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QIWI PLC坚尼地道12号肯尼迪商业中心2号^发送1087层-尼科西亚，塞浦路斯
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关于召集的通知

年度股东大会的

QIWIPLC

致：QIWI plc的所有股东

2022年8月5日

通知是根据QIWI plc公司章程(公司)，本公司的股东周年大会(会议) 将于2022年9月21日上午10：00(塞浦路斯时间)在QIWI位于肯尼迪大道12号肯尼迪商业中心2号的办公室举行^发送塞浦路斯尼科西亚1087号楼层，目的是考虑以下事项，并在认为适当的情况下批准下列决议：

A部

采纳公司经审计的2021财政年度财务报表

鉴于本公司2021财政年度经审核综合财务报表(见附件A)及本公司2021财政年度经审核独立财务报表(见本文件附件B)已经本公司董事会审议、审议、批准及建议大会通过。

B部分

公司核数师的委任

鉴于本公司董事会已建议根据公司法第113章第153条的规定委任毕马威为本公司的核数师，任期由该年度股东大会结束时起至下届股东周年大会结束为止，届时彼等有资格重选，并授权本公司董事会酌情厘定核数师的酬金。

C部分

董事的选举

1.选举独立董事。

鉴于根据章程细则第82条，除非及直至会议另有决定，董事人数最多应为七(7)人，包括不超过四(4)名当选董事及不少于三(3)名独立董事；而选举产生的董事及独立董事将会有两套不同的投票程序，一套针对当选董事，另一套针对独立董事，而有关独立董事最低人数的投票程序须先进行。

鉴于于会议日期，根据细则第82B(C)(2)条，各独立董事应退任。

鉴于将于大会上表决的选举(重选)独立董事职位的最终提名名单(根据章程细则第(Br)82B(A)条编制)须于大会前至少(十五)日分发予所有有权出席会议并于会议上投票的股东。

鉴于根据章程细则第82B(B)条，股东应拥有加权投票权，据此，每名股东有权在一名或多名被提名人中投下与其股份所附票数乘以相当于将获如此委任的独立董事人数的票数。

2. 选举当选董事。

鉴于于大会日期，根据章程细则第82A(C)(2)条，所有获选董事均应退任。

鉴于将于大会上表决的选举(重选)获选董事职位的最终提名名单(根据章程细则第82A(A) 条拟备)须于大会举行前至少(十五)日分发予所有有权出席会议并于大会上投票的股东。

鉴于根据规例第82A(B)条，股东应拥有加权投票权，据此每名股东有权在一名或多名被提名人中投下与其股份所附票数乘以相等于将获如此委任的当选董事数目的票数。

D部分

批准董事薪酬

鉴于公司董事会已向会议建议批准董事的薪酬，董事会成员的每个职位分别支付他们的薪酬：

对于公司的非执行董事，但该等董事不得作为在公司拥有重大利益的股东的直接代表：

(i)

考虑到为履行董事职责而承诺的任何时间(包括旅行时间)，年费为毛额150,000美元；

(Ii)

考虑到为履行董事会主席职责而承诺的任何时间(包括旅行时间)，年费毛额为250,000美元；

(Iii)

考虑到为履行董事会委员会成员职责而承诺的任何时间(包括旅行时间)，年费为毛额20,000美元；

(Iv)

考虑到为履行审计委员会主席职责而承诺的任何时间(包括旅行时间)，年费毛额为50,000美元；

(v)

