附录 99.1

执行版本

财团协议

本联盟 协议(本 “协议”)的日期为 2022 年 9 月 9 日,由以下各方签订

A.于刚博士,美国公民,公司联合创始人兼联席董事长(“ Yu 博士”),

B.刘俊岭先生,澳大利亚公民,公司联合创始人、联席董事长兼首席执行官(“刘先生”,连同 “联合创始人” 余博士),

C.Infinity Cosmo Limited是一家根据英属维尔京群岛 法律注册并由Gang Yu不可撤销信托控制的公司,

D.Sunny Bay Global Limited,一家根据英属维尔京群岛 群岛法律注册成立、由刘先生全资拥有的公司,以及

E.上海国盛资本管理有限公司,一家根据中华人民共和国法律注册成立 的有限责任公司(“初始发起人”)。

余博士、 刘先生和初始保荐人在本文中均被称为 “首席投资者”,统称为 “领导 投资者”。每位主要投资者、Infinity Cosmo Limited、Sunny Bay Global Limited,以及根据本协议条款在本协议发布之日之后加入联盟的任何其他成员(定义见下文 ),在本协议发布之日后被称为 “一方”,统称为 “双方”。除非此处另有定义,否则此处使用的大写 术语应具有本协议第 10.1 节中赋予它们的含义。

鉴于双方 提议对111, Inc.(“公司”)进行收购交易(“交易”), 是一家根据开曼群岛法律注册并在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市的豁免公司, 根据该协议,公司将从纳斯达克退市并根据经修订的《美国证券交易法》注销(“交易法”)。

鉴于 (a) 就交易而言,双方提议根据 开曼群岛法律或每位主要投资者可能共同商定的司法管辖区成立一家新公司(“Holdco”),并在适当的情况下促使Holdco根据开曼群岛法律组建直接或间接的全资子公司(“合并子公司”),以及(b)交易的结束 (“收盘”),双方打算将合并子公司与公司合并并入公司, 公司是幸存的公司(”幸存的公司”)。

鉴于 当天或前后,主要投资者将向公司董事会提交一份与交易有关的联合、初步且不具约束力的提案, 表格作为附表A(“提案”)附于本交易中, 预计董事会将组成一个由公司 独立董事组成的特别委员会(“特别委员会”),代表公司参与交易;和

鉴于根据本协议的条款 ,双方将合作并参与 (a) 对公司的评估,(b) 与公司就 提案进行的讨论,以及 (c) 与特别委员会就与交易有关的 最终文件条款进行谈判,其中可能包括一项收购协议,根据该协议,财团将收购公司所有 A 类普通 股份(包括由ADS代表的A类普通股)不归财团或双方关联公司, 通过交易结构,根据最终协议和合并计划或其他最终的 协议(此类协议或任何其他管辖 交易的最终协议,即 “最终协议”),其形式和实质内容必须由双方同意。

1

因此,现在, 考虑到上述叙述以及此处规定的共同协议和契约,并出于其他良好而宝贵的 对价,特此确认其收到和充分性,打算受法律约束的双方特此同意 如下:

1.参与交易;提案;Holdco 所有权

1.1 参与交易。

(a)根据本协议中规定的条款和条件,各方 同意参与交易。联合创始人应本着诚意行事:(i) 与 特别委员会就提案进行讨论;(ii) 谈判并最终确定最终协议的条款;(iii) 采取任何行动 或避免采取任何行动,以便 Holdco 或 Merger Sub 遵守各自的义务、满足最后的 条件或行使最终协议中各自的权利;前提是联合创始人和合并子公司遵守各自的义务,满足 条件或行使各自在最终协议下的权利;前提是联合创始人和合并子公司必须遵守各自的义务他们各自的 授权代表和顾问应在所有相关时间 (1)就对 交易收购价格的任何调整征得其他各方的同意,(2) 涉及、复制或向其他各方、其授权代表和顾问提供 合理的机会,使他们能够酌情参与与特别 委员会或公司(无论是面对面、通过电子邮件或电话或其他方式)进行的所有实质性讨论、谈判和其他沟通,(3)与其他各方协商 各方根据所有交易文件的所有重要条款,(4) 分发所有文件或 与特别委员会或公司共享的交易文件草稿,以及 (5) 合理地向其他各方通报与特别委员会或公司的讨论和谈判情况 。

(b)为了促进上述工作,除非另有约定, 各方特此授权并委托联合创始人承担谈判和敲定 关于交易的 最终协议条款的主要责任;前提是如果任何一方未能就交易的任何实质性条款与领导 投资者达成协议,并且这种失败在 发出通知后的五 (5) 个工作日以上持续了五 (5) 个工作日由主要投资者来解决此类分歧,那么这样除非每位主要投资者另有同意,否则一方应被视为已退出联盟 。联合创始人还有权 (i) 在遵守第 1.3 (c) 节的前提下, 调整任何一方的展期股份数量(定义见下文)和/或现金出资金额(定义见下文)并更新 股权出资表(定义见下文),以及(ii)根据第 1.4 节确定额外成员的展期股份数量和现金出资金额 。

