附件4.7

第1号修正案至
认股权证代理协议

 

这项于2022年7月22日签署的授权代理协议(本协议)的第1号修正案由特拉华州的Ra Medical Systems,Inc.和纽约的有限责任信托公司(AST)美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)共同完成。

 

鉴于Ra Medical和AST是截至2022年2月8日的特定认股权证代理协议(“现有认股权证代理协议”)的缔约方,根据该协议,Ra Medical先前在公开发行中发行了24,002,893份A系列认股权证和24,002,893份B系列认股权证(统称为“认股权证”),每一份认股权证代表有权购买一股普通股,面值0.0001美元的Ra Medical(“普通股”);

鉴于,此处使用的大写术语,但未另作定义,应具有现有认股权证代理协议中赋予该等术语的含义;

鉴于,根据现行认股权证协议第20节的规定,双方可在未征得认股权证持有人同意的情况下修改现有认股权证协议。

  

因此,现在,考虑到本协议所载的相互协议和其他良好和有价值的对价,在此确认这些协议的收据和充分性,并打算在此具有法律约束力,本协议双方同意如下:

 

1修订现有的权证代理协议。双方特此修订本协议第1款规定的现行认股权证代理协议,自本协议之日起生效。

1.1对A系列和B系列认股权证表格的修订。现将现有认股权证代理协议附件1中A系列认股权证形式的行使价格和现有认股权证代理协议附件2中B系列认股权证的行使价格修订并重述如下:

“行权价格。根据本认股权证,普通股的每股行权价为0.28美元,可在下文进行调整(“行权价”)。

2

修改费。RA Medical应向AST支付2500美元的费用,以修改上文反映的权证行使价格。

3

杂项条文。

3.1成功案例。本协定中所有由当事各方或为当事各方的利益而订立的契诺和规定,应对其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。

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3.2适用法律。本协议和授权书的有效性、解释和履行应在各方面受纽约州法律管辖,但不适用会导致适用另一司法管辖区的实体法的法律原则冲突。RA Medical特此同意,任何因本协议引起或与本协议有关的诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权,该司法管辖权应为专属管辖权。RA Medical特此放弃对这种专属管辖权的任何反对意见,并认为此类法院是一个不方便的法庭。

3.3对口单位。本协议可签署任何数量的正本或传真副本,每一副本在任何情况下均应被视为正本,所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。

3.4标题的影响。本协议中的章节标题仅为方便起见,不是本协议的一部分,不应影响本协议的解释。

3.5可伸缩性。本协议应被视为可分割的,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代,本协议各方拟在本协议中增加一项条款,其条款应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。

3.6最终协议。经本协议修改的现有认股权证代理协议构成双方的完整谅解,并取代与本协议主题有关的所有先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺,无论是书面或口头的、明示的还是默示的,所有此类先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺均在此取消和终止。

[签名页面如下]

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兹证明,双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。

 

 

RA医疗系统公司

 

 

 

发信人:

 

 

姓名:

 

 

标题:

 

 

 

 

美国股转信托有限责任公司

 

 

 

 

发信人:

 

 

姓名:

 

标题:

[权证代理协议第1号修正案的签字页]