附件99.1

来自下一代的消息董事会主席

尊敬的各位股东：

诚邀阁下出席NexGen Energy Ltd.(“NexGen”或“本公司”)于2022年6月23日下午2：00举行的股东周年大会及特别大会(“股东大会”)。(太平洋时间)位于不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街1021号3150室的NexGen办公室。

NexGen通过战略愿景并以融入强大的公司治理的方式执行，继续为股东创造长期价值，其重点是以最佳方式开发Rook I项目，并在负责任的资源开发的各个方面设定新的精英标准。这是董事会深感自豪的责任，NexGen管理层在2021年继续取得关键进展，包括：

•

发布Rook I项目的NI43-101可行性研究报告，

•

完成了一笔1.73亿美元的融资交易，

•

签署了两项福利协议，

•

10,849米勘探计划，在当前Arrow矿床下方发现了铀矿化，

•

成功确认Rook I项目的岩土条件，

•

开始前端工程设计(“FEED”)

•

其首份可持续发展报告的出版，和

•

实质性起草环境影响声明草案计划于2022年初提交

本管理信息通告包含有关会议和将要进行的业务的重要信息，包括投票细节、提名的董事、审计师的任命以及NexGen Energy Ltd.的高管薪酬计划。

我们强烈鼓励所有股东在会议前阅读并熟悉本资料包中提供的材料。请利用此机会亲自或通过代理参与选举过程。你们的投票很重要。

为了减轻对股东、管理层和整个社会的健康和安全的风险，公司根据当前的公共卫生指导方针，建议股东不要亲自出席会议，并恳请所有股东在会议前委托代理人投票--特别是在遭遇感冒或类似流感的情况下。鉴于与新冠肺炎疫情相关的不断变化的新闻和指南，我们要求股东在考虑是否出席会议时，遵守加拿大公共卫生局(https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html)，的指示和指南以及所有适用的省和地方指示和指导。

我们感谢您对NexGen的一如既往的支持，并感谢您参与这一年度进程。

真诚地

克里斯·麦克法登

董事会主席

首席执行官的信息

尊敬的各位股东，

2021年对NexGen来说是卓有成效的一年，该组织所有领域都取得了重大进展。在因COVID 19而继续面临挑战的一年里，NexGen 在多个工作流程的主要战略目标方面实现了非凡的增长和进步。

在NexGen的成就中，Rook I NI43-101可行性研究的定稿和发布是一个重要的里程碑，展示了Rook I项目在经济上的稳健和环境上的精英性质。可行性研究报告的发布为2021年2月宣布的1.73亿美元收购交易融资奠定了基础，该交易使公司处于资金充足的地位，可以在2022年和2023年期间实现其所有发展计划。此外，该公司首份可持续发展报告的发布正式确立了NexGen长期的ESG方法和承诺，突出了NexGen的精英ESG形象，并展示了NexGen在为所有利益相关者实现价值最大化方面的领导地位。

在过去一年中，公司始终专注于我们的旗舰项目Rook I项目环境影响报告书草案的材料进展、定稿和提交工作；过去8年严格的数据收集和研究达到顶峰，标志着NexGen历史上的又一个重要里程碑。

随着环境评估和许可监管流程的进展，组织正在过渡到项目推进的下一个激动人心的阶段。同时，Rook I物业现场基础设施活动的启动，以支持重大的区域勘探活动，显示了NexGen对健康、安全和环境标准及实践的持续承诺。在核能作为清洁空气能源基本负荷供应商的全球重要性得到正式认可并被世界主要地区采用以寻求减少二氧化碳排放的时候，NexGen正处于最佳状态，将成为本世纪最重要的全球倡议之一的主要贡献者。

NexGen团队以其敬业精神和承诺为所有利益相关者提供最佳利益的代际项目而闻名，该项目融合了精英的环境、社会和经济成果。这是通过在组织的所有方面采取高度主动、严谨和客观的方法来实现的。我们的价值观是持续评估和优化所有结果的首要指南。

我们的重点是为所有利益相关者实现价值最大化，在我们所做的每一件事上设定和保持精英标准。

诚挚的，

利·柯里尔

总裁兼首席执行官

股东周年大会及股东特别大会通告

在以下情况下：

哪里

2022年6月23日(星期四)

下午2点(太平洋时间)

NexGen Energy Ltd.的办公室。

西黑斯廷街3150-1021号套房

不列颠哥伦比亚省温哥华，V6E 0C3

股东还可以使用以下详细信息通过网络直播或电话会议访问会议的正式内容，但不能参与会议：

网络直播网址：https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1550103&tp_key=c99fd7fe0f

会议拨入：会议 ID：31698720

Toronto: 416-764-8659 / Vancouver: 778-383-7413

北美免费电话：1-888-664-6392

免费国际长途电话：澳大利亚1800076068 香港800962712

请在会议前计划投票，不要亲自出席

会议的目的是：

收到本公司截至2021年12月31日的财政年度经审计的综合财务报表以及独立审计师的报告；

将公司董事人数定为九人；

选举公司下一年度的董事；

重新委任毕马威会计师事务所为本公司2022财政年度的独立核数师，并授权董事厘定其薪酬；

批准继续执行公司现有的股票期权计划；以及

处理可能在会议或任何休会或延期之前适当处理的其他事务。

你的投票很重要

将在会议上处理的事务的性质在随附的管理信息通函(“通函”)中有更详细的描述，该通函被视为构成本会议通知的部分。请在对会议处理的事项进行表决前阅读《通知》。

无论您拥有多少NexGen 股票，您的投票都很重要。未能亲身出席大会或其任何延期或续会的NexGen登记股东，请按所附指示填写、注明日期、签署及交回随附的代表委任表格，或透过电话或互联网投票。要在会议上使用，填写好的委托书必须在下午2：00之前交到ComputerShare Investor Services Inc.的办公室。(太平洋时间)2022年6月21日，或如果会议延期，则不迟于休会或延期会议设定的时间之前 48小时(不包括不列颠哥伦比亚省的星期六、星期日和法定假日)。

通过其经纪人或其他中介机构收到这些材料的非注册NexGen股东应按照其经纪人或中介机构提供的指示，按照填写并发送委托书或投票指示表格。

你们的投票很重要。我们鼓励您立即投票。

提交投票的截止时间是下午2：00 。太平洋时间2022年6月21日。

日期：不列颠哥伦比亚省温哥华^这是 2022年5月的一天。

根据NexGen Energy Ltd.董事会的命令。

《利·柯耶》

总裁兼首席执行官

目录表

管理信息通告	7
关于召开会议和召开会议的情况	7
征求委托书	7
通知和访问	7
委任代表委任人	8
由代表持有人投票	8
登记股东	8
非注册股东	9
委托书的撤销	9
CDI持有者	10
预先通知条款	10
有表决权的股份和主要股东	10
记录日期	10
流通股和主要持有人	10
某些人在须采取行动的事宜上的利害关系	11
知情人士在重大交易中的利益	11
财务报表	11
会议事项	12
董事的选举	12
多数票	17
停止贸易令、破产、处罚或制裁	17
董事会对去年年度股东大会低票数支持的回应	18
核数师的委任	18
选项计划的重新审批	19
选项计划概述	19
董事会推荐	20
期权计划的主要条款	20
股票期权的剩余、摊薄和烧损率	22
分辨率	22
其他事项	22
公司治理	23
治理概述	24
披露	24
关于董事会	24
企业风险管理	25
网络安全	25
与Cadence会面和在镜头中：	25
道德商业行为	25
董事独立自主	26
多样性、公平性与包容性	26
多样性政策	27
多样性、股权包容性承诺	27
董事会委员会	27
审计委员会	28
薪酬委员会	28
提名和治理委员会	28
可持续发展委员会	29
环境、社会和治理(ESG)	29
董事会主席兼首席执行官职位描述和董事的职责	30
董事会技能矩阵	30
条款	31

定位与继续教育	31
董事会绩效评估	31
其他董事职务	31
出席率	32
薪酬问题探讨与分析	33
薪酬一目了然	34
引言	34
公司概述	34
公司业绩	35
2021年股价表现	36
每美元高管工资的项目开发支出(C美元)⁽¹⁾	38
薪酬治理	38
薪酬委员会的角色	38
补偿委员会的组成	39
高管薪酬决策流程	39
薪酬风险管理	39
反套期保值	40
退还政策	40
股权所有权指导方针	40
继任管理	41
高管薪酬理念	41
高管薪酬目标	41
高管薪酬同行小组与标杆	42
独立薪酬顾问	42
高管薪酬的构成要素	43
基本工资	44
短期激励(STI)奖	44
长期激励(LTI)奖	44
2021年NexGen绩效记分卡	45
市场表现概述	45
NexGen性能概述	45
2021年公司目标和成就	45
CEO业绩	47
2021年目标评估	48
CEO薪酬摘要	48
总市值回报与指定高管薪酬	48
2021年薪酬组合	49
CEO股票期权概述	49
首席执行官持股和控股	50
薪酬汇总表	52
奖励计划奖	53
控制权利益的终止和变更	54
董事薪酬	55
奖励计划奖	57
根据股权补偿计划获授权发行的证券	59
董事及行政人员的负债	60
附加信息	60
附表A	61
董事会授权	61
附表B	63
选项计划	63

管理信息通告|第6页

2022年股东周年大会和特别大会

管理信息通告

关于召开会议和召开会议的情况

本管理资料通函(“通函”) 乃就NexGen Energy Ltd.(“本公司”或“NexGen”)管理层征集代表委任而提供，以供于2022年6月23日(星期四)举行的股东周年大会及特别大会(“股东大会”)上使用，时间、地点及目的载于随附的股东周年大会及股东特别大会通告(“股东大会通告”)。除非另有说明，本通函包含截至2022年5月9日的信息。本通函中提及的会议包括其任何延期或延期，除另有说明外，本通函中提及的“$”均指加元。

本公司持有IsoEnergy Ltd.(多伦多证券交易所股票代码：ISO)(以下简称IsoEnergy)约50.1%的已发行普通股和已发行普通股。IsoEnergy是受加拿大证券法约束的报告发行人，包括披露其董事和高管的薪酬。Leigh Curyer先生、Christopher McFadden先生、Richard Patricio先生和Trevor Thiele先生也是IsoEnergy的董事，以这种身份从IsoEnergy收取董事费用，并持有IsoEnergy的股票期权和普通股。有关IsoEnergy支付的薪酬以及这些普通董事和高管持有的股票期权和普通股的更多信息将在其管理信息通函中提供，该通函将在www.sedar.com的个人资料中备案。

征求委托书

预计委托书将主要通过邮件征集，但也可以亲自、电话、电子邮件或其他电子通信方式、由公司董事、高级管理人员或员工征集委托书，不会向他们支付额外补偿。募集的所有费用将由NexGen承担。此外，公司应根据请求偿还经纪公司和其他托管人将委托书和相关材料转发给公司普通股受益者的合理费用。

NexGen已聘请Laurel Hill Consulting Group(“Laurel Hill”)协助与股东沟通。对于这些服务，劳雷尔·希尔将获得40,000美元的费用，外加自付费用。本公司将承担本次征集活动的所有费用。

如果您对投票有任何疑问或需要帮助，请联系Laurel Hill Consulting Group，电话：1-877-452-1784，北美地区免费(北美以外地区：1-416-304-0211)，或发送电子邮件至assistate@larelhill.com。

通知和访问

本公司已选择使用国家文书54-101规定的通知和访问机制(“通知和访问规定”)-与报告发行人的证券受益所有人进行沟通(“NI 54-101”)，以便将本通函送交股东参加大会。

根据通知及查阅条款，股东不会收到本通函的印刷本，而是会收到一份载有会议资料的通知(“通知”)，以及有关他们可如何以电子方式取得本通函及如何投票的资料。

公司将不会使用与使用通知和访问条款有关的程序，即所有股东将根据通知和访问条款收到通知。

股东可以要求在本通知在SEDAR上提交之日起一年内，免费通过邮递方式将本通知的印刷件发送给他们，方法是拨打免费电话(加拿大和美国)1-800-841-5821或发送电子邮件至ddang@nxe-energy.ca。请参阅标题下的“如何取得通函的纸质副本“在随附的通知和访问通知中发送给股东。

管理信息通告|第7页

2022年股东周年大会和特别大会

委任代表委任人

随附的委托书或投票指示表格所指名的人士为本公司的行政人员。您有权通过在所提供的空白处打印您想要的人的姓名，或通过填写并交付另一份合适的代表表格，来指定不需要是股东的指定人士以外的人出席会议并代表您出席会议。

由代表持有人投票

在任何投票中，随附的委托书中指定的被提名人将按照您的指示投票、放弃投票或投票反对(视情况而定)您的普通股。对于未指明选择的任何事项，随附的委托书所指名的人士将自行酌情投票，除非管理层建议股东投票赞成某事项，在此情况下，被提名人将投票赞成批准该事项。

委托书表格赋予指定的被提名人对会议通知中确定的事项的修改或变更以及可能提交会议的其他事项的酌情决定权。

截至本通函日期，NexGen管理层并不知悉任何该等修订、变更或其他事项可能会提交大会审议。然而，如果任何修订、变更或其他事项应正式提交会议，则在随附的委托书中指定的每一名被提名人打算根据被提名人的最佳判断或如上所述就此进行表决。

登记股东

“登记股东”是指普通股登记在股东名下的人。未能亲身出席大会或其任何延期或续会的登记股东，请按所附指示填写、注明日期、签署及交回随附的代表委任表格，或以电话或互联网方式投票。

要通过电话投票，登记股东应致电ComputerShare Investor Services Inc.，电话：1-866-732-Vote(8683)。登记股东将需要输入代理表格上提供的15位控制号码，以在电话投票系统上表明自己是股东。

要在互联网上投票，注册股东应访问www.investorvote.com。NexGen股东将需要输入代理表格中提供的15位控制号码，以在投票网站上表明自己是股东。

若要邮寄投票，登记股东应填写、注明日期及签署委托书表格，并在随附的回邮信封内邮寄至ComputerShare Investor Services Inc.办公室。

投票指示必须在下午2：00 之前收到。(太平洋时间)2022年6月21日，或如果会议延期或延期，则不迟于休会或延期会议设定的时间前48小时(不包括安大略省或不列颠哥伦比亚省的星期六、星期日和法定假日) 。

逾期委托书可由会议主席自行决定是否接受。

管理信息通告|第8页

2022年股东周年大会和特别大会

非注册股东

本公司的大多数股东都是“非登记股东”，因为他们持有的普通股不是以他们的名义登记的，而是登记在自营RRSP、RRIF或RESP或清算机构(如CDS Clearing and Depositary Services Inc.)的银行、信托公司、证券交易商或经纪商、受托人或管理人等中介机构的名下。中介机构是其中的参与者。

适用的监管政策要求已向其发送会议材料的中介/经纪人在股东大会之前征求非注册股东的投票指示。每个中介机构都有自己的邮寄程序，并提供自己的退回说明，应仔细遵守，以确保非注册股东的普通股在会议上投票。

大多数经纪人现在将从非注册股东那里获取指令的责任委托给Broadbridge Financial Solutions，Inc.(“Broadbridge”)。 Broadbridge通常邮寄可扫描投票指令表格(“VIF”)，而不是委托书的形式。请未注册的股东填写VIF并将其返还Broadbridge。或者，非注册股东可以拨打免费电话号码或访问Broadbridge的专用投票网站www.proxyvote.com。

VIF必须按照Broadbridge Well 的指示在会议之前退回，以便对普通股进行投票。收到Broadbridge以外组织的委托书或投票材料的非登记股东应按照有关该等材料的说明填写并返回该等委托书或投票材料，以便在大会上正确投票表决其普通股。

NexGen可能会利用Broadbridge QuickVote^TM 协助非注册股东投票的服务。那些没有反对NexGen知道他们是谁的股东 (非反对的实益所有者)可以由Laurel Hill联系，以便直接通过电话获得投票。

因此，非注册股东无权亲自在大会上投票或递交委托书。如果您是非注册股东，并希望指定您自己为代理人亲自在会议上投票，或指定其他人出席会议并代表您投票，请参阅您收到的投票指示，或在会议之前联系您的中介/经纪人以确定如何这样做。

非登记股东应认真遵守他们收到的投票指示，包括关于如何以及何时提供投票指示的指示，以便在会议上对其普通股进行投票。

如果您在投票方面有任何问题或需要帮助，请通过电话1-877-452-1784联系我们的代理征集代理Laurel Hill Consulting Group(北美免费)(北美以外地区为1-416-304-0211)或发送电子邮件至assistate@larelhill.com。

委托书的撤销

只有已提交委托书的登记股东才可在行使委托书前随时撤销委托书。除以法律允许的任何其他方式撤销委托书外，委托书还可由注册股东或该股东法定代表人签署的书面文书撤销，或如果登记股东是公司，则由其正式授权的法定代表人签署，并存放在公司的注册办事处：温哥华西乔治亚街700号2500室，邮编：BC V7Y 1B3，地址：BC V7Y 1B3，直至使用委托书的会议的前一个工作日。或在表决前会议当天与会议主席进行协商，一旦交存任何一笔存款，委托书即被撤销。

希望更改其投票的非注册股东必须在会议前提前足够的时间安排各自的中间人更改其投票，并在必要时代其撤销委托书。

管理信息通告|第9页

2022年股东周年大会和特别大会

CDI持有者

于2022年5月9日在由NexGen或其代表保存的存托权益持有人登记册上登记为国际象棋存托权益(“CDI”)持有人的每名人士(每名该等人士为“相关存托权益持有人”)有权指示国际象棋存托代理人私人有限公司(“CDN”) 或其托管人(持有其存托权益相关股份的托管人)如何就将于大会上考虑的决议案投票表决该等股份。如果您是相关的CDI持有人并希望发出此类投票指示，您必须填写并提交本会议通知所附的CDI投票指示表格，或使用CDI投票指示表格中包含的安全访问信息在线提交您的投票。

为使您的CDI投票指示表格有效，计算机股份有限公司必须在不迟于2022年6月20日上午9：00(澳大利亚西部标准时间)之前收到该表格，以便CDN或其持有NexGen普通股的托管人有足够的时间在代理提交截止日期2022年6月21日下午2点(太平洋时间)之前向NexGen提供有关NexGen普通股的投票指示，或者，如果会议延期或推迟，则不晚于48小时(不包括星期六，安大略省或不列颠哥伦比亚省的周日和法定节假日)，并且您必须是相关的CDI持有人。

请注意，CDI的持有人不是与CDI相关的NexGen普通股的登记持有人，因此无权以CDI持有人的身份在会议上亲自投票。

预先通知条款

2015年5月21日，股东批准对公司章程进行修订，以实施提名董事的提前通知规定(以下简称《提前通知规定》)。根据提前通知规定，董事提名必须在股东周年大会召开前至少30天至不超过65天提出，如果是为了选举董事而召开的特别股东大会(也不是股东年度大会)(无论是否出于其他目的召开)，不迟于股东特别大会日期首次公布之日起十五(15)日收市。预先通知条款还规定了股东必须包括在向本公司发出的通知中的信息。有关详细信息，请参阅公司在SEDAR上的简介(于2015年5月26日提交)中的公司修订文章。股东并未根据预先通知条款就股东大会提名董事，因此，出席股东大会的唯一董事提名人选为“待在大会上处理的事务-董事选举”项下列明的以下提名人选。