(c)就本协议而言,联合创始人 采取的任何行动(第 1.1 (a) 节所设想的行动除外)在每种情况下都必须得到双方联合创始人的一致同意。

2

(d)各方应尽最大努力执行公司合理要求的惯例 保密协议,以获取与交易相关的公司 信息。

1.2 提案。签署本协议 后,双方应尽快向公司董事会提交提案。

1.3 Holdco 的所有权和安排。

(a)在最终协议执行之前,联合创始人 应 (i) 注册Holdco,并酌情促使 Holdco 根据联合创始人认为必要的司法管辖区的法律注册合并子公司和任何其他中间控股公司 ,并且 (ii) 通过 Holdco、Merger Sub 和其他中间控股公司的备忘录和 公司章程(如果有)。双方进一步同意,Holdco的备忘录 和公司章程,或酌情合并子公司,将在闭幕时成为幸存的 公司的备忘录和公司章程。

(b)闭幕时,各方同意向Holdco出资(或促使他、她或 其关联公司出资),以换取Holdco新发行的股权,(i) 该方和/或他、她或其关联公司持有的公司股份 数量以及联合创始人不时确定的公司股份(此类公司股份、“展期 股份” 以及a持有的公司股份数量当事人,该方的 “展期缴款”)和 (ii) 主要投资者不时一致确定的现金金额(此类金额,例如缔约方的 “现金 捐款”)。对于任何一方,(A)该方展期股份的认定价值(应根据交易中向公司非关联股东提供的每股购买价格计算)和(B) 该方的现金出资金额(每方(A)和(B)的总金额,该方的 “股权出资” )。截至收盘后,各方在Holdco的所有权百分比以及为换取该方的股权出资而向该方发行的Holdco股权 的金额应根据该方的股权出资金额相对于 (y) 各方的股权出资总额按比例计算。 为避免疑问,各方同意,该方根据本第 1.3 (b) 节向Holdco缴纳展期股份和现金 缴款的义务应以满足或免除 Holdco及其子公司完成最终协议中规定的交易的义务的条件为前提。

(c)各方特此同意,(i) 联合创始人可以制定和维持 一份时间表,列出各方的展期股份数量和现金出资金额(“股权出资 附表”);(ii)未经该方事先同意 ,任何一方的展期股份数量或现金出资额不得增加到超过该方的展期股份或现金出资金额,如本文所附附表 B 所述(如适用);以及(iii)展期股份的数量和/或现金金额联合创始人可以不时调整 任何一方的捐款(包括根据第 1.4 条接纳任何额外成员或根据第 1.1 (b) 节任何 方退出联盟),联合创始人有权不时更新股权出资表 以反映此类调整。

3

(d)在执行最终协议之前,双方应 真诚地进行谈判,就股东协议的条款表达成协议,该协议将在收盘后立即生效, 将管理收盘后Holdco股东的关系,并包含此类交易的惯例 条款以及所有主要投资者可能不时共同商定的其他条款和条件 时间,应由双方和/或各自执行收盘时或收盘后立即关联公司(“股东 协议”)。如果任何一方未能就此类股东 协议条款表的条款与所有主要投资者达成协议,并且在主要投资者共同发出解决此类分歧的通知后的五 (5) 个工作日内,则除非所有 首席投资者另有同意,否则该方应被视为已退出联盟。

1.4 接纳新的联盟成员

(a)接纳其他成员加入联盟(包括通过任何一方的联合组织间接参与 )(此类额外成员,“额外成员”,每人, 均为 “额外成员”)需要:(i)两位联合创始人的同意才能接纳将向联盟提供展期缴款的拟议新联盟成员 ;或(ii)所有主要投资者的同意才能接纳拟议的新联盟 成员,他将成为该联盟的额外赞助商,为联盟提供额外的股权资本完成交易 (包括通过任何一方的联合组织间接参与)(此类额外赞助商,“额外赞助商”, 以及与初始赞助商一起称为 “赞助商”)。联合创始人有权确定根据本第 1.4 节获得认可的额外会员出资的展期股份数量 。首席投资者有权一致决定根据本 第 1.4 节认可的额外赞助商或附加成员的现金捐款金额。联合创始人应更新股权出资表以反映此类决定。

(b)作为 加入联盟的条件,每位拟议的新成员都应通过安慰信或其他令联合创始人或主要投资者(视情况而定)满意的其他证据 证明其有能力为其承诺提供资金。

(c)根据第 1.4 节获准加入联盟的任何其他成员均应以附表 C(“遵守契约 ”)的形式签署遵守本联盟协议的契约,就本协议而言,该附加成员应成为本协议的缔约方和额外 成员。

(d)在不违反第 1.4 (c) 节的前提下,额外成员应拥有与其他各方相同的特权 ,但特别授予首席投资者和联合创始人的特权(视情况而定)除外。如果任何一方 向任何其他人提供交易中的任何间接权益(例如通过向某人提供在 该方中的权益或通过 提供任何权益),除非另有约定,否则在某一方拥有任何权益的间接持有人不应被视为一方或 有权获得本协议中一方的任何权利和特权。

