美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表单
截止的财政年度
从_到_的过渡 期间
委托文件编号
(注册人的确切姓名 如章程所述)
( 公司或组织的州或管辖范围) | 税务局雇主 识别号 |
(主要执行办公室地址 ) | (邮政编码) |
+
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
根据该法第12(G)条登记的证券:无。
用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规定的知名经验丰富的发行人。是的,☐
用复选标记表示注册人
是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是的,☐
用复选标记表示注册人
(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类
提交要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人需要提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人 是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、较小的报告公司或新兴成长型公司 。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司” 和“新兴成长型公司”的定义。
大型 加速文件服务器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人
是否是壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)是☐
用复选标记表示注册人
是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告进行内部控制的有效性的评估,该报告是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。
截至2021年6月30日,也就是注册人最近结束的第二财季的最后一个营业日,注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值约为$
截至2022年3月14日的已发行普通股数量 为
.
引用成立为法团的文件:
目录表
第一部分 | ||||
第 项1. | 业务 | 2 | ||
第 1a项。 | 风险因素 | 18 | ||
项目 1B。 | 未解决的员工意见 | 38 | ||
第 项2. | 属性 | 38 | ||
第 项3. | 法律诉讼 | 38 | ||
第 项4. | 煤矿安全信息披露 | 38 | ||
第II部 | ||||
第 项5. | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 39 | ||
第 项6. | [已保留] | 40 | ||
第 项7. | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 40 | ||
第 7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 44 | ||
第 项8. | 财务报表和补充数据 | F-1 | ||
第 项9. | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 45 | ||
第 9A项。 | 控制和程序 | 45 | ||
第 9B项。 | 其他信息 | 45 | ||
第 9C项。 | 披露妨碍检查的外国司法管辖区。 | 45 | ||
第三部分 | ||||
第 项10. | 董事、高管与公司治理 | 46 | ||
第 项11. | 高管薪酬 | 51 | ||
第 项12. | 某些实益拥有人的担保所有权和管理层及相关股东事宜 | 54 | ||
第 项13. | 某些关系和相关交易,以及董事的独立性 | 56 | ||
第 项14. | 首席会计费及服务 | 57 | ||
第IV部 | ||||
第 项15. | 展品、财务报表明细表 | 57 | ||
签名 | 61 |
i |
第 部分I
在本10-K表格年度报告中,除文意另有所指外,术语“我们”、“我们”、“我们”或“公司”是指美国特拉华州公司MySize,Inc.及其子公司,包括MySize以色列2014年有限公司作为一个整体。
对“美元”和“$”的引用是对美利坚合众国货币的引用,对“新以色列谢克尔”的引用是对新以色列谢克尔的引用。除非另有说明,否则本年度报告中以表格 10-K表示的截至2021年12月31日的年度新谢克尔金额的美元折算汇率为3.11至1.00美元。
关于前瞻性陈述的警示
本《Form 10-K》年度报告包含《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的某些前瞻性陈述。Form 10-K年度报告中有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实,均为前瞻性陈述。这些陈述通常(但并非总是)通过使用“相信”、“将会”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”和“将会”等词语或短语来表达。例如,有关财务状况、未来可能或假定的经营结果、增长机会、行业排名、管理计划和目标、普通股市场以及未来管理和组织结构的表述均为前瞻性表述。前瞻性陈述 不是业绩的保证。它们涉及已知和未知的风险、不确定性和假设,可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与任何前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、活动水平、绩效或成就大不相同 。
参考本年度报告中讨论的风险因素, Form 10-K表中的所有 前瞻性陈述均有保留。可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的估计或预测大不相同的一些风险、不确定性和假设包括但不限于:
● | 我们的 亏损和需要额外资本为我们的运营提供资金的历史,以及我们无法以可接受的 条款获得额外资本,或根本无法获得额外资本; | |
● | 与我们持续经营的能力相关的风险 ; | |
● | 与新冠肺炎疫情相关的风险 ; | |
● | 测量技术市场的新性质和未经证实的性质; | |
● | 我们 实现客户采用我们的产品的能力; | |
● | 我们提升品牌和提高市场知名度的能力; | |
● | 我们 推出新产品并不断提升产品供应的能力; | |
● | 我们与第三方战略关系的成功; | |
● | 信息 技术系统故障或破坏我们的网络安全; | |
● | 竞争对手的竞争 ; | |
● | 我们对管理团队关键成员的依赖; | |
● | 当前或未来的诉讼;以及 | |
● | 以色列政治和安全局势对我们业务的影响。 |
1 |
上述列表阐述了可能影响我们实现任何前瞻性陈述中所述结果的能力的部分(但不是全部)因素。您应完整阅读本Form 10-K年度报告以及我们在此引用并已作为证物提交给 Form 10-K年度报告的文件,并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的结果大相径庭。您应假定本Form 10-K年度报告中的信息截至本报告日期是准确的。 由于本Form 10-K年度报告中提及的风险因素可能会导致实际结果或结果与我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同 ,因此您不应过度依赖任何前瞻性 陈述。
此外, 任何前瞻性声明仅表示截至发布之日,我们没有义务更新任何前瞻性声明,以反映声明发布之日之后发生的事件或情况,或反映意外事件的发生。新的因素不时会出现,我们无法预测会出现哪些因素。此外,我们无法 评估每个因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能在多大程度上导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。我们通过这些警告性声明对本年度10-K表格报告中提供的所有信息,特别是我们的前瞻性陈述进行了限定。
第 项1.业务
概述
MySize 是一家创新的人工智能驱动的测量解决方案提供商,旨在解决多个垂直领域的缺点 ,包括电子商务时尚/服装、运输/包裹和自己动手或DIY行业。目前,我们主要专注于电子商务时尚/服装行业。利用我们专有的 技术中的复杂算法,我们可以以各种新颖的方式计算和记录测量结果,最重要的是,增加全球企业的收入 。
我们的解决方案可用于通过移动设备精确测量各种项目。通过将应用程序下载到智能手机上,用户可以在用户希望测量的物品表面上运行移动设备。然后,信息被自动发送到基于云的服务器,在那里通过我们的专有算法计算尺寸,然后将高精度的测量结果(+或-2厘米)发送回用户的移动设备。我们相信,这项技术的商业应用在许多领域都具有重要意义。
我们的旗舰产品MySizeID 使购物者能够通过在他们的手机上使用我们的应用程序 或者通过一个简单的问卷(如果用户决定不下载该应用程序)来生成高度精确的身体测量数据,以找到合适的衣服和配饰。MySizeID 将用户的尺寸数据同步到通过零售商(或白色标签)移动应用程序集成的尺码图表, 只显示与其尺寸匹配的购买商品,以确保正确匹配。MySizeID可供零售商授权,也可供消费者在iOS和Android操作系统上下载。
虽然我们向主要零售商和服装公司推出了我们的产品,但在我们确认收入之前,新客户需要一段时间才能增长。这一交付期因客户而异,尤其是当客户是一级零售商时,集成过程可能需要更长时间。通常,我们首先将我们的产品集成到客户的在线平台中,然后是试运行和实施,并假设我们成功地进行了商业推广,所有这些都需要时间,然后我们才能期望它以有意义的方式影响我们的 财务业绩。虽然我们已经开始产生初步销售收入,但我们预计在2022年内不会从我的大小ID。由于与我们的市场渗透成功相关的众多风险和不确定性,以及我们对MySizeID的采用和利用程度的依赖,我们无法预测我们将在多大程度上确认 收入。我们可能无法成功开发或营销我们当前或计划中的任何产品或技术,这些产品或技术可能不会产生任何收入,产生的任何收入可能不足以使我们盈利或 此后保持盈利。
最近的发展
Shoshana 齐格登协议
2021年5月26日,我们,我的大小以色列2014有限公司,或我的大小以色列,和Shoshana Zigdon签订了采购协议修正案, 或修正案,对双方2014年2月16日的采购协议或采购协议进行了某些修改。
根据《修正案》,齐格登女士同意不可撤销地放弃(I)回购与数据收集相关的某些资产的权利 ,该等资产是我的尺寸以色列根据购买协议从齐格登女士那里获得的,并且我们的业务基本上依赖于该资产,以及(Ii)根据购买协议出售、转让和转让给我的尺寸以色列的任何知识产权的所有过去、现在和将来的权利,以及对其进行的任何修改、修正或改进,包括但不限于任何补偿,报酬或获得专利费的任何权利,或接受与此类知识产权或放弃有关的任何付款或其他对价。作为豁免的代价,我们向齐格登女士发行了2500,000股普通股。
根据修订前的购买协议,Zigdon女士有权在2021年6月16日之前按由第三方独立估值确定的资产市价回购资产。此外,根据修订前的购买协议,Zigdon女士将有权获得与资产直接或间接相关的18%的我的尺寸以色列的营业利润,以及自我的尺寸以色列测量解决方案的开发期结束起七年内的增值税。
2 |
2021年10月融资
于2021年10月26日,认股权证持有人行使合共2,625,908股普通股,代价为2,889,000美元。此外,于同日,吾等与数名 机构投资者或买方订立证券购买协议或RD购买协议,据此吾等同意于RD出售及发行合共2,514,800股吾等普通股或RD股份,以及于同时私募中发售合共1,886,100股未登记认股权证以购买普通股股份或RD认股权证,发行价为每股1.352美元及 相关认股权证。此外,吾等与买方订立担保购买协议或管道购买协议,并连同研发购买协议及购买协议,据此吾等同意于管道内出售及发行合共3,772,208股未登记普通股或管道股份,并连同研发股份、 股份及未登记认股权证,以购买合共2,829,156股普通股或管道认股权证及 连同研发认股权证(认股权证),其购买价与研发发售相同。股票发行截止日期为2021年10月28日。
该等认股权证可即时行使,并于发行后五年届满,行使价为每股1.26美元,但须按其中所述作出调整 。如果没有登记认股权证相关股份的有效登记声明,认股权证可在无现金基础上行使。
关于管道购买协议,我们与买方签订了注册权协议或注册权协议。根据注册权协议,我们将被要求在管道购买协议签署日期或签署日期的20天内,向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交转售注册声明或注册 声明,以注册转售与管道发行相关的可发行股票,包括行使认股权证时可发行的股票,如果美国证券交易委员会未审查注册声明,则必须在签署日期后60天内宣布该注册声明生效。如果美国证券交易委员会审查了注册声明,则为签署日期的90天 。
在扣除应支付给配售代理的费用和我们应支付的其他估计发售费用之前,我们就此次发行向我们提供的总收益约为850万美元。
我们 还与H.C.Wainwright&Co.,LLC或Wainwright签订了一份书面协议或聘用协议,根据该协议,Wainwright同意担任我们与此次发行相关的独家配售代理。我们向Wainwright支付了相当于发售股票购买总价的7%的现金配售费用、发售股票购买总价的1%的管理费、35,000美元的非实报实销费用津贴、50,000美元的法律顾问费用和费用 以及15,950美元的清算费用。Wainwright还收到了配售代理权证或配售代理权证,条款与发售中的购买者基本相同,金额相当于发售股份总数的7%,或440,091股,行使价为每股1.69美元,有效期至2026年10月26日。
股东 行动主义
2021年5月,我们收到保管人风险投资有限责任公司或保管人的通知,表示有意提名四名候选人参加2021年年度股东大会的董事会选举。保管人随后提出了账簿和记录请求, 已发表公开声明,要求对我们的管理层进行改革。
3 |
2021年9月22日,托管人在特拉华州衡平法院提起诉讼,标题为,托管人风险投资,LLC诉MySize,Inc.,C.A.编号2021-0817-LWW,或特拉华州行动。在特拉华州诉讼中,保管人根据特拉华州公司法第211条向衡平法院寻求命令,迫使我们举行年度会议。 如下所述,2021年11月4日,我们与保管人、维权投资有限责任公司、David Aboudi、Partick Loney和David Natan(集体)达成和解协议或和解协议,和解和解除特拉华州 诉讼。
2021年10月19日,我们在美国纽约南区地区法院开始了一项诉讼,标题为My Size, Inc.诉David Lazar,Custodian Ventures LLC,Actiist Investment LLC,Milton C.Ault III,Ault Alpha LP,Ault Alpha GP LLC,Ault Capital,Ault&Company Inc.,David Aboudi,Patrick Loney and David Nathan,民事诉讼编号1:21-cv-08585,根据1934年《证券交易法》第13(D)和14(A)节及其颁布的某些规则或者SDNY行动。除其他事项外,该起诉书还寻求与被告努力提名一批董事参加我们下一次年度会议选举有关的声明和禁令救济 。起诉书称,被告为第(Br)13(D)节的目的组成了一个未披露的“集团”,并在提交给美国证券交易委员会的文件中歪曲了其购买My Size,Inc.股票的真正目的。此外,起诉书 指控被告非法招揽投资者,违反了与 有关的《交易所法》委托书规则,努力选举一批董事进入我们的董事会。2021年10月20日,法院签署了一项命令,批准 就一项预期的初步禁令动议举行听证会,并将听证会安排在2021年12月2日。如下所述,我们于2021年11月4日与Lazar各方签订和解协议,就SDNY诉讼和特拉华州诉讼中提出的索赔进行和解并予以驳回。2021年11月8日,SDNY诉讼中的其余被告根据纽约州民权法律第70-a条(也称为纽约州反SLAPP法规)向我们提出索赔,并进行答辩和反诉。
2021年11月4日,我们与Lazar各方签订了和解协议或Lazar和解协议。根据拉扎尔和解协议,我们和拉扎尔各方同意就特拉华州诉讼和SDNY诉讼达成妥协和和解。此外, 根据Lazar和解协议,我们向托管人偿还了自掏腰包的费用以及解雇和解除对公司的索赔的代价,总额相当于275,000美元。关于我们的2021年股东年会,托管人同意撤回或撤销(I)2021年5月12日关于我们2021年股东年会的四名董事候选人的股东提名通知 ,(Ii)托管人于2021年10月28日向我们提交的通知,通知我们托管人继续打算在2021年股东大会上向我们的股东提出其对四名董事候选人的提名,以及(Iii)向我们提交的与此相关或与之相关的任何和所有相关材料和通知 ,并且不采取任何与征集与我们相关的任何代理人相关的进一步行动。托管人还同意 停止任何和所有与2021年年会有关的征集和其他活动。此外,托管人同意了某些惯例停顿条款,自协议生效之日或停顿期起计为期五年。 Lazar和解协议还规定,在停顿期内,Lazar各方将根据我们或我们的董事会提交给我们股东的任何提议或建议,对其实益拥有的我们普通股的所有股份进行投票。, 除非这样做会违反适用的法律,并且除非涉及某些特殊交易。拉扎尔和解协议还包含非贬损和保密条款,但有某些例外情况。
在2021年12月9日,我们随后与Milton C.Ault III、Ault Alpha LP、Ault Alpha GP LLC、Ault Capital Management LLC、Ault&Company Inc.共同签署了和解协议或Ault和解协议,我们同意撤回针对Ault各方的SDNY诉讼,并且Ault各方同意撤回他们在针对公司的诉讼中提出的反诉。此外,根据和解协议,吾等已向AULT各方支付70,000美元,以换取AULT和解协议中规定的免除及其他良好和有价值的对价。
纳斯达克 最低投标底价不足
于2022年1月3日,我们接到纳斯达克上市资格通知或通知函,称我们未遵守纳斯达克上市规则第5550(A)(2)条或规则中规定的最低投标价格要求,无法在纳斯达克资本市场继续上市 。
通知函规定,公司有180个日历日,即到2022年7月5日,重新遵守规则。要重新获得 合规性,我们普通股的出价必须在至少连续10个工作日内至少达到每股1.00美元的收盘价。如果我们在2022年7月5日之前仍未恢复合规,如果我们满足公开持股市值的 继续上市要求和纳斯达克资本市场的所有其他初始上市标准(投标价格要求除外),我们可能有资格再获得180天的合规,并将需要在第二合规期内提供书面通知,说明其打算弥补不足 。如果我们没有资格进入第二个合规期或未能在第二个合规期内重新获得合规,则纳斯达克将通知我们其决定将我们的普通股退市,届时我们将有机会 向听证会小组就退市决定提出上诉。
机构 股份购买协议
2022年2月7日,我的大小以色列2014有限公司,或我的大小以色列,与Amar Guy Shalom和Elad Bretfeld,或Orgad卖方,或Orgad卖方签订了股份购买协议或Orgad协议,根据该协议,Orgad卖方同意将Orgad International Marketing Ltd.(一家根据以色列国法律成立的公司)的所有已发行股票和流通股出售给我的以色列。Orgad运营着一个全方位的电子商务平台。Orgad卖方是Orgad 100%股份的唯一所有权和实益所有者 。作为Orgad股份的代价,Orgad卖方有权获得(I)高达1,000,000美元的现金或Orgad 现金代价,(Ii)合计2,790,049股Orgad普通股或Orgad股权代价,及(Iii)赚取Orgad于2022及2023年度营业利润的10%。这笔交易在同一天完成。