有表决权的股份和主要股东

记录日期

NexGen董事会(“董事会”) 已将2022年5月9日定为记录日期，该日期为本公司普通股持有人有权就大会及其任何续会或延期会议发出通知并于会上投票的日期。

流通股和主要持有人

截至2022年5月9日，NexGen共发行和发行了479,364,899股普通股。普通股持有人有权收到通知并出席NexGen股东的所有会议，并有权就每持有一股普通股投一票。

据本公司董事及行政人员所知，截至本通函日期，任何人士或公司均未直接或间接实益拥有、控制或指挥NexGen任何类别有投票权证券所附带的投票权 10%或以上的证券，但下列情况除外：

管理信息通告|第10页

2022年股东周年大会和特别大会

名字	安全类型	直接或间接实益拥有、控制或指挥的大致数目(及类别百分比)
李泽钜和李嘉诚⁽¹⁾	普通股	50,231,497 (10.48%)

注：

(1)

该等普通股登记于Next Global及Sprint Ring(定义见下文)。

根据CEF控股有限公司(“CEF”)、CEF(资本市场)有限公司、Next Global Holdings Limited(“Next Global”)及 Sprint Ring Investment Limited(“Sprint Ring”)与加拿大帝国商业银行及长江实业(集团)有限公司(各自向CEF收购若干普通股及可转换债券并同意受投资者权利协议约束)(所有该等实体，统称为“投资者”)及NexGen订立的投资者权利协议的条款，CEF拥有以下权利：代表投资者提名个人参加董事会选举的某些权利。根据投资者权利协议，CEF有权提名一名董事会成员(“CEF被提名人”)参选，只要投资者集体直接或间接实益拥有的本公司已发行普通股的百分比高于本公司已发行及已发行普通股的15%(按部分摊薄基准)即可。基金的被提名人可以是董事、基金或其附属公司的管理人员或员工，或由基金自行决定的其他人。Don J.Roberts先生目前是CEF提名人。

某些人在须采取行动的事宜上的利害关系

本公司并不知悉任何人士于自本公司上个财政年度开始以来的任何时间担任董事或本公司高管，或在董事选举以外的任何事项上被提名为董事的联系人或联营公司 (或该董事的联系人或联营公司、高管或董事被提名人)，有任何直接或间接的重大利益或以证券实益拥有权或其他方式间接持有。

知情人士在重大交易中的利益

本公司并不知悉任何知情人士或任何建议被提名人(或该等知情人士或董事获提名人的联系人或联营公司)自本公司上个财政年度开始以来在任何交易中有任何重大利益(直接或间接)，而该等权益已或将会对本公司或其任何附属公司产生重大影响。

财务报表

本公司截至2021年12月31日的财政年度经审核的综合财务报表及独立审计师的报告将于会上呈交。这些综合财务报表及相关管理层的讨论及分析已送交要求复制的所有股东。公司截至2021年12月31日的财政年度的综合财务报表和相关管理层的讨论和分析也可在SEDAR(www.sedar.com) 上的公司简介中查阅，也可在公司网站(www.nexgenenergy.ca)上查阅。

管理信息通告|第11页

2022年股东周年大会和特别大会

会议事项

董事的选举

本公司董事每年选举一次，任期至下一届股东周年大会或其继任者选出或委任为止。管理层建议提名下列人士当选为本公司董事，直至选出或委任其继任者为止。

除非另有说明，否则以随附的委托书形式指定为代理人的人士将投票表决该委托书所代表的普通股，以将名董事的数目定为九名，并选举本通函所列的九名董事代名人。管理层并不认为被提名者中有任何人将无法担任董事。

下表提供了9名董事被提名人的信息，包括：(I)他们的省或州和居住国；(Ii)他们被任命为董事的日期；(Iii)他们是否被认为是独立的；(Iv)他们在董事会委员会的成员身份；(V)他们目前和之前五(5)年的主要职业、业务或就业；及(Vi)直接或间接实益拥有、控制或指示的本公司普通股及购股权数目(不包括IsoEnergy的普通股或购股权) 。

利·柯里尔⁽¹⁾
自2013年以来的董事不独立年龄：50岁	柯耶先生在资源和企业领域拥有20多年的经验。Curyer先生于2011年创立NexGen，目前担任总裁兼首席执行官。2008至2011年间，Curyer先生担任雅阁核能资源管理公司企业发展部主管，为专注于全球能源和基础设施的私募股权投资公司First Reserve Corporation评估全球铀项目。柯耶先生是Southern Cross Resources Inc.(现为铀壹公司)的首席财务官兼企业发展主管。从2002年到2006年。柯耶还担任IsoEnergy Ltd.的董事长。 Curyer先生的铀矿项目评估经验侧重于位于加拿大、澳大利亚、美国、非洲、中亚和欧洲的资产，包括运营中的矿山、先进的开发项目和勘探前景。Curyer先生拥有南澳大利亚大学会计学学士学位(Br)，是澳大利亚和新西兰特许会计师事务所的成员。柯耶是加拿大不列颠哥伦比亚省的居民。
	董事会委员会
	可持续发展委员会
	主要职业
	NexGen Energy Ltd.总裁兼首席执行官。
	期权和普通股
	Options 14,350,000	Common Shares 4,750,000

管理信息通告|第12页

2022年股东周年大会和特别大会

克里斯托弗·麦克法登
董事自2013年以来独立年龄：53岁	麦克法登先生是一名律师，在勘探和采矿方面拥有24年以上的经验。在此之前，McFadden先生是NxGold Ltd.的总裁兼首席执行官，在此之前，他是Newcrest矿业有限公司的业务发展经理，是在澳大利亚证券交易所上市的Tigers Realm Coal Limited的商业、战略和企业发展主管。此外，McFadden先生是Tigers Realm Minerals Pty Ltd的业务发展总经理。在2010年加入Tigers Realm集团之前，McFadden先生是力拓勘探部门的商务总经理，负责通过与政府或合资伙伴谈判或通过收购获得进入新项目的。麦克法登先生目前在IsoEnergy Ltd.的董事会任职。 McFadden先生在管理大型和复杂交易方面拥有丰富的国际经验，并在具有挑战性和多样化的环境中对项目评估和谈判的方方面面拥有广泛的知识。McFadden先生拥有墨尔本大学的法律/商业综合学位和莫纳什大学的MBA学位。麦克法登是澳大利亚维多利亚州的居民。
	董事会委员会
	董事会、审计委员会和可持续发展委员会主席
	主要职业
	企业董事
	期权和普通股
	Options 2,200,000	Common Shares 800,000

理查德·帕特里西奥⁽²⁾
董事自2013年以来独立年龄：48岁	Patricio先生是Mega铀矿有限公司的总裁兼首席执行官，他曾在2005年至2015年担任该公司的执行副总裁。在2016年4月之前，Patricio先生还是松树资本有限公司(“Pinetree”)的首席执行官。Patricio先生于2005年11月加入Pinetree，担任公司和法律事务副总裁。帕特里西奥之前是在多伦多证交所上市的资深制造业公司Tekinion Corp.的总法律顾问。在此之前，Patricio先生在多伦多的Osler LLP从事法律工作，主要从事合并和收购、证券法和一般公司交易。 Patricio先生建立了许多拥有全球业务的矿业公司，并在多伦多、澳大利亚、伦敦和纽约的几家证券交易所上市的公司担任高级管理人员和董事的职位。他目前在IsoEnergy Ltd.、Sterling Metals Corp.、Toro Energy Limited、Sixty Six Capital Inc.和Mindset Pharma Inc.的董事会任职。 Patricio先生在Osgoode Hall获得法律学位，并于2000年在安大略省获得律师资格。帕特里西奥是加拿大安大略省的居民。
	董事会委员会
	提名和治理委员会(主席)；审计委员会；薪酬委员会(主席)
	主要职业
	Mega铀业有限公司总裁兼首席执行官。
	期权和普通股
	Options 2,350,000	Common Shares 914,900

管理信息通告|第13页

2022年股东周年大会和特别大会

特雷弗·蒂勒
董事自2013年以来独立年龄：64岁	Thiele先生拥有30多年在澳大利亚大中型上市公司担任高级财务职务的经验。Thiele先生还一直担任农业综合企业部门(Elders and ABB Grain Ltd.，农村服务部)和生物技术部门(Bionomics Limited)公司的首席财务官。在这些职位上，他将自己的技术、会计和金融技能与商业专业知识相结合，从而为这些业务的增长做出了重大贡献。在此期间，Thiele先生积极参与首次公开募股、融资、公司重组、合并和收购、再融资和合资企业。蒂勒先生目前在IsoEnergy Ltd.董事会任职。 Thiele先生拥有南澳大利亚大学会计学文学学士学位，是澳大利亚和新西兰特许会计师事务所的成员。蒂勒先生是澳大利亚南澳大利亚州的居民。
	董事会委员会
	审计委员会(主席)；薪酬委员会；提名和治理委员会
	主要职业
	企业董事
	期权和普通股
	Options 2,350,000	Common Shares Nil

沃伦·吉尔曼
董事自2017年独立年龄：62岁	吉尔曼先生于2017年7月21日被任命为NexGen的董事。他于2019年被任命为皇后大道资本投资有限公司董事长兼首席执行官。在此之前，他是CEF控股有限公司的董事长兼首席执行官。在此之前，他是加拿大帝国商业银行全球市场部的副主席。吉尔曼先生之前还担任过董事的董事总经理和加拿大帝国商业银行亚太区负责人达10年之久，负责加拿大帝国商业银行在亚洲的所有活动。吉尔曼先生是一名采矿工程师，于1988年与他人共同创立了加拿大帝国商业银行全球矿业集团。在加拿大帝国商业银行工作的26年间，他负责加拿大、澳大利亚和亚洲的采矿团队，并曾在加拿大帝国商业银行的多伦多、悉尼、珀斯、上海和香港办事处工作。他曾担任世界上最大的矿业公司的顾问，包括必和必拓、力拓、英美资源集团、诺兰达、鹰桥、住友株式会社、中国五矿、金川和紫金，并负责加拿大采矿业历史上一些最大的股权资本市场融资。吉尔曼先生还在洛斯安第斯铜业有限公司和Gold Royalty Corp.的董事会任职。吉尔曼先生获得了理科学士学位。王后大学矿业工程专业，西部大学艾维商学院工商管理硕士学位。他是西方大学国际顾问委员会主席和劳伦斯大学院长顾问委员会成员。吉尔曼先生是中国香港的居民。
	董事会委员会
	审计委员会和可持续发展委员会
	主要职业
	皇后大道资本投资有限公司主席兼行政总裁
	期权和普通股
	Options 2,300,000	Common Shares Nil

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2022年股东周年大会和特别大会

Sybil Veenman
董事自2018年独立年龄：58岁	Veenman女士在矿业行业拥有20多年的经验，包括担任过高管，最近还是上市公司董事。在此之前，Veenman女士是巴里克黄金公司的高级副总裁兼总法律顾问和执行领导团队成员。在该职位上，Veenman女士负责法律事务的全面管理，广泛参与该公司的重大并购和融资交易，并参与采矿业务的广泛运营、监管、政治和社会责任方面。 Veenman女士目前是在纳斯达克上市的皇家黄金公司和在多伦多证券交易所上市的主要钻探集团国际公司的董事，也是多伦多Boost儿童和青少年倡导中心的董事会主席该非营利性组织致力于提供儿童和青少年服务和支持。 Veenman女士拥有多伦多大学的法律学位，完成了公司董事学院的董事教育课程，并从该学院获得了ICD.D称号。温曼女士是加拿大安大略省的居民。
	董事会委员会
	提名和治理委员会；薪酬委员会
	主要职业
	企业董事
	期权和普通股
	Options 2,050,000	Common Shares 60,000

卡丽·豪利特
董事自2018年独立年龄：46岁	Howlett女士在公司战略、并购、财务尽职调查和风险分析方面拥有20多年的经验。Howlett女士目前是Gold Royalty Corp.、三月咨询联合公司、萨斯喀彻温省贸易出口伙伴关系的董事会成员，最近在2013年2月至2021年5月期间担任SaskPower (安全、环境和社会责任委员会主席)。 Howlett女士曾为多个业务项目进行财务尽职调查和风险分析，包括为多个采矿和能源项目以及金融机构合并提供业务咨询和财务建模。Howlett女士最近担任Respec Consulting Inc.的总裁，这是一家总部位于萨斯喀彻温省萨斯卡通的地球科学和工程咨询公司。 Howlett女士拥有萨斯喀彻温省大学金融专业的商业学士学位(荣誉)，并获得特许金融分析师称号和特许董事称号。作为一名活跃的社区成员，Howlett女士之前曾在Varthy View社区协会、萨斯卡通滑冰协会和萨斯喀彻温省CFA协会的董事会任职。此外，Howlett女士还曾在萨斯喀彻温省大学爱德华兹商学院担任金融系讲师、领导力发展项目的参与者以及Betty Ann Heggie女性项目的门生。豪利特是加拿大萨斯喀彻温省的居民。
	董事会委员会
	可持续发展委员会(主席)
	主要职业
	卡里·豪利特咨询公司总裁。
	期权和普通股
	Options 2,050,000	Common Shares 18,000

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2022年股东周年大会和特别大会

布拉德·沃尔⁽³⁾
2019年以来的董事不独立年龄：56岁	沃尔是萨斯喀彻温省第14任省长。沃尔为NexGen董事会带来了长达18年的政治经验。在他担任萨斯喀彻温省省长的10年任期内，沃尔先生带领该省实现了前所未有的经济增长、强劲的人口和出口增长、创纪录的基础设施投资以及该省财政首次获得并持续获得AAA级信贷。沃尔先生成功地与前联邦政府合作，达成了加拿大与印度和中国之间的核合作协议，向加拿大铀开放了这些民用核能市场。他是可持续、包容性经济发展的倡导者，并为能源行业提供战略见解。沃尔是加拿大萨斯喀彻温省的居民。沃尔先生目前在Maxim Power Corp.、Whitecap Resources Inc.、Dye&Durham和氦进化公司的董事会任职。
	董事会委员会
	无
	主要职业
	企业董事与咨询师
	期权和普通股
	Options 2,050,000	Common Shares 32,300

唐·J·罗伯茨⁽⁴⁾
自2021年以来的董事独立的年龄：70岁	罗伯茨先生在加拿大、意大利和香港等多个国家和地区担任财务主管和特许会计师，经历了漫长而成功的职业生涯。罗伯茨先生于2011年退休，此前他在香港担任长和集团(前身为和记黄埔有限公司)集团副首席财务官23年，该集团是一家总部设于香港的上市综合企业及财富500强企业，业务遍及40多个国家，包括香港、中国内地、加拿大及整个欧洲。在他的职业生涯中，他负责上市公司财务报告、信用评级审查和集团范围的税收，并积极参与投资者关系、公司治理、股权和债务资本市场活动、公司重组、收购、合并和全球不同国家的合资企业。在加入长和控股之前，他曾在普华永道卡尔加里、温哥华、意大利都灵和香港办事处接受培训和工作。在他的职业生涯中，他参与了石油和天然气、采矿、制造、航运、集装箱港口、电信、房地产投资以及开发、公用事业、基础设施、零售、金融和投资等多个行业。罗伯茨先生目前担任董事独立非执行董事，以及多家上市及私人公司的审核委员会主席或成员，包括均于香港上市的长实集团控股、CK Life Science Int‘l、HK Electric Investments及于多伦多交易所上市的皇后大道资本投资。罗伯茨先生拥有卡尔加里大学的商业学士学位，是加拿大特许专业客户协会的成员。
	董事会委员会
	无
	主要职业
	企业董事
	期权和普通股
	Options 300,000	Common Shares 46,700

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2022年股东周年大会和特别大会

备注：

(1)

Curyer先生并不是独立的，因为他是公司的一名高管。

(2)

此外，兆丰铀业有限公司还持有NexGen的19,476,265股普通股。Patricio先生是Mega铀矿有限公司的总裁兼首席执行官。Mega铀矿有限公司的普通股在多伦多证券交易所上市。

(3)

WALL先生并不是独立的，因为他是该公司聘用的咨询公司Fly W Consulting的高管。

(4)

罗伯茨先生是根据投资者权利协议提名的(见第10页“未偿还股份和主要持有人”)

就本通告而言，除非另有说明，“独立性”已根据国家文书58-101进行评估-披露公司治理实践 (“披露文书”)。

多数票

本公司采用了公司治理准则中所述的多数票政策，该政策可在我们的网站www.nexgenenergy.ca上查阅。该政策要求本公司的每一位董事被提名人必须以就其当选所投的选票的至少多数(50%+1票)当选。任何董事被提名人在其选举中获得的“保留”票数超过“支持”票数的人，必须立即向董事会提交辞呈，辞呈在董事会接受后生效。提名和治理委员会将决定是否接受递交的辞呈并就此向董事会提出建议。董事会将在股东大会后90天内决定是否接受递交的辞呈。提名及管治委员会将在无特殊情况下接受递交的辞呈，而辞呈将于董事会接纳时生效。公司应立即发布新闻稿，说明董事会的决定，如果辞职不被接受，则必须详细说明作出该决定的原因。在任何公司法限制的规限下，董事会可委任新的董事以填补任何空缺。上述董事被提名人不得参加委员会或董事会就其辞职进行的任何投票。此政策不适用于涉及董事竞争选举的情况。

停止贸易令、破产、处罚或制裁

据管理层所知，没有拟议的董事：

(a)

截至本通函日期，或在本通函日期前十年内，任何公司(包括本公司)的首席执行官或首席财务官是否董事，

(i)

当该人以该身份行事时，受停止交易令、类似于停止交易令的命令或拒绝有关发行人根据证券法获得任何豁免的命令的约束，而该命令的有效期为连续30天以上(“命令”)；或

(Ii)

受一项命令的约束，该命令是在拟议的董事不再是董事、首席执行官或首席财务官之后发布的，而该命令是由于在该人以董事、首席执行官或首席财务官的身份行事时发生的事件所导致的；或

(b)

在本通函日期，或在本通函日期前十年内，董事或任何公司(包括本公司)的高管，在该人以该身分行事期间，或在停止以该身分行事的一年内，破产、根据任何与破产或无力偿债有关的法例提出建议、或与债权人进行或提起任何法律程序、安排或妥协，或获委任接管人、接管人或受托人持有其资产；或

(c)

于本通函日期前十年内破产，根据任何与破产或无力偿债有关的法例提出建议，或成为债权人或与债权人进行任何诉讼、安排或妥协，或获委任接管人、接管管理人或受托人以持有拟成立董事的资产。

此外，据管理层所知，拟议的董事并未受到证券立法相关法院或证券监管机构施加的任何处罚或制裁，或已与证券监管机构达成和解协议，或受到法院或监管机构施加的任何其他处罚或制裁，而这些处罚或制裁可能被视为对合理的证券持有人在决定是否投票支持拟议董事时具有重要意义。

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2022年股东周年大会和特别大会

董事会对去年年度股东大会上低票数支持的反应

去年，所有被董事提名的人都成功当选为董事会成员。理查德·帕特里西奥和沃伦·吉尔曼获得的股东支持率低于其他董事，他们的支持率在93%-99.9%之间，但仍分别获得了70.1%和71.2%的有投票权股东的支持。

代理顾问ISS对帕特里西奥和吉尔曼的董事职位数量以及他们在NexGen的效力是否会因此类承诺而受到影响表示了潜在的担忧。代理顾问Glass Lewis没有提出同样的担忧。