4

(e)尽管此处有任何相反的规定,初始赞助商 应始终获得与授予任何附加赞助商的权利和特权至少相同的权利和特权。

2.顾问;批准

2.1 信息共享。关于交易,各方应 (a) 遵守Holdco、一方或一方的关联公司达成的与交易合理相关的任何信息交付或其他 类似要求, 并应指示其代表无论是作为还是不作为都不得违反此类安排或义务,(b) 遵守 公司合理要求的任何保密协议,(c) 提供每项保密协议其他缔约方、Holdco 或特别委员会 提供有关合理要求的所有信息该方或与该方、其供资能力和 安排(如果有)有关的任何其他事项,以及缔约方或特别委员会可以合理要求将有关任何其他缔约方及其关联公司的 纳入最终文件的任何其他事项,无论如何不得迟于收到此类信息请求后的5天,(d) 及时回复其他缔约方或特别委员会关于 的请求信息,以便遵守所提议的时间表和截止日期特别委员会;以及 (e) 运用该缔约方合理认为必要和适当的资源和专门知识水平 来履行其在本协议下的义务。除非对一方有约束力的任何证券交易所或其他监管机构的法律或法规要求 ,否则任何关于其对公司的意图的公开声明都必须征得各方的同意,任何此类声明的发布均应进一步受第 6.1 节的约束。双方还承认并同意,根据《交易法》(“规则13e-3”)第 13e-3 条,该交易可以被视为 “私有化” 交易,并同意提供所有必要的信息,以满足规则13e-3规定的适用 披露要求。除非每个主要投资者另有同意,否则任何一方均不得委托提交报告、 意见或评估(在《交易法》第M-A条第1015项的含义范围内)。尽管有上述规定, 任何一方都无需向其他缔约方提供其任何内部董事会会议或投资委员会的材料或分析,或其认为是商业敏感信息或以其他方式持有的受保密义务的任何 信息。 双方同意并确认,身为公司或其子公司的董事或雇员的各方没有义务 提供任何违反各自对公司的义务或信托义务的信息。

2.2 任命顾问。

(a)双方同意,联合创始人应负责聘请 (包括范围和参与条款)、终止或更改与交易有关的所有联盟联合顾问 (此类联合创始人根据本第 2.2 (a) 节以书面形式同意的联盟联合顾问,即 “联合 顾问”),前提是联合创始人应在终止任何此类合作之前首先与其他主要投资者协商, 或者更改并获得他们的同意(不得无理拒绝),条件或延迟)。双方同意并承认 O'Melveny & Myers已被联盟选为联合顾问和国际法律顾问。

5

(b)除非第 2.2 (a) 节另有规定,否则如果一方要求就交易产生的具体问题单独陈述 ,则该方可以聘请其他顾问向 提供建议,前提是该方应 (i) 就此类保留事先通知其他方,并且 (ii) 在遵守第 3.1 (a)、 3.1 (c) 和 3.1 (e) 节的前提下,该方应全权承担相关费用和开支此类独立顾问,除非每位主要投资者以书面形式同意 此类独立顾问产生的费用和开支将是视为联盟交易费用(定义见下文 ),可根据第 3 节予以报销。

2.3 批准。每一方应尽合理的最大努力,并根据每一方 的合理要求提供一切合作,以获得所有适用的政府、法定、监管或其他批准、许可、豁免或豁免 或根据所有主要投资者的合理看法,这是完成交易所必需的。

3.交易成本

3.1 费用和费用分担。

(a)交易完成后,公司(或其继任者 利益相关者)应视情况向双方偿还或代表双方支付:(i) 合理的自付费用 和双方产生的费用(不包括一方聘用的任何单独顾问的费用和成本,除非且仅在双方事先书面同意此类任命和开支的情况下 将主要投资者的交易视为财团的交易 费用),以及(ii)费用、支出和支出根据第 2.2 (a) 节的规定支付给任何联合顾问(本第 (i) 和 (ii) 小节规定的此类成本和开支,即 “财团交易费用”)。

(b)如果交易未完成(且第 3.1 (c) 和 3.1 (e) 节 不适用),在遵守第 5.7 节的前提下,各方同意 (i) 按比例支付联盟交易费用 (如果适用,直至根据第 5.1 节终止本协议之日)的预期所有权 百分比确定,如上所述有效的附表 B(此类百分比, 即 “预期所有权百分比”)(为避免疑问,财团根据上文第 3.1 (a) 节 ,交易费用应从 (x) 协议签订之日或 (y) 主要投资者根据第 2.2 (a) 节聘请此类联合顾问 的日期中较早者开始累计;(ii) 自行承担与 交易相关的成本和开支,包括应支付给该方聘请的任何独立顾问的费用、开支和付款第 2.2 (b) 节;

(c)如果由于一方或多方单方面违反 本协议(或与交易有关的任何其他相关协议)而导致交易未完成,则每个违约方 应向任何未违约方偿还与交易相关的所有自付费用和开支,包括 (i) 联盟交易费用;以及 (ii) 应支付给独立顾问的任何费用、开支和支出由此类非违约 方根据第 2.2 (b) 节保留,在每种情况下均不产生偏见享有该非违约方本来可以获得的任何权利和补救措施。

6

(d)如果一方在交易完成之前不再是当事方(包括因违反本 协议而不再是当事方),则该方应负责并支付其在停止成为一方之日产生或应计的联盟交易费用中按比例分配的部分 ,该部分应根据当时生效的附表中规定的该方预计的所有权百分比确定 B. 为避免疑问, 该方对产生的任何联盟交易费用不承担任何责任或在该方 不再是第 3.1 (c) 节所述情况以外的缔约方之后累积的。

(e)尽管如此,对于主要投资者,如果 任何首席投资者决定退出联盟或以其他方式决定不参与该交易并已获得所有未退出的主要投资者的同意 的退出,则退出的首席投资者应向任何未退出的 主要投资者偿还与本交易有关的所有自付费用和开支,包括 (i) 财团交易 开支;以及 (ii) 任何费用、开支和支出支付给此类未退出的 主要投资者根据第 2.2 (b) 条聘请的单独顾问(如果有),在每种情况下分配给未撤回的主要投资者,但不影响 此类非违约方本来可以获得的任何权利和补救措施。为避免疑问,如果退出的主要投资者 在获得所有未退出的主要投资者的同意之前决定退出联合体,则此类退出应被视为单方面违反本协议,并应承担第 3.1 (c) 节规定的费用和开支。