4 |
根据以下付款时间表,Orgad Cash代价将分三期支付给Orgad卖方:(I)成交时支付的300,000美元 ,(Ii)成交两年周年时支付的350,000美元,以及(Iii)成交三年 周年时应支付的350,000美元;前提是在第二和第三期的情况下,某些收入目标达到,并在成交后进一步向下调整 。
股权代价将根据以下付款时间表支付予Orgad卖方:(I)1,395,025股于收市时发行,及(Ii)及1,395,024股将分八次按季平均发行,直至成交起计两年, 须于收市后向下调整。
第二期和第三期现金分期付款、股权分期付款和盈利在每一种情况下均以卖方在该等付款到期之日积极与本组织接触为准(除非本组织卖方因 大幅减薪或其在本组织或其附属公司的职位不利变动而辞职)。
关于Orgad协议,每个Orgad卖方均与Orgad签订了雇佣协议,并与我们签订了为期六个月的锁定协议 。
我们的 解决方案
我们基于云的软件平台提供高度精确的尺寸和测量,应用广泛,包括在线时尚/服装 行业、物流和快递服务以及家庭DIY。目前,我们主要专注于电子商务时尚/服装行业。 这项专有技术由几种专利算法驱动,这些算法能够以各种新颖的方式计算和记录尺寸。虽然具体功能因产品而异,但我们相信我们的核心解决方案可满足各种日常使用中对高精度测量的需求。
我们 已经开发了三个产品,我的大小ID对于时尚/服装业来说,方框大小对于物流和快递服务市场 和大小向上面向家庭DIY市场。
● | MySizeID 使购物者能够通过在他们的手机上使用我们的应用程序,或通过简单的问卷(如果用户决定不下载该应用程序),对他们的身体进行高度精确的测量,以找到合适的衣服和配饰。 我的大小ID将用户的尺寸数据同步到通过零售商(或白色标签)移动应用程序集成的尺码图表,并且只显示与其尺寸匹配的购买商品,以确保正确匹配。我的大小ID在iOS和Android操作系统上, 均可供零售商许可和消费者下载。 | |
● | 方框大小 使客户能够快速、轻松地测量包裹的大小和体积,以准确计算运费。它还为航运公司提供各种精确的物流数据,以便更有效地管理其供应链,为他们提供 将实物包裹与运输清单中的内容进行比较的准确方法。方框大小IOS和Android操作系统均提供许可证解决方案 。方框大小在霍尼韦尔市场上提供,并于2019年8月获得霍尼韦尔独立软件供应商计划的批准,MySize在斑马技术和Datalogic平台上被授予独立软件供应商(ISV)地位。 | |
● | 最大规模 是一种数字卷尺,允许用户通过将智能手机从一个物体或空间的 点移动到另一个点来测量表面的长度、宽度和高度。大小向上对于DIY和家装零售商来说,由于测量不准确,他们的客户很难找到适合自己家或项目的尺寸合适的物品(如百叶窗或窗帘),这对他们来说是一种增值。最大规模 也用于取代DIY项目中使用的尺子、卷尺和其他测量工具。大小向上可在iOS和Android操作系统上供消费者下载 |
以下是我们解决方案的一些精选关键功能:
● | 集成 功能。我们将我们的解决方案设计为灵活且可配置,允许我们的客户将我们的算法和软件与其特定的业务流程和工作流程相匹配。我们的平台从公共代码库、数据结构和用户界面有机地开发而成,提供一致的用户体验和强大的功能,可以轻松适应客户的需求 ; | |
● | 直观的 用户体验。我们直观、易用的界面基于当前技术、多个焦点小组,并自动 适应包括移动平台在内的用户设备,从而显著提高我们解决方案的可访问性; | |
● | 大数据生成 。在我们向用户提供所需信息的同时,我们收集某些重要信息,如身体尺寸和包装体积,这些信息可以匿名用于帮助零售商获取有关库存、 操作和可能介于不同尺码之间的消费者的预测尺寸信息。所有信息都被收集并存储在我们的服务器上,零售商可以在那里使用这些信息; | |
● | 白色 标签解决方案. 我们的解决方案可以转变为白标应用程序,但如果客户希望在其系统中使用或嵌入我们的技术,则需要支付额外费用;以及 | |
● | 非侵入性。 在使用我们的解决方案进行测量时,不使用智能手机摄像头;而是通过扫描消费者身体或包裹上的智能手机来捕获测量结果,从而确保更大的隐私。 |
5 |
我们的 增长战略
我们 的目标主要是通过在我们的垂直市场中通过企业对企业(B2B2C)模式 渗透到美国市场来推动收入。我们正在实施以下增长战略:
● | 与美国零售商签署 其他商业协议。在2020至2021年间,我们与Levi‘s、Nautica、Gant、Laco ste、Trutex、Penti、DeMoulin、UniformMarket和Tricorp等公司签订了商业协议。我们正与美国和外国零售商就部署我们的测量技术进行不同阶段的谈判,以期达成更多的商业协议 。 | |
● | 推行双管齐下的商业化战略。我们正在寻求通过与电子商务网站的直接合作关系以及通过第三方平台网站来加速采用我们的解决方案。虽然我们寻求与在服装、快递和DIY市场维护电子商务网站的 公司直接建立合作伙伴关系,但我们也在寻求在 第三方平台上部署我们的解决方案。此外,随着我的大小ID通过发布我们的FirstLook Smart Mirror,我们将向实体店提供该产品,以实现实体店的数字化,我的大小ID现在可供使用WooComerce、Shopify、Lightfast、PrestaShop、Bitrix和Wix平台的在线零售商使用,并通过GK Software POS解决方案提供给实体店方框大小在霍尼韦尔市场、斑马技术 和Datalogic上提供。 | |
● | 持续对我们的技术平台进行投资。我们继续投资于构建新的软件功能和扩展我们的平台 以将精确测量的力量带到更广泛的应用程序中。特别是,我们不仅寻求提供规模建议 ,还寻求提供一个强大的端到端人工智能或人工智能驱动的平台,通过向在线商店和实体店提供卓越的消费者之旅来激发消费者信心并推动收入增长。 | |
● | 扩大我们的数据库 。随着我们的测量应用程序使用量的增加,我们的信息数据库(包括用户行为和身体测量)会生成有价值的统计数据。此类数据可用于大数据市场,用于定向广告和盲目挖掘消费者数据。 | |
● | 识别 并收购协同业务。为了缩短上市时间并获得补充技术,我们 正在寻求获得与我们的产品协同的技术和业务。我们最近完成了对Orgad的收购,Orgad运营着全方位的电子商务平台。 | |
● | 伙伴关系和合作。为了为零售市场带来更广泛的解决方案,我们正在努力与合作伙伴合作和集成我们的技术,以增加我们对市场的渗透率和产品。 |
市场机会
平板电脑和智能手机等移动技术的大规模采用导致在线消费者活动激增。曾经主要是实体的任务-为DIY家居翻新项目选购衣服、运送包裹或购买用品 -现在转向了数字化,因为消费者更喜欢随时随地购物的便利性。
电子商务的迅速崛起对零售商来说是一个福音,他们可以通过桌面或移动设备为购物者提供简单的客户体验。根据Statista的数据,2021年全球电子商务零售额为5.0万亿美元,预计未来四年这一数字将增长50%,到2025年将达到约7.4万亿美元。虽然许多行业已经找到了通过电子商务增加收入的方法,但电子商务仍然受到一些问题的困扰,这些问题会削减利润并对底线产生负面影响,例如客户退货、消费者转化率低以及相关的进货和运输成本。
6 |
时尚/服装
自 新冠肺炎疫情爆发以来,大量购物转移到了网上。在麦肯锡2020年的一份报告中,全球通过电子商务实现的时尚销售总收入从16%跃升至29%。同年,Shopify记录了超过1.5亿人第一次在网上购物。在线购物趋势使零售商能够进一步重新制定购物模式 ,以衡量精通技术的客户的兴趣。
随着美国和国外对流行病的限制开始慢慢放松,从在线零售回到实体购物的转变正在加速。
此外,根据精心研究的分析,零售市场的人工智能预计将从2020年起以34.4%的复合年增长率增长 ,预计到2027年将达到近200亿美元。由人工智能支持的解决方案,如虚拟助手、聊天机器人、虚拟试穿和生成的尺码推荐,可以帮助零售商。该技术提取准确的客户洞察力,并为访问在线商店的消费者提供改进的购物体验。
时尚市场是在线零售增长最快的领域之一,根据DataFeedWatch的数据,这个市场在2021年估计约为7580亿美元 ,到2025年底预计将增加到10.030亿美元以上。然而,网上购物的便利,包括简单的搜索过滤器,无需试穿就能购买服装,以及免费退货,都带来了退货。退货的最大原因之一是尺码问题,部分原因是许多零售商和服装品牌都有一个普遍标准化的尺码系统 。尽管有这种通用的系统,但许多零售商的衣服合身程度不同,这让消费者猜测他们需要什么尺码 ,或者订购多个尺码并退回不合身的,所有费用都由零售商承担。
随着品牌转移到线上或显著扩大其在线业务,我们相信,开发创新的方式来与线上和线下的购物者建立联系已成为当务之急。
发货/包裹
根据Pitney Bowes的数据,全球13个主要国家的包裹收入同比增长22%,从2019年的3510亿美元(反映1030亿个包裹)增长到2020年的4300亿美元(反映1310亿个包裹)。在运输/包裹行业中,包裹的尺寸至关重要。它不仅是对包裹或盒子的测量,还包括包裹或盒子在运输包裹或盒子的卡车、飞机或轮船上所占的空间量。零售商经常为其商品使用不合适的包装,增加了材料和运费方面的额外成本。
7 |
DIY
与服装和时尚市场的问题类似,大盒子、五金、家具和DIY商店也因不正确的合身和尺寸而受到退货的困扰 。在一个对项目进行精确测量是绝对必要的行业中,电子商务没有像其他行业那样快速增长 我们认为这是因为消费者对在家测量和在线购买正确的商品缺乏信心。
我的大小ID
我们 已经发布了我的大小ID适用于iOS和Android的应用程序,帮助消费者对自己的身体进行高度精确的测量,以便以最好的方式确定衣服的尺寸,而无需在购买前试穿。我的大小ID 旨在简化在线购买衣服的流程,并显著降低不合身的衣服的退货率 。在2021年期间,MySizeID提供了超过2100万条尺寸建议。
应用程序是研究和开发工作的结果,该工作结合了:
● | 人体测量学研究--分析从调查中得出的与身体尺寸有关的信息,并随后确定身体各部分之间的相关性; | |
● | 人体测量算法研究-我们创建的测量身体部位的算法;以及 | |
● | 零售商 尺码图表分析--深入了解零售商的尺码图表和相应的“从身体到服装的尺码”。 |
MySizeID 允许消费者创建其个人尺寸的安全在线配置文件,然后可与在线合作零售商一起使用,以确保无论制造商或尺码图表,他们都将获得合适的尺寸。我的大小ID基于智能手机中现有传感器的使用进行操作,通过特定用途的应用程序,可以通过移动智能手机来测量任何消费者的身体 。The the the the我的大小ID应用程序不依赖于用户照片或任何额外的硬件;用户只需用智能手机扫描他们的身体,应用程序就会记录他们的尺寸。然后,可以将尺寸 保存在我们云中的数据库中,使用户能够在不同的零售商网站上搜索衣服,而不必担心尺寸。进行搜索时,零售商将连接到我们的云数据库,然后根据用户的 测量结果和他或她可能定义的其他参数提供结果。此数据也会被保存,以供客户进入实体店时使用 ,以帮助更高效地为客户提供服务并提供更好的购物体验。
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图 1:MySizeID在智能手机和电商网站的截图
作为整合流程的一部分,我们向零售商提供四个主要组成部分:
● | 移动应用程序 . 我的大小ID以原生应用程序或白标应用程序的形式出现。我们的原生应用程序可以按原样集成到零售商的电子商务网站中。或者,它可以根据零售商的 需求以展示零售商品牌(颜色、徽标等)的方式贴上白色标签。零售商还可以收到我的大小ID软件 开发工具包(SDK),并将其集成到自己的现有应用程序中,这样零售商的消费者在在线购物时就不必 拥有两个独立的应用程序。 |
在 2021年期间,我们直接将我们的电子商务鞋码解决方案完全集成到零售商的网站上,并添加了三维(即3D)“试穿”化身功能。此外,我们还推出了俄罗斯Evropeyski购物中心的应用程序,旨在简化从浏览到销售点的面对面购物。
● | 小部件。 当消费者进入零售商的网站并寻找特定商品时,他或她可以点击我的大小ID小工具 ,它将通知消费者他或她的建议尺寸,根据他或她的实际尺寸,使用应用程序 和他或正在查看的项目。 |
小工具有两个功能:
手动 模式-只允许用户从以下参数中获取尺寸:性别、身高和体重。因此,我们 即使在没有应用程序进行所有测量的情况下也能够给出大小估计。
来宾 模式-允许不希望注册的用户我的大小ID作为用户,还可以获得尺寸建议。
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我们添加的另一个 功能是“中间大小”功能。我们的系统可以检测到身体尺寸介于所提供的衣服尺码之间的用户,并让用户知道这一点。这样,用户可以根据用户的合身偏好(紧身/宽松/平均)在两种尺码之间进行选择。
在 添加中,我们最近发布了即时应用程序 功能,允许购物者直接从我们的小工具生成他们的身体尺寸,而不需要下载我们的移动应用程序 。使用这项技术,购物者可以创建他们个人尺寸的在线个人资料,并以最少的分心更快、更容易地完成购买。
可以在购物者通过手机查看页面时创建身体配置文件,也可以通过扫描桌面上的二维码来创建身体配置文件, 将在手机上打开相同的页面。
百胜时尚网站桌面上Instant-App小工具的屏幕截图
● | MyDash 平台。这个我的破折号Platform是一种智能后台系统,零售商在其中输入与其电子商务网站中的每种产品相关的所有信息 其尺码图表,零售商可以在其中访问有关其用户的信息 。该系统可根据零售商的需求进行定制。2021年,我们改变了我的破折号系统中的 为了增加系统的可访问性,添加了漫游、用户指南并更改了用户界面等更多内容 以提高易用性。我们添加了使用通用大小图表的选项,添加了上载大小图表文件而不是手动键入大小图表值的选项,添加了更多小部件样式选项,并更改了大小图表和 产品之间的配对机制,使其更加用户友好。 |
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图 3:后台系统截图
● | FirstLook Smart 镜子。我们最近推出了我的大小IDFirstLook Smart Mirror提供交互式镜面触摸 显示屏,允许品牌为店内客户提供增强的在线购物体验、非接触式结账和 获得推荐尺寸。这个我的大小IDFirstLook Smart Mirror可以放置在零售商店中的许多位置,包括试衣间(没有摄像头)或商店的其他高流量位置。FirstLook Smart Mirror的突出功能包括3D“试穿”互动头像体验、个性化和高度精确的尺寸推荐我的大小ID、第三方销售点系统集成、造型推荐和 在注册功能处的非接触式“选择和收集”。 |
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时尚专卖店MySizeID第一看智能镜插图
我们 目前正在提供我的大小ID技术 通过按使用付费模式或按月订阅模式提供给零售商。在我们的按使用付费业务模式 中,消费者每次获得推荐的尺寸时,零售商都会按使用量收费。
此外,我们还为第三方电子商务平台开发了应用程序,以便使用这些平台的零售商可以在平台的应用商店中找到我们的应用程序,并能够轻松地将其安装到他们的商店中。2020年2月,我的大小ID提供给使用Shopify平台的在线零售商。使用Shopify的时尚和服装零售商可以部署我的大小ID交钥匙解决方案,通过简单集成我的大小ID他们网站上的小工具。在2020年期间,我们还发布了适用于光速和WooCommerce的应用程序,这两个应用程序是市场上最大的电子商务平台,允许更多零售商轻松集成 并使用我的大小ID解决方案。
在2020年,我们集成了我的大小ID与Wix、PrestaShop和俄罗斯最大的电子商务平台Bitrix合作。
方框大小
方框大小 是一款包裹测量应用程序,可以提供有关包裹数量和运输的实时物流数据,从而提高运营效率并降低运营成本。此外,方框大小允许客户使用智能手机轻松测量包裹大小,计算运输成本,并安排方便的包裹取件时间。方框大小 在iOS和Android上都可以使用。
在 2020年,我们在方框大小这使用户只需轻轻一刷手持设备即可测量包裹。在此之前,通过方框大小需要三次单独的刷卡操作。
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图 4:BoxSize的屏幕截图
我们的 方框大小移动测量解决方案可在霍尼韦尔市场上购买。此外,方框大小已获得霍尼韦尔全球供应商计划的批准, 可为成千上万的霍尼韦尔客户提供高精度的移动测量解决方案。我们还为快递公司开发了一个新的仪表板,将每个包裹的所有必需数据放在一个地方。它 包括包装尺寸、图片、扫描地理位置等。仪表板还允许快递员使用WebHook,这允许他 从自己的系统中获取信息。
在 2020年,我们宣布与专注于自动数据捕获和流程自动化市场的Datalogic公司建立合作伙伴关系。 这一合作伙伴关系使我们方框大小可为运输和物流垂直领域的数千家数据客户提供测量解决方案。
与Katz Delivery Services,Ltd.签订协议
2015年11月20日,我们与以色列最大的快递服务公司之一Katz Deliveries,Ltd或Katz达成了一项协议,即Katz协议。根据Katz协议,双方同意相互合作,开发MySize技术并将其与Katz ERP整合,以监控交付给其客户发货的所有包裹的数量。目标是让Katz使用我们的技术来帮助规划其配送路线,从而通过根据发货量调整配送车辆来降低运营成本。
KatzID 是为Katz开发的,将用于测量Katz物流中心的包裹、盒子和托盘。该应用允许用户 扫描包裹的条形码,并使用MySize测量包裹尺寸大小技术(如下所述)和 随后将信息直接上传到Katz的后台办公室。
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大小向上
我们 正在开发其他消费者应用程序,包括DIY应用程序。我们的大小向上应用程序是面向企业对消费者市场的智能卷尺 ,允许用户将其智能手机用作卷尺。该应用程序提供的测量 精度在2厘米以内。通过使用大小向上用户将能够可视化地将物品或家具 放置在他们家中或办公室的现有房间中。在2020年期间,我们扩大了大小向上 全球超过68款不同的iOS和Android智能手机。它还添加了用于图像内容分析、对象检测和标题建议的Google Vision。
目前 大小向上安卓和iOS版APP的前30天是免费的,之后用户需要通过电子邮件注册 ,并一次性支付1.99美元的费用才能继续使用该应用。到目前为止,来自下载的收入一直很低。
大小
我们 开发了大小,同时支持Android和iOS平台的智能卷尺SDK。大小使用户能够通过移动设备的快速移动来即时、准确地测量对象。大小,背后的核心技术我的大小ID, 大小向上,及方框大小应用程序,可以在短时间内嵌入任何公司的现有移动应用程序或白标移动应用程序,为解决与产品尺寸问题和回报相关的不断上升的成本提供有效的解决方案。大小 使用户能够通过将移动设备从对象的一侧移动到对象的另一侧来测量对象。我们的算法 利用移动设备的运动传感器来计算行驶距离。
研究和开发
我们的 研发团队负责我们测量平台技术的各个方面的研究、算法、设计、开发和测试。我们投资于这些努力,以不断改进、创新,并为我们的解决方案添加新功能。
我们在2021年和2020年分别产生了约425万美元和150万美元的研发费用,与其应用程序和技术的开发 有关。较同期的增长主要是由于根据日期为2021年5月26日的某项购买修订协议向Zigdon女士发行股份而产生的以股份为基础的付款,金额为2,600,000美元。我们打算继续投资于我们的研发能力,以扩展我们的平台,并将我们的测量技术带到更广泛的应用中。
销售 和市场营销
在2019年,我们启动了一项商业化战略,将我们的销售努力同时指向特定垂直市场的电子商务参与者,如时尚/服装和运输/递送,以及电子商务第三方平台提供商。截至2022年3月18日,我们在以下国家/地区设有9个销售办事处:美国、英国、法国、荷兰、土耳其、俄罗斯、德国、以色列和意大利。 我们负责挖掘客户线索、构建销售渠道和发展客户关系。