年费毛额40,000美元，用于履行任何委员会(审计委员会除外)主席职责的任何时间(包括旅行时间)；

不厘定本公司执行董事及作为股东直接代表而于本公司拥有重大权益的董事的任何酬金。

就本建议而言，任何直接或间接拥有本公司投票权或股本百分之十(10%)权益的股东均被推定为拥有本公司“重大权益”。

E部

批准对公司章程的修改

鉴于本公司董事会已向大会建议批准经修订和重述的本公司章程(见本文件附件C)。

现提出以下普通决议案：

A部

兹批准并采纳本公司2021财政年度经审核综合财务报表，认为该等财务报表符合本公司的最佳利益，并符合本公司的利益及进一步的商业利益，并在本公司的权力范围内。

兹批准并采纳本公司于2021财政年度经审核的独立财务报表，认为该等财务报表符合本公司的最佳利益，并符合本公司的利益及进一步的商业利益，并在本公司的权力范围内。

B部分

毕马威现获委任为本公司的核数师，任期由该年度股东大会结束为止，直至向本公司提交账目的下届股东周年大会结束为止。

兹授权本公司董事会自行决定核数师的薪酬。

C部分

对独立董事的投票如下：

被提名人姓名	得票数

对选举产生的董事进行如下投票：

被提名人姓名	得票数

D部分

本公司非执行董事的酬金包括：(I)以执行董事职责的任何时间(包括旅行时间)为代价的年费毛额150,000美元；(Ii)以执行董事会主席职责的任何时间(包括旅行时间)为代价的年费毛额250,000美元；(3)年费毛额20,000美元，以执行董事会委员会成员职责的任何时间(包括旅行时间)为代价；。(4)年费毛额50,000美元，以履行审计委员会主席职责的任何时间(包括旅行时间)为代价；。(V)为履行任何委员会(审计委员会除外)主席职责而承诺的任何时间(包括差旅时间)的代价为毛额40,000美元的年费，将于此获得批准，但须就董事担任的每个职位分别支付该等年费，且该等董事不得担任于本公司拥有重大权益的股东的直接代表。

就本决议案而言，任何直接或间接拥有本公司投票权或股本百分之十(10%)权益的股东均被推定为于本公司拥有“重大权益”。

本公司执行董事及于本公司拥有重大权益的股东的直接代表董事不得厘定酬金。

就本决议案而言，任何直接或间接拥有本公司投票权或股本百分之十(10%)权益的股东均被推定为于本公司拥有“重大权益”。

现提出以下特别决议案：

E部

兹批准经修订及重述的本公司组织章程。

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董事会提名：

有权出席会议并在会议上投票的股东有权向公司董事会提供提名。

随函附上提名表格样本一份，作为附件D。提名表格须由提名人亲自签署，或如提名人为法团，则须盖上印章或由高级人员签署。提名表中的候选人声明应由被提名人以书面形式签署。

截至会议日期仍未担任本公司董事董事及高级管理人员问卷的被提名人的调查问卷附于附件E。

截至会议日期已担任本公司董事董事及高级管理人员问卷确认书的被提名人申请表附于附件F。

董事及高级职员问卷或董事及高级职员问卷确认表均须由被提名人以书面填写，并附于提名表格内。

本公司美国存托股份的所有者和持有人如希望提名，请与作为存托机构的纽约梅隆银行联系，具体联系方式如下：

ADR代理(adrxy@bnymellon.com)

Olena Smirnova女士(olena.smirnova@bnymellon.com)

任何提名表格的原件及完整附件的复印件均应提交

致公司：

(A)通过电子邮件发送至Corporation@Qiwi.com，或

(b) by facsimile, to +357 22 76 09 18.

2022年8月19日23时59分前(塞浦路斯时间) (提名截止时间)。

在提名截止时间之后递交的提名表格不视为有效。

代理：

有权出席会议并于会议上投票的股东有权委任一名代表代表其投票，而该代表不必是本公司的股东。

指定一名代表并授权该代表出席会议并行使自由裁量权的文书样本作为附件G附于本文件。

根据你的特别指示，指定一名代表并授权该代表出席会议并代表你投票的文书样本附于附件 H。

委任代表的文书须以书面形式由委任人签署，如委任人为法团，则须盖上印章或由高级人员签署。

注：在委托书样本中填写了公司副首席执行官的姓名作为委托书。公司副首席执行官将出席会议。因此，如果您希望您签署并存放委托书，以便您出席会议并代表您投票，您将在委托书上明确指示。本公司副首席执行官不会代表任何股东投票表决任何事项，除非委托书包括具体的投票指示。

任何委托书的正本或经公证的副本应存放在公司的注册办事处，以供QIWI plc董事会主席/秘书注意：

(a)

坚尼地道12号坚尼地商业中心2^发送塞浦路斯尼科西亚，1087层，

该委托书的副本应交付本公司：

(a)

通过电子邮件发送至Corporation@Qiwi.com，或

(b)

by facsimile, to +357 22 76 09 18,

在开会时间之前，即2022年9月20日上午10点(塞浦路斯时间)(“截止时间”)。

截止时间后存放的委托书不视为有效。

随函附上：

1.	附件A--本公司2021财政年度经审计的综合财务报表。

2.	附件B--经审计的本公司2021财政年度独立财务报表。

3.	附件C-经修订和重新修订的公司组织章程。

4.	附件D-董事会提名表格样本。

5.	附件E-董事及高级职员问卷。

6.	附件F-董事及高级职员问卷确认表。

7.	附件G--行使酌情权的委托书样本。

8.	附件H--根据指示投票的委托书样本。

你忠实的，

…………………….

谢尔盖·索洛宁先生

董事会主席

为QIWI plc提供服务并代表其