证物(A)(1)(A)
全球商务旅行集团,Inc.
666 3研发大道4号这是地板
纽约,纽约10017
要约交换新的限制性股票单位的合格期权
2022年12月13日
全球商务旅行集团,Inc.
摘要条款表-概述
要约交换新的限制性股票单位的合格期权
这项要约和撤销权将于东部标准时间晚上11:59到期,
2023年1月11日,除非延期
(或在2023年2月9日东部标准时间晚上11:59之后的任何时间
如果投标的证券尚未被接受)
环球商务旅行集团有限公司(以下简称“GBTG”、“本公司”或“本公司”)向某些员工(包括本公司的某些高管)提供机会,向某些员工(包括本公司的某些高管)提供机会,将若干尚未行使的购股权交换为新的受限股票单位(如下文所述),并在第17页开始的交换要约发售备忘录(“发售备忘录”)中讨论。如文意有所指,此处提及的GBTG应被视为包括GBTG的全资子公司。
背景和关键字定义
GBTG维持经修订及重述的GBTG管理层激励计划,根据该计划,本公司的附属公司GBT JerseyCo Limited(“GBT JerseyCo”)已向本公司及其附属公司的若干高管及雇员授予股票期权以购买GBT JerseyCo的股份,而公司于2022年5月27日承担MIP后,该等股份已转换为股票期权(“期权”)以购买A类普通股股份,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),包括在2021年12月2日之前授出的期权(“遗留期权”)及于12月2日授出的期权。2021年(“BCA备选方案”)。
交换要约的“到期时间”为美国东部标准时间2023年1月11日(“截止日期”)晚上11:59。如果我们延长此交换要约的有效期,术语“到期时间”和“截止日期”将分别指此交换要约的最后到期时间和日期。
如果符合以下条件,您即为“合格参与者”:
• | 您是本公司或其任何附属公司的在职雇员,且于到期时尚未发出或收到终止通知。 |
符合条件的选项包括:
• | 现金外遗留期权(统称为“合资格遗留期权”)或现金外BCA期权(统称为“合资格BCA期权”); |
• | 由合资格参与者持有;及 |
• | 这是截至到期时间的突出表现。 |
就交换要约而言,“现货外”指的是行权价格等于或高于我们A类普通股在成交日的收盘价的期权。
关键术语摘要
交换要约让合资格参与者有机会认购其合资格遗留期权的全部(但不少于全部),以及若干合资格参与者分别有机会认购其全部(但不少于全部)的合资格BCA期权,以换取新授予的受限股票单位(“新RSU”),惟须受下述条款及发售备忘录所述条款规限。