我们 相信,营销我们的产品套件的一个有效方法是让用户积极使用和探索其功能。我们鼓励免费试用我们的一个或多个产品,以便成功将这些帐户转换为付费订阅。
专有权利
我们 依靠美国和其他司法管辖区的专利、版权、商标和商业秘密法律以及 合同保护来保护我们的专有技术。
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截至2021年12月31日,我们拥有18项已颁发的专利:欧洲6项,美国4项,俄罗斯和日本各3项,加拿大和以色列各1项,这些专利将于2033年1月20日至2036年8月18日到期,我们还有另外三项专利申请正在处理中。 截至该日期,我们没有任何注册商标。
我们 不能保证我们对我们产品的专有权利在未来是否可行或有价值,因为软件相关行业的专有权利的有效性、可执行性和保护类型是不确定的,而且仍在不断发展。
尽管我们努力保护我们的专有权利,但未经授权的各方可能会试图复制我们产品的某些方面,或获取和使用我们认为是专有的信息。监管未经授权使用我们产品的行为很困难,虽然我们无法确定 我们软件产品的盗版程度,但软件盗版预计将是一个持续存在的问题。此外, 某些国家/地区的法律对专有权的保护程度不如美国法律,这些司法管辖区可能无法提供有效的版权、商标、商业秘密和专利保护。我们保护专有 权利的手段可能不足以保护我们免受他人对此类权利的侵犯或挪用。
此外, 近年来,美国发生了涉及专利和其他知识产权的重大诉讼,尤其是在软件和互联网相关行业。随着竞争对手数量的增长,以及我们的产品和服务与竞争产品重叠,我们可能会受到知识产权侵权指控。这些主张即使不具有可取之处, 辩护成本也可能很高,并可能分散管理层对我们业务运营的注意力。如果我们因侵犯他们的知识产权而对第三方承担责任,我们可能会被要求支付巨额赔偿金,并开发 非侵权技术,获得许可证或停止销售包含侵权知识产权的产品。我们可能无法以商业上合理的条款开发非侵权技术或获得许可(如果有的话)。
政府 法规
我们 受到多项国内外法律法规的约束,这些法规涉及对我们的业务至关重要的事项。这些法律法规 可能涉及隐私、数据保护、知识产权或其他主题。我们所受的许多法律法规仍在发展中,并在法庭上接受考验,可能会被解读为可能损害我们业务的方式。此外,这些法律法规的应用和解释往往是不确定的,尤其是在我们所处的快速发展的新行业中。由于全球法律法规持续快速发展和演变,我们、我们的产品或我们的平台可能不符合或不符合这些适用的法律或法规。
具体而言,我们受管理个人数据处理的各种联邦、州和国际法律法规的约束。美国许多州都通过了法律,要求在个人可识别数据存在安全漏洞时通知数据主体。美国国会、各州立法机构和外国政府也面临着许多关于数据保护的立法提案。此外,欧洲和美国以外其他司法管辖区的数据保护法可能比美国境内的法律更具限制性,这些法律的解释和应用仍然不确定 并且不断变化。
例如,2018年5月25日生效的《一般数据保护条例》加强了处理个人个人数据的实体的数据保护义务,包括与欧洲数据保护机构合作、实施安全措施和保存个人数据处理活动记录的义务。不遵守GDPR可能会引发相当于2,000万欧元或全球年收入4%的罚款。此外,自2020年1月1日起生效的《2018加州消费者隐私法》(CCPA) 扩大了加州居民访问和要求删除其个人信息的权利, 选择不共享某些个人信息,并接收有关其个人信息如何使用的详细信息。CCPA 规定了对违规行为的民事处罚,以及针对数据泄露的私人诉讼权利,预计这将增加数据泄露诉讼 。此外,不遵守1981年《以色列隐私保护法》及其条例以及以色列隐私保护局的准则,可能会使我们面临行政罚款、民事索赔(包括集体诉讼),并在某些情况下承担刑事责任。目前悬而未决的立法可能会导致改变目前的执行措施和制裁。鉴于数据保护义务变化的广度和深度,满足GDPR和其他适用法律法规的要求需要大量时间和资源, 包括对照GDPR和其他适用法律法规的要求对我们目前使用的技术和系统进行审查。我们已采取各种步骤准备遵守GDPR和其他适用的法律和法规,但不能保证这些步骤足以确保合规。此外,附加的欧盟法律和法规(及其成员国的实施)进一步规范对个人和电子通信的保护。如果我们遵守GDPR或其他适用法律法规的努力不成功,我们可能会受到 处罚和罚款,这将对我们的业务和运营结果产生不利影响,我们使用个人数据的能力可能会严重受损 。
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竞争
我们 所处的行业竞争激烈,特点是不断变化和创新。应用程序和用于开发应用程序、设备、操作系统和技术环境的编程语言的变化导致客户需求不断变化。 我们的竞争对手包括True Fit、VirtuSize、EasyMeasure、AR MeasureKit、Smart Measure和3DLook。
我们市场上的主要竞争因素包括:
● | 产品和平台功能、架构、可靠性、隐私和安全性、性能、有效性和支持的环境; | |
● | 产品 可扩展并能够与其他技术基础设施集成; | |
● | 数字 运营专业知识; | |
● | 简化产品和平台功能的使用; | |
● | 总拥有成本; | |
● | 遵守行业标准和认证; | |
● | 销售和营销工作实力 ; | |
● | 品牌知名度和美誉度;以及 | |
● | 将重点放在客户的成功上。 |
我们 相信,在这些因素的基础上,我们与竞争对手的竞争总体上是有利的。我们预计,随着其他老牌和新兴公司进入我们的市场、客户需求的发展以及新产品和技术的推出,竞争将会加剧。 我们预计这一点尤其正确,因为我们是基于智能手机的产品,不需要使用智能手机的摄像头, 我们的竞争对手也可能寻求重新调整其现有产品的用途,以提供类似的解决方案。我们的许多竞争对手拥有更多的财务、技术和其他资源,知名度更高,销售和营销预算更大,分销范围更广,拥有更大和更成熟的知识产权组合。
人力资本管理
截至2022年3月14日,我们共有32名员工,其中30名为全职员工,其中销售和营销部门13人,技术和开发部门14人,行政和财务部门5人。我们没有任何员工通过集体谈判协议代表 ,我们也没有经历过任何停工。我们认为我们与员工的关系很好。我们未来的成功取决于我们继续吸引和留住高素质的工程师、销售和营销、客户管理和高级管理人员的能力。
我们相信,我们未来的成功将在一定程度上取决于我们继续吸引、聘用和留住合格人才的能力。尤其是,我们依赖于高级管理和研究人员的技能、经验和表现。我们与其他高科技公司以及大学和非营利性研究机构争夺人才。
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我们 提供有竞争力的薪酬和福利计划,以帮助满足员工的需求。除工资外,这些计划 (因国家/地区和职业分类而异)还包括激励性薪酬计划、养老金和保险福利、 带薪假期等。我们还使用带有归属条件的定向股权赠款来 促进留住人员,特别是我们的关键员工。
我们业务的成功从根本上与我们员工的福祉息息相关。因此,我们致力于员工的健康和安全 。为了应对新冠肺炎疫情,我们实施了重大改革,我们认为这些改革符合员工以及我们所在社区的最佳利益,并且符合政府法规。这包括让 名员工在家工作,同时为继续进行关键现场工作的员工实施额外的安全措施。
我们 认为员工是我们成功的关键因素,我们专注于吸引和留住业务各个层面的最佳员工 。包容性和多样性是一项战略性的商业优先事项。我们根据相关资历、所展示的技能、绩效和其他与工作相关的因素来聘用员工。我们不容忍与就业相关的非法歧视,并努力确保与招聘、选拔、评估、薪酬和发展等相关的就业决定不受种族、肤色、宗教、性别、年龄、民族血统、国籍、性取向、婚姻状况或残疾的影响。持续监测以确保薪酬公平一直是2021年的重点。我们在2021年继续改善性别平衡,重点是增加应届大学毕业生中女性的比例。我们致力于创造一个信任的环境,在这种环境中,所有想法都受到欢迎,员工感到舒适,并有权利用他们独特的经验和背景。
我们认为我们与员工的关系很好。
公司 信息
我们的主要执行办公室位于以色列机场城POB1026,Hayarden 4 St.,邮编:7010000,我们的电话号码是:我们的网站地址是Www.mysizeid.com。我们网站 上包含的或可通过其访问的任何信息都不会以引用方式并入本10-K表格年度报告中,也不会以任何方式纳入本年度报告中。
我们使用我们的网站(Www.mysizeid.com)作为公司信息的分发渠道。我们通过此渠道发布的信息 可能被视为重要信息。因此,投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注我们的网站。然而,我们网站的内容不是本年度报告Form 10-K的一部分。
企业历史
我们于1999年9月20日在特拉华州注册成立,名称为TopSpin Medical,Inc.。2013年12月,我们将名称更改为KnowledgeTree Ventures Inc.。随后,在2014年2月,我们更名为MySize,Inc.。2020年,我们在俄罗斯联邦创建了子公司My Size LLC。
从 创立到2012年,我们一直致力于研究和开发医用磁共振成像(MRI)、介入心脏病学技术以及用于前列腺癌诊断和治疗的MRI技术。2012年1月,我们收购了 Metamorefix Ltd.或Metamorefix。Metamorefix成立于2007年,致力于组织修复,尤其是皮肤组织修复的创新解决方案的开发。到2012年底,我们停止运营,并于2013年1月出售了我们在Metamorefix的全部 所有权权益。
于二零一三年九月,本公司行政总裁Ronen Luzon向Asher Shmulevitch收购本公司控制权,据此,Luzon先生向Shmulevitch先生购入1,755,950股普通股,占本公司当时已发行及已发行股本约40%,从而成为本公司的控股股东。关于收购事项,吕宋先生与我们当时的债权人达成和解,据此向主要债权人Shmulevitch先生支付了总额约140,000美元的对价,以换取他可能与本公司对债权人的任何货币债务有关的任何和所有他可能提出的索赔的全部和最终豁免。
2014年2月,我的全资子公司以色列与Shoshana Zigdon订立了购买协议或购买协议,Shoshana Zigdon当时是我们超过20%的流通股的实益拥有人,关于我们收购与收集数据用于计量目的有关的某些权利 ,包括合资企业的权利、方法和卖方提交的专利申请(PCT/IL2013/050056)或资产。作为出售资产的对价,吾等同意向 Zigdon女士支付与资产直接或间接相关的营业利润的18%,并依法 支付增值税,为期七年,自上述合资企业的开发期结束起计。除上述规定外,《采购协议》规定,我们在签署《采购协议》后开发和/或积累的所有开发、改进、知识和专有技术将归我们所有。此外,Zigdon女士同意在合资企业的开发期结束后的七年内,不会在与资产有关的任何事项上直接或间接与我们竞争。
2021年5月26日,我们,我的身材 以色列和Zigdon女士签订了购买协议修正案,或称修正案,对购买协议进行了某些修改 。根据修正案,Zigdon女士同意不可撤销地放弃(I)回购与My Size以色列根据购买协议从Zigdon女士获得的用于计量目的的数据相关的某些资产的权利,以及(Ii)根据购买协议出售、转让和转让给My Size以色列的任何知识产权的所有过去、现在和未来的权利,以及对其进行的任何修改、修订或改进,包括但不限于任何补偿,任何报酬或获得专利费的任何权利,或接受任何与此类知识产权或放弃有关的任何付款或其他对价。作为豁免的代价,我们向Zigdon女士发行了2500,000股普通股 。
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2005年9月,我们开始在特拉维夫证券交易所(TASE)交易。2007年至2012年间,我们报告为美国证券交易委员会的上市公司。2012年8月,我们暂停了报告义务。2015年年中,我们恢复了上市公司的报告。2016年7月25日,我们的普通股开始在纳斯达克资本市场公开交易,交易代码为MYSZ。
第 1a项。危险因素
投资我们的普通股涉及很高的风险。在投资我们的普通股之前,您应该仔细考虑以下风险因素和本10-K表格年度报告中的其他 信息。我们的业务和运营结果可能会因以下任何风险而受到严重损害。下面列出的风险并不是我们面临的唯一风险。其他我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。如果发生以下任何事件,我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响。在这种情况下,我们普通股的价值和交易价格可能会下降,您可能会损失全部或部分投资 。
风险因素摘要
使投资我们的普通股具有风险的主要因素和不确定性包括:
与我们的财务状况和资本要求有关的风险
● | 我们 历来遭受重大亏损,无法保证何时或是否能够实现或保持盈利。 |
● | 我们有限的运营历史使我们很难评估我们的业务和前景。 |
● | 我们 未来将需要筹集更多资本以满足我们的业务需求,这可能具有挑战性,可能会 高度稀释,并可能导致我们普通股的市场价格下跌。 |
● | 我们独立注册会计师事务所的报告 包含了一段说明,说明我们是否有能力继续经营下去。 |
与我们公司和我们的业务相关的风险
● | 我们 可能永远不会成功开发任何产品或产生收入。 |
● | 我们测量技术的市场是新的、未经验证的,可能会经历有限的增长,并且高度依赖采用我们的旗舰产品MySizeID的美国零售商和在线第三方经销商。 |
● | 我们的业务可能会受到新冠肺炎疫情的影响。 |
● | 如果 不能有效地发展和扩大我们的销售和营销能力,可能会损害我们发展业务和实现更广泛的市场接受我们产品的能力。 |
● | 我们 预计我们的销售周期很长且不可预测,在执行客户协议之前需要相当长的时间和费用,这可能会使我们很难预测我们何时会获得新客户,以及我们何时会从这些客户 中获得收入。 |
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● | 我们最近 收购了Orgad,并可能在未来进行其他收购、合资或合作,这可能会 增加我们的资本金要求,稀释我们的股东,导致我们产生债务或承担或有负债,并使我们 面临其他风险。我们可能没有意识到这些收购、合资或合作的好处。 |
● | 如果我们不能提升我们的品牌并提高我们公司和产品的市场知名度,那么我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。 |
● | 如果我们不对我们的产品进行改进并推出获得市场认可的新产品,我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。 |
● | 移动技术行业受制于快速的技术变革,为了竞争,我们必须不断增强我们的移动应用程序和定制开发服务。 |
● | 我们的增长在一定程度上取决于我们与第三方战略关系的成功。 |
● | 我们 依赖第三方为我们的应用程序提供分发,而这些服务的中断可能会损害我们的业务。 |
● | 我们 依赖第三方托管和云计算提供商来运营我们业务的某些方面。我们的网络或托管和云服务中的任何故障、中断或 重大中断都可能对我们的运营造成不利影响,并损害我们的业务。 |
● | 信息技术系统故障或网络安全漏洞可能会中断我们的运营并对我们的业务造成不利影响。 |
● | 我们产品中的实际错误、故障或错误可能会对我们的运营结果和增长前景产生不利影响。 |
● | 我们 可能会因公司、员工或客户的敏感或机密数据(包括个人数据)的不当披露或丢失而受到损害。 |
● | 与我们的信息系统和法规相关的重大安全漏洞可能会对我们造成不利影响。 |
● | 我们的产品和业务受各种美国和国际法律法规的约束,包括有关隐私、数据保护和信息安全的法规,我们的客户可能受到与处理和传输特定类型的敏感和机密信息有关的法规的约束。如果我们的产品未能遵守或使我们的客户能够遵守适用的法律法规,将损害我们的业务、运营结果和财务状况。 |
● | 我们 可能无法充分保护我们的知识产权,这反过来可能会损害我们品牌的价值,并对我们的业务造成不利的 影响。 |
● | 我们 可能面临激烈的竞争,预计未来竞争将会加剧,这可能会阻止我们 发展客户群和创造收入。 |
● | 如果我们失去管理团队的关键成员,我们的业务运营和未来发展可能会受到严重干扰。 |
● | 如果我们能够扩展我们的业务,我们可能无法成功管理我们未来的增长。 |
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与我们在以色列和俄罗斯的业务有关的风险
● | 我们的总部和大部分业务位于以色列,因此,以色列的政治局势可能会影响我们的业务 和结果。 | |
● | 俄罗斯对乌克兰的入侵和对俄罗斯的制裁可能会扰乱我们在俄罗斯的行动。 |
与我们的普通股相关的风险
● | 我们普通股的交易市场可能不会发展得更活跃、流动性更强,我们普通股的价格可能会大幅波动。 |
● | 如果我们的股东在公开市场上出售大量普通股,可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。 |
● | 我们的 证券在多个市场交易,这可能会导致价格变化。 |
● | 我们 以前是一家“空壳公司”,因此受到某些通常不适用于其他上市公司的限制 。 |
与我们的财务状况和资本要求有关的风险
我们 历来遭受重大亏损,无法保证何时或是否能够实现或保持盈利。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,我们实现净亏损约1,050万美元和62万美元,截至2021年12月31日的累计赤字为4,510万美元。由于与我们产品和业务的发展相关的众多风险和不确定性,我们无法预测未来亏损的程度或何时实现盈利。 如果有的话。预计未来的运营亏损将对我们的现金资源、股东权益和营运资本产生不利影响。我们未能实现并保持盈利可能会压低我们的股票价值,并削弱我们筹集资金、扩大业务、维持我们的开发努力或继续运营的能力。我们价值的下降还可能导致您失去对我们的全部或部分投资。
我们有限的运营历史使我们很难评估我们的业务和前景。
我们 从2014年才开始开发我们的测量技术。从那时起,我们的运营历史主要局限于研究和开发、试验研究、融资以及有限的销售和营销努力。因此,可能很难评估我们的业务和前景。我们还没有展示出将产品商业化的能力。因此,对我们未来业绩的任何预测都可能不准确,您可能无法完全评估我们完成产品开发和/或商业化的能力。 我们的产品和任何未来产品。
我们 未来将需要筹集额外资本以满足我们的业务需求,这可能具有挑战性,可能具有高度 稀释作用,并可能导致我们普通股的市场价格下跌。
根据我们预计的现金流和截至本年度报告10-K表格日期的现金余额,我们相信我们有足够的现金为我们的债务提供至少12个月的资金 。然而,由于最近收购了Orgad(见“项目1.业务-近期发展-组织购股协议”)在可预见的未来,预期的现金消耗存在不确定性,因此,人们对我们作为一家持续经营企业的持续经营能力存在很大怀疑。为了在未来实现我们的业务目标,我们将需要筹集额外的资金,这些资金可能无法以合理的条款获得或根本无法获得。额外资本将 用于实现以下目标:
● | 财务 我们目前的运营费用; |
● | 追求 增长机会; |
● | 聘用 并留住合格的管理层和关键员工; |
● | 应对竞争压力; |
● | 遵守法规要求;以及 |
● | 保持 遵守适用法律。 |
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资本市场目前的情况是,我们可能无法在需要的时候获得传统的资金来源,或者可能只能以不利的条款获得资金。如果需要,我们筹集额外资金的能力将取决于资本市场状况、经济状况、新冠肺炎疫情的影响和许多其他因素(其中许多因素不在我们的控制范围之内),以及我们的财务表现 。因此,我们不能向您保证,我们将能够成功筹集额外资本,或以我们可以接受的条款 。如果我们不能在需要时筹集更多资金,可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
