预期时间表
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3
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泰默国际有限公司董事长的来信。
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4
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定义
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11
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周年大会的通知
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12 |
发送本文件及所附文件
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2022年11月9日
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记录日期
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2022年11月14日
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股东就股东大会呈交委托书的最后日期及时间
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2022年12月12日上午10:30(伦敦时间)
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存托权益持有人就股东大会透过CREST呈交委托书的最迟日期及时间
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2022年12月9日上午10:30(伦敦时间)
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股东大会
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2022年12月14日下午12:30(以色列时间)
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(1) |
除非另有说明,本文件中提及的时间均为伦敦时间。
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(2) |
上述时间表中的每个时间和日期可能会有所变化。如果上述任何时间和/或日期发生变化,修改后的时间和/或日期将通过监管信息服务以公告的形式通知股东。
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董事:
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注册办事处:
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克里斯托弗·斯蒂布斯(非执行主席)
尼尔·琼斯(Neil Jones)(董事高级非执行董事)
乔安娜·帕内尔(Joanna Parnell),董事非执行董事
丽莎·克林格(非执行董事,董事)
丽贝卡·布鲁克斯(Rebekah Brooks)(非执行董事董事)
诺姆·约翰斯顿(Norm Johnston)(非执行董事董事)
Ofer Druker(首席执行官)
亚尼夫·卡米(首席运营官)
Sagi Niri(首席财务官)
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伊加尔阿隆街82号
特拉维夫
6789124
以色列
2022年11月9日
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截至十二月三十一日止的年度:
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2021
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2020
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(US$ ‘000)
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审计费(1):
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551
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724
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审计相关费用(2):
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125
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0
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税费:
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213
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249
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共计:
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889
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973
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(1) |
“审计费用”是指为审计公司年度财务报表而支付的费用总额。这一类别还包括通常由独立会计师提供的服务,例如同意、协助和审查提交给美国证券交易委员会的文件。
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(2) |
“审计相关费用”是为保证和相关服务支付的费用总额,这些费用与审计业绩合理相关,不在审计费用项下报告。这些费用主要包括就正常业务过程中发生的事项的会计处理、新会计公告的影响以及不时发生的其他会计问题提供的会计咨询。
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授予日期
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每股行权价
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符合条件的期权下的股票
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抵消率
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以下股份
修改后的选项 |
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2021年8月31日
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$10.76
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2,607,330
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1.22 to 1
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2,130,699
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17 March 2022
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$7.22
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600,000
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1.19 to 1
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505,543
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授予日期
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现有归属
Schedule |
新归属
Schedule |
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2021年8月31日
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2022年8月31日至2025年年利率25%
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·40%,以(I)2024年1月31日和(Ii)重新定价后12个月较晚者为准
• 30% on each of 31 January 2025 and 2026
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17 March 2022
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2023年3月17日至2026年年利率25%
