美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

时间表 至

(第2号修正案)

投标 第14(D)(1)或13(E)(1)条下的要约声明

《1934年证券交易法》

Optex 系统控股公司

(标的公司(发行人)、备案人(要约人)姓名： )

普通股，面值0.001美元

(证券类别标题 )

68384X209

(CUSIP 证券类别编号)

丹尼 斯库宁
首席执行官
总统大道1420号
德克萨斯州理查森邮编：75081
(972) 764-5700

(获授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)

将 拷贝到：

罗兰·S·蔡斯
希尔·沃德·亨德森
肯尼迪大道101号，3700套房
佛罗里达州坦帕市33602
(813) 221-3900

☐ 如果申请仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，请选中该框。

如果提交的是报告投标报价结果的最终修订，请勾选 以下框：

附表第2号修正案(最终修正案)

本《第2号修正案》(以下简称《第2号修正案》)对美国特拉华州公司Optex Systems Holdings，Inc.最初于2022年8月18日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明进行了修订和补充(已于2022年9月16日修订和补充的《收购要约说明书》)。

附表涉及本公司按日期为8月18日的收购要约中所列条款和条件，以不高于2.75美元也不低于2.35美元的价格向卖方以现金净额购买价值最高达4，25万美元的普通股，每股面值0.001 ，不包括利息和任何适用的预扣税，2022年(其副本先前作为附表的附件(A)(1)(A))(“购买要约”) 和相关的递交函(其副本先前作为附表的附件(A)(1)(B)存档)(“递交函”)，共同构成了“要约”。

本修正案第2号的目的是修改和补充附表中的某些规定，如本文所述。除此处规定的情况外，本修正案第2号并不修改先前在时间表或要约中报告的任何信息。报价中列出的所有信息，包括之前与附表一起提交的所有时间表和展品，在此通过引用明确并入，但此类信息在此明确规定的范围内进行修改和补充。本《第2号修正案》应与《购买要约》、《意见书》和构成《要约》组成部分的其他文件一并阅读，每一份文件都可能不时被修改或补充。

第 项1至11项。其他信息。

现对附表第 项1至11项进行修改和补充，增加以下公开内容：

2022年9月20日，该公司发布了一份新闻稿，宣布要约的最终结果，该要约于2022年9月15日纽约时间下午5：00到期。该新闻稿的副本作为本附表的附件(A)(5)(C)存档，并通过引用并入本文。

物品 12.展品。

现对附表第 12项进行修正和补充，增加下列附件：

签名

经 适当查询，并尽我所知和所信，兹证明本声明中所提供的信息真实、完整和正确。

日期： 2022年9月20日