附件10.1
执行版本
单位 回购协议
本单位回购协议 (此“协议),日期为2022年12月20日(生效日期“),由特拉华州有限责任公司EnLink Midstream,LLC(The公司)和特拉华州有限合伙企业GIP III Stetson I,L.P.(GIP Stetson 我)和特拉华州有限合伙企业GIP III Stetson II,L.P.(GIP Stetson II而且,与GIP Stetson I一起,GIP党“),另一方面, 。本公司和GIP各方有时在本文中被单独称为“聚会“ 并作为”各方.“此处使用但未定义的大写术语应具有本协定第一条中赋予此类术语的含义。
独奏会
鉴于,GIP Stetson I和GIP Stetson II分别是105,587,570和112,024,086个代表有限责任公司在本公司的权益的普通股的记录和实益拥有人。GIP单位”);
鉴于, 在生效日期之前,特拉华州有限责任公司EnLink Midstream Manager,LLC的董事会批准了一项2023年的普通单位回购计划,回购金额最高可达2亿美元(可能会通过董事会的进一步行动增加)。授权回购基金“)代表有限责任公司在本公司的权益的尚未偿还的 个普通单位(”公共单位“),此类回购将根据适用的证券法在公开市场或非公开交易中不时进行,并视市场情况而定;
鉴于, 双方希望建立回购安排,根据该安排,公司将根据本协议的条款和条件,从GIP Stetson I和GIP Stetson II各自购买相当于通过公共单位回购计划购买的公共单位的固定百分比的GIP单位。
鉴于, 关于公司不时回购GIP单元,GIP各方将以本合同附件A的形式与公司签订转让协议。赋值“),该转让应规定将适用的GIP单位从该GIP各方转让给公司;以及
鉴于, 冲突委员会已审查并批准了本协议、其他交易文件和本协议拟进行的交易 ,因此,此类批准构成特别批准(定义见公司协议)。
现在, 因此,考虑到本协议所载的相互契约、陈述、保证和协议,双方同意 如下:
文章 i 定义
如本协议所用:
“附属公司“ 就任何人而言,是指通过一个或多个中间人或以其他方式直接或间接控制、由该指明的人控制或与其共同控制的任何其他人;然而,前提是,(A)就任何GIP方而言,“联属公司”一词不包括本公司或其任何附属公司,及(B)就本公司而言, 术语“联属公司”不包括GIP方或其任何联属公司(本公司及其附属公司除外)。
“协议“ 具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“GIP合计 所有权百分比“指GIP Stetson I和GIP Stetson II在适用回购季度开始前的最后一个营业日营业结束时以及根据本协议第2.1节规定就该上一季度购买的GIP单位生效后持有的通用单位的总所有权百分比。为避免疑问,GIP总所有权百分比应反映GIP Stetson I和GIP Stetson II在共同单位中的总经济所有权百分比,不应考虑任何非经济单位所代表的所有权利益,如C类公共单位。
“适用法律” or “法律“指任何适用的法规、法律、法规、条例、规则、判决、法治(包括普通法律)、法令、许可、要求或其他政府限制或任何类似形式的决定,或根据上述任何决定发布的任何规定或条件,或对有关事项具有或声称具有管辖权的任何政府当局作出的任何决定,无论是现在或以后有效的,并在每个情况下经修订(包括该政府当局的普通法的所有条款和规定),并在有关时间解释和执行。
“适用分配金额 “指对于任何回购季度而言,等于季度回购单位数的美元金额将 乘以公司在该回购季度的每单位分配金额。
“适用季度百分比 “指对于任何回购季度,等于(I)适用的总GIP所有权百分比的百分比 四分五裂by (ii) 100% 减号适用的合计GIP所有权百分比。
“赋值“ 这一术语的含义与本文的朗诵中所给的含义相同。
“授权回购资金 “具有在本演奏会中赋予该术语的含义。
“工作日“ 指适用法律授权或要求德克萨斯州达拉斯的商业银行关闭的任何日子,但星期六、星期日或其他日子除外。
“公共单位“ 这一术语的含义与本文的朗诵中所给的含义相同。
“公司“ 具有序言中所述的含义。
“公司协议“ 指本公司于2019年1月25日签署的第二份经修订及重新签署的经营协议。
“冲突委员会“ 具有《公司协议》中规定的含义。
