附件 31.2
认证 根据
2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节
本人赵明,特此证明:
(1) 本人审阅了九洲大药房股份有限公司10-K报表年报;
(2) 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涵盖的 期间作出该等陈述所必需的重要事实,以使该等陈述不具误导性;
(3) 据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在所有材料中都是公平存在的 尊重注册人在本报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流 ;
(4) 注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序 (如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),我们有:
(A) 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人 告知我们,特别是在编写本报告期间;
(B) 设计了这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,以根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。
(C) 评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序有效性的结论 和
(D) 在本报告中披露了登记人财务报告内部控制在登记人第四财政季度期间发生的任何变化,对登记人财务报告内部控制产生了或合理地可能产生重大影响;以及
(5) 本人和注册人的其他认证人员已根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
(A) 财务报告内部控制的设计或运作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;
(B) 涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
日期: 2021年6月29日
/s/ 赵明 | |
赵明 | |
首席财务官 | |
(首席财务和会计干事 ) |