董事会总体上了解与过度乘车有关的潜在问题。然而，董事会重视在其他上市公司董事会任职的董事的知识、经验和观点，前提是他们不会干扰对NexGen的承诺。审计委员会感到满意的是，帕特里西奥先生和吉尔曼先生的捐款没有受到他们的其他承诺的减损。两位董事都有完美的出席率，100%出席了上一财年举行的所有董事会和关键委员会会议，总是做好充分准备，并对讨论和审议做出了重大贡献。他们的积极参与和高度参与，加上他们在采矿业的丰富经验和深入知识，使Patricio先生和Gilman先生都成为董事会的主要成员。此外，应该指出的是，Patricio先生的一个董事职位是在NexGen的附属公司IsoEnergy担任的，他的另一个董事职位直接与他作为Mega铀矿有限公司总裁兼首席执行官以及Mega铀矿有限公司在Toro Energy Ltd.的董事会代表的工作有关。

由于没有证据表明他们作为NexGen董事的有效性因其他承诺而受到影响，董事会和提名和治理委员会对他们的提名感到满意，尽管从某些方面来看，董事职位的数量似乎过多。

董事会持续监控和审查所有董事的有效性和承诺，如果董事的有效性因任何原因而下降，董事会将建议采取适当措施。

核数师的委任

大会上，股东将被要求重新委任毕马威有限责任公司(加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华邮政信箱10426号Dunsmuir Street 777号)为下一年度本公司的独立核数师，酬金由董事会厘定。

除非另有说明，否则以随附的委托书形式指定为代理人持有人的人士将投票表决该委托书所代表的普通股，以重新委任毕马威有限责任公司为本公司的独立核数师，以便在下一年度任职，酬金由董事会厘定。

我们的外部审计师毕马威会计师事务所在过去两(2)个财政年度每年收取的费用总额如下：

金融

年终

审计费⁽¹⁾

审计-

相关费用⁽²⁾

税费⁽³⁾

所有其他费用⁽⁴⁾

2021

$330,610

无

$5,489

无

2020

$250,441

无

备注：

(1)

本财政年度的审计费用总额，其中80,250美元与IsoEnergy Ltd.在2021年的审计费用有关。

(2)

与业绩合理相关的担保和相关服务费用总额未列入“审计费”项下的公司财务报表的审计或审查

(3)

为税务合规、税务咨询和税务规划提供的专业服务的总费用。除“审计费”标题下列出的产品和服务的总费用

(4)

“审计相关费用”和“税费”

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2022年股东周年大会和特别大会

选项计划的重新审批

董事会此前批准了公司当前的股票期权计划(“期权计划”)。根据该计划，本公司或其联属公司聘用的董事、高级管理人员、员工和提供初始、可续期或延长12个月服务的人士或公司(统称为“合资格的人士”)可获授购入普通股的期权。由于期权计划是一个“滚动”计划，如多伦多证券交易所公司手册第613节所述，公司必须根据多伦多证券交易所的政策，每三年获得股东对期权计划下未分配权利的批准。股东于2019年6月6日批准了当前的计划。

未提议对需要股东批准的期权计划进行任何修订。

如果重新批准“滚动计划”的决议案(见下文“决议案文本”)未能在大会上以所需票数获得通过，则本公司将不会有有效的股票期权计划，因此，董事会将无法发行额外的股票期权，直至另一项股票期权计划制定并获股东批准。因此，公司可能难以吸引和留住高素质人才，并将不得不考虑其他形式的薪酬，包括额外的现金奖金、其他股票激励计划或其他方式，以吸引和留住这些人才。以前根据期权计划分配的期权将继续，不受决议否决的影响；但是，如果在行使之前取消了以前授予的期权，则无法重新分配。

选项计划概述

选项计划的主要条款在下面的标题“选项计划的主要条款”下进行了说明，选项计划的完整副本作为“附表 B-选项计划”附上。董事会已将期权计划的管理工作委托给薪酬委员会。

根据期权计划，购买本公司股本中普通股(“普通股”)的期权(“期权”) 可授予本公司董事、高级管理人员、员工和长期服务提供者。授予期权后，根据已发行期权为发行保留的普通股称为已分配期权。根据期权计划可能发行的额外普通股，但不受当前期权授予的限制，称为未分配期权。

购股权计划是一项“滚动计划”，根据该计划，董事会有权就最多相当于本公司不时已发行及已发行普通股的20%的普通股发行购股权。“滚动计划”允许已行使期权所涵盖的股份数量可用于期权计划下的后续授予。此外，任何已发行普通股数量的增加都将导致未来根据期权计划可发行的普通股数量增加。

期权计划旨在为公司提供向符合条件的人员发放期权作为长期股权绩效激励的能力，这是公司薪酬战略的关键组成部分，对于吸引、留住和激励对公司未来成功至关重要的关键人员至关重要。董事会认为，重要的是使董事、管理层和员工的利益与股东利益保持一致，并将绩效薪酬与提高股东价值挂钩。这是通过使用期权来实现的，期权的价值随着时间的推移取决于普通股的市值。

基于2022年5月9日的479,364,899股已发行和已发行普通股，根据期权计划，目前可发行的期权数量限制为95,872,979股(已发行和已发行普通股的20%)，其中购买43,247,438股普通股的期权(已发行和已发行普通股的9%)尚未发行，剩余未分配的52,625,541股普通股(已发行和已发行普通股的11%)可用于未来的期权授予。购买普通股的已发行期权的加权平均行权价为3.69美元。未偿还期权的平均剩余合同期限为3.18年。

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2022年股东周年大会和特别大会

董事会推荐

董事会建议股东投票赞成重新批准期权计划的决议案。随着Rook I项目经过环境评估、工程、施工和生产，公司需要并将继续需要授予股票购买选择权的能力，以此作为一种手段来吸引拥有未来所需技能和人才的人员。作为一项快速增长的加拿大业务，董事会认为，期权计划为公司提供适当的激励，使其能够将公司的长期利益与员工保持一致，并使其能够为项目吸引合适的人才，这在项目发展的这段时期非常重要。

董事会认识到，授予董事、高管和其他员工的期权可能会稀释现有股东的权益。然而，作为一家处于相对早期阶段的公司，董事会认为，期权计划提供的灵活性，允许公司保留现金，同时确保公司继续拥有稳健和可行的激励工具，对于Rook I项目的持续发展是必要的。

期权计划的主要条款

以下是选项计划的主要条款摘要。

可发行证券数量。根据购股权计划，每次最多可预留20%的已发行及已发行普通股供发行，减去根据任何其他以证券为基础的补偿安排而预留供发行的任何普通股。

内部人士参与限制。本公司的已发行及已发行普通股数目最多可于任何一年内(A)根据购股权计划及本公司任何其他以证券为基础的薪酬安排向内部人士发行，及(B)根据购股权计划及本公司任何其他以证券为基础的薪酬安排于任何时间向本公司内部人士发行。

行权价格。行权价格将不低于紧接授出期权前一天在多伦多证交所的收盘价。

归属权。根据期权计划授予的期权的归属将由董事会酌情决定。在控制权变更或收购出价时，根据期权计划授予的期权将完全授予。

无现金锻炼。参与者可以选择行使期权，而不支付因行使期权而应支付的总行权价(任何此类行使，即“无现金行使”)。此类行使的计算如下：

X = [Y(A - B)]/A

在哪里：

X=在这种无现金行使时将向参与者发行的普通股数量

Y=行使期权的普通股数量

A=公司收到该无现金行使通知之日的市场价格，如果高于行使价格

B=正在行使的期权的行权价

控制权的变更。就期权计划而言，控制权的变更发生在以下事件上：(I)公司的合并、合并、安排或重组导致受益的实体已发行证券的总投票权的50%以上直接或间接转移给不同于在交易前直接或间接受益地拥有总投票权50%以上的个人或共同和一致行动的一群人；(Ii)完成出售公司的全部或实质上所有资产，特别是出售或以其他方式处置Rook I项目的重大权益，或完成实质上具有相同效力的重组、合并、合资或其他交易；。(Iii)通过决议将公司清盘、解散或清盘；。(Iv)由多边文件62-104所指的共同或一致行动的任何人士或集团以实益、直接或间接的方式收购本公司普通股(或其任何后续文书)，加上该等共同或一致行动的人士于时间实益持有的所有其他本公司普通股，合计首次超过本公司已发行普通股的50%；或(V)本公司股东以非常决议案罢免本公司当时51%以上的在任董事，或选举并非紧接该选举前本公司现任董事会成员的大多数董事进入本公司董事会。

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2022年股东周年大会和特别大会

行使权利的终止。在受权人离开公司的员工或服务后，不得行使任何期权，但下列情况除外：

•

受董事会酌情决定权另作决定的规限，若购股权持有人不再受雇于本公司、不再向本公司提供服务或不再是董事或本公司高管，则该等获授期权持有人的既得期权将于到期日较早者及终止后90天届满，任何未获授期权将立即终止；

•

如果期权持有人死亡，该期权持有人的既得期权将由该期权持有人的合法代表行使，但将在死亡之日和适用于该期权的期限届满之日后12个月中较早的一个月到期，任何未归属期权将立即终止；

•

如果期权接受者因某种原因被解除，该期权接受者的既得期权将在到期日和解除后30天(以较早的日期为准)失效，任何未归属期权将立即终止；以及

•

如果不列颠哥伦比亚省证券委员会或对本公司有管辖权的类似监管机构的命令禁止期权接受者持有期权，则期权接受者的期权将立即终止。

期权期限。根据选项计划授予的选项的最长期限为自授予之日起十(10)年。

有效期的延展。如果先前已授予的期权在期权持有人的公司证券交易受到禁售期限制的期间内或在禁售期届满后的九个工作日内到期，期权的到期日将在交易限制解除后延长至十(10)个工作日。

没有任务。在期权计划条款的规限下，所有期权仅可由获授予期权的受购人行使，且不得转让或转让，但雇员、高级职员或董事的全资拥有实体或该雇员、高级职员或董事的RRSP、RRIF或TFSA，或根据遗嘱或世袭及分配法行使的除外。

行政部门。在符合适用法律及多伦多证券交易所规则要求股东或其他批准的情况下，购股权计划规定，董事会可修订、修改或终止计划或任何购股权，但如未经受影响购股权持有人同意，如该计划或任何购股权会对先前授予的购股权造成不利影响，则董事会不得采取任何该等行动。

需要股东批准的修正案。股东对选项计划或任何选项的以下修改需要获得批准：

•

增加根据该计划可发行的证券的最高总数 (固定数量或百分比)；

•

降低未偿还期权的行权价格；

•

将任何期权的期限延长至超过到期日，或允许到期日超过十(10)年，但与禁售期相关的许可除外；

•

允许期权受让人以外的人转让或行使期权计划以外的其他转让或行使权利的任何修改；

•

更改有资格根据选项计划获得选项的个人类别；

•

对上文所述的内部人士参与限制进行修订；以及

•

对备选方案计划修正条款的修正。

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2022年股东周年大会和特别大会

未经股东批准的修改。 选项计划或任何选项可在未经股东批准的情况下对以下内容进行修改：

•

“内务”性质的修订；

•

为遵守适用法律的规定而进行的必要修改；

•

关于选项计划管理的修正案；

•

修改期权计划或任何期权的归属条款；

•

修改期权计划或任何期权的提前终止条款，无论该期权是否由内部人士持有，前提是此类修改不涉及延期至原定到期日之后；

•

公司根据期权计划为收购普通股增加任何形式的财务援助，以及随后对任何此类条款的修订；

•

修订无现金锻炼功能；以及

•

根据适用法律(包括多伦多证券交易所的政策)不需要股东批准的任何其他修订。

股票期权的剩余、摊薄和烧损率

下表提供了《多伦多证券交易所公司手册》第613节要求的选项计划的悬垂、稀释和烧伤率的3年历史。

	2021		2020		2019
	(#)	(%)	(#)	(%)	(#)	(%)
悬挑⁽¹⁾	52,403,153	10.94%	39,892,879	10.45%	35,432,619	9.84%
稀释⁽²⁾	43,436,494	9.06%	36,473,162	9.55%	36,617,495	10.16%
烧伤率⁽³⁾	17,400,000	3.79%	9,555,000	2.58%	9,438,679	2.66%

备注：

(1)

保留用于向员工发行的普通股总数减去已发行的期权数量，表示为截至每年12月31日的已发行普通股总数的百分比。

(2)

截至每年12月31日，已发行期权总数占已发行普通股总数的百分比。

(3)

选项计划下的年度烧伤率是根据《多伦多证券交易所公司手册》第613(P)节计算的。

分辨率

在大会或其任何休会上，本公司的股东将被要求考虑并在认为可取的情况下通过一项普通决议，批准期权计划下所有未分配的期权、权利和其他权利，如下所述：

“作为普通解决方案解决此问题，：

(1)现批准期权计划项下所有未分配的期权、权利和其他权利；

(2)本公司有能力根据期权计划继续授予期权，直至2025年6月23日，即从寻求股东批准延续期权计划的股东大会日期起三年之日；以及

(3)任何董事或本公司的高级人员现获授权并代表本公司作出一切必要或适宜的事情，以及签立和交付所有为实施本决议而必需或适宜的文件及文书。“

要通过该决议，必须在会议上以简单多数票(50%+1票)通过。

除非委任其为代表持有人的股东另有指示，否则随附的代表委任表格所指名的人士拟投票赞成购股权决议案。

其他事项

截至邮寄本通函之日，董事会并不知悉任何其他其预期将于大会前提出的事项。

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公司治理

目录表

治理概述	24
披露	24
关于董事会	24
企业风险管理	25
网络安全	25
与Cadence会面和在镜头中：	25
道德商业行为	25
董事独立自主	26
多样性、公平性与包容性	26
多样性政策	27
多样性、股权包容性承诺	27
董事会委员会	27
审计委员会	28
薪酬委员会	28
提名和治理委员会	28
可持续发展委员会	29
环境、社会和治理(ESG)	29
董事会主席兼首席执行官职位描述和董事的职责	30
董事会技能矩阵	30
条款	31
定位与继续教育	31
董事会绩效评估	31
其他董事职务	31
出席率	32

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治理概述

NexGen和董事会认识到强有力的公司治理的重要性，包括董事在灌输价值观、引导文化和推动业绩以实现与股东利益一致方面所发挥的基础性作用。

最佳实践要点
ü	所有董事每年选举一次。
ü	独立主席
ü	100%独立审计、薪酬、提名和治理委员会
ü	不得向任何高级职员或董事提供贷款
ü	禁止董事从事证券的套期保值或衍生产品交易
ü	董事会批准的道德准则和年度签字
ü	董事会对公司战略和年度运营计划的监督
ü	董事会对企业风险管理的监督，包括网络安全和全球保险计划
ü	董事会对环境、社会和治理事项的监督
ü	在每次董事会会议结束时举行的秘密会议上

披露

披露文件要求本公司参照国家政策58-201中概述的一系列公司治理实践，每年披露其公司治理实践-企业管治指引(《准则》)。

以下是对披露文件要求披露的公司治理惯例的讨论。除非另有说明，否则董事会相信其企业管治做法与指引建议的做法一致。董事会已制定了附表A所载的董事会授权，并通过了公司治理准则，这些准则可在我们的网站www.nexgenenergy.ca上查阅。

关于董事会

董事会负责公司的全面管理。

董事会的基本目标是提升及保留对本公司的长期价值，以确认NexGen持续履行其责任，以及NexGen以可靠及安全的方式运作。

董事会负责管理自己的事务，包括组成董事会委员会和确定董事薪酬。董事会监督公司治理、财务报告和控制制度以使自己满意公司向股东报告充分和公平的财务信息，从事道德和法律行为。

董事会直接及按照附表 A所载董事会授权及本公司企业管治指引所述，将选定及特定的责任转授予董事会各委员会，以履行此项责任。

董事会目前有四个委员会：

•

审计委员会

•

薪酬委员会

•

提名和治理委员会

•

可持续发展委员会

管理信息通告|第24页

2022年股东周年大会和特别大会

每个委员会处理其关注范围内的事项，处理各委员会之间可能重叠并最终可能涉及整个董事会的事项。已经为每个委员会制定了章程，关于目标和职责的更多信息详见第27-29页。

董事会从事战略方向、长期规划、财务计划和战略、公司机会和风险识别方面的管理。

企业风险管理

NexGen的董事会任务明确承认，董事会的责任是了解公司业务的主要风险，包括战略、财务、运营、环境、健康和安全、人力资源、信息系统和网络安全、许可和许可，以及 ESG全球风险。此外，它要求NexGen董事会确认已建立企业风险管理(“ERM”) 系统，以有效监测和管理这些风险，以期NexGen的长期生存能力。

NexGen管理层负责识别、评估、管理和降低NexGen面临的风险。董事会有责任评估NexGen面临的主要风险，并审查管理层的风险缓解战略。

NexGen董事会委员会协助董事会履行其在某些风险领域的监督责任。本公司的审计委员会以董事会委员会的身份直接负责监督本公司的风险识别、评估和管理计划，并且必须至少每年审查本公司的ERM和评估程序，并讨论ERM和管理层为监测和控制此类风险敞口而采取的步骤。提名和治理委员会有责任审查董事会和委员会层面的风险监督职能，包括审查适用的董事会委员会章程，以确认此类风险监督在各委员会之间进行了适当的分配。

网络安全

NexGen董事会和管理层了解信息系统对业务运营的重要性。本公司的目标是根据相关法律法规和业务要求，确保为其数据和系统提供适当的保护，使其免受外部和内部网络安全威胁。作为ERM的一部分，管理层分析和审查公司的网络安全框架，以确保采取适当措施来降低网络风险。这一框架、任何潜在风险和各自的缓解因素通过机构风险管理向审计委员会披露。

与Cadence会面和在镜头中：

董事会和管理层定期在季度董事会会议上讨论战略，并根据全年的需要进行讨论。为促进董事会非管理层董事之间的公开和坦诚会议，非管理层董事的闭门会议定于每次董事会会议结束时举行，并根据本公司的企业治理准则在每次会议上举行。非管理层董事的额外会议将根据需要举行。此外，非管理层董事有机会在管理层缺席的情况下进行讨论，因为他们参与了仅由非管理层董事组成的审计委员会、薪酬委员会、提名和治理委员会以及可持续发展委员会。在截至2021年12月31日的财政年度内，并无召开非管理董事的单独会议。独立董事将在非独立董事和管理层缺席的情况下举行闭门会议，至少每年一次。

道德商业行为

作为管理本公司责任的一部分，董事会寻求通过要求本公司按照较高的商业和道德标准以及适用的法律和财务要求开展业务，从而培养道德行为文化。董事会已在其《商业道德守则》(简称《守则》)中正式规定了这一点。本准则的副本可在SEDAR网站www.sedar.com 和公司网站www.nexgenenergy.ca的公司简介下获得。

管理信息通告|第25页

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公司的公司秘书负责将《守则》传达给董事、高级管理人员和员工。本规范的合规性主要通过公司组织结构内的报告流程保持。审计委员会监督准则的总体遵守情况，首席财务官向审计委员会报告任何涉嫌违反准则的行为。然后，公司首席财务官和审计委员会主席在董事会定期季度会议上就提出的任何问题或关切向董事会报告。

此外，本公司设有“告密者”政策(“告密者政策”)，公司或其附属公司的任何员工均可提交有关可疑商业行为的机密或匿名意见，而无须担心遭解雇或任何形式的报复。告密者政策允许员工直接向审计委员会主席反映他们的担忧。

