附件99.1

Rules 4.7.3 and 4.10.3

附录 4

披露的关键字

公司治理理事会原则和建议

我们的公司治理声明¹上述期间的 可在以下位置找到：²

截至2022年8月31日，公司治理声明是准确和最新的，并已获得董事会批准。

附件包括我们的公司治理披露位置的关键信息。³

上市规则4.10.3要求作为ASX上市被列入正式名单的 实体在其年度报告中包括符合该规则要求的公司治理声明 或该声明所在网站上的页面URL。公司治理声明必须披露实体在报告期内在多大程度上遵守了澳大利亚证券交易所公司治理委员会的建议。如果实体在本报告所述期间的任何时间内没有遵守某项建议，其公司治理说明必须单独说明该建议及其未得到遵守的期间，并说明不遵守该建议的理由，以及在该期间采取了哪些替代治理做法(如果有)来代替建议。

根据上市规则第4.7.4条，如果一个实体选择在其网站上而不是在其年度报告中包括其公司治理声明，则该实体必须在向澳大利亚证券交易所提交其年度报告的同时向澳交所提交该公司治理声明的副本。就上市规则第4.10.3条而言，公司管治声明 必须在该声明所指定的生效日期有效。

根据上市规则第4.7.3条，实体 在向澳交所递交年度报告的同时，亦须向澳交所递交一份已填妥的附录4G。附录4G具有双重用途 。它作为一把钥匙，旨在帮助读者查找上市实体根据上市规则4.10.3 和澳大利亚证券交易所公司治理委员会的建议所作的治理披露。它也是上市实体确认其是否符合上市规则4.10.3的披露要求的核实工具。

附录4G不是实体公司治理声明的替代品，也不能与之混淆。它们用于不同的目的，一个实体必须分别生产 每一个。

有关如何填写此表格的更多 说明，请参阅下面的注释4和5。

附件-公司治理披露的关键

Alternity Treateutics 有限公司

公司治理声明
30 June 2022

公司治理声明

Alterity Treateutics Limited(“本公司”)本公司管治声明乃根据澳交所上市规则第4.10.3条编制。此报告为截至2022年6月30日的财政年度，并于2022年8月31日准确及最新，并已获董事会批准。

公司致力于实施最高标准的公司治理。在确定该等标准应涉及的内容时，公司已考虑了澳大利亚证券交易所公司治理理事会(“理事会”)的公司治理原则和建议第四版(“澳大利亚证券交易所建议”)。

定期审查公司的公司治理框架，以确保其符合不断变化的法律和法规 要求的相关性和有效性。董事会(“董事会”)继续采纳一套适合本公司及其附属公司的规模、复杂程度及营运的企业管治常规及操守准则。

除非另有说明，否则所有政策和章程均符合理事会的公司治理原则和建议，并在整个报告期内有效。所有保单和章程均可从本公司或在其网站www.AlternityTreateutics.com上获得。

原则1：为管理和监督奠定坚实的基础

董事会的角色是治理公司，而不是管理公司。在管理公司时，董事必须以公司整体的最佳利益行事。高级管理层的职责是根据董事会的指示和授权管理公司，并监督管理层履行这些授权职责的活动。

在履行其治理职责时，董事会的主要任务是推动公司的业绩。董事会还必须确保公司遵守其所有合同、法定和任何其他法律义务，包括任何监管机构的要求。董事会对公司的成功运营负有最终责任。

一般而言，董事会负责并有权决定与本公司的政策、惯例、管理及营运有关的所有事宜。IT 需要完成为实现公司目标而可能需要做的所有事情。

董事会角色和职责的全部细节载于董事会章程，可在www.AlternityTreateutics.com的网站上查阅。

本公司在任命董事或提名该人为候选人之前，会进行全面的 背景调查，以确保该人胜任、有经验、 并且不会因履行董事的职责而受到任何损害。本公司向股东提供其掌握的所有重要信息 ，以供他们考虑候选人的属性以及是否选举或连任董事， 以及董事会是否支持任命或连任。

非执行董事、执行董事及高级管理人员的委任条款于委任时达成协议并以书面列明。

公司秘书通过主席直接向董事会负责与董事会正常运作有关的所有事宜，包括议程、董事会文件和会议记录，就治理事项向董事会及其委员会(视情况而定)提供建议，监督董事会和委员会政策和程序的遵守， 与监管机构和澳大利亚证券交易所的沟通，以及法定和其他文件。

