附录 99.1

ZIM 综合航运服务有限公司
安德烈萨哈罗夫街 9 号
邮政信箱 15067
以色列海法马塔姆 3190500
+972 (4) 865-2000

亲爱的股东，

诚邀您参加ZIM Integrated Shipping Services Ltd.（以下简称 “公司”）的年度和特别股东大会，该大会将于以色列时间2022年7月21日星期四下午 2:30 在以色列海法安德烈萨哈罗夫街9号的公司办公室举行。

本次会议的目的载于随附的会议通知和委托书。

出于随附的委托书中列出的原因，公司董事会建议您按照所附委托书中的规定“ 第 1 至 3 号提案投赞成票。

我们期待着亲自问候那些能够出席会议的股东。但是，无论您是否计划 参加会议，您的股票都必须得到代表。因此，请您在方便时尽早在所提供的信封中签名、注明日期并邮寄所附代理书，以便不迟于会议开始前两个工作日收到 。

感谢您一直以来的合作。

 
真的是你的，

Yair Seroussi，
董事会主席

海法，以色列
2022年6月9日

作为外国私人发行人，我们不受证券交易法规定的与委托书的提供和内容有关的规定的约束。 分发这份委托声明不应被视为承认我们受这些代理规则的约束。

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年度和特别股东大会通知

特此通知，ZIM 综合航运服务有限公司（“公司”）的年度和特别股东大会（“会议”） 将于以色列时间2022年7月21日星期四下午 2:30 在以色列海法安德烈萨哈罗夫街 9 号的公司办公室举行，用于 ：

1。批准本公司董事会（“董事会”）现任九（9）名成员的连任，直至下一次年度股东大会（将对每位董事进行 次单独投票）；

2。批准再次任命毕马威国际合作社的子公司Somekh Chaikin为公司的独立审计师，任期截至下次年度股东大会结束时；以及

3。批准公司章程的修正案，根据该修正案，董事的最大人数应为十一（11）名成员 ，而不是目前的九（9）名成员。
 
此外，将要求股东在会议上考虑公司截至2021年12月31日的财年的董事会报告和财务报表 。这些文件可以在公司的网站上找到，网址为：www.zim.com。

最后，股东可以考虑会议及其任何休会 之前可能涉及的其他事项并就此采取行动。

只有在 2022 年 6 月 21 日星期二交易日结束时的登记股东才有权获得 会议及其任何续会的通知和投票。诚邀所有股东亲自出席会议。无法亲自出席会议的股东请填写、注明日期并签署随附的委托书，并立即将其放在提供的预先填好地址的信封中退回 。

在您退回日期较晚的代理卡或在会议上亲自投票给您的股份 进行投票之前，您的代理人可以随时被撤销。以 “街道名称”（即银行、经纪商或其他记录持有人的名义）持有股份的股东必须指示其股份的记录持有人如何对股份进行投票，或者获得 记录持有人的合法代理人代表记录持有人在会议上对股票进行投票，同时提供该记录持有人在记录日期持有股票的证明。关于如何指示经纪人或 被提名人对您的股票进行投票，您应遵循经纪人或 提名人提供的指示。

股份联席持有人应注意，根据公司章程（“章程”），任何股份的联名持有人的高级股东的投票，无论是亲自投票还是通过代理投票，都将被接受，但不包括该股份的其他注册持有人的投票，就此 而言，资历将由共同持有人姓名的出现顺序决定在公司的股东名册中。对联名持有人持有的股份进行投票的代理人的任命应由代理卡上联名持有人的 高级人员签名执行。

 
根据董事会的命令，

Yair Seroussi，
董事会主席

海法，以色列
2022年6月9日

ii
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委托声明

本委托书提供给ZIM Integrated Shipping Services Ltd.（“公司”）的普通股（“股份”）的持有人，无名义价值（“股票”）， ，用于公司管理层和董事会（“ 董事会”）的代理人，供将于下午 2:30 举行的年度和特别股东大会（“会议”）使用。，以色列时间，2022年7月21日星期四，在以色列海法安德烈萨哈罗夫街9号的公司办公室或其任何休会期间，根据以下规定随附的会议通知（“通知”）。

