附件2.1

证券说明

我们于2020年3月16日在英属维尔京群岛根据2004年修订的英属维尔京群岛商业公司法注册为英属维尔京群岛商业公司，名称为“Lytus Technologies Holdings PTV。LTD.“我们最初被授权发行最多50,000股普通股，每股面值1.00美元。2020年3月17日，董事会通过决议，将原来授权的50,000股普通股 改为30,000股普通股，每股面值0.10美元。自2020年5月15日起，我们修改了我们的公司章程大纲，将我们的授权股份数量增加到230,000,000股，每股面值为0.01美元。以下是我们的组织章程大纲和章程的主要条款摘要；这些文件的副本作为注册说明书的证物存档， 本招股说明书是其中的一部分。

普通股

一般信息

我们所有已发行的普通股 均已缴足股款且不可评估。证明普通股的股票以登记形式发行。我们的非英属维尔京群岛居民的股东可以自由持有和投票他们的普通股。

分配

根据英属维尔京群岛法案，我们普通股的持有者有权获得董事会可能宣布的股息。

投票权

要求或允许股东采取的任何行动必须在有权就该行动进行表决的正式召开的股东大会上进行，或可通过书面决议进行。在每一次股东大会上，亲身或委派代表(或如果股东是公司，则由其正式授权的代表)出席的每名股东将就其持有的每股普通股 拥有一票投票权。

董事的选举

只有在公司注册证书明确授权的情况下，特拉华州法律才允许累积投票选举董事。然而，英属维尔京群岛的法律并没有明确禁止或限制为选举我们的董事设立累积投票权。累计投票并非英属维尔京群岛普遍接受的概念，我们在组织章程大纲和章程细则中也没有规定允许对董事选举进行累计投票。

会议

我们必须提供所有股东大会的书面通知 ，说明至少在建议会议日期前7天的时间和地点给那些在通知日期以股东身份出现在成员名册上并有权在会议上投票的人。如果持有至少30%的已发行普通股的股东提出书面要求，我们的董事会将召开股东大会。此外，我们的董事会可以主动召开股东大会。股东大会如有权就会议审议事项表决的普通股中，至少90%已放弃会议通知，则可在短时间内召开股东大会，出席会议将被视为就此目的构成弃权。

在任何股东大会上，如有代表不少于已发行普通股50%的股东亲自或委派代表出席，则法定人数将达到法定人数 有权就将于会议上审议的决议案投票。该法定人数只能由一名股东或受委代表代表。 如果在会议开始时间后两小时内未达到法定人数，则应股东的要求解散会议。 在任何其他情况下，会议应延期至下一个营业日，如果代表不少于三分之一的普通股或有权就会议审议事项进行表决的各类证券的股东在续会开始时间起一小时内出席，则将达到法定人数。如果不是，会议将被解散。任何股东大会不得处理任何业务，除非在业务开始时有足够的法定人数出席。如有出席，本公司董事会主席将主持任何股东大会。如果我们的董事会主席没有出席，则 出席的股东应选择主持股东大会。

作为股东的公司 如果由其正式授权的代表代表，在我们的备忘录和协会中应被视为亲自出席。 该正式授权的代表有权代表他所代表的公司行使 如果该公司是我们的个人股东可以行使的相同权力。

小股东的保障

英属维尔京群岛法案为少数股东提供了一些有限的保护。成文法规定的主要保障是，股东可以向英属维尔京群岛法院申请 命令，指示公司或其董事遵守或禁止公司或董事从事违反英属维尔京群岛法案或公司组织章程大纲和章程细则的行为。根据英属维尔京群岛法，在公司有理由起诉其董事的情况下，小股东拥有以公司名义和代表公司提起衍生品诉讼的法定权利。这种补救办法由英属维尔京群岛法院酌情决定。股东还可以因公司违反作为成员应尽的义务而对公司提起诉讼。股东如认为公司的事务已经、正在或可能以一种方式进行，或公司的任何一个或多个行为已经或可能以这种身份对他造成压迫、不公平的歧视或不公平的损害，可向英属维尔京群岛法院申请命令以纠正这种情况。

