附件5.3
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科尼尔斯·迪尔和皮尔曼
29这是地板 交易广场一号 康乐广场8号 中环 香港 T +852 2524 7106 | F +852 2845 9268 Conyers.com |
2022年10月4日
Matter No.: 864750 Doc ref: 108492546
852 2842 9530
邮箱:richard.Hall@conyers.com
Newegg商业公司
罗兰街17560号
工业之城,加利福尼亚州91748
美利坚合众国
尊敬的先生/女士:
回复:Newegg Commerce,Inc.(The Company)
我们曾担任英属维尔京群岛公司的特别法律顾问,涉及于2022年7月1日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的F-3表格(文件编号333-265985)的注册声明,经2022年9月30日提交给委员会的第1号修正案和2022年10月4日提交给委员会的第2号修正案(“注册声明”)进行了修订。下列哪一术语不包括任何其他文件或协议,不论其中是否明确提及或作为附件或附表) 涉及(其中包括)根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”) 将由Digital Grid (香港)科技有限公司(“销售股东”)出售的60,000,000股面值0.021848美元的公司普通股(“普通股”)的登记。
1. | 已审查的文档 |
为了给出本意见,我们 检查了以下文件:
1.1. | 注册声明副本一份。 |
我们亦曾检讨:
1.2. | 本公司于2021年5月13日通过的公司注册证书、名称变更证书、现行重述及修订的组织章程大纲及章程细则(“并购”)副本一份,于下午三时三十分从公司事务注册处处长处取得。2022年9月20日; |
合作伙伴:Piers J.Alexander,Christopher W.H.Bickley,Peter H.Y.‘ng,Anna W.T.Chong,Angie Y.Y.Chu,Vivien C.S.Fung,Richard J.Hall,Norman Hau,Wynne Lau,Paul M.L.Lim,Michael J.Makridakis,Teresa F.Tsai,Flora K.Y.Wong,Lilian S.C.Woo,Mark P.Yeadon
顾问:David·M·兰姆
百慕大 |英属维尔京群岛|开曼群岛
1.3. | 本公司全体董事签署的日期为2022年6月30日的书面决议副本(“决议”); |
1.4. | 公司事务注册处处长签发、日期为2022年9月20日的良好信誉证书副本; |
1.5. | 2022年9月29日公司转让代理ComputerShare提供的公司成员名册副本(“经认证的成员名册”);以及 |
1.6. | 该等其他文件,并就法律问题作出吾等认为必要的查询,以便 提出下述意见。 |
2. | 假设 |
我们已经假设
2.1. | 所有签名的真实性和真实性,与我们检查过的所有副本(无论是否经过认证)的原件相符,以及复制该等副本的原件的真实性和完整性; |
2.2. | 如果单据已由我们以草稿形式进行审查,则该单据将以或已经以该草稿的形式执行,并且如果单据的多个草稿已由我们审查,则其所有更改均已标记或以其他方式提请我们注意 ; |
2.3. | 在注册声明和我们审查的其他文件中所作的所有事实陈述的准确性和完整性; |
2.4. | 这些决议是在一次或多次正式召开、组成和法定人数的会议上通过的,或者是以一致的书面决议通过的,仍然具有全部效力和效力,没有被撤销或修改; |
2.5. | 除英属维尔京群岛外,没有任何司法管辖区的法律规定会对此处表达的意见产生任何影响;以及 |
2.6. | 注册声明在美利坚合众国法律下的效力和约束力。 |
3. | 资历 |
3.1. | 我们没有进行任何询问,也没有对公司遵守2018年《经济实体(公司和有限合伙)法》的情况表示任何看法。 |
3.2. | 我们没有对英属维尔京群岛以外的任何司法管辖区的法律进行调查,也没有发表任何意见。本意见受英属维尔京群岛法律管辖,并根据英属维尔京群岛法律进行解释,仅限于英属维尔京群岛的现行法律和实践,并以此为依据。本意见仅为您的利益和与本文所述事项相关的用途而发布,不被任何其他个人、公司或实体 或任何其他事项所依赖。 |
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4. | 意见 |
根据上述规定, 我们认为:
4.1. | 本公司根据英属维尔京群岛法律正式注册成立并以良好信誉存在 (仅指其并无未能向任何英属维尔京群岛政府当局提交任何文件或支付任何使其可能被从公司登记册上除名并因此根据英属维尔京群岛法律不复存在的英属维尔京群岛政府费用或税项)。 |
4.2. | 仅根据审核注册股东名册,以出售股东名义登记的222,821,592股普通股 已有效发行、缴足股款及不可评估(此处所用的术语指持有人无须就发行支付额外的 款项)。 |
我们特此同意将本意见 作为注册说明书的证物,并同意在构成注册说明书一部分的招股说明书 中“法律事项”项下提及我公司。在给予此类同意时,我们在此不承认我们是证券法第11节所指的专家,也不承认我们属于证券法第7节或根据证券法颁布的委员会规则和法规所要求征得同意的人员类别。
你忠实的,
科尼尔斯·迪尔和皮尔曼
科尼尔斯·迪尔和皮尔曼
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