在会议上，将要求股东考虑以下事项并进行表决：

1。批准重选公司董事会现任九（9）名成员（” 董事会”），每人直到下一次年度股东大会（将对每位董事进行单独投票）；

2。批准再次任命毕马威国际合作社的子公司Somekh Chaikin为公司的独立审计师，任期截至下次年度股东大会结束时；以及
 
3。批准公司章程的修正案，根据该修正案，董事的最大人数应为十一（11）名成员 ，而不是目前的九（9）名成员。
 
此外，将要求股东在会议上考虑公司截至2021年12月31日的财年的董事会报告和财务报表 。这些文件可以在公司的网站上找到，网址为：www.zim.com。

最后，股东可以考虑会议及其任何休会 之前可能涉及的其他事项并就此采取行动。

目前，我们不知道会议将要讨论的任何其他事项。如果任何其他事项适当地提交会议 ，则被指定为代理人的人员打算根据他们对此类事项的最佳判断进行投票。在股东大会上持有至少 1% 投票权的一位或多位股东有权要求 公司的董事会将提案列入股东大会议程，前提是该提案适合在股东大会上讨论。根据《公司法》颁布的条例规定，此类请求可在会议召开后七天内提出 。

第1至3号提案的批准需要亲自或通过代理人参加会议的股东 的至少多数票的赞成票。

每股股份有权就将在会议上进行表决的每项事项进行一次表决。不少于两名股东亲自出席或通过代理人出席，或者已向公司发送一份表明其投票和持有方式或代表公司至少三十三分之一（33.33％）投票权的投票工具的股东构成法定人数。 如果在指定会议时间后的半小时内没有达到法定人数，则会议应休会至规定的会议日期之后的第七天（如果该日是工作日以外的日期，则在下一个工作日 ），休会时间和地点相同，恕不另行通知，也不得另行通知其他日期、时间和地点由董事会通过向股东发出的通知决定，在 续会上，确定原始会议所涉及的业务已召开，将进行讨论。如果此类续会没有达到法定人数，则至少有一名股东（不考虑他持有的股份数量）亲自或通过代理出席 将构成法定人数。尽管如此，如果会议是应1999年《以色列公司法》（“公司法”）第63（b）（2）条所述的股东的要求召开的，则续会的法定人数将是召开此类会议所需的法定人数。

投票程序；表达立场

注册股东

在公司股东名册上注册的股东（“注册股东”）可以通过出席会议并亲自投票表决其股份，也可以填写随附的代理卡，签名并注明日期，然后将其邮寄到随附的预付邮资信封中或邮寄到公司办公室。通过代理人投票的已注册 股东还必须视情况向公司提供其身份证、护照或公司注册证书的副本。

通过 CEDE & Co.持有股份的 “街道名称” 股东

通过 CEDE & Co. 以 “街道名称”，即以银行、经纪商或其他记录持有人的名义持有股份的股东，必须指示其股份的记录持有人如何对股份进行投票，或者获得记录持有人的合法委托代表记录持有人在会议上代表记录持有人在会议上投票，同时提供该记录持有人关于在记录日期持有股份的证据。您应遵循经纪人或被提名人提供的有关如何指示他们对您的股票进行投票的指示。

以 “街道名称” 为这些股份的受益所有人持有股份的经纪人或其他被提名人通常有权在未收到受益所有人的指示时自行决定对 “常规” 提案投票 。但是，未经受益所有人的具体指示，经纪人不得就董事选举或某些 “非常规” 事项的批准行使投票自由裁量权。这些未投票的股票被称为 “经纪商非投票股票”。第2号提案被视为例行公事。第 1 号和第 3 号提案被视为非常规的 问题。如果您是通过经纪人或其他被提名人持有股份的实益股东，并且您没有提交有关如何对股票进行投票的说明，则您的经纪人或其他被提名人将无法对第1号和3号提案对您的股票进行投票。

