附件4.6

精神医学(MINDMED)公司。

- and –

奥德赛信托公司

认股权证契约

就以下事宜作出规定

最多XXX份附属投票权股份认购权证

某某

i

目录

II

三、

本认股权证契约日期为XXXXX

独奏会

鉴于：

因此，现在本契约证明，为了相互给予和接受的良好和有价值的代价，在此确认该代价的收据和充分性，兹同意并声明如下：

4

第一条

释义

1.1.定义

在本契约中，除非标的物或上下文中有不一致之处：

“加速通知”是指本公司根据本合同第9.2节向各质保人发出的加速触发通知，告知已满足行使加速权的前提条件，并已行使加速权；

“加速权利”是指如果在权证发行日期之后的任何时间，加速触发发生，则公司有权将到期日加速至加速通知日期后至少30天的日期；

“加速门槛价”是指每一次有表决权的股份，可根据本办法第二条的规定进行调整；

“加速触发”是指在认股权证发行之日起连续10个交易日内，在NEO(或附属表决股票可能在其交易的其他交易所)的从属表决权股票的日成交量加权平均交易收盘价高于加速门槛价格的情况；

“加速触发日期”是指公司在加速通知上指定的截止日期，至少在加速通知之日后30天；

“认可投资者”系指美国证券法下规则D规则501(A)所指的“认可投资者”；

“认可投资者函”是指由原美国采购人签署的美国采购人信函；

“适用立法”系指加拿大及其各省的法规以及该等法规中与权证契约和/或权证契约下发行人和权证代理人的权利、义务或义务有关的、不时有效并适用于本契约的法规的规定；

“已认证”是指(A)对于已由公司正式签署并由认股权证代理的授权人员手动签名认证的认股权证证书的发行，以及(B)对于认股权证代理人已完成所有内部程序的无证认股权证的发行，以便将第2.4节所要求的无证认股权证的详细资料记入认股权证持有人登记册。

“鉴权”、“鉴权”、“鉴权”具有适当的相关含义；

“实益所有人”是指在认股权证中拥有实益权益的人；

“记账式系统”是指CDS按照其不时施行的操作规则和程序管理的记账式证券系统；

“营业日”指在安大略省多伦多市或阿尔伯塔省卡尔加里市非星期六、星期日或银行休息日或公民假日或法定假日的日子；

“资本重组”具有第2.13(4)节中赋予该术语的含义；

5

“CDS”系指CDS清算和托管服务公司及其权益继承人；

“CDSX”是指加拿大的股权和债务证券CDS结算和结算系统；

“截止日期”是指或本公司与承销商商定的其他日期；

“公司”系指Mind Medicine(MindMed)Inc.，一家根据不列颠哥伦比亚省法律存在的公司及其不时的合法继承人；

“公司审计师”是指正式任命为公司审计师的特许(专业)会计师或特许(专业)会计师事务所，包括以前的审计师(视情况而定)；

“确认”具有3.1(4)节中赋予该术语的含义；

“律师”系指大律师和律师或由大律师和律师或律师组成的事务所，在这两种情况下均为委托书代理人所接受；

“当前市场价格”是指，在任何日期，附属投票权股票交易的成交量加权平均每股交易价：

在紧接该日期之前结束的连续20个交易日内；但如果附属表决权股票当时未在NEO上市或在场外交易市场交易，则当前市场价格应由公司董事选择的独立特许会计师事务所合理行事来确定；

“董事”系指公司当其时的董事会成员，除本协议另有规定外，“董事会行为”系指公司董事会作为董事会所采取的行动，或经适当授权后由董事会委员会采取的行动；

“在正常过程中支付的股息”是指在公司的任何财政年度支付的股息，无论是以(I)现金、(Ii)公司股份、(Iii)认股权证或类似的权利购买公司的任何股份或公司的财产或其他资产，只要该等股息的价值

在该财政年度内，已发行的附属投票权股份合计不超过行使价格的5%；

“交换基础”是指在任何时候，认股权证持有人根据本契约条款行使认股权证所附权利后有权获得的认股权证股份或其他类别的股份或证券或财产的数目，该数目可根据本契约第二条予以调整，该数目等于自本契约日期起每份认股权证一股认股权证股份；

就任何认股权证而言，“行使日期”是指根据本条例第三条的规定，正式交出该认股权证以行使其权利的日期；

“行使通知”具有3.1(4)节中赋予该术语的含义；

6

“行使价”是指每股认股权证股份，可根据本办法第二条的规定进行调整；

“到期日”指下列各项中较早者：(B)加速触发日期；

“特别决议”具有第6.12节和第6.15节中赋予该词的含义；

“内部程序”是指在任何时间(包括但不限于原始签发或所有权转移登记)对登记册中的任何一个或多个条目进行登记、变更或删除的最小数量的权证代理人的内部程序，以便根据权证代理人当时遵循的操作程序完成登记、变更或删除；

“NEO”指Neo交易所股份有限公司；

“供品”具有本义齿演奏会A中所赋予的含义；

“原始美国购买者”是指作为发行的一部分购买了权证的合格机构买家或认可投资者；

“超额配售选择权”是指本公司授予承销商的选择权，承销商可全权酌情行使该选择权，而不需要购买额外的单位，包括最多单位股份及最多认股权证，用于弥补与发行相关的超额配售和稳定市场的目的，并可从成交日期后30天起(包括该日在内)，对额外单位、额外单位股份和/或额外认股权证的任何组合行使；

“参与者”是指被CDS确认为仅限图书录入系统参与者的人；

“个人”是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、辛迪加、受托人或任何非法人组织，“人”一词意指具有类似外延的含义；

“价格”是指行使价格和加速门槛价格中的每一个；

“QIB信函”是指由原美国买方签署的合格机构买家信函；

“合格机构买家”系指美国证券法第144A条中定义的“合格机构买家”；

“条例S”指根据美国证券法颁布的条例S；

“供股”具有第2.13(2)节中赋予该术语的含义；

“供股价格”具有第2.13(8)节中赋予该术语的含义；

“证券法”统称为加拿大各省(魁北克省除外)、美国和美国各州适用的证券法律和法规，连同据此制定的所有相应法规和规定的格式，以及证券委员会或类似监管机构(视情况而定)发布的规则、政策声明、通知、命令和裁决，包括NEO的规则和政策；

7

“股份重组”具有第2.13(1)节中赋予该术语的含义；

“股东”是指一个或多个有表决权的从属股份或公司任何其他类别或系列的股份的登记所有者；

“特殊分销”具有第2.13(3)节中赋予该术语的含义；

“从属表决权股份”是指公司股本中的从属表决权股份；

“附属公司”是指公司，其大部分已发行的有表决权的股份直接或间接由本公司或本公司的一家或多家子公司拥有，在本定义中，“有表决权的股份”是指通常有权投票选举公司多数董事的一个或多个类别的股份，而不论其他任何一个或多个类别的股份是否有权或可能因为发生任何意外情况而有权投票选举董事；

“继任公司”具有第7.2节中赋予该术语的含义；

“本契约”、“本契约”、“特此”及类似用语指或指本附属投票权股份购买权证契约及任何补充或附属于本契约的契约、契据或文书；“条款”、“节”或“段”后跟数字或字母，意指本契约的特定条款、节或段；

“过期时间”指下午5：00。(多伦多时间)到期日；

“交易日”是指NEO(或附属表决权股票上市的其他交易所)开放交易的日期，如果从属表决权股票未在证券交易所上市，则指交易该等股票的场外交易市场开放营业的日期；

“交易指示”是指由持有人或CDS签署的书面命令，有权要求采取一项或多项行动，或权证代理人可能合理接受的其他形式，要求就无证认股权证采取一项或多项此类行动；

“转让代理人”是指从属有表决权股份的转让代理人；

“美国证券交易法”指经修订的1934年美国证券交易法；

“美国人”系指S条例下第902(K)条所界定的美国人；

“美国购买者”是指单位的原始购买者，该购买者在购买时是(A)美国人，(B)代表任何美国人或在美国的任何人，或为其账户或利益购买此类单位的任何人，(C)在美国期间收到或收到收购此类单位的要约的任何人，及(D)作出该人的买单或签立或交付用以取得该等单位的认购协议时身在美国的任何人；

