注册说明书；

已签立的义齿复印件；

作为注册说明书证物存档的新附注的格式；

一份日期为2022年9月29日的英国发行人董事证书(英国发行人董事证书)，已随附，并经证明为真实、完整和最新的截至该日期的下列文件的副本：

英国发行人组织备忘录和章程(英国发行人章程) 和

2022年3月11日举行的英国发行人董事会会议决议(英国发行人董事会决议)；

担保人的董事的日期为2022年9月29日的证书(担保人董事证书，以及英国发行人董事证书和董事证书)，并已随附，证明为真实、完整和最新的截至该日期的下列文件的副本：

担保人的公司章程大纲和章程(担保人公司章程，以及与英国发行商公司章程一起，公司章程)和

2022年3月11日举行的Haleon董事会会议的决议(担保人董事会决议，以及联合王国发行商董事会决议，董事会决议)。

所有签名、印章和印章的真实性，提供给我们的所有文件的真实性和完整性，以及与提供给我们的所有文件的复印件、传真件或电子副本的原件相符；

如吾等已以草稿、样本或证明形式审核单据，则该单据已以或将以该草稿、样本或证书的形式签立，而就证券而言，该等文件将按照契约条款妥为签立、认证及交付；

本契约已由本契约的每一方当事人(公司除外)正式签立和交付，并且每一方当事人(本公司除外)均有权、有能力和授权签立、交付和履行其作为一方的本契约所载的义务；

契约任何一方之间没有任何其他安排，修改或取代契约的任何条款；

(一)我们审查过的每一份文件的事实事项的准确性，以及(二)每一方当事人履行各自在契约项下义务的情况；

英格兰和威尔士以外的任何司法管辖区的任何法律都不会将契约条款的执行、交付、签发或履行定为非法或无效，并且只要契约项下的任何义务在英格兰和威尔士以外的任何司法管辖区履行，其履行将不会因该司法管辖区的法律而非法或无效；

受英国任何监管机构监管的任何一方或意向方已遵守并将遵守与交易所要约相关的监管机构的要求；

需要交付单据的，单据各方均已交付单据，且单据不受托管或任何其他类似安排的约束；

契约的每一方都充分履行了所有适用的洗钱法律和法规规定的义务；

契约对当事各方的约束力不受胁迫、不当影响或错误的影响，且当事各方未就任何非法活动签订任何文件；

根据任何适用法律或法规为允许签立、交付或履行契约所必需的所有同意、批准、通知、备案和登记已经或将正式作出或取得；

英格兰和威尔士以外的任何司法管辖区的法律条款不会对我们所表达的意见产生任何影响，并且，只要英格兰和威尔士以外的任何司法管辖区的法律可能与本意见书相关，这些法律已经并将得到遵守；

根据所有适用法律(包括明示管理该契约的纽约州法律)，契约构成各方当事人可根据其条款强制执行的合法、有效和具有约束力的义务。

本契约的每一方均已遵守下列各项适用条款：(I)根据《2018年欧洲联盟(退出协议)法》(经《欧洲联盟(退出协议)法2020》修订)构成国内法的《欧洲议会条例》(EU)第2017/1129号，(Ii)《欧洲议会条例》(EU)第596/2014号，因其根据EUWA构成国内法的一部分，(Iii)《2012年金融服务业法》，以及(Iv)经修订的《金融服务和市场法》，(《联邦证券交易法》)和根据上述任何一项制定的任何适用的次要法规，涉及其中任何一家在联合王国境内、来自联合王国或以其他方式涉及联合王国的证券所做的任何事情(包括《联邦证券管理局》第19、21和85条)；

我们于2022年9月29日在公司之家的网站www.Companieshouse.gov.uk上以及通过电话在伦敦公司法院清盘请愿书中央登记处就每家公司披露的与每家公司有关的信息当时是完整、最新和准确的，此后 没有重大更改，此类搜索没有披露任何重大信息，这些信息已交付注册，但在我们搜索时没有出现在网站或伦敦的相关文件上。 该等口头披露并未披露在英格兰和威尔士提交的有关每家该等公司的任何重要资料或任何行政命令、解散令或清盘令的请愿书；