董事会若干成员为其他矿产资源公司的董事或高级管理人员，或于该等其他矿产资源公司拥有大量股权，而就该等其他公司可能参与本公司可能参与的合资企业而言，本公司董事在谈判及订立有关参与的条款时可能会有利益冲突。如该利益冲突涉及特定董事会成员(即董事会成员于涉及本公司的重大合约或重大交易中拥有权益)，则根据适用法律，该董事会成员须向董事会披露其利益，且不得在考虑该合约或交易的本公司任何董事会会议上投票。

在极少数情况下，如认为适当，本公司可成立一个由独立董事组成的特别委员会，以审查多名董事或管理层可能发生冲突的事项。

董事独立自主

就披露文件而言，董事如与本公司并无直接或间接重大关系，则为独立人士。重大关系“指董事会认为可合理预期会干扰其行使独立判断能力的关系。就披露文件而言，在所有情况下，某些特定关系将被视为重大关系。

于本通函日期，假设所有获提名人均获选为董事，董事会将由并将继续由九名人士组成，其中七名(77.8%)为独立人士，两名(22%)为女性。因此，董事会的大多数成员都是独立的。

现任独立董事是：Warren Gilman、Karri Howlett、Christopher McFadden、Richard Patricio、Trevor Thiele、Sybil Veenman和Don J.Roberts。

McFadden先生已获委任为董事会主席，他的职责包括领导确保董事会独立于管理层运作，并全面监督董事会及其委员会的管治责任。

就披露工具的目的而言，Curyer先生和Wall先生并不是独立的。Curyer先生是公司的总裁兼首席执行官，WALL先生的咨询公司Fly W Consulting受聘为公司提供有关公司事务的建议。

多样性、公平性与包容性

公司致力于多样性、公平性和包容性 (“DEI”)战略，以保持欢迎的组织文化、积极的参与条件、创新、和高生产率，这些都可以在业务的各个层面上看到。除了NexGen的工作场所Dei承诺外，公司还有一项与公司Dei战略并行的多元化政策。

管理信息通告|第26页

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多样性政策

该公司寻求招聘和挑选董事会和管理职位的候选人，这些职位代表商业智慧、技能、经验和多元化，包括公平的和不同性别的人的公平代表。

2018年4月，董事会通过了一项关于公司董事和管理层多元化的政策。董事会认识到不同性别、地域代表性、教育程度、经验、族裔、年龄和残疾人士在理事会审议和管理方面作出的宝贵贡献。董事会还认识到公司领导职位多元化的好处，以及最大限度地提高董事会和管理层决策能力的有效性的必要性。董事会专注于招聘最优秀的个人担任该职位，同时鼓励董事会和高管职位的多样性。

鉴于NexGen的文化和对多元化的承诺，董事会或高管职位上关于性别多样性的正式目标并不被认为是必要的。 NexGen对多样性的支持在NexGen的文化和价值观中根深蒂固，NexGen目前的高管管理层构成(50%为女性)以及NexGen的2021年员工总数(根据性别统计数据显示，其中男性占67%，女性占33%)就证明了这一点。关于寻找新董事或高级管理人员，董事会致力于寻找合适的候选人，并将在寻找过程中考虑董事会和高级领导层的多样性水平。

公司将继续审查、评估和制定方法以促进公司内部的多样性，包括性别多样性，以确保所有人都有平等的机会继续在NexGen中晋升和担任领导角色。

多样性、股权包容性承诺

公司致力于提供多样化的工作环境，让所有人都得到尊严和尊重，并为他们提供平等的成功机会。

拥抱员工多元化	对所有员工一视同仁，无论年龄、性别、性别认同和表达、种族、民族或民族血统、宗教、语言、政治信仰、婚姻和家庭状况、性取向、身体能力和所有其他受保护的理由。
思想和视角的价值多样性	充分利用我们员工和其他利益相关者的不同思维、技能、经验和工作风格。
尊重利益相关者多样性	与不同的股东、社区、员工、政府、供应商和其他利益相关者保持牢固的协作关系

董事会委员会

董事会目前有四个委员会：(一)审计委员会；(二)薪酬委员会；(三)提名和治理委员会；(四)可持续发展委员会。

董事会通过了每个委员会的书面章程。董事会亦可不时委任临时委员会在具体事务上提供协助。董事会将具体任务授权给以下人员临时如果委员会成立，以及当它们成立时。

管理信息通告|第27页

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审计委员会

审计委员会由(3)三名董事组成，每名董事都是一个独立的董事。委员会对公司的财务报表、外部审计师、风险管理、遵守法律和法规要求以及管理信息技术负有一定的监督责任。

审计委员会主席是特雷弗·蒂勒。

审计委员会确保公司财务报表、报告流程、内部控制、风险缓解和遵守适用的法律和法规要求的完整性，并在管理层、外部审计师和董事会之间保持畅通的沟通渠道。

根据国家文书52-110-审计委员会 (“NI 52-110”)，公司必须披露其审计委员会的情况，包括审计委员会章程的文本、审计委员会的组成以及支付给外聘审计师的费用。本资料载于本公司日期为2022年2月25日的年度资料表格(下称“AIF”)，标题为“审计委员会披露”，内容为截至2021年12月31日的财政年度。

公众可以在SEDAR网站www.sedar.com的公司简介下查阅AIF，也可以通过向公司总部发送书面请求向公司总部免费获取AIF，该总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街1021号3150室V6E 0C3。

审计委员会如认为适当，可聘请外部顾问和其他顾问，以协助委员会履行职责。

薪酬委员会

薪酬委员会由(3)三名名董事组成，每个董事都是一个独立的董事。委员会负有一定的监督责任，以确定与公司薪酬政策和做法相关的任何风险，并考虑任何此类风险的影响，然后确保此类风险得到缓解，特别是鼓励或可能鼓励高管人员过度冒险的政策和做法所产生的风险。

赔偿委员会主席是理查德·帕特里西奥。

薪酬委员会在实施薪酬决定时保持足够的自由裁量权和灵活性，以便将薪酬方面的意外后果降至最低，同时仍允许薪酬委员会对市场状况做出反应。

有关薪酬委员会的职责、权力及运作的进一步详情，请参阅本通函第38页的薪酬讨论及分析。

薪酬委员会如认为适当，可聘请外部顾问和其他顾问，以协助委员会履行职责。

提名和治理委员会

提名与治理委员会由(3)三名董事组成，每一名董事都是一个独立的董事。委员会负责协助董事会履行其在制定、实施及监察本公司企业管治常规方面的整体责任。

提名和治理委员会主席是理查德·帕特里西奥。

提名和治理委员会确定了董事会成员和组成的标准，并就此向董事会提出建议。提名和治理委员会还为董事会委员会的董事会成员分配提出建议，并监督继续教育和董事接班人的流程。在这方面，提名和治理委员会还负责评估现有董事的能力和技能以及董事会提名人所需的能力和技能，以确保董事会由具备促进有效决策所需技能和经验的董事组成。提名和治理委员会如认为适当，可保留外部顾问或顾问，以协助委员会履行其职责。

管理信息通告|第28页

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可持续发展委员会

可持续发展委员会由(4)名董事组成。该委员会负责监督环境、企业社会责任以及健康和安全活动、实践和政策。

可持续发展委员会主席是卡里·豪利特。

可持续发展委员会确保公司在适当的环境、企业社会责任以及健康和安全指导方针下运营，评估NexGen的政策、体系和标准的有效性，以实现符合适当的法律、立法、行业标准和公司目标。

可持续发展委员会确保已确定与环境、企业社会责任以及健康和安全相关的主要风险和机会，并确保管理层分配足够的资源来应对这些风险和机会。可持续发展委员会如认为适当，可聘请外部顾问和其他顾问，以协助委员会履行职责。

环境、社会和治理(ESG)

自2011年创立以来，可持续发展方面的考虑已融入到NexGen的所有业务和运营决策中。鉴于可持续性对公司的短期和长期成功至关重要，NexGen发布了其首份可持续发展报告，正式确定了公司的ESG承诺，并重点介绍了NexGen在2020年的活动，包括有关历史业绩的信息。

报告的重大可持续性主题是通过审查NexGen的本地和利益相关者地图和参与、全球报告倡议采矿和金属行业披露以及各种公司备案和内部报告确定的。五个最重要的话题由NexGen执行委员会和董事会可持续发展委员会成员验证。

材料可持续发展主题
环境管理	在项目生命周期的所有阶段(建设、运营、关闭和关闭后)内外负责任地管理土地、水和空气资源。
健康与安全	在整个组织内实现零伤害，通过确保安全和健康的工作场所来保护员工、承包商和社区的健康、安全和福祉。
填海造地与土地持续利用	负责任和循序渐进地对Rook I工地进行填海，促进退役后土地的持续使用。
合规性	在项目生命周期的所有阶段遵守适用的法律和法规进行合法和合乎道德的执行。
强大的社区和土著关系	发展有意义的社区项目，以青年为重点，以文化、教育、卫生保健和经济能力建设为中心。

NexGen将根据全球报告倡议标准每年编制报告，以其披露和透明度为基础，并反映公司发展的适当阶段。

可持续发展报告的副本可在公司网站www.nexgenenergy.ca上获得。

管理信息通告|第29页

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董事会主席兼首席执行官职位描述和董事的职责

董事会为董事长和首席执行官的角色编写了职位说明。董事会主席的职责载于董事会授权，负责董事会的管理、发展和有效履行职责，确保董事会履行法律规定和授权规定的职责。

董事会中的每一位董事成员都有责任始终如一地做出有意义的贡献，诚实守信地行事，以公司的最佳利益为重。董事会中的每一位董事成员都必须表现出一个相当审慎的人在类似情况下会表现出的谨慎、勤奋和技能。

首席执行官负责领导公司实现短期运营和长期战略目标，并定期和透明地向董事会报告公司推进其目标、战略和目标的情况。

董事的每一位高管和尼克森都必须证明公司的价值观，并致力于组织的成功。

尽管董事会已为每个董事会委员会制定了书面授权，但董事会尚未为每个董事会委员会的主席制定书面职位说明。然而，每个委员会的书面任务规定了每个委员会主席的作用和责任。

董事会技能矩阵

董事会技能矩阵列出了敏锐、技能和经验的适当组合，这些技能已经确定并被认为是有效管理公司所必需的。董事会技能矩阵用于评估董事会组成、持续发展以及在未来确定和招聘新董事时使用。

年龄

终身教职

技能类型

董事

46-54

55-59

60-70

0-2年服务年限

3-7年服务年资

8-15年服务年限

战略+领导力

采矿业经验

铀/ 核

政府关系

薪酬与人力资源

会计/
财务报告

环境、健康、安全和可持续性

法律

国际商务

并购与资本市场

董事会服务/
政府

卷帘机

麦克法登

帕特里西奥

蒂勒

吉尔曼

韦恩曼

豪利特

墙

罗伯茨

管理信息通告第30页

2022年股东周年大会和特别大会

条款

根据投资者权益协议的条款，提名及管治委员会会物色具备加强董事会实力的技能及最大能力的候选人进入董事会。提名和治理委员会每年审查董事会的组成，包括个别董事的年龄和任期。董事会努力在丰富的经验与更新和新观点的需要之间取得平衡。提名及管治委员会认为董事会非常有效，组成良好，目前引入任期或退休年龄限制不会带来明显的好处。

定位与继续教育

鉴于公司目前的规模及其发展阶段，而且每个新的董事都将拥有不同的技能和专业背景，因此特定的定向和培训活动是根据每个董事的特定需求和经验量身定做的，主要包括与执行管理团队成员的会议。

董事会为董事提供持续教育临时在履行其董事义务所必需的问题上提供依据。所有董事都积极参与各自的专业领域，并拥有对管理层的完全访问权限。董事定期有机会参观公司的物业，以熟悉公司的运作。根据需要，还将组织管理层和公司顾问进行演示，以提供持续的董事教育。

董事会绩效评估

提名及管治委员会每年管理一个正式程序，以评估整个董事会、其委员会及其个别董事的成效。作为这一流程的一部分，董事根据对他们和董事会在关键领域的业绩的定量和定性评级填写调查问卷，并允许董事在每个领域提供主观意见。

提名和治理委员会主席审查董事会评估的结果，并向董事会报告评估过程的结果。作为审查结果的任何行动计划都将由提名和治理委员会进行跟踪和监测。

其他董事职务

目前，下列董事担任以下报告发行人或相当于报告发行人的董事：

董事的名称	报告颁发者或同等职位
利·柯里尔	IsoEnergy Ltd.⁽¹⁾
克里斯托弗·麦克法登	IsoEnergy Ltd.⁽¹⁾
理查德·帕特里西奥	IsoEnergy Ltd.^{(1) (2)} Sterling Metals Corp. 66资本公司思维定势制药公司。托罗能源有限公司⁽²⁾
特雷弗·蒂勒	IsoEnergy Ltd.⁽¹⁾
沃伦·吉尔曼	洛斯安第斯铜业有限公司黄金版税公司
Sybil Veenman	皇家黄金公司主要钻井集团国际公司。

管理信息通告|第31页

2022年股东周年大会和特别大会

董事的名称	报告颁发者或同等职位
卡丽·豪利特	黄金版税公司三月咨询联合公司。萨斯喀彻温省贸易和出口伙伴关系
布拉德·沃尔	Whitecap Resources Inc. Maxim Power Corp. 戴恩和达勒姆氦的演化
唐·罗伯茨	皇后大道资本投资有限公司。长实集团控股 CK生命科学国际展香港电灯投资有限公司

备注：

(1)

NexGen持有IsoEnergy约50.1%的已发行普通股。因此，IsoEnergy是NexGen的附属公司。

(2)

Patricio先生以兆丰铀业有限公司总裁兼首席执行官的身份担任Toro Energy Ltd的董事，以董事公司的身份担任IsoEnergy Limited的董事，兆丰铀业有限公司是NexGen的股东。他还有另外三个不同于他的主要职业的董事职位。

出席率

董事会安排董事会及其委员会的定期会议，并由董事完美出席。董事会及其委员会在截至2021年12月31日的财政年度内举行了以下次数的会议：

	截至2021年12月31日的年度
冲浪板	4
审计委员会	4
薪酬委员会	2⁽¹⁾
提名和治理委员会	2⁽¹⁾
可持续发展委员会	3

注：

(1)

提名和治理委员会和薪酬委员会在全年分别举行了几次非正式会议。

现任董事出席此类会议的情况如下：

董事	出席董事会会议	出席审计委员会会议	出席薪酬委员会会议	提名和治理委员会会议出席者	可持续发展委员会
利·柯里尔	4 of 4	不适用	不适用	不适用	3 of 3
克里斯托弗·麦克法登	4 of 4	4 of 4	不适用	不适用	3 of 3
理查德·帕特里西奥	4 of 4	4 of 4	2 of 2	2 of 2	不适用
特雷弗·蒂勒	4 of 4	4 of 4	2 of 2	2 of 2	不适用
沃伦·吉尔曼	4 of 4	4 of 4	不适用	不适用	3 of 3
Sybil Veenman	4 of 4	不适用	2 of 2	2 of 2	不适用
卡丽·豪利特	4 of 4	不适用	不适用	不适用	3 of 3
布拉德·沃尔	4 of 4	不适用	不适用	不适用	不适用
唐·J·罗伯茨⁽¹⁾	2 of 2	不适用	不适用	不适用	不适用

注：

(1)

唐·J·罗伯茨于2021年6月10日加入NexGen董事会，并出席了该日期之后的所有董事会会议。

管理信息通告|第32页

2022年股东周年大会和特别大会

薪酬讨论和分析

目录表

薪酬一目了然	34
引言	34
公司概述	34
公司业绩	35
薪酬治理	38
高管薪酬的构成要素	43
2021年NexGen绩效记分卡	45
2021年公司目标和成就	45
CEO薪酬摘要	48

管理信息通告第33页

2022年股东周年大会和特别大会

薪酬一目了然

NexGen秉承推动全公司卓越的最佳实践，以实现短期运营目标和长期战略目标。

最佳实践要点
ü	按绩效付费
ü	聘请独立的薪酬顾问
ü	将我们的高管薪酬计划与适当的同行群体进行比较
ü	96%的CEO薪酬和87%的其他指定高管薪酬面临风险
ü	对我们的短期激励计划设置最高支付上限
ü	实行追回政策、反套期保值政策和内幕交易政策
ü	董事会在考虑减少或增加任何赔偿或支出的数额以反映非常事件、当时的情况或市场状况时，可酌情决定。

NexGen不会
ü	保证年度基本工资增长或激励性薪酬
ü	重新定价股票期权
ü	提供过多的额外福利
ü	向董事或高级管理人员提供贷款

引言

本节提供有关我们2021年高管薪酬计划的信息。对于2021年，我们指定的行政官员，如表格51-102F6所定义-高管薪酬说明书以下是：

•

利·柯里尔

总裁兼首席执行官(总裁兼首席执行官)

•

特拉维斯·麦克弗森

企业发展高级副总裁

•

安东尼(托尼)乔治

首席项目官

•

吉莉安·A·麦康比

人力资源部副总裁

•

哈普雷特·达利瓦尔

首席财务官

我们在通函中将我们指定的高管称为高管。

公司概述

NexGen Energy Ltd.是一家加拿大公司，成立于2011年，目的是收购、发现和开发萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的全球下一个重大铀矿项目。如今，NexGen是一家资金雄厚的开发期公司，专注于以最佳方式推进Arrow矿藏，该矿藏有能力成为世界上最大的低成本铀矿。该公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地西南部拥有199,580公顷的总矿藏，拥有一系列极具前景的项目，包括公司100%拥有的Rook I矿藏(2014年2月21日发现)、South Arrow(2017年7月发现)、Harpoon(发现于2016年8月)、Bow(发现于2015年3月)和Cannon地区(发现于2016年4月)。

NexGen在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为NXE，在澳大利亚证券交易所上市，股票代码为NXG，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，在萨斯喀彻温省萨斯卡通设有运营办事处。该公司从纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE-A)升至纽约证券交易所，并于2022年3月4日开始在纽约证券交易所交易。

管理信息通告|第34页

2022年股东周年大会和特别大会

NexGen由经验丰富的铀矿和行业专业人员组成的充满活力和多样化的团队汇聚了整个采矿生命周期的尖端专业知识世界，所有这些都得到了全球长期资本基础的支持。该公司正在实现成为世界领先的铀生产商的目标。在诚实、负责、坚韧和尊重的价值观的指引下，NexGen正在推进其组织和项目目标，并致力于在矿山开发的各个方面采用精英标准，以实现长期的经济、环境和社会成功。2018年，NexGen因加拿大探索荣获PDAC比尔·丹尼斯奖。该奖项是为了表彰那些取得重大矿物发现的人。2019年，NexGen 荣获PDAC环境与社会责任奖。该奖项表彰在环境保护和/或良好的社区关系方面表现突出的全球公司。2020年，NexGen因在纪录片《Déne S&uogon；&lstrok；In-Our People》中扮演的角色而获得戛纳企业媒体和电视大奖的金奖，该纪录片探索了La Loche和Clearwater River Dene Nation的Dëne S&uogon；&lstrok；语言。此外，在2020年，NexGen还获得了里贾纳商会颁发的Paragon奖，以表彰公司的社区参与。