“美国证券法”指经修订的1933年美国证券法；

“无证书授权书”指根据仅限图书录入系统签发的任何授权书或任何不是有证书的授权书；

“承销商”指Canaccel Genuity Corp.和Eight Capital；

“单位份额”是指由每个单位的一部分组成的从属表决份额；

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“美利坚合众国”系指美利坚合众国、其领土和财产、美利坚合众国的任何州和哥伦比亚特区；

“单位”是指公司的单位，每个单位由一个单位股份和一半认股权证组成；

“认股权证代理人”是指奥德赛信托公司，根据艾伯塔省法律成立的信托公司，经授权在艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省或其任何合法继承人开展业务，包括通过第8.8节的实施；

“认股权证证书”指实质上以本合同附表“A”所附格式或公司和认股权证代理人批准的其他格式表示认股权证的证书；

“认股权证股份”是指有表决权的从属股份，或因根据本办法第二条对认购权作出任何调整而可因行使认股权证而发行的其他证券或财产；

“担保持有人”或“持有人”是指其姓名当时被登记在根据第2.8节保存的登记册上的人；

“权证持有人请求”是指由权证持有人签署的一份或多份副本，总计占当时未偿还权证总数的至少20%，要求权证代理人采取其中规定的某些行动或程序的文书；

“认股权证”指根据本协议发行并认证为无证认股权证或将以认股权证形式发行及会签的本公司附属有表决权股份购买认股权证，在上述两种情况下，其持有人均有权在到期前支付行使价后，按每份认股权证一股认购认股权证股份购买认股权证股份；但在任何情况下，因行使认股权证而应收证券或财产的数目及/或类别可根据本条例的条款及规定予以增加或减少或更改；及

“本公司的书面指示”、“本公司的书面请求”、“本公司的书面同意”、“高级职员证书”和“本公司证书”以及需要由本公司签署的任何其他文件，分别指由任何高级职员或董事以本公司名义签署的书面指示、请求、同意、证书或其他文件，并可以包括如此签立的一份或多份文书。

1.2.输入单数的单词

除非其他地方另有明确规定，或上下文另有要求，否则单数词包括复数，反之亦然，而男性词包括女性和中性性别。

1.3.释义不受标题影响

本契约的条款、章节和段落的划分、目录的提供和标题的插入仅为参考方便，不应影响本契约的构造或解释。

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1.4.一天不是营业日

如果根据本协议要求或允许采取任何行动的任何一天或之前不是营业日，则应要求或允许在下一个工作日(即营业日)的必要时间或之前采取该行动。

1.5.时间的本质

时间在本契约和根据本契约签发的认股权证的所有方面都是至关重要的。

1.6.治国理政法

本契约和根据本契约签发的认股权证应根据安大略省的法律和加拿大联邦法律予以解释和执行，并应在各方面被视为安大略省的合同。

1.7.就某些目的而言“尚未完成”一词的涵义

根据第3.1节的规定，每份由认股权证代理人认证或认证的认股权证应视为未清偿认股权证，直至该认股权证被注销或交付认股权证代理人注销为止，或直至认股权证期满为止；但如已根据第2.6节签发新的认股权证证书以取代遗失、损毁、被盗或损毁的认股权证证书，则只有一份该等认股权证证书所代表的认股权证应计算在内，以确定未偿还认股权证的总数。

1.8.货币

除非另有说明，本合同中所指的所有金额均为加元。

1.9.终端

本契约将继续全面有效，直至：(A)到期日；及(B)在本契约条款下没有任何认股权证仍可发行之日，即本契约下并无未清偿认股权证之日为止；但本契约此后应继续有效(如适用)，直至本公司及认股权证代理人履行其在本契约项下的所有责任为止。

第二条

手令的发出

2.1.手令的发出

经根据本公司条款作出调整后，本公司设立及授权发行u至xxx权证，授权其登记持有人有权收购合共最多xxx股认股权证股份，所有该等认股权证股份于此设立并获授权按本文所载条款及条件按行使价发行。未经证明的认股权证须由认股权证代理认证并存入存单，而证明该等认股权证的认股权证证书须由本公司签立、由认股权证代理或其代表签署，并由认股权证代理(视何者适用而定)按照本公司的书面指示交付(全部按照第2.3及2.4节)，并可根据本契约的条文作出调整，据此发行的每份认股权证持有人均有权按行使价从本公司收取相等于行使日有效的交易所基准的认股权证股份数目。

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2.2.手令的格式及条款

2.3.签署认股权证证书

认股权证须由本公司任何一名董事或高级管理人员签署，可以但不一定要盖上本公司的公司印章或其复制品。任何有关董事或高级职员的签署可以传真或其他电子格式机械复制，而附有有关传真或其他电子格式签署的认股权证对本公司具有约束力，犹如该等证书是由该董事或高级职员手动签署一样。即使其手动或电子签名以董事或高级职员的身份出现在任何授权证证书上的人

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于认股权证证书发出之日或其认证或交付之日，任何如上所述认证或签署之认股权证证书均属有效，并对本公司具约束力，而其登记持有人将有权享有本契约之利益。

2.4.由授权代理进行身份验证

2.5.担保持有人不是股东等

本契约或持有认股权证不得解释为赋予认股权证持有人作为股东的任何权利或权益，包括但不限于在股东大会或本公司任何其他议事程序中投票、接收通知或出席会议的权利，亦不使持有人有权享有与此有关的任何权利或权益，但本文及明确规定的认股权证除外

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2.6.签发以取代遗失的认股权证证书

2.7.Rank Pari Passu的授权

所有认股权证应与所有其他认股权证并列，不论该等认股权证的实际发行日期为何。

2.8。认股权证的登记及转让

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2.9。注册纪录册公开供人查阅

第2.8(1)节所指的登记册应在营业日营业时间内的任何合理时间开放，以供公司或任何担保持有人查阅。应本公司书面要求，认股权证代理人应不时向本公司提供认股权证持有人的姓名和地址名单，该名单已载入认股权证代理人保存的持有人登记册，并显示每名该等持有人所持有的认股权证数目。

2.10.互换手令

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2.11.认股权证的拥有权

本公司及认股权证代理及其各自的代理可就所有目的将任何认股权证的登记持有人视为其所代表的认股权证的绝对拥有人，而本公司及认股权证代理及其各自的代理不应受任何相反的通知或知情影响，除非具司法管辖权的法规或命令另有规定。任何认股权证持有人应有权享有该认股权证所证明的权利，而不受本公司与其原始持有人或任何中间持有人之间的所有权益或抵销或反申索权利影响，但根据法规或具司法管辖权的法院命令规定本公司须就其发出通知的权益除外，而所有人士均可据此行事，而任何持有人收到根据认股权证行使而可获得的认股权证股份或款项，即为本公司及其认股权证代理人的良好清偿，本公司及认股权证代理人均无责任查究任何持有人的所有权。

2.12.未经认证的手令

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根据本节签发和交换的完全登记的认股权证应以CDS指示认股权证代理人的名称和面额登记，但该等认股权证证书所代表的认股权证总数应等于如此交换的无证认股权证总数。在以最终形式交换一个或多个认股权证的无证认股权证后，该等无证认股权证应由认股权证代理人注销。

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2.13.汇率基数的调整

在符合第2.14节的规定下，交易所基准应根据情况并按以下规定的方式不时调整：

(在(A)、(B)或(C)段中的任何该等事件称为“股份重组”)，则在该等分拆或合并的生效日期或在该股息或其他分派(视属何情况而定)的记录日期有效的交易所基准须予以调整，方法是将紧接该生效日期或记录日期之前有效的交易所基准乘以分数：

所产生的乘积调整到最接近的1/100，此后应作为交换基准，直到按第2条的规定作进一步调整。

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根据本第2.13(1)节的规定，由于本公司确定了可交换或可转换为从属有表决权股份的证券的分配记录日期，而股份重组未发生或任何兑换或交换权未充分行使，则交换基准应在任何相关交换或转换权到期或股份重组终止(视情况而定)后立即重新调整为当时有效的交换基准。按股份重组后实际已发行及仍可发行的附属投票权股份数目计算，并于任何其他有关权利届满时以有关方式进一步重新调整。

(A)相等于行使供股要约下的所有权利、期权及认股权证而须支付的总代价，加上因行使该等权利、期权或认股权证而发行的可交换或可转换证券的交换或转换所须支付的总代价(假设行使供股下的所有权利、期权及认股权证，以及假设交换或转换所有因行使该等权利、期权及认股权证而发行的可交换或可转换证券)；