对于 我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的程度而言,发行此类证券可能会导致我们现有股东的股权大幅稀释。我们在未来资本交易中发行的任何证券的条款可能对新投资者更有利,可能包括优惠、更高的投票权以及发行权证或其他衍生证券 ,这可能会对我们当时未偿还证券的持有者产生进一步的稀释效应。我们可能会额外发行 普通股或可转换为或可交换或可行使普通股的证券,用于雇用或保留人员、行使期权或认股权证、未来收购或未来配售我们的证券以筹集资金或 其他业务目的。我们发行额外的证券,无论是股权还是债务,或这种发行的可能性,可能会 导致我们普通股的市场价格下跌,现有股东可能不同意我们的融资计划或此类融资的条款。此外,我们在寻求未来资本融资时可能会产生大量成本,包括投资银行费、律师费、会计费、证券法合规费、印刷和分销费用以及其他成本。我们还可能被要求 确认与我们发行的某些证券相关的非现金费用,例如可转换票据和认股权证,这可能会对我们的财务状况产生不利影响 。此外,我们可能需要的任何额外债务或股权融资可能不会以对我们有利的条款 提供,或者根本不会。如果我们不能及时获得这种额外的融资,我们可能不得不削减我们的开发活动和增长计划,和/或被迫出售资产,可能会以不利的条件, 否则我们可能不得不停止运营,这将对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的独立注册会计师事务所的报告 包含一个解释段落,说明对我们作为持续经营企业的持续经营能力的严重怀疑。
我们 因运营而出现重大亏损和负现金流,并累积亏损,这令人对其持续经营的能力产生极大怀疑 。我们截至2021年12月31日的年度经审核综合财务报表 是在假设我们将继续作为持续经营的企业运营的情况下编制的。我们的独立注册会计师事务所 在截至2021年12月31日的年度财务报表报告中包含了一段“持续经营”的说明段落。如果我们不能改善我们的流动性状况,包括通过公开或非公开发行股票筹集资本,或减少我们的费用,我们可能会耗尽我们的现金资源,并将无法继续我们的业务。如果我们不能继续作为一个有生存能力的实体,我们的股东很可能会失去他们对我们的大部分或全部投资。
与我们公司和我们的业务相关的风险
我们 可能永远不会成功开发任何产品或产生可观的收入。
我们 最近才过渡到我们产品的商业化阶段,到目前为止只产生了很少的收入。我们可能 无法成功开发或营销我们当前或计划中的任何产品或技术,这些产品或技术可能 不会产生任何收入,并且产生的任何收入可能不足以使我们盈利或此后保持盈利。
我们测量技术的市场是新的、未经验证的,可能会经历有限的增长,并且高度依赖采用我们的旗舰产品MySizeID的美国零售商和 在线第三方经销商。
我们测量技术的市场相对较新且未经验证,并受到许多风险和不确定性的影响。我们相信,我们未来的成功在很大程度上将取决于我们的旗舰产品的市场接受度,我的大小ID,由美国零售商和 在线第三方经销商。为了发展我们的业务,我们打算专注于教育零售商、经销商和其他潜在客户了解我们的测量技术的好处,扩展我们产品的功能,并将新产品推向 市场,以提高市场对我们技术的接受度和使用率。我们开发和扩大产品所针对的市场的能力取决于许多因素,包括与此类产品相关的成本节约、性能和感知价值。由于缺乏消费者接受度、技术挑战、竞争产品和服务、疲软的经济状况和其他原因,我们产品的市场 可能无法发展,或者对我们产品的兴趣或需求减少。我们可能永远无法成功地将我们的产品商业化,如果我们的产品不能获得市场认可,这将对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
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我们的业务可能会受到新冠肺炎疫情的影响。
公共卫生疫情或疫情可能会对我们的业务造成不利影响。2019年末,中国武汉报告了一种新的新冠肺炎毒株,也被称为冠状病毒。虽然最初疫情主要集中在中国,但现在已经蔓延到以色列和美国,全球都有感染病例的报告。包括以色列在内的世界上许多国家都采取了重大的政府措施来控制病毒的传播,包括暂时关闭企业,严格限制旅行和人员流动,以及对商业行为的其他实质性限制。这些措施已导致停工和 其他中断。我们根据以色列政府的要求为员工实施了远程工作和工作场所协议。 此外,尽管我们看到对MySizeID的需求增加,但新冠肺炎疫情对零售业造成了特别不利的影响,这对我们的营销和销售活动造成了不利影响。例如,我们与国际零售商正在进行的三个试点已被暂停,我们无法亲自参加行业会议,我们与潜在客户会面的能力 有限,在某些情况下,销售流程已被延迟或取消。新冠肺炎继续影响我们运营的程度将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有高度的不确定性,无法 有把握地预测,包括疫情的持续时间和严重程度,以及可能需要采取的行动来遏制新冠肺炎或应对其 影响。
特别是,新冠肺炎在以色列和全球的持续传播可能会对我们的业务产生不利影响,其中包括我们的销售和营销工作以及我们筹集额外资金的能力,因此,冠状病毒的影响可能会对我们的业务和财务业绩产生不利的 影响。
如果 不能有效地发展和扩大我们的销售和营销能力,可能会损害我们发展业务和实现更广泛的市场接受我们产品的能力。
我们获得客户采纳的能力,特别是在美国零售商中的能力,在一定程度上将取决于我们有效组织、集中 和培训我们的销售和营销人员的能力。我们向美国零售商销售产品的经验有限,最近才在美国建立了销售队伍。我们认为,拥有我们所需要的技能和行业知识的经验丰富的销售专业人员将面临激烈的竞争。我们能否在未来实现显著的收入增长,在一定程度上将取决于我们招聘、培训和留住足够数量的经验丰富的销售专业人员的能力,特别是那些具有向美国零售商销售经验的销售专业人员。此外, 即使我们成功招聘了合格的销售人员,新员工也需要经过大量培训和丰富的经验才能实现全面的工作效率,尤其是针对美国零售商和新市场的销售工作。因为我们最近才开始销售工作 ,所以我们无法预测我们的销售工作是否会成功,或者在多大程度上会成功。
我们 预计我们的销售周期很长且不可预测,在执行客户协议之前需要相当长的时间和费用,这可能会使我们很难预测我们何时能获得新客户,以及我们何时能从这些客户那里获得收入。
由于我们寻求美国零售商采用我们的产品,我们预计会产生更高的成本和较长的销售周期,尤其是由于 新冠肺炎疫情。在这一细分市场中,采用我们产品的决定可能需要多个技术和业务决策者的批准,包括安全、合规、采购、运营和IT。此外,虽然美国零售商可能愿意 在有限的基础上部署我们的产品,但在他们承诺大规模部署我们的产品之前,他们通常需要对我们的产品进行广泛的培训和大量的客户支持时间,参与旷日持久的定价谈判,并寻求获得随时可用的开发资源。因此,很难预测我们何时能获得新客户并开始从这些 客户那里获得收入。作为我们销售周期的一部分,在与潜在客户执行最终协议之前以及在我们能够从此类协议中产生任何收入之前,我们可能会产生巨额费用。我们不能保证在我们的销售工作上花费的大量时间和金钱会带来可观的收入。如果市场总体或与特定潜在客户的情况发生负面变化 ,可能不会执行最终协议,我们将无法收回任何此类费用。 如果我们未能成功定位、支持和简化我们的销售流程,如果预期从潜在客户那里获得的收入在预期的时间段内没有实现或根本没有实现,我们增长业务的能力以及我们的运营 结果和财务状况可能会受到不利影响。如果我们的销售周期延长,我们未来的收入可能会低于预期, 这将对我们的经营业绩产生不利影响,并可能导致我们的股价下跌。
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我们 最近收购了Orgad,并可能在未来进行其他收购、合资或合作, 这些收购、合资或合作可能会增加我们的资本金要求、稀释我们的股东、导致我们产生债务或承担或有负债,并使我们 面临其他风险。我们可能没有意识到这些收购、合资或合作的好处。
为了缩短上市时间并获得补充技术,我们正在寻求获得与我们的产品具有协同作用的技术和业务。例如,我们最近收购了运营全方位电子商务平台的Orgad。 我们不定期评估各种收购和合作,包括许可或收购互补技术、 知识产权或业务。收购一家公司的过程可能需要几个月到一年的时间,成本可能相差很大。我们还可能与其他公司竞争收购公司,这种竞争可能会导致可获得的数量减少或合适的收购候选者的价格上升。此外,由于其他商业或经济原因,我们可能无法完成对我们的战略实施至关重要的收购或投资 。因此,我们可能更难确定合适的收购或投资目标,或以可接受的条款或根本无法完成收购或投资。如果我们不能执行任何收购,我们可能无法实现未来的增长战略,并可能失去 市场份额。
此外,收购Orgad以及未来任何潜在的收购、合资或合作可能会带来许多潜在风险,包括:
● | 业务费用和现金需求增加 ; |
● | 承担额外的债务或或有负债; |
● | 吸收被收购公司的业务、知识产权和产品,包括与整合新人员有关的困难; |
● | 将我们管理层的注意力从我们现有的计划和计划上转移到寻求这种战略性合并或收购上; |
● | 关键员工的留任、关键人员的流失以及我们维持关键业务关系能力的不确定性; |
● | 与此类交易的另一方有关的风险和不确定性,包括该方及其现有技术的前景;以及 |
● | 我们 无法从收购的技术或产品中获得足够的收入,以满足我们进行收购的目标 ,甚至无法抵消相关的收购和维护成本。 |
随着收购或被收购公司的成本、规模或复杂性增加,或者被收购公司的产品、市场或业务与我们的产品、市场或业务大不相同,或者同时或集中进行一次以上的整合,所有上述风险都可能被放大 。在我们寻求完成收购或进行投资的国家/地区,我们可能无法获得必要的监管批准,包括反垄断机构和外国投资机构的批准。 由于这些原因和其他原因,我们可能最终无法完成收购,即使我们宣布了打算进行的收购。
此外,我们可能需要大量资金来完成收购或投资,无论是通过银行贷款、筹集股本 或债务或其他方式。我们不能向您保证,我们将以合理的条款提供此类融资选择,或者根本不能。如果我们 无法获得此类必要的融资,可能会影响我们完成重大收购或投资的能力 并执行未来的增长战略。或者,我们可以发行大量股票作为收购的对价, 这将对我们的现有股东产生稀释效应。例如,作为对收购Orgad的部分考虑, 我们同意发行最多2790,049股我们的普通股。此外,如果我们进行 收购,我们可能会产生巨额一次性费用和收购无形资产,这可能会导致重大的未来摊销费用 。
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如果我们不能提升我们的品牌并提高我们公司和产品的市场知名度,那么我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们 认为,增强“MySize”品牌认同感并提高我们公司和产品的市场认知度,尤其是在美国零售商中的市场认知度,对于实现我们产品的广泛接受至关重要。我们成功开发新零售商的能力 可能会因为我们的品牌缺乏知名度或接受度而受到不利影响。如果我们无法培养品牌的知名度和亲和力,我们的增长可能会显著延迟或受损。我们品牌的成功推广将在很大程度上取决于我们持续的营销努力、我们产品的市场接受度,以及我们成功将我们的产品与竞争产品和服务区分开来的能力。我们的品牌推广可能不会成功,也可能不会带来收入。任何削弱消费者对我们品牌亲和力的事件都可能显著降低我们的品牌价值并损害我们的业务。如果消费者感觉或体验到质量下降,或以任何方式认为我们无法提供始终如一的积极体验,我们的品牌价值可能会受到影响, 我们的业务可能会受到不利影响。
具体地说,恶劣的天气条件可能会影响我们零售商的客流量,在更严重的情况下,会导致商店暂时关闭, 有时会持续很长时间。我们的业务受季节性波动的影响,零售额通常在特定的 月份较高,例如12月。在我们最有利的月份或期间的不利天气条件可能会加剧不利天气对消费者流量的影响,并可能导致我们的运营业绩在一个财年内从一个季度到另一个季度的波动。
如果我们不对我们的产品进行改进并推出获得市场认可的新产品,我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们吸引新客户的能力在一定程度上取决于我们增强和改进现有产品、增加产品的采用率和使用量以及推出新产品的能力。任何增强功能或新产品的成功取决于几个因素,包括及时完成 、充分的质量测试、实际性能质量和整体市场接受度。我们 开发的增强功能和新产品可能不会以及时或经济高效的方式推出,可能包含错误或缺陷,可能与我们的平台或其他产品存在互操作性困难 或者可能无法获得产生可观收入所需的广泛市场接受度。此外,我们提高产品使用率的能力在一定程度上取决于产品新用例的开发,可能超出我们的控制范围。如果我们不能成功地改进现有产品以满足不断变化的客户需求,增加产品的采用率和使用率,开发新产品,那么我们的业务、运营结果和财务状况将受到不利的 影响。
移动技术行业受到快速技术变化的影响,为了竞争,我们必须不断增强我们的移动应用程序和 定制开发服务。
我们 必须继续增强和改进我们产品的性能、功能和可靠性。移动技术行业的特点是快速的技术变革、用户要求和偏好的变化、新产品和服务的频繁推出 体现了新技术,以及可能使我们的产品过时的新行业标准和实践的出现。我们的成功 在一定程度上取决于我们在内部开发和增强现有产品的能力,开发满足客户日益复杂和多样化需求的新产品的能力,以及以经济高效和及时的方式响应技术进步和新兴的行业标准和实践的能力。我们的技术开发涉及重大的技术和业务风险。 我们可能无法有效使用新技术,或无法使我们的专有技术和系统适应客户要求或新兴的行业标准。如果我们无法适应不断变化的市场条件、客户要求或新兴的行业标准,我们 可能无法增加收入和扩大业务.
经济状况的变化 可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大影响。
由于我们的主要目标客户包括美国零售商,我们与时尚/服装行业的其他公司将依赖消费者的可自由支配支出。 失业率的上升、房屋价值的下降、房屋止赎的增加、投资损失、个人破产和获得信贷的减少以及消费者信心的下降,可能会影响消费者消费可自由支配美元的能力和意愿。此外,动荡的经济状况可能会抑制消费者信心和可自由支配的支出。 上述任何一种情况都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
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我们的增长在一定程度上取决于我们与第三方战略关系的成功。
为了 发展我们的业务,我们预计我们将继续依赖与第三方的关系,例如我们的客户和第三方平台。确定合作伙伴,并与他们谈判和记录关系,需要大量的时间和资源。如果 我们未能成功建立或维持与第三方的关系,我们在市场上竞争或 增加收入的能力可能会受到损害,我们的运营结果可能会受到影响。即使我们成功了,我们也不能向您保证 这些关系会增加客户对我们产品的使用量或增加收入。
我们 依赖第三方为我们的应用程序提供分发,而这些服务的中断可能会损害我们的业务。
我们 目前使用,并计划在本财年继续使用第三方网络提供商和分销 ,包括但不限于Apple和Google以及Shopify、WooCommerce和Datalogic、霍尼韦尔和Zebra 来分销我们的技术。如果出现中断或容量限制,我们可能无法及时或根本无法更换这些服务。这可能会对我们的运营和财务收益造成实质性的不利条件。
我们 依赖第三方托管和云计算提供商来运营我们业务的某些方面。我们的网络或托管和云服务出现任何故障、中断或重大中断 都可能对我们的运营造成不利影响,损害我们的业务。
我们的技术基础设施对我们产品的性能和客户满意度至关重要。我们的产品运行在一个复杂的分布式系统上,也就是通常所说的云计算。我们拥有、运营和维护该系统的要素,但该系统的重要要素 由我们无法控制的第三方运营,需要大量时间进行更换。我们预计这种对第三方的依赖将持续下去。特别是,相当一部分(如果不是几乎所有)数据存储、数据处理和其他 计算服务和系统由云计算提供商托管。任何与此类服务相关的中断、中断和其他性能问题,包括基础设施更改、人为或软件错误和容量限制,都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
信息技术系统故障或网络安全漏洞可能会中断我们的运营并对我们的业务造成不利影响。
我们的运营取决于我们保护计算机设备和系统免受物理盗窃、火灾、断电、通信故障或其他灾难性事件以及内部和外部安全漏洞、病毒、蠕虫和 其他破坏性问题损坏的能力。我们的计算机系统或网络基础设施的任何损坏或故障,导致我们的运营中断,都可能对我们的业务产生重大不利影响,并使我们面临监管机构的诉讼或行动。尽管我们聘请内部资源和外部顾问对我们的系统、控制、防火墙和加密中的弱点进行审核和测试,并打算维护和升级我们的安全技术和操作程序,以防止此类损坏、入侵或其他破坏性问题,但不能保证这些安全措施会成功。
我们产品中的实际错误、故障或错误可能会对我们的运营结果和增长前景产生不利影响。
我们会定期更新我们的产品。尽管我们努力测试我们的更新,但在将产品部署给客户之前,可能不会在我们的产品中发现错误、故障或错误。我们已经发现并预计将继续发现我们产品中的错误、故障和错误,并预计其中某些错误、故障和错误只有在部署后才会被发现和修复。 我们平台中真实或预期的错误、故障或错误可能会导致负面宣传、政府查询、失去或延迟市场对我们产品的接受度、失去竞争地位或客户就其遭受的损失提出索赔。在这种情况下,我们可能会因客户关系或其他原因而被要求或选择花费额外资源来帮助纠正 问题。
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我们 可能会因公司、员工或客户的敏感或机密数据(包括个人数据)的不当披露或丢失而受到损害。
在业务运营方面,我们存储、处理和传输有关员工和客户的数据,包括个人和支付信息,其中一部分属于机密和/或个人敏感信息。敏感数据或机密数据的未经授权泄露或丢失可能通过各种方法发生。这些包括但不限于系统故障、员工疏忽、欺诈或挪用,或未经授权访问或通过我们的信息系统访问我们的信息系统,无论是我们的员工还是第三方,包括 计算机程序员、黑客、有组织犯罪组织和/或国家支持组织的成员进行的网络攻击,他们可能开发和部署病毒、蠕虫或其他恶意软件程序。此类披露、损失或违规可能损害我们的声誉,并使我们 受到政府制裁,并根据我们保护敏感或个人数据和机密信息的合同和法律承担责任, 导致成本增加或收入损失。对敏感或机密数据的安全控制以及我们和我们的第三方供应商遵循的其他 做法可能无法阻止对此类信息的不当访问、披露或丢失。随着我们推出新产品和产品, 安全漏洞和网络攻击的潜在风险可能会增加。此外,数据隐私受到频繁变化的规则和法规的约束,这些规则和法规有时会在我们提供服务的不同司法管辖区之间发生冲突。 任何未能或被认为未能成功管理个人信息的收集、使用、披露或安全或其他与隐私相关的事项,或任何未能遵守该领域不断变化的法规要求,都可能导致法律责任 或我们在市场上的声誉受到损害。
与我们的信息系统和法规相关的重大安全漏洞可能会对我们造成不利影响。
信息 近年来,信息安全风险普遍增加,部分原因是新技术的激增和互联网的使用,以及有组织犯罪、黑客、恐怖分子、活动家、网络罪犯和其他 外部各方日益复杂和活跃,其中一些可能与恐怖组织或敌对的外国政府有关。例如,网络罪犯 可以利用网络安全威胁获取另一家公司的敏感信息,或者更改或干扰美通社发布的新闻或信息 。网络安全攻击正变得越来越复杂,包括恶意软件、勒索软件、尝试未经授权访问数据和其他可能导致关键系统中断的电子安全漏洞、未经授权 泄露机密或其他受保护的信息以及损坏数据,严重损害了我们的声誉。任何人 如果规避我们的安全措施,可能会窃取客户的专有或机密信息或导致我们的运营中断。 我们在防范安全漏洞方面会产生巨大的成本,并且可能会产生大量的额外成本来缓解任何漏洞造成的问题 。我们未能防止安全漏洞或广为人知的影响整个互联网的安全漏洞, 可能会严重损害我们的声誉以及业务和财务业绩.