NexGen致力于以最优的方式开发Rook I项目，将最高级别的环境管理、社会进步和可持续经济利益融合在一起，为所有利益相关者。公司在其所有规划和执行过程中设定并保持精英标准，转化为不断发展和持续改进的文化，以及最有效地利用资本。通过将创新与低技术风险相结合，NexGen可持续评估和优化所有业务领域。

公司业绩

2021年，NexGen实现了许多里程碑，为公司的非凡增长和Rook I项目的成功推进做出了贡献。

NexGen 2021年的关键性能亮点。

•

减少公司债务，持有者的债务总额为1.2亿美元可转换债券的本金总额将其债券转换为股票。

•

2021年2月发布了Rook I NI43-101可行性研究(“可行性研究”)，展示了Rook I项目在经济上的稳健和环境精英的性质。

•

该公司完成了一笔1.73亿美元的超额配售收购交易融资。

•

成功确定并聘用Harpreet Dhaliwal担任首席财务官。

•

于2021年7月在澳大利亚证券交易所完成上市，股票代码为“NXG”

•

与当地优先地区(“LPA”)社区签署了两(2)项福利协议。

•

发布了首份《可持续发展报告》，重点介绍了2020日历年在健康、安全、环境、社会和治理管理领域取得的进展、举措和承诺。

•

已完成2021年现场确认计划，为开始前端工程设计(“FEED”)阶段做准备。

•

成功地完成了10,849米的勘探钻探在Arrow矿床下方深处发现了额外的铀矿化。

•

进行了彻底的评估过程，最终在2021年第四季度将Rook I项目的Feed 阶段的工程、采购和施工管理(“EPCM”)合同提交给Hatch，并启动了工作。

•

实质性地推进了提交的环境影响报告书草案，并通过积极主动的监管和社区参与完成了所有技术投入。

管理信息通告|第35页

2022年股东周年大会和特别大会

2021年股价表现

下图显示了该公司在2021财年在多伦多证券交易所和纽约证交所-A的股票表现和流动性。NexGen在多伦多证交所和纽约证交所的年股价涨幅分别为62%和64%。2021年11月9日，该股在多伦多证交所和纽约证交所分别创下8.09加元/股和6.50美元/股的历史新高。

性能图表

下图比较了公司在截至2021年12月31日的最近五个财政年度中的累计总股东回报(TSR)。它描绘了从2016年12月31日到2021年12月31日期间，投资于NexGen普通股的100美元的五年增长与同期投资于S&P/TSX综合总回报指数、S&P/TSX全球矿业指数和NexGen的铀业同行的100美元相比。

管理信息通告|第36页

2022年股东周年大会和特别大会

^{1.铀矿同行TSR是NexGen精选的专注于铀行业的同行的加权股东总回报，是管理层计算的价格，2021年的此类同行(铀矿同行)是Cameco Corp、Denison Mines Corp、Energy Fuels Inc.、SFISTION铀矿公司和铀能公司。}

在截至2021年12月31日的五年期间，NexGen的股价上涨了138%，表现优于S&P/TSX全球矿业指数、S&P/TSX综合总回报指数和铀同业TSR指数。

自2013年公司成立以来，NexGen的股价上涨了1778%，表现优于S&P/TSX全球矿业指数、S&P/TSX综合总回报指数和铀同业TSR指数。这一出众的股价表现表明了高管在以最佳方式推进Rook I项目的同时创造长期股东价值的战略价值和承诺。

公司高管薪酬基于多个因素，包括但不限于资源行业对熟练专业人员的总体供求情况、个人业绩、公司业绩和其他因素。多伦多证券交易所普通股的交易价格受几个因素的影响而波动，其中许多因素是本公司及其高管无法控制的。这些因素包括但不限于市场对公司实现计划增长或业绩的能力的看法、公司普通股的成交量以及经济和金融市场总体状况的变化。

管理信息通告|第37页

2022年股东周年大会和特别大会

每美元高管工资的项目开发支出 (C美元)⁽¹⁾

注：

(1)

项目开发支出包括与勘探、钻探、环境和许可相关的成本、工程和设计、直接人工和相关成本。资料来源：公开提交年度财务报表及管理信息通知在选定的2021年“铀同行”中，包括Cameco公司、Denison Mines公司、Energy Fuels Inc、裂变铀公司和铀能公司。

自2013年上市以来，NexGen一直证明在其项目的“勘探和开发”支出与高管薪酬的比率方面，它在有效利用资本方面处于行业领先地位。此外，每磅U的成本₃O₈发现的铀资源超过1亿磅的数量是历史上最低的。2020年，这一比率暂时下降，这是预期的，因为项目阶段在2016-2019年从资源定义、技术和环境研究过渡到 2020年的最终可行性和许可，此外，由于新冠肺炎的原因，一些活动暂时暂停。2021年，随着可行性研究的完成，完成了地下和地面的现场勘察，启动了FEED，再次证明了NexGen对资金的高效和行业领先的使用。

薪酬治理

董事会负责监督公司的薪酬计划。董事会已将这方面的某些监督责任委托给公司的薪酬委员会(“薪酬委员会”)，但保留对公司薪酬计划和程序的最终权力。

薪酬委员会的角色

薪酬委员会协助董事会履行与人力资源和薪酬问题有关的职责。薪酬委员会每年至少举行两次正式和非正式会议，并视需要在没有管理层出席的情况下举行闭门会议。

薪酬委员会与管理层就高管薪酬问题进行磋商，涉及：

•

建立公司的一般薪酬理念，监督公司薪酬计划的发展和实施；

•

审查和批准与CEO薪酬相关的公司目标和目的，根据这些目标和目的评估CEO的业绩，并根据该评估确定CEO的薪酬水平，但须经董事会批准；

管理信息通告|第38页

2022年股东周年大会和特别大会

•

在考虑首席执行官的建议后，审查和批准公司所有其他高级管理人员的薪酬、激励计划和股权计划，所有这些都符合董事会批准的薪酬政策和指导方针；以及

•

审查董事薪酬的充分性和形式，确保薪酬真实反映所涉及的责任和风险。

补偿委员会的组成

薪酬委员会由三(3)名独立董事会成员组成：Richard Patricio(主席)、Trevor Thiele和Sybil Veenman。薪酬委员会拥有董事会于2018年批准的书面章程。

凭借各自作为高管的经验以及对资本市场、公司治理和监管事务的风险敞口，每位成员都具备相关的决策技能，这使他们成为薪酬委员会的合适成员。有关各薪酬委员会成员的教育及经验的一般描述，与其履行薪酬委员会成员的职责有关，载于本通函“董事选举”项下所载的他们各自的个人简介。特别是，Patricio先生和Veenman女士都是合格的律师，拥有丰富的矿业公司高管和董事经验，包括其薪酬委员会的成员，而Thiele先生拥有丰富的财务经验。此外，Patricio先生和Thiele先生自公司成立以来一直参与公司的工作，因此对公司的运营和高级管理团队非常熟悉。因此，他们中的每一位都有资格就公司薪酬政策和做法的适宜性做出决定。

高管薪酬决策流程

注：

(1)

董事会在CEO不在场的情况下就CEO薪酬的批准进行审议和投票。

薪酬风险管理

薪酬委员会负责识别与公司薪酬政策和做法相关的任何风险，并考虑任何此类风险的影响，以确保这些风险得到缓解，特别是那些可能鼓励高管不正当冒险的政策和做法所产生的风险。薪酬委员会在实施薪酬决定时保持足够的酌情权和灵活性，以便将薪酬方面的意外后果降至最低，同时仍允许薪酬委员会对市场状况做出反应。

激励性薪酬是根据NexGen项目进展的里程碑支付的，这些项目需要经过大量审查、可竞争性和评估。因此，薪酬委员会认为其薪酬做法鼓励纳入客观风险评估的健康高管方法。

审计委员会对战略方向、预算程序和支出限额的监督被用来减轻薪酬政策风险。

管理信息通告|第39页

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薪酬结构中降低风险的关键功能包括：

•

聘用一名独立的薪酬顾问

•

补偿方案的年度审查

•

建立年度公司和个人绩效目标

•

固定薪酬和可变薪酬

•

短期激励和长期激励

•

董事会酌情决定权

•

追回和反对冲政策

•

2019年任命一名人力资源(HR)高管

反套期保值

根据公司《商业道德守则》，公司高管和董事不得购买金融工具，包括为提高确定性，预付可变远期合约、股权互换、套圈或外汇基金单位，这些工具旨在对冲或抵消高管或董事直接或间接授予作为补偿或持有的股权证券的市值下降。

退还政策

2022年4月25日，董事会通过了一项追回政策，根据该政策，董事会可寻求追回在政策通过之日之后支付、授予或授予、或收取或赚取、或授予公司员工的任何激励性薪酬，如果董事会确定：

(a)

在财务重述或涉及任何不法行为的情况下，员工将无权获得全部或部分奖励补偿，而重述和不法行为的定义如下：

重述是指由于任何重大不遵守适用证券法规定的任何财务报告要求而对公司财务报表进行的重大重述，但不包括因追溯而产生的重述：(I)应用会计原则的变化；(Ii)由于公司内部组织结构的变化而对可报告分部信息的修订；(Iii)因停止经营而进行的重新分类； (Iv)报告实体的变化，例如由于共同控制下的实体的重组；(五)调整与先前业务合并有关的拨备金额；或(六)修订股票拆分；

二、

不法行为是指任何重大过失、故意不当行为、盗窃、挪用公款、欺诈或其他严重不当行为。

本政策并不排除本公司采取任何其他行动来执行员工对本公司的义务，包括终止雇佣或提起任何法律诉讼。

股权所有权指导方针

董事会认为，将NexGen领导层的财务利益与股东的财务利益保持一致，符合公司和股东的最佳利益。于2019年，董事会批准了股份所有权指引，该指引规定了对本公司董事的强制性股权要求。最低所有权指引为年度现金预留额的3倍，按衡量日期或收购日期中较高者进行估值，以衡量日期或收购日期中较高者为准，预计每一家董事应在首次遵守这些所有权要求或被指定为董事后五(5)年内满足这一要求。一旦董事或高管的股权水平满足股权指南中适用的最低股权要求，只要他们继续遵守股权指南，这些个人就应保持其最低股权水平。

董事会成员和高管一直表现出直到期权期限的最后一个月才行使既得期权的行为。

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继任管理

董事会监督与管理层有关的继任规划。首席执行官负责确定和发展内部首席执行官继任者。首席执行官确保NexGen为高管继任制定了正确的领导力发展计划。此外，首席执行官、高级副总裁、人力资源和其他高级管理人员定期开会，审查整个组织的人才，并制定支持继任和组织有效性的战略。

高管薪酬理念

NexGen的薪酬旨在与其他在铀和资源领域也具有类似规模和增长轨迹的北美矿业开发和运营公司竞争。

对每个职位进行评估，以确定技能要求和责任级别，以提供内部和外部比较的基础。董事会和薪酬委员会在制定薪酬政策和计划以及个人薪酬水平时对多个方面进行评估。这些措施包括：

•

内部和外部比较

•

价值观和文化

•

股东的长远利益

•

独立薪酬顾问提出的建议由薪酬委员会保留，并不时

•

每位高管的个人业绩和对实现公司目标的贡献

高管薪酬目标

NexGen高管薪酬的目标是吸引、激励、留住和奖励一支知识渊博、干劲十足的管理团队，并鼓励他们实现并超越业绩预期。

NexGen的薪酬实践基于按绩效付费的理念，绩效评估基于公司的财务和运营业绩以及个人贡献。

薪酬计划旨在根据公司和个人业绩奖励每位高管，并旨在激励此类高管以可持续和审慎的方式推动组织的增长。

以下关键原则指导公司的整体薪酬理念：

•

吸引、留住、激励和聘用高素质人才，他们的专业知识、技能和表现对组织的成功至关重要

•

使员工利益与NexGen的战略愿景和业务目标保持一致

•

让员工关注影响长期股东价值的关键业务因素

•

使薪酬与NexGen的公司战略、财务利益以及NexGen股东的长期利益保持一致

•

薪酬应对股东公平合理，并参考当地市场和同类公司的类似情况确定

公司最近一直在扩大其高级管理团队的规模和组成，以反映公司对开发活动的关注。随着公司的发展，它将不断评估其薪酬理念和实践。

管理信息通告|第41页

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高管薪酬同行小组与标杆

薪酬委员会使用各种数据来源，包括我们独立薪酬顾问的指导(不定期保留)、正式确定的高管薪酬同行组、公布的薪酬调查和其他市场数据，以确定用于薪酬比较的同行组。薪酬委员会还评估了一小部分上市的、正在运营的初级铀矿公司。该小组仅限于对与NexGen关系密切的勘探和开发矿业公司进行适当的比较。

我们的高管薪酬同级组选择基于以下内容：

•

与NexGen处于同一行业的公司

•

以铀为主要金属/矿物的公司

•

业务战略和运营范围与NexGen相似的公司，以及

•

总部位于北美且主要在北美运营的公司

下表汇总了2021年高管薪酬同行群体：

高管薪酬同级组
阿拉莫斯黄金公司	Mag Silver公司
卡美科公司	Osisko矿业公司
丹尼森矿业公司	Pretium Resources Inc.
能源燃料公司	Seabbridge Gold Inc.
裂变铀公司。	银冠金属公司。
艾芬豪矿业有限公司	标准锂有限公司
拉戈资源有限公司	铀能公司。
锂美国公司	韦斯多姆金矿
伦丁黄金有限公司

NexGen提供具有市场竞争力的基本工资和激励机会，目标是在市场中位数的竞争范围内，并有能力在业绩优异的情况下获得更高的薪酬。

独立薪酬顾问

2019年9月，薪酬委员会更换了薪酬顾问，并聘请全球治理顾问公司(GGA)的服务作为其独立薪酬顾问，以协助确定高管的薪酬。GGA是一家国际公认的独立咨询公司，为董事会提供有关高管薪酬和治理事宜的咨询。在2019年和2021年，GGA对公司的薪酬理念进行了分析，并提供了对高管和董事薪酬的详细审查，其中包括更新的高管薪酬同行小组(如上所述)。

下表概述了过去三个财年支付给我们的薪酬顾问的费用摘要：

年	顾问	与高管薪酬相关的费用	所有其他费用
2021	全球治理顾问	$87,450	无
2020	不适用	无	无
2019	全球治理顾问	$60,000	无

由于于2019年底完成的全面检讨及新冠肺炎的前景，本公司于2020年内并无聘请独立薪酬顾问。

根据与GGA签订的聘用协议，薪酬委员会主席批准所有工作计划，并根据需要与管理层合作完成任务。报告直接提交给薪酬委员会主席，并根据需要分发给管理层。

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高管薪酬的构成要素

在截至2021年12月31日的财政年度内，公司高管的薪酬包括基本工资、以酌情绩效奖金和/或特别奖金形式的年度短期激励奖励和以股票期权形式的长期激励奖励，所有这些奖励在总体上具有竞争力，同时在年度薪酬(基本工资和现金奖金)和长期薪酬 (股票期权)之间实现适当的平衡。

补偿元素	表格	元素的用途	测定法
基本工资	现金	形成与高管角色和/或现任者的经验、技能和市场需求相称的角色履行的基准薪酬水平。	薪酬是根据对类似公司内部类似职位的分析确定的，并以各种独立信息来源为基准。在设定薪资水平时，还会考虑个人经验、个人绩效、责任水平以及对其他薪酬计划要素的重视程度。
短期激励奖(STI)	现金	认可短期(通常是年度)努力和里程碑式的成就，旨在将个人和年度业绩目标的实现与公司的业务战略和股东价值的提高联系起来。	每位高管的STI机会都是根据竞争激烈的市场实践、高管职位的资历和他或她的行业经验来设定的。实际奖金支付从目标奖金机会的0%-100%不等，根据公司和个人业绩目标的完成情况，有机会根据不超过200%的非凡业绩获得更多奖励。每位高管的年度业绩是根据公司和个人的业绩目标来衡量的，每个高管的权重取决于他或她在组织中的角色以及对公司业绩目标的相对影响。
长期激励奖(LTI)	股票期权和现金	旨在激励高管和员工在中长期业绩期间创造和增长可持续的股东总回报，并促进关键员工的留住。	期权奖励水平的授予水平是，只要公司的股价在5年内相对于授予价格获得更高的回报，那么总薪酬可以达到高于市场水平的水平。董事会根据LTI确定期权的期限和归属。实现被确定为符合公司战略前景和长期股东利益的重大长期里程碑时应支付的现金奖励水平，尤其是当公司业绩高于指数表现时。
福利和额外津贴	通过广泛的计划间接获得现金	提供的目的是吸引和留住管理组织所需的关键人才，但不打算在行政人员的总薪酬中占很大比例。	福利是在广泛的基础上向公司高管和其他有资格的员工提供的，这些员工享有有限的额外福利，以保持与同行群体的市场竞争力。只有当特权提供竞争价值并促进关键高管的留住时，才会提供特定的特权。

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基本工资

在确定基本工资时，薪酬委员会考虑了一些因素，如经验、角色和职责的变化、公司增长、服务年限以及薪酬与高管其他就业机会的比较。基本工资的目的也是为了实现内部公平。委员会根据薪酬委员会的建议，每年审查薪金。

短期激励(STI)奖

短期奖励基于预先确定的、可衡量的公司和/或个人绩效目标的实现情况。在截至2021年12月31日的财政年度内，STI 奖励基于一年内的表现(“绩效奖金”)和/或基于特定和非常公司交易或其他里程碑的成就(“特别奖金”)。

每名高管的最高绩效奖金是按工资的百分比确定的。2021年的最高绩效奖金上限为相应高管目标STI的200%。首席执行官的目标STI占基本工资的百分比为100%，其他所有高管的目标STI在30%-50%之间，根据非凡业绩有机会获得更多奖励。关键绩效指标和最高奖金百分比由薪酬委员会与CEO和HR合作确定下一财政年度的年度业绩指标和最高奖金百分比，并根据每位高管的个人情况向董事会推荐批准。

2021年全公司范围内的主要绩效指标在下面的“2021 NexGen Performance Scorecard”部分中列出，公司预计在2022年将保持类似的重点领域。

长期激励(LTI)奖

激励性股票期权

股票期权是本公司用来使长期股价表现与高管薪酬保持一致的方法。认识到公司处于相对早期的发展阶段，依赖股票期权奖励可以帮助保存现金资源，从而使公司在执行其战略时具有更大的灵活性。股票期权是根据董事会和薪酬委员会对每个人表现的评估而酌情授予的。一般而言，授予高管的股票期权数量取决于高管对公司业务和事务的贡献和业绩、高管的权力和责任级别、公司已授予高管的股票期权数量，以及薪酬委员会可能认为相关的其他因素。

股票期权受公司现行的期权计划管辖，奖励一般在公司年度股东大会之后和财政年度结束时每半年审议和颁发一次。现有的股票期权期限为五年，并可根据授予时适用的监管要求，以董事会确定的价格行使。

长期留任激励计划

2020年，NexGen推出了一项基于长期留存现金的激励计划。该计划的目的是留住精选的高管和技术人才，以实现符合公司战略前景和长期股东利益的重大长期里程碑。奖励在实现特定里程碑时支付。

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2021年NexGen绩效记分卡

NexGen正式制定了记分卡方法，用于制定公司目标和衡量绩效，以评估短期激励措施。记分卡流程在每年年初确定跨越公司各个重点领域的目标，确保与跨越多年的广泛目标保持一致并坚持NexGen的愿景和价值观。记分卡目标每年由管理层推荐，并由薪酬委员会审查和董事会批准。