通过

(B)供股于纪录日期的现行市价。

所得产品经调整至最接近百分之一，此后将作为交换基准，直至按本细则第2条的规定作进一步调整为止。就任何计算而言，由本公司或其任何附属公司或本公司直接或间接为其中一方的合伙公司拥有或持有的任何附属有表决权股份，将被视为未清偿股份。如在受供股发售规限的权利、期权或认股权证届满之日，少于所有权利、期权或认股权证

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若认股权证已行使，则交易所基准应于到期日期后立即重新调整至假若只行使已发行的权利、期权或认股权证时将于到期日生效的交易所基准。如根据配股发行的任何证券的交换或转换权利届满日期已交换或转换为附属有表决权股份，则交换基准应于紧接到期日期后重新调整至有效的交换基准(假若所发行的可交换或可转换证券仅为实际交换或转换为附属有表决权股份的证券)。

如该等发行或分派并不构成按正常程序、股份重组或供股方式支付的股息(任何此等非排除事件在此称为“特别分派”)，则在紧接该特别分派的记录日期后生效的交换基准应予以调整，方法是将紧接该记录日期之前生效的交换基准乘以分数：

(A)在该记录日期已发行的次级有表决权股份数目乘以该记录日期的现行市价，减去

(B)董事会以合理及善意行事(其厘定如无明显错误，即为最终决定)所厘定的公平市价，给予在特别分派中发行或分派的股份、权利、期权、认股权证、债务证据或证券、财产或其他资产的附属有表决权股份持有人，惟如有关调整的结果将导致紧接该记录日期前有效的兑换基准下降，则不得作出该等调整。

所得产品经调整至最接近百分之一，此后将作为交换基准，直至按本细则第2条的规定作进一步调整为止。就任何该等计算而言，由本公司或其任何附属公司或本公司直接或间接为其中一方的合伙公司拥有或持有的任何附属有表决权股份，将被视为非已发行股份。

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2.14。关于汇率基数调整的计算规则

就第2.13节而言：

20

2.15。延迟认购

在任何情况下，如果第2.13节的适用导致在紧接特定事件的记录日期之后生效的权证被行使时可发行的从属有表决权股票的数量增加，如果任何权证在该记录日期之后且在该特定事件完成之前被行使，公司可以推迟向认股权证持有人发行其有权获得的认股权证股票，但该等认股权证股票应如此发行和交付

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于该事件完成时，本公司须向该持有人交付该等认股权证股份数目，而该等认股权证股份数目以行使该认股权证当日的认股权证股份数目计算，并就该事件的完成作出调整，而本公司须向将以其名义发行该等认股权证股份的一名或多名人士交付一份适当文书，证明该名或该等人士有权收取该等认股权证股份，以及证明该等人士有权收取任何股息或其他分派，而该等股息或其他分派若非因本第2.15节的规定，将有权自就该等认股权证行使之日起及之后就该等认股权证股份收取。

2.16.调整通知

2.17.通知后不得采取行动

本公司与认股权证代理人约定，在发出第2.16(1)及(2)节(B)段所载通知后10天内，本公司不会结账或采取任何其他公司行动，以剥夺认股权证持有人行使据此取得的权利的机会。

2.18。购买认股权证以供注销

本公司可随时及不时按本公司厘定的条款，透过招标、私人合约、任何证券交易所(如当时已上市)或其他方式(包括透过投资交易商或持有加拿大证券交易所会籍的公司购买)购买认股权证。根据第2.18节的规定购买的所有认股权证应立即交付给认股权证代理人并由其注销，不得重新发行。如公司要求，委托书代理人应向公司提供销毁证明。

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2.19。保护令状代理

授权代理人不得：

2.20。美国认股权证和认股权证传奇

“在此代表的证券[认股权证包括：及行权时可发行的证券]未根据修订后的1933年《美国证券法》(简称《美国证券法》)或任何州证券法注册。持有者购买此类证券，即表示为了发行人的利益，同意只能(A)向发行人提供、出售或以其他方式转让此类证券，(B)根据美国证券法S规则第904条在美国境外，(C)根据美国证券法第144A条在美国境内，(D)根据其第144条规定的美国证券法豁免注册，在提供发行人满意的法律意见后，或(E)在提供令发行人合理满意的法律意见后，根据另一项豁免注册。在加拿大证券交易所的交易结算中，交付本证书可能不构成“良好交付”。

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[对于认股权证，增加以下附加图例：“本认股权证可能不会

除非本认股权证及行使本认股权证时可发行的证券已根据美国证券法注册，且任何此等州的适用证券法或豁免此类注册要求，否则不得由美国人或在美国的个人或其代表行使。“United States”和“U.S.Person”由《美国证券法》下的规则S定义。]

但如在行使认股权证时可发行的认股权证或认股权证股份是按照S规例第904条出售的，则可藉向认股权证代理人或转让代理人(视属何情况而定)提供(I)以附表“B”(或按公司为处理适用法律的改变而不时订明)的格式作出的声明，以及(Ii)如转让代理人提出要求，向认股权证代理人或转让代理人(视属何情况而定)提供本公司合理满意的公认地位的大律师意见或其他令本公司合理满意的证据，以消除图例。建议的转让可以在没有根据美国证券法注册的情况下进行。

此外，如认股权证或认股权证股份正根据美国证券法第144条规则出售(如有)，可向本公司及认股权证代理或转让代理(视属何情况而定)递交一份形式及实质上令本公司合理满意的公认大律师意见，表明根据美国证券法的适用规定，不再需要传奇。

第三条

认股权证的行使

3.1.认股权证的行使方法

(1)任何认股权证的登记持有人，可行使由此授予他的权利，以取得该认股权证持有人有权获得的全部或任何部分认股权证股份，方法是在认股权证有效期届满前的任何时间，将代表该等认股权证的认股权证证书交回其在艾伯塔省卡尔加里市的主要股票转让办事处(或在公司经认股权证代理人批准而不时决定的额外地点)，并附上一份已妥为填妥及签立的登记持有人或其遗嘱执行人的行使表格，管理人或其他法定代表人或其受权人，以令认股权证代理人满意的形式及方式以书面文件妥为委任，大体上采用认股权证证书上注明的形式，指明认购的认股权证股份数目连同一张保兑支票、银行汇票或加拿大的合法货币汇票，须支付予本公司或按本公司的指示支付，数额相等于行使价乘以认购的认股权证股份数目。已填妥及签署的行权表格及行权价格付款的认股权证证书，仅在当面交付给认股权证代理人时视为交回，或如以邮寄或其他传输方式送交，则在认股权证代理人实际收到时，视为已交回。

(2)第3.1条第(1)款所指的任何行使表格，须由认股权证持有人或其遗嘱执行人、管理人或其他法定代表人或其受权人以令认股权证代理人满意的形式及方式，以书面形式正式签署，但该等行使表格无须由CDS签署。该行权表格应注明该等认股权证股份的持有人

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将发行的，该等人士的地址及将向每位人士发行的认股权证股份数目(如有超过一项者)。如任何认购的认股权证股份将发行予认股权证持有人以外的人士，则认股权证持有人亦须大致以认股权证证书上注明的表格填写转让表格。第3.1(1)节所述行使表格中所列的签名和转让表格中所列的签名应由加拿大附表1特许银行或认可签名担保计划成员的徽章签名担保担保，认股权证持有人应向本公司或认股权证代理人支付所有适用的转让或类似税款，除非或直至该认股权证持有人已向本公司或代表本公司的认股权证代理人支付该等税款或已确立令本公司满意的款额，否则本公司无须发出或交付证明认股权证股份的证书。该等税款已缴或没有应缴税款。

(3)如于行使认股权证时，根据第3.1(1)节的规定，根据适用的证券法或证券交易所的规定，认股权证股份有任何交易限制，本公司应在大律师的意见下，在代表认股权证股份的任何证书上批注此等限制。除非本公司另有书面通知，认股权证代理人有权承担遵守所有适用的证券法。

