附件5.1
D +1 284 852 7309 | |
电子邮件:michael.kill ourhy@ogier.com | |
参考文献:174563.00010/mjk/dnm | |
27 July 2022 |
格陵兰技术控股公司
克雷格缪尔·钱伯斯
邮政信箱71号
路镇
Tortola,VG1110
英属维尔京群岛
尊敬的先生们
格陵兰技术控股公司, 在英属维尔京群岛注册成立,公司编号1965087(公司)
吾等已就在美国发售(发售)1,250,000股普通股、每股无面值本公司股份(股份)及398,974份预筹资权证(定义见下文),为本公司担任英属维尔京群岛 特别法律顾问。本意见是根据招股说明书副刊法律事项部分的条款,并结合修订后的1933年证券法(该法案)下S-K条例第601(B)(5)项的要求而提出的。
1 | 文件 |
在编写本意见时,我们已审阅了以下文件的副本:
(a) | 公司于2021年5月26日向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交并于2021年6月7日被美国证券交易委员会宣布生效的S-3表格注册声明(文件编号333-256509); |
(b) | 本公司的招股章程载于日期为2021年6月7日的注册说明书(基础招股章程),不时予以补充,并根据根据第424(B)(5)条提交的招股章程补充文件及日期为2022年7月27日的招股章程补充文件(连同基础招股章程,招股章程)予以补充; |
(c) |
(i) | 2022年7月26日从英属维尔京群岛公司事务登记处获得的公司章程文件和公共记录; |
(Ii) | 自2000年1月1日起对高等法院书记官处和上诉法院(维尔京群岛)书记官处的民事和商事司和上诉法院(维尔京群岛)书记官处的电子记录进行检索(法院检索)所披露的公开信息,这些记录由维尔京群岛高等法院书记官处于2022年7月26日在司法执行管理系统上保存, |
((C)(一)和(二)中的每一次查询,公共记录);
(d) | 本公司注册代理人出具的日期为2022年7月25日的注册代理人证书(注册代理人证书);以及 |
(e) | 本公司董事会于2021年4月20日、2021年6月27日、2021年11月19日和2022年7月26日批准和/或批准的书面决议,除其他外、注册说明书、招股章程及发行股份及认股权证(决议案)。 |
除上文第1段所述的审查外,吾等并无就本公司或任何其他人士订立或影响本公司或任何其他人士的任何其他文件作出任何查询或进行任何 搜查,亦没有审查任何其他文件。特别是,但不限于,除上文明确提及外,吾等并无审阅注册声明或招股章程内提及的任何文件,吾等的意见亦相应受到限制。
2 | 假设 |
本意见仅针对本协议生效之日存在的情况和英属维尔京群岛生效的法律提出。我们在没有进一步询问的情况下依赖注册代理证书 ,并基于我们未独立核实的以下假设:
(a) | 提供给我们的文件或记录的副本是原件的真实副本,并且是真实和完整的。 |
(b) | 所有文件上的所有签名和印章都是真实和可信的,尤其是我们审查的文件上的任何签名 都是授权签署该文件的人员的真实签名; |
(c) | 决议仍然具有十足的效力和效力; |
(d) | 注册代理人证书的准确性和完整性;以及 |
(e) | 搜索公共记录所披露的信息和文件是准确、最新的 ,并于本文件日期保持不变,且没有任何信息或文件已交付任何一方(本公司除外)登记,或英属维尔京群岛法律要求交付任何一方 (本公司除外)登记,而这些信息或文件未列入公共记录并可供查阅。 |
3 | 意见 |
基于上述,并受制于下文所述的资格 ,吾等认为,本公司于行使认股权证时可发行的股份、认股权证及普通股已获正式授权发行,而当本公司根据登记声明及招股章程所载条款以缴足代价发行时,及(就行使认股权证而可发行的股份及股份而言)在本公司股东名册上正式登记的股份将获有效发行、缴足股款及免税。
4 | 局限性 |
我们不提供任何意见:
(a) | 关于英属维尔京群岛以外的任何司法管辖区的法律(我们没有对此类法律进行任何调查); |
(b) | 与公司在注册说明书或招股说明书中作出或提供的任何陈述或保证有关的;或 |
(c) | 关于注册声明和/或招股说明书中设想的交易的商业性 ,或者,除本意见中明确声明外,注册声明和/或招股说明书中设想的交易是否达到注册声明各方的商业、税务、法律、监管或其他目的。 |
5 | 治法与守信 |
(a) | 本意见应受英属维尔京群岛法律管辖并根据其解释,仅限于本意见中明确规定的事项。本意见仅限于并以英属维尔京群岛在本协议生效之日的法律和实践为依据。 |
(b) | 我们特此同意将本意见作为本公司向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的证物,并在注册说明书的法律事项和税务部分提及我公司。 在给予我们同意的同时,我们并不承认我们属于证券法第7节 或证监会规则和法规所规定必须征得同意的人员类别。 |
你忠实的
奥吉尔