2021年的目标是在以下重点领域确定的：健康和安全、社区、许可、项目发展、财务、文化/人员和股价升值。2021年是NexGen在本组织所有领域取得重大进展的一年。

市场表现概述

2021年，NexGen的股价大幅上涨。12月31日的基地^ST，2020年，每股3.51美元，12月31日收盘^ST，2021，每股5.54美元，同比增长约58%。在2021年期间，NexGen的股价创下了每股8.09美元的历史新高，并达到了其日均成交量(股价乘以相应日期的成交量)的最高水平。

NexGen性能概述

NexGen在2021年实现了整个业务的几个历史性里程碑，包括Rook I项目从研究阶段过渡到开发阶段资产。与众多与项目相关的里程碑一起，NexGen在合作方面取得了重大进展，以支持Rook I项目的持续推进。这些目标是通过严格的程序设定的，董事会认为是可以实现的，同时也认识到了挑战。

虽然新冠肺炎在2021年仍然是一个挑战，但尼克森的重点和基于价值观的方法使这些里程碑能够以最高的质量以最佳方式实现，为所有利益相关者带来显著的好处，因此薪酬委员会认为没有必要调整任何公司目标或绩效标准。

2021年公司目标和成就

项目开发

NexGen在2021年2月发布了Rook I可行性研究的结果，证明了Rook I项目在经济上的强健和环境精英的性质。NexGen通过为启动Feed而完成的岩土现场确认研究推进了该项目，Feed于2021年第四季度在将工程、采购和施工管理EPCM合同授予Hatch Ltd.后开始。

2021年以来的这些关键成就和里程碑达到了公司成功推进Rook I项目的目标。

探索

NexGen于2021年7月开始了一项区域勘探钻探计划，重点关注帕特森湖走廊沿线Arrow半径10公里内的许多高优先级地区。NexGen成功地完成了10,849米的勘探钻探，在Arrow矿床下方的深处发现了额外的铀矿化。

这一关键成就满足了公司为NexGen的不同利益相关者基础提供长期价值的目标。

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允许的

NexGen于2021年12月向CNSC提交了第一套许可计划，与2019年与CNSC建立的阶段性信息提交保持一致。NexGen 大幅推进了环境影响报告书(EIS)草案的提交，并通过积极主动的监管和社区参与完成了所有技术投入。

2021年以来的这些关键成就和里程碑达到了公司的目标，即以流程驱动的方法实现项目许可和许可的成功进展。

社区

NexGen于2020年12月与水牛河Dene Nation(“BRDN”)签署了Impact Benefit协议(“IBA”) ；于2021年1月与Birch Narrow Dene Nation(“BNDN”)签署了互惠协议(“MBA”)；并于2021年7月见证了萨斯喀彻温省女王长凳法院驳回Métis Nation-Saskatchewan(“MN-S”)的申请。鉴于围绕新冠肺炎疫情和偏远社区的挑战，尼克斯根还坚持其有意义的社区计划。

2021年以来的这些关键成就和里程碑达到了公司的目标，即加强与当地社区的合作伙伴关系，并正式承诺负责任地开发Rook I项目。

ESG

NexGen于2021年10月发布了首份可持续发展报告，全面概述了NexGen为所有利益相关者实现价值最大化的承诺和方法，并概述了被确定为NexGen负责任增长战略基础的五个关键重点领域。

2021年的这一关键成就和里程碑满足了公司的目标，即正式确定其可持续发展承诺，以展示NexGen长期稳健的ESG概况。

金融

2021年2月，NexGen完成了由BMO Capital Markets和Canaccel Genuity Corp.牵头的超额配售收购交易融资，增加了1.73亿美元的毛收入。此外，CEF Holdings Limited(“CEF”)选择将其债券转换为1.2亿美元的股权，从而减少了公司债务。2021年7月，NexGen完成在澳大利亚证券交易所(“ASX”)的上市，为亚太地区投资者提供了更广泛的敞口和更好的渠道，并确保与股东保持一致。

12月31日^ST，2021年，NexGen在NexGen稳健的财务报告、控制、政策和程序的支持下，符合萨班斯-奥克斯利(Sarbanes-Oxley) (“SOX”)。于2021年第四季度，NexGen完成了新企业资源规划(“ERP”)系统的遴选程序，并开始实施与公司目标一致的规划，以更好地适应Rook I项目的推进。

2021年以来的这些关键成就和里程碑实现了公司的目标：资金充足；确保与广泛的股东基础保持一致；实施强有力的财务控制；以及建立明确的系统来支持Rook I项目的推进。

文化与人

NexGen继续通过关键招聘来扩大团队，包括 2021年4月任命Harpreet Dhaliwal为首席财务官。

2021年以来的这一关键成就和里程碑符合公司加强NexGen管理团队的目标。

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健康与安全

鉴于持续的新冠肺炎疫情，尼克森将其员工的健康和安全作为最高优先事项，积极实施政策和协议，以确保尼克斯根办公室和Rook I站点的员工和利益相关者得到有效管理。

NexGen在2021年没有记录任何损失时间的安全事件。

CEO业绩

在整个2021年，首席执行官的个人业绩成功地与董事会设定的战略方向保持一致，并为公司在动态的环境中取得强劲业绩奠定了基础。公司受益于首席执行官的战略领导能力，充分利用了他丰富的行业经验，以及他驾驭复杂的负责任增长的能力，以实现整个组织的成功和最佳结果。

公司

首席执行官通过以下方式提高了组织绩效和问责制：

•

在全球COVID 19大流行的持续背景下，严格遵守流程驱动的方法，从而在Rook I项目的所有领域取得成功。

•

领导并成功结束了与桦树德内族和水牛河德内族达成社区福利协议的谈判，这标志着公司及其运营社区的一个重要里程碑。

•

通过续订2021年勘探计划，推动多个工作流程向前发展，确保公司的长期成功和利益相关者的持久利益。

•

通过招聘关键员工来扩展高管领导团队和结构，以实现整个组织的最佳团队绩效。

金融

首席执行官扩大了股东基础；

•

不断扩大NexGen的全球精英投资者基础。

•

通过收购交易融资筹集了1.73亿美元，建立了强大的财务状况。

•

在稳固的金融平台上扩张，在澳大利亚证券交易所(ASX)上市。

文化

首席执行官是公司文化和行为的典范；

•

在全公司范围内进行战略沟通，阐明NexGen的使命、愿景和价值观。

•

推动NexGen首个可持续发展报告的发展正式确定组织ESG承诺并定义材料可持续发展主题。

•

每季度主持CEO领导的员工论坛，通过信息共享、协作和反馈促进员工敬业度。

•

执行严格的健康和安全协议以确保员工的健康和健康。

•

建立全公司的会议和电子邮件协议，以确保员工的工作和生活平衡。

•

为员工职业成长和发展创造机会。

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2021年目标评估

在截至2021年12月31日的财政年度内，薪酬委员会主席定期与首席执行官会面，讨论公司目标和业绩，并单独讨论高管的业绩。薪酬委员会与首席执行官高级管理人员一起制定薪酬，包括建议的薪资调整、绩效和/或特别奖金以及高管高级管理人员的股票期权奖励。

薪酬委员会向董事会提出了有关高管薪酬的建议。根据这些建议，董事会就支付给高管的薪酬的性质和范围作出了决定。薪酬委员会根据其薪酬理念以及薪酬委员会对公司和个人业绩、招聘和留用需求的评估，向董事会提出建议。

2022年初，薪酬委员会确定了一套标准和目标，这些标准和目标将成为2022年绩效奖励的基础。

CEO薪酬摘要

总市值回报与指定高管薪酬

指定的高管薪酬符合NexGen市值的表现，即有助于使管理层利益与股东利益保持一致的公司价值。在过去的五年中，指定的高管薪酬与公司价值的方向是一致的。此外，在过去5年中，该公司的指数化市值回报显著超过S&P/TSX综合总回报指数指数。

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2021年薪酬组合

2021年，公司的高管薪酬计划强调了基于风险的绩效薪酬。对于首席执行官来说，整体薪酬的96%是基于业绩的，而他的总薪酬中有88%是以股票期权的形式存在风险的，这些股票期权与长期股票业绩挂钩。对于剩余的高管来说，总薪酬的87%是基于业绩的，他们总薪酬的80%是与长期股票业绩挂钩的股票期权形式的风险。下面的饼图说明了2021年的高管薪酬组合。

截至2021年12月31日，首席执行官持有的股票期权相当于已发行普通股总数的3.0%。

CEO股票期权概述

为了使CEO的薪酬与公司业绩保持一致，CEO的总薪酬中有88%是未实现的，并以股票期权的形式面临风险。因此，CEO薪酬的很大一部分与公司的股价表现挂钩，而不是与根据其他长期激励计划(如限售股)获得的任何保证付款挂钩。股票期权的行权期为两年，期限为五年。作为首席执行官对稳步推进Rook I项目的承诺的一部分，以及他对公司长期成功的信心，首席执行官一贯在到期前一个月行使其股票期权，而不是在归属后立即利用“现金”股票期权。

股票期权授予使用布莱克-斯科尔斯估值方法进行估值。虽然授予期权的价值包括在整体薪酬中，但需要注意的是，这是授予当年未实现的价值，并基于Black-Scholes估值方法。本年度股票期权授予的未实现布莱克-斯科尔斯价值为1,754万美元，而2021年12月31日的内在价值为20万美元。内在价值计算方法为2021年12月31日普通股在多伦多证交所的收盘价5.54美元与期权行权价格之间的差额乘以年内授予的期权数量。

此外，授予的股票期权同比增长与市值和股东总回报的增长一致，使CEO薪酬与公司业绩保持一致，如下图和“总市值回报与指定高管薪酬”部分所示。

下图展示了在行使股票期权时，首席执行官保留了行使期权的一部分股票，而不是立即实现现金收益。这进一步使他的已实现薪酬与公司的长期业绩保持一致。

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备注：

(1)

基于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的基于授予的未实现布莱克-斯科尔斯期权价值。布莱克-斯科尔斯模型在各自的日期产生了以下期权价值：

•

December 14, 2021 - $2.83; June 10, 2021 - $2.97; December 11, 2020 - $1.66; June 12, 2020 - $0.89; December 24, 2019 - $0.82; June 12, 2019 - $1.03;

(2)

行使期权的已实现价值--该价值的计算方法是将行使日的股价与行使期权价格之间的差额乘以行使的期权数量。该价值的一部分是行使时变现，其余价值以股份形式保留(以股份持有)。

首席执行官持股和控股

为了进一步使首席执行官的投资与公司保持一致，首席执行官在过去3年大幅增加了在公司的持股比例。在行业标准内，在计算股份所有权时，公司包括其他股权项目，包括优先股和限制性股单位的某些组成部分。在下面的表中，NexGen的首席执行官持有的普通股是其基本工资的34倍，远高于行业建议的3-5倍基本工资的目标。如果计入未行使的现金期权(类似于其他公司，包括优先股和受限股)，2021年的工资倍数将增加到66倍。

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备注：

(1)

股票价值是根据2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日普通股在多伦多证交所的收盘价分别为1.67美元、3.51美元和5.54美元乘以CEO各自持有的股份数量计算得出的。

(2)

期权价值是CEO在2019年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日未行使的现金期权总额乘以2019年12月31日、2020年12月31日和2021年收盘价之间的差额，分别为1.67美元、3.51美元和5.54美元，以及相应期权的行使价格。

(3)

基本工资与股票价值的倍数-该值是根据股票价值计算的，即首席执行官每一年的基本工资的倍数。

(4)

基本工资与股票价值和期权价值的倍数-该值是根据股票价值加上期权价值计算的，即CEO每一年的基本工资的倍数。

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薪酬汇总表

在截至2021年12月31日的财政年度，该公司有五名被任命的高管：Leigh Curyer、Travis McPherson、Tony George、Gillian McCombie和Harpreet Dhaliwal。(统称为“高管”)。Dhaliwal女士于2021年4月1日加入公司担任首席财务官。

下表列出了本公司最近完成的三个财政年度(2019、2020和2021)向每位高管支付的薪酬。

名称和主要职位

年

薪金

($)

基于股份的奖励

($)

选项-
基于的奖励

($)⁽¹⁾

非股权激励

计划薪酬

($)

养老金价值

($)

所有其他补偿

($)

全额补偿

($)

年度奖励
计划

($)⁽²⁾

长期激励计划

($)⁽³⁾

利·柯里尔

董事总裁兼首席执行官⁽⁴⁾

2021

2020

2019

780,000

750,000

695,000

无

17,540,000

4,294,052

2,001,192

1,560,000

708,750

622,500

无

106,454

无

19,986,454

5,752,802

3,826,010

特拉维斯·麦克弗森

公司高级副总裁

发展

2021 2020

2019

375,000 300,000

200,000

无

3,784,000 1,235,954

770,514

375,000 140,250

150,000

无

4,534,000 1,676,204

1,182,404

托尼·乔治

首席项目官⁽⁵⁾

2021 2020

2019

365,000 175,000

不适用

无

不适用

1,160,000 611,587

不适用

163,338

63,875

不适用

无

不适用

无

不适用

无

不适用

1,688,338

850,462

不适用

吉莉安·麦康比

人力资源部副总裁⁽⁶⁾

2021 2020

2019

315,000 270,000

163,942

无

1,308,500 337,662

484,608

185,850 114,750

75,000

无

1,809,350

722,412

501,613

哈普雷特·达利瓦尔

首席财务官⁽⁷⁾

2021

2020

2019

281,250

不适用

无

不适用

2,088,000

不适用

172,500

不适用

无

不适用

无

不适用

无

不适用

2,541,750

不适用

备注：

(1)

基于期权的薪酬使用Black-Scholes 期权定价模型进行估值。之所以选择此模型，是因为它广泛用于估计加拿大上市公司基于期权的薪酬价值。 Black-Scholes模型得出以下每个日期的期权价值：

December 14, 2021 - $2.83; June 10, 2021 - $2.97; April 1, 2021 - $2.32; December 11, 2020 - $1.66; June 12, 2020 - $0.89; December 24, 2019 - $0.82; June 12, 2019 - $1.03;

(2)

包括在每个财政年度结束前支付给高管的奖金金额，包括绩效奖金和/或特别奖金。

(3)

该公司有一项长期激励留任计划，以留住并奖励关键高管。对于所引用的财政年度，里程碑仍在进行中，尚未支付。

(4)

柯耶先生不会获得任何报酬，因为他是尼克斯根的董事。

(5)

George先生于2020年6月22日被任命为首席项目官。他2020年的奖金是根据他的开始日期按比例分配的

(6)

McCombie女士于2019年5月6日被任命为人力资源副总裁。她2019年的奖金是根据她的开始日期按比例分配的。

(7)

达利瓦尔女士于2021年4月1日被任命为首席财务官。她的奖金是根据她的开始日期按比例分配的。

(8)

对柯耶先生的所有其他补偿主要是 包括与差旅有关的8.8万美元的报销。

管理信息通告|第52页

2022年股东周年大会和特别大会

奖励计划奖

基于股票的杰出奖励和基于期权的奖励

下表列出了截至2021年12月31日每位高管的所有基于股票和基于期权的奖励。所有基于选项的奖励每年以三分之一的增量授予，基于授予日期的周年纪念日，期限为五(5)年。

名字	基于期权的奖励				基于股份的奖励
名字	未行使期权的证券标的数量 (#)	期权行权价 ($)	期权到期日期	未行使的现金期权的价值 ($)⁽¹⁾	未归属的股份数或股份单位数 (#)	尚未授予的基于股票的奖励的市场或支付价值 ($)
利·柯里尔	1,000,000	3.39	14-Dec-22	2,150,000	无	无
	1,500,000	2.85	8-Jun-23	4,035,000	无	无
	500,000	2.41	31-Dec-23	1,565,000	无	无
	750,000	1.92	12-Jun-24	2,715,000	无	无
	1,500,000	1.59	24-Dec-24	5,925,000	无	无
	1,100,000	1.80	12-Jun-25	4,114,000	无	无
	2,000,000	3.24	11-Dec-25	4,600,000	无	无
	4,000,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	2,000,000	5.44	14-Dec-26	200,000	无	无
特拉维斯·麦克弗森	300,000	3.39	14-Dec-22	645,000	无	无
	300,000	2.85	8-Jun-23	807,000	无	无
	250,000	2.41	31-Dec-23	782,500	无	无
	350,000	1.92	12-Jun-24	1,267,000	无	无
	500,000	1.59	24-Dec-24	1,975,000	无	无
	550,000	1.80	12-Jun-25	2,057,000	无	无
	450,000	3.24	11-Dec-25	1,035,000	无	无
	750,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	550,000	5.44	14-Dec-26	55,000	无	无
托尼·乔治	500,000	1.80	12-Jun-25	1,870,000	无	无
	100,000	3.24	11-Dec-25	230,000	无	无
	200,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	200,000	5.44	14-Dec-26	20,000	无	无
吉莉安·麦康比	350,000	1.92	12-Jun-24	1,267,000	无	无
	150,000	1.59	24-Dec-24	592,500	无	无
	100,000	1.80	12-Jun-25	374,000	无	无
	150,000	3.24	11-Dec-25	345,000	无	无
	250,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	200,000	5.44	14-Dec-26	20,000	无	无
哈普雷特·达利瓦尔	400,000	4.53	31-Mar-26	404,000	无	无
	200,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	200,000	5.44	14-Dec-26	20,000	无	无

注：

(1)

未行使的现金期权价值的计算方法为：将2021年12月31日多伦多证券交易所普通股收盘价5.54美元与期权行权价之间的差额乘以未行使期权数量。这些股票期权从未行使过，也可能永远不会行使，行使时的实际收益(如果有的话)将取决于行使日普通股的价值。

管理信息通告|第53页

2022年股东周年大会和特别大会

奖励计划奖励-年内归属或赚取的价值

在截至2021年12月31日的财政年度内，为高管授予或赚取了以下奖励计划奖励：

名字	基于期权的奖励- 期间归属的价值年⁽¹⁾ ($)	基于共享的奖励- 在期间归属的价值年 ($)	非股权激励计划补偿--价值年内收入 ($)
利·柯里尔	6,120,669	无	1,560,000
特拉维斯·麦克弗森	2,262,835	无	375,000
托尼·乔治	761,667	无	163,338
吉莉安·麦康比	927,500	无	185,850
哈普雷特·达利瓦尔⁽²⁾	无	无	172,500

备注：

(1)

如果在归属日期行使了基于期权的奖励项下的期权，本应实现的总美元价值。

(2)

达利瓦尔于2021年4月1日被任命为首席财务官。她在 2021年的奖金根据她的开始日期按比例分配。

控制权利益的终止和变更

《高管聘用协议》确定了基本工资，其中包括基本工资和年度绩效现金短期奖励的资格。高管还有资格以股票期权的形式参与公司基于股权的长期激励薪酬计划，以及以基于里程碑成就的现金支付形式的长期留任激励计划，由董事会酌情决定。高管聘任协议在按照其条款终止之前一直有效。

