附件4.12

ENDRA生命科学公司的证券介绍

根据1934年《证券交易法》第12条登记

以下信息是关于ENDRA Life Science Inc.(“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)证券的信息摘要，并不声称是完整的。本文件受本公司第四份经修订及重订的公司注册证书(“公司注册证书”)、经修订及重订的附例(“附例”)及认股权证协议格式(视何者适用而定)的整体规限及保留，上述各项均以参考方式并入Form 10-K年度报告(本附件4.12为其中一部分)。

普通股

公司注册证书授权发行80,000,000股普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)。我们的授权但未发行的普通股股票可供发行，无需我们的股东采取进一步行动，除非适用法律或任何证券交易所或我们证券可能在其上上市或交易的自动报价系统的规则要求采取此类行动。

投票

普通股的每一位持有者有权就其名下发行的每一股普通股投一票。普通股持有者无权在投票选举董事时累积投票权。

股息和清算权

我们普通股流通股的持有者有权从合法可用于此目的的资金中获得董事会可能宣布的股息。我们普通股的股票既不能赎回也不能转换。我们普通股的持有者没有优先购买权或认购权来购买我们的任何证券。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权在偿还所有债务和其他债务后，按比例获得我们的资产，这些资产是合法可供分配的。我们普通股的所有流通股均已缴足股款且不可评估。

我们从未对我们的普通股支付过任何现金股息。

认股权证

表格

这些认股权证是以个人认股权证的形式向投资者发行的，所有这些认股权证都将受认股权证协议的管辖。

可运动性

认股权证可随时行使，直至其最初发行后五年为止。认股权证可由每名持有人选择全部或部分行使，方法是向吾等递交正式签署的行使通知，并在任何时候登记根据证券法发行认股权证的普通股的登记声明有效并可供发行该等股份，或可豁免根据证券法登记发行该等股份，方法是全数支付行使该等行使时购买的普通股股份数目的即时可用资金。如果根据《证券法》发行认股权证的普通股发行登记声明无效或不可用，且根据《证券法》规定的登记豁免不适用于发行该等股票，则持有人可全权酌情选择通过无现金行使方式行使认股权证，在这种情况下，持有人将在行使时获得根据认股权证所载公式确定的普通股净股数。不会因行使认股权证而发行普通股的零碎股份。代替零碎股份，我们将向持有者支付等于零碎金额乘以行权价格的现金金额。

运动限制

如持有人(连同其联营公司)在行使后将实益拥有超过4.99%的已发行普通股股份数目，则持有人无权行使认股权证的任何部分，因为该百分比拥有权是根据认股权证的条款厘定的。然而，任何持有人可在至少61天前通知我们，将该百分比增加或减少至不超过9.99%的任何其他百分比。

行权价格

这些认股权证的行权价为每股6.25美元。如果某些股票分红和分配、股票拆分、股票合并、重新分类或类似事件影响到我们的普通股，以及向我们的股东分配包括现金、股票或其他财产在内的任何资产，行权价格将受到适当调整。

可转让性

在符合适用法律的情况下，认股权证可在未经我们同意的情况下出售、出售、转让或转让。

基本面交易

如认股权证所述之基本交易，一般包括对本公司普通股进行任何重组、资本重组或重新分类，出售、转让或以其他方式处置本公司全部或实质所有财产或资产，本公司与另一人合并或合并，收购超过50%的已发行普通股，或任何人士或团体成为本公司已发行普通股所代表的50%投票权的实益拥有人，则认股权证持有人有权在行使认股权证时获得相同种类及数额的证券。如果持有人在紧接这类基本交易之前行使认股权证，他们将获得的现金或其他财产。

作为股东的权利

除非认股权证另有规定或凭藉该持有人对本公司普通股股份的所有权，否则在持有人行使认股权证之前，认股权证持有人并不享有本公司普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

豁免及修订

除某些例外情况外，经吾等书面同意及当时未清偿认股权证持有人至少三分之二的书面同意，任何认股权证条款均可予修订或放弃。

授权优先股与反收购条款

核准优先股

公司注册证书授权我们发行10,000,000股优先股，每股面值0.0001美元(“优先股”)。本公司董事会已指定10,000股优先股为A系列可转换优先股 以及1,000股优先股作为B系列可转换优先股。我们的授权但未发行的优先股可供发行，无需我们的股东采取进一步行动，除非适用法律或任何证券交易所或我们证券可能在其上上市或交易的自动报价系统的规则要求采取此类行动。