“合同“ 指任何书面合同、协议、契据、文书、票据、债券、贷款、租赁、转租、地役权、抵押、信托契据、特许经营权、许可协议、采购订单、具有约束力的投标或要约、具有约束力的条款说明书或意向书或备忘录、承诺、信用证或任何其他具有法律约束力的安排,包括对其的任何修订或修改以及与之相关的豁免。
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“每日回购数量 个“指等于(I)公司于回购日在公开市场回购时购买的公用单位总数。乘以按(Ii)适用的季度百分比,四舍五入为最接近的公用事业单位。
“每日回购 价格“指(I)(A)本公司于适用的回购日期回购的公开市场单位的总买入价(不包括支付予经纪以执行公开市场回购的佣金)四分五裂按(B)本公司于适用购回日期回购的公开市场单位总数 ,乘以(Ii)每日回购单位。
“可执行性 例外“具有第3.2节中赋予该术语的含义。
“GIP党“ 具有序言中所述的含义。
“GIP Stetson I“ 具有序言中所述的含义。
“GIP Stetson II“ 具有序言中所述的含义。
“GIP单位“ 这一术语的含义与本文的朗诵中所给的含义相同。
“政府当局 “指任何适用的多国、外国、联邦、州、地方或其他政府法定或行政机关、监管机构或委员会,或对某一事项具有任何管辖权的任何法院、法庭或司法或仲裁机关。
“留置权“ 指(A)任何留置权、抵押、质押、抵押品转让、担保权益、押记或任何种类的产权负担,不论该等权益 是基于普通法、成文法还是合同,也不论该等义务或债权是固定的还是或有的(包括给予上述任何一项的任何协议)以及具有上述任何一项实际效力的任何期权、信托或其他优惠安排, 适用的联邦、州和其他证券法、有限责任公司协议或有限合伙协议(视情况而定)下的限制除外,(B)任何购买选择权、优先购买权、第一要约权、赎回权或第三方的类似权利。
“公开市场回购“ 是指本公司以现行市场价格在公开市场上回购其普通单位。
“公开市场单位“ 指公司根据公开市场回购回购的通用单位。
“聚会” and “各方“具有本协议序言中赋予这些术语的含义。
“人“指任何自然人、公司、有限合伙、普通合伙、有限责任公司、股份公司、合资企业、协会、公司、房地产、信托、银行信托公司、土地信托、商业信托或其他组织,无论是否为法人、托管人、受托执行人、管理人、被指定人或具有代表身份的实体以及任何政府当局。
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“继续进行“ 指由任何政府当局、仲裁员或调解人发起、提起、进行或审理的任何诉讼、诉讼、索赔、听证、诉讼、仲裁、调查、审计、查询、诉讼或调解(无论是民事、刑事、行政或调查)。
“季度结账“ 具有第2.1(B)节中赋予该术语的含义。
“季度结账日期 “具有第2.1(B)节中赋予该术语的含义。
“季度收益 日期“指公司公布适用回购季度收益的公开日期。
“季度回购 价格“指的金额等于适用回购季度的所有每日回购价格减去适用的 分销金额的总和。
“季度回购数量 个“指等于适用回购季度内的每日回购单位总数的通用单位。
“回购日期“ 指公司回购公开市场单位的每个营业日。
“回购季度“ 指每三(3)个月的日历季度。
“交易单据 “统称为本协议和转让。
第二条交易
Section 2.1 回购、交付和取消季度回购单位 。
(A) 在每个季度结束时,公司同意向GIP购买,GIP同意根据本协议的规定,向公司出售、转让、转让和交付适用的 季度回购单位,且不受任何留置权(适用证券法或公司协议规定的除外)的影响。季度回购单位和季度回购价格应在以下时间在GIP各方之间分配按比例根据适用回购季度开始前的最后一个工作日的营业结束时,以及根据本协议第 2.1节规定,生效与上一季度将购买的GIP单元后,其各自在通用单元中的所有权百分比。在本协议项下的季度回购单位每次回购后,季度回购单位将被取消,不再被视为未偿还。
(B) 不迟于每个回购季度结束后十五(15)个工作日,公司应向GIP提供时间表 ,反映该回购季度的适用季度百分比、适用的分配金额、该回购季度内的每个回购日期、该日期的每日回购单位数和每日回购价格,以及该回购季度的季度回购单位数和季度回购价格。在该回购季度的季度收益日期的前一(1)个工作日,双方应执行并交付第2.2节 和第2.3节(视情况而定)中描述的项目,并完成关于该回购季度的季度回购单位的结案 (每个、a季度结账以及该季度结算发生的日期,季度结账日期 ”).