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公司治理声明
30 June 2022

公司致力于增加员工的多样性，而不仅仅是在性别多样性领域。我们的员工队伍是根据工作的合适人选而聘用的，无论其性别、年龄、国籍、种族、宗教信仰、文化背景、性取向 或身体能力或外表如何。

高管和董事会职位由可用的最佳候选人填补，没有任何歧视。该公司致力于在这些职位中增加性别多样性 当有合适的任命时。公司还致力于在组织内寻找合适的 人员，并在适当的机会下，促进多样性，以支持将有才华的员工提升到管理职位 。

公司将在2023财年阐明并披露多元化目标。下表显示了该公司截至2022年6月30日的性别多样性：

董事会对董事会和董事的业绩进行年度评估。公司所有高级管理人员都要接受年度绩效评估。在本报告所述期间，进行了审计委员会和个人业绩评价。这为未来的发展提供了反馈和评估。

关于为评估董事会业绩而制定的政策和程序的进一步 信息载于《2022年年度报告》项目6。

董事 集体或个别有权寻求独立的专业意见，费用由本公司支付，但不得超过指定的限额。 以协助他们履行其职责。所有获得的建议都将提供给董事会全体成员。

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公司治理声明
30 June 2022

原则2：构建有效的董事会并增加价值

董事会全体成员作为其提名委员会，确定董事的理想候选人，以确定和推荐候选人，以填补在 年度股东大会之间出现的空缺。

董事会有一个技能矩阵，涵盖每个成员的能力和经验。确定了对新董事的需求后，将根据该矩阵和可能存在的任何差距来定义新董事所需的经验和能力 。

董事会的组成使 其人员组合有效，致力于充分履行其职责和职责，并对 公司有价值。

董事的姓名、彼等在澳交所建议下的独立性、资历及经验载于2022年年报第6项，以及各董事的任期。

董事会认为，最符合所有股东利益的方式是：

截至本声明发表之日，四名董事中有两名被归类为“独立董事”。董事会相信，该两名独立 董事的存在，即使不是多数，也被认为对本公司的规模而言是适当和足够的。

董事会技能和经验 矩阵反映了于本报告日期在任董事的技能和经验。

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公司治理声明

30 June 2022

如果任何董事在一件事上有重大个人利益，并且根据澳大利亚2001年《公司法》，董事将不被允许 出席讨论或对此事进行投票。执行这一要求旨在确保股东的整体利益得到追求，他们的利益或董事的独立性不受损害。

董事必须：

如果董事不能或不愿意 消除利益冲突，则董事必须根据《公司法》在就与冲突有关的事项进行讨论和/或投票时，缺席会议室。

为新董事设立了入职培训计划， 向他们全面介绍公司情况。新任董事将获发正式委任书，列明委任的主要条款及条件，包括董事的职责、权利及责任、预计的时间承诺、 以及董事会对参与委员会任何工作的期望。

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公司治理声明

30 June 2022

于本年度内，所有董事均可全面查阅所有公司记录，并于每次董事会会议上收到财务及营运报告。

为了实现董事会业绩的持续改善，我们鼓励所有董事进行持续的专业发展。

董事会每位成员承诺投入充足的时间 ，使他们能够履行作为公司董事的职责。

为协助董事会履行其职能，本公司已通过并实施《行为准则》，以指导合法的 利益相关者遵守法律和其他义务。本守则规范本公司所有董事、高级管理人员、雇员及代理人在履行其职责时的行为，并由本公司审计委员会管理。

董事会将阐明并披露其在2023财政年度的价值。

董事会承认员工、客户、客户、政府当局、债权人和整个社区等不同利益相关者的合法利益。 作为良好的企业公民，董事会通过其行为准则 鼓励遵守和致力于公平和道德的适当企业做法。此代码包括以下内容：

公司遵守 精神以及规范股东权利的所有法律法规。本公司已制定流程，以确保如实及如实呈报本公司的财务状况，并根据公认的会计及财务报告准则，公平及准确地编制及保存其账目。