股东通过代理卡投票的注意事项

通过代理卡对股份进行投票的股东可以使用委托书和随附的退货信封。由 已执行和未撤销的代理代表的股份将在会议上进行投票。

如果股东是股份的记录持有人并且能够提供此类证据（即证明其股份的证书副本），则股东可以在有效行使代理人之前的任何时候通过退回日期较晚的代理卡或 在会议上亲自对股份进行表决来撤销其代理人。如果公司在以色列时间2022年7月21日星期四上午10点30分之前未收到 股东的委托书，则该委托书在会议上无效。尽管有上述规定，但每位会议主席或公司秘书可自行决定在此之后接受代理人，前提是他或她认为合适。

2
立场声明

允许股东通过公司向其他股东提交书面声明 （“立场声明”），就会议议程上的提案表达其立场。立场声明应在2022年7月11日星期一之前在位于以色列海法安德烈萨哈罗夫街9号的注册办事处提交给公司，提请公司总法律顾问兼公司秘书诺姆·纳蒂夫注意。公司在处理立场声明时产生的合理费用应由提交立场声明的股东承担。

管理层和董事会正在征集代理人供会议使用。代理人将在2022年6月23日或 左右邮寄给股东，并将主要通过邮件征集；但是，公司的某些董事、高级职员、雇员或代理人可以通过电话、传真或其他联系方式提出额外邀请， 都不会因此获得额外报酬。招标的全部费用，包括准备、印刷、组装和邮寄代理材料的费用，将由公司承担。公司还将偿还经纪公司和其他机构向股份实益所有者转交材料的合理 费用。

我们目前打算亲自举行会议。但是，根据冠状病毒（COVID-19） 疫情的发展，我们可能会在上述日期和时间以虚拟方式举行会议，而不是亲自举行会议。如果我们确定更改虚拟会议格式是可取的或必要的，则将尽快在我们的投资者关系 网站 https://investors.zim.com/overview/default.aspx 和表格 6-K 上发布此类变更公告。如果您计划参加会议，我们建议您在会议日期前一周查看本网站。

已发行股份和投票权

截至2022年6月5日，该公司已发行119,947,393股股票。每股有权对在会议上提交的每份提案 进行一票。

董事和高级管理人员的薪酬

下表反映了截至2021年12月31日的年度中，公司与雇用公司五名薪酬最高的 高管（该术语在《公司法》中定义）相关的薪酬成本。就下表而言，“补偿” 包括与工资、奖金、基于股权的 补偿、退休金或解雇补助金、福利和额外津贴（例如搬迁官员的汽车、电话和租金）、社会福利以及任何提供此类补偿的承诺相关的应计或支付的款项。表中报告的所有金额均以公司截至2021年12月31日止年度的财务报表中确认的 公司成本（以美元计）表示，包括年底后就该年度提供的服务向此类高管支付的补偿。每位 的高级管理人员均受公司董事和高级管理人员责任保险单的保障，并根据适用法律和章程获得股东批准的免责和赔偿函。

3
的名称和职位
董事或官员(1)
工资(2)
福利的价值 (3)
奖金(4)
授予的基于权益的薪酬的价值 (5)
总计
（千美元）(6)
Eli Glickman， 总裁兼首席执行官
872
238
1,514
7,295
9,919
Xavier Destriau，执行副总裁 首席财务官
868
16
908
1,038
2,830
执行副总裁首席运营官 David Arbel
559
113
636
1,038
2,346
Nissim Yochai，执行副总裁 太平洋业务部
536
226
393
1,038
2,193
丹尼·霍夫曼，执行副总裁 亚洲区内业务部
413
176
375
1,038
2,002

