附件5.1
Our ref RDS/765236-000002/20961461v2
金山云有限公司
小米科技园E栋
西二旗中路33号
海淀区
北京,100085,中华人民共和国中国
2021年10月12日
尊敬的先生们
金山云有限公司
我们已就本公司根据1933年美国证券法向证券交易委员会提交的F-3表格注册说明书(注册说明书),以及与本公司发售若干每股面值0.001美元的本公司普通股 股份(注册说明书)有关的开曼群岛法律顾问(注册说明书)担任开曼群岛法律顾问,包括以美国存托股份为代表的股份(注册说明书),以及与出售股东将发售的股份有关。
我们将此意见作为注册声明的附件5.1、8.1和23.2提供。
1 | 已审查的文档 |
就本意见而言,我们仅审查了以下文件的原件、复印件或最终稿:
1.1 | 开曼群岛公司注册处处长于二零一二年一月三日签发的本公司注册证书。 |
1.2 | 经修订及重述并于2020年4月7日通过的特别决议案所通过的本公司组织章程大纲及细则,并于紧接本公司美国存托凭证首次公开发售前生效,自2020年5月12日起生效(本章程大纲及细则)。 |
1.3 | 公司董事会于2021年9月30日一致通过书面决议(决议)。 |
1.4 | 公司董事出具的证书一份,复印件附于此(董事证书)。 |
1.5 | 公司注册处处长于2021年9月27日签发的有关本公司的良好信誉证书(良好信誉证书)。 |
1.6 | 注册声明。 |
2 | 假设 |
以下意见仅针对我们在本意见书发表之日已存在和已知的情况和事实,并基于这些情况和事实提出。这些意见仅涉及开曼群岛在本意见函发表之日生效的法律。在给出这些意见时,我们依赖(未进一步核实)董事证书和良好信誉证书截至本意见函发表之日的完整性和准确性。我们还依赖于以下假设,但我们没有独立核实:
2.1 | 向我们提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均为原件的真实完整副本或最终形式的副本。 |
2.2 | 所有签名、缩写和印章都是真实的。 |
2.3 | 根据任何法律(开曼群岛法律除外),不会或可能影响以下所列的意见。 |
3 | 意见 |
根据上述情况,在符合以下所列条件的情况下,并考虑到我们认为相关的法律考虑因素,我们认为:
3.1 | 本公司已正式注册为获豁免有限责任公司,并根据开曼群岛法律在公司注册处处长处有效存在及信誉良好。 |
3.2 | 本公司法定股本为4,000,000美元,分为4,000,000,000股,每股0.001美元。 |
3.3 | 股份的发行及配发已获正式授权,当按注册说明书所设想的 配发、发行及支付时,股份将获合法发行及配发、缴足股款及免评税。根据开曼群岛法律,股份只有在登记在成员(股东)名册上时才会发行。 |
3.4 | 构成注册声明一部分的招股说明书中的税务标题下的声明是准确的,因为该等声明是开曼群岛法律的摘要或与开曼群岛法律相关,该等声明构成我们的意见。 |
4 | 资格 |
本意见认为,就本公司股份而言,“不可评税”一词指的是,股东不应仅因其股东身份,以及在没有订立合约安排或根据组织章程大纲及章程细则承担责任的情况下,对本公司或其债权人对股份作出的额外评估或 催缴(除非在特殊情况下,例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的,或法院可准备 刺穿或揭开公司面纱的其他情况除外)。
除特别声明外,我们不会就本意见所引用的任何文件或文书中或本意见所指交易的商业条款中由本公司作出或就本公司作出的任何陈述及保证作出任何评论。
2
我们特此同意将本意见作为注册说明书的证物提交,并同意在注册说明书中包括的招股说明书中民事责任的可执行性和法律事项以及招股说明书的其他部分中引用我们的名字。在给予此类同意时,我们不承认我们 属于1933年《美国证券法》(经修订)第7节或委员会在其下的规则和条例所要求同意的人的类别。
你忠实的
/s/Maples and Calder(Hong Kong)LLP |
3
董事的证书
2021年10月12日
致: | Maples and Calder(Hong Kong)LLP |
中环广场26楼
港湾道18号
香港湾仔
尊敬的先生们
金山云有限公司(The Company)
本人,以下签署人,作为本公司的董事成员,知道您被要求就开曼群岛法律的某些方面提供法律意见(即法律意见)。本证书中使用的大写术语具有本意见中赋予它们的含义。本人特此证明:
1 | 《备忘录》和《章程细则》保持完整和有效,未经修订。 |
2 | 该等决议案已按章程大纲及细则(包括但不限于本公司董事披露权益(如有))的规定方式妥为通过,且并无在任何方面予以修订、更改或撤销。 |
3 | 本公司法定股本为4,000,000美元,分为4,000,000,000股,每股0.001美元。 |
4 | 本公司的股东并无以任何方式限制或限制董事的权力,亦无任何合约或其他禁止(开曼群岛法律规定除外)对本公司具有约束力,禁止本公司发行及配发股份或以其他方式履行注册声明项下的义务。 |
5 | 于决议案日期及本证书日期的本公司董事的任期及现职如下: |
军雷
陶邹.
王玉林
叶航君
奎光牛
王航
于明东
6 | 各董事均认为注册声明拟进行的交易对本公司有商业利益,并就意见所涉的交易真诚地为本公司的最佳利益及本公司的正当目的行事。 |
4
7 | 就本人所知及所信,经作出适当查询后,本公司并不是任何司法管辖区的法律、仲裁、行政或其他法律程序的标的,而该等诉讼会对本公司的业务、物业、财务状况、营运结果或前景产生重大不利影响,但在注册声明及招股章程增刊中披露者除外。董事或股东亦没有采取任何步骤将本公司注销或清盘,亦没有采取任何步骤将本公司清盘。也没有对公司财产或资产的任何 指定任何接管人。 |
8 | 本公司不受《公司法》(经修订)第XVIlA部分的要求。 |
我确认,在您发出意见之日起,您可以继续信赖本证书是真实和正确的,除非我 事先已亲自通知您相反的情况。
[签名页面如下]
签署: |
/s/王玉林 | |
姓名: | 王玉林 | |
标题: | 董事 |
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