出发地:
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MIP交换
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致:
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MIP交换参与者
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主题:
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Global Business Travel Group,Inc.为新的受限股票单位提供交换合格期权
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环球商务旅行集团有限公司(“GBTG”、“WE”、“我们”或“OUR”)将于今天(2022年12月13日)开始向符合条件的新限制性股票单位交换期权(以下简称“交换要约”)。您之所以收到这封电子邮件,是因为您目前有资格参与并交换某些未偿还的股票期权,以换取修改条款(“New
RSU”)的替换受限股票单位。
交易所发售的条款及条件已详细载于按预定时间表提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的投标要约声明及其附件,包括由渣打银行向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的向交易所合资格认购新限制性股票单位的要约(以下简称“要约文件”),并可在GBTG
网站www.amexlobalcomesstravel.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上浏览。
“合格期权”是指所有现金外的GBTG股票期权,意味着购买我们A类普通股的未偿还股票期权,其行权价等于或
投标报价结束当天我们A类普通股的收盘价,并且由符合条件的参与者持有。在2021年12月2日之前授予的合格期权称为“合格遗留期权”,而在2021年12月2日授予的合格期权称为“合格BCA期权”。
如果您参与交换要约,您投标的所有合格期权将被不可撤销地取消,我们将按照要约文件中的描述向您授予新的RSU并修改条款。如果您持有
多个符合资格的期权授予,并选择参与Exchange优惠,则您必须竞标兑换您的所有(但不少于全部)合格的旧期权和/或您的所有(但不少于全部)合格的BCA期权。此外,选择参与交换报价将被视为接受报价文件所附的适用的RSU奖励协议。
有关交换优惠的所有文件、通信和问题都应发送到我们指定的电子邮件帐户(“交换帐户”),并从其接收:MIPExchange@amexgbt.com。
请仔细阅读所有报价文件,然后再就此交换报价做出任何决定。您将通过DocuSign单独收到一份选举表格,供您审核和填写。完成后,该表单将自动
返回到Exchange帐户。
要参与交换优惠,您必须签署并返回通过DocuSign发送给您的选举表格。初始选举将仅通过DocuSign接受,未填写选举表格将被视为决定
不参与交换优惠。如果您后来决定撤回您的选择,请通过电子邮件将您填写并签署的撤回通知发送到Exchange帐户,该通知的表格将与本电子邮件同时提供给您,并作为报价文件的附件,或者您可以通过电子邮件向Exchange帐户请求表格。
一旦您撤回了符合条件的期权,您可以在到期时间(定义如下)之前重新提交这些合格期权。投标合格选项的任何此类后续选择将仅通过电子邮件发送给Exchange帐户
并注明日期的新的选举表格接受,该表格与本电子邮件同时提供给您,并作为报价文件的附件,或者您可以通过电子邮件向Exchange帐户请求表格。交换报价
将于美国东部时间2023年1月11日(星期三)晚上11:59(“到期时间”)到期。
我们可以自行决定延长该到期日期和时间,在这种情况下,“到期时间”指的是任何该等延长的日期和时间。
请理解,我们不能建议您是否参与交换报价。参与交换优惠完全由您自己决定,您应根据您的个人情况来决定是否参与。GBTG建议您咨询您的税务和财务顾问,以解决与您的决定有关的问题。本通知不构成要约。交换要约的完整条款在要约文件中进行了说明,您可以在GBTG网站www.amexlobalcomesstravel.com或通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov访问要约文件。交换要约已于2023年1月6日或其任何续会或延期日期(“特别会议”)提交GBTG股东批准。如果在特别会议上未能获得GBTG
股东批准交换要约所需的赞成票,交换要约将不会完成并将被取消。本通信的目的不是也不构成征求GBTG股东的任何委托书、投票或批准。如果您是股东,请仔细阅读2022年11月21日提交给美国证券交易委员会的附表14A的初步委托书、GBTG提交给美国证券交易委员会的最终委托书以及任何其他
相关文件的全文,因为它们包含重要信息。
本电子邮件中使用但未另行定义的大写术语应具有要约文件中规定的含义。
向您致敬,
埃里克·J·博克
首席法务官、全球并购合规部主管
和公司秘书
附件:
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投标报价和展品
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选举表格
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撤回选举表格通知书