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第 2.2节GIP缔约方结算交付成果。在每个季度结束时,GIP各方应向公司交付(或安排交付):
(A)为按照第2.1(A)节的规定向公司出售、转让、转让和交付季度回购单位而可能合理需要由上述GIP各方交付的转让文件或文书的副本(br}代表各GIP方正式签立的转让文件或文书);以及
(B)填写妥当的国税局表格W-9。
第 2.3节公司结算交付成果。在每个季度结束时,公司应向GIP各方交付(或安排交付):
(A) 根据第2.1(A)节向每个GIP方支付的季度回购价格,通过电汇将可用资金立即电汇到GIP各方以书面形式指定的一个或多个账户,并在适用的季度结束日期前至少两(2)个营业日 提供给公司;以及
(B)转让的对应方,以及本公司为根据第2.1(A)条回购季度回购单位而合理需要交付的其他转让文件或文书。
第三条GIP当事人的陈述和保证
GIP各方各自且非共同且仅就其本身向本公司作出声明并保证,在每个季度截止日期和每个季度截止日期交付转让后,:
Section 3.1 组织。此类GIP缔约方是根据特拉华州法律正式成立、有效存在并具有良好地位的有限合伙企业。
第 3.2节授权。此类GIP参与方拥有所有必要的 有限合伙权力和授权,以执行、交付和执行其所属的每一项交易文件。GIP方签署、交付和履行其所属的交易文件以及完成拟进行的交易,均已获得所有必要的有限合伙或有限责任公司行为的正式授权。由该GIP方签署或将要执行的每份交易文件已经或将由该GIP方正式签署和交付,并且假设由该GIP方其他各方签署和交付,则构成该GIP方的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对该GIP方强制执行,但此类可执行性可能受到以下条件的限制:(A)适用的破产、资不抵债、重组、暂停、欺诈性转让;或一般影响债权人权利和救济的其他类似适用法律,以及(B)在某些情况下可能限制某些衡平法救济(例如具体的 履行)的衡平法原则(“可执行性例外”).
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第 节3.3没有冲突或违规行为。签署、交付和履行该GIP方为当事一方的每一份交易文件,并据此完成预期的交易,并不:(A)违反或与该GIP方的组织文件的任何规定相冲突;(Br)违反适用于该GIP方的任何法律;(C)违反、导致违约、构成(在适当通知或时间流逝的情况下,或两者兼而有之),或导致根据该GIP方为当事一方的任何合同产生或产生任何义务、罚款或溢价; 或(D)导致对该GIP方的任何财产或资产产生或施加任何留置权,但在第(B)至(D)条的情况下,合理地预计不会个别或合计地对该GIP方完成本协议所设想的任何交易的能力造成实质性阻碍。
第 3.4节同意和批准。除非(A)合理地预期 不会个别地或整体地实质性地阻碍该GIP方完成本协议拟进行的任何交易的能力,或(B)为遵守联邦证券法、任何适用的州或其他地方证券法以及国家证券交易所的任何适用要求而需要提交的任何文件,该GIP方签署和交付该GIP方所属的任何交易文件,或该GIP方履行其各自的义务,均不需要同意、批准、由该GIP缔约方放弃或授权,或向任何政府当局申报、备案、注册或取得资格。