(f)根据最终协议,各方都有权获得公司应向Holdco支付的任何解雇、分手 或其他费用或金额,或者,如果适用,则向合并子公司分配 按比例计算根据当时生效的 附表B中规定的扣除财团交易费用后各自的预计所有权百分比在双方之间。

4.排他性。

4.1 在自本协议发布之日起至以较早者为止的期限内,即本协议 签订之日后的四 (4) 个月,所有未违约的主要投资者均可书面延长该日期,以及 (ii) 根据第 5.4 节(“排他期”)终止本协议 ,各方同意将(并应导致其关联公司 到):

(a)专门与主要投资者合作实施交易, 包括 (i) 评估公司及其业务,(ii) 准备、谈判和敲定最终交易文件。 和 (iii) 在每次股东或利益相关者会议(无论是书面同意还是其他方式)上投票或促成投票,包括 的任何休会、休会或延期,反对其所有公司股份(x)任何可能促成另类交易和 (y) 有利于该交易的替代交易或事项;

7

(b)不得也不得允许其关联公司或其任何关联公司 经授权代表其或其关联公司直接或间接行事的代表 (i) 提出替代交易, 或寻求、征求、发起、诱导、促进或鼓励(包括通过提供与公司有关的任何非公开信息) 询问或提议,或参与任何讨论、谈判、沟通或其他活动与 (其他各方除外)有关、订立或同意的任何人 另类交易;(ii) 向 任何第三方提供任何信息,以便第三方或任何其他寻求或考虑进行另类交易的人。 (iii) 为任何另类交易提供融资或要约融资,包括提供任何股权或债务融资,或出资公司 股票或其他证券,或提供投票或投标协议,以支持任何另类交易。{} (iv) 签订任何书面或口头协议、安排或谅解(无论是否具有法律约束力)或不是)关于或做任何与本协议条款或本协议所设想的交易不一致的 事情;(v) 除非最终协议或其他最终交易文件中明确规定的 ,(A) 收购公司的任何公司股份或其他证券 ,或其中的任何权利、所有权或权益(在任何公司结算后收购任何公司股份除外) RSU),或 (B) 出售、要约出售、给予、质押、抵押、转让、授予任何出售期权或以其他方式转让或处置 或签订任何协议、安排或谅解,以出售或以其他方式转让或处置,包括但不限于通过投标或交换要约的方式转让或处置 任何公司股份或其他证券的权益(“转让”); (vi) 就 任何公司股份的投票权的转让或限制签订任何合同、期权或其他安排或谅解或公司的其他证券,或其中的任何权利、所有权或权益。(vii) 存入任何公司 将本公司的股份或其他证券转入投票信托或就本公司的任何公司股份或其他证券授予任何代理或签订投票协议、委托书 或投票信托;或 (viii) 寻求、征集、发起、鼓励、 促进、诱导或与任何其他人进行任何谈判、讨论、协议或谅解(无论是否以书面形式以及 是否具有法律约束力)处理第 4.1 (b) (i) 节至第 4.1 (b) (vii) 节所述事项的人;

(c)立即停止和终止,促使停止和终止 与迄今为止就另类交易进行的所有现有活动、讨论、对话、谈判和其他沟通(无论是由其或其任何代表进行) ;以及

(d)如果它或其任何代表 收到任何与任何替代交易有关的任何联系或沟通,应立即通知其他各方,并应立即向其他各方披露任何其他所涉人员的 身份以及该方法或通信的性质和内容,并立即向其他各方 提供任何此类书面通信的副本。

尽管 有第 4.1 节的上述规定,但本协议中的任何内容均不得被视为限制联合创始人或其各自的关联公司 或其各自的代表就其在 交易尚未完成期间参与或参与交易与 (a) 公司高级管理层(仅以个人身份)就其参与或参与交易进行的任何讨论或谈判,或 (b) 任何其他表示有兴趣作为附加成员加入联盟根据第 1.4 (a) 节,会员 为了确定该人是否适合以及该人或其关联公司可能被接纳为附加会员 。

8

5.终止

5.1 不同意。在执行最终协议之前,

(a)当一方根据第 1.1 (b) 节或 第 1.3 (d) 节被视为退出后,本协议就该方终止,此后第 5.7 (a) 节的规定将适用。

(b)对于经所有主要投资者的同意(或者对于任何主要投资者,则征得所有未退出的主要投资者的同意 )自愿退出联盟而停止参与交易的任何一方,本协议将对该方终止,此后将适用第 5.7 (a) 节 的规定;前提是联盟的任何成员可以停止参与未经主要投资者同意(或在如果 (i) 其尽职调查发现,公司在向 美国证券交易委员会提交的公开披露中对重要事实作了任何欺诈性或不真实的陈述,或者对重要事实的任何遗漏作了必要的陈述,则征得所有未撤回的 首席投资者)的同意,则根据作出陈述的情况,不是具有误导性,在每种情况下都是 对公司及其业务的误导性或 (ii) 此类成员必须接受为获得与交易完成有关的任何适用的政府、法定或监管批准 或许可,对该成员或其任何关联公司施加的 的繁琐条件或缓解措施,这些条件或缓解措施将对该成员在交易中的利益 产生重大不利影响。