我们的产品和业务受各种美国和国际法律法规的约束,包括有关隐私、数据保护和信息安全的法规,我们的客户可能受到与处理和传输某些类型的敏感和机密信息有关的法规的约束。如果我们的产品未能遵守或使我们的客户能够遵守适用的法律法规,将损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们 和使用我们产品的客户可能受到隐私和数据保护相关法律法规的约束,这些法律法规对收集、处理和使用个人数据、财务数据、健康数据或其他类似数据施加了义务。美国联邦政府、各州和外国政府已对个人身份信息的收集、分发、使用、安全和存储采取或提议了限制或要求。美国联邦贸易委员会和多个州总检察长正在应用联邦和州消费者保护法,对在线收集、使用和传播数据以及适用于此类数据的安全措施实施标准。
同样, 许多外国和政府机构,包括欧盟成员国,都有关于收集和使用从位于欧盟的个人或在其管辖范围内运营的企业获得的个人身份信息的法律法规, 这些法律法规往往比美国的限制更严格。这些司法管辖区的法律和法规广泛适用于收集、使用、存储、披露和保护识别或可能用于识别个人身份的个人身份信息, 例如姓名、电话号码、电子邮件地址,在某些司法管辖区还适用于IP地址和其他在线识别符。
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例如,2018年5月25日全面生效的GDPR。GDPR加强了企业的数据保护义务,并要求 代表客户处理个人数据的服务提供商(数据处理器)与欧洲数据保护当局合作, 实施安全措施并保存个人数据处理活动的记录。不遵守GDPR可能会引发相当于或超过2,000万欧元或全球年收入4%的罚款。此外,自2020年1月1日起生效的CCPA扩展了加州居民访问和要求删除其个人信息、选择不共享某些个人信息以及接收有关其个人信息如何使用的详细信息的权利。CCPA规定了对违规行为的民事处罚, 以及针对数据泄露的私人诉权,预计这将增加数据泄露诉讼。此外,如果不遵守1981年以色列《隐私保护法》及其条例以及以色列隐私保护局的准则,我们可能会面临行政罚款、民事索赔(包括集体诉讼),在某些情况下还会承担刑事责任。当前悬而未决的立法可能会导致更改当前的执行措施和制裁。世界各地的其他司法管辖区也有管理消费者保护和电子通信的额外法律和法规 。如果我们遵守GDPR、CCPA或其他适用法律法规的努力不成功,我们可能会受到惩罚和罚款, 将对我们的业务和运营结果产生不利影响,我们开展业务的能力可能会受到严重损害。
此外, 尽管我们努力使我们的产品符合适用的法律法规,但这些义务和其他义务可能会被修改, 这些义务可能会在不同的司法管辖区以不一致的方式解释和应用,并且它们可能会相互冲突、与其他法规要求、合同承诺或我们的内部实践相冲突。我们还可能受到与收集、使用和披露我们的个人、财务和其他数据有关的合同义务的约束,或者可能会发现有必要或需要加入行业或其他自律机构或其他与隐私或数据保护相关的组织,这些组织要求遵守其与隐私和数据保护有关的规则。
我们 预计美国、欧盟和其他司法管辖区将继续有关于隐私、数据保护和信息安全的新的拟议法律、自律机构规则、法规和行业标准,我们还无法 确定这些未来的法律、规则、法规和标准可能对我们的业务产生的影响。此外,美国现有的联邦和各种与隐私和数据保护相关的州和外国法律法规正在演变,可能会受到不同的 解释,各种立法和监管机构可能会扩大现有的法律和法规,或颁布与隐私和数据保护相关的事项的新法律和法规。由于有关隐私和数据安全的全球法律、法规和行业标准 持续快速发展和演变,我们或我们的产品或平台可能不符合或不符合每个此类适用的法律、法规和行业标准,遵守此类新法律或现有法律的更改可能会影响我们的业务和实践,需要我们花费大量资源来适应这些变化,或者停止在某些国家/地区提供我们的产品 。这些事态发展可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们 可能无法充分保护我们的知识产权,这反过来可能会损害我们品牌的价值,并对我们的业务造成不利影响 。
我们成功实施业务计划的能力在一定程度上取决于我们使用我们的商标、服务 标志和其他专有知识产权(包括我们的名称和徽标)建立品牌认知度的能力。我们目前没有注册商标。虽然我们 计划注册我们的一些商标,但不能保证我们的商标申请会得到批准。我们 已经获得了十项专利,俄罗斯和美国各三项,加拿大、日本和以色列各一项,还有几项专利申请正在进行中。我们不能保证我们正在处理的专利申请会得到批准。如果我们的专利申请未获批准,我们扩大或发展业务的能力可能会受到负面影响。
第三方也可以反对我们的商标或专利申请,或以其他方式挑战我们对商标或专利的使用。如果 我们的商标或专利被成功挑战,我们可能被迫重新命名我们的产品和服务或重新设计我们的技术,这可能会导致品牌认知度下降,并可能需要我们投入资源来广告和营销新品牌和 产品。
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如果我们注册、维护和保护我们的知识产权的努力不足,或者如果任何第三方挪用、稀释或侵犯我们的知识产权,我们品牌的价值可能会受到损害,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响 ,并可能阻止我们的品牌获得或保持市场接受度。我们还可能面临被指控侵犯了第三方知识产权的风险。如果第三方声称我们侵犯了他们的知识产权,我们的运营利润可能会受到不利影响。任何侵犯知识产权的索赔,即使是那些没有法律依据的索赔,都可能是昂贵的 和耗时的辩护,需要我们重新塑造我们的服务品牌,如果可行,转移管理层的注意力和资源,或者要求 我们签订使用费或许可协议以获得使用第三方知识产权的权利。
任何 版税或许可协议(如果需要)可能无法以可接受的条款或根本不向我们提供。如果成功对我们提出侵权索赔,可能会要求我们支付巨额损害赔偿金、签订代价高昂的许可协议或版税协议,或者停止销售某些产品或服务,任何此类行为都可能对我们的运营利润产生负面影响,并损害我们的未来前景。
我们 可能面临激烈的竞争,预计未来竞争将会加剧,这可能会阻止我们发展客户群 并创造收入。
我们在业务的各个方面都面临着激烈的竞争。我们的竞争对手包括True Fit、VirtuSize、EasyMeasure、AR MeasureKit、 Smart Measure和3DLook。这些公司可能已经在我们的行业中拥有了一个成熟的市场。这些公司中的大多数拥有比我们更多的财务和其他资源,并且他们开发产品和服务的时间比我们开发我们的时间更长。
此外,我们的一些较大的竞争对手还提供更广泛的产品,并在其他产品的基础上利用他们的关系,或者将功能整合到现有产品中以获得业务,从而阻止潜在客户购买我们的产品 。无论产品性能或功能如何,潜在客户也可能更愿意从现有的解决方案提供商那里购买,而不是从新的解决方案提供商购买。这些较大的竞争对手通常拥有更广泛的产品线和市场重点,因此不会像 那样容易受到特定市场低迷的影响。由于技术进步、竞争对手的合作或持续的市场整合,我们的市场状况可能会迅速而显著地发生变化。创新的新创业公司和在研发方面投入巨资的大型竞争对手可能会发明类似或卓越的产品和技术,与我们的产品竞争。此外,我们的一些竞争对手可能会彼此结成新的联盟,或者 可能建立或加强合作关系。任何此类合并、收购、联盟或合作关系都可能导致 定价压力和我们失去未来的任何市场份额,并可能导致竞争对手拥有更大的财务、技术、营销、服务和其他资源,所有这些都可能损害我们的竞争能力。此外,组织可能更愿意将来自竞争对手的解决方案以增量方式添加到其现有基础设施中,而不是用我们的产品替换其现有基础设施。任何未能满足和解决这些因素的情况都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况。
如果我们失去管理团队的关键成员,我们的业务运营和未来发展可能会受到严重干扰。
我们业务的成功在很大程度上仍然依赖于我们的高级管理人员和关键员工的持续贡献,无论是个人还是作为一个团队。我们未来的业绩将在很大程度上取决于我们留住和激励首席执行官罗宁·吕宋和某些其他高级管理人员的能力。失去首席执行官、高级管理人员或其他关键员工的服务可能会对我们的业务和未来发展计划产生实质性的不利影响。 我们没有理由相信在可预见的未来我们会失去这些个人的服务;但是,由于他们的经验、行业声誉和在我们 运营中的特殊角色,我们目前没有有效的替代人员。我们也不为我们的任何员工维护任何关键人物人寿保险。
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如果我们能够扩展我们的业务,我们可能无法成功管理我们未来的增长。
我们的增长可能会给我们的基础设施和资源带来压力。任何这种增长都可能给我们的管理、运营、财务和其他资源带来更大的压力,我们将需要培训、激励和管理员工,并吸引管理、销售、财务和会计、 国际、技术和其他专业人员。未能以符合我们业务目标的有效方式和速度扩展这些领域并实施适当的程序和控制 可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们的业务运营以多种语言进行,可能会因沟通错误或翻译错误而中断。
我们业务的成功仍然取决于我们在美国、欧洲和以色列的营销努力,这些努力都是用当地语言进行的 。沟通错误或外语翻译不准确可能会对我们的业务运营和财务状况产生重大不利影响。此外,合同、通信和复杂的技术信息必须准确地翻译成外语。
作为一家在美国和以色列上市的上市公司,我们 将继续产生成本并承担各种义务。
作为在美国和以色列上市的上市公司,我们 将继续产生巨额的法律、会计和其他费用。尽管我们每年都会产生与上市公司相关的成本,但我们作为上市公司的实际成本可能每年都会有所不同,可能与我们的估计不同。在估算这些成本时, 我们考虑了与保险、法律、会计和合规活动相关的费用。
此外, 维护上市公司所需的公司基础设施的需要可能会分散管理层对实施我们增长战略的注意力,这可能会阻碍我们改善业务、运营结果和财务状况。我们已经并将继续对财务报告和会计系统的内部控制和程序进行更改,以履行我们作为美国上市公司的 报告义务。然而,我们采取的措施可能不足以履行我们作为上市公司的义务 。
任何未来或当前的诉讼都可能对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。
我们可能不时受到诉讼,包括潜在的股东派生诉讼和集体诉讼。与法律责任相关的风险很难评估和量化,它们的存在和规模在很长一段时间内都可能是未知的。除某些例外情况外,本公司经修订及重新修订的公司注册证书,或公司注册证书,以及经修订及重新修订的附例或附例,均要求本公司向参与法律诉讼的高级人员及董事作出赔偿及预支费用。到目前为止,我们已经获得了董事和高级管理人员责任或D&O保险,以覆盖我们董事和高级管理人员的部分风险敞口。此类保险通常支付因向我们提供服务而成为诉讼对象的高管和董事的费用(包括支付给原告的金额、罚款和包括律师费在内的费用)。不能保证我们将能够继续以合理的费率或根本不能保证我们能够在发生此类诉讼时以足以支付此类费用的金额继续维持本保险。如果没有D&O保险,如果我们的高级管理人员和董事因他们对我们的服务而受到法律诉讼,我们将支付的赔偿金额 可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生重大不利影响。此类诉讼以及任何相关的宣传都可能导致巨额费用 ,尤其会转移管理层和员工的注意力。在针对我们的任何索赔或诉讼中,不利结果可能会对我们在不利结果发生期间的财务状况和运营结果产生重大不利影响 ,并有可能在未来阶段产生影响。进一步, 我们宣布的任何和解可能会使我们面临第三方对我们提出的进一步索赔, 第三方寻求金钱或其他损害赔偿,即使不成功,也会转移管理层对业务的注意力,并导致 我们产生为此类事项辩护的费用,可能会对我们的财务状况产生重大不利影响。有关我们参与正在进行的诉讼事宜的更多信息,请参阅 “第1项.业务-法律程序”。
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联邦、州和地方或以色列的税收规则可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
我们 在美国需缴纳联邦、州和地方税,在以色列的业务也需缴纳以色列地方税。尽管 我们相信我们的纳税估计是合理的,但如果国税局或其他税务机关不同意我们 在纳税申报单上所持的立场,我们可能会面临额外的纳税义务,包括利息和罚款。如果情况重大,在最终裁决任何纠纷时支付此类额外金额可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性影响。 此外,遵守新的税收规则、法律或法规可能会影响我们的财务状况,联邦或州法定税率的提高以及税收法律、法规或法规的其他变化可能会提高我们的有效税率。我们有效税率的任何提高都可能对我们的财务业绩产生实质性影响。
与我们在俄罗斯的业务相关的风险
俄罗斯入侵乌克兰和对俄罗斯实施制裁可能会扰乱我们在俄罗斯的行动。
除了我们的以色列业务外,我们还通过我们的全资子公司My Size LLC在俄罗斯开展业务。具体而言,我们使用位于俄罗斯的人员进行我们的部分销售和营销工作,并通过位于乌克兰的第三方聘请两名软件开发人员。2022年2月24日,俄罗斯入侵乌克兰。两国之间爆发敌对行动可能导致更广泛的冲突,并可能对该地区产生严重的不利影响。在俄罗斯采取行动后,包括美国、加拿大、英国、德国和法国在内的各国以及欧盟都对俄罗斯实施了广泛的经济制裁。除其他事项外,此类制裁包括禁止与某些俄罗斯公司、官员和寡头做生意;某些国家和欧盟承诺将某些俄罗斯银行从全球银行间金融电信协会(SWIFT)连接全球银行的电子银行网络中移除;以及为防止俄罗斯中央银行破坏制裁影响而采取的限制性措施。作为对制裁的回应,俄罗斯中央银行提高了利率,并禁止外国人出售当地证券。俄罗斯未来可能会采取额外的反制措施或报复行动 。虽然外交努力一直在进行,但俄罗斯和乌克兰之间的冲突目前是不可预测的,有可能导致更广泛的军事行动。持续敌对行动和此类制裁及相关事件的持续时间无法预测 。俄罗斯与美国和其他西方国家未来关系的不确定性,或者俄罗斯与其他东欧国家未来关系的不确定性,可能会对我们的行动产生负面影响。
此类国际制裁和对此类制裁的潜在反应,包括那些可能限制或限制向俄罗斯转账的制裁, 未来可能会严重影响我们在俄罗斯开展活动的能力,包括支付我们的人员工资。到目前为止,冲突对运营的影响微乎其微。然而,我们无法预测乌克兰局势的进展或结果,因为冲突和政府反应正在迅速发展,超出了我们的控制。影响该地区的长期动乱、军事活动加剧或更广泛的制裁可能会对我们的业务、业务结果、财务状况、流动性和业务前景产生实质性的不利影响。
俄罗斯的政治、军事条件或其他风险可能会对我们的业务产生不利影响。
俄罗斯是一个联邦制国家,由85个组成实体或“臣民”组成。《俄罗斯宪法》为俄罗斯政府保留了一些政府权力,一些权力属于臣民,一些权力属于共同管辖的领域。此外,由总统的全权代表监督的八个“联邦区” (“联邦‘nye okruga”)补充了国家的联邦制度。在许多情况下,主体之间和主体内部的权力划分是不明确和有争议的,特别是在税收和监管事项权力的划分方面。由于这些原因,俄罗斯的政治制度很容易受到联邦、臣民和地方当局之间的紧张和冲突的影响。这种紧张局势给俄罗斯的运营环境带来了不确定性,这可能会阻碍我们有效地实施我们的战略。与这些事件或潜在事件相关的风险可能会对俄罗斯的投资环境以及整体消费者和企业信心产生重大不利影响, 我们的业务、前景、财务状况、招聘能力和运营结果可能会受到重大不利影响。
此外,据报道,俄罗斯存在严重的腐败现象,包括贿赂官员以启动政府机构的调查。腐败和其他非法活动可能会破坏我们有效开展业务的能力,有关我们参与此类腐败或非法活动的说法可能会产生负面宣传,可能会损害我们的发展、财务状况、运营结果或前景。
俄罗斯的经济和其他风险可能会对我们的业务产生不利影响。
在俄罗斯等新兴市场开展业务比在更发达的市场开展业务涉及的风险更大。
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在过去二十年中,俄罗斯经济在不同时期经历或继续经历:
● | 国内生产总值大幅波动; | |
● | 国际制裁的影响; | |
● | 高通胀水平; | |
● | 提高利率或提高利率; | |
● | 石油和其他自然资源的价格突然下跌; | |
● | 当地货币市场不稳定; | |
● | 预算赤字; | |
● | 亏损企业因缺乏有效的破产程序而继续经营的; | |
● | 资本外逃;以及 | |
● | 贫困率、失业率和就业不足显著增加。 |
俄罗斯经济在过去一直受到突然衰退的影响,包括乌克兰入侵、全球金融危机,作为一个新兴市场,俄罗斯经济仍然特别容易受到进一步外部冲击和全球市场未来任何波动的影响。俄罗斯总体经济状况的任何进一步恶化 (无论是否由于上述事件)都可能对俄罗斯经济产生重大不利影响 并可能导致招聘和运营困难,以及潜在的人力资本外逃,这 可能对我们的业务、产品开发和运营结果产生重大不利影响。
俄罗斯的法律风险 可能会对我们的运营产生实质性的不利影响,俄罗斯的税收法规经常会发生变化。
俄罗斯法律制度的风险包括:法律、总统令、政府和部级命令和决议之间的不一致;地方、地区和联邦法律法规的冲突;司法独立的性质未经检验及其对经济或政治影响的敏感性;由于延迟或没有实施立法,监管结构存在重大差距;政府当局有很高的自由裁量权;据报道,政府实体和其他政府当局内部存在腐败;法官和法院在解释适用于复杂交易的法律方面相对缺乏经验;以及执行外国判决和外国仲裁裁决的不可预测性。许多俄罗斯法律和法规的解释方式是,在适用和执行中为重大行政自由裁量权提供了 。据报道,俄罗斯政府的非法、选择性或武断行为包括拒绝或吊销许可证、突然和意外的税务审计、刑事起诉和民事索赔。 上述任何事件都可能对我们的产品开发和运营结果产生重大不利影响。
尽管俄罗斯政府在过去十年中对税收制度进行了一些改进,但俄罗斯的税收立法仍然经常变化, 不同的解释,以及不一致和有选择性的执行。目前还没有明确的规则来区分合法的税收优化和逃税。此外,俄罗斯税法没有对外国公司在俄罗斯征税的详细规定。 因此,纳税人经常不得不诉诸法庭程序来捍卫自己的立场,对抗俄罗斯税务当局。然而,在缺乏一致的法院惯例或具有约束力的先例的情况下,法院判决之间存在不一致之处。此外,俄罗斯联邦有可能在未来征收任意或繁重的税收和罚款,这可能会对我们的产品开发和运营结果产生实质性的不利影响。
与我们在以色列的业务有关的风险
我们的总部和大部分业务位于以色列,因此,以色列的政治局势可能会影响我们的业务 和结果。
我们的总部和大部分业务位于以色列中部,我们的主要员工、管理人员和董事都是以色列的居民。因此,以色列及其周边地区的政治、经济和军事条件可能会直接影响我们的业务。 自1948年以色列国成立以来,以色列与其阿拉伯邻国之间发生了许多武装冲突。 任何涉及以色列的敌对行动或以色列内部或以色列与其贸易伙伴之间的贸易中断或削减都可能对我们的业务和业务结果产生不利影响,并可能使我们更难筹集资金。在2008年冬季、2012年冬季和2014年夏季,以色列与在加沙地带活动的民兵组织和政党哈马斯发生武装冲突,2006年夏天,以色列与黎巴嫩伊斯兰什叶派民兵组织和政党真主党发生武装冲突。以色列与土耳其、伊朗和某些阿拉伯邻国的关系面临政治紧张局势。此外,最近的冲突涉及对以色列各地的平民目标进行导弹袭击,并对以色列的商业条件产生了负面影响。中东和北非各国最近发生的政治起义和社会动荡正在影响这些国家的政治稳定。这种不稳定可能导致以色列与这些国家之间存在的政治关系恶化 ,并引发对该地区安全和武装冲突可能性的担忧。该地区的任何武装冲突、恐怖活动或政治不稳定都可能对商业条件产生不利影响,并可能损害我们的行动结果。例如, 该地区敌对行动的任何重大升级都可能导致我们的部分雇员和服务提供者被要求在更长一段时间内执行军事任务。与我们有业务往来的各方有时会拒绝在动乱或紧张局势加剧期间前往以色列,迫使我们在必要时做出 替代安排。此外,以色列的政治和安全局势可能会导致与我们签订了涉及在以色列履行的协议的各方声称,根据此类协议中的不可抗力条款,他们没有义务履行这些协议下的承诺 。以色列政治和安全局势未来的任何恶化都将对我们的业务产生负面影响。
我们的 商业保险不承保因中东安全局势相关事件而可能发生的损失。尽管以色列政府目前承保恐怖袭击或战争行为造成的直接损害的恢复价值,但我们不能向您保证政府将维持这一承保范围。我们造成的任何损失或损害都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。该地区的任何武装冲突或政治不稳定都可能对商业条件产生负面影响,并可能损害我们的行动结果。
此外, 过去,以色列国和以色列公司曾遭到经济抵制。一些国家仍然限制与以色列国和以色列公司的业务往来。这些限制性法律和政策可能会对我们的经营业绩、财务状况或业务扩张产生不利影响。
31 |
国家的立法权属于议会,这是一个一院制议会,根据比例代表制,由120名议员通过全国投票选举产生。以色列最近一次大选分别于2019年4月9日、2019年9月17日和2020年3月2日举行。围绕最近选举结果的不确定性可能会继续下去。以色列实际或感觉到的政治不稳定或政治环境的任何负面变化,可能个别或总体上对以色列经济产生不利影响,进而影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景。
我们的一些雇员有义务在以色列履行预备役。
许多以色列公民,包括我们的雇员,有义务履行一个月,在某些情况下,履行年度预备役 ,直到他们达到40岁(对于某些职业的预备役人员或更老的),在发生军事冲突的情况下,可能被要求服现役。为了应对恐怖主义活动的增加,军事预备役人员曾出现过一段时间的大幅征召。 未来可能会有预备役军人的征召。这样的征召可能会扰乱我们的运营。这种 中断可能会对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性的不利影响。
可能难以执行针对本公司或其高级管理人员和董事的非以色列判决。
我们的运营子公司在以色列注册成立。我们的所有高管和董事并非都是美国居民, 并且我们的大部分资产以及我们高管和董事的资产都位于美国境外。 因此,针对我们或这些人的判决,包括基于美国联邦证券法民事责任条款的判决,可能不会在美国收取,也不一定由以色列法院执行。在以色列提起的原始诉讼中,也可能很难影响在美国向这些人送达诉讼程序,或主张美国证券法索赔。此外,投资者或任何其他个人或实体可能很难就以色列的美国证券法提起诉讼 。以色列法院可能会拒绝审理基于涉嫌违反美国证券法的索赔 ,理由是以色列不是提起此类索赔的最合适的法院。此外,即使以色列法院同意审理索赔,它也可能确定索赔适用的是以色列法律,而不是美国法律。如果发现美国法律适用, 适用的美国法律的内容通常涉及专家证人的证词,这可能是一个耗时且成本高昂的过程。 某些程序事项也将受以色列法律的管辖。以色列几乎没有具有约束力的判例法来处理上述事项。由于在以色列执行对我们不利的判决存在困难,因此可能无法获得美国或外国法院裁决的任何损害赔偿。
我们的国际业务可能会使我们面临额外的风险,包括汇率波动、法律法规以及政治或经济不稳定,这些都可能损害我们的业务和经营业绩。
我们的国际业务使我们面临以下风险,这些风险可能会对我们的业务和经营业绩产生实质性的不利影响:
● | 贬值和货币汇率波动,包括美元与新谢克尔和俄罗斯卢布之间的波动; |
● | 遵守当地法律的成本,包括劳动法和知识产权法; |
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● | 遵守国内和外国政府政策,包括遵守以色列证券法和TASE; |
● | 影响我们产品的审批、生产、定价、营销、报销和获取的贸易法规和程序的变化 ; |
● | 遵守适用的外国反腐败法、反垄断/竞争法、反抵制以色列法和反洗钱法; 和 |
● | 经济和地缘政治发展和条件,包括全球经济和金融市场的持续不稳定、国际敌对行动、恐怖主义行为和政府反应、通货膨胀、传染性疾病的爆发(例如,新冠肺炎大流行) 以及军事和政治联盟。 |
与我们的普通股相关的风险
我们普通股的交易市场可能不会发展得更活跃、流动性更强,我们普通股的价格可能会大幅波动。
我们的普通股虽然在纳斯达克资本市场上市,但从2016年7月25日起才在纳斯达克资本市场交易。我们普通股的市场交易量一直相对有限,一个更活跃、更具流动性的公开交易市场可能不会 发展或无法持续。我们普通股交易市场的有限流动性可能会对股东在希望出售其普通股时出售其普通股的能力或以其认为可接受的价格出售普通股的能力产生不利影响。如果不发展一个更活跃、更具流动性的公开交易市场,我们通过出售普通股筹集资金的能力可能会受到限制, 我们通过以普通股作为对价收购其他公司或资产的能力可能会受到限制。此外,如果我们的股票有一个清淡的交易市场或“浮动”,我们普通股的市场价格可能会比整个股市的波动大得多。如果没有大的流通股,我们的普通股的流动性将低于拥有更广泛公共所有权的公司的股票 ,因此,我们普通股的交易价格可能更不稳定,您将更难清算对我们普通股的任何投资。此外,股票市场受到价格和成交量大幅波动的影响,我们普通股的价格可能会因几个因素而大幅波动,包括:
● | 我们的季度或年度经营业绩; |
● | 更改我们的收益预期 ; |
● | 投资 跟踪我们业务或行业的证券分析师推荐; |
● | 关键人员增聘或离职; |
● | 我们竞争对手的业务、盈利预期或市场看法发生变化 ; |
● | 我们 未能实现与证券分析师预测一致的经营业绩; |
● | 行业、一般市场或经济状况的变化; |
● | 宣布立法或法规改革;以及 |
● | 自然灾害和政治和经济不稳定,包括战争、恐怖主义、政治动荡、某些选举和投票的结果、出现大流行或其他大范围的卫生紧急情况(或对此类紧急情况可能性的担忧,包括 例如最近的新冠肺炎大流行)、抵制、通过或扩大政府贸易限制以及其他商业限制 。 |
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股市近年来经历了极端的价格和成交量波动,严重影响了许多公司证券的报价 。这些变化似乎经常发生,而不考虑具体的运营业绩。 我们普通股的价格可能会根据与我们几乎没有关系的因素而波动,这些波动可能会大幅 降低我们的股价。
如果我们的股东在公开市场上出售大量普通股,可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。
如果我们的任何股东决定在短时间内出售大量股票(假设此类出售是被允许的) 这样的出售可能会导致我们普通股的市场价格大幅下跌,即使我们的业务表现良好。此外,由于认为可能发生此类出售,我们普通股的市场价格可能会下降。这些出售,或者这些出售可能发生的可能性,也可能使我们在未来以我们认为合适的时间和价格出售股权证券变得更加困难。
我们的证券在多个市场进行交易,这可能会导致价格变化.