(4)实益所有人如欲行使他/她或其未经证明的认股权证，必须在期满前的任何时间，安排参与者代表实益拥有人向CDS(在安大略省多伦多市的办事处)递交实益拥有人拟行使认股权证的书面通知(“行使通知”)；条件是，持有在美国境内或为美国人的无证认股权证的实益所有人应首先请求从仅限图书录入系统中撤销无证认股权证，并请求有证认股权证以换取此类无证认股权证。在CDS收到该通知以及支付行使价后，CDS应立即向认股权证代理人交付其以认股权证代理人可接受的方式行使认股权证的意向的确认(“确认”)，包括通过仅限登记系统(包括CDSX)的电子方式。实益所有人通过仅记账系统(包括CDSX)发起的认股权证的电子行使，应构成对本公司和权证代理的一种陈述，表明实益所有人在行使该等权证时(A)不在美国；(B)没有在美国或代表美国人或在美国的人，或为其账户或利益获得权证；(C)不是美国人，并且没有代表美国人或在美国的人行使该等认股权证；及。(D)没有签立或交付拥有人有意在美国行使该等认股权证的通知。如果参与者不能通过启动认股权证的电子行使来作出或交付上述陈述，则应将此类认股权证从仅限簿记录入的系统中撤回, 包括CDSX，并由认股权证代理人向该实益所有人或参与者颁发单独注册的认股权证证书，并应遵循3.1(1)节规定的行使程序。代表总行使价格的付款必须以参与者可以接受的方式提供给参与者的适当办公室。参与者可以接受的格式的通知和受益所有人的付款应充分提前通过仅限预订系统提供，以便参与者可以将通知和付款递送到CDS，CDS则可以在到期之前将通知和付款递送到认股权证代理人。CDS将以确认的方式发起行权，并将总行权价格以电子方式转发给认股权证代理，而认股权证代理将通过仅登记系统向CDS发行行权受益者根据行权有权获得的认股权证股票来执行行权。与准备和交付行使通知有关的任何费用将由行使认股权证的实益所有人承担。

(5)如安排参与者向信用违约互换交付通知，则认股权证持有人须当作已不可撤销地交出其已行使的认股权证，并委任该参与者以其代表身分行事，

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她或其独家结算代理人就行使及收取与行使该等行使所产生的义务有关的认股权证股份。

(6)任何通知如被CDS裁定为不完整、格式不当或未妥为签立，则就所有目的而言，均属无效，并无效力及作用，而该通知所关乎的行使，就所有目的而言，须视为并无行使该通知。如参与者未能按照实益拥有人的指示行使或执行结算，本公司或认股权证代理人将不会对参与者或实益拥有人产生任何义务或责任。

(7)本第3.1节所指的任何行权须规定认购认股权证股份的全部行权价必须于认购时支付，而任何认股权证的登记持有人所签署的该等行权价及行权通知或行权表格正本或CDS的确认书，必须于到期前由认股权证代理人收到。

(8)认股权证只能由担保人或其代表(视情况而定)根据本第3.1节行使，而担保人须使行使表格上所列证明基本上与认股权证证书上注明的形式一致。

(9)如认股权证证书所载的行权表格须予修订，公司须安排将经修订的行权表格送交所有已登记的认股权证持有人。

(10)行权表格、行权通知及确认书必须于行使期届满前任何一个营业日的权证代理人实际营业时间内的任何时间交付权证代理人。权证代理人在任何一个工作日的营业时间以外收到的任何行使表格、行使通知或确认书，将被视为已在下一个工作日收到。

(11)任何认股权证如在有效期届满前仍未获认股权证代理人确认，则该认股权证须视为已失效及失效，而与该等认股权证有关的所有权利均须终止及取消。

3.2.无零碎股份

在任何情况下，本公司均无责任在行使一份或多份认股权证后，发行任何零碎认股权证股份或任何现金或其他代价以代替该等股份。在一份或多份认股权证持有人在行使或部分行使认股权证股份时有权收取零碎股份的范围内，该持有人只可与另一份或多份认股权证组合行使该权利，而该等认股权证合共使持有人有权购买全部数目的认股权证股份。

3.3.行使认股权证的效力

(1)认股权证持有人遵守第3.1节的条文后，认购的认股权证股份将被视为已发行，而将获发行该等认股权证股份的人士应被视为已于行使日成为该等认股权证股份的纪录持有人，除非本公司有关附属有表决权股份的转让登记册于该日期截止，在此情况下，认购的认股权证股份将被视为已发行，而该人士应被视为于该等转让登记册重新开启当日已成为该等认股权证股份的记录持有人。

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(2)认股权证代理人须在切实可行范围内尽快就行使认股权证向本公司作出交代，并须在切实可行范围内尽快将认股权证代理人透过行使认股权证认购认股权证股份时收到的所有款项送交本公司(或存入本公司为此目的而指定的银行或信托公司的一个或多个账户)。认股权证代理人不时收到的所有该等款项及任何证券或其他票据，应以信托形式代认股权证持有人及本公司收取，并由认股权证代理人分开保管。

(3)在根据第3.1节适当行使认股权证后的五个营业日内，公司须安排转让代理发行及认股权证代理在该五个营业日期间内，通过只记账簿系统，将行使认股权证持有人根据行使而有权持有的认股权证股份，或邮寄至认股权证证书上填妥的行权证表格所指明的名下发行认股权证股份的人，一张或多张该认股权证持有人有权持有的一张或多张认股权证股票的证书，或如持有人以书面指定，则邮寄至该行权证持有人有权获得的一张或多张证书。安排向已交回认股权证证书的认股权证代理人的办公室向该等人士递交认购的适当数目认股权证股份的一张或多张证书，或向该等人士或该等人士提供根据只记入账簿制度发行的认股权证股份的任何其他适当证据，并(如适用)促使认股权证代理人邮寄代表当时尚未行使的任何认股权证的认股权证证书。

3.4.取消手令

根据第2.6、2.8(2)、2.10或3.1节向认股权证代理人交出的所有认股权证，应由认股权证代理人注销，而认股权证代理人应在认股权证代理人根据第2.8(1)条保存的持有人登记册上记录取消该等认股权证。如本公司要求，认股权证代理人应向本公司提供一份证书，表明已取消的认股权证。所有已被正式撤销的认股权证将不再具有任何效力或效力。

3.5.低于授权的订阅

任何认股权证持有人均可认购及购买少于持有人根据已交出认股权证有权购买的数目的全部认股权证股份。在这种情况下，其持有人有权获得关于当时未行使的权证余额的新的权证证书，该新的权证证书包含第2.20(2)节规定的相同图例(如果适用)。

3.6.保修期满

期满后，任何认股权证项下的所有权利，如在此之前尚未行使认购及购买权利，将完全终止及终止，且该认股权证无效及无效。

3.7.禁止美国人行使权力；例外情况

(1)认股权证不得在美国境内行使，或由任何美国人或其代表行使，或为任何美国人或在美国的任何人的账户或利益行使，除非获得豁免，不受美国证券法和适用的州证券法的登记要求的约束。担保代理人有权根据担保持有人购买单位登记簿中规定的担保持有人的登记地址来确定该地址是在美国还是担保持有人是美国人。

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(2)任何持有人如行使任何认股权证，须向公司提供下列其中一项：

(3)除非认股权证持有人遵守第3.7(2)条(B)或(C)段的规定，否则认股权证股票将不会登记或交付至美国的地址。

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第四条

认股权证持有人利益的契诺

4.1.公司的一般契诺

为了权证代理人和权证持有人的利益，本公司代表与权证代理人订立的认股权证和契诺：

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4.2.权证代理人的酬金及开支

本公司承诺，将不时向权证代理支付本协议项下服务的合理报酬，并将应权证代理的请求，支付或偿还权证代理在管理或执行本协议所设立的信托时发生或作出的所有合理费用和支出及垫款(包括在本协议项下的任何违约之前和之后，权证代理在管理或执行本协议所设立的信托时发生或作出的合理补偿和支出，包括其律师和所有其他不定期受雇的顾问、专家、会计师和助理的合理补偿和支出)，直至本协议项下的权证代理的所有职责最终和全面履行为止，但与重大疏忽有关或因重大疏忽而需要作出的任何此类支出或支出除外。授权代理人的故意不当行为或欺诈行为。在发票开出之日起30天后仍未支付的本协议项下的任何款项，将按授权代理人当时对未付发票收取的现行利率计息，并应按要求支付。本条款在认股权证代理人辞职或免职和/或本契约终止后继续有效。

4.3.认股权证代理人履行契诺

在第8.7条的规限下，如本公司未能履行本契约所载的任何契诺，而本公司在根据第4.1(9)条发出有关该违约的通知或接获认股权证代理人的书面通知后25个营业日内仍未纠正该违约行为，则认股权证代理人可通知认股权证持有人本公司未能履行，或本身可履行任何上述契诺，但并无义务履行该等契诺。认股权证代理人在此过程中花费或支付的所有合理款项应按第4.2节的规定偿还。认股权证代理人的上述履行、支出或垫款不应被视为解除本公司在本协议项下的任何违约或本协议所载契约下的持续义务。

