附件5.1
Fegre Drinker Bdle&Reath LLP
东96街600号,600号套房
印第安纳波利斯,印第安纳州46240
+1 317 569 9600 main
+1 317 569 4800 fax
2023年2月15日
齐默尔生物科技控股公司
东大街345号
印第安纳州华沙,46580
女士们、先生们:
我们曾就公司于2022年2月25日向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格注册说明书(文件编号333-263051)(注册说明书)、构成其中一部分的日期为2022年2月25日的基本招股说明书(基本招股说明书)以及公司于本年2月25日根据《1933年证券法》第424条向委员会提交的招股说明书补编(招股说明书补充说明书)担任特拉华州齐默生物科技控股公司(该公司)的法律顾问。修正后的《证券法》。招股章程副刊涉及若干出售股东(出售股东)根据证券法第415条不时可能转售最多1,059,992股本公司普通股,每股面值0.01美元(转售股份)。回售股份此前仅以证券持有人代表(定义见合并协议)的身份,根据于2022年12月22日由本公司、Bayeux Acquisition Corp.、Enbit,Inc.及Timothy H.Meyers根据合并协议及合并协议日期的协议及计划(合并协议)向出售股东发行。
本意见函是根据S-K条例第601(B)(5)项的要求 发送的。
就本意见 函件而言,吾等已审阅(I)经本公告日期修订的本公司重新注册证书、(Ii)经本意见日期修订的本公司重新注册章程、(Iii)注册说明书、(Iv)基本招股章程、(V)招股章程副刊、(Vi)经签署的合并协议副本,及(Vii)本公司就授权合并协议及发行回售股份而采取的法律程序。吾等亦已审阅本公司该等公司记录及本公司其他纪录、协议、文书、公职人员及本公司代表的证书,以及吾等认为有需要作为下文所述意见的基础的文件的正本或经核证或以其他方式认证至吾等满意的副本,并已就法规及决定作出吾等认为必需或就下文所述意见而言属适当的法律问题。
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2023年2月15日
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吾等一直依赖公职人员就其中所述所有事项的准确性 发出的证明书,以及就若干事实事项而言,本公司的高级职员及雇员就该等事实事项的准确性发出的证明书及提供的资料,在每种情况下均未经独立核实或其他调查。在未经调查的情况下,我们假定:(A)协议、文书、证书、文件和诉讼程序中出现的签名(包括电子签名)的真实性,(B)提交给我们审查的每份文件都是准确和完整的,每份原件都是真实的,每份复印件都符合真实的原件,(C)代表公司签订和履行参考文书或协议或履行其在所述交易中的角色的自然人的法律行为能力,(D)真相,吾等所审阅的协议、文件、文书、证书及记录所载资料、陈述及保证的准确性及完整性,(E)经吾等审阅的协议及文书并无任何未披露的修订,(F)本公司已收到合并协议及本公司董事会批准发行该等回售股份的适用决议案所载有关回售股份的全部代价,及(G)发行回售股份已在本公司的股份登记处登记。
基于并受制于上述及本文所载的其他资格及限制,吾等认为,本公司已采取一切必要的公司行动,授权发行回售股份,而回售股份已有效发行,并已缴足股款及无须评估。
我们在此提出的意见仅限于特拉华州的《公司法总则》,我们不对任何其他法律的效力发表意见。
本意见书自上文首次撰写之日起提交,我们不承担更新本意见书或本意见书所载意见的责任,以考虑本意见书或本意见书在本意见书日期后发生的任何事件、行为、解释或法律或事实的变更,这些事件、行为、解释或事实可能会 影响该意见的有效性。本意见书明确限于上述事项,吾等并无就有关本公司或转售股份的任何其他事项发表任何意见,不论是否含蓄。
吾等同意将本意见书作为本公司于本公告日期提交委员会的表格8-K的当前报告的证物,并藉此将本意见书纳入注册声明及招股章程副刊中以法律事宜为标题的对吾等的引用。在给予此类同意时,我们不承认我们属于证券法第7节或其下的委员会规则或条例所要求其同意的人的类别。
非常真诚地属于你, | ||
费格雷酒商比德尔&Reath LLP | ||
发信人: | 珍妮尔·布兰肯希普 | |
珍妮尔·布兰肯希普,合伙人 | ||
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