(1)
所有这些官员都是全职（100%）雇用的。
 
(2)
“工资” 是指每年 基本工资总额。
 
(3)
“社会福利” 包括 福利和额外津贴，包括适用法律规定的福利和额外津贴。在适用于相关官员的范围内，此类福利和津贴可能包括储蓄资金（例如 经理人寿保险单）、教育基金（在希伯来语中称为 “keren hishtalmut”）、养老金、遣散费、度假、汽车或汽车补贴、搬迁人员租金、医疗保险和福利、风险保险（例如人寿、残疾、事故）、电话、保险和汽车补贴 valescence 工资、 社会保障补助金、税收总额补助金和其他符合条件的福利和额外津贴公司的政策。
 
(4)
本栏中报告的金额是指公司提供的2021年现金激励，包括2021年的年度现金奖励，该奖励已在公司截至2021年12月31日的财务报表中为 提供，但在2022年支付。此类金额不包括公司前几年的财务报表中规定的2021年支付的奖金。
 
(5)
代表公司截至2021年12月31日止年度的合并财务报表中记录的股权薪酬支出，根据股权薪酬的会计指导计算。有关 关于得出该估值所用假设的讨论，请参阅我们 2021 年年度报告中包含的合并财务报表附注 11c。
 
(6)
表中向ILS支付的工资和福利金额根据2021年美元兑ILS的平均代表汇率（1美元 = ILS 3.23）折算成美元， 根据2021年12月31日美元对ILS的代表性汇率（1美元 = ILS 3.11）折算成美元。

1号提案

重选公司董事会的九 (9) 名成员

在会议上，将要求股东批准亚尔·塞鲁西先生、亚尔·卡斯皮先生、尼尔·爱泼斯坦先生、 Flemming R. Jacobs先生、Karsten Karl-Georg Liebing博士、Birger Johannes Meyer-Gloeckner、Yoav Moshe Sebba、William（比尔）Shaul 和 Liat Tennenholtz 女士连任公司董事任职至下次年度股东大会闭幕， 除非根据条款或适用的法律或法规的任何相关规定提前空缺任何职位。

每位被提名人都向公司表示可以当选，并宣布：(i) 他/她具有必要的 资格和能力，可以将担任董事所需的时间用于公司的特殊需求和规模，并具体说明了上述资格；(ii)《公司法》第 225 至 227 条中规定的限制不适用于此类被提名人，所有这些都根据第 224B 条《公司法》。此类声明可以在公司的办公室找到。如果任何被提名人不能继续参加 选举，则被任命为代理人的人可以行使自由裁量权投票给替代被提名人。

4
董事有权在经公司至少多数董事批准的决议中随时任命任何 人为董事，以填补随机空缺的职位或作为董事会成员的补充，但须遵守公司章程中可在 公司董事会任职的最大董事人数。如此任命的任何董事均应任职至下次年度股东大会，并可连选连任。公司不知道任何被提名人（如果 当选）将无法担任董事的原因。

以下是参选董事的详细信息：

自2020年10月以来，亚尔·塞鲁西一直担任我们的董事会主席 。塞鲁西先生在2009年至2016年期间担任哈波阿利姆银行董事长，并于1993年至2009年担任摩根士丹利以色列行长。他目前是在 TASE上市的Enlight可再生能源的董事长。从2017年到2019年，他担任在TASE上市的地中海大厦的董事长。自2017年6月以来，他一直是纳斯达克上市的Stratasys的董事会成员，自2018年3月起担任Menora Mivtachim 投资委员会成员。Seroussi先生的职业生涯始于1981年2月在以色列财政部担任高级职务，最后一次是1988年至1992年担任该部赴美使团团长。Seroussi 先生还活跃于 非营利组织，并于 2011 年是 Tovanot Bechinuch 的联合创始人。自2010年以来，他一直担任特拉维夫大学Eli Hurvitz战略管理研究所所长，希伯来大学 大学、魏茨曼科学学院和申卡尔设计学院的理事会成员。Seroussi 先生拥有希伯来大学的经济学和政治学学士学位。