公司致力于提供一个安全的工作场所，使公司各级所有员工都有平等的机会。本公司不容忍 行贿或收受贿赂或滥用公司资产或资源。

公司的目标是公平开展业务，按照相关竞争法进行道德竞争，努力公平对待公司的客户、供应商和竞争对手，并鼓励员工努力做到这一点。

作为社区的一部分，公司致力于根据适用的环境法律法规开展业务，并支持社区 慈善机构。

本公司致力于对员工、客户、客户、消费者和投资者的私人信息进行保密，并防止将其用于 本应提供的用途。

董事和员工必须避免 冲突，以及个人利益和公司利益之间冲突的出现。

在澳大利亚境内，公司努力遵守影响其运营的所有法律的精神和文字。在澳大利亚以外，公司将遵守其运营所在的所有国家/地区的当地法律。如果这些法律不像公司的经营政策那样严格，特别是在环境、工作场所做法、知识产权和赠送“礼物”方面，将以公司政策为准。

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公司治理声明

30 June 2022

公司董事会、管理层和所有员工 致力于执行《行为准则》，每个人都有责任遵守。如果违反本规范，可能会受到纪律处分。

本公司有股票交易政策，规范董事、高级管理人员、员工和顾问对本公司发行的股票、期权和其他证券的交易。制定该政策是为了确保定期为公司工作的董事、高级管理人员、员工和顾问在拥有未公布的价格敏感信息的情况下，了解公司证券交易的法律限制。

未公布的价格敏感信息 是关于本公司的信息，市场不知道这些信息，即一个理性的人预计会对本公司证券的价格或价值产生重大影响 。

公司有一个正式成立的审计委员会。

以下是审计委员会的作用、 组成和职责摘要。更多细节载于董事会章程，可在 网站www.AlternityTreateutics.com查阅。

审计委员会负责 协助董事会监督：

审计委员会由两名独立非执行董事组成。审计委员会现任成员及其资格详载于2022年年度报告第 6项。鉴于本公司目前的规模，董事会相信由两名成员组成的审核委员会 足以使该委员会有效地履行其授权。

审计委员会每年至少召开四次会议。审计委员会成员出席情况详见《2022年年报》。

审核委员会在 向董事会提交前，审核经审核的年度及半年财务报表及与已公布财务报表配套的任何报告，并建议批准该等报告。

审计委员会亦每年向董事会建议委任外聘核数师，检讨外聘核数师的委任、其独立性、审计费用及任何辞职或解雇的问题。

审计委员会还负责制定风险监督和管理政策。

首席执行官和首席财务官在每个财政年度结束时向董事会 提交一份声明，声明他们认为实体在该财政年度的财务记录得到了适当的保存，财务报表符合适当的会计准则，真实而公允地反映了实体的财务状况和业绩，该意见是基于健全的风险管理和有效运作的内部控制制度而形成的。

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公司治理声明

30 June 2022

本公司的外聘审计师 出席每一次年度股东大会，并随时回答与审计及其报告相关的任何问题。

外聘核数师进行的非审计工作必须获得董事会的事先批准。这项非审计工作有质量限制，以确保 审计师的独立性得到维护。

此外，还要求负责审计的审计合作伙伴不得担任该职务超过五年。

公司已建立惯例 以确保公司公告(包括2022年年报)准确、平衡和易于理解，并为投资者提供适当的信息，以做出明智的投资决策。管理层协调披露形式，并核实公告中所含信息的准确性 。

本公司已制定程序，以确保市场被适当告知可能对公司证券的交易价格产生重大影响的事项，并确保披露的信息是真实的，并以清晰和平衡的方式呈现。

董事会已指定公司秘书为负责监督和协调向澳大利亚证券交易所披露信息以及与澳大利亚证券交易所进行沟通的人员。根据澳交所上市规则，本公司立即通知澳交所有关本公司的资料：

