附件 5.1
[] 2022
Globis NV合并公司。
7100 W.Camino Real,Suite 302-48
佛罗里达州博卡拉顿市33433
尊敬的先生们,
FORAFRIC 全球PLC(“公司”)
1. | 我们 是有资格在直布罗陀执业的律师,现已被要求就2022年1月12日提交给美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)的S-4表格注册声明向您提供意见。根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)(该修订或补充的《证券登记表》在下文中称为《登记表》),除其他事项外,本公司在直布罗陀的持续 及本公司将发行的普通股的有效性 与以下交易有关,详情请参阅注册说明书。 |
2. | 作为 变更注册地(定义见注册说明书)、本公司在直布罗陀重新注册为公共有限公司(“重新注册”)、合并、交易所(各自,定义见注册说明书)、(I)特拉华州一家公司Globis Acquisition Corp.(“Globis”)的股东将从每股已发行和已发行普通股中获得一股普通股,每股面值0.001美元(每股,“普通股”),合并和交易所前持有的GLOBIS(“普通股”)每股面值0.0001美元; 及(Ii)Globis已发行及已发行的每份认股权证(“认股权证”) 将自动成为认股权证,按条款及受适用认股权证协议中规定的条件(一旦适用认股权证协议转让并更新给本公司, 并理解不会因合并而对任何已发行及尚未发行的认股权证的条款作出其他更改)。 |
3. | 为实现本意见的目的,我们回顾了以下内容: |
(a) | the Companies Act 2014 of Gibraltar (the “Act”); |
(b) | 直布罗陀1996年《公司(重新注册)条例》(“重新注册条例”); |
(c) | 公司成员批准的决议草案除其他外迁移 (“迁移决议”); |
(d) | 已填妥但未签署及未注明日期的表格442 A,须提交予直布罗陀公司大厦,有关迁册事宜,并载有本公司现有股本的详情。 |
(e) | 将提交给直布罗陀公司之家的文件草案,连同上述表格442 A,与搬迁有关; |
(f) | 公司成员批准重新登记的决议草案 (“重新登记决议”以及与重新登记决议一起,“决议”); |
(g) | 根据该法第42条提交的关于重新注册的已填写但未签署且未注明日期的申请书 将提交给直布罗陀公司大厦;以及 |
(h) | 将于重新注册时采纳的公司组织章程大纲及章程细则副本(“章程细则”)。 |
4. | 我们 没有对直布罗陀以外的任何司法管辖区的法律进行任何调查,也不发表任何意见。本意见仅针对直布罗陀现行法律并在直布罗陀生效,仅限于向我们披露的、在本文所述日期仍然有效的事实和情况。 |
5. | 除以下规定和未向我方披露的事项外,我方认为: |
(a) | 由公司注册处处长签发的有关公司的《公司迁址证明》,根据《迁入条例》,直布罗陀将成为确凿证据,证明《迁入条例》关于该项登记的所有要求均已得到遵守,且本公司是一家获授权注册的公司,并已在直布罗陀正式注册(“迁入”); |
(b) | 迁址自上文(A)项所称《公司迁入证》签发之日起生效; |
(c) | 迁移和重新登记生效后: |
(i) | 该公司将根据直布罗陀的法律有效地存在; |
(Ii) | 公司的董事将有权发行和分配普通股,期限为5年,并且公司将采取一切必要的公司行动来建立这一权力。 |
(Iii) | 将采取直布罗陀法律要求采取的行动,以批准发行公司在迁册时存在的已发行股本。 |
(Iv) | 公司在迁入时已发行的股本将被视为已按照直布罗陀法律、章程和决议的要求发行; |
(v) | 在完成注册、重新注册、合并和交易所后,普通股将被有效发行、缴足股款和免税。 |
(Vi) | 在 完成迁移、重新登记、合并和交易所后,认股权证标的普通股在根据认股权证的条款行使认股权证时发行,但须全额支付其行使价格, 是否有效签发、全额支付且不可评估。 |
(Vii) | 本公司股东不会仅因持有普通股而对本公司或其债权人就该等普通股作出的额外评估或催缴承担责任。 |
6. | 在给出这一意见时,我们在没有进行任何独立调查的情况下假设: |
(a) | 已采取一切必要的公司行动授权发行本公司在迁册时在直布罗陀以外的任何司法管辖区存在的已发行股份 ,且该等股份已缴足股款; |
(b) | 已采取一切必要的公司行动,授权在直布罗陀以外的任何司法管辖区重新定居。 |
(c) | 根据任何法律规定必须作出、履行或作出的所有行为、条件和事情(包括任何司法管辖区任何公共当局的任何及所有授权和同意)、 已经或将会作出、履行、作出或取得的行为、条件和事情; |
(d) | 所有签名和印章的真实性; |
(e) | 提交给我们的所有声称是正本副本或草稿的单据的完整性和与正本的一致性; |
(f) | 这些决议将按照公司章程和公司注册地法律规定的方式在迁址前正式通过; |
(g) | 根据《直布罗陀公司注册法》和《迁居条例》提供给直布罗陀公司注册处的文件将提交给直布罗陀公司之家,包括公司将:在上文第5(A)段所指的“公司迁居证书”发出之日起6个月内,使直布罗陀公司注册处处长信纳该公司已不再是以内华达州为本籍的公司。和 |
(h) | 决议未被撤销、撤销或以其他方式修改或修改。 |
7. | 我们 特此同意将本意见书作为注册声明的证物 ,并同意在注册声明中以“法律事项”的标题提及我公司 。 |
您忠实的
草稿
哈桑 国际律师事务所有限公司