第 3.5节共有单位的所有权。截至本协议日期,GIP Stetson I和GIP Stetson II分别是105、587、570和 112、024、086个普通单位的记录和实益拥有人,在每个 季度成交日期实施季度回购单位的销售和转让之前,GIP Stetson I和GIP Stetson II均应是将交付给公司的所有季度回购 单位的记录和实益拥有人,每个GIP方均有权向本公司出售和转让所有此类季度回购单位。在每个季度成交日,GIP各方应将适用的季度回购单位交付给公司,且不受任何留置权的影响(适用证券法或公司协议规定的除外)。除本协议和GIP各方之间的组织文件或其他投票安排外,任何季度回购单位均不受任何投票信托或其他书面或口头合同、协议、安排、承诺或谅解的约束,或与季度回购单位的投票或处置有关的其他限制。未就此类GIP各方将交付给公司的季度回购单位授予任何委托书或授权书。除本协议预期外,没有任何未偿还的权证、期权、协议、可转换或可交换证券或其他承诺使GIP方有义务或可能有义务转让任何季度回购单位, 除非(A)合理地预期不会损害该GIP方按照本协议的设想向公司交付适用的季度回购单位的能力,以及(B)在根据本协议向公司交付季度回购单位后, 不适用于季度回购单位。
第 3.6节诉讼。不存在悬而未决的诉讼 ,或据该大财方所知,不存在针对该大财方或该大财方的任何高级管理人员、经理或董事的诉讼, 在每个案件中,都与该大财方将向本公司交付的季度回购单元或本协议拟进行的交易有关。该GIP方不是任何法院或政府当局关于该GIP方将交付给公司的季度回购单位或本协议预期进行的交易的任何命令、令状、强制令、判决或法令的一方或受制于该法院或政府当局的任何命令、令状、禁令、判决或法令。
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第 3.7节经纪人和查找人。任何投资银行家、经纪商、发现者、财务顾问或其他中介均无权因受雇于该GIP或其任何关联公司而获得任何经纪人、发现者、财务顾问或其他类似的费用或佣金,这些费用或佣金与本协议所述交易有关。
第 3.8节确认。该GIP方确认 (其本人及代表其关联公司和代表),其未依赖公司或其经理、董事、高级管理人员、代理或关联公司就其订立本协议和完成本协议拟进行的交易的决定提供的任何建议或建议。此类GIP方(I)是有关GIP单位的成熟卖方,并拥有足够的知识(包括但不限于对公司的了解)和专业知识,包括关于公司和类似实体发行的证券的投资和处置的专业知识,以评估公司及其子公司的业务和财务状况,以及 出售GIP单位的优点和风险,(Ii)已有足够的机会和时间调查和审查公司的业务、管理和财务,并进行了令其满意的操作,在决定签订本协议之前,公司已进行了自己的独立调查,并有机会与其认为适当或必要的所有顾问进行磋商,以就本协议和根据本协议采取的任何行动进行咨询,包括投资、法律、税务和会计顾问 和(Iii)承认并理解,自生效日期或任何季度结束日期起,拥有或 有权获得有关公司和GIP不知道的公共单位的重大非公开信息,这些信息可能会影响GIP单位的价值,并且公司不能或可能无法披露此类信息。该GIP缔约方承认,就其签订本协议和完成本协议所设想的交易而言, 本公司并不依赖本公司或其任何经理、董事、高级职员、联属公司或代表作出的任何明示或默示的陈述或任何性质的口头或书面保证,但本公司第四条所载的陈述或保证除外。
第四条公司的陈述和保证
本公司表示,并向GIP各方保证,截至本协议日期和每个季度结束日期,在每个此类季度结束日期交付转让的对应签名时,:
Section 4.1 组织。根据特拉华州的法律,本公司是一家正式成立、有效存在且信誉良好的有限责任公司。
第 4.2节 授权。公司拥有 所有必要的有限责任公司权力和授权,可以签署、交付和执行其作为参与方的每一份交易文件。本公司签署、交付和履行其作为一方的交易文件,以及本公司完成拟在此进行的交易,均已获得本公司采取的所有必要的有限责任公司行动的正式授权。本公司签署或将签署的每份交易文件已经或将由本公司正式签署和交付,并且假设由其他当事人签署和交付,则构成或 当由其他各方签署和交付时将构成本公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款对本公司执行 ,但可执行性可能受到可执行性限制的范围除外.