4.4.认股权证的可执行性

本公司承诺并同意其获正式授权订立及发行将于本契约项下发行的认股权证，而该等认股权证于按本契约规定发行及认证后，将根据本契约条文对本公司有效及可强制执行，并在本契约条文的规限下，本公司将使不时因行使根据本契约发行的认股权证而购入的认股权证股份按照本契约的条款妥为发行及交付。

第五条

执法

5.1.担保持有人提起的诉讼

在第6.10节的规限下，认股权证持有人及/或本契约条款赋予认股权证持有人的所有或任何权利，可由该认股权证持有人透过适当的法律程序予以执行，但不影响在此授予认股权证代理人以其本身名义为不时尚未执行的认股权证持有人的利益而执行本文所载各项及所有规定的权利。授权代理人也有权在任何时候和

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不时提起并维持其合理建议的诉讼和法律程序，以维护和保护其利益和认股权证持有人的利益是必要或适宜的。

在适用法律的规限下，认股权证代理及在接纳认股权证证书后，以及作为发行认股权证的代价的一部分，认股权证持有人特此放弃及免除任何司法管辖区内现时或以后存在的任何权利、诉讼因由或补救措施，以针对任何人士以公司立案人或过去、现在或将来的股东、董事、本公司高级管理人员、雇员或代理人的身份，根据本公司在此订立或载有的任何认股权证或任何契诺、协议、陈述或保证而设立及发行股份。

5.2.由公司提起的诉讼

本公司有权强制要求全数支付认股权证代理人根据本协议向认股权证持有人发行的所有认股权证股份的行使价，并有权要求认股权证持有人支付该等款项，或指示认股权证代理人注销代表该等认股权证股份的股票，并相应修订本公司的证券登记册。

5.3.法律责任的限制

本协议项下的义务(包括但不限于第8.1(5)条)对本公司任何过去、现在或将来的董事或股东或本公司任何过去、现在或未来的高级管理人员、雇员或代理人的私人财产没有个人约束力，但只有本公司(或任何继承人)的财产应就本协议具有约束力。

5.4.放弃失责处理

在发生本协议项下的任何违约时：

但在行使因任何失责而产生的任何权利或权力方面，认股权证代理人或认股权证持有人的延误或不作为，并不减损任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等失责或默许，并进一步规定，认股权证代理人或处所内的认股权证持有人的任何作为或不作为，不得引伸至或被视为以任何方式影响其后因此而产生的任何权利失责。

第六条

认股权证持有人会议

6.1.召开会议的权利

认股权证代理人可在收到公司的书面请求或认股权证持有人的请求后，随时并不时召开认股权证持有人会议，但条件是：

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本公司或签署该等认股权证持有人要求的认股权证持有人，已向认股权证代理人提供足够的资金，并就召开及举行该等会议可能招致的费用、收费、开支及责任作出弥偿，以达致其合理满意的程度。如果认股权证代理人在收到本公司的书面请求或上述认股权证持有人的请求、资金和赔偿后15个工作日内，未能发出第6.2节规定的召开会议的必要通知，则本公司或该等认股权证持有人(视属何情况而定)可召开该会议。每次此类会议应在安大略省多伦多市或认股权证代理人批准或决定的其他地点举行。

6.2.告示

任何认股权证持有人会议的通知应至少提前14天通知认股权证持有人，费用由本公司承担，并应将该通知的副本送交认股权证代理人，除非该会议是由本公司召开的，否则应将该通知的副本送交本公司，除非该会议是由本公司召集的。该等通知须述明会议日期、时间及地点、将处理的事务的一般性质，并须载有使认股权证持有人就该事项作出合理决定所合理需要的资料，但任何该等通知并无必要列明拟提呈的任何决议案的条款或本细则第6条的任何条文。召开任何该等会议的通知可由认股权证代理人或本公司或该等认股权证持有人指定的适当人士(视属何情况而定)签署。

6.3.主席

认股权证代理人可以书面提名一名个人(不必是担保持有人)担任会议主席，如果没有个人被如此提名，或被提名的个人在指定的会议举行时间后15分钟内没有出席，则亲自出席或委派代表出席的认股权证持有人应任命一名出席的个人为会议主席。会议主席不必是担保人。

6.4.法定人数

在符合第6.11节规定的情况下，或由代理人代表，且至少占当时未偿还认股权证总数的20%。如在指定举行任何会议的时间起计半小时内，认股权证持有人未能达到法定人数，则在认股权证持有人或认股权证持有人的要求下，大会应解散；但在任何其他情况下，大会须延期至下周的同一天(除非该日不是营业日，在此情况下须延期至下一个营业日)，并尽可能在同一时间及同一地点举行，并在符合第6.11节规定的情况下，无须发出有关续会的通知。任何事务均可提交延会或在延会上处理，而该等事务本可按照召开该会议的通知在原会议上处理。在续会上，亲自出席或由受委代表出席的认股权证持有人应构成法定人数，并可处理最初召开会议的事务，即使他们不得至少占当时未行使和未行使的认股权证总数的20%。除上文所述的延会外，任何会议均不得处理任何事务，除非在会议开始时有足够法定人数出席。

6.5.押后的权力

出席认股权证持有人人数达到法定人数的任何会议的主席，如征得会议同意，可将任何该等会议延期，而除非会议所订明的通知(如有的话)另有规定，否则无须发出有关延期的通知。

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6.6.举手示意

提交会议的每个问题应首先以举手表决的多数票决定，但对特别决议的表决应按下文规定的方式进行。在任何该等会议上，除非按本章程规定妥为要求以投票方式表决，否则主席宣布某项决议案已获通过或一致通过或获特定多数通过或失败或未获特定多数通过，即为该事实的确证。

6.7.投票和投票

就每项非常决议案而言，如主席或一名或多名亲自或受委代表就提交会议的任何其他问题行事的认股权证持有人提出要求，并经举手表决后，须按主席所指示的方式以投票方式表决。除须由特别决议决定的问题外，应以投票表决的过半数票决定。举手表决时，所有出席并有权投票的人，不论是作为认股权证持有人或作为一名或多名缺席的认股权证持有人的代表，或两者兼有，均有权投一票。以投票方式表决时，每位亲身出席或由书面文件正式委任的受委代表出席的认股权证持有人，均有权就其当时持有的每份完整认股权证投一票。委托书不必是担保持有人。任何会议的主席均有权就其持有或代表的手令(如有的话)以举手方式及以投票方式表决。

6.8.条例

在符合本契约规定的情况下，认股权证代理人或公司经认股权证代理人批准后，可不时制定并不时更改其认为必要或适当的规则：

任何如此订立的规例均具约束力及效力，而按照该等规例所作的表决即属有效，并须予点算。除该等规例另有规定外，在任何会议上应获承认为认股权证持有人，或有权就此投票或出席会议(在第6.9节的规限下)的唯一人士应为认股权证持有人或持有认股权证持有人委托书的人士。

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6.9。公司、权证代理人和律师可派代表出席

本公司及认股权证代理人、其各自的董事、高级职员及雇员及本公司、认股权证持有人及认股权证代理人均可出席认股权证持有人的任何会议并在会上发言，但除非他们以认股权证持有人或其代表的身分出席，否则无权投票。

6.10.可借非常决议行使的权力

除本契约任何其他条款或法律赋予他们的所有其他权力外，出席会议的认股权证持有人应拥有可不时通过非常决议行使的权力：

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6.11.“非常决议”的涵义

(1)在本契约中使用的“特别决议案”一词，是指在第6.11节及第6.14节所规定的规限下，于为此目的而正式召开并根据本条第6条的规定举行的认股权证持有人会议上提出的决议案，当时有至少两名认股权证持有人亲身或委派代表出席，占当时所有未偿还认股权证总数的至少20%，并由相当于当时所有未偿还认股权证总数不少于662/3%的认股权证持有人的赞成票通过，并就该决议进行投票表决。