高管聘任协议还规定，如果(I)高管被无故终止聘用(包括推定解雇)，或(Ii)在“控制权变更”后12个月内，高管被无故终止、辞职或有充分理由辞职，则可支付解雇金。

在每一种情况下，被解聘的高管有权获得：(Br)(I)任何未偿还的费用；(Ii)截至解聘之日的应计年薪和假期工资；(Iii)在解聘之日已赚取但尚未支付的任何年度奖金；(Iv)等于乘积的解雇金：(A)(1)其年度基本工资的总和；及(2)在过去三年内已支付或应付的最高奖金(包括绩效花红及特别花红)，按月计算，(B)三(3)至36个月的期间，较长的期间只适用于控制权变更的情况(“七期”)。如果控制权发生变化，有资格获得长期留任奖励的高管也将获得支付。行政人员亦有权在服务期间继续享有福利，或在本公司不能继续享有该等福利的情况下，向本公司支付相当于该等福利的成本的替代款项。

被解聘的高管持有的所有未到期期权也将立即授予并继续行使，直至其任期或适用监管机构规定的期限较早者为止。

假设触发事件发生在2021年12月31日，本公司在无故终止或与控制权变更有关的情况下，应向每位高管支付的估计增量付款(不包括最终工资和替代福利成本的付款)如下。

管理信息通告|第54页

2022年股东周年大会和特别大会

名字

触发事件

预计递增付款(美元)

利·柯里尔⁽¹⁾

总裁兼首席执行官

无故终止合同

控制权的变更

3,510,000

12,020,000

特拉维斯·麦克弗森⁽²⁾

企业发展高级副总裁

无故终止合同

控制权的变更

750,000

2,700,000

托尼·乔治⁽³⁾

首席项目官

无故终止合同

控制权的变更

528,338

1,492,507

吉莉安·麦康比⁽⁴⁾

人力资源部副总裁

无故终止合同

控制权的变更

500,850

1,541,700

哈普雷特·达利瓦尔⁽⁵⁾

首席财务官

无故终止合同

控制权的变更

453,750

680,625

备注：

(1)

截至2021年12月31日，柯耶总共持有14,350,000份股票期权，总现金价值为25,304,000美元。Curyer先生对控制福利的更改包括在规定的浮动比例时间表内实现的特定长期里程碑的LTI留任奖励。

(2)

麦克弗森先生持有总计4,000,000份股票期权，截至2021年12月31日，其总现金价值为$8,623,500。麦克弗森先生的控制变更福利包括在规定的长期浮动时间表内实现的特定里程碑应支付的LTI留任奖励。

(3)

乔治先生持有总计1,000,000份股票期权，截至2021年12月31日，总现金价值为2,100,000美元。

(4)

麦康比女士总共持有1,200,000份股票期权，截至2021年12月31日，她的总现金价值为2,598,500美元。McCombie女士对控制福利的更改包括针对在规定的滑动时间表内实现的特定长期里程碑支付的LTI留任奖励。

(5)

截至2021年12月31日，达利瓦尔总共持有80万份股票期权，总现金价值为42.4万美元。

上述递增付款的收款不适用任何重大条件或义务。

董事薪酬

下节介绍公司在截至2021年12月31日的年度内与董事各成员克里斯托弗·麦克法登、理查德·帕特里西奥、沃伦·吉尔曼、特雷弗·蒂勒、西比尔·韦恩曼、卡莉·豪利特、布拉德·沃尔和唐·罗伯茨的薪酬安排。董事费用包括在董事会和董事会委员会任职的年度预聘费。高管不会因担任董事而获得额外报酬。Leigh Curyer是董事的一员，但也是一名高管，他作为董事的角色不会获得额外的薪酬。

董事会位置	按年计算的定额 ($)
董事会主席固位器	90,000
董事会成员聘用人	70,000
审计委员会主席	20,000
薪酬委员会主席	15,000
提名和治理委员会主席	5,000
可持续发展委员会主席	5,000

除了上文表中披露的年化费用外，根据期权计划，每名非执行董事都获得了期权。

股票期权授予使用布莱克-斯科尔斯估值方法进行估值。虽然授予期权的价值包括在整体薪酬中，但需要注意的是，这是授予当年未实现的价值，并基于Black-Scholes估值方法。下表列出了使用布莱克-斯科尔斯估值方法计算的2021年未实现股票期权授予价值和截至2021年12月31日的内在期权价值。内在价值为2021年12月31日在多伦多证交所的普通股收盘价5.54美元与期权行使价之间的差额乘以年内授予的期权数量。

管理信息通告|第55页

2022年股东周年大会和特别大会

名字	内在期权价值⁽¹⁾ ($)	布莱克-斯科尔斯选项值⁽²⁾ ($)
克里斯托弗·麦克法登	30,000	1,740,000
理查德·帕特里西奥	30,000	1,740,000
特雷弗·蒂勒	30,000	1,740,000
沃伦·吉尔曼	30,000	1,740,000
Sybil Veenman	30,000	1,740,000
卡丽·豪利特	30,000	1,740,000
布拉德·沃尔	30,000	1,740,000
唐·J·罗伯茨	30,000	849,000

注：

(1)

内在价值以2021年12月31日在多伦多证交所的普通股收盘价5.54美元与相应期权的行权价格之间的差额乘以年内授予的期权数量计算。

(2)

基于期权的薪酬是使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估值的。之所以选择该模型，是因为它被加拿大上市公司广泛用于估计基于期权的薪酬价值。布莱克-斯科尔斯模型在以下每个日期产生了以下未实现期权价值：2021年12月14日-2.83美元；2021年6月10日-2.97美元

董事会还通过了董事持股指引，具体内容见持股指引。

下表列出了截至2021年12月31日的财政年度向本公司董事提供的薪酬。

截至2021年12月31日的财政年度支付给Leigh Curyer的薪酬列于上文“薪酬汇总表”下。Curyer先生在担任本公司董事时并无收取任何薪酬。

名字	费用获得 ($)	分享- 基于的奖励 ($)	选项- 基于的奖励⁽¹⁾ ($)	非股权激励计划薪酬 ($)	养老金价值 ($)	所有其他补偿 ($)	总计(美元)
克里斯托弗·麦克法登	90,000	无	1,740,000	无	无	无	1,830,000
理查德·帕特里西奥	90,000	无	1,740,000	无	无	无	1,830,000
特雷弗·蒂勒	90,000	无	1,740,000	无	无	无	1,830,000
沃伦·吉尔曼	70,000	无	1,740,000	无	无	无	1,810,000
Sybil Veenman	70,000	无	1,740,000	无	无	无	1,810,000
卡丽·豪利特	75,000	无	1,740,000	无	无	无	1,815,000
布拉德·沃尔⁽²⁾	70,000	无	1,740,000	无	无	129,996	1,939,996
唐·J·罗伯茨	38,889	无	849,000	无	无	无	887,889

注：

(1)

基于期权的薪酬是使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估值的。之所以选择该模型，是因为它被加拿大上市公司广泛用于估计基于期权的薪酬价值。布莱克-斯科尔斯模型在以下每个日期产生了以下期权价值：2021年12月14日-2.83美元；2021年6月10日-2.97美元。

(2)

根据咨询合同，本公司使用了与本公司旗下董事布拉德·沃尔有关联的Flying W Consulting Inc.提供的咨询服务，咨询服务在三个月前终止。

管理信息通告|第56页

2022年股东周年大会和特别大会

奖励计划奖

基于股票的杰出奖励和基于期权的奖励

下表列出了截至2021年12月31日本公司每位董事的所有基于股票和基于期权的未偿还奖励。所有基于期权的奖励每年以三分之一的增量授予，基于授予日期的周年纪念日，期限为五年。

名字	基于期权的奖励				基于股份的奖励
	未行使期权的证券标的数量 (#)	期权行权价 ($)	选择权到期日	未行使的现金期权价值 ⁽¹⁾ ($)	尚未归属的股份数量或个股份单位 (#)	以股票为基础的奖励的市场或支付价值尚未归属($)
克里斯托弗·麦克法登	250,000	3.39	14-Dec-22	537,500	无	无
	300,000	2.85	08-Jun-23	807,000	无	无
	200,000	2.41	31-Dec-23	626,000	无	无
	250,000	1.92	12-Jun-24	905,000	无	无
	100,000	1.59	24-Dec-24	395,000	无	无
	250,000	1.80	12-Jun-25	935,000	无	无
	250,000	3.24	11-Dec-25	575,000	无	无
	300,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无
理查德·帕特里西奥	250,000	3.39	14-Dec-22	537,500	无	无
	450,000	2.85	08-Jun-23	1,210,500	无	无
	200,000	2.41	31-Dec-23	626,000	无	无
	250,000	1.92	12-Jun-24	905,000	无	无
	100,000	1.59	24-Dec-24	395,000	无	无
	250,000	1.80	12-Jun-25	935,000	无	无
	250,000	3.24	11-Dec-25	575,000	无	无
	300,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无
特雷弗·蒂勒	250,000	3.39	14-Dec-22	537,500	无	无
	450,000	2.85	08-Jun-23	1,210,500	无	无
	200,000	2.41	31-Dec-23	626,000	无	无
	250,000	1.92	12-Jun-24	905,000	无	无
	100,000	1.59	24-Dec-24	395,000	无	无
	250,000	1.80	12-Jun-25	935,000	无	无
	250,000	3.24	11-Dec-25	575,000	无	无
	300,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无
沃伦·吉尔曼	250,000	3.39	14-Dec-22	537,500	无	无
	300,000	2.85	08-Jun-23	807,000	无	无
	200,000	2.41	31-Dec-23	626,000	无	无
	250,000	1.92	12-Jun-24	905,000	无	无
	200,000	1.59	24-Dec-24	790,000	无	无
	250,000	1.80	12-Jun-25	935,000	无	无
	250,000	3.24	11-Dec-25	575,000	无	无
	300,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无

管理信息通告|第57页

2022年股东周年大会和特别大会

Sybil Veenman	300,000	2.49	21-Aug-23	915,000	无	无
	200,000	2.41	31-Dec-23	626,000	无	无
	250,000	1.92	12-Jun-24	905,000	无	无
	200,000	1.59	24-Dec-24	790,000	无	无
	250,000	1.80	12-Jun-25	935,000	无	无
	250,000	3.24	11-Dec-25	575,000	无	无
	300,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无
卡丽·豪利特	300,000	2.49	21-Aug-23	915,000	无	无
	200,000	2.41	31-Dec-23	626,000	无	无
	250,000	1.92	12-Jun-24	905,000	无	无
	200,000	1.59	24-Dec-24	790,000	无	无
	250,000	1.80	12-Jun-25	935,000	无	无
	250,000	3.24	11-Dec-25	575,000	无	无
	300,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无
布拉德·沃尔	500,000	2.27	21-Mar-24	1,635,000	无	无
	250,000	1.92	12-Jun-24	905,000	无	无
	200,000	1.59	24-Dec-24	790,000	无	无
	250,000	1.80	12-Jun-25	935,000	无	无
	250,000	3.24	11-Dec-25	575,000	无	无
	300,000	5.84	10-Jun-26	-	无	无
	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无
唐·J·罗伯茨	300,000	5.44	14-Dec-26	30,000	无	无

注：

(1)

未行使的现金期权的税前价值是将2021年12月31日在多伦多证交所的普通股收盘价5.54美元与期权行权价之间的差额乘以未行使期权的数量计算得出的。这些股票期权没有，也可能永远不会行使，行使时的实际收益(如果有)将取决于行使日普通股的价值。

奖励计划奖励-年内归属或赚取的价值

在截至2021年12月31日的财政年度内，为董事授予或赚取了以下奖励计划：

名字	基于期权的奖励- 期间归属的价值年⁽¹⁾ ($)	基于共享的奖励- 在以下期间归属的价值年 ($)	非股权激励计划薪酬-价值年内收入 ($)
克里斯托弗·麦克法登	1,004,828	无	无
理查德·帕特里西奥	1,004,828	无	无
特雷弗·蒂勒	1,004,828	无	无
沃伦·吉尔曼	1,145,498	无	无
Sybil Veenman	1,145,498	无	无
卡丽·豪利特	1,145,498	无	无
布拉德·沃尔	1,522,165	无	无
唐·J·罗伯茨	无	无	无

注：

(1)

如果期权奖励项下的期权在归属日期行使，将实现的总美元价值。

管理信息通告|第58页

2022年股东周年大会和特别大会

根据股权补偿计划授权发行的证券

下表列出了截至本公司最近完成的财政年度(即2021年12月31日)结束时关于授权发行本公司股权证券的薪酬计划的信息。

计划类别	在行使未偿还期权、认股权证及权利时可发行的证券数目	加权-未偿还期权、权证和权利的加权平均行权价 ($)	在股权补偿下，未来可供发行的证券数量平面图⁽²⁾
证券持有人批准的股权补偿计划⁽¹⁾	43,436,494	2.47	52,403,153
未经证券持有人批准的股权补偿计划	无	不适用	不适用
总计	43,436,494		52,403,153

备注：

(1)

指根据期权计划购买公司证券的股票期权。

(2)

根据购股权计划，可随时预留供发行的最高股份数目为本公司已发行及已发行股份的20%，减去根据任何其他基于证券的补偿安排而预留供发行的任何普通股。

管理信息通告|第59页

2022年股东周年大会和特别大会

董事和高管的负债情况

于本通函日期，本公司或其任何附属公司概无任何行政人员、董事、雇员或前任行政人员、董事或雇员欠本公司或其任何附属公司。在最近结束的财政年度开始以来，任何现在或在最近结束的财政年度内的任何时间身为董事或本公司高管、任何拟参选为本公司董事的获提名人、或任何该等董事的联系人、高管或拟获提名人的任何人士均不会或曾经欠本公司或其任何附属公司的债务。本公司或其任何附属公司均未就任何此等人士欠任何其他实体的任何债务提供担保、支持协议、信用证或其他类似安排。

附加信息

有关公司的更多信息可在SEDAR网站(www.sedar.com)和公司网站(www.nexgenenergy.ca)上的公司简介中获得。

有关本公司的财务资料载于本公司经审核的综合财务报表(“财务报表“)和管理层对截至2021年12月31日的财政年度的讨论和分析(”MD&A“)。股东可以从SEDAR(www.sedar.com)下载财务报表和MD&A，或通过以下方式直接联系公司索取财务报表和MD&A的副本：(I)邮寄至#3150-1021 West Hastings Street，Vancouver V6E 0C3或(Ii)电子邮件至ddang@nxe-energy.ca。

前述陈述不包含对重大事实的不真实陈述，也不遗漏陈述必须陈述的重大事实，或根据作出陈述的情况作出不具误导性的陈述所必需的重大事实。该通函的内容和发送已获得董事会的批准。

根据NexGen Energy Ltd.董事会的命令。

《利·柯耶》

总裁兼首席执行官

温哥华，不列颠哥伦比亚省 2022年5月9日

管理信息通告第60页

附表A

董事会授权

一般信息

董事会(“董事会”)负有监督NexGen Energy Ltd.(“本公司”)和所有由本公司控制的实体的业务和事务管理的责任，但在证券交易所上市并受其自身公司治理标准和政策约束的受控实体除外(统称为“NexGen”)，以维护本公司股份持有人(“股东”)的最佳利益。董事会的基本目标是提升和保持对公司的长期价值，确认NexGen持续履行其义务，并确认NexGen以可靠和安全的方式运营。在履行其职能时，董事会将在法律要求时考虑其其他利益攸关方的合法利益 (如雇员、服务提供者和社区)。

董事会负责管理自己的事务和尼克森的管理，包括组成董事会委员会和确定董事薪酬。董事会将监督公司治理和财务报告及控制制度，以确保公司向股东报告充分和公平的财务信息，并从事道德和法律行为。董事会将通过决议任命公司高管。

二、

董事会主席

董事会将任命一位主席(“董事会主席”)，在可能的情况下，如果符合NexGen的最佳利益，该主席将不是公司的高级管理人员或员工。董事会主席向董事会报告，并在与有效履行董事会所有职责有关的事项上向董事会提供领导，并与首席执行官(“首席执行官”)合作，确保公司履行其对利益相关者的责任包括股东、员工、合作伙伴、政府和公众。

三.

战略规划

董事会有责任确认NexGen有长期的运营和财务目标和战略规划流程，并与管理层一起参与制定和批准其建议实现这些目标的战略。董事会将：

(a)

采用战略规划程序，每年审查和批准一项公司战略计划，该计划除其他事项外，考虑到企业的长期和短期机会和风险；以及

(b)

对照战略计划监控绩效。

四、

风险管理

董事会有责任了解NexGen从事的业务的主要风险，并核实NexGen在所发生的风险和给公司及其股东带来的潜在回报之间取得了适当的平衡。董事会还必须确认已经建立了有效监测和管理这些风险的系统，以确保NexGen的长期生存能力。董事会将：

(a)

确认已建立管理体系以确定NexGen及其业务面临的主要风险，并确认已制定适当的程序来监控和缓解这些风险；

(b)

确认管理流程已到位，以解决和遵守适用的法规、公司、证券和其他合规事项；以及

(c)

每年审查保险覆盖范围。

管理信息通告|第61页

财务报告和管理

董事会将在审计委员会的报告和/或建议的协助下：

(a)

批准财务报表，审查和监督适用的审计、会计和财务报告要求的遵守情况；

(b)

批准年度运营预算和资本预算；

(c)

核准现金管理计划和战略以及与现金账户和现金投资组合有关的所有活动，包括设立和维持银行账户、投资账户和经纪账户；

(d)

确认审计委员会已建立一个系统，用于接收、保留和处理有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉，包括雇员对可疑会计或审计事项的关切的保密、匿名提交；以及

(e)

批准会计惯例或政策的重大变化。

六、六、

公司治理

董事会作为一个整体负责监督和发展公司的公司治理方法。

董事会将：

(a)

审查和批准对公司公司治理准则的修改，该准则应规定董事的期望，包括与出席董事会会议和预先审查会议材料有关的基本职责和责任；

(b)

董事会应不定期设立委员会，以协助其更有效地履行职责和职能，并遵守与公司有关的所有适用规则和条例，并批准和定期审查每个委员会各自的章程和权限；

(c)

制定、批准并定期审查董事会主席、首席执行官和董事会各委员会主席的书面职位说明书，并对照这些职位说明书衡量这些职位的绩效。

(d)

直接或通过适当的委员会监督董事会、其委员会和个别董事的年度有效性审查。

七、

商业行为和道德准则

董事会通过了一项道德准则，规范为NexGen工作的董事、高级管理人员和员工的行为，并建立了监督合规的程序。董事会必须批准任何修订和豁免，并确保根据适用法律或法规的要求披露任何修订和豁免。

管理信息通告|第62页

附表B

选项计划

日期：2019年6月6日

第1条--定义和解释		64
1.1	定义的术语	64
1.2	释义	65
第2条--制定计划		66
2.1	目的	66
2.2	保留股份	66
2.3	非排他性	67
2.4	生效日期	67
第三条--计划的管理		67
3.1	行政管理	67
3.2	遵守法例	67
3.3	预提税金	68
第4条--选择权授予		68
4.1	资格和多重补助金	68
4.2	期权协议	68
第5条--选择条款		68
5.1	行权价格	68
5.2	到期日	68
5.3	延长在封锁期内到期的期权期限	68
5.4	归属	68
5.5	不再是合资格人士	69
5.6	不可转让	69
第六条--行使程序		70
6.1	演练程序	70
6.2	无现金锻炼	70
第7条--修正和终止		71
7.1	修改、修改和终止	71
7.2	委员会作出的修订	71
7.3	需要股东批准的修正案	71
7.4	有待批准的修正案	72
第八条--杂项		72
8.1	没有作为股东的权利	72
8.2	没有就业权	72
8.3	治国理政法	72
8.4	计划的修改、重述和生效日期	72