我们的 证券自2016年7月以来一直在纳斯达克资本市场交易,自2005年9月以来一直在多伦多证券交易所交易。我们的证券在此类交易所以不同的货币(纳斯达克资本市场的美元和多伦多证券交易所的新西兰元)进行交易,并且在不同的时间进行交易 (由于美国和以色列的时区、交易日和公共假日不同)。我们证券在两个交易所的交易价格可能会因上述和其他因素而有所不同。我们股票在多伦多证券交易所的任何价格下跌都可能导致我们的股票在纳斯达克资本市场的交易价格下跌,反之亦然。
我们 是一家较小的报告公司,由于适用于此类公司的披露和治理要求降低,我们的普通股对投资者的吸引力可能会降低。
我们 是一家较小的报告公司(即由非关联公司持有、市值低于 2.5亿美元的公司),我们有资格利用适用于其他公共 公司的各种报告要求的某些豁免。我们已选择采纳这些减少披露的规定。我们无法预测投资者是否会因为我们利用这些豁免而发现我们的普通股 吸引力下降。如果一些投资者因为我们的选择而发现我们的普通股吸引力下降,我们的普通股可能会出现不那么活跃的交易市场,我们的股价可能会更加波动。
我们 预计在可预见的未来不会派发任何现金股息.
我们 从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们打算保留我们未来的收益(如果有的话),以便再投资于我们业务的发展和增长,因此,在可预见的 未来,我们不打算为我们的普通股支付股息。未来是否派发股息将由我们的董事会酌情决定,并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。投资者 不应期望获得现金股利而购买我们的普通股。由于我们不支付股息,而且交易可能有限, 投资者可能无法以任何方式清算或获得任何投资付款。因此,我们不支付股息可能会导致投资者看不到任何投资回报,即使我们的业务运营成功。此外,由于我们不支付股息,我们可能在筹集额外资金方面遇到困难,这可能会影响我们扩大业务运营的能力。
我们 可以在不咨询股东和不向现有股东提供股份的情况下出售额外的普通股,这 将导致股东在公司的利益被稀释,并可能压低我们的股价。
我们的公司注册证书目前授权250,000,000股普通股,其中25,377,528股截至2022年3月14日已发行,我们的董事会被授权发行额外的普通股。尽管我们的董事会打算利用其合理的商业判断履行其对当时的现有股东的信托义务 与未来发行我们的股本有关,但未来发行我们股本的额外股份可能会导致我们的现有股东立即被稀释,这也可能对股票的市场价值产生实质性影响 。此外,除了我们在过去的发售中授予的某些参与权外,我们的股票没有 优先购买权,这意味着我们可以将我们的股本股份出售给其他人,而不向此次发售的购买者提供购买其按比例持有的此类发售股份的权利 。因此,我们的任何额外股票销售都可能稀释您在本公司的 所有权权益。
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A 我们的许多未发行认股权证包含反稀释条款,如果触发,可能会对我们当时的现有股东造成重大稀释,并对我们的股票价格产生不利影响。
A 我们的许多未清偿认股权证包含反稀释条款。因此,如果我们在未来发行或授予任何权利,以购买我们的任何普通股或其他可转换为我们普通股的证券,每股价格低于我们某些认股权证的行权价格 ,行权价格将会降低,但某些例外情况除外。如果我们发行或正在发行或被视为已经发行的证券的对价低于这些认股权证的行使价,我们普通股的持有者可能会受到稀释,这可能会很大,这可能会降低我们证券的市场价格。此外,此类反稀释权利的潜在应用 可能会阻止我们寻求额外的融资,这将对我们为我们的 业务融资和继续支持我们的增长计划的能力产生不利影响。
我们的季度运营业绩可能会有很大波动.
我们 预计我们的经营业绩将受到季度波动的影响。我们的净亏损和其他经营业绩将受到多种因素的影响,包括:
● | 与我们的研发相关的费用水平的变化 ; |
● | 我们可能卷入的任何诉讼; |
● | 影响我们产品的监管事态发展;以及 |
● | 我们 执行任何协作、许可或销售协议,以及根据这些安排付款的时间。 |
如果我们的季度经营业绩低于投资者或证券分析师的预期,我们的普通股价格可能会 大幅下跌。此外,我们经营业绩的任何季度波动都可能导致我们普通股的价格大幅波动 。
如果 我们未能遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》中有关会计控制和程序的规则,或者如果我们发现我们的内部控制和会计程序存在重大弱点和不足,我们的股价可能会大幅下跌, 筹集资金可能会更加困难。
如果 我们未能遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》有关披露控制和程序的规则,或者如果我们发现我们的内部控制和会计程序存在重大弱点和其他缺陷,我们的股价可能会大幅下跌 ,融资可能会更加困难。《萨班斯-奥克斯利法案》第404条要求管理层对我们的财务报告内部控制的有效性进行年度评估,如果我们不再是非加速申报者,还需要我们的独立审计师针对这些评估 提交一份报告。如果发现重大弱点或重大缺陷,或如果我们未能实现并保持我们内部控制的充分性,我们可能无法确保我们能够持续地得出结论,根据萨班斯-奥克斯利法案第404条,我们对财务报告进行了有效的内部控制。此外,有效的内部控制对于我们编制可靠的财务报告是必要的,对于帮助防止财务舞弊也很重要。如果我们不能提供可靠的财务报告或防止欺诈,我们的业务和经营业绩可能会受到损害,投资者可能会对我们报告的财务信息失去信心,我们普通股的交易价格可能会大幅下跌。
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我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律可能具有反收购效果,可能会阻止、推迟或阻止控制权的变更 ,这可能会导致我们的股价下跌。
我们的 公司注册证书、章程和特拉华州法律可能会使第三方更难收购我们,即使完成此类 交易对我们的股东有利。我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律的条款也可能 具有阻止潜在收购提议或提出要约或推迟或阻止控制权变更的效果, 包括股东可能认为有利的变更。此类规定还可能阻止或挫败我们的股东更换或撤换我们管理层的企图。特别是适用的公司注册证书、章程和特拉华州法律,以及其他 事项:
● | 使董事会有权在未经股东批准的情况下修改公司章程; | |
● | 本公司董事会的分类; | |
● | 对罢免董事施加 个限制; | |
● | 规定董事会空缺可由在任董事以过半数填补,但不足法定人数; | |
● | 要求 股东行动必须在正式召开的股东大会上受到影响,并经书面同意一般禁止股东行动 ; | |
● | 取消股东召开股东特别会议的能力;以及 | |
● | 为提名董事会成员或提出可在正式召开的股东会议上采取行动的事项确定 提前通知要求。 |
除某些例外情况外,我们 受特拉华州公司法第203条的约束,该条款禁止特拉华州上市公司与“利益股东” 之间的“业务合并”,“利益股东”通常被定义为在该股东成为利益股东之日起三年内成为特拉华州公司15%或以上有投票权股票的实益所有人。这些条款预计将阻止某些类型的强制收购做法和不充分的收购要约,并鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。这些 条款可能会延迟或阻止某人收购或与我们合并,从而可能导致我们普通股的市场价格和我们证券的 价值下降。
如果我们未能遵守纳斯达克资本市场的持续上市要求,我们的普通股可能会被摘牌,我们普通股的价格和我们进入资本市场的能力可能会受到负面影响。
纳斯达克 为一只证券在纳斯达克资本市场继续上市建立了一定的标准。继续上市的标准 包括,上市证券的最低买入价在连续30个交易日内不低于每股1.00美元,以及我们保持至少250万美元的股东权益。
于2022年1月3日,我们接到纳斯达克上市资格通知或通知函,称我们未遵守纳斯达克上市规则第5550(A)(2)条或规则中规定的最低投标价格要求,无法在纳斯达克资本市场继续上市 。
通知函规定,公司有180个日历日,即到2022年7月5日,重新遵守规则。要重新获得 合规性,我们普通股的出价必须在至少连续10个工作日内至少达到每股1.00美元的收盘价。如果我们在2022年7月5日之前未能恢复合规,如果我们 满足公开持股市值的持续上市要求和纳斯达克资本市场的所有其他初始上市标准(投标价格要求除外),我们可能有资格再获得180天的合规,并将需要在第二个合规期内提供书面通知,说明我们打算弥补 不足。如果我们没有资格进入第二个合规期或未能在 第二个合规期内重新获得合规,则纳斯达克将通知我们其决定将我们的普通股退市,届时我们将有机会向听证会小组就退市决定提出上诉。
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无法 保证我们将能够重新遵守规则。未能达到适用的纳斯达克持续上市标准 可能导致我们的普通股被摘牌。我们的普通股从纳斯达克退市可能会大幅降低我们普通股的流动性,并导致我们的普通股价格相应大幅下降。此外,退市可能会损害我们以我们可以接受的条款通过替代融资来源筹集资金的能力,甚至完全损害我们的能力,并可能导致投资者和员工 失去信心,减少业务发展机会。
行使已发行认股权证和股票期权将对现有股东对我们股本的持股比例产生稀释作用。
截至2022年3月14日,我们拥有可购买7,206,603股普通股的已发行认股权证,以及购买1,100,218股普通股的股票期权,可行使的认股权证和期权的价格在0.65美元到15美元之间。该等期权和认股权证的有效期从0.05年到4.6年不等。如果相当数量的认股权证和股票期权由持股人行使,我们现有股东拥有的普通股的百分比将被稀释。
如果我们的普通股受到细价股规则的约束,那么这可能会导致美国经纪自营商不愿对我们的普通股进行 交易。
根据《交易法》的规则 15G-9,为了与我们相关的目的,将“细价股”定义为市场价格低于每股5.00美元或行权价格低于每股5.00美元的任何股权 证券,但某些例外情况除外。如果我们不保留在纳斯达克资本市场的上市,或者不满足某些有形资产净值或平均收入要求 ,如果我们的普通股价格低于5美元,我们的普通股将被视为细价股。对于涉及 细价股的任何交易,除非获得豁免,否则规则要求:(A)经纪或交易商批准某人的账户进行细价股交易;以及(B)经纪或交易商收到投资者对交易的书面协议,其中列出了将购买的细价股的身份和数量。
要批准某人的帐户进行细价股交易,经纪或交易商必须:(A)获得该人的财务信息和投资经验目标,(B)合理地确定该人适合进行细价股交易,并且该人在财务方面具有足够的知识和经验,能够评估细价股交易的风险。在进行任何细价股交易之前,经纪或交易商还必须提交美国证券交易委员会规定的有关细价股市场的披露 附表,其中:(A)阐明经纪或交易商作出 适当性决定的基础;以及(B)确认经纪或交易商在交易前 收到投资者已签署的书面协议。一般而言,经纪商可能不太愿意进行受“细价股” 规则约束的证券交易。这可能会使投资者更难处置我们的普通股,并导致我们的普通股的市值下降。
还必须披露 在公开发行和二级交易中投资细价股的风险,以及支付给经纪商或交易商和注册代表的佣金,证券的当前报价,以及投资者在细价股交易欺诈情况下可获得的权利和补救措施。最后,必须发送月结单,披露账户中持有的细价股的最新价格信息以及细价股有限市场的信息。
根据规则144,出售我们目前发行的和已发行的股票可能会变得可以自由交易,并可能稀释您的股票市场 ,并对我们普通股的价格产生压低作用。
根据修订后的1933年证券法或证券法,我们的普通股流通股的一部分是第144条所指的“受限证券”。作为限制性股票,这些股票只能根据有效的注册声明或根据规则144的要求或根据证券法下的其他适用豁免注册或根据适用的州证券法要求进行转售 。第144条规则实质上规定,持有受限证券至少六个月(向美国证券交易委员会提交壳公司和前壳公司的表格10信息一年后)的关联公司(该术语在规则144(A)(1)中定义)在某些条件下,可以在经纪交易中每三个月出售一次, 出售前四周内不超过公司普通股流通股1%或平均每周交易量的股票数量(四周规则不适用于在场外交易市场上市的公司)。规则144还允许,在某些情况下,不是本公司关联公司且已满足一年持有期的人出售证券,但不受任何限制。根据规则144或根据证券法的任何其他豁免进行的出售(如果可用),或根据我们普通股的后续登记,可能会对我们的普通股在任何可能发展的活跃市场的普通股价格产生压低作用。
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我们 以前是一家“空壳公司”,因此受到一些一般不适用于其他上市公司的限制。
在2012年我们暂停报告之前,我们是一家公开报告的“空壳公司”,根据交易所 法案下的规则12b-2的定义。虽然我们不再是“空壳公司”,但根据证券法,我们在转售发行人发行的证券时受到某些限制,而这些证券在任何时候以前都是空壳公司。具体地说,仅当我们在建议出售时提交了经修订的1934年证券交易法第13或15(D)条或交易法(视情况而定)第13或15(D)节要求提交的所有报告和其他材料 ,而不是当前的8-K表格报告时,我们的股东才可使用规则144安全港 转售我们的受限证券,无论受限证券最初是在我们是空壳公司时还是在此类地位终止后发行的。因此,规则144所指的“受限制证券”的持有者将遵守规则 144中规定的有关本公司的条件。其他不是前壳公司且已报告超过 12个月的报告公司不受非关联公司依赖规则144的相同报告门槛的限制。因此,我们未来出售或出售或发行给顾问或员工的任何受限证券,无论是作为所提供的服务的代价还是出于任何其他目的, 不得转售,除非该等证券已在美国证券交易委员会登记或已满足规则第144条的要求。因此,我们可能更难为我们的运营提供资金,并用我们的证券而不是现金支付给我们的员工和顾问。更有甚者, 除非我们同意在美国证券交易委员会注册此类证券,否则我们可能更难通过出售债务或股权证券筹集资金,这可能会导致我们在未来花费更多资源。我们之前的“空壳公司”身份可能会阻止我们在未来筹集额外资金、聘用员工和顾问,以及使用我们的证券支付任何收购, 这可能会导致我们证券的价值下降或变得一文不值。
项目 1B。未解决的员工意见
没有。
第 项2.属性
我们 目前在以色列机场城Hayarden街4号租用了1,660平方英尺的办公空间。租期为36个月,自2019年8月20日起至2022年8月20日止,可选择再延长36个月。包括水电费在内的每月租金约为14,000美元。
项目 3.法律诉讼
北方帝国有限责任公司
2018年8月7日,我们向纽约州最高法院提起诉讼,指控我们违反证券购买协议或协议,要求赔偿金额将在审判时确定,但在任何情况下不得低于616,000美元。2018年8月2日,北帝国也在同一法院提交了针对我们的传票,声称因涉嫌违反协议而造成1,140万美元的损害赔偿。2018年9月6日,北欧帝国提交了一份中止其于2018年8月2日提起的诉讼的通知。2018年9月27日,北帝国提交了答辩状,并在我们对他们提起的诉讼中提出反诉,声称我们未能向北帝国交付股票证书 ,给北帝国造成了10,958,589美元的损失。北帝国还对我们的首席执行官、现任董事会前主席提出了第三方申诉,声称他们以个人身份提出了类似的指控。2018年10月17日, 我们对北帝国的反诉提出了答复。2018年11月15日,我们的首席执行官、现任董事会前主席提交了一项动议, 驳回了北帝国的第三方投诉。2020年1月6日,法院批准了这项动议,驳回了第三方的申诉 。证据开示已经完成,双方都提出了与索赔和反索赔相关的简易判决动议。 2021年12月30日,法院驳回了我的大小和北帝国提出的简易判决动议,辩称有事实问题需要在审判中确定。2022年1月26日,公司对简易判决决定提出上诉通知。上诉必须在2022年7月26日之前完全完善并提交。2022年2月3日, 本公司提出动议,要求对法院驳回本公司简易判决动议的裁决进行反驳。北帝国将于2022年3月31日或之前提交反对书,该公司将于2022年4月29日提交答辩书。重新辩论动议的返回日期定于2022年5月2日。
我们打算极力捍卫北帝国主义的任何主张。
富达风险投资有限公司
2021年7月5日,我们收到了富达风险投资有限公司和Dror Atzmon在特拉维夫地方法院提起的法律诉讼,要求获得金额为1,436,679新谢克尔(约合450,000美元)的赔偿金和宣告性救济。原告 声称,我们违反了合同义务,根据2014年7月2日的某项咨询协议,原告据称向我们提供了819,000新谢克尔(约合256,000美元)的服务,并向他们支付了费用。此外,原告声称,我们应赔偿他们因投资于根据某一非公开发行发行的酸性股票而据称蒙受的损失。或者,原告提议,法院将宣布投资协议无效,并将原告1,329,650新谢克尔(约合415,000美元)的原始投资全额归还。我们于2021年10月25日提交了答辩书。该案的第一次初步法庭听证会定于2022年1月23日举行。第一次法庭预审于2022年3月1日举行。在第一次预审以及法院的评论和建议之后,原告 提出了一项动议,要求在不造成损害的情况下取消索赔。2022年3月8日,法院在不损害索赔的情况下下令驳回诉讼。
第 项4.矿山安全信息披露
不适用 。
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第 第二部分
第 项5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息
我们的股票目前在特拉维夫证券交易所和纳斯达克资本市场上市,交易代码为MYSZ。我们的股票 自2016年7月25日起在纳斯达克资本市场交易。
持有者
截至2022年3月14日,我们有58名登记在册的股东。实际股东人数超过这一记录数字 ,包括作为实益所有人但其股份由经纪人和其他被提名者以街头名义持有的股东。
分红政策
我们 从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们打算保留我们未来的收益(如果有的话),以便再投资于我们业务的发展和增长,因此,在可预见的 未来,我们不打算为我们的普通股支付股息。未来是否派发股息将由我们的董事会酌情决定,并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。
根据股权补偿计划授权发行的证券
关于我们的股权补偿计划的信息 通过引用本年度报告10-K表格中的“第12项.某些受益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事项”纳入本报告。
最近销售的未注册证券
没有。
股东 权利计划
2021年11月24日,我们的董事会批准了股东权利计划或权利计划的通过,随后我们的股东在2021年12月30日的年度股东大会上批准了该计划。截至本协议日期,权利计划尚未 签订。有关权利计划的进一步描述,请参阅我们于2021年12月6日提交给美国证券交易委员会的最终委托书。
39 |
第 项6.[已保留]
第 项7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
您 应阅读以下讨论以及我们的财务报表以及本年度报告 中10-K表格中其他地方包含的相关说明。以下讨论包含受风险、不确定性和假设影响的前瞻性陈述,包括那些在“风险因素”中讨论的陈述。我们的实际结果、业绩和成就可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果、业绩和成就大不相同。
概述
我们 是移动设备测量解决方案的创建者,开发了创新的解决方案,旨在解决多个垂直行业的不足,包括电子商务时尚/服装、运输/包裹和自己动手或DIY行业。在我们的专有技术中利用我们复杂的 算法,我们可以以各种新颖的方式计算和记录测量结果,最重要的是, 为全球各地的企业增加收入。
我们的 解决方案可用于通过移动设备准确测量各种项目。通过将应用程序下载到智能手机,用户随后能够在用户希望测量的物品的表面上运行移动设备。然后,信息 自动发送到基于云的服务器,在那里通过我们的专有算法计算尺寸,然后将高度 精确的测量结果(+或-2厘米)发送回用户的移动设备。我们相信,这项技术的商业应用在许多领域都具有重要意义。
目前,我们主要专注于电子商务时尚/服装行业。此外,我们的解决方案还面向运输/包裹和DIY市场。
虽然我们向主要零售商和服装公司推出了我们的产品,但在我们确认收入之前,新客户需要一段时间才能增长。这一交付期因客户而异,尤其是当客户是第1级零售商时,集成过程可能需要更长时间。通常,我们首先将我们的产品集成到客户的在线平台中,然后是试点和实施, 假设我们成功地进行了商业推广,所有这些都需要时间,然后我们才能期望它以一种有意义的方式影响我们的财务业绩。虽然我们已经开始产生初步销售收入,但我们预计在2022年不会从以下方面产生有意义的收入 我的大小ID。由于与我们市场渗透的成功相关的众多风险和不确定性,以及我们对以下程度的依赖我的大小ID被采用和使用,我们无法预测我们将在多大程度上确认收入。我们可能无法成功开发或营销我们当前或计划中的任何产品或技术,这些产品或技术可能不会产生任何收入,产生的任何收入可能不足以使我们盈利或此后 保持盈利。
2022年2月,我们完成了对Orgad的收购,Orgad运营着一个全方位的电子商务平台(参见“项目1.业务-最新发展-Orgad股份购买协议”)。 我们预计我们的收入和相应的费用将因收购Orgad而增加,但我们无法预测我们将在多大程度上确认收入。此次收购的最终成功将部分取决于我们能否通过将Orgad业务整合到我们现有的业务中实现预期的协同效应和增长机会。由于收购 发生在财政年度结束后,我们截至2021年和2020年12月31日的综合财务报表不反映Orgad的运营结果。
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运营结果
下面的 表提供了我们在所示时期的运营结果。
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
