补充委托书征集所做的努力。

持不同政见者或评价权

任何一家公司的股东都没有异议或评价权。

撤销委托书

在表决前的任何时间，您可通过以下方式撤销您对任何一家公司的委托书：(1)向德克萨斯州休斯敦主街811Main Floor，TX 77002的公司秘书发出一封撤销您的委托书的信函；(2)正确签署委托书，并将较晚日期的委托书发送给同一地址的公司秘书；或(3)出席股东周年大会，要求退还之前交付的任何委托书，并在会议期间投票。

经纪人无投票权

当以“街道名义”持有的股票的实益所有人没有指示持有股票的经纪人如何就被视为“非常规”的事项投票时，就会发生经纪人不投票的情况。一般来说，如果股份是以街头名义持有的，股份的实益拥有人有权向持有股份的经纪人发出投票指示。如果受益所有人没有提供投票指示，经纪人仍然可以就被认为是“例行公事”的事项投票，但不能就“非例行公事”事项投票。根据纽约证券交易所的规则和解释，“非常规”事项通常是可能对股东的权利或特权产生重大影响的事项。批准独立注册会计师事务所的选择通常被认为是“例行公事”，经纪人通常对这类建议拥有酌情投票权。

会议的法定人数及休会

就每间公司而言，就股东周年大会而言，有权投多数票(不论类别)的股份持有人亲身或委派代表出席构成法定人数。为确定出席年会的人数是否达到法定人数，将计入弃权票和经纪人反对票。就每家公司而言，股东周年大会主席可将会议延期至不超过最初记录日期后120天的日期，而除在股东周年大会上公布外，并无其他通知。就任何该等休会而言，主席可酌情决定将会议延期，包括在亲自或委派代表出席会议时，或如公司获得的票数不足以批准一项建议，则可征集额外票数。

投资顾问

KA Fund Advisors，LLC是每家公司的投资顾问。其主要办事处位于德克萨斯州休斯敦主街811Main Street 14楼，邮编77002。

管理员

Ultimus Fund Solutions，LLC(“管理人”)为每家公司提供一定的行政服务，包括但不限于准备和维护账簿、记录、税务和财务报告，以及监督监管要求的遵守情况。管理员办公室位于俄亥俄州辛辛那提，邮编：45246,450Suite450 PicVictoria Drive。

代理材料的入库

美国证券交易委员会已通过规则，允许公司和中间人(如经纪人)通过向两个或多个股东提交一份针对这些股东的委托书和年报来满足对同一地址的委托书和年报的交付要求。这一过程通常被称为“持家”，这可能意味着股东的额外便利和公司的成本节约。

今年，对于每一家公司，将有许多持有账户的经纪人作为公司的股东“管理”其代理材料。这些经纪人将向共享一个地址的多个股东交付一份委托书和其他代理材料，除非经纪人收到了受影响股东的相反指示。如果您从您的经纪人那里收到通知，通知您将与您的地址进行“看房”通信，则“看房”将继续进行，直到您收到其他通知或撤销您的同意。如果您在任何时候不再希望参与“持家”，而希望收到一份单独的委托书材料和年报副本，请通知您的经纪人。共享同一地址的每个公司的股东，如果目前在同一地址收到任一公司的代理材料和年度报告的多份副本，并希望要求对他们的通信进行“管家管理”，则应与其经纪人联系。

普普通通
486606106

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
董事会为以下事项征求的委托书
2023年股东年会--2023年4月4日

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)(一家马里兰州公司)的签署股东特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他们中的任何一人作为签署人的代理人，并各自拥有全面的替代权，出席将于2023年4月4日上午8点举行的KYN股东年会(“年会”)。于中部时间，于德克萨斯州休斯敦主街811Main Street，14楼Kayne Anderson的办公室，以及其任何延期或延期期间，代表下文签署人在该年度大会上投下下文签署人有权在该年度会议上投出的所有投票权，并代表下文签署人在年度会议上代表下文签署人，如亲自出席该年度会议，则具有下文签署人所拥有的一切权力。以下签署人确认已收到股东周年大会通知及随附的合并委托书，其条款均以参考方式并入，并撤销迄今就该股东周年大会发出的任何委托书。

如果本委托书签署得当，签署人有权投票的投票将按照以下指示进行，如果没有指示，签署人有权投票的投票将“投给”每一份提案。此外，委托书持有人有权就股东周年大会或其任何延会或延期可能适当提出的任何其他事项投下的投票权。

你们的投票很重要。请注明，签名，注明日期，然后退还
代理人应立即使用随附的邮戳信封。

▼请在邮寄▼之前拆卸AT穿孔

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
年会代理卡

(从反面继续)

普普通通
486606106

代理

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
年会代理卡
此代理在正确执行后，将在
以下指示的方式，或者，如果没有指明选择，则将
投票赞成每一项提案。

1.选举三名董事，任期三年，直至选出继任者并取得资格为止。

2.批准选择普华永道会计师事务所作为KYN截至2023年11月30日的财政年度的独立注册公共会计师事务所。

除在股东周年大会上公布外，股东周年大会主席可将会议延期至不超过原记录日期后120天的日期，而无须另行通知。

有关年度会议代理材料可用性的重要通知：
合并的委托书和KYN的最新年度报告可供查阅
在因特网www.kaynefunds.com/proxyinformation上。

择优
4866068*0(私人持有)
4866062@4(私人持股)
486606*32(私人持股)

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
董事会为以下事项征求的委托书
2023年股东年会--2023年4月4日