我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，并确定其指定、权力、权利、优先股、资格、限制和限制。这些指定、权力、权利和优先权可能包括投票权、股息权、解散权、转换权、交换权、赎回权、清算优先权以及组成任何系列或该系列的指定的股份数量，其中任何或全部可能大于普通股的权利。发行优先股可能会对普通股持有人的投票权以及这些持有人在清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。此外，优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或其他公司行动。

反收购条款

特拉华州法律、公司注册证书和附例的规定可能会延迟、推迟或阻止他人获得对我们的控制。这些规定概述如下，可能会起到阻止收购要约的作用。它们的设计，在一定程度上也是为了鼓励那些寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们相信，加强对我们与不友好或主动收购方谈判的潜在能力的保护的好处超过了阻止收购我们的提议的坏处，因为谈判这些提议可能会导致其条款的改善。

特拉华州法律

我们受反收购法特拉华州公司法(“DGCL”)第203条的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州公司在股东成为利益股东之日起三年内与任何利益股东(定义见下文)进行任何业务合并，除非：

一般而言，第203条对“企业合并”的定义包括以下内容：

第203条一般将有利害关系的股东定义为任何实体或个人，他们实益拥有公司15%或以上的已发行有表决权股票，或在紧接确定该人是否为有利害关系的股东之日之前的三年期间内的任何时间，实益拥有该公司已发行有表决权股票的15%或以上，以及与任何这些实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。

公司注册证书及附例条文

公司注册证书和附例包括一些条款，可以阻止敌意收购，或者推迟或阻止对我们的控制权的改变。以下各段概述了其中某些规定。

经授权但未发行的普通股的效力.

存在授权但未发行的普通股的影响之一可能是使我们的董事会更难或阻止通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得对我们的控制权的企图，从而保护管理层的连续性。如果董事会在适当行使其受托责任时认定收购提议不符合我们的最佳利益，董事会可以在没有股东批准的情况下，在一项或多项交易中发行此类股票，这些交易可能会通过稀释拟议收购者或反叛股东集团的投票权或其他权利，通过将大量投票权置于可能支持现任董事会地位的机构或其他手中，或以其他方式，阻止或增加完成收购交易的难度或成本，或以其他方式进行收购。

累计投票.

公司注册证书没有规定在董事选举中进行累积投票，这将允许持有股份少于多数的股东选举一些董事。

董事职位空缺.

公司注册证书规定，所有空缺只能由当时在任的大多数董事投赞成票才能填补，即使不足法定人数也是如此。

股东行动；股东特别会议.

章程规定，股东可以通过书面同意的方式行事。然而，通过书面同意采取行动的股东将被要求遵守DGCL规定的某些通知和记录日期要求。股东特别会议可由董事会主席、总裁、首席执行官或过半数董事会成员随时召开，或应持有至少20%普通股流通股的股东的要求，为会议通知中所述的任何目的召开。这一规定可能会阻止股东召开特别会议，因为除非某些大股东加入，否则他们可能无法获得要求召开会议所需的百分比。因此，持有低于20%的已发行和已发行普通股的股东，在没有管理层协助的情况下，可能无法就任何可能推迟、推迟或阻止控制权变更的交易进行投票，即使该交易符合我们股东的最佳利益。

股东提案和董事提名的提前通知要求.

《董事》章程规定了股东提案和董事候选人提名的提前通知程序。为了将任何事项“适当地提交”会议，股东必须遵守这种事先通知程序，并向我们提供某些信息。附例允许股东会议的主持人员通过会议的规则和规则，如果不遵守这些规则和规则，可能会阻止在会议上进行某些事务。这些条款还可能推迟、推迟或阻止潜在收购人进行委托代理选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图影响或获得对我们的控制。

以绝对多数投票支持对我们的管理文件进行修订.

对公司注册证书的任何修订都需要当时已发行股本中所有股份至少662/3%的投票权的赞成票。公司注册证书规定，董事会有明确授权通过、修订或废除章程，我们的股东只有在当时已发行的所有股本中至少有662/3%的投票权的情况下，才能修改章程。

论坛的选择.

公司注册证书规定，除某些例外情况外，特拉华州衡平法院将是任何索赔的独家法院，包括任何衍生索赔，(I)基于现任或前任董事或高管或股东以该身份违反职责，或(Ii)DGCL或特拉华州法典第8章的任何其他规定赋予衡平法院管辖权。