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第 节4.3无冲突或违规行为。签署、交付和履行本公司为当事一方的每一份交易文件,并据此完成交易,并不:(A)违反或与本公司组织文件的任何规定相冲突;(B) 违反适用于本公司的任何法律;(C)违反、导致违反、构成(在适当通知或过期或两者兼而有之的情况下)违约,或导致根据本公司作为当事一方的任何合同产生或累积任何义务、罚款或溢价;或(D)在本公司的任何财产或资产上产生或施加任何留置权,但(B)至 (D)条款的情况下,合理地预计不会个别或合计地对本公司完成本协议预期的任何交易的能力造成实质性阻碍。
第 4.4节同意和批准。除(A)合理地预期不会个别或整体地实质性阻碍本公司完成本协议所拟进行的任何交易的能力外,或(B)为遵守联邦证券法、任何适用的州或其他地方证券法以及国家证券交易所的任何适用要求而需要提交的任何文件,本公司签署和交付本公司作为缔约方的任何交易文件,或本公司履行其各自义务,均不需要同意、批准、放弃、或经公司授权,或向任何政府机构申报、备案、注册或取得资格。
第 4.5节诉讼。在与本公司GIP订约方将交付的季度回购单元或本协议拟进行的交易有关的每个 案件中,不存在针对本公司或本公司任何高级管理人员、经理或董事的诉讼待决 或据本公司所知,也不受任何法院或政府当局与本公司GIP订约方将交付的季度回购单元或本协议拟进行的交易相关的任何命令、令状、强制令、判决或法令的约束。
第 4.6节经纪人和寻找人。任何投资银行家、经纪商、发现者、财务顾问或其他中介机构均无权因受聘于本公司或其任何联属公司而获得任何经纪、发现者、财务顾问或其他类似费用或佣金,这些费用或佣金与本公司或其任何联属公司拟进行的交易有关。
第 4.7节确认。本公司承认, 本公司并未依赖GIP各方或其各自的合作伙伴、董事、高级管理人员、代理或关联公司就本公司订立本协议和完成本协议所拟进行的交易的决定提供的任何建议或建议。公司已有机会就本协议及根据本协议采取的任何行动咨询其认为适当或有必要咨询的所有顾问。本公司承认,在签订本协议和完成本协议所拟进行的交易方面,本公司不依赖任何GIP当事人或其各自的关联公司或代表作出或代表其作出的任何性质的明示或默示陈述或保证,包括口头或书面的陈述或保证,但第三条规定的GIP当事人的陈述或保证除外。
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《公约》第五条
Section 5.1 进一步的保证。在生效日期 当日及之后,双方应尽各自在商业上合理的努力采取或促使采取一切适当的行动,并采取或促使采取一切合理必要或适当的措施,以使拟进行的交易生效,包括 在每个季度结束日签署任何转让或类似文件或任何种类的转让文书,获得执行本协议任何条款可能合理需要或适当的同意,以及采取对方可能不时合理要求采取的其他所有行动。与本协议的条款相一致, 以实现本协议的规定和目的以及在此预期的交易。
第 5.2节季度分配。每个GIP方均有权在适用的季度成交日期收到根据公司协议应支付给该GIP方转让的季度回购单位的任何现金分配,公司应向每个GIP方支付该现金分配,只要该GIP方是该季度回购单位的记录和实益拥有人(定义见公司协议),并根据公司协议支付给共同单位的持有人。
第 条第6条终止
Section 6.1 终止通知。根据下文第6.2节的但书 ,本协议应于所有授权回购资金用完之日和2023年12月31日之间的较早日期终止。此外,本协议可能会提前终止,本协议所考虑的交易可通过以下方式在任何时间被放弃:
(i) | 双方的书面协议,自该书面协议中指定的终止日期起生效,或者 |
(Ii) 本公司或GIP各方在送达书面通知后(“终止通知 “)将终止通知另一方或其代表,该通知应列明终止的生效日期;然而,前提是就第(2)款而言,终止的生效日期不得早于终止通知交付之日起10天。