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)(一家马里兰州公司)的签署股东特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他们中的任何一人作为签署人的代理人，并各自拥有全面的替代权，出席将于2023年4月4日上午8点举行的KYN股东年会(“年会”)。于中部时间，于德克萨斯州休斯敦主街811Main Street，14楼Kayne Anderson的办公室，以及其任何延期或延期期间，代表下文签署人在该年度大会上投下下文签署人有权在该年度会议上投出的所有投票权，并代表下文签署人在年度会议上代表下文签署人，如亲自出席该年度会议，则具有下文签署人所拥有的一切权力。以下签署人确认已收到股东周年大会通知及随附的合并委托书，其条款均以参考方式并入，并撤销迄今就该股东周年大会发出的任何委托书。

如果本委托书签署得当，签署人有权投票的投票将按照以下指示进行，如果没有指示，签署人有权投票的投票将“投给”每一份提案。此外，委托书持有人有权就股东周年大会或其任何延会或延期可能适当提出的任何其他事项投下的投票权。

你们的投票很重要。请注明，签名，注明日期，然后退还
代理人应立即使用随附的邮戳信封。

▼请在邮寄▼之前拆卸AT穿孔

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
年会代理卡

(从反面继续)

择优
4866068*0(私人持有)
4866062@4(私人持股)
486606*32(私人持股)

代理

凯恩·安德森能源基础设施基金公司。
年会代理卡
此代理在正确执行后，将在
以下指示的方式，或者，如果没有指明选择，则将
投票赞成每一项提案。

1.选举三名董事，每名董事的任期为三年，直至选出继任者并取得资格为止。

2.批准选择普华永道会计师事务所作为KYN截至2023年11月30日的财政年度的独立注册公共会计师事务所。

除在股东周年大会上公布外，股东周年大会主席可将会议延期至不超过原记录日期后120天的日期，而无须另行通知。

有关年度会议代理材料可用性的重要通知：
合并的委托书和KYN的最新年度报告可供查阅
在因特网www.kaynefunds.com/proxyinformation上。

普普通通
48661E108

Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司
董事会为以下事项征求的委托书
2023年股东年会--2023年4月4日

Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)的签署股东特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他们中的任何一人作为签署人的代理人，并拥有充分的替代权，出席将于2023年4月4日上午8：00举行的KMF股东年会(“年会”)。于中部时间，于德克萨斯州休斯敦主街811Main Street，14楼Kayne Anderson的办公室，以及其任何延期或延期期间，代表下文签署人在该年度大会上投下下文签署人有权在该年度会议上投出的所有投票权，并代表下文签署人在年度会议上代表下文签署人，如亲自出席该年度会议，则具有下文签署人所拥有的一切权力。以下签署人确认已收到股东周年大会通知及随附的合并委托书，其条款均以参考方式并入，并撤销迄今就该股东周年大会发出的任何委托书。

如果本委托书签署得当，签署人有权投票的投票将按照以下指示进行，如果没有指示，签署人有权投票的投票将“投给”每一份提案。此外，委托书持有人有权就股东周年大会或其任何延会或延期可能适当提出的任何其他事项投下的投票权。

你们的投票很重要。请注明，签名，注明日期，然后退还
代理人应立即使用随附的邮戳信封。

▼请在邮寄▼之前拆卸AT穿孔

Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司
年会代理卡

(从反面继续)

普普通通
48661E108

代理

Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司
年会代理卡
此代理在正确执行后，将在
以下指示的方式，或者，如果没有指明选择，则将
投票赞成每一项提案。

1.选举三名董事，任期三年，直至选出继任者并取得资格为止。

2.批准普华永道会计师事务所作为KMF截至2023年11月30日的财政年度的独立注册会计师事务所。

除在股东周年大会上公布外，股东周年大会主席可将会议延期至不超过原记录日期后120天的日期，而无须另行通知。

有关年度会议代理材料可用性的重要通知：
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择优
48661E2#4-(私人持股)
48661E3#3-(私人持股)
48661E4#2-(私人持股)

Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司
董事会为以下事项征求的委托书
2023年股东年会--2023年4月4日

Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)的签署股东特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他们中的任何一人作为签署人的代理人，并拥有充分的替代权，出席将于2023年4月4日上午8：00举行的KMF股东年会(“年会”)。于中部时间，于德克萨斯州休斯敦主街811Main Street，14楼Kayne Anderson的办公室，以及其任何延期或延期期间，代表下文签署人在该年度大会上投下下文签署人有权在该年度会议上投出的所有投票权，并代表下文签署人在年度会议上代表下文签署人，如亲自出席该年度会议，则具有下文签署人所拥有的一切权力。以下签署人确认已收到股东周年大会通知及随附的合并委托书，其条款均以参考方式并入，并撤销迄今就该股东周年大会发出的任何委托书。

如果本委托书签署得当，签署人有权投票的投票将按照以下指示进行，如果没有指示，签署人有权投票的投票将“投给”每一份提案。此外，委托书持有人有权就股东周年大会或其任何延会或延期可能适当提出的任何其他事项投下的投票权。

你们的投票很重要。请注明，签名，注明日期，然后退还
代理人应立即使用随附的邮戳信封。

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Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司
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(从反面继续)

择优
48661E2#4-(私人持股)
48661E3#3-(私人持股)
48661E4#2-(私人持股)

代理

Kayne Anderson NextGen能源和基础设施公司
年会代理卡
此代理在正确执行后，将在
以下指示的方式，或者，如果没有指明选择，则将
投票赞成每一项提案。

1.选举三名董事，每名董事的任期为三年，直至选出继任者并取得资格为止。

2.批准普华永道会计师事务所作为KMF截至2023年11月30日的财政年度的独立注册会计师事务所。

除在股东周年大会上公布外，股东周年大会主席可将会议延期至不超过原记录日期后120天的日期，而无须另行通知。

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