(以下为Advantest Corporation(“本公司”)第73届股东大会通过决议案的非官方英文译本。本公司提供此译文仅供您参考和方便，对其准确性或其他方面不作任何保证。)
(股票代码：6857，东京证交所第一节)
June 24, 2015
致我们的股东
| |
黑江信一郎
董事代表
总裁与首席执行官
Advantest公司
32-1，朝日町1-chome，
东京Nerima-ku
|
关于AT会议通过的决议的通知
第73次股东大会普通大会
尊敬的股东们：
兹通知，在今天举行的Advantest Corporation(“贵公司”)第73次股东普通大会上，提出并解决了以下事项。
|
|
项目1：
|
第73会计年度(2014年4月1日至2015年3月31日)业务报告、合并财务报表、财务报表报告有关事项
|
|
|
第二项：
|
关于独立审计师和审计监事会对公司合并财务报表审计结果的事项
|
股东们决定批准最初提出的议程。
|
|
议程项目2：
|
选举6名董事(不包括作为审计和监督委员会成员的董事)
|
股东们决定，按照最初的提议，批准选举黑江慎一郎、寒津修、吉川诚一、赛文明、中村博史和吉田佳明，他们均已就任。
Osamu Karatsu和Seiichi Yoshikawa是外部董事。
|
议程项目3：
|
选举3名董事，他们是审计和监督委员会成员
|
股东们决定按照最初的提议，批准栗田裕一、山村惠美和长尾康史的当选，这三人后来都已上任。
Megumi Yamamuro和Yasushige Hagio是外部董事。
|
议程项目4：
|
选举1人接替董事担任审计监督委员会委员
|
股东们决定按照最初的提议，批准杉津的当选。
|
|
董事报酬数额的确定(不包括作为审计和监督委员会成员的董事)
|
股东决议按原建议批准董事(不包括审计、监事会成员)的年薪不超过6亿元。
股东们决议同意，按照原提议，担任审计监事会成员的董事的年薪不得超过1亿元。
|
|
董事股票期权酬金数额的厘定(不包括身为审计及监察委员会成员的董事)
|
股东决议同意，按原建议，以股票收购权形式向董事(不包括审计、监事会成员)支付的股票期权报酬每年不超过7亿元。本公司可向该等董事发行股份收购权，最高可达该酬金金额。股票期权将通过以下方式授予：(1)发行股票收购权，(2)提供相当于认购价总额的现金报酬，(3)将该等报酬与股票收购权的认购价抵销。
股东大会后召开的董事会特别会议和审计监督委员会会议决议决定：
[董事]
董事代表黑江慎一郎
寒津修之，董事
吉川诚一，董事
赛文明，董事
中村弘，董事
吉田佳明，董事
栗田裕一，董事，审计监督常务委员
董事审计监督委员会审议委员山村惠美
董事审计监督委员会审议委员枝野幸男
[行政人员]
黑江慎一郎、总裁和首席执行官
高级行政主任SAE Bum Myung(晋升)
常务董事中村弘
董事总经理吉田佳明
Hans-Juergen Wagner，董事总经理
董事总经理津上宗一(晋升)
常务董事长本聪(晋升)
董事总经理筑井光一(晋升)
首席执行官杉浦隆
首席执行官关野隆志
Josef Schraetzenstaller，首席执行官
首席执行官中原诚
首席执行官大谷俊之
执行主任胡春华
山下和弘，首席执行官
首席执行官中村隆之
威廉·拉德马赫，首席执行官
山田雅弘，首席执行官
伊索·佐佐木，首席执行官
首席执行官基思·哈德威克
首席执行官道格拉斯·莱费尔
首席执行官加藤顺介(新当选)
首席执行官坂本喜美(新当选)
藤下忠志，首席执行官(新当选)
该公司在2015年5月27日召开的董事会会议上决议分配第73财年的年终股息每股10日元。具体内容请参考2015年6月1日发给您的文件。
|
§
|
有关第73届股东大会报告事项的介绍资料可于本公司网站查阅。
|