除上述(O)项所述事项有公开纪录并可透过查册发现外，没有一间公司通过任何自动清盘决议，亦没有就该等公司的清盘、解散或管理向任何主管当局提出呈请或作出任何命令，亦没有就该等公司或其任何资产或收入委任接管人、临时清盘人、行政接管人、受托人、管理人或类似人员。

各公司于2022年3月11日召开的董事会会议，通过了每一项董事会决议，并如期召开和举行，该等董事会决议是会议议事的真实记录，具有充分的效力和效力，未被修改、撤销或取代，截至本文件之日，相关的 董事证书真实无误；

每一家公司的每一位董事已披露他可能在根据1985年《公司法》和《2006年公司法》的规定以及每一家该等公司的组织章程的规定下拟进行的交易中拥有的任何权益，且每一家该等公司的相关董事均无在该等交易中拥有任何权益，但在该等公司的组织章程细则允许的范围内除外；

每家公司签立和交付契约及其权利的行使和义务的履行将(I)使每家该等公司受益，且每家该等公司的董事在批准该契约和拟进行的交易时本着诚信和符合该公司的利益行事；以及(Ii)不会违反或导致违反或构成违约，或导致根据(A)其为当事一方或其任何财产可能受其规限的任何协议，或(B)任何政府、政府文书或法院的任何现有适用法律、规则、规章、判决、命令或法令，在每间公司或其附属公司的任何财产或其任何财产上产生任何按揭、押记或担保权益；及

未超过每家公司所受的任何借款限额，且加入本契约不会导致任何此类借款限额被超过。

每家公司均已根据英格兰和威尔士的法律正式注册为公共有限公司。搜索公司注册处的记录，大约在上午10：00通过www.Companieshouse.gov.uk网站公布。英国夏令时2022年9月29日，并于上午10点13分左右在公司法院向清盘中央登记处提出口头查询。英国夏令时在2022年9月29日披露，没有关于将联合王国发行人或担保人清盘的请愿书、命令或决议，也没有关于接管人或管理人的请愿书或任命通知，条件是：

以上提到的对公司之家的搜索并不能最终揭示 (I)是否已就公司发出清盘令或已通过的公司清盘决议，或(Ii)已就公司发出管理令，或(Iii)已就公司任命接管人、行政接管人、管理人、清盘人或类似官员，因为有关这些事项的通知可能不会立即提交给公司之家，并且在提交后，可能不会通过网站提供，也不会立即将有关公司的破产细节输入公司之家的档案 。此外，在作出有关命令之前，这类搜查不能显示是否已提交清盘呈请或要求作出行政命令的呈请；及

上述在公司法院清盘呈请中央登记处进行的查询 只与强制清盘有关，并不能最终显示是否已就强制清盘提出清盘呈请，因为呈请的详情可能没有立即记入清盘呈请中央登记处的纪录内，或如呈请提交县法院，则可能根本没有通知中央登记处和登记在该等纪录内。对查询的答复仅涉及查询日期前六个月的 期间。我们没有向任何县法院查询是否已向任何县法院提交了指定管理人的请愿书，或是否已向任何县法院发出针对英国发行者或担保人的行政命令。

每家公司在签订合同时均拥有订立和履行本契约项下义务的公司权力。

根据本契约提供的担保已由担保人采取所有必要的公司行动予以授权。

我们对事实问题不发表意见。

我们对该契约是否构成有效的、有约束力的和可强制执行的义务不予置评。

对于本意见书中未明确包含的任何其他事项，我们不发表任何意见。

吾等对因该契约或拟进行的交易或与该契约或拟进行的交易有关而可能产生或产生的任何税务责任或向任何税务机关作出报告的义务，概不发表意见。