本公司还将根据本政策披露的所有信息 张贴在公司网站上公众可访问的区域。

公司在向分析师、投资者或会议进行相应的演示之前，向澳大利亚证券交易所发布公告 和包含新的或市场敏感材料的演示材料。

不包含新材料或市场敏感材料的演示材料将在网站上发布，并在向相关活动提供这些材料时分发给公司的订阅者。

本公司尊重其股东的权利， 为促进这些权利的有效行使，本公司承诺：

任何股东如欲向本公司查询，请与注册办事处联络。公司发布的所有公告均可从澳交所网站www.asx.com.au获得。

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公司治理声明

30 June 2022

信息通过以下方式传达给股东 ：

股东 可以选择并鼓励以电子方式接收来自本公司及其股份登记处的通信。

鼓励股东 出席年度股东大会和任何其他股东大会，并利用这个机会就股东决议提出问题并亲自投票。股东大会上的所有决议均以投票方式决定。欢迎股东随时与公司联系。 联系方式在大多数澳大利亚证券交易所公告、所有定期报告和https://alteritytherapeutics.com/contact-us/.上公布。

董事会致力于在公司的整个业务活动中识别、评估和管理风险。

审计委员会已制定了公司内部风险监督和管理的政策，至少每年定期审查并更新。根据这项政策，管理层定期向董事会报告材料业务风险的管理情况 以及这些风险是否得到有效管理。管理层通过定期运营报告向董事会提交风险管理报告，并在适用的情况下通过直接和及时的沟通向董事会汇报风险管理情况。

公司认识到，风险管理是良好的公司治理的基本要素，也是实现其战略和运营目标的基础。 风险管理可改善决策、确定机会并减少可能影响证券持有人价值的重大事件。

董事会 定期并至少每年审查本公司的风险管理框架，以确保该框架持续稳健，且该实体的运营充分考虑了董事会设定的风险偏好。本公司面临其业务固有的风险，包括经济风险，这些风险可能会在短期、中期或长期对本公司为证券持有人创造或保值的能力造成重大影响。公司制定了政策和程序来帮助管理这些风险。董事会并不认为本公司目前对环境或社会可持续发展风险有任何重大风险。

在公司治理声明期间，对公司的风险管理框架进行了审查。

董事会已委任ShineWing澳大利亚公司提供内部风险审计服务。内部审计职能独立于外部审计职能，为风险管理、内部控制和治理过程的有效性提供客观保证。独立内部审计职能直接向审计委员会报告，并可自由接触公司管理层和员工。在对公司面临的风险进行审查 之后，ShineWing Australia编制了一份内部审计计划，并经审计委员会和董事会认可。每年进行一次内部审计。

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公司治理声明

30 June 2022

薪酬委员会的职责是监督公司董事(包括首席执行官)的薪酬并向董事会提出建议，并就公司薪酬计划(包括股票和美国存托股份(ADS)期权计划和其他员工福利计划)的采用政策向董事会提供建议。薪酬委员会负责公司股票和美国存托凭证期权计划以及任何其他员工福利计划的管理。

薪酬委员会现任成员及其资格详见《2022年年度报告》第6项。薪酬委员会由两名独立非执行董事组成。鉴于本公司目前的规模，董事会相信由两名成员组成的薪酬委员会 足以使该委员会有效地履行其职责。

薪酬委员会每年至少召开两次会议。年内召开的会议详情及薪酬委员会成员的出席情况载于年报。

本公司亦设有股份计划委员会，以管理于2004年及2018年股东周年大会上通过的股份计划。该委员会是薪酬委员会的一个小组委员会。

本公司已采用薪酬 委员会管理本公司的薪酬政策。该委员会负责：

本期薪酬于《2022年年报》第6项所载薪酬报告中披露。

请股东于本公司股东周年大会上就采纳薪酬报告进行表决。

本公司致力于以符合市场竞争、符合‘最佳实践’的方式向其高级管理人员支付薪酬，同时支持股东的 利益。高级管理人员可能会获得基于固定和可变组成部分的薪酬待遇，这取决于他们的职位和经验。股票和/或期权也可以根据个人的表现授予，授予董事的股票和/或期权 有待股东批准。

禁止以股权为基础的薪酬计划的所有参与者进行任何交易，以对冲或以其他方式将公司证券任何未归属权利价值波动的风险转移给任何其他人。

非执行董事的酬金是在股东批准的非执行董事酬金最高总额中支付的。非执行董事 可能有权领取法定养老金，但没有其他退休福利。未经股东事先批准，非执行董事不会获得绩效奖金，亦不会参与本公司的股权计划。

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公司治理声明

30 June 2022

公司治理结束声明

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