(2)如在为通过特别决议案而召开的任何会议上，相当于当时所有未发行认股权证总数至少20%的认股权证持有人在指定的会议时间后半小时内没有亲身或委派代表出席，则该会议(如由认股权证持有人或应认股权证持有人的要求召开)须予解散；但在任何其他情况下，大会须延期至主席指定的地点及时间举行，而该日期不得少于10个营业日。应按第9.1条和9.2条规定的方式，在不少于三个工作日之前就该延期会议的时间和地点发出通知。该通知须述明于续会上，亲身出席或由受委代表出席的认股权证持有人构成法定人数，但无须列明召开会议的最初目的或任何其他详情。在续会上，亲身出席或由受委代表出席的认股权证持有人应构成法定人数，并可处理最初召开会议的事务，而在该续会上提出并根据第6.11(1)节以所需投票通过的决议案应为本契约所指的非常决议案，即使代表当时所有未偿还认股权证中至少20%的认股权证持有人并未亲自出席或由受委代表出席该等延会会议。

(3)非常决议须以投票方式表决，无须要求以投票方式表决非常决议。

6.12.累计功率

兹声明并同意，本契约所述可由认股权证持有人以非常决议案或其他方式行使的任何一项或多项权力或任何权力组合可不时行使，而不时行使任何一项或多项该等权力或任何权力组合，不得视为用尽认股权证持有人当时或其后不时行使该等权力或权力组合的权利。

6.13.分钟数

上述每次权证持有人会议的所有决议及议事程序的纪录，须由认股权证代理人为此目的而订立并妥为记入簿册内，费用由公司承担，而上述任何会议纪录如由通过决议或进行议事程序的会议的主席签署，或由下一次认股权证持有人会议的主席签署，即为其内所述事项的表面证据；而直至相反证明成立为止，已就议事程序作出纪录的每次会议，均须当作已妥为召开及举行，以及在会议上通过的所有决议或进行的所有议事程序，已被适当地通过和带走。

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6.14.写作中的工具

认股权证持有人在本条第6条规定举行的会议上可采取的所有行动及行使的所有权力，亦可由占当时所有未偿还认股权证总数的多数或(如为特别决议案)的认股权证持有人亲自或由正式书面委任的受权人签署的一份文书以书面签署及行使，而在本契约中使用的“非常决议案”一词应包括如此签署的文书。

6.15。决议的约束力

在认股权证持有人会议上按照本条第6条的规定通过的每项决议案及每项特别决议案，对所有认股权证持有人(不论是否出席该会议)均具约束力，而由认股权证持有人按照第6.14节签署的每份书面文书，亦对所有认股权证持有人(不论是否签署人)具有约束力，而每名认股权证持有人及认股权证代理人(在本章程所载弥偿规定的规限下)均须相应地使每项该等决议案及文书生效。如属书面文书，认股权证代理人须在合理可行的情况下，尽快以第9.1及9.2条所述方式，以书面通知所有认股权证持有人及本公司该文书的效力。

6.16。本公司或其附属公司持有的股份不予理会

在确定认股权证持有人是否出席认股权证持有人会议以确定法定人数，或是否同意任何同意、放弃、非常决议、认股权证持有人的要求或本契约项下的其他诉讼时，本公司或其附属公司或本公司直接或间接参与的合伙企业合法或实益拥有的认股权证将不予理会。

6.17.公司或其附属公司拥有的附属表决权股份或认股权证-须提供证书

为了不理会本公司在第6.16节中合法或实益拥有的任何认股权证，本公司应应书面要求，向认股权证代理人提供一份本公司的证书，其中列明该证书的日期：

授权证代理人在进行第6.16节中的计算时，有权依赖该证书，而无需任何额外证据。

第七条

补充契约和继承人公司

7.1.为某些目的而作补充契约的拨备

本公司(如获其董事适当授权)及认股权证代理人可不时在符合本条例规定的情况下，并在按照本条例的规定作出指示时，

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为下列任何一项或多项或全部目的，由其适当的高级人员签立并交付补充本协议的契据或文书，该等契约或文书此后即构成本协议的一部分：

7.2.继任者公司

如将本公司的业务或资产作为整体或实质上作为整体合并、合并、安排、合并或转让予另一人或与另一人(“继承公司”)合并、合并、安排、合并或转让，则因合并、合并、安排、合并或转让而产生的继承公司(如非本公司)须受本条例条文约束，而本公司须履行为妥善及准时履行及遵守本契约所载各项契诺及责任的所有责任，而继承公司须以令认股权证代理人满意的补充契据明确承担该等责任。

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第八条

关于搜查令代理人

8.1.契约法

8.2.委托书代理人的权利和义务

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8.3.证据、专家和顾问

39

8.4.认股权证代理人持有的证券、文件及款项

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8.5.权证代理人保护利益的行为

根据本契约的规定，认股权证代理人有权提起并维持其认为必要或适宜的行动和程序，以维护、保护或强制执行其利益和认股权证持有人的利益。

8.6.委托书代理人无须提供保证

认股权证代理人不应被要求就履行本契约的职责和义务或其他方面提供任何担保或担保。

8.7.保护令状代理

作为对当时任何与认股权证代理人有关的法律规定的补充，现明确声明和商定如下：

41

8.8。更换认股权证代理人

42

8.9.利益冲突

8.10。接受职责和义务

认股权证代理人特此接受本契约中声明和规定的责任和义务，并同意按照本契约规定的条款和条件履行该等义务和义务，并同意代表根据本契约不时发出的认股权证持有人持有本契约所载的所有权利、权益和利益。

8.11。令状代理人不得获委任为接管人

认股权证代理人及任何与认股权证代理人有关的人士不得被委任为本公司或本公司直接或间接参与的任何附属公司或任何合伙企业的全部或任何部分资产或业务的接管人或接管人及管理人或清盘人。

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8.12。经营业务的授权

认股权证代理人向本公司表示，本公司已根据适用法律在艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省注册开展业务。

第九条

一般信息

9.1.致公司及认股权证代理人的通知

Mind Medicine(MindMed)Inc.

世界贸易中心一号楼

8500套房

纽约，纽约1007

注意：xxxxxx

E-mail: [已编辑-个人信息]

将副本复制到：

Wildeboer Dellelce LLP

湾街365号，800号套房

多伦多，M5H 2v1

注意：xxx

E-mail: [已编辑-个人信息]

奥德赛信托公司

1230套房

第五大道西南

阿尔伯塔省卡尔加里T2P 3C4

注意：xxx

Email: [已编辑-个人信息]

根据上述规定发出的任何通知应被视为在递送之日(如该日期不是营业日，则为下一个营业日)或(如邮寄)该通知的邮戳日期后的第五个营业日收到，或如以电子邮件传送，则视为已于传送后的营业日收到。

44

9.2.致担保持有人的通知

9.3.隐私

本公司承认，在根据本协议提供服务的过程中，认股权证代理人可以收集或接收有关该等当事人和/或其代表、作为个人或与本协议标的有关的其他个人的财务和其他个人信息，并将该等信息用于下列目的：

45

本公司承认并同意，认股权证代理可以接收、收集、使用和披露其在作为本协议下的代理的过程中为上述目的而提供或获取的个人信息，并且一般而言，按照其隐私代码中描述的方式和条款，认股权证代理应在其网站上或在请求时提供这些个人信息，包括对其进行修订。这些个人信息中的一部分可能被传输到美国的服务机构进行数据处理和/或存储。此外，本公司同意不会向认股权证代理人提供或导致向认股权证代理人提供与非本契约一方的个人有关的任何个人信息，除非本公司已向自己保证，该个人理解并同意上述用途和披露。

9.4。第三方利益

本公司向认股权证代理人表示，由认股权证代理人开立的与本契约有关的任何帐户或持有的任何权益，无论是为了或记入该第三方的信用，或者(I)不打算由任何第三方使用；或(Ii)打算由第三方使用或代表第三方使用，在这种情况下，该第三方同意立即在认股权证代理人指定表格中填写并签署一份关于该第三方详细资料的声明。

9.5.证券交易委员会认证

本公司确认，截至本契约发布之日，本公司并无根据美国交易所法案第12条注册的证券类别，或根据交易所法案第15(D)条的报告义务。

本公司承诺，倘若(I)任何类别的证券将根据美国交易所法令第12条登记，或本公司将根据美国交易所法令第15(D)条承担申报责任，或(Ii)本公司根据美国交易所法令终止任何该等登记或申报义务，本公司应立即向认股权证代理人递交高级人员证书(以认股权证代理人提供的格式)，通知认股权证代理人该项登记或终止，以及认股权证代理人当时可能合理要求的其他资料。公司承认，认股权证代理依赖前述陈述和契约，以履行美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)对向美国证券交易委员会提交申请的客户的某些义务。

