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Sweden
(州或其他管辖范围
成立公司或组织) |
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Not applicable
(I.R.S. Employer
识别码) |
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Kristopher D. Brown
Stephanie A. Richards Goodwin Procter LLP 620 Eighth Avenue New York, New York 02109 (212) 813-8800 |
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Annika Melin Jakobsson
Andreas Wirén Advokatfirman Delphi KB Mäster Samuelsgatan 17, P.O. Box 1432 SE-111 84 Stockholm, Sweden +46 8 677 54 00 |
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Page
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ABOUT THIS PROSPECTUS
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| | | | ii | | |
财务信息展示
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| | | | iv | | |
THE COMPANY
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RISK FACTORS
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关于前瞻性陈述的特别说明
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股本和公司章程说明
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美国存托股份说明
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债务证券说明
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| | | | 23 | | |
认股权证说明
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DESCRIPTION OF UNITS
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物质所得税考虑因素
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USE OF PROCEEDS
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出售证券持有人
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| | | | 46 | | |
PLAN OF DISTRIBUTION
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| | | | 47 | | |
LEGAL MATTERS
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EXPERTS
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| | | | 50 | | |
程序的送达和责任的执行
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您可以在哪里找到更多信息
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通过引用并入某些信息
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Number of Directors
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| 瑞典。根据《瑞典公司法》,上市有限公司应有一个至少由三名董事组成的董事会。不少于一半的董事应居住在欧洲经济区内(除非瑞典公司注册局另行批准)。董事会的实际人数由股东大会在公司章程规定的限额内决定。此外,在某些情况下,雇员代表有权在董事会中担任代表。 | | | 特拉华州根据特拉华州公司法,一家公司必须至少有一家董事,董事人数应由章程或按章程规定的方式确定。特拉华州一般公司法并未涉及董事的独立性,尽管特拉华州法院已就确定独立性提供了一般性指导,包括确定必须是客观和主观的评估。 | |
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Removal of Directors
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| 瑞典。根据《瑞典公司法》,股东大会通过决议,经简单多数票赞成,即可罢免在股东大会上任命的董事。 | | | 特拉华州根据《特拉华州一般公司法》,除非公司注册证书另有规定,否则董事可由多数股东投票罢免,无论是否有理由,但就董事会分类的公司而言,股东只有在有理由的情况下才能罢免董事。 | |
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董事会空缺
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| 瑞典。根据瑞典公司法,如果董事的任期应提前终止,新董事的选举可能会推迟到下一届年度股东大会时进行,前提是剩余董事的人数足以构成法定人数。 | | | 特拉华州根据《特拉华州公司法》,公司董事会的空缺,包括因董事人数增加而造成的空缺,可由剩余董事的多数填补。 | |
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年度股东大会
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| 瑞典。根据《瑞典公司法》,股东应在每个财政年度结束后六个月内召开年度股东大会,董事会应在会上提交年度报告和审计师报告,对于有义务为集团编制集团账目的母公司,则应提交集团账目和审计师报告。股东大会应当在公司章程规定的城市召开。股东大会的会议纪要必须在不迟于会议结束后两周内在公司的办公室提供给股东,并应将会议纪要的副本发送给提出要求并注明通信地址的股东。 | | | 特拉华州根据特拉华州一般公司法,股东周年大会应于董事会不时指定的地点、日期及时间,或公司注册证书或章程所规定的地点、日期及时间举行。如公司没有举行周年大会,或在指定的周年大会日期后30天内,或如没有指定日期,在上次周年大会或最后一次以书面同意方式采取行动以选举董事代替周年大会后13个月内(两者以较迟的日期为准),特拉华州衡平法院可应任何股东或董事的申请,循简易程序命令举行会议。特拉华州一般公司法并不要求公开股东会议记录。 | |
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Special Meeting
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| 瑞典。根据瑞典公司法,如果占公司股份至少10%的少数股东或公司审计师提出要求,董事会应召开特别股东大会,董事会可在其认为有理由在下一次年度股东大会之前召开特别股东大会时召开特别股东大会。 | | | 特拉华州根据特拉华州公司法,股东特别会议可由董事会召开,或由公司注册证书或章程授权的一名或多名人士召开。 | |
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Notices
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| 瑞典。根据瑞典《公司法》,股东大会召开前必须事先发出通知。年度股东大会的通知和包括修改股东大会章程的建议的通知,必须不早于会议日期前六周至不迟于会议日期前四周发出。一般来说,其他特别股东大会的通知必须不早于会议日期前六周且不迟于会议日期前两周发出。上市公司必须始终通过在瑞典官方公报上发布公告、在公司章程中规定的至少一份瑞典全国性报纸上刊登广告以及在公司网站上发布通知的方式通知股东大会。 | | | 特拉华州根据特拉华州公司法,除非公司注册证书或章程另有规定,否则任何股东会议的书面通知必须在会议日期前不少于10天至不超过60天向有权在会议上投票的每位股东发出,并应具体说明会议的地点、日期、时间和目的。 | |
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Preemptive Rights
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| 瑞典。根据《瑞典公司法》,任何类别股票的股东都有优先认购权,可以按其持股比例认购任何类别的股票。优先认购权不适用于以非现金对价发行的股票或根据公司先前发行的可转换债券或认股权证发行的股票。认购新股的优先购买权也可以在股东大会上以三分之二的投票权和代表股份通过决议的方式予以撤销。 | | | 特拉华州根据《特拉华州公司法》,除非公司的公司注册证书另有规定,否则根据法律的实施,股东不拥有优先认购公司股票增发的权利。 | |
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股东对某些事项进行投票
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瑞典。凡与选举无关且不受瑞典公司法或公司章程管辖的事项,股东大会应以表决的简单多数通过决议。如票数相等,股东大会主席有权投决定票。对于与公司证券有关的事项,如新股发行和其他交易,如合并,以及从上市公司变更为私人公司(或相反),公司章程只能规定高于瑞典公司法规定的门槛。
除章程另有规定外,在选举中得票最多者视为当选。一般而言,涉及修改公司章程的决议只有在股东大会上持有不少于三分之二的表决权和所代表的股份的股东的支持下才有效。瑞典公司法规定了许多适用更高门槛的例外情况,包括对股东某些权利的限制、对股东可在股东大会上投票的股份数量的限制、向董事、雇员和其他密切关联方发行股票,以及改变股票之间的法律关系。
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| | 特拉华州一般来说,根据特拉华州的法律,除非公司注册证书规定有更大一部分股票的投票权,否则完成公司全部或几乎所有资产的合并、合并、出售、租赁或交换或解散需要:(1)董事会的批准;以及(2)已发行股票的多数持有者的投票批准,如果公司注册证书规定每股有多于或少于一票的投票权,则需要有权就此事投票的公司已发行股票的多数投票权。 | |
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存取人或美国存托股份持有人必须支付:
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For:
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| $5.00 (or less) per 100 ADSs (or portion of 100 ADSs) | | |
美国存托凭证的发行,包括因股份、权利或其他财产的分配而产生的发行
为取款目的取消美国存托凭证,包括存款协议终止的情况
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| $.05 (or less) per ADS | | | 对美国存托股份持有者的任何现金分配 | |
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存取人或美国存托股份持有人必须支付:
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For:
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| 如果分发给您的证券是股票,并且这些股票是为发行美国存托凭证而存放的,则应支付的费用相当于该费用 | | | 由托管人分配给美国存托股份持有人的分配给已存放证券(包括权利)持有人的证券的分配 | |
| 每历年每个美国存托股份0.05美元(或更少) | | | 托管服务 | |
| 注册费或转让费 | | | 当您存入或提取股票时,我们股票登记簿上的股票以托管人或其代理人的名义进行转让和登记 | |
| 托管人的费用 | | | 将外币兑换成美元的电报(包括SWIFT)和传真(如果存款协议中有明确规定) | |
| 托管人或托管人必须为任何美国存托凭证或股票支付的税款和其他政府费用,如股票转让税、印花税或预扣税 | | | As necessary | |
| 托管人或其代理人为已交存证券支付的任何费用 | | | As necessary | |
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Exhibit
Number |
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Description of Exhibit
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| 1.1* | | | 承销协议格式。 | |
| 4.1 | | |
存款协议格式(参考2021年3月18日提交的F-1表格注册人注册说明书附件4.1(文件编号333-253818)合并)。
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| 4.2 | | |
美国存托凭证格式(见附件4.1)。
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| 4.3 | | | 登记人与某些股东之间的股东协议格式(参照登记人于2021年3月18日提交的F-1表格的登记说明书附件4.3(文件编号333-253818))。 | |
| 4.4 | | | 注册人与某些股东之间的登记权协议格式(通过参考2021年3月3日提交的注册人登记声明F-1表(文件编号333-253818)附件4.4并入)。 | |
| 4.5* | | | 保证协议格式(包括保证证书)。 | |
| 4.6* | | | Form of Unit Agreement. | |
| 4.7 | | |
Form of Senior Indenture.
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| 4.8 | | |
附属义齿的形式。
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| 5.1 | | |
注册人瑞典律师Advokatfiman Delphi KB的意见。
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| 5.2 | | |
Goodwin Procter LLP的意见。
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| 23.1 | | |
独立注册会计师事务所??普华永道同意。
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| 23.2 | | |
Advokatfiman Delphi KB同意(包含在附件5.1中)。
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| 23.3 | | |
经Goodwin Procter LLP同意(包含在附件5.2中)。
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| 24.1 | | |
授权书(包括在本注册声明的签名页上)。
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| 25.1** | | | 根据1939年《信托契约法》,表格T-1《高级契约受托人资格声明》。 | |
| 25.2** | | | 根据1939年《信托契约法》,表格T-1附属契约受托人资格声明。 | |
| 107 | | |
Filing Fee Table.
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SIGNATURE
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TITLE
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DATE
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/s/ Jon Heimer
Jon Heimer
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首席执行官和董事(首席执行官)
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January 18, 2023
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/s/ Oskar Hjelm
Oskar Hjelm
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首席财务官(首席财务官和首席会计官)
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January 18, 2023
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/s/ Jon Hindar
Jon Hindar
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董事会主席
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January 18, 2023
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/s/ Solange Bullukian
Solange Bullukian
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Director
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January 18, 2023
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/s/ Johan Lund
Johan Lund
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Director
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January 18, 2023
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/s/ Nicolas Roelofs
Nicolas Roelofs
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Director
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January 18, 2023
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/s/ Mary Reumuth
Mary Reumuth
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Director
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January 18, 2023
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/s/ Gustavo Salem
Gustavo Salem
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Director
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January 18, 2023
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/s/ Robert Schueren
Robert Schueren
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Director
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January 18, 2023
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/s/ Tommi Unkuri
Tommi Unkuri
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Director
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January 18, 2023
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By:
/s/ Bill Campbell
Olink Proteomics Inc.
Name: Bill Campbell 职务: 首席执行官兼总裁 |
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在美国的授权代表
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