自2019年8月以来，亚尔·卡斯皮一直担任公司 董事会成员。卡斯皮先生还自2021年起担任O.P.C. Energy Ltd.的董事长，自2019年起担任以色列公司董事，并从2020年起至2022年4月 担任炼油有限公司的董事。2006 年至 2018 年，卡斯皮先生在 Caspi & Co. 商业律师事务所担任管理合伙人和高级合伙人。Caspi 先生拥有赖希曼大学 （前身为 Herzliya 跨学科中心）的法学学士学位和工商管理学士学位，以及西北大学和特拉维夫大学课程的国际行政人员工商管理硕士学位。

尼尔·爱泼斯坦自 2014 年 7 月起担任我们董事会成员 ，为期几个月，并于 2018 年重新加入。自2021年1月1日起，他目前担任比利时Prothya Biosolutions和荷兰Prothya Biosolutions的执行董事兼副董事长。 他曾担任爱泼斯坦资本的首席执行官。爱泼斯坦资本是一家独立的精品投资和商业银行公司，成立于2005年，提供全方位的并购和财务咨询服务。爱泼斯坦先生拥有以色列特拉维夫 大学的法学学士学位和法国欧洲工商管理学院的工商管理硕士学位。

弗莱明·罗伯特·雅各布斯自 2014 年 10 月起担任我们的董事会成员 。雅各布斯先生目前是巴拿马巴拿马运河顾问委员会成员。他是非营利组织哥本哈根全球海事论坛的名誉非执行董事，该论坛是他 于2017年创立的。Jacobs 先生持有 HH（现为哥本哈根商学院）的商业文凭，并在哈佛商学院完成了管理课程。

自 2014 年 7 月起，Karsten Karl-Georg Liebing 博士一直担任我们的董事会成员。Liebing 博士曾担任 HAMMONIA Reederei GmbH & Co. 的管理合伙人。KG 自 2008 年起担任 HAMMONIA Reederei GmbH & Co. 的董事总经理KG。自 2005 年以来。自 2007 年以来，他还在 Hammonia Schiffsholding AG 担任管理委员会成员，并在 2013 年至 2016 年期间担任 HCI Capital AG 的监事会成员。从 1995 年到 2005 年，Liebing 博士一直在法兰克福 的 KfW IPEX 银行从事能源和船舶金融领域的工作。Liebing 博士拥有德国汉诺威汉诺威大学的经济学学士学位以及德国汉堡 汉堡大学的工商管理硕士学位和经济学博士学位。

5
Birger Johannes Meyer-Gloeckner 自 2014 年 7 月起担任我们的董事会成员。他曾在CONTI集团担任过各种高级管理职位，并曾担任CONTI HOLDING GmbH & Co.的董事总经理。KG 自 2017 年起。Meyer-Gloeckner 先生拥有德国格赖夫斯瓦尔德恩斯特-莫里茨-阿恩特大学的经济学 学位。

Yoav Moshe Sebba 自 2011 年 9 月起担任公司董事会 成员。Sebba 先生于 1998 年加入全球航运和控股公司 XT 集团，目前他担任其高科技投资公司的董事总经理。在担任 现任职位之前，Sebba先生曾是Yozma Venture Capital的合伙人。Yozma Venture Capital是以色列著名的风险投资基金之一，XT集团是该基金的创始合伙人。在加入 XT 集团之前，Sebba 先生曾在以色列一家领先的商业银行 和一家领先的咨询公司担任项目经理。Sebba 先生目前还在 Sofwave（TASE）、Phytech、BlueThrone、Epitomee（TASE）和 Cymbio 的董事会任职。Sebba 先生以优异成绩拥有以色列理工学院的 管理和工业工程学士学位和海法大学的工商管理硕士学位。