(千美元) | ||||||||
收入 | 131 | 142 | ||||||
收入成本 | - | (2 | ) | |||||
毛利 | 131 | 140 | ||||||
研发费用 | (4,248 | ) | (1,523 | ) | ||||
销售和市场营销 | (2,336 | ) | (2,196 | ) | ||||
一般事务和行政事务 | (4,124 | ) | (2,567 | ) | ||||
营业亏损 | (10,577 | ) | (6,146 | ) | ||||
财务收入(费用),净额 | 57 | (11 | ) | |||||
净亏损 | $ | (10,520 | ) | $ | (6,157 | ) |
截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度比较
收入
从 成立到2018年12月31日,我们没有从运营中产生任何收入,我们预计将继续产生额外的 亏损,以进行进一步的研发活动。我们在2019年才开始产生收入。截至2021年12月31日的财年,我们的收入为131,000美元,而截至2020年12月31日的财年为142,000美元。与相应的 期间相比,减少的主要原因是同期客户项目的费用,而不是没有费用,但被流量产生的经常性收入增加所抵消,这是由MySizeID引擎根据其许可协议衡量的。
研究和开发费用
截至2021年12月31日的年度,我们的研发费用为4,248,000美元,较截至2020年12月31日的年度的1,523,000美元增加2,725,000美元,增幅约为 179%。较同期增长主要是由于根据日期为2021年5月26日的购买协议修订案向Shoshana Zigdon发行股份所产生的2,618,000美元以股份为基础的付款,抵销了支付予雇员的以股份为基础的付款开支的减少。
销售 和营销费用
截至2021年12月31日的年度,我们的销售和营销费用为2,336,000美元,比截至2020年12月31日的年度的2,196,000美元增加了140,000美元,增幅为6.4%。与同期相比增加的主要原因是支付给顾问的费用增加。
一般费用 和管理费用
截至2021年12月31日的年度,我们的一般及行政开支为4,124,000美元,较截至2020年12月31日的年度的2,567,000美元增加1,557,000美元,增幅为60.6%。与同期相比增加的主要原因是专业开支增加 ,主要归因于股东积极行动,包括与Lazar各方达成和解的费用 被以分享为基础的付款减少所抵消。2021年,我们在股票支付方面的支出为98,000美元,而2020年的支出为276,000美元。
营业亏损
由于上述原因,截至2021年12月31日止年度,本公司营运亏损为10,577,000美元,较截至2020年12月31日止年度的营运亏损6,146,000美元增加4,431,000美元,增幅为72%。
41 |
财务 收入(支出),净额
截至2021年12月31日的财年,我们的财务收入净额为57,000美元,而截至2020年12月31日的财务费净额为11,000美元。2021年,我们的财务收入主要来自有价证券投资的重估 ,而同期我们的财务支出主要来自汇率差异,被有价证券投资的重估收入 抵消。
净亏损
由于上述因素、研发、营销一般和管理费用以及初始收入,我们截至2021年12月31日的年度的净亏损为10,520,000美元,而截至2020年12月31日的年度的净亏损为6,157,000美元。净亏损的增加主要是由于上述原因。
流动性 与资本资源
自我们成立以来,我们主要通过在以色列和美国公开和私人发行债券和股权来为我们的业务提供资金。
截至2021年12月31日,我们的现金、现金等价物和限制性现金为10,943,000美元,而截至2020年12月31日的现金、现金等价物、 限制性现金为1,774,000美元,截至2020年12月31日的短期限制性存款为184,000美元。这一增长主要是由于我们在2021年1月和3月完成的公开发行,包括于2021年5月完成的超额配售,我们于2021年10月完成的私募和公开发行,以及行使认股权证的收益,如下所述。
于2021年10月26日,认股权证持有人行使合共2,625,908股普通股,代价为2,889,000美元。
此外,于2021年10月26日,吾等与买方订立RD购买协议,据此,本公司同意出售及发行合共2,514,800股RD股份,并同时私募合共1,886,100股RD认股权证,发行价为每股1.352美元及相关认股权证。此外,吾等与买方订立管道购买协议,据此,吾等同意以管道发售方式出售及发行合共3,772,208股管道股份及2,829,156股管道认股权证,收购价格与研发发售相同。有关此交易的更多信息,请参阅项目1.业务-最新发展-2021年10月融资。
此外,2021年3月25日,我们完成了普通股的包销公开发行,据此,我们以每股1.28美元的公开发行价发行了2,618,532股普通股,总收益为3,300,000美元。在扣除承销折扣和佣金以及预计发售费用后,我们收到的净收益约为290.4万美元。随后在2021年5月7日,我们额外发行了392,780股普通股,这与充分行使承销商2021年3月公开发行的超额配售选择权有关,扣除承销折扣和佣金后,净收益约为463,000美元。在此之前,我们于2021年1月8日完成了普通股的承销公开发行 ,据此,我们以每股1.28美元的公开发行价发行了1,569,179股普通股,总收益为2,008,000美元。 扣除承销折扣和佣金以及估计发售费用后,我们获得了约1,700,000美元的净收益。此外,在2021年1月和2月,认股权证持有人行使认股权证购买了725,000股我们的普通股 ,以换取80万美元。
截至2021年12月31日的年度,用于经营活动的现金净额为7,297,000美元,而截至2020年12月31日的年度为5,679,000美元 。用于经营活动的现金增加主要来自净亏损的增加。
截至2021年12月31日的年度,投资活动提供的现金净额为161,000美元,而截至2020年12月31日的年度,投资活动使用的现金净额为211,000美元。截至2021年12月31日的年度,投资活动提供的现金净额 主要归因于截至2020年12月31日的年度的短期限制性存款收益,而非投资于短期限制性存款的收益。
42 |
我们 在截至2021年12月31日的年度有来自融资活动的正现金流,扣除发行成本后为16,292,000美元,而截至2020年12月31日的年度为6,094,000美元。截至2021年12月31日止年度的融资活动现金流为 ,因公开发售本公司证券所得款项及行使未偿还认股权证所得款项所致。
我们没有是否对未来12个月的资本支出有任何重大承诺。考虑到行使权证的收益和我们在2021年10月的融资,管理层相信手头的现金将足以履行其义务。然而,由于最近对Orgad的收购(见“项目1.业务--Orgad股份购买协议”),在可预见的未来预期的现金消耗存在不确定性,因此,我们作为一家持续经营的企业继续经营的能力存在很大怀疑。我们将需要筹集额外的 资本,这些资本可能无法以合理的条款获得,也可能根本无法获得。额外的资本将用于完成以下 :
● | 财务 我们目前的运营费用; | |
● | 追求 增长机会; | |
● | 聘用 并留住合格的管理层和关键员工; | |
● | 应对竞争压力; | |
● | 遵守法规要求;以及 | |
● | 保持 遵守适用法律。 |
资本市场目前的情况是,我们可能无法在需要的时候获得传统的资金来源,或者可能只能以不利的条款获得资金。如果需要,我们筹集额外资本的能力将取决于资本市场状况、经济状况、新冠肺炎大流行的影响、俄罗斯入侵乌克兰以及许多其他因素,其中许多因素 不在我们的控制范围之内,还取决于我们的财务表现。因此,我们不能向您保证我们将能够成功地筹集 额外资本,或者以我们可以接受的条款。如果我们不能在需要时筹集更多资金,可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
对于 我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的程度而言,发行此类证券可能会导致我们现有股东的股权大幅稀释。我们在未来资本交易中发行的任何证券的条款可能对新投资者更有利,可能包括优惠、更高的投票权以及发行权证或其他衍生证券 ,这可能会对我们当时未偿还证券的持有者产生进一步的稀释效应。我们可能会额外发行 普通股或可转换为或可交换或可行使普通股的证券,用于雇用或保留人员、行使期权或认股权证、未来收购或未来配售我们的证券以筹集资金或 其他业务目的。我们发行额外的证券,无论是股权还是债务,或这种发行的可能性,可能会 导致我们普通股的市场价格下跌,现有股东可能不同意我们的融资计划或此类融资的条款。此外,我们在寻求未来资本融资时可能会产生大量成本,包括投资银行费、律师费、会计费、证券法合规费、印刷和分销费用以及其他成本。我们还可能被要求 确认与我们发行的某些证券相关的非现金费用,例如可转换票据和认股权证,这可能会对我们的财务状况产生不利影响 。此外,我们可能需要的任何额外债务或股权融资可能不会以对我们有利的条款 提供,或者根本不会。如果我们不能及时获得这种额外的融资,我们可能不得不削减我们的开发活动和增长计划,和/或被迫出售资产,可能会以不利的条件, 否则我们可能不得不停止运营,这将对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
吾等 并无与非综合实体订立任何交易,而在该等交易中,我们拥有财务担保、附属留存权益、 衍生工具或其他或有安排,使我们面临重大的持续风险、或有负债或任何其他为我们提供融资、流动资金、市场风险或信用风险支持的非综合实体的可变权益项下的 债务。
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最近 发布了会计公告
最近发布的某些会计声明在本年度报告10-K表“第8项.财务报表和补充数据”所列合并财务报表的附注2“重要会计政策”中进行了讨论。
关键会计估算
我们的管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析基于我们的财务报表, 我们是根据财务会计准则委员会(FASB)发布的美国公认会计原则编制的。在编制这些财务报表时,我们需要做出估计和假设,以影响财务报表日期的已报告资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内已报告的费用。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。
我们的 重要的会计政策是来自与客户的合同的收入 我们的财务报表附注中有更详细的描述,该附注出现在本年度报告10-K表的其他部分。我们认为,讨论的这些会计政策对我们的财务业绩以及对我们过去和未来业绩的了解至关重要,因为这些政策涉及涉及管理层 估计和假设的更重要的领域。我们认为会计估计在以下情况下是关键的:(1)由于信息 当时不可用,或它包括我们在进行估计时高度不确定的事项,因此需要我们做出假设;以及(2)估计中的变化 可能对我们的财务状况或运营结果产生重大影响。
第 7A项。关于市场风险的定量和定性披露。
由于 S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”,我们不需要提供此信息。
44 |
第 项8.财务报表和补充数据
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表
截至2021年12月31日
美元(以千为单位)
索引
页面 | |
独立注册会计师事务所报告
(PCAOB ID:ID |
F-2 |
合并资产负债表 | F-3 |
合并 全面损失表 | F-4 |
合并股东权益报表 | F-5 |
合并的现金流量表 | F-6 |
合并财务报表附注 | F-7 - F-27 |
F-1 |
独立注册会计师事务所报告
致 股东和董事会
我的 大小,公司:
关于合并财务报表的意见
本公司 已审计所附公司及附属公司(本公司)截至2021年12月31日及2020年12月31日的综合资产负债表、截至2021年12月31日止两年内各年度的相关综合全面亏损、股东权益及现金流量表,以及相关附注(统称为综合财务报表)。在我们 认为,综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的两年期间各年度的经营成果和现金流量,符合美国公认会计原则。
正在进行 关注
随附的综合财务报表 乃假设本公司将继续经营下去而编制。如综合财务报表附注1D所述,本公司已因营运出现重大亏损及负现金流 ,并累积亏损,令人对其持续经营的能力产生重大怀疑。管理部门关于这些事项的计划 也见附注1D。合并财务报表不包括这种不确定性的结果可能导致的任何调整。
征求意见的依据
这些 合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见 。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须对公司保持独立。
我们 按照PCAOB的标准进行审计。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是欺诈。 本公司不需要也不需要我们对其财务报告内部控制进行审计。作为我们审计的一部分,我们被要求了解财务报告的内部控制,但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此,我们不表达这样的意见。
我们的 审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈),以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估使用的会计原则和管理层做出的重大估计,以及评估合并财务报表的整体列报。 我们相信我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
重大审计事项
关键审计事项是指在对合并财务报表进行当期审计时产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项:(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露;(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。我们确定不存在关键审计问题 。
/s/
|
|
Somekh Chaikin | |
毕马威国际事务所成员 | |
我们 自2017年起担任本公司的审计师。 | |
3月18日, 2022 |
F-2 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并资产负债表
以千美元为单位的美元(共享数据除外)
12月31日, | ||||||||||||
注意事项 | 2021 | 2020 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 3 | |||||||||||
受限现金 | ||||||||||||
受限存款 | - | |||||||||||
应收账款 | ||||||||||||
其他应收款项和 预付费用 | 4 | |||||||||||
流动资产合计 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 5 | |||||||||||
使用权资产 | 6 | |||||||||||
有价证券投资 | 8 | |||||||||||
总资产 | ||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
经营租赁负债 | 6 | |||||||||||
贸易应付款 | ||||||||||||
应付帐款 | ||||||||||||
权证及衍生工具 | 8 | |||||||||||
流动负债合计 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 6 | |||||||||||
非流动负债合计 | ||||||||||||
或有事项和承付款 | 12 | |||||||||||
总负债 | ||||||||||||
股东权益 | 10 | |||||||||||
股本- | ||||||||||||
普通股 面值-授权: 已发行及已发行股份: 和 ,分别 | ||||||||||||
额外实收资本 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
股东权益合计 | ||||||||||||
总负债和股东权益 |
附注是合并财务报表的组成部分。
F-3 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并 综合损失表
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
截至12月31日的年度 , | ||||||||||||
注意事项 | 2021 | 2020 | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
收入成本 | - | ( | ) | |||||||||
毛利 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||
研发 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
销售和市场营销 | 13 | ( | ) | ( | ) | |||||||
一般事务和行政事务 | 14 | ( | ) | ( | ) | |||||||
总运营费用 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
营业亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
财务收入(费用), 净额 | 15 | ( | ) | |||||||||
净亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他综合收益 (亏损): | ||||||||||||
外币折算差异 | ||||||||||||
合计 综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
每股基本和摊薄亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
基本和稀释后的已发行股份加权平均数 |
附注是合并财务报表的组成部分。
F-4 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并股东权益表
以千美元为单位的美元(共享数据除外)
普通股 股 | 额外的 个实收 | 累计 其他 全面 | 累计 | 总计 股东的 | ||||||||||||||||||||
数 | 金额 | 资本 | 损失 | 赤字 | 股权 | |||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
与授予员工和顾问的期权相关的股票薪酬 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
发行股票,扣除发行成本为#美元 | - | - | ||||||||||||||||||||||
认股权证及预付资金认股权证的行使 | - | - | ||||||||||||||||||||||
负债重新归类为权益(**) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
全面损失总额 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
与授予员工和顾问的期权相关的股票薪酬 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
行使授予员工的期权 | (* | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
向股东发行的限制性股份(***) | - | - | ||||||||||||||||||||||
发行股票,扣除发行成本为#美元 | - | - | ||||||||||||||||||||||
认股权证的行使 | - | - | ||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损)合计 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 | ( | ) | ( | ) |
(*) | |
(**) | |
(***) |
附注是合并财务报表的组成部分。
F-5 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并现金流量表
美元(以千为单位)
截至12月31日的年度 , | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
来自 经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
调整净亏损与经营活动中使用的现金净额 : | ||||||||
折旧 | ||||||||
摊销经营性租赁使用权资产 | ||||||||
权证及衍生工具的重估 | - | |||||||
对有价证券投资的重估 | ( | ) | ( | ) | ||||
向股东发行的限制性股票 | - | |||||||
基于股票的薪酬 | ||||||||
应收账款(增加)减少 | ( | ) | ||||||
其他应收账款和预付费用增加 | ( | ) | ( | ) | ||||