第(Br)6.2节终止的效果。根据第6.1条终止的生效日期 (“终止日期“),本协议终止,本协议任何一方不再承担本协议项下或本协议项下的任何责任或义务;提供, 然而,, 双方应(I)就终止日期发生的回购季度内的任何回购日期实施“季度结束”,适用第2.1(B)节的规定,就好像终止日期是适用的回购季度结束一样(作必要的变通),和(Ii)本协议中包含的任何内容(包括本句)不会免除任何一方违反本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或 协议的责任。
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第七条生存
第 7.1节本协议中包含的各方的所有陈述和保修将于每个季度结束日终止,涉及GIP 各方在该季度结束日向公司交付的季度回购单元。
第 7.2节各方计划在每个季度结束日之前履行的所有契诺和协议应自该季度结束日起终止,涉及GIP各方于该季度结束日向公司交付的单位。
第 7.3节各方计划在每个季度结算日之后履行的所有契诺和协议应在该季度结算日后继续生效,直至按照各自的条款履行为止。
第 7.4节不考虑本协议的任何声称的全面终止, 第6.2节和第8条的规定应继续有效,并在公司和每个GIP方之间保持充分的效力和作用,除非公司和每个GIP方签署书面文件,明确终止公司和每个GIP方之间的权利和义务。
第八条杂项
Section 8.1 标题;参考文献;解释。本协议中的所有条款和章节标题仅为方便起见,不应被视为控制或影响本协议任何条款的含义或解释。在本协议中使用的“本协议”、“本协议”和“本协议”以及类似的术语应指整个协议,而不是指本协议的任何特定条款。除非上下文需要不同的解释,否则本协议中对条款和章节的所有引用应被视为对本协议条款和章节的引用。本协议中使用的所有人称代词,无论用于男性、女性或中性,应包括所有其他性别,单数应包括复数,反之亦然。此处使用的词语 “包括”不得解释为将该陈述、术语或事项 限于紧随其后的特定项目或事项或类似的事项,无论非限制性的 语言(例如“但不限于”或类似含义的其他词语)是否与其参考 一起使用,但应被视为指合理地属于该一般性声明、术语或事项的最广泛可能范围的所有其他事项或事项。
第 8.2节无第三方权利。本协议的条款旨在约束双方的相互关系,不打算也不打算为任何其他人创造权利或将任何利益、权利或补救措施授予任何其他人,任何人都不是也不打算成为本协议任何条款的第三方受益人。在不限制前述一般性的情况下,双方同意,根据本协议的条款,本协议中规定的各自陈述、保证和契诺是各方协商的产物,仅为双方的利益服务,其他任何人均无权依赖本协议所述的陈述和保证,或强制执行本协议中规定的任何约定。此类陈述和保证中的任何不准确之处均由双方根据第8.6节予以放弃,而无需通知或对任何其他人负责。在某些情况下,本协议中的陈述和保证可能代表与特定事项相关的风险在各方之间的分配 ,而不管任何一方是否知情。因此,各方以外的其他人不得将本协议中的陈述和担保视为截至本协议日期或任何其他 日期的实际事实或情况的表征。
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第 8.3节继任者和分配。本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。未经其他各方事先书面批准,任何一方不得全部或部分转让本协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务。
第(Br)节8.4通知。本协议规定的所有通知和要求应以书面形式发出,并应通过挂号信或挂号信、要求的回执、电子邮件、保证隔夜送达或亲自送达以下地址的航空快递方式发出:
如果是对公司:
EnLink Midstream,LLC
劳斯街1722号
1300套房
德克萨斯州达拉斯,邮编:75201
注意:总法律顾问
电子邮件:Legal@enlink.com
如果是对GIP缔约方:
GIP III Stetson I,L.P.
GIP III Stetson II,L.P.
全球基础设施管理有限责任公司
美洲大道1345号
纽约,纽约10105
注意:朱莉·阿什沃斯
电子邮件:giplegal@global-inhit.com.