William（Bill）Shaul 是英国 特许会计师，是一名独立商业顾问。肖尔先生目前的客户包括上市公司、私募股权基金、私人企业和高净值人士。肖尔先生目前还担任一家总部位于以色列的科技公司（Interactive Optical Technologies Group Ltd）的董事 。肖尔先生于1988年至2019年在英国毕马威会计师事务所工作，在此期间他是税务合伙人。Shaul 先生在毕马威会计师事务所 的大部分时间都在为大型全球上市公司以及高净值人士工作。Shaul 先生拥有剑桥大学制造工程学士和硕士学位。

Liat Tennenholtz 目前 担任并购副总裁，也是在 TASE 上交易的数十亿美元的以色列科技公司 Matrix IT Ltd. 的高级管理层成员，已于 2018 年加入 Matrix 担任业务开发副总裁。Tennenholtz女士还曾在Navitas Buckskin Finance Ltd.担任董事直到2021年底，她还担任在TASE上交易的上市公司Navitas Buckskin Finance Ltd.的董事，她还担任财务报表审查委员会主席，自2017年起担任审计委员会和薪酬委员会成员 。在担任目前在Matrix任职之前，Tennenholtz女士曾参与复杂的本地和国际交易，担任过各种职务，包括Amdocs Limited的商业金融业务合伙人、在纳斯达克交易的数十亿美元的全球IT公司 、在TASE交易的全球能源实体Navitas Petroleum LP的业务发展经理兼公司事务经理，以及毕马威以色列分公司国际税务部门的注册会计师兼律师。Tennenholtz 女士拥有特拉维夫大学的会计学学士学位和法学学士学位，在加州大学洛杉矶分校学习数学，是以色列的执业律师和注册会计师。

根据公司章程中规定的特殊国家股份条款，我们的董事会必须由 大多数以色列公民组成，董事会主席也必须是以色列公民。此外，根据我们董事会通过的纽约证券交易所规则，大多数董事会成员必须是 独立的。因此，在董事会中占多数的塞鲁西先生、爱泼斯坦先生、卡斯皮先生和塞巴先生以及坦嫩霍尔茨女士是以色列公民，而在纽约证券交易所规则中，构成董事会大多数成员的塞鲁西先生、爱泼斯坦先生、雅各布斯先生和肖尔先生以及坦内霍尔茨女士被认为是独立的。

6
补偿

所有当选成员（Yair Seroussi先生除外，详见下文）将有权获得以下报酬：(i) 100 000美元的 年费，按季度分期支付；(ii) 每次参加董事会及其委员会会议，每次会议 2,000 美元（“参与 费”）以及增值税，如果适用，则在适用范围内。未经实际召集而举行的会议（例如一致的书面决议）的参与费减少了50％。通过 媒体通信举行的会议的参与费降低了40％。当选的成员还有权获得合理开支的报销。

Yair Seroussi先生作为公司现任董事长，如果再次当选，将有权从其服务发票中获得15万以色列新谢克尔的月费总额外加 适用的增值税，以及合理开支的报销。

此外，经薪酬委员会和 董事会批准，我们的股东大会于2022年5月2日批准向每位董事会成员（公司现任董事长亚尔·塞罗西先生除外）授予13,459股公司普通股可行使的13,459股期权，向公司26,918股普通股授予26,918股可行使的26,918股期权 Yair Seroussi 先生。有关期权条款的更多信息，请参阅公司于2022年3月16日在 表格6-K上发布的特别股东大会委托书（经2022年4月7日修订）和2022年3月9日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明。

