展品99.3
美因茨BioMed N.V.年度股东大会议程
根据荷兰法律,在荷兰贸易登记处注册编号为82122571(“公司”)的上市公司美因茨国际公司的年度股东大会议程,将于2022年6月28日欧洲中部时间15:00在荷兰阿姆斯特丹的CMS,Atrium,Parnassusweg 737,1077 DG的办公室举行( “年度股东大会”)。
1. | 打开 | ||
2. | 审议关于2021年12月31日终了财政年度的管理报告 | 讨论项 | |
3. | 通过2021年12月31日终了财政年度的年度账目 | 投票权项目 | |
4. | 在截至2021年12月31日的财政年度内解除董事的管理和监督职务 | 投票权项目 | |
5. | 《2022年综合激励计划》获批 | 投票权项目 | |
6. | 薪酬政策的修订 | 投票权项目 | |
7. | 延长董事会收购普通股或其存托凭证的授权 | 投票权项目 | |
8. | 延长董事会收购优先股或其存托凭证的授权 | 投票权项目 | |
9. | 委任Kreston Lentink Audit B.V.为2022年财政年度荷兰核数师,并授权董事会根据适用法律和证券交易所规则酌情指派一名美国核数师,就美国证券交易委员会提交的文件或其他事宜审计公司2022年财政年度账目 | 投票权项目 | |
10. | 其他待讨论事项 | ||
11. | 关 |
年年度股东大会议程说明
美因茨生物医学公司
1. | 打开 |
2. | 审议关于2020年12月31日终了财政年度的管理报告 |
审议根据荷兰法律编写的2021年12月31日终了财政年度法定管理报告。法定的 管理报告可在公司网站https://www.mainzbiomed.com/investors上查阅,也可在公司的 办事处查阅。
3. | 通过2021年12月31日终了财政年度的年度账目 |
建议采用根据荷兰法律编制的2021年12月31日终了财政年度法定年度账目。采用法定年度账目包括对截至2021年12月31日的财政年度的亏损进行分配。Lentink发布了根据荷兰法律 编制的截至2021年12月31日的财政年度法定年度账目汇编声明。法定年度账目可于本公司网站https://www.mainzbiomed.com/investors查阅,亦可于本公司办事处查阅。
4. | 在截至2021年12月31日的财政年度内解除董事的管理和监督 |
现建议,在截至2021年12月31日的财政年度内在任的每名董事在截至2021年12月31日的财政年度内因行使其管理和监督职责而被免除的责任,以法定年度账目或法定截至2021年12月31日的财政年度的管理报告或其他公开披露的程度为限。
5. | 《2022年综合激励计划》获批 |
现建议 批准董事会决议案采纳2022年综合奖励计划,并根据2022年综合奖励计划授予 认购或以其他方式向本公司收购最多500,000股本公司股本中每股面值为0.01欧元的普通股的权利,所有权利均按2022年综合奖励计划所载条款及根据 而定。每名高管董事或非执行董事可根据 2022年综合激励计划或每年修订或未来计划授予最多25,000份股票期权,或根据2022年综合激励计划或修订或未来计划授予最多25,000份股票期权,或根据2022年综合激励计划或修订或未来计划和公司薪酬政策授予最多25,000份股票期权,所有这些都基于2022年综合激励计划或修订或未来计划和公司薪酬政策中规定的条款下的业绩和市场公平。
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6. | 薪酬政策的修订 |
本公司已制定薪酬政策,并获股东大会通过。现建议修订薪酬政策,使:
(a) | 薪酬政策第5.1条中对2021年综合激励计划的提及应由对2022年综合激励计划的提及取代 ;以及 |
(b) | 第5.2、6.3.2和7.1.2条中对2021年综合激励计划的引用应由对2022年综合激励计划或任何修订或未来计划的引用 取代。 |
7. | 延长董事会收购普通股或其存托凭证的授权 |
于2021年11月9日,本公司股东大会授权董事会收购本公司股本中的普通股或其存托凭证以供考虑,为期18个月,自2021年11月9日起至2023年5月9日止。
现建议将董事会收购本公司股本中普通股或其存托凭证作为代价的授权延期18个月,自2022年6月28日起生效。
根据适用法律和公司章程不时允许的最大普通股数量 可以通过公开市场或私下协商的回购、自我投标要约或加速回购 安排获得普通股,价格从普通股面值到普通股市价的110%不等,条件是:
(c) | 公开市场或私下协商的回购,以交易时纳斯达克股票市场普通股的市价为准; |
(d) | 自行投标的,以董事会决定的要约届满前不少于连续五个交易日 期间纳斯达克普通股的成交量加权平均价格为市价; |
(e) | 加速回购安排的,市场价格为安排期限内纳斯达克股票市场普通股的成交量加权平均价格。 |
任意交易日的成交量加权平均价,按该交易日成交量加权平均价的算术平均值计算。
8. | 延长董事会收购优先股或其存托凭证的授权 |
于二零二一年十一月九日,本公司股东大会授权董事会收购本公司股本中的融资性优先股或其存托凭证以供考虑,为期十八个月,自二零二一年十一月九日起至二零二三年五月九日止。
现建议 董事会获授权收购本公司股本或其存托凭证中的融资优先股,以供考虑,为期18个月,自2022年6月28日起生效。
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根据适用法律和公司章程不时允许的最大数量的融资优先股可被收购,而融资优先股可通过公开市场或私下协商的回购、自行投标要约或通过加速回购安排获得,价格从融资优先股的面值至以下中较高者:
(a) | 根据公司章程的相关规定,本公司在取消此类融资优先股时应支付的金额;以及 |
(b) | 根据组织章程细则的相关条文,融资优先股可转换为普通股的市价的110% ,据此市价将按上文第7条所述的方式厘定。 |
9. | 指派2022年财政年度的审计师 |
BF BorgersCPA PC 已审计本公司截至2021年12月31日的财政年度的法定年度账目。Kreston Lentink Audit B.V.根据荷兰法律发布了一份关于截至2021年12月31日的财政年度法定年度账目的汇编声明。
建议: (I)指派Kreston Lentink Audit B.V.作为审计师,审计公司根据荷兰法律编制的2022年财政年度法定年度账目,或发布根据荷兰法律编制的关于截至2021年12月31日的财政年度法定年度账目的汇编声明(根据需要),及(Ii)授权董事会根据适用法律及证券交易所规则酌情指派一名美国核数师 为美国证券交易委员会备案或其他目的审计本公司2022财政年度的年度账目
10. | 其他待讨论事项 |
11. | 关 |
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