附件5.1
2022年12月16日
矩阵服务公司
东5街15号,1100套房
俄亥俄州塔尔萨,邮编:74103
回复:矩阵服务公司2020股票和
激励性薪酬计划(以下简称“计划”)
女士们先生们,
我们已审阅由美国特拉华州一家公司Matrix Service Company(“本公司”)于2022年12月16日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册说明书,该说明书与根据计划条款拟发行最多625,000股本公司普通股(“普通股”)有关,每股面值0.01美元。
吾等亦已审阅本公司的注册证书、章程、计划、本公司董事会的决议,以及本公司认为为表达本意见所需或适当的其他本公司纪录、文书、证书及文件。
基于上述情况,吾等认为普通股已获正式授权发行,并于根据该计划发行及交付时,将构成本公司的有效已发行、缴足股款及不可评估股份。
我们同意将本意见作为注册声明的证物提交。
诚挚的问候,