当选成员将受益于公司董事和高级管理人员责任保险单的保险以及公司向他们提供的 免责信和赔偿信。

有关我们董事薪酬的更多信息，请参阅公司 2021 年年度报告的 “第 6.B 项——薪酬——董事薪酬”。

候补董事

在不违反《公司法》的前提下，章程规定，任何董事均可在任命董事未出席的任何董事会会议上任命另一人（既不是董事会 成员，也不是候补董事）担任候补董事，并可以解雇该候补董事，任命另一位替代董事，而不是因任何原因（无论是特定会议还是永久原因）空缺的任何候补 董事。候补董事的任命本身并不减少被任命的董事作为董事的责任。

《公司法》进一步规定，董事会可以在其认为适当的情况下将其权力（受《公司法》的限制）下放给董事会的一个或多个委员会。

建议会议通过以下决议：

“决定，在公司下次年度股东大会之前，亚尔·塞鲁西先生、亚尔·卡斯皮先生、尼尔·爱泼斯坦先生、弗莱明·罗伯特·雅各布斯先生、Karsten Karl-Goorg Liebing博士、Birger Johannes Meyer-Gloeckner、Yoav Moshe Sebba、William（比尔）肖尔和利亚特·坦嫩霍尔茨女士当选为公司董事提交给股东，获得批准，特此同上。”

董事会建议对这项拟议决议投赞成票。

7
第 2 号提案

批准重新任命 SOMEKH CHAIKIN，其子公司
KPMG 国际合作社，作为该公司的独立审计师
截至下一年度年底的期间的公司
股东大会

根据公司法和章程，公司股东有权任命公司的独立审计师。 条款进一步规定，董事会（根据审计委员会的建议）有权决定独立审计师的薪酬。此外，根据纽约证券交易所的公司治理规则，审计委员会必须批准独立审计师的 的重新任命和薪酬。
 
根据审计委员会和董事会的建议，提议再次任命毕马威国际合作社的子公司Somekh Chaikin为公司的独立审计师，任期截至下次年度股东大会结束时。此类审计师担任 公司2021财年的审计师，除2021年年度报告所述外，与公司或公司的任何关联公司没有任何关系。有关向公司独立公共会计师支付费用的信息可在 2021 年年度报告中找到 。

建议会议通过以下决议：

“决定批准再次任命毕马威国际合作社的子公司Somekh Chaikin为公司的独立审计师，任期截至下次年度股东大会结束时 ，如提交给股东的那样，特此获得批准。”

董事会建议对这项拟议决议投赞成票。

3号提案

批准对公司章程的修订
根据该规定，董事的最大人数应为十一
(11) 名成员，而不是目前的九 (9) 名成员

建议批准对章程第18.1条的修正案，根据该修正案，董事的最大人数应为 十一（11）名成员，而不是目前的九（9）名成员。因此，第18.1条应内容如下（条款的约束性版本为希伯来语）：
 
“18.1 董事人数——除非股东大会另有决定，否则公司的董事人数将不少于7（七）或超过11（十一）， 。”
 
本条款的其余部分保持不变。
 
8
上述章程修正案旨在允许公司董事会实现多元化，并使其有能力 在不断变化的市场条件和公司业务发展的情况下更好地满足公司不断变化的需求。

建议会议通过以下决议：

“决定批准公司章程第18.1条的修正案，根据该修正案，董事的最大人数应为十一（11）名 名成员，而不是目前的九（9）名成员，正如向股东提交的那样，获得批准，特此获得批准。”

董事会建议对这项拟议决议投赞成票。

其他业务

管理层知道在这次会议上没有其他事项需要采取行动。但是，如果在 会议之前妥善处理任何其他事务，则所附委托书中提名的人员将根据自己的最佳判断对此类问题进行投票。

及时返回您的代理将不胜感激，这有助于获得必要的投票。因此，无论您是否希望 参加会议，请签署随函提供的委托书并将其退回随附的信封中，以便公司不迟于以色列时间 2022 年 7 月 21 日星期四 10:30 收到。

 
根据董事会的命令，

Yair Seroussi，
董事会主席

2022年6月9日

9