附件5.1
Our ref VSL/692329-000006/24609336v2
Hello Group Inc。
20楼,Bobk B
望京搜狐2号楼
富通东街1号
北京市朝阳区100102
中华人民共和国(Br)中国
2022年8月18日
尊敬的先生们
Hello Group Inc。
我们已担任开曼群岛法律顾问Hello Group Inc。(本公司)与本公司根据1933年美国证券法向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册声明,包括所有修订或补充注册声明(注册声明)有关,该等修订与本公司发售每股面值0.0001美元的本公司A类普通股 ,包括以美国存托股份为代表的股份(美国存托股份)有关。
我们 将此意见作为注册声明的附件5.1、8.1和23.2提供。
1 | 已审查的文档 |
就本意见而言,我们仅审查了以下文件的原件、复印件或最终稿:
1.1 | 本公司于二零一四年七月十七日的延续注册证书及本公司于二零一四年七月二十八日及二零二一年八月二日更改名称时的注册证书。 |
1.2 | 于二零一四年十一月二十八日通过并于本公司完成首次公开发售相当于其股份的本公司美国存托股份(美国存托股份)后立即生效的第二份经修订及重述的本公司组织章程大纲及细则 (《章程大纲及细则》)。 |
1.3 | 本公司全体董事于2022年8月18日的书面决议(董事决议)。 |
1.4 | 公司董事出具的证书一份,复印件附于此(董事证书)。 |
1.5 | 开曼群岛公司注册处处长签发的日期为2022年5月30日的良好信誉证书(良好信誉证书)。 |
1.6 | 注册声明。 |
2 | 假设 |
以下意见仅针对我们在本意见书发表之日已存在和已知的情况和事实,并基于这些情况和事实提出。这些意见仅涉及开曼群岛在本意见函发表之日生效的法律。在给出这些意见时,我们依赖(未进一步核实)董事证书和良好信誉证书截至本意见函发表之日的完整性和准确性。我们还依赖于以下假设,但我们没有独立核实:
2.1 | 向我们提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均为原件的真实完整副本或最终形式的副本。 |
2.2 | 所有签名、缩写和印章都是真实的。 |
2.3 | 本公司并无任何合约或其他禁止或限制(开曼群岛法律规定除外) 禁止或限制本公司订立及履行注册声明项下的责任。 |
2.4 | 公司将拥有足够的法定资本,以在发行时完成股票的发行。 |
2.5 | 就股份支付给本公司或为本公司账户支付的任何款项均不代表或将代表犯罪行为或犯罪财产或恐怖分子财产(分别定义见犯罪收益法(修订本)和恐怖主义法(修订本))。 |
2.6 | 根据任何法律(开曼群岛法律除外),不会或可能影响以下所列的意见。 |
2.7 | 是次发行股份将为本公司带来商业利益。 |
2.8 | 本公司或其代表并无或将不会向开曼群岛公众发出认购任何股份的邀请。 |
3 | 意见 |
根据上述情况,在符合以下所列条件的情况下,并考虑到我们认为相关的法律考虑因素,我们认为:
3.1 | 本公司已正式注册为获豁免有限责任公司,并根据开曼群岛法律在公司注册处处长处有效存在及信誉良好。 |
3.2 | 本公司的法定股本为100,000,000美元,分为1,000,000,000股,包括(I) 800,000,000股A类普通股,面值为 |
(Br)100,000,000股每股面值0.0001美元的B类普通股,(B)100,000,000股每股面值0.0001美元的B类普通股,及(C)100,000,000股每股面值0.0001美元的B类普通股,其面值由本公司董事会根据章程大纲及细则厘定。 |
3.3 | 就股份而言,当(I)本公司董事会(董事会)已采取一切必要的公司行动批准发行股份、发售条款及相关事宜;(Ii)发行股份(视属何情况而定)已记录在本公司的股东名册 (股东);及(Iii)该等股份的认购价(不低于股份面值)已以现金或董事会批准的其他代价悉数支付,则该等股份(视属何情况而定)将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估。根据开曼群岛的法律,只有在成员(股东)名册中登记的股票才能发行。 |