保护股东的普通法权利 可以援引，这在很大程度上取决于英国公司法。根据英国公司法的一般规则，即福斯诉哈博特案中的规则，法院通常会在少数股东对多数人或董事会对公司事务的处理表示不满的情况下，拒绝干预公司的管理。但是，每个股东都有权根据英属维尔京群岛法律和公司章程妥善处理公司事务。因此，如果控制公司的人一直无视公司法的要求或公司的组织章程大纲和章程的规定，法院可以给予救济。一般来说，法院将介入的领域如下：(1)被投诉的行为超出了授权的业务范围，或者是非法的，或者不能得到多数人的批准；(2)在违法者控制公司的情况下，对少数人构成欺诈的行为；(3)侵犯或即将侵犯股东人身权利的行为，如投票权；(4)公司没有遵守要求获得特别或非常多数股东批准的规定。

优先购买权

根据英属维尔京群岛法律或我们的组织章程大纲及细则，吾等并无优先购买权 适用于发行新普通股。

普通股转让

在本公司的组织章程大纲和章程细则、“符合未来出售锁定协议资格的普通股 ”中所述的与承销商的锁定协议以及适用的证券法的限制下，本公司的任何股东均可通过由转让人签署并包含受让人名称和地址的书面转让文书转让其全部或任何普通股。 本公司董事会可通过决议拒绝或推迟任何普通股转让的登记。如果本公司董事会决定拒绝或推迟任何转让，应在决议中说明拒绝的理由。我们的董事 不得解决、拒绝或推迟普通股的转让，除非：(A)转让普通股的人未能 支付任何该等普通股的到期款项；或(B)为避免违反或确保遵守任何适用的公司、证券和其他法律法规，我们的董事 或我们的法律顾问认为这种拒绝或延迟是必要或可取的。

清算

在英属维尔京群岛法律和我们的组织章程大纲和章程细则允许的情况下，如果我们没有负债或我们有能力偿还到期债务，并且我们的资产价值通过董事决议等于或超过我们的负债，公司可以通过成员决议自愿清算，或者在英属维尔京群岛法案第199(2)条允许的情况下通过董事决议自愿清算。

催缴普通股和没收普通股

本公司董事会可根据发行该等普通股时确立的条款或另行商定的条款，在指定付款时间至少14天前向股东发出通知，要求股东支付任何未支付的普通股金额。 已被催缴但仍未支付的普通股将被没收。为免生疑问，如已发行普通股已根据其发行及认购条款缴足股款，则董事会无权 催缴该等缴足股款普通股，而该等缴足普通股不得被没收。

普通股赎回

在遵守英属维尔京群岛法条款的前提下，我们可以按吾等的选择或持有人的选择，按吾等的组织章程大纲及细则所厘定的 条款及方式，以及受英属维尔京群岛法、美国证券交易委员会、纳斯达克资本市场或吾等证券上市的任何认可证券交易所不时施加的任何适用要求 的规限，按赎回条款发行普通股。

权利的修改

如果在任何时候，公司 被授权发行一种以上类别的普通股，任何类别股票所附带的全部或任何权利只有在获得受影响类别股份不少于50%的股份的书面同意或会议通过的决议的情况下，才可被修订。

我们 被授权发行的普通股数量和正在发行的普通股数量的变化

我们可能会不时通过 股东决议或董事会决议：

查阅簿册及纪录

根据英属维尔京群岛法律，吾等 普通股持有人在向吾等发出书面通知后，有权查阅(I)吾等的组织章程大纲及章程细则、(Ii)股东名册、(Iii)董事名册及(Iv)股东会议及决议案的纪录，以及复印及摘录文件及记录。但是，如果我们的董事认为允许此类访问与我们的利益背道而驰，则可以拒绝访问。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

非居民股东或外国股东的权利

我们的组织章程大纲和章程细则对非居民或外国股东持有或行使我们普通股投票权的权利没有 任何限制。此外，在我们的组织章程大纲和章程细则中，没有规定股东所有权必须披露的所有权门槛 。

增发普通股

本公司的组织章程大纲及细则 授权本公司董事会在董事会不时决定的范围内，从经授权但未发行的普通股中增发普通股。

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