5.2 专有期到期时。如果 Holdco、Merger Sub(如果适用)和公司在独家经营期到期(包括任何延期)之前尚未就交易签署 最终协议 ,并且经真诚努力,联盟成员无法与(x)联盟成员就 的实质性条款达成协议,或(y)与交易特别委员会达成协议交易的实质性条款,在 期限到期后,任何一方均可通过以下方式停止参与交易向主要投资者提供书面通知,对于该方,本协议 将终止,之后将适用第 5.7 (b) 节的规定。

5.3 违反合同后。如果联盟的任何成员违反了本协议中包含的该成员的任何陈述或保证或任何其他重要的 契约或协议,该违约行为无法治愈,或者 在收到任何未违约的主要投资者书面通知该成员后的十 (10) 天内未得到纠正,则本协议 应终止与该方有关的条款第 5.7 (a) 节将适用。

5.4 停止营业。如果1 Pharmacy Technology(上海)有限公司,则本协议对所有各方终止。, Ltd. 是公司控制的子公司,由于与其主要业务相关的适用法律或法规发生变化,主管政府机构命令其停止主要业务的运营 。

5.5 其他终止事件。在所有 双方达成终止本协议的书面协议后,本协议对所有各方而言将终止,此后将适用第 5.7 (b) 节的规定。

9

5.6 执行最终协议后。最终协议执行后,本协议将在 (a) 交易完成之日和 (b) 最终协议根据其条款有效终止的日期 终止 ,任何一方均不采取任何进一步行动的情况下终止 。

5.7 终止的影响。

(a)根据第 5.1 节(未达成协议)或第 5.3 节(违约)、第 3 节(交易成本)、第 4 节(排他性)、第 5 节(终止)、第 6.2 节(保密)、第 7 节(通知)和第 9 节(其他)对一方终止本协议后,应继续对该方具有约束力,前提是 如果违反本协议终止之前的此类一方,第 3.1 (c)、3.1 (d) 和 3.1 (e) 节(如适用), 应适用。

(b)根据第 5.2 节(专属期 到期时)、第 5.4 节(停止业务)、第 5.5 节(其他终止事件)或第 5.6 节(执行 最终协议后)、第 3 节(交易成本)、第 5 节(终止)、第 6.2 节(保密)、第 7 节(通知)和 第 9 节(其他)终止本协议后,应继续对所有各方具有约束力,前提是,如果该方 在终止之前违反了本协议,则第 3.1 (c)、3.1 (d) 和 3.1 (e) 节为适用,应适用。

(c)除第 5.7 (a) 节和第 5.7 (b) 节中规定的以外,双方在终止后对本协议不承担其他责任。任何一方根据本协议条款指定的 的任何联合顾问或独立顾问均可继续为任何一方提供建议。

6.公告和保密

6.1 公告。未经每位主要投资者的事先书面同意,任何一方或其关联公司或代表不得向公司(包括公司董事会 )或公众发布任何关于本协议存在、主题或内容的公开公告或声明 ,除非法律要求任何此类公告是法院主管司法管辖区、监管 机构或国际证券交易所,以及那么只有在将此类披露的形式和条款通知给主要投资者 并且主要投资者有合理的机会就每种情况发表评论之后,才能在合理可行的范围内。双方或其关联公司(包括Holdco)发布的任何与交易相关的公开 公告均应由各方共同协调 并获得所有各方的同意。

6.2 机密性。

(a)除非第 6.3 节允许,否则各方不得且应 指示其关联公司和代表未经其他各方事先书面同意,不得披露其(“接收者”)从任何其他方(“披露者”)收到的任何机密信息 。各方不得且 应指示其关联公司和代表不得将任何机密信息用于本协议或交易目的以外的任何目的。

(b)在遵守第 6.2 (c) 节的前提下,接收方应根据要求保护任何机密信息并将 返还给披露者,如果是构成机密信息的电子数据, 可根据接收方的选择退回或销毁此类机密信息(存储在接收方 硬件备份存储中的任何电子数据除外)。

10

(c)如果出于监管目的 或与真正的文件保留政策相关的保密信息要求各缔约方保留第 6.2 (a) 节中提及的机密信息 信息的副本,则各缔约方均可在安全档案中保留机密信息的副本。

(d)各方承认,对于从披露者那里收到的任何机密信息 ,除非另有书面协议,否则本第 6.2 节中包含的义务将在根据第 5.1 节、第 5.2 节、第 5.3 节、第 5.5 节或 5.6 节(视情况而定)终止本协议之日后的二十四 (24) 个月内继续适用。

6.3 允许的披露。一方可向其关联公司和代表披露(a),该方合理地认为有必要披露(a),以使本协议生效或执行本协议(包括潜在的资本来源),但只能在保密基础上进行 并且该方应与接收方签署保密协议,其中包含与第 6.3 节相似的内容; (b) 如果法律或有管辖权的法院要求,则美国证券公司以及交易委员会或其他监管 机构或国际证券交易所对一方或其关联公司的管辖权,或者根据其规则和条例,必须进行此类披露 ,但前提是此类披露的形式和条款已通知其他各方, 其他方有合理的机会就此发表评论意见,每种情况下,都应在法律允许和合理可行的范围内; 或 (c) 如果信息是公开可用的,而不是通过该方违反本协议所致;或 (c) 其关联公司或代表。