3.4 | 构成注册声明一部分的招股说明书中的税务标题下的声明是准确的,因为该等声明是开曼群岛法律的摘要或与开曼群岛法律相关,该等声明构成我们的意见。 |
4 | 资格 |
本意见认为,就本公司股份而言,“不可评税”一词指的是,股东不应仅因其股东身份,以及在没有订立合约安排或根据组织章程大纲及章程细则承担责任的情况下,对本公司或其债权人对股份作出的额外评估或 催缴(除非在特殊情况下,例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的,或法院可准备 刺穿或揭开公司面纱的其他情况除外)。
除特别声明外,我们不会就本意见所引用的任何文件或文书中或本意见所指交易的商业条款中由本公司作出或就本公司作出的任何陈述及保证作出任何评论。
我们特此同意将本意见作为注册说明书的证物提交,并同意在注册说明书中包括的招股说明书中的民事责任的可执行性、税收和法律事项以及招股说明书的其他标题下提及我们的名字。在给予此类同意时,我们并不承认我们属于根据修订后的《1933年美国证券法》第7节或委员会在其下的规则和条例所要求同意的 类别的人。
你忠实的
/s/Maples and Calder(Hong Kong)LLP
Maples and Calder(Hong Kong)LLP
董事的证书
August 18, 2022
致: | Maples and Calder(Hong Kong)LLP |
中环广场26楼 |
港湾道18号 |
香港湾仔 |
尊敬的先生们
Hello Group Inc。(The Company)
本人,以下签署人,作为本公司的董事成员,知道您被要求就开曼群岛法律的某些方面提供法律意见(即法律意见)。本证书中使用的大写术语具有本意见中赋予它们的含义。本人特此证明:
1 | 《备忘录》和《章程细则》仍然具有十足的效力和作用,不作任何修改。 |
2 | 该等决议案已按章程大纲及细则(包括但不限于本公司董事披露权益(如有))的规定方式正式通过,且并无在任何方面予以修订、更改或撤销。 |
3 | 本公司的法定股本为100,000,000美元,分为1,000,000,000股股份,包括(I)800,000,000股每股面值0.0001美元的A类普通股,(B)100,000,000股每股面值0.0001美元的B类普通股,及(C)100,000,000股每股面值0.0001美元的B类普通股,这些股份由本公司董事会根据章程大纲及章程细则厘定。 |
4 | 本公司股东并无以任何方式限制或限制董事的权力 ,本公司并无任何合约或其他禁止(开曼群岛法律规定除外)禁止本公司发行及配发股份或以其他方式履行注册声明项下的义务。 |
5 | 本公司于开曼群岛注册办事处备存并向阁下提供的会议记录簿及公司纪录在各重大方面均属完整及准确,而其中存档的所有会议纪录及决议案代表股东及董事(或其任何委员会)(根据备忘录及章程细则妥为召开及举行)的所有会议及会议上通过或以书面同意通过的所有决议案(视乎情况而定)的完整及准确纪录。 |
6 | 在决议日期和本证书日期,本公司的董事为 ,如下: |
唐燕
Li勇
戴夫·大庆
Benson Bing Chun Tam
Li王
吴永明
Ho Kee Harry man
7 | 各董事认为注册声明拟进行的交易对本公司具有商业利益,并已就意见中涉及的交易本着本公司的最佳利益及本公司的正当目的真诚行事。 |
8 | 据本人所知及所信,经作出适当查询后,本公司并不是任何司法管辖区的法律、仲裁、行政或其他法律程序的标的,而该等诉讼会对本公司的业务、物业、财务状况、经营业绩或前景产生重大不利影响。董事或 股东也没有采取任何步骤将公司注销或清盘,也没有采取任何步骤将公司清盘。亦未就本公司的任何财产或资产委任接管人。 |
我确认,在您发出意见之日起,您可以继续信赖本证书是真实和正确的,除非我已事先 亲自通知您相反的情况。
[签名页面如下]
签署: | /完/Li/王菲 | |
姓名: | Li·王 | |
标题: | 董事 |