9.6。董事的酌情决定权

本协议规定由董事全权酌情决定的任何事项均为最终决定。

9.7.义齿的满意与解除

根据本协议的规定，在所有已认证或认证的认股权证到期或交付权证代理人行使或销毁的日期(以较早的日期为准)，除非认股权证股份及其任何证书尚未根据本协议发行和交付，或本公司尚未履行本协议项下的任何义务，否则应本公司的书面要求并支付公司的费用和费用，本契约对本公司不再具有进一步效力。在向认股权证代理人交付一份公司证书，说明履行和解除本契约的所有先决条件已得到遵守，并在向认股权证代理人支付支付给认股权证代理人的费用、费用和其他报酬后，应签署正式文书，确认本契约得到偿付和解除；但如果授权代理当时未履行其在本协议项下的任何义务

46

对本协议项下本公司义务的履行和履行不应影响或减少任何认股权证持有人或本公司对认股权证代理人的权利。

9.8.仅为各方及认股权证持有人的利益而订立的契约及认股权证的条文

本契约或认股权证证书中任何明示或默示的条款，不得给予或解释为给予除本契约各方及认股权证持有人以外的任何人士任何法律或衡平法上的权利、补救或索偿，或根据本契约或其中所载的任何契诺或规定，所有此等契诺及条文纯粹为本契约各方及认股权证持有人的利益而作出。

9.9。以契约为准

在本契约的条款和条件与认股权证之间的任何不一致或不一致的范围内，以本契约的条款为准。

9.10.赋值

未经另一方事先书面同意，公司或认股权证代理人不得转让本契约或本契约项下的任何利益或负担，不得无理拒绝这种同意。在符合上述规定的情况下，本契约对本公司、认股权证代理及其各自的继承人(包括因合并而产生的任何继承人)和获准受让人的利益有效并对其具有约束力。

9.11。可分割性

如果在任何司法管辖区，本契约的任何条款或其对任何一方或情况的适用受到限制、禁止或不可执行，则该条款将仅在该限制、禁止或不可强制执行的范围内无效，而不会使本契约的其余条款无效，不影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性，也不影响其对其他当事人或情况的适用。

9.12。不可抗力

如果因天灾、暴乱、恐怖主义、战争行为、流行病、政府行动或司法命令、地震或任何其他类似原因(包括但不限于机械、电子或通信中断、中断或故障)而阻止、阻碍或延迟履行或遵守本契约中包含的任何条款，任何一方均不对另一方承担责任或违反本契约。本契约规定的履行时间应延长一段时间，相当于因本节规定可原谅的任何延迟而损失的时间。

9.13。对应方和正式日期

本契约可同时签立多份副本，每份副本签立时应被视为正本，而该等副本一起构成一份相同的文书，尽管其签立日期应被视为包含在本契约首页顶部所载的日期。

[签名页面如下]

47

兹证明，本契约双方已在其有关官员的签署下签署本契约。

48

附表“A”

手令证书的格式

购买Mind Medicine附属有表决权股份的认股权证

(MINDMED)Inc.

(根据不列颠哥伦比亚省法律存在的公司)

[权证契约第2.20(2)节所述的代表权证的证书还包括以下图例：

“在此陈述的证券和在行使本证券时可发行的证券尚未根据修订后的1933年美国证券法(下称”美国证券法“)或任何州证券法注册。持有者购买此类证券，即表示为了发行人的利益，同意只能(A)向发行人提供、出售或以其他方式转让此类证券，(B)根据美国证券法S规则第904条在美国境外，(C)根据美国证券法第144A条在美国境内，(D)根据其第144条规定的美国证券法豁免注册，在提供发行人满意的法律意见后，或(E)在提供令发行人合理满意的法律意见后，根据另一项豁免注册。在加拿大证券交易所的交易结算中，交付本证书可能不构成“良好交付”。

除非此权证和行使此权证时可发行的证券已根据美国证券法注册，并且任何州适用的证券法或豁免此类注册要求，否则不得由美国人或其代表在美国行使此权证或其代表行使此权证。“United States”和“U.S.Person”由《美国证券法》下的规则S定义。]

49

兹证明，就所收到的价值而言，本证书的登记持有人(“持有人”)有权在到期时间(定义见下文)或之前的任何时间，在某些情况下作出调整后，向奥德赛信托公司(“认股权证代理人”)交回本认股权证，连同在本认股权证背面注明的已妥为填妥及签立的行使表格，收购上述数目的MindMed(MindMed)Inc.(“本公司”)现时所指定的从属表决权股份(“从属表决权股份”)。并以保兑支票、银行汇票或加拿大合法货币汇票于认股权证代理人的上述办事处按面值支付予本公司或按本公司指示支付的每股附属投票权股份(“认股权证行使价”)XX股。本认股权证持有人在行使本认股权证所代表的认股权证时，可购买少于其有权购买的附属有表决权股份数目，在此情况下，代表当时尚未行使的认股权证的新认股权证将会向持有人发出。

本认股权证所证明的认股权证于或XXXXX可行使。(多伦多时间)(“到期时间”)XXXXX3(“到期日期”)，以如下所述的加速为准。有效期届满后，凭此证明的认股权证即视为无效，不再具有效力或效力。倘若附属投票权股份在Neo交易所股份有限公司或附属投票权股份可能进行交易的其他交易所的成交量加权平均交易收市价在本日期后十(10)个连续十(10)个交易日的价格高于XX(须根据认股权证契约条款作出调整)，本公司可向认股权证持有人发出书面通知(“加速通知”)，以加快认股权证的到期日，在此情况下，该等认股权证将于根据认股权证契约条款向认股权证持有人发出书面通知而向认股权证持有人发出加速通知之日起至少30天届满。在向认股权证持有人交付加速通知的同时，公司还应根据认股权证契约条款向认股权证代理人提供加速通知，并发布新闻稿宣布行使加速权利(该术语在认股权证契约中定义)。认股权证代理人收到加速通知及发出宣布加速权的新闻稿，并不影响本公司行使加速权的时间。

本认股权证证书代表本公司根据本公司与认股权证代理人之间日期为XXXXX的认股权证契约(该契约连同其所有基本或附属文书称为“认股权证契约”)的条文而发行或可发行的认股权证，该契约载有认股权证持有人及本公司及认股权证代理人就该等认股权证所享有的权利的详情，以及发行及持有该等认股权证的条款及条件，其效力犹如该认股权证契约的条文在此列明一样，持有本授权证证书的人在接受本证书的情况下同意上述所有条款。除非本文另有定义，否则所有大写术语应具有认股权证契约中赋予它们的含义。可通过联系认股权证代理人索取认股权证契约的副本。如果本授权书中包含的条款与

50

证书和权证契约的规定，应以权证契约的规定为准。

于接纳本协议后，本协议持有人在此明确放弃于本协议全部或部分行使时收取任何零碎附属投票权股份的权利，并进一步放弃收取任何现金或其他代价以代替该等股份的权利。本证书所代表的认股权证应被视为已被退回，而保兑支票、银行汇票或汇票的付款应被视为仅在面交时才被视为已支付，如果是通过邮寄或其他传输方式发送，则在认股权证代理人在其位于艾伯塔省卡尔加里市的办事处实际收到时才被视为已支付。

在适当行使本认股权证所代表的认股权证及支付认股权证行权价后，公司须安排向认购附属有表决权股份的人发行附属有表决权股份的数目(但如附属有表决权股份将发行予本认股权证登记持有人以外的人士，则持有人在行使表上的签署须由附表一加拿大特许银行或认可签名勋章保证计划成员的勋章签署保证)，持有人须向公司或认股权证代理人支付所有适用的转让或类似税款，而公司无须发出或交付证明附属有表决权股份的证书，除非或直至持有人已向公司或认股权证代理人支付该等税款的款额(或已令公司信纳该等税款已缴付或无须缴付税款)，而该等人士将成为该等附属有表决权股份的持有人，自行使该等股份之日起生效，并在适当交出本认股权证后，转让代理应在行使本文所述认股权证(或其部分)后五(5)个工作日内发行一份代表该等附属投票权股份的证书。

本认股权证所代表的认股权证或行使本认股权证时可发行的附属表决权股份，均没有或将会根据修订后的1933年美国证券法(“美国证券法”)或任何州证券法注册。本认股权证所代表的认股权证不得在美国境内或由美国个人或在美国境内的个人的账户或利益行使，除非根据美国证券法和任何适用的州证券法注册，或者除非获得此类注册的豁免。在美国或为美国人的账户或利益发行的代表从属表决权股票的证书将带有根据适用的美国联邦和州证券法限制此类证券的转让和行使的图例。“美国”和“美国人”是根据美国证券法下的S规则定义的。

