附件4.1

执行版本
第一个补充义齿
截至2023年1月20日,第一个补充契约(“第一个补充契约”)由库珀-标准汽车公司、俄亥俄州的一家公司(“发行人”)、本合同的担保方(“担保人”)和美国银行信托公司(美国银行全国协会的利息继承人)作为下文所述契约的受托人(“受托人”)共同签署。
W I T N E S S E T H
鉴于,到目前为止,发行人已签署并向受托人交付了一份日期为2016年11月2日的契约(“契约”),规定发行发行人2026年到期的5.625%优先票据(“票据”);
鉴于,发行人已提出按日期为2022年12月19日的保密发售备忘录和征求同意书(可不时修订和补充的发售备忘录)中所述的条款和条件交换任何和所有未偿还债券;
鉴于根据《债券契约》第8.02节,除其中规定的某些例外情况外,发行人、担保人和受托人经当时未偿还债券本金总额的过半数持有人同意(包括但不限于就购买、投标要约或交换要约取得的同意),可修订或补充契约、票据和票据担保;
鉴于:(I)发行人和担保人已获得多数持有人的同意,同意对本第一补充契约第1条和第2条所列修订的未偿还票据的本金总额,以及本第一补充契约第3条所述解除父母作为担保人的义务,并由与本第一补充契约签立和交付同时交付受托人的高级官员证书证明;(Ii)发行人和担保人在签立和交付本首份补充契约的同时,已按照本契约第8.06节、第11.04节和第11.05节的规定,同时向受托人递交官员证书和大律师意见;及。(Iii)发行人和担保人已符合本契约第八条所规定的所有其他条件,使发行人、担保人和受托人能够订立本首份补充契约;及。

鉴于,根据本契约第8.02及8.06节,受托人获授权签立及交付本首份补充契约,以修订及补充本契约。

因此,现考虑到前述事项,并为其他良好而有价值的代价(现确认已收到该代价),发行人、担保人及受托人共同立约,并同意所有票据持有人享有同等的应课差饷租值利益,详情如下:



        
第一条

对第一条的修正,定义和通过引用并入

第1.01节。就本第一补充契约而言,朗诵中定义的术语应具有其中指定的含义;本文中使用的和未定义的任何大写术语应具有与其在第一补充契约中所赋予的相同的各自含义;除非上下文另有指示,否则所指的条款或章节应为所述契约的条款或章节的参考。

第1.02节。根据本第一补充契约对本契约的修订而删除的本契约条款或附注中专门使用的任何定义,以及仅在该等定义中使用的任何定义,在此从本契约和附注中全部删除,并且本契约和附注中仅与本契约的段落、章节、条款或其他术语或条款有关的所有文字引用在此被完全删除。在本第一补充义齿中使用的“此处”、“此处”和“特此”以及其他类似含义的词语指的是本第一补充义齿作为一个整体,而不是这里的任何特定部分。

第1.03节。现修正本契约第一条中“担保人”的定义,删除第(1)款中的“父母”一词,代之以“父母”一词。[故意遗漏].”

第1.04节。现对本契约和《附注》进行修改,将本契约第1.03节的第(10)款全部替换为第1.03节的第(10)款,内容如下:

“(10)只要发行人的母公司不直接或间接持有发行人的股权以外的任何重大资产(由该母公司的董事会或高级管理人员真诚地确定),参照发行人的财务报表(包括但不限于综合EBITDA、综合利息支出、综合净收益、高级担保净杠杆率、总净杠杆率、综合固定费用覆盖率、综合固定费用、允许应收账款融资)确定的任何计算或措施,合并总资产和受限付款篮子可参照此类母实体的财务报表来确定。

第二条

对契约和附注的修订
2


        

第2.01节。现对本契约及附注作出修订,删除本契约的以下每一节及全部对本契约的所有提及,并代之以以下字句:[故意遗漏]”:

(A)第4.03节(合法存在);

(B)第4.05节(放弃居留、延期或高利贷法);

(C)第4.06节(合规证书);

(D)第4.07节(税收);

(E)第4.08节(控制权变更时由持有人选择回购);

(F)第4.09节(资产处置限额);

(G)第4.10节(对限制性付款的限制);

(H)第4.11节(留置权的限制);

(I)第4.15节(对销售和回租交易的限制);

(J)第4.16节(向持有人报告);

(K)第4.17节(附加票据担保);

(L)第4.18条(暂停执行公约);及

(M)第6.01节(失责事件)第(3)、(5)、(6)和(8)条。

第2.02节。现对本契约及附注作进一步修订,将本契约第6.01节的第(7)款全部替换为第6.01节的第(7)款,内容如下:

“(7)(A)具有司法管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令,(I)在发行人被判定破产或无力偿债的非自愿案件或诉讼中,向发行人提供济助,(Ii)委任发行人的托管人、接管人、清盘人、受托人、受托人、扣押人或其他类似的官员,或为发行人的全部或基本上所有财产委任一名保管人、接管人、清盘人或其他类似的官员,或(Iii)命令发行人清盘或清盘,并在第(I)、(Ii)及(Iii)款中,该命令或法令未被搁置,连续60天内有效;或(B)发行人依据任何破产法或任何破产法所指的任何破产法(I)启动
3