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2024年3月17日至2026年每年33.5%
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ADSs
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美国存托股份,每股代表两个存托权益;
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AIM
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伦敦证券交易所运营的AIM市场;
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针对公司的AIM规则
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伦敦证券交易所为其股票获准在AIM交易的公司发布的规则和指南,题为“AIM公司规则”,并不时修订;
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文章
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本文件发表之日有效的公司章程;
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审计师
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本公司的独立外聘审计师;
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通告或文件
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本通函是为股东大会编写的;
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公司或震颤
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震颤国际有限公司;
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CREST
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电脑化交收系统,方便欧洲结算英国及国际有限公司以无证书形式转让证券的所有权或权益;
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托管人
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领汇市场服务信托有限公司;
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存托权益
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托管人发行的代表普通股权利的存托利息,可以通过CREST以非物质化的形式进行交易;
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董事或董事会
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本公司截至本文件日期的董事为Christopher Stibbs、Neil Jones、Joanna Parnell、Lisa Klinger、Rebekah Brooks、Norm Johnston、Ofer Druker、Yaniv Carmi和Sagi Niri;
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DTRs
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FCA的披露指引和透明度规则;
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FCA
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金融市场行为监管局;
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股东大会
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公司年度股东大会,其通知载于本文件末尾;
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以色列《公司法》
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以色列公司法,第5759-1999号;
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伦敦证券交易所
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伦敦证券交易所有限公司;
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Nasdaq
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纳斯达克全球市场;
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NIS
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以色列新谢克尔,是以色列国的法定货币;
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股东大会的通知
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本文件末尾所载召开股东周年大会的通知;
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普通股
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公司股本中每股0.01新谢克尔的普通股;
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注册主任
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领汇市场服务(根西岛)有限公司;
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决议
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将在股东大会上提出的决议,载于股东大会通知;
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SEC
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美国证券交易委员会;
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股东
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普通股持有人,在上下文需要的情况下,为存托利益持有人;
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美国或美国
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美利坚合众国;
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UK MAR
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根据2018年《欧洲联盟(退出)法》构成联合王国国内法一部分的(欧盟)第596/2014号条例;以及
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英国或英国
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大不列颠及北爱尔兰联合王国。
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1. |
根据本公司章程细则第42条轮值退任的克里斯托弗·斯蒂布斯将再度当选为董事的独立非执行董事(如获重选,斯蒂布斯先生将在股东大会后继续担任本公司董事会主席)。
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2. |
根据本公司章程细则第42条轮值退任的尼尔·琼斯再次当选为本公司高级非执行董事董事。
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3. |
根据本公司章程细则第42条轮值退任的乔安娜·帕内尔将再度当选为董事非执行董事。
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4. |
根据本公司章程细则第42条轮值退任的柯林格女士将再度当选为董事非执行董事。
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5. |
根据本公司章程细则第42条轮值退任的李丽贝卡·布鲁克斯再度当选为董事非执行董事。
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6. |
根据本公司章程细则第42条轮值退任的诺姆·约翰斯顿将再度当选为董事非执行董事。