第 节8.5可分割性。只要有可能,本协议的每一条款应被解释为在适用法律下具有效力和效力,但如果本协议的任何条款或任何此类条款对任何人或任何情况的适用被有管辖权的法院裁定为在任何 方面无效、非法或不可执行,则此类无效、非法或不可执行不应影响本协议的任何其他条款, 双方应本着诚意进行谈判,以取代此类条款,以便 在可能有效和可执行的情况下,这种无效、非法或不可执行的规定的意图和目的。
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第8.6节修正案或修改;弃权。本协议 只有在各方书面同意的情况下,方可随时修改、补充或修改。每一份此类文书应 降为书面形式,并应在其表面注明为本协定的修正案。任何一方对本合同义务的任何延期或免除,只有在涉及本节的书面文书中列明并由缔约方签署以受其约束的情况下才有效。对任何条款或条件的任何放弃不得解释为对本协议的任何后续违反行为的放弃,或对相同条款或条件的后续放弃,或对任何其他条款或条件的放弃。任何一方未能维护其在本协议项下的任何权利,并不构成放弃任何此类权利。
第8.7节整合。本协议、本协议中和本协议附件中引用的每一份其他交易文件和每一份其他文书,取代双方之前就本协议标的达成的所有谅解或协议,无论是口头的还是书面的。 每一份其他交易文件和此类其他文书。本协议、每一份其他交易文件以及此处或其中引用的每一份其他文书均包含双方对本协议及其标的的完整理解。双方之间没有不成文的口头协议。任何理解、陈述、承诺或协议,无论是口头的还是书面的,都不打算包含在本协议中,也不应包含在本协议中或构成本协议的一部分,除非它包含在本协议日期后双方签署的对本协议的书面修正案中。
第 节8.8费用。除本 协议另有规定外,各方将承担并支付由其或代表其发生的与根据本协议预期的交易有关的所有其他成本和开支。
第 8.9节适用法律。本协议应根据特拉华州法律进行解释并受其管辖,而不考虑法律冲突原则。每一方都同意本协议至少涉及100,000.00美元,并且本协议是在6月6日明确信赖的情况下签订的。C.第2708节。双方均不可撤销且无条件地同意(A)受特拉华州法院和特拉华州联邦法院的管辖,以及(B)如果当事人在其他方面不受特拉华州诉讼程序送达的约束,则指定并维持一名在特拉华州的代理人作为接受法律程序的代理人,并将代理人的名称和地址通知其他各方。
第8.10节具体表现。双方同意,如果本协议的任何条款未在本协议终止前根据其特定条款执行或以其他方式被违反,将会发生不可弥补的损害,并且没有适当的法律补救措施。因此,双方同意,各方有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,并在特拉华州衡平法院具体执行本协议的条款和条款,而无需担保或其他担保,这是他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施的补充。
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第8.11节扣缴。本协议项下的所有付款和分配应 在适用法律要求的范围内进行预扣和备用预扣税款,如果有预扣金额,应将其视为已由GIP各方收到。如果公司打算根据本条款第8.11节扣留应付给各GIP方的任何款项,则应通知该GIP方。
第8.12节不得推定起草方败诉。双方均确认 已就本协议及本协议预期的交易由律师代表。因此,任何法律规则或任何法律决定,如果要求对本协议中任何声称的不明确之处进行解释,不适用于起草方,并明确放弃。
第8.13节对应内容。本协议可签署一份或多份副本, 每份应视为正本,当所有副本合在一起时,应视为一份协议。就所有目的而言,交换本协议的副本和通过传真或电子方式(包括PDF传输)交换签名页应构成本协议的有效签署和交付。在任何情况下,通过传真或通过PDF传输的电子包括 的方式传输的双方的签名应被视为其原始签名。本协议或与本 协议相关的任何其他证书、协议或文件中的“签署”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括“pdf”、“ ”“tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括DocuSign和Adobe Sign)传输的手动签署的图像。使用电子签名和电子记录(包括通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签名或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性。适用法律包括《联邦全球和国家商务电子签名法案》、《特拉华州统一电子交易法案》、《纽约州电子签名和记录法案》和任何其他适用法律。
[签名 页面如下]
13
兹证明,自上文第一次写明的日期起,双方均已正式签署本协议。
EnLink Midstream,LLC | ||
发信人: | EnLink Midstream Manager,LLC, | |
其管理成员 | ||
发信人: | 本杰明·D·兰姆 | |
姓名: | 本杰明·D·兰姆 | |
标题: | 常务副总裁兼首席财务官 |
[单位回购协议的签字页]
GIP III Stetson I,L.P. | ||
作者:GIP III Stetson GP,LLC,其普通合伙人 | ||