(减少)贸易应付账款增加 | ( | ) | ||||||
(减少)应付帐款增加 | ( | ) | ||||||
经营活动使用的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
投资活动的现金流: | ||||||||
短期存款收益,净额 | - | - | ||||||
受限存款(投资)收益,净额 | ( | ) | ||||||
资产使用权投资 | - | ( | ) | |||||
购买财产和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
由投资活动提供(用于)的现金净额 | ( | ) | ||||||
融资活动的现金流: | ||||||||
股票发行收益,扣除发行成本 | ||||||||
行使认股权证和预付资金认股权证的收益 | - | |||||||
行使认股权证所得收益 | - | |||||||
融资活动提供的现金净额 | ||||||||
汇率波动对现金和现金等价物的影响 | ||||||||
增加(减少)现金和现金等价物 和受限现金 | ||||||||
年初现金和现金等价物 和受限现金 | ||||||||
年终现金和现金等价物 和受限现金 |
附注是合并财务报表的组成部分。
F-6 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注 1- | 一般信息 |
a. | My Size,Inc.正在开发基于算法的独特测量技术,应用范围广泛,从服装电子商务市场到快递服务市场,再到DIY(DIY)智能手机和平板电脑应用程序市场。这项技术 由专有算法驱动,能够以各种新颖的方式计算和记录测量 。 | |
公司有三家子公司,My Size以色列2014有限公司(“My Size以色列”)和TopSpin Medical(以色列)有限公司,这两家公司都是在以色列注册成立的 和在俄罗斯联邦注册成立的My Size LLC。除非上下文另有说明,否则对本公司的引用包括 子公司。 |
My Size,Inc.于1999年9月成立并开始运营,名称为TopSpin Medical Inc.(“TopSpin”),这是一家在特拉华州注册的私人公司。2013年12月,公司更名为KnowledgeTree Ventures Inc.。随后,2014年2月,公司更名为My Size,Inc.。TopSpin通过其以色列子公司从事心脏病和泌尿科领域的研究和开发 。
自2005年9月1日起,公司在特拉维夫证券交易所(“TASE”)上市。
在2007年至2012年期间,该公司向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交了上市报告。2012年8月,本公司暂停履行1934年证券交易法第13(A)和15(D)条规定的报告义务。2015年年中,公司恢复了上市公司的报告。
b. | 于2014年1月9日,在本公司股东大会上,本公司股东批准与本公司其中一名投资者(“卖方”)订立合约,以购买一间合资企业(“该合资企业”)的权利,包括 该方法的权利及卖方已提交的某些专利申请(“该资产”)。该合资企业 与技术和应用程序的开发有关,这些技术和应用程序将帮助消费者使用移动设备准确测量其身体尺寸,以确保购买最合身的衣服而无需试穿。 |
2014年2月,本公司成立了一家全资子公司My Size(以色列)2014 Ltd.,这是一家在以色列注册的公司,目前从事上述合资企业的发展。
在购买合资企业权益的回报中,公司承诺向卖方支付
在这种情况下,卖方可按独立第三方估价顾问确定的市场价格回购合资企业的权益,该第三方估价顾问应由双方协议选定,审计委员会应代表 公司进行谈判以确定顾问的身份。
2021年5月26日,本公司、My Size以色列公司和Shoshana Zigdon签订了《采购协议修正案》(以下简称《修正案》),对双方于2014年2月16日签订的采购协议(《采购协议》)进行了若干修订。 根据该修正案,Zigdon女士同意不可撤销地放弃回购与My Size以色列公司根据购买协议从Zigdon女士手中收购的、且公司的业务在很大程度上依赖于计量目的数据相关的某些资产的权利。根据《购买协议》向My Size以色列出售、转让和转让的任何知识产权的现有和未来权利,以及对其进行的任何修改、修正或改进,包括但不限于任何补偿、奖励或获得版税的任何权利,或接受与该等知识产权有关的任何付款或其他对价的权利(“放弃”)。作为对豁免的考虑,公司发布了 以私募方式向齐格登女士出售普通股。
F-7 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注 1- | General (续) |
c. | 2016年7月25日,公司普通股开始在纳斯达克资本市场公开交易,交易代码为MYSZ。 公司普通股在纳斯达克资本市场和多伦多证券交易所同时上市。 |
d. | 自
成立以来,公司在运营中出现重大亏损和负现金流,累计亏损
$ |
公司管理层预计,在可预见的未来,公司的运营将继续产生亏损和负现金流。考虑到行使认股权证所得款项及本公司于2021年10月的融资情况(见下文附注10c及10f所述),管理层相信手头现金将足以履行其责任。然而,由于最近对Orgad的收购(如下文附注16a所述), 在可预见的未来预期的现金消耗存在不确定性,因此,对公司继续经营 的能力存在很大怀疑。
管理层的计划包括继续将公司的产品商业化,并通过出售额外的股权证券、债务或来自战略合作伙伴关系的资本流入来确保足够的融资。当公司需要额外资金时,可能无法获得这些资金,条件是公司可以接受 ,或者根本无法获得。如果该公司未能成功地将其产品商业化并获得足够的融资,则可能需要停止运营。
财务报表不包括对资产和负债的计量或列报的调整,如果公司未能作为持续经营的企业经营,可能需要进行调整。
e. | 该公司在一个可报告的部门运营,其所有长期资产都位于以色列。 |
f. | 2020年底,中国武汉报告了一种新的新冠肺炎毒株,也被称为冠状病毒。虽然最初的疫情主要集中在中国,但现在已经蔓延到以色列和美国,全球都有感染病例的报告。包括以色列在内的世界上许多国家都实施了重大的政府措施来控制病毒的传播,包括暂时关闭企业、严格限制旅行和人员流动,以及对商业行为的其他重大限制。这些措施导致了停工和其他干扰。公司已根据政府要求对员工实施了远程工作和工作场所协议。此外,虽然公司 对MySizeID的需求增加,但新冠肺炎疫情对零售业造成了特别不利的影响, 这对公司的营销和销售活动造成了不利影响。新冠肺炎对公司运营的持续影响程度将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有高度的不确定性,无法自信地预测,包括疫情的持续时间和严重程度,以及可能需要 采取的行动来遏制新冠肺炎或治疗其影响。 |
注: 2- | 重要的 会计政策 |
合并财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的, 是在一致的基础上应用的,如下
a. | 使用预估的 : |
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计、判断和假设,以影响财务报表和附注中报告的金额。实际结果可能与这些估计不同。
b. | 本位币 : |
公司开展业务所处的主要经济环境的货币为美元,因此美元是公司的 功能货币。编制这些财务报表所依据的报告货币是美元。
主要经济环境中的货币 运营的子公司,我的尺寸以色列功能货币是新以色列谢克尔(“NIS”)。
主要经济环境的货币 子公司My Size LLC的运营,功能货币为俄罗斯卢布。
F-8 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 2- | 重要的 会计政策(续) |
c. | 合并原则 : |
合并财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。合并后,所有公司间余额和交易均已注销。
d. | 现金等价物 : |
现金等价物 是短期高流动性投资,在收购日可随时转换为原始到期日为三个月或以下的现金。
e. | 财产 和设备: |
财产和设备按扣除累计折旧后的成本列报。折旧按直线法按资产的估计使用年限计算,按下列年率计算:
% | ||||
计算机和外围设备 | ||||
办公家具和设备 | ||||
租赁权的改进 |
f. | 长期资产减值 : |
当事件或情况变化显示某项资产的账面价值可能无法收回时,本公司的物业及设备会根据美国会计准则第360号“物业厂房及设备”进行减值审查。将持有和使用的资产的可回收性是通过将资产的账面价值与资产预期产生的未来未贴现现金流进行比较来衡量的。如该等资产被视为减值,应确认的减值按资产的账面价值超过资产公允价值的金额
计量。待处置资产按账面金额或公允价值减去出售成本中较低者列报。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的期间,
g. | 遣散费 支付: |
子公司的遣散费责任由《以色列遣散费支付法》第14条规定(“第14条”)。
根据第14条,在以色列的雇员有权按月存款,费率为
F-9 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 2- | 重要的 会计政策(续) |
h. | 研究和开发成本: |
研究和开发费用在发生时计入营业报表。大部分研发费用用于 工资、相关费用和分包商。
i. | 所得税 税: |
本公司采用资产负债法核算所得税,该方法要求就已在合并财务报表或公司的纳税申报表中确认的事件的预期未来税务后果确认递延税项资产和负债。递延税项乃根据财务报表与资产及负债的计税基准之间的差额而厘定。 采用预期差额将转回的年度的现行税率。本公司评估其递延税项资产从未来应课税收入中收回的可能性,并根据现有证据的权重评估其递延税项资产全部或部分无法变现的可能性。如有需要,本公司设立估值拨备,以将递延税项资产减至较有可能变现的数额。截至2021年12月31日、2020年12月31日和2020年12月31日,公司设立了全额估值津贴。
该公司实施了两步法来确认和衡量其税务头寸的收益。第一步是评估纳税申报单中已经采取或预期采取的税务立场,方法是确定现有证据的权重是否表明,在评估技术优点后,税务立场更有可能在审计中得到维持,包括解决任何相关的
上诉或诉讼程序。第二步是
j. | 基于股票的薪酬会计 : |
公司在基于ASC 718的财务报表中将其员工的股票薪酬作为费用进行会计处理。所有 奖励均按权益分类,因此该等成本于授予日按奖励的公允价值及分级归属方法计量,以确认归属期间的补偿成本。该公司使用二叉树模型和布莱克·斯科尔斯期权定价模型估计股票期权授予日期的公允价值。
公司按授予日向非员工发放的股票期权计入公允价值,并根据ASU 2018-07使用直线归因法确认相关服务 期间的费用。所有奖项都是按股权分类的。
股价的预期波动率反映了这样的假设,即股价的历史波动率合理地指示了预期的未来趋势。
对于员工和几名顾问来说,以美元计价的执行价格赠款的无风险利率是基于同等期限的美国国债零息债券的收益率 。
公司历来没有分红,也没有可预见的分红计划。
F-10 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 2- | 重要的 会计政策(续) |
k. | 金融工具的公允价值: |
ASC 820《公允价值计量和披露》与公允价值计量有关,定义了公允价值并建立了公允价值计量框架。ASC 820公允价值层次结构区分了基于从独立于报告实体的来源获得的市场数据而开发的市场参与者假设和报告实体自身基于相关情况下可获得的最佳信息而开发的关于市场参与者的假设。ASC 820将公允价值定义为在计量日期 在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所需的价格,本质上是退出价格。此外,资产和负债的公允价值应包括对不履行风险的考虑,对于下文所述的负债,这包括公司自身的信用风险。
作为考虑此类假设的基础,ASC 820建立了一个三级价值层次结构,该层次结构在计量公允价值时对评估方法中使用的输入进行了优先排序:
级别 1- | 估值 基于公司有能力访问的相同资产在活跃市场的报价。估值调整和 大宗折扣不适用于1级工具。由于估值是基于活跃市场中容易和定期获得的报价,因此对这些产品的估值不需要进行重大程度的判断。 |
级别 2- | 估值 基于非活跃或所有重要投入均可直接或间接观察到的市场中的一个或多个报价。 |
第 3级- | 估值 基于不可观察且对整体公允价值计量有重大意义的投入。 |
股价的预期波动率反映了这样的假设,即股价的历史波动率合理地指示了预期的未来趋势。
公司持有Imine Corporation(“imine”)(前身为Diamante Minerals,Inc.)的股票,该公司是一家在OTCQB上市的公司。
由于对出售imine股份的销售限制,股份的公允价值是根据同一发行人在公开市场交易的其他相同的无限制股权工具的报价市场价格 计量的,并进行了调整以反映销售限制的影响,因此被列为2级资产。
l. | 基本 和稀释后每股净亏损: |
每股基本净亏损是根据每年已发行普通股的加权平均股数计算的。每股摊薄净收入是根据美国会计准则第260号“每股收益”,以每年已发行普通股的加权平均数加上被视为已发行的摊薄潜在等值普通股的加权平均数计算的。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度,所有未清偿期权及认股权证均不计入每股摊薄净亏损 ,因为其影响是反摊薄的。
m. | 信用风险集中度 : |
可能使本公司及其子公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物。
现金和现金等价物投资于以色列和美国的银行。在以色列的此类存款可能超过保险限额,并且在其他司法管辖区不投保。管理层认为,持有本公司投资的金融机构财务状况良好,因此,这些投资的信用风险最低。
公司及其子公司不存在外汇合约、期权合约或其他境外套期保值安排等表外信用风险的集中。
F-11 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 2- | 重要的 会计政策(续) |
n. | 与客户签订合同的收入 : |
公司实施ASC 606,与客户的合同收入。
为了 确认ASC 606项下的收入,该公司采用以下五个步骤:
1. | 确定 与客户的合同。当公司与客户签订可强制执行的合同时,与客户的合同就存在了 并且公司确定有可能收取服务的几乎所有对价。 |
2. | 确定合同中的履约义务。 |
3. | 确定 交易价格。交易价格是根据公司在向客户提供服务的交换中有权获得的对价确定的。 |
4. | 将交易价格分配给合同中的履约义务。如果合同包含单个履约义务,则将整个交易价格分配给单个履约义务。 |
5. | 在公司履行履约义务时或在履行义务时确认收入。当公司提供服务时,收入将在服务期限内确认。 |
该公司的收入来自支持许可证云的软件订阅、相关软件维护和支持。
当公司与客户(业务)之间存在合同,并将承诺的产品或服务的控制权转让给客户时,收入 被确认,金额反映了我们期望从这些产品或服务中获得的对价。 公司签订的合同可能包括产品和服务的各种组合,这些合同可能能够是不同的 ,并作为单独的履约义务入账。对于启用云的许可服务等产品,合同中的其他服务元素 通常与订阅服务同时交付,因此收入以与订阅服务类似的 方式确认。
产品、 订阅和服务选项
此类 性能义务包括启用云的订阅、软件维护和技术支持。
完全 托管订阅服务(SaaS)允许客户在合同期内访问托管软件,而无需拥有该软件。云托管订阅服务是按使用量或使用量(Per Fit推荐)按订阅收费的。
公司在托管服务的合同服务期限内按比例确认收入,这些托管服务的定价基于承诺的交易数量 ,其中服务收益的交付和消费在一段时间内均匀发生,从与承诺的交易关联的服务 首次向客户提供之日开始,一直持续到合同 服务期限结束。超额使用费和基于实际交易数量的费用按照合同条款计费,因为这些费用已发生,并作为可变对价计入安排的交易价格中。费用根据每月的交易次数或印象数分配到交易发生的时间段。在合同期限内按费用销售的订阅收入 是按比例确认的,因为客户同时获得和消费基础服务的好处。
F-12 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 2- | 重要的 会计政策(续) |
o. | 或有事项 和承付款 |
因索赔、评估、诉讼、罚款和罚款以及其他来源而产生的或有损失的负债 在很可能已发生负债且金额可以合理估计时进行记录。与或有损失相关的法律费用 在发生时计入费用。
p. | 衍生工具 |
公司将其衍生工具作为资产或负债进行会计处理,并通过损益按公允价值计量。
q. | 租契 |
公司实施ASU 2016-02,租赁 (主题842)(“ASU 2016-02”)。ASU 2016-02旨在提高租赁交易会计核算的透明度和可比性。 对于期限超过12个月的所有租赁,指导意见要求承租人在资产负债表上确认使用权资产和相应的租赁负债,并披露租赁交易的定性和定量信息。标准 对融资租赁和经营性租赁进行了区分。该公司的租赁包括一份为期36个月的办公空间租赁协议,并可选择再延长36个月和36个月代表人员 车辆可取消的运营租赁协议。租赁期包括租约的不可撤销期限,以及公司有理由确定会延长(或不终止)租约的公司选择权 或出租人控制的延长(或不终止)租约的选择权所涵盖的任何额外期限。
对于写字楼租金租赁, 公司已选择将租赁和非租赁维护组件作为单个租赁组件进行核算。因此,用于衡量租赁负债的租赁付款 包括合同中的所有固定对价,包括在租赁期限内欠下的实质固定付款 。
p. | 受限制的 现金 |
受限 现金是用于租金、信用卡和套期保值活动的存款。
F-13 |
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合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 3- | 现金 和现金等价物 |
公司于2021年12月31日和2020年12月31日的现金和现金等价物余额以下列货币计价:
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
美元 | ||||||||
新以色列谢克尔 | ||||||||
其他 | ||||||||
注: 4- | 其他 应收和预付费用 |
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
预付费用和其他流动资产 | ||||||||
政府当局 | ||||||||
其他 | ||||||||
总计 |
注: 5- | 财产和设备,净额 |
计算机
和 外围 装备 | 办公室 家具 和 装备 | 租赁权 改进 | 总计 | |||||||||||||
成本 | ||||||||||||||||
截至2020年1月1日的结余 | ||||||||||||||||
加法 | ||||||||||||||||
处置 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
翻译调整 | ||||||||||||||||
截至2020年12月31日的结余 | ||||||||||||||||
截至2021年1月1日的结余 | ||||||||||||||||
加法 | ||||||||||||||||
翻译调整 | ||||||||||||||||
截至2021年12月31日的结余 | ||||||||||||||||
累计折旧 | ||||||||||||||||
截至2020年1月1日的结余 | ||||||||||||||||
加法 | ||||||||||||||||
处置 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
翻译调整 | ||||||||||||||||
截至2020年12月31日的结余 | ||||||||||||||||
截至2021年1月1日的结余 | ||||||||||||||||
加法 | ||||||||||||||||
翻译调整 | ||||||||||||||||
截至2021年12月31日的结余 | ||||||||||||||||
账面金额 | ||||||||||||||||
截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
F-14 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 6- | 租契 |
本公司于2019年8月签订写字楼租赁协议。
此外,该公司还签订了一份为期三年的可取消的汽车经营租赁协议。
约 根据这些租约应支付的未来最低剩余租金如下:
年度结束日期: | ||||
2022 | $ | |||
2023 | $ | |||
2024 | $ | |||
2025 | $ |
由于每份租赁中隐含的利率不容易确定,公司使用其递增借款利率来确定租赁付款的现值。
用于未来租赁付款贴现的利率为
截至2021年12月31日的租赁负债到期日 如下:
年度结束日期: | ||||
2022 | $ | |||
2023 | $ | |||
2024 | $ | |||
2025 | $ | |||
此后 | $ | |||
扣除计入利息: | $ | ( | ) | |
租赁总负债 | $ |
F-15 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 7- | 相关的 方交易 |
A. 与关联方的余额:
以下关联方应付款包括在贸易应付款和应付帐款中。
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
高级船员(*) | ||||||||
董事 | ||||||||
(*) |