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7. |
根据公司章程第42条轮值退任的奥弗·德鲁克再次当选为董事公司董事。
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8. |
根据公司章程第42条轮值退任的亚尼夫·卡米再次当选为董事董事。
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9. |
根据公司章程第42条轮值退任的佐木·尼瑞再次当选为董事董事长。
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10. |
毕马威国际成员事务所Somekh Chaikin
再度获委任为本公司截至2022年12月31日止年度的独立外聘核数师,其服务将获批准至2023年股东周年大会为止,并授权本公司董事会
(或如获董事会授权,则由审计委员会)厘定其酬金。
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11. |
根据薪酬委员会和董事会的建议,核准将审计委员会主席克林格女士的年度现金聘用费从7 000加元增加到18 000美元。
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12. |
根据薪酬委员会和董事会的建议,批准增加本公司2017年股权激励计划和本公司全球股票激励计划(2011)的可用资金池,用于向本公司及其子公司的员工
授予股权激励奖励,详情见本通知所载的通告。
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13. |
根据薪酬委员会和董事会的建议,批准对本公司及其子公司的非执行和非董事员工根据重新定价要约持有的某些期权进行修订,修订内容载于作为本通知组成部分的通告
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注册办事处:
伊加尔阿隆街82号
特拉维夫
6789124
以色列
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根据董事会的命令
亚尼夫·卡米
公司秘书
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1. |
普通股的存托权益持有人(“直接投资持有人”)只能委任领汇市场服务信托有限公司(“存托凭证”)作为其
代表。直接投资持有人如欲出席会议、发言及投票,应联络领汇小组索取意见书,而有关指示已载于指示表格的附注内。
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2. |
如果您没有代理表格并且认为您应该有一个,或者如果您需要其他表格,请联系Link Group,电话:+44(0)371 664 0300(通话按标准地理费率收费,根据提供商的不同而有所不同。
英国以外的通话将按适用的国际费率收费。链接资产服务从上午9点开始营业。-下午5时30分GMT,周一至周五,不包括英格兰和威尔士的公共假期)。所有表格都必须签名,并应将
一起放在同一信封中寄回。
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3. |
委任代表的任何形式的委托书或其他文书,以及经签署的任何授权书或其他授权,或该等授权书或授权的经公证或正式副本,必须在不迟于上午10:30之前以邮寄或
(仅在正常营业时间内)亲手送抵利兹市威灵顿街29号中央广场PXS 1号Link Group。2022年12月12日。
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4. |
如属存托凭证持有人,则必须填妥指示表格,方可委任托管人在会议上代表持有人投票。为使指示生效,填写并签署的指示表格必须在不迟于上午10:30前
存放到Link Group。2022年12月9日。
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5. |
交回填妥的代表委任表格、指示表格或其他有关文书或任何加冕代表委任指示(如下文第12段所述),并不妨碍股东或直接投资持有人亲身出席股东大会并参与表决
。
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6. |
或者,您也可以通过访问股东门户网站www.signalshares.com,登录并选择“立即在线投票”链接,以电子方式提交您的代理投票。您需要您的用户名和密码才能登录和投票。如果您忘记了您的用户名或密码,您可以通过股东门户请求提醒。如果您之前未注册使用门户网站,则需要您的投资者代码(‘IVC’),该代码可在
您的股票证书上找到。代表投票应尽早提交,无论如何,在举行会议前不少于48小时(不包括周末和银行节假日),如未如此提交,则无效。
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7. |
根据以色列公司法,股东必须于不迟于上午10:30于本公司的股东名册上登记,方有权出席股东大会并于股东大会上投票(以及本公司决定其可投的票数)。英国夏令时2022年11月14日。在决定任何人士出席股东大会及于股东大会上表决的权利时,在有关截止日期后对本公司股东名册的更改不予理会。根据以色列《公司法》第66(B)条提交包括建议书的申请的最后
日期为2022年11月16日。
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8. |
股东大会的法定人数为两名或以上股东亲身或委派代表出席,并持有合共占本公司投票权25%的股份。如在指定举行会议的时间
起计半小时内未有足够法定人数出席,会议须延期至下周同一天、同一时间及地点或主席决定的日期及时间及地点举行。
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9. |
根据以色列公司法,出席股东大会的任何股东均有权就大会处理的业务提出任何问题。本公司将回答任何此类问题,除非(I)这样做会不适当地干扰会议的筹备工作或涉及机密信息的披露;或(Ii)已在网站上以回答问题的形式提供了答案;或(Iii)为本公司的利益或会议的良好秩序考虑,回答问题是不可取的。
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10. |
于2022年11月4日,本公司的已发行股本包括189,628,177股普通股,以及43,265,831股根据以色列公司法重新分类为隐名股份(不附带任何权利)的普通股,
本公司以国库形式持有。因此,截至2022年11月4日,本公司的总投票权为146,362,346股普通股。
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11. |
董事会建议股东投票赞成通知中的所有项目。
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12. |
CREST会员如欲透过CREST电子代理预约服务委任一名或多名代理人,可使用《CREST手册》所述的程序进行。CREST个人会员或其他CREST赞助会员,以及那些指定了服务提供商的CREST会员,应向其CREST赞助商或投票服务提供商咨询,后者将能够代表他们采取适当的行动。
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13. |
为了使使用CREST服务作出的代理预约或指示有效,相应的CREST报文(“CREST代理指令”)必须按照欧洲结算的规范进行适当的认证,并且必须包含CREST手册中所述的此类指令所需的信息。为了有效,该报文必须在上午10:30之前由发行人的代理ID(RA10)接收,无论它是构成委托书的指定还是对先前指定的委托书的指令的修正。英国夏令时2022年12月9日对于DI持有者,上午10:30之前英国夏令时2022年12月12日,面向
股东。为此,接收时间将被视为发行人代理能够以CREST规定的方式向
CREST查询以检索消息的时间(由CREST应用程序主机应用于消息的时间戳确定)。在此之后,对通过CREST指定的代理人的指示的任何更改应通过其他方式通知被委任者。
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14. |
CREST成员及其CREST赞助商或投票服务提供商(如适用)应注意,欧洲清算银行不会针对任何特定信息在CREST中提供特殊程序。因此,正常的系统计时和限制将适用于CREST代理指令的输入。相关的CREST会员有责任采取必要的行动(或如果CREST会员是CREST个人会员或赞助会员,或已指定投票服务提供商,以促使其CREST赞助商或投票服务提供商采取),以确保在任何特定时间通过CREST系统发送消息。在这方面,将特别请加冕会员及其加盖赞助商或投票系统提供者参考《加盖顶手册》中有关加盖加盖制度的实际限制和计时的章节。
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15. |
在2001年《无证书证券条例》第35(5)(A)条规定的情况下,本公司可将CREST委托书视为无效。
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16. |
根据以色列《公司法》,每一项决议的批准都需要所代表投票权的多数持有人投赞成票,并亲自或委托代表对决议进行表决。
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17. |
本通知所提及的所有文件的副本可于任何工作日(星期五及公众假期除外)及星期日在本公司注册办事处的正常营业时间内供查阅。本公司五位薪酬最高的高管于2021年所赚取的年度薪酬于截至2021年12月31日的本公司年度报告Form 20-F第6项中概述,该报告于2022年3月15日提交给美国证券交易委员会。
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