发信人: | /s/格雷格·迈尔斯 | |
姓名: | 格雷格·迈尔斯 | |
标题: | 首席财务官 | |
GIP III Stetson II,L.P. | ||
作者:GIP III Stetson GP,LLC,其普通合伙人 | ||
发信人: | /s/格雷格·迈尔斯 | |
姓名: | 格雷格·迈尔斯 | |
标题: | 首席财务官 |
[单位回购协议的签字页]
附件 A
公共单位分配
[请参阅附件]
常用单位分配
此公共 单位分配(此“协议“)自起生效[●] (the “生效日期“), 由特拉华州有限责任公司EnLink Midstream,LLC(The公司“),一方面, 和[GIP III Stetson I,L.P.,特拉华州有限合伙企业][GIP III Stetson II,L.P.,特拉华州有限合伙企业] (the “转让人“),另一方面。大写的 此处使用但未定义的术语应具有《采购协议》(定义如下)中赋予此类术语的含义。
独奏会
鉴于,委托人是 的记录和实益所有人[●]公司的共同单位;
鉴于,本公司和转让人 已签订该特定单位回购协议(采购协议“),日期为2022年12月20日,据此,除其他事项外,(A)本公司同意向出让人购买根据第2.1(A)节确定的若干共同单位,截至本合同日期为[●]单位(“科目单位“) 和(B)转让人同意将其在主体单位中的所有权利、所有权和权益出售、转让、转让和交付给 公司;
鉴于,转让人希望 将其对主体单位的所有权利、所有权和权益转让给公司,公司希望接受转让人对主体单位(主体单位)的转让赋值”);
鉴于转让后,公司应立即注销主体单位,主体单位不再存在;以及
鉴于,为了完成转让,公司和转让人正在签署和交付本协议。
因此,现在,考虑到本协议所载的相互协议,并出于其他良好和有价值的对价,特此确认这些协议的收据和充分性,并打算在此具有法律约束力,双方同意如下:
1. 作业。自生效日期起,转让人将受让人对受托单位的所有权利、所有权和权益,以及与受托单位有关的现有或产生的所有权利和义务,不可撤销地转让、转让和交付给公司 ,无论是在生效日期之前或之后产生的或可归因于该期间的权利和义务。
2. 接受、假设和确认。自生效之日起生效,本公司接受出让人根据第1节对主体单位的转让。
3. 转让效力。自生效日期起生效,(A)转让人将不再拥有对主题单位或对主题单位的任何权利、所有权或权益,且根据公司协议或其他规定,转让人将不再拥有关于主题单位的任何权利、所有权或权益 及(B)每个主题单位将不再未清偿。
4. 法律选择。本协议应受特拉华州法律管辖并按照该州法律解释,但不适用该州的法律冲突原则。
5. 进一步保证。出让方和公司同意采取必要或适当的进一步行动以实现本协议的目的。
6. 一般。本协议对本协议的签署方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。本协议明确受制于《采购协议》的条款、条款和限制,如果本协议的条款与《采购协议》的条款有任何冲突,则以《采购协议》的条款为准。本协议可签署一份或多份副本,每份副本均应视为正本,当所有副本合在一起时,应视为一份协议。就所有目的而言,通过传真或电子方式(包括PDF传输)交换本协议副本和签名页应构成本协议的有效执行和交付。在任何情况下,通过传真或包括PDF传输在内的电子方式传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。本协议或与本协议相关的任何其他证书、协议或文件中的“执行”、“已签署”、“签署”和类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名 (包括DocuSign和Adobe Sign)传输的手动签署的图像。使用电子签名和电子记录(包括通过电子手段创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的范围内最大限度地使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《特拉华州统一电子交易法》。, 纽约州《电子签名和记录法》以及任何其他适用法律。本协议的每一条款应被视为可分割的 ,如果本协议中的任何一项或多项条款因任何原因被任何现行或未来法律确定为无效、不可执行或非法,则此类无效、不可执行或非法不应损害或影响本协议中有效、可执行和合法的部分的运作 。
[页面的其余部分故意留空 ]
兹证明,自上文第一次写明的日期起,双方均已正式签署本协议。
EnLink Midstream,LLC | ||
发信人: | EnLink Midstream Manager,LLC, | |
其管理成员 | ||
发信人: | ||
本杰明·D·兰姆 | ||
常务副秘书长总裁和 | ||
首席财务官 |
[作业的签名页]
[GIP III Stetson I,L.P. | ||
作者:GIP III Stetson GP,LLC,其普通合伙人] | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
[GIP III Stetson II,L.P. | ||
作者:GIP III Stetson GP,LLC,其普通合伙人] | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
[作业的签名页]