美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条。

报告日期：(最早报告事件日期)：March 31, 2022

PHX矿业公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

(405) 948-1560

(登记人的电话号码，包括区号)

不适用

(如自上次报告后更改，则原姓名或前地址)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

说明性说明

为将其注册状态由俄克拉何马州改为特拉华州(“重新注册”)，根据一项协议及合并计划(“合并协议”)，俄克拉何马州的PHX Minerals Inc.(“PHX Oklahoma”)与其全资附属公司、特拉华州的PHX Minerals(DE)Inc.(“PHX Delware”)合并(“合并”)。如本报告中所使用的8-K表格，术语“公司”指的是合并前的俄克拉何马州PHX公司和合并后幸存的特拉华州PHX公司。自2022年4月1日起，公司向俄克拉何马州州务卿提交了所有权和合并证书，并向特拉华州州务卿提交了所有权和合并证书，从而完成了合并和重新注册。PHX特拉华州是合并中幸存的公司，在合并生效时更名为PHX Minerals Inc.。合并的结果是，PHX俄克拉荷马州的前股东现在是PHX特拉华州的股东。根据1934年修订的《证券交易法》(下称《交易法》)下的第12G-3(A)规则，特拉华州PHX目前提交的8-K表格报告旨在确立PHX特拉华州为后续发行人，并披露某些相关事宜。根据交易法第12G-3(A)条，由于特拉华州PHX是后续发行人，其普通股每股面值0.01666美元，被视为根据交易法第12(B)条登记。

如上所述，在下文第3.03项下，PHX俄克拉荷马州和PHX特拉华州于2022年3月31日订立合并协议，根据该协议，在紧接合并生效时间前已发行的PHX俄克拉荷马州A类普通股每股面值0.01666美元自动转换为获得PHX特拉华州普通股每股面值0.01666美元的权利。合并完成后，PHX俄克拉荷马州的股东成为PHX特拉华州的股东，后者将继续从事与PHX俄克拉荷马州在合并前从事的业务相同的业务。合并协议以表格8-K的形式作为本报告的附件2.1提交，并通过引用并入本文。

从2022年4月1日起，该公司通过合并将其注册状态从俄克拉何马州改为特拉华州，合并就是为了这样做的。在2022年3月2日举行的PHX俄克拉荷马州年度股东大会上，PHX俄克拉荷马州股东进行了必要的投票，批准了重新成立公司的合并。除注册状态的改变外，重新注册并没有导致本公司的业务、实际位置、管理、资产、负债或净值发生任何变化，也没有导致本公司员工(包括本公司管理层)的所在地发生任何变化。此外，在重新注册生效后，PHX特拉华的董事会由在重新注册生效时在PHX俄克拉荷马州董事会任职的人员组成，他们将继续在董事会任职，而在紧接重新注册之前担任PHX俄克拉荷马州高管的个人将继续担任PHX特拉华州的高管。此外，特拉华州PHX公司的普通股将继续在纽约证券交易所交易，交易代码为“PHX”。

自重新注册的生效日期2022年4月1日起，特拉华州PHX公司股东的权利开始受特拉华州公司法(“DGCL”)和修订后的公司注册证书以及PHX特拉华州公司章程的管辖，分别见附件3.1和3.2。经修订的公司注册证书和特拉华州PHX的章程包括与DGCL一致的某些条款，并可能改变股东的权利和经营权。有关这些变化的更多描述和讨论，请参考该公司于2022年1月20日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书。

此外，本报告附件99.1以表格8-K说明了公司普通股的情况。

本报告表格8-K第3.03项规定的信息在此引用作为参考。

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

PHX矿业公司