持有人承认，本认股权证所代表的认股权证及在行使本认股权证时可发行的附属投票权股份，只能在符合所有适用证券法的情况下发售、出售或以其他方式转让。

除非登记持有人或其遗嘱执行人、遗产管理人或其他法定代表人或其受托代表人以令认股权证代理人信纳的书面形式签署的转让表格或其他书面转让文书，在向认股权证代理人交出证明该等认股权证的证书后，登记持有人或其遗嘱执行人、遗产管理人或其他法定代表人或其受托代表妥为委任的书面文书以令认股权证代理人满意的形式签署，否则任何认股权证的转让均属无效。在认股权证契约条文的规限下及在符合认股权证代理的合理要求后，认股权证证书可兑换认股权证证书，使其持有人有权取得相同数目的附属有表决权股份，但须按认股权证契约的规定作出调整。本公司及认股权证代理人可在任何情况下将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人。持有

51

本认股权证所代表的认股权证并不构成本证书持有人为附属有表决权股份持有人，亦不使其有权享有与该等股份有关的任何权利或权益，但本证书及认股权证契约明文规定者除外。

认股权证契约规定在行使本协议授予的购买权时将交付的附属有表决权股份的数量以及其中规定的某些情况下的认股权证行使价格的调整。

认股权证契约载有条文，令根据该等条文举行的未清偿认股权证持有人会议上通过的决议案，以及由有权在行使认股权证时取得指定百分比从属投票权股份的认股权证持有人签署的书面文件，对所有未偿还认股权证持有人具约束力。

认股权证和认股权证契约应受安大略省法律和加拿大联邦法律的管辖，并根据安大略省的法律履行、解释和执行，在所有方面均应视为安大略省的合同。时间在本合同和认股权证契约中具有重要意义。

本公司可不时在期满前的任何时间，以私人协议或其他方式购买任何认股权证。

此认股权证证书须经当时的认股权证代理人或其代表在认股权证契约下核证后方可生效。

本合同中的所有金额均以加拿大法定货币表示。

[签名页面如下]

52

兹证明，自20_

Countersigned this__________ day of___________________, 20_____

53

练习表

以下认股权证的签署持有人现不可撤销地行使持有人的发行权利，并按所附认股权证证书及认股权证契约所载条款及条件认购_在艾伯塔省，本公司在订单中支付全额认购价的附属公司表决权股份，特此认购。

除非本协议另有规定，否则所有大写术语的含义应归于本公司与奥德赛信托公司日期为XXXXXX的认股权证契约中。

(请勾选一个适用的方框)：

54

以下签署持有人明白，除非勾选上述方框1或方框2，否则代表相关附属投票权股份的证书将以最终的实物证书形式发行，并附有根据美国证券法和适用的州证券法限制未经注册转让的图示，除非可获得豁免注册的证书，其格式载于认股权证契约。“美国人”和“美国”是根据美国证券法的S规则下的定义。

签署人特此确认，签署人知道行使时收到的附属投票权股份可能会受到适用证券法规的转售限制。签署人在此进一步确认，本公司将依赖本协议中所载的确认、确认和协议，并同意，如果本协议中的任何陈述或担保不再准确或完整，本公司将立即书面通知本公司。

不言而喻，公司可能需要证据来核实前述陈述。

签署人特此指示，上述附属投票权股份的发行如下：

请打印代表从属投票权股份的证书的全名。如向登记持有人以外的人士发行任何附属投票权股份，登记持有人必须向认股权证代理人支付所有合资格的转让税或其他政府收费(如有)，并须妥为签署转让表。

一旦完成并执行，此练习表格必须邮寄或交付给奥德赛信托公司，c/o公司信托。

DATED this____________ day of____________________,___________.

55

[]如果证券是在交出这些认股权证的办事处交付的，请选中此框，否则证券将被邮寄。

备注：

56

转让表

对于收到的价值，签署的转让人特此出售、转让并转让给

_

对于包含美国限制性图例的授权证，以下签署人特此声明、保证和证明(必须勾选以下一项(仅限))：

如属上述(C)(I)或(D)项下的转让，本公司及认股权证代理人应首先收到本公司在形式及实质上令本公司合理满意的认可大律师的意见，以达致上述效果。在不包含美国限制性图例的授权证的情况下，如果建议的转让是为了或为了美国人的账户或利益，或为了

57

以下签署人在美国代表、保证并证明，根据美国证券法和任何适用的州证券法的注册要求的豁免，认股权证的转让正在完成，在这种情况下，签署人已向公司和认股权证代理人提供了一份具有公认地位的律师的意见，其形式和实质令公司合理满意。

“美国”和“美国人”由美国证券法下的S规则定义。

DATED this ________________day of _________________,________

转让原因-仅适用于美国居民(如果收到证券的个人或公司是美国居民)。请仅选择一个(请参阅下面的说明)。

备注：

58

与转让有关的某些要求--请仔细阅读

转让人的签名必须与本证书面上所写的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。所有证券持有人或合法代表必须在此表格上签字。此表格上的签名必须根据转让代理在转让时当时的指导方针和要求进行担保。经公证或见证的签名不被接受为保证签名。截至收盘时，您可以选择以下方法之一(尽管可能会根据行业惯例和标准进行更改)：

或

转让人的签名必须与本证书面上所写的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。本表格上的签名必须由加拿大皇家银行、加拿大丰业银行或TD Canada Trust的授权人员或可接受的Medallion签名保证计划(STAMP、SEMP、NYSE、MSP)的成员担保，该授权人员的签名样本已在转账代理处存档。经公证或见证的签名不被接受为保证签名。担保人必须加盖一枚印章，上面实际写着：“保证签字”、“保证签字”或“签字和授权签字保证”，所有这些都符合转让代理在转让时的现行指导方针和要求。对于公司持有人，公司签署决议，包括任职证书，也将被要求伴随着转移，除非在表格上贴上“签署和授权签署保证”印章。

从加拿大皇家银行、加拿大丰业银行或TD Canada Trust的授权人员那里获得的转账，或在转账表格上贴上“有担保的徽章”印章，并附上正确的前缀，覆盖证书的面值。

59

转会理由--仅限美国居民

根据美国国税局的规定，奥德赛信托公司必须向美国证券持有人索取成本基础信息。请说明要求调任的原因以及与此原因有关的事件日期。事件日期不是最终确定转让的日期，而是导致转让请求的事件的日期(即赠与日期、证券持有人的死亡日期或私人出售发生的日期)。

60

附表“B”

移除图例的声明格式

以下签署人(A)承认与本声明有关的MindMed(MindMed)Inc.(“该公司”)证券的出售是依据1933年修订的美国证券法(“美国证券法”)下的S规则第904条(“S规则”)进行的，(B)证明(1)它不是本公司的附属公司(定义见美国证券法下第405条规则)，(2)该等证券的要约并非在美国作出，且(A)在发出买单时，买方在美国境外，或卖方及任何代表卖方行事的人合理地相信买方在美国境外，或(B)交易是在加拿大证券交易所或透过加拿大证券交易所的设施执行，而卖方或代表该交易所行事的任何人均不知道交易已与美国买方预先安排，(3)卖家或卖家的任何关联公司或代表卖家行事的任何人都没有或将在美国从事与此类证券的发售和销售有关的任何定向销售活动，(4)出售是真诚的，而不是为了“洗掉”因证券是“受限证券”而施加的转售限制(该词在美国证券法第144(A)(3)条中有定义)，(5)卖方不打算将依据美国证券法第904条出售的证券替换为可替代的无限制证券，以及(6)出售不是一项交易，也不是一系列交易的一部分，尽管在技术上符合S规则，但该系列交易是规避美国证券法注册条款的计划或计划的一部分。本文中使用的术语具有S规则赋予它们的含义。

卖方经纪交易商的非宗教式誓词(根据上文第(B)(2)(B)节规定的销售要求)

我方已阅读我方客户_(B)交易是在指定离岸证券市场或透过指定离岸证券市场的设施执行，(C)吾等或代表吾等行事的任何人士并无参与任何与发售及出售该等证券有关的定向出售活动，及(D)吾等并无就本次发售及出售向吾等支付任何出售特许权、手续费或其他酬金，但以代理人身分执行该交易的人士将收取惯常及惯常的经纪佣金。本文中使用的术语具有S规则赋予它们的含义。

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