证物(A)(1)(A)
全球商务旅行集团,Inc.
666 3研发大道4号这是地板
纽约,纽约10017
修订并重述交换要约
新的限制性股票单位的合格选择权
2023年1月11日
全球商务旅行集团,Inc.
摘要条款表-概述
要约交换新的限制性股票单位的合格期权
这项要约和撤销权将于东部标准时间晚上11:59到期,
2023年1月26日,除非延期
(或在2023年2月9日东部标准时间晚上11:59之后的任何时间
如果投标的证券尚未被接受)
环球商务旅行集团有限公司(“GBTG”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)向某些员工(包括我们的某些高管)提供机会,向某些员工(包括我们的某些高管)提供新的受限股票单位合格期权的修订和重述要约(如上下文所示,“交换要约”和2023年1月11日修订和重述的“交换要约”)。如下文所述及于第17页开始的经修订交换要约的发售备忘录(“发售备忘录”)所述。如文意有所指,此处提及的GBTG应被视为包括GBTG的全资子公司。
背景和关键字定义
GBTG维持经修订及重述的GBTG管理层激励计划,根据该计划,本公司的附属公司GBT JerseyCo Limited(“GBT JerseyCo”)已向本公司及其附属公司的若干高管及雇员授予股票期权以购买GBT JerseyCo的股份,而公司于2022年5月27日承担MIP后,该等股份已转换为股票期权(“期权”)以购买A类普通股股份,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),包括在2021年12月2日之前授出的期权(“遗留期权”)及于12月2日授出的期权。2021年(“BCA备选方案”)。
经修订的交换要约的“到期时间”为美国东部标准时间2023年1月26日(“截止日期”)晚上11:59。若吾等延长经修订的交换要约的有效期,术语“到期时间”及“截止日期”将分别指经修订的交换要约最后到期的时间及日期。
如果符合以下条件,您即为“合格参与者”:
• | 您是本公司或其任何附属公司的在职雇员,且于到期时尚未发出或收到终止通知。 |
符合条件的选项包括:
• | 现金外遗留期权(统称为“合资格遗留期权”)或现金外BCA期权(统称为“合资格BCA期权”); |
• | 由合资格参与者持有;及 |
• | 这是截至到期时间的突出表现。 |
就修订后的交换要约而言,“现金外”是指行权价格等于或高于我们A类普通股在成交日的收盘价的期权,而“In-the-Money”是指行权价低于我们的A类普通股在成交日的收盘价的期权。