        
自愿破产或无力偿债的案件,或同意在非自愿案件中对其作出济助命令;(Ii)同意由发行人的接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、暂时扣押人或类似的官员委任或接管发行人的全部或几乎所有财产;(Iii)为债权人的利益而进行任何一般转让;或(Iv)一般不偿还到期的债务;及“

第2.03节。本契约及附注的任何及所有附加条文在此视为已予修订,以反映本首份补充契约所载修订本契约的意图。自第一个补充契约日期(定义见下文)起生效,任何发行人、担保人、受托人、持有人或该契约的其他当事人或受益人均不拥有该等经删除或修改的条款或条款下的任何权利、义务或责任,且在决定是否发生违约事件或发行人或担保人是否已遵守、履行或遵守该等契约或任何票据的规定时,不得考虑该等被删除或修改的条款或条款。

第三条

释放担保人

第3.01节。母公司在此无条件解除并解除所有契约及其票据担保项下的义务。

第四条

有效性

第4.01节。尽管生效日期较早,本首份补充契约的条文将于交收日期(定义见发售备忘录)(“首份补充契约日期”)才生效。发行人将在第一个补充契约日期发生时向受托人提供书面通知(可能是通过电子邮件)。除经修改的条款外,本契约的所有条款将保持并继续完全有效,并在此予以确认。自第一个补充契约日期起及之后,所有对该契约的提述(不论在该契约或任何其他协议、文件或文书中),须当作对经该第一个补充契约修订及补充的契约的提述,而每名在此之前或以后认证及交付的票据持有人,均在此受约束。
第五条

其他

4


        
第5.01节。本补充契约中对本契约的修订也应适用于本附注,包括但不限于本契约的展品或附录中所载的附注的规定。

第5.02节。就任何目的而言,本第一补充契约的条款和条件应被视为并入本契约的条款和条件,并成为该契约的一部分,两者的所有条款和条件应一起阅读、理解和解释,就像它们构成同一文书一样,但在发生冲突的情况下,以本第一补充契约的条款为准。

第5.03节。发行人、担保人或受托人在本第一补充契约中的所有契诺和协议,不论是否明示,均对其各自的继承人和受让人具有约束力。

第5.04节。如果本第一补充契约中的任何条款无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第5.05节。本第一补充契约的任何明示或默示,不得给予任何人任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或申索,但本契约的当事人及其在契约下的继承人及票据持有人除外。

第5.06节。双方可以签署本第一补充契约的任意数量的副本。每份签署的复印件应为原件,但所有复印件加在一起应代表同一协议。一份签名的副本就足以证明这是第一份补充义齿。通过传真或PDF传输交换本第一补充契约的副本和签名页,对于本合同双方而言,应构成本第一补充契约的有效签署和交付,并可在所有目的上替代原始的第一补充契约。无论出于何种目的,通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。本第一补充契约中的“签立”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子或数字签名或以电子形式保存记录,在适用法律的范围内和适用法律规定的范围内,每一项应与手动签署的签名或纸质记录保存系统具有相同的效力、有效性和可执行性,包括2000年《全球和国家商法中的电子签名》(《美国法典》第15编第7001-7006节)、1999年《电子签名和记录法》(纽约州技术)。第301-309条),或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律;但即使本协议有任何相反规定,受托人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名,除非受托人按照受托人批准的程序明确同意接受电子签名。

5


        
第5.07节。第一个补充契约应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

第5.08节。受托人不以任何方式对本第一补充契约的有效性或充分性或本文所载朗诵的有效性或充分性负责,所有这些朗诵均由发行人单独完成。

第5.09节。此处的章节标题仅为方便起见,不应影响其构造。

[页面的其余部分故意留空。]


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兹证明,自上述第一次签署之日起,双方已正式签署并签署了第一份补充契约。


发行方:

库珀标准汽车公司。

作者:/s/Jonathan P.Banas
姓名:乔纳森·P·巴纳斯
职务:常务副秘书长总裁兼首席执行官
财务总监

担保人:

CS Medium Holdco 1 LLC
库珀-标准FHS有限责任公司
CSA服务公司
库珀标准加拿大控股有限责任公司


作者:/s/Jonathan P.Banas
姓名:乔纳森·P·巴纳斯
头衔:总裁


尼斯科控股公司
库珀标准汽车流体系统墨西哥控股有限公司


作者:/s/Jonathan P.Banas
姓名:乔纳森·P·巴纳斯
职务:总裁副



[第一个补充义齿的签名页]


美国银行信托公司,国家协会
作为受托人

作者:/s/詹姆斯·科瓦尔斯基
姓名:詹姆斯·科瓦尔斯基
职务:总裁副
[第一个补充义齿的签名页]