管理信息通告|第63页

第1条--定义和解释

1.1定义的术语

就本计划而言，下列术语应具有以下含义：

(a)

“关联公司”指国家文书45--106--招股说明书和注册豁免第1.3节所指的公司关联公司，可不时修改或替换；

(b)

“联营公司” 具有国家文书45--106--招股说明书和注册豁免第2.22节所规定的含义，可不时予以修订或替换；

(c)

“授予日期”是指董事会授予某一特定选项的日期；

(d)

“禁售期”就参与者而言，是指由于本公司根据其证券交易政策实施的交易限制而禁止该参与者行使期权的期间。

(e)

“董事会”系指本公司董事会或经正式委任管理本计划的任何委员会(如适用)；

(f)

“控制变更”是指发生下列任何一项或多项事件：

(i)

公司的合并、合并、安排或重组计划，其结果是将产生的实体的已发行证券总投票权的50%以上直接或间接有益地转让给一个人或一组共同和一致行动的人，而这些人或团体不同于在交易前受益、直接或间接拥有总投票权50%以上的人；

(Ii)

完成出售公司的全部或几乎所有资产，具体包括出售或以其他方式处置Rook I项目的重大权益，或完成重组、合并、合资企业或具有基本相同效果的其他交易；

(Iii)

通过决议对公司进行清盘、解散或清算；

(Iv)

由多边文书62-104所指的共同或一致行动的任何个人或团体直接或间接实益地收购公司普通股的收购要约和发行人要约(或其任何后续文书)，与该人或共同或一致行动的人在当时实益持有的公司所有其他普通股一起，首次合计超过公司已发行普通股的50%；

(v)

公司股东通过非常决议罢免当时公司在任董事的51%以上，或选举不是紧接选举前的公司现任董事会成员的过半数董事进入公司董事会；

(g)

“普通股”是指公司的普通股；

(h)

“公司”指NexGen Energy Ltd.或其任何继承者；

(i)

“董事”系指公司或关联公司的董事；

(j)

“合资格人士”，除所有适用法律另有规定外，指(I)就公司授予的任何期权而言，指任何雇员、高级职员、董事或服务提供者(包括董事会或任何附属公司董事会授权休假的任何此等人士)，及(Ii)就某人在(I)根据第5.6(B)节根据第5.6(B)节作出的任何转让期权时，根据上下文所需，由该人士作出的任何准许转让；

管理信息通告|第64页

(k)

“雇员”指符合以下条件的个人：

(i)

根据《所得税法》(加拿大)被视为公司或附属公司的雇员(即必须在来源上对其进行所得税、就业保险和加拿大养老金计划扣除的 )，

(Ii)

为公司或附属公司全职工作，提供通常由员工提供的服务，并受公司或附属公司对作为公司或附属公司员工的工作细节和工作方法的同样控制和指示，但在来源上不对其进行所得税扣除，或

(Iii)

为公司或附属公司持续和定期工作，每周至少工作时间，提供通常由员工提供的服务，并受公司或附属公司对作为公司或附属公司员工的工作细节和工作方法的同样控制和指导，但在来源上不对其进行所得税扣除；

(l)

“交易所”指多伦多证券交易所；

(m)

“行权期”是指可行使特定期权的期间，在符合本计划规定的情况下，是指从授权日起至到期日止的期间；

(n)

“行使价格”是指根据本协议条款确定的行使期权时每股普通股应支付的金额；

(o)

“到期日”是指期权期限的最后一天，由董事会根据第5.2条和(如适用)不时修订的规定在授予时确定；

(p)

“控股实体”具有国家文书45--106 --招股说明书和注册豁免第2.22节所规定的含义，可不时予以修订或替换；

(q)

“内部人”具有多伦多证券交易所公司手册第1部分赋予它的含义；

(r)

“市场价”是指授权日前一个交易日在联交所的收盘价。

(s)

“高级管理人员”指公司或附属公司的高级管理人员；

(t)

“选择权”指根据本计划授予的购买普通股的选择权；

(u)

“其他股份补偿安排”是指除本计划和任何期权外，任何涉及普通股发行或潜在发行的股票期权计划、股票期权、股票购买计划或其他补偿或激励机制。

(v)

“参与者”是指被授予选择权的合资格人员；

(w)

“许可转让”，对于雇员、官员或董事(视情况而定)是指(1)该雇员或官员的控股实体，或(2)该雇员或官员的区域资源保护计划、区域资源保护基金或区域金融服务协议；

(x)

“计划”是指本修订和重订的股票期权计划，该计划可随时修订；及

(y)

《多伦多证券交易所公司手册》第613节所述的“服务提供者”是指受雇于本公司提供初始、可续订或延长期限为12个月或更长时间的服务的个人或公司。

1.2释义

(A)对任何时间点的已发行普通股的引用应按非摊薄基础计算。

管理信息通告|第65页

第2条--制定计划

2.1目的

本计划的目的是通过授予以下期权来促进公司的利益：

(a)

提供激励机制，促进符合条件的人对公司及其附属公司的成功感兴趣。

(b)

鼓励合资格人士继续留在地铁公司或其联营公司；及

(c)

吸引新的董事、官员、员工和服务提供商。

2.2保留股份

(a)

根据本计划于任何时间可预留供发行的普通股的最高总数为因授予购股权而预留供发行的已发行普通股的20%，减去根据其他股份补偿安排预留供发行的任何普通股，除非本计划根据联交所的要求进行修订。为提高确定性，如果期权被放弃、终止或到期而未行使，则根据该期权为发行保留的普通股应返还给本计划，并可用于根据本计划授予的新期权。

(b)

尽管本协议另有规定，根据本计划和其他股份补偿安排可向内部人士发行的普通股数量不得超过公司已发行普通股的10%，在任何一年期间根据本计划和其他任何股份补偿安排向内部人士发行的普通股数量不得超过公司已发行普通股的10%。

(c)

如果(I)由于任何股份合并或拆分、重新分类或其他资本重组、股票分红、安排、合并、合并或合并，或任何其他影响普通股的变化或事件导致已发行普通股发生变化；或(Ii)任何影响普通股的交换或公司变化或交易，董事会应在其认为适当的情况下，并在获得相关监管部门必要批准的情况下，进行适当的替换和/或调整：

(i)

根据本计划为发行保留或分配的股份或其他证券或财产的数量和种类；

(Ii)

根据任何未行使的未行使期权保留或将分配供发行的股份或其他证券或财产的数量和种类，以及该等股份或其他证券或财产的行使价；和/或

(Iii)

授予任何期权，包括在联委会认为适当的条件下加速授予，

如果公司作出安排或与另一公司合并、合并或合并，董事会应作出其认为适当的规定以保护参与者的权利。

(d)

不得预留任何零碎普通股供根据本计划发行，董事会可决定有关收购零碎普通股的认购权的处理方式。

(e)

尽管有本计划的任何其他规定，但如果董事会在任何时间通过决议宣布对构成控制权变更(“拟议交易”)的任何交易这样做是可取的，公司可向所有参与者发出书面通知，通知他们在通知日期后30天内，而不是此后，每位参与者必须告知董事会参与者是否希望在拟议交易结束前行使其期权。如果建议的交易未在通知日期开始的180天期限内完成，则不会行使任何选择权或受通知影响，但不得在30天期限届满之日和180天期限届满后的第二天之间行使选择权，或在未完成的情况下终止拟议交易之日起行使选择权。如果参与者发出通知，表示参与者希望在建议交易结束前行使其期权，则参与者通过通知选择行使的所有期权将在建议交易生效日期之前或完成建议交易所需的较早时间之前行使。

管理信息通告|第66页

(f)

如果控制权发生变更，所有期权都将被授予，参与者可以全部或部分行使这些期权。

2.3非排他性

本章程并不阻止董事会采纳其认为适当的其他奖励或补偿安排。

2.4生效日期

本计划须经任何需要批准的监管机构批准。在给予此类批准之前，根据本计划授予的任何选择权应以给予此类批准为条件，除非给予此类批准，否则不得行使此类选择权。

第3条--计划的管理

3.1行政管理

(a)

董事会负责本计划的一般管理和其规定的执行，本计划的解释和本计划下产生的所有问题的确定。在不限制前述一般性的情况下，但在符合本计划规定的情况下，董事会有权：

(i)

确定期权授予的合资格人士，授予该等期权，并确定与任何特定期权授予有关的任何条款和条件、限制和限制；

(Ii)

解释本计划的条款，作出与本计划的实施、运作和管理相关的所有决定和采取所有其他行动，并采纳、修订和废除其不时认为适当的与本计划有关的行政指导方针和其他规则和法规，包括但不限于确保遵守本计划第3.3节的目的。

(b)

董事会的解释、决定、指导方针、规则和条例应是决定性的，并对公司和所有参与者具有约束力。

(c)

董事会有权无限期或在其指定的期间内将其在本计划项下的全部或该部分权力及授权转授给董事会的一个或多个委员会，并于其后各该等委员会可就本计划行使董事会的权力及履行董事会的职责，其程度与董事会获授权的程度相同。

3.2遵守法律

本公司将不会被要求根据本计划发行任何普通股，除非此类发行符合所有适用的法律、法规、规则、政府或监管当局的命令以及普通股上市的任何证券交易所的要求。在任何情况下，公司都没有义务采取任何违反任何此类法律、法规、规则、命令或要求的行动。

管理信息通告|第67页

3.3预提税金

本公司可从根据本计划或以其他方式支付给期权受购人的任何款项中扣留其合理认为必要的金额，以使本公司能够遵守任何联邦、省、地方或外国法律的适用要求，或任何适用税务机关的任何行政政策，在每种情况下，由于根据本计划收到期权、普通股或其他财产或现金(“扣缴义务”)而产生的预扣税款或任何其他所需扣除。本公司还可按本公司酌情决定的条款和条件，通过(A)要求受购人作出本公司可能要求的安排，使本公司能够履行该等预扣义务，包括但不限于，要求受购人预先向本公司汇款，或向本公司偿还任何此类预扣义务，或(B)以受购人的名义出售，或要求受购人出售，以履行任何此类扣缴义务。认购人根据本计划购入的任何普通股，或保留因任何此类出售而应支付给认购人的任何金额。各参与者同意，如果后来确定任何更大的金额应在税款或其他法定预扣款方面扣缴，则赔偿并免除公司或公司或公司任何关联公司应支付或发生的任何和所有金额，使公司不受损害。

第4条--备选案文赠款

4.1资格和多项补助金

董事会可不时根据本协议向合资格人士授予期权。符合资格的人可在多个场合获得期权，并可在任何一个或多个场合获得具有不同条款的单独期权。

4.2选项协议

每项期权均须由本公司与参与者签订的期权协议证明，该协议列明授出的期权数目、期权的期限、任何归属条款及行使价。如果本计划与期权协议之间有任何不一致之处，应以本计划的规定为准。

第5条--备选条款

5.1行使价格

期权的行权价格将由董事会自行决定，但不会低于市场价。

5.2过期日期

期权的期限将由董事会自行决定，但不得超过授权日后10年。

5.3延长在封锁期内到期的期权期限

如果期权的到期日在封锁期内，或在封锁期届满后的九个工作日内，该到期日应自动调整至封锁期结束后的第十个工作日，即封锁期结束后的第十个工作日，在本计划下的所有目的下，该第十个工作日将被视为该期权的到期日，而不会有任何进一步的行为或手续。

5.4归属

董事会应决定期权的授予和行使方式。

管理信息通告|第68页

5.5停止为合资格人士

(a)

如果作为董事的参与者、管理人员、员工或服务提供商因某种原因而被解雇，则对于董事而言，这应被视为包括：

(i)

不再符合适用公司法规定的董事资格，但因破产或精神不健全以外的其他原因，且参与者不再以公司其他身份继续符合资格；

(Ii)

向该董事递交由董事会多数成员签署的正式辞职请求，原因是该董事严重违反了受托责任，而且参与者在其他方面不再有资格以不同的身份在公司担任合资格人员。

(Iii)

因公司股东根据适用的公司法通过的决议而不再是董事，且参与者在其他方面不再有资格成为公司的合资格人员，

则该参与者持有的每项期权将终止，因此不迟于到期日和因此原因终止后30天的日期中较早的一个停止行使。

(b)

如果不列颠哥伦比亚省证券委员会或对公司或其事务拥有管辖权的其他监管机构的命令或类似决定阻止参与者持有期权，则该参与者持有的每一期权将终止，因此在做出该命令或类似决定后不再可行使。

(c)

如果参与者在以其他方式不再是符合资格的人之前去世，则该参与者所持有的每项期权将终止，因此不应迟于期满日期和参与者去世后12个月的日期中较早的一个而停止行使。为了更好地确定，如果参与者死亡，该参与者所持有的每一项期权都应由该参与者的法定代表人行使，直到该期权终止，因此根据本节的条款不再可行使为止。

(d)

如参与者不再为合资格人士，而非于第(Br)(A)、(B)或(C)款所述的情况下，则该参与者所持有的每项购股权将于终止日期及终止事件后90天内(以届满日期与该终止事件后90天内较早的日期为准)终止，因此停止可行使，惟董事会可容许该参与者所持有的每项购股权于该参与者不再为合资格人士后董事会酌情认为合理的较后日期终止及停止行使。

(e)

如于参与者因任何理由不再为合资格人士时，期权的任何部分并未归属，则该未归属部分不得由该参与者或其法定代表人(视属何情况而定)行使，但董事会其后可酌情准许该参与者或其法定代表人(视属何情况而定)行使该期权的该未归属部分的全部或任何部分。为获得更大的确定性，且不受限制，无论参与者是否自愿或非自愿地不再是符合资格的人员、是否被解雇，也无论参与者是否获得解雇补偿或是否有权在本应允许授予大部分期权的期限内获得终止通知，本条款均适用。

5.6不可转让

(a)

除第5.6(B)款另有规定外，除遗嘱或继承法和分配法外，参与者不得转让和转让期权，且只能在参与者在世期间和参与者去世后由参与者的法定代表人行使期权。

(b)

尽管有第5.6(A)条的规定，期权仍可由已被授予期权的合格人士转让给该合格人士的许可转让，此后，除遗嘱或继承法和分配法外，此类期权不得转让且不得转让给另一许可转让，且只能在该许可转让的存续期内及该许可转让死亡后由该许可转让的法定代表人行使。

管理信息通告|第69页

第6条--练习程序

6.1练习程序

可在行权期间的任何时间或不时行使全部或部分期权，只有在参与者向公司提交以下事项后，该期权才被视为由参与者有效行使：

(a)

致公司公司秘书的书面行使通知，指明行使认购权的普通股数量；

(b)

支付给公司的保兑支票或银行汇票，以行使选择权的普通股数量以及履行适用法律规定的任何适用的预扣或汇款义务所需的普通股总行使价为收款人。

(c)

包含该等陈述、保证、协议及承诺的文件，包括本公司律师合理地认为为遵守或防止违反任何司法管辖区的法律而有需要或适宜的有关普通股交易的文件。

公司应在收到行权通知和保兑支票或银行汇票后三个工作日内，指示其转让代理向参与者发行适当数量的普通股。

6.2无现金锻炼

尽管有第6.1条的规定，但经董事会批准(董事会可以完全不受约束地酌情决定)，参与者可选择全部或部分行使期权，而无需支付因行使期权而到期的总行权价(任何此类行使，即“无现金行使”) ，方法是向公司提供有关选择的书面通知(“无现金行使通知”)。在公司实际收到参与者的无现金行使通知后，公司应计算并向参与者发放通过应用以下公式确定的普通股数量，扣除任何减值债务后：

X = [Y(A--B)]/A

在哪里：

X=在这种无现金行使时将向参与者发行的普通股数量 Y=行使期权所涉及的普通股数量

A=公司收到该无现金行使通知之日的市场价格，如果高于行使价格

B=正在行使的期权的行权价

参与者根据第6.2节进行无现金行使时，所行使的认股权所涉及的普通股数量应视为已发行，并计入根据本计划可供发行的授权但未发行普通股的最大数量。

管理信息通告|第70页

第7条--修正和终止

7.1修正案、修改和终止

董事会保留随时修改、修改或终止本计划或任何选项的权利，如果董事会认为该计划或任何选项是董事会酌情认为合适的。未经任何参与者同意，任何此类修改、修改或终止不得以任何方式对以前授予该参与者的任何期权产生不利影响。

7.2董事会修订

在符合第7.3条的情况下，董事会可随时和不时对本计划或任何选项进行以下修订，而无需寻求股东批准：

(a)

“内务”性质的修改，包括在不限制前述一般性的情况下，为纠正本计划中的任何含糊、错误或遗漏或更正或补充本计划中与本计划任何其他规定不一致的任何规定而进行的任何修改；

(b)

为遵守适用法律(包括但不限于交易所或任何其他适用证券交易所的规则)的规定而进行的必要修订；

(c)

关于本计划管理的修正案；

(d)

对本计划或任何选项的归属条款的修改；

(e)

修改本计划或任何期权的提前终止条款，无论该期权是否由内部人士持有，前提是此类修改不涉及延期至原到期日之后；

(f)

公司根据本计划为收购普通股增加任何形式的财政援助，以及随后对任何此类条款的修订；

(g)

对第6.2节中的无现金行使功能的修订；以及

(h)

根据适用法律(包括但不限于交易所或任何其他适用证券交易所的规则)，不需要股东批准的任何其他修订，无论是根本性的还是非根本性的。

7.3需要股东批准的修订

未经股东批准，董事会不得对本计划或任何选项进行以下修改：

(a)

增加根据本计划可发行的普通股的最大数量，可以是固定数量，也可以是固定的百分比；

(b)

降低未偿还期权的行权价(包括取消并以降低的行权价重新发行期权)；

(c)

将任何期权的期限延长至到期日之后，或允许到期日超过10年，除非目前允许与禁售期相关的规定；

(d)

允许除适用参与者以外的其他人员分配或行使期权，超出第5.6(B)节所允许的范围。

(e)

扩大合格人员的定义或以其他方式更改参加本计划的资格条件；

(f)

修改本计划第2.2(B)节规定的内部人士参与限制；或

(g)

修改本第7.3节。

管理信息通告|第71页

7.4有待批准的修正案

如果期权的修订需要获得监管部门或股东的批准，则可在给予批准之前进行修订，但除非获得批准，否则不得行使经修订的选择权。

第八条--杂项

8.1无股东权利

本计划或任何期权不得授予参与者作为公司股东对期权所涉及的任何普通股的任何权利，除非并直至该参与者在根据本计划的条款行使该期权时成为该普通股的持有人。

8.2没有就业权

本计划或任何选项不得授予参与者继续受雇于公司或任何关联公司的任何权利，或以任何方式影响公司或任何关联公司在任何时候终止参与者雇佣的权利无论是否有原因。

8.3管理法律

本计划、所有期权协议、本协议项下期权的授予和行使，以及在行使期权时出售、发行和交付本计划项下的普通股，应受不列颠哥伦比亚省法律和加拿大联邦法律适用的管辖和解释。不列颠哥伦比亚省法院拥有审理和裁决由此产生的任何争议或其他事项的专属管辖权。

8.4计划的修订、重述和生效日期

本计划将于2019年6月6日(即普通股开始在联交所交易之日)生效，自该日起，将修订、重述和取代本公司于2016年7月15日实施的现有激励股票期权计划 (“现有计划”)。本计划生效后，现有计划下所有未完成的选项将继续作为本计划下的选项。

管理信息通告|第72页