7.通知。

7.1 任何一方根据本协议向其他方发出的任何通知、请求、指示或其他文件均应以书面形式亲自送达 或通过传真、隔夜快递或电子邮件发送至签名页上列出的联系方式,并应复制 给其中列出的附加联系人或该方 可能以书面形式指定的接收此类通知的其他人员或地址上面提供的。上面提供的任何通知、请求、指示或其他文件,如果是亲自交付,则在实际收到时应视为已发给接收方 ;如果通过传真或电子邮件发送 ,或者在隔夜快递公司存款后的第二天,如果由隔夜快递发送,则应将其视为已发给接收方 ,除非根据本第 7 条视为送达的时间 在之后(无论服务形式如何)在收货地点下午 4:30 或不在 工作日,则该通知将不被视为已收到该时间,但更确切地说,将在下一个 工作日上午 9 点在配送地点被视为已收到。

8.陈述和保证

8.1 陈述和保证。各方特此仅代表该方向其他各方陈述和保证 (a) 它拥有执行、交付和履行本协议所需的权力和权限;(b) 其执行、交付和 履行本协议已获得该方采取的所有必要行动的正式授权,无需额外程序 即可批准本协议。(c) 本协议已获得由其正式签署和交付,构成该方有效且具约束力的 协议,可对其强制执行根据本协议条款(遵守一般公平原则); (d) 本协议的执行、交付和履行(包括信息的提供和交换)不会 (i) 与 或该方作为一方当事人或该方参与的任何重要合同 或协议的任何条款相冲突、要求同意、豁免或批准,或导致违反或违约受约束或该方担任的任何职务,(ii) 违反任何命令、令状、 禁令、法令或法规,或任何适用的规则或条例给该方或其任何财产和资产,或 (iii) 导致 对该方财产或资产设立任何留置权、抵押权或其他任何性质的抵押权,或赋予该方任何性质的留置权、抵押权或其他任何性质的抵押权;(e) 任何经纪人、发现者或投资银行家无权根据所作安排获得任何经纪费、发现者 或其他与交易相关的费用或佣金由该缔约方或代表该缔约方。

11

8.2 公司股票。截至本协议签订之日,(i)各方(A)拥有本协议附表B中其名称旁边的 标题下 所列的已发行公司股份数量,(B)拥有本协议附表B中其名称旁边的 标题下的 的其他证券,在每种情况下均不受任何限制 或限制;(ii) 该方拥有控制该方拥有的公司股份(如果有)和任何其他 证券(如果有)的投票和处置的唯一权利;(iii) 该方确实如此不直接或间接拥有本协议附表B规定的任何公司股票或其他证券 。各方同意,除非每位联合创始人同意,否则在根据第 5 节终止本协议之前, 不得获得任何公司股份的所有权。

8.3 Reliance。各方承认,其他各方根据并依赖 (除其他外)第 8.1 节和第 8.2 节中的陈述和保证签订本协议,并受其诱导签订本 协议。

9.杂项

9.1 对联合创始人无追索权。各方特此同意并承认,根据 本协议或本协议所设想的交易(包括行使任何权利),该方无权向任何联合创始人、其任何关联公司或前述各方的任何代表(“相关方”) 追回或索赔 ,也不得因本协议或本协议所设想的交易(包括行使任何权利,本协议下一位或多位联合创始人 的选择权或自由裁量权,或由此产生的任何直接或间接后果行使权利、选择权或自由裁量权),无论是通过执行任何评估 ,还是通过任何法律或衡平法程序,根据任何法规、法规或适用法律,或以其他方式,在 以外的每种情况下,由于任何联合创始人违反本协议规定的任何明确义务而产生的任何追回权、索赔或责任。

9.2 完整协议。本协议构成双方之间的完整协议,取代双方之间或双方之间先前与其主题有关的任何口头或 书面协议或安排。

9.3 进一步的保证。各方应尽一切合理的最大努力采取或促使采取一切行动, 采取或促使其他各方采取一切必要、适当或可取的行动,并协助和合作,采取一切必要、适当或可取的事情,以实现 本协议的意图和宗旨。

9.4 可分割性。如果本协议的任何条款因任何原因被认定为无效或不可执行,则应尽可能对其进行调整 而不是无效,以便最大限度地实现双方的意图。无论如何,本协议任何条款在任何司法管辖区的无效 或不可执行性均不影响本协议其余 在该司法管辖区的有效性或可执行性,也不影响本协议(包括该条款)在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。

12

9.5 修正案。豁免。除了 双方签署的书面文书外,不得对本协议或本协议的任何条款进行修改或以其他方式修改。除请求执行此类豁免、解除或终止的当事方签署的书面文书外,不得放弃、解除或终止本协议的任何条款。任何一方未能行使 或延迟行使本协议下的任何权利、权力或特权均不构成对本协议的放弃, 的单一或部分行使也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。

9.6 转让。无第三方受益人。除此处规定外,未经每位主要投资者的事先同意,不得转让任何一方的权利和义务。本协议对双方各自的继承人、继承人、 法定代表人和允许的受让人具有约束力。本协议中的任何内容均不得解释为赋予除双方及其继承人、继承人、法定代表人和经许可的受让人以外的任何人 或与本协议或本协议任何条款有关的任何权利、补救或索赔。

9.7 无合作关系或代理机构。双方是独立的,本协议中的任何内容均不构成作为另一方的受托人、 受托人、代理人、雇员、合伙人或合资企业的一方。

9.8 对应物。本协议可以在对应文件中签署,所有对应协议共同构成一份文件。 通过电子邮件附件或传真方式交付本协议的副本应是一种有效的交付方式。

9.9 适用法律。本协议受中华人民共和国香港 特别行政区(“香港”)的实体法管辖,并根据这些实体法进行解释,但不赋予任何可能导致适用香港以外任何司法管辖区法律的任何法律选择 或法律冲突规则或条款生效。

9.10 争议解决。因本 协议引起或以任何方式与本 协议相关的任何针对任何一方的争议、诉讼和诉讼均应提交给香港国际仲裁中心(“HKIAC”),并根据提交仲裁通知时生效的 HKIAC 仲裁规则(“规则”)解决,并根据本第 9.10 节可能修订的 。仲裁地点应为香港。仲裁的官方语言应为英语, 仲裁庭(“仲裁庭”)应由三名仲裁员(每人一名 “仲裁员”)组成。 申请人,无论人数多少,都应共同提名一名仲裁员;被申请人,无论人数多少,都应共同提名一名仲裁员。第三名仲裁员将由前两名仲裁员共同提名,并应担任 仲裁庭主席。如果申请人或被申请人或前两名仲裁员未能在《规则》规定的时限内提名或同意 对仲裁员或第三名仲裁员的联合提名,则该仲裁员应由HKIAC主席立即任命 。法庭的裁决为最终裁决,对争议各方具有约束力。裁决的任何一方 均可向任何具有管辖权的法院申请执行此类裁决,为了执行此类裁决, 各方不可撤销和无条件地接受任何具有管辖权的法院的管辖,并放弃以缺乏个人管辖权或法庭不便为由对这种 强制执行提出的任何抗辩。

9.11 特定性能。各方承认并同意,其他各方将因其违反本协议 而遭受无法弥补的损害,对于实际或可能违反本协议的行为,仅靠金钱损失不足以补救措施。因此, 各方有权获得具体履约或禁令或其他衡平救济(无需支付保证金或其他担保) 以强制执行或防止任何违反本协议任何条款的行为,此外还应有权获得法律 或权益法规定的所有其他权利和补救措施,包括因违反本协议任何条款而要求金钱损害赔偿的权利。

13

9.12 责任限制。除非本协议中另有明确规定,否则 本协议中各方的义务为多项义务(而不是连带或连带义务)。

10.定义和解释

10.1 定义。在本协议中,除非上下文另有要求:

“额外会员” 或 “额外会员” 应具有本协议第 1.4 (a) 节中该术语的含义。

“额外赞助商” 的含义与本协议第 1.4 (a) 节中该术语的含义相同。

“ADS” 指 公司的美国存托股份,每股代表公司的两(两)股 A 类普通股。

“顾问” 指在与交易相关的每个 个案中, 财团、Holdco、Merger Sub或一方的任何法律、财务、税务、法务会计或其他顾问或顾问。

“关联公司” 应具有《交易法》第12b-2条中该术语的含义;为避免疑问,包括该方的任何关联的 投资基金或该方的任何投资工具或此类基金。但是,对于 而言,仅适用于从事投资组合公司投资业务的私募股权、主权或其他基金的当事方 ,不任何此类方的投资组合公司(包括任何关联投资基金的投资组合公司或 的投资工具该方)应被视为该缔约方的关联公司。

“协议” 应具有本协议序言中该术语的含义。

“另类交易” 指任何个人(联盟除外)提出的与 (i) 直接或间接收购或 收购公司或其子公司或可变权益 实体的任何股本或其他股权,或涉及公司 或其子公司或可变权益的重组、资本重组、合并、合并或其他业务合并交易有关的任何询问、提议或提议实体,(ii) 公司任何资产的转让、出售或租赁;或其任何子公司 或可变权益实体,或 (iii) 任何其他可能对双方完成交易的可能性产生不利影响、阻止或实质性降低 完成交易的可能性的交易。

“仲裁员” 应具有本协议第 9.10 节中该术语的含义。

“营业日” 指 银行通常在北京、香港、纽约市、开曼群岛和 英属维尔京群岛营业的正常银行业务的任何一天(星期六或星期日除外)。

“现金捐款” 的含义与本协议第 1.3 (b) 节中该术语的含义相同。

“关闭” 应具有本文叙述中该术语的含义。

14

“联合创始人” 应具有本协议序言中该术语的含义。

“公司” 应具有本文叙述中该术语的含义。

“Company RSU” 是指 公司根据任何受某些限制的股票激励计划发行的每个未偿还的限制性股票单位 使该限制性股票单位的持有人有权在归属此类限制性股票单位后获得一股 A 类普通股。

“公司股份” 是指公司已发行和流通的A类普通股,面值每股0.00005美元,包括由ADS代表的A类普通 股和面值每股0.00005美元的B类普通股。

“机密信息” 包括 (i) 一方从任何其他方秘密获得的与本协议 或交易有关的所有书面、口头或其他信息,除非此类第一方在非机密基础上已经知道或已从该第一方未知受保密义务约束的来源 ,或者 (y) 除通过违规行为之外已公开或已公开获得此类信息该方或其关联公司或代表的本协议 ,以及 (ii) 本协议的存在或条款,以及与本协议、提案和任何最终文件(包括最终协议)和交易相关的任何谈判或讨论 。

“财团” 是指 由双方和任何其他成员组成的进行交易的财团。

“联盟交易费用” 的含义与本协议第 3.1 (a) 节中该术语的含义相同。

“预期所有权百分比” 应具有本协议第 3.1 (b) 节中此类术语的含义。

“控制” 应具有《交易法》第12b-2条中此类术语的含义。

“遵守契约” 的含义与本协议第 1.4 (c) 节中该术语的含义相同。

“最终协议” 的含义应与本文叙述中该术语的含义相同。

“披露者” 应具有本协议第 6.2 (a) 节中该术语的含义。

“余博士” 应具有 在本文件序言中赋予该术语的含义。

“交易法” 应具有本文叙述中该术语的含义。

“排他期” 的含义与本协议第 4.1 节中该术语的含义相同。

“股权出资” 的含义与本协议第 1.3 (b) 节中该术语的含义相同。

“股权出资表” 的含义与本协议第 1.3 (c) 节中该术语的含义相同。

“HKIAC” 的 含义与本协议第 9.10 节中该术语的含义相同。

15

“Holdco” 应具有 在本文叙述中赋予该术语的含义。

“香港” 应具有本协议第 9.9 节中该术语的含义。

“初始赞助商” 的含义与本协议序言中该术语的含义相同。

“联合顾问” 的含义与本协议第 2.2 (a) 节中该术语的含义相同。

“首席投资者” 或 “主要投资者” 的含义应与本协议序言中该术语的含义相同。

“Merger Sub” 的含义应与本文叙述中该术语的含义相同。

“刘先生” 的含义应与本协议序言中该术语的含义相同。

“纳斯达克” 应具有 在本文叙述中赋予该术语的含义。

“拥有” 或 “所有权” 指就个人和证券而言,该人(x)是此类证券的记录持有人,或(y)是此类证券的 “受益所有人” (根据《交易法》第13d-3条的含义)。

“一方” 或 “双方” 应具有本协议序言中该术语的含义。

“个人” 指 个人、公司、法人团体、非法人协会、政府、州或国家机构、协会、合资企业或合伙企业、 信托或其他实体或组织,无论是否具有单独的法人资格。

“提案” 应具有本文叙述中该术语所赋予的含义。

“收件人” 应具有本协议第 6.2 (a) 节中赋予该术语的含义。

“相关方” 应具有本协议第 9.1 节中该术语的含义。

一方的 “代表” 是指缔约方的高级管理人员、董事、员工、会计师、法律顾问、财务顾问、顾问、其他顾问、 商业银行家、贷款机构、普通合伙人、有限合伙人和其他潜在的债务和股权融资来源。 代表应包括顾问。

“展期缴款” 的含义与本协议第 1.3 (b) 节中该术语的含义相同。

“展期股份” 的含义与本协议第 1.3 (b) 节中该术语的含义相同。

“规则 13e-3” 应具有本协议第 2.1 节中该术语的含义。

“规则” 应具有 在本协议第 9.10 节中赋予该术语的含义。

“证券” 指 股票、认股权证、期权和任何其他可转换为或可行使的公司股份(包括公司 股票和美国存托凭证)的证券。

“股东协议” 的含义与本协议第 1.3 (d) 节中该术语的含义相同。

16

“特别委员会” 的含义应与本文叙述中该术语的含义相同。

“赞助商” 应具有本协议第 1.4 (a) 节中该术语的含义。

“幸存的公司” 的含义与本文叙述中该术语的含义相同。

“交易” 应具有本文叙述中该术语的含义。

“转让” 应具有本协议第 4.1 (b) 节中该术语的含义。

“法庭” 应具有本协议第 9.10 节中该术语的含义。

10.2 标题。插入章节和段落标题仅为便于参考,不得影响结构。

[签名从下一页开始]

17

为此,自上文首次写明的日期起,双方 促使本协议作为契约签署和交付,以昭信守。

余刚博士
来自: //于刚
通知详情:
地址:中国上海市祖冲之路 295 号 4 楼
收件人:余刚博士
电子邮件:gang@111.com.cn

[联盟协议的签名页面]

为此,自上文首次写明的日期起,双方 促使本协议作为契约签署和交付,以昭信守。

无限宇宙限定版
来自: /s/ 石悦敏 Jacqueline
名称:Redpa Limited(由 Shek Yuet Min Jacqueline 代表)
标题:导演
代表和代表 的授权签字人
无限宇宙限定版
通知详情:
地址:香港中环 广场 55 楼 5508 室
香港湾仔港湾道18号
注意:石杰琳女士
电子邮件:jacqueline.shek@zedra.com

[联盟协议的签名页面]

为此,自上文首次写明的日期起,双方 促使本协议作为契约签署和交付,以昭信守。

刘俊岭先生
来自: /s/刘俊岭
欣澳环球有限公司
来自: /s/刘俊岭
姓名:刘俊岭
标题:导演
通知详情:
地址:中国上海市祖冲之路 295 号 4 楼
收件人:刘俊岭先生
电子邮件:junling@111.com.cn

[联盟协议的签名页面]

为此,自上文首次写明的日期起,双方 促使本协议作为契约签署和交付,以昭信守。

上海国盛资本管理 有限公司
来自: /s/ 周道红
(公司印章)
姓名:周道红
职务:总经理
通知详情:
地址:中国上海市长宁区愚园路1320号8号楼
收件人:李维刚先生
电子邮件:liwg@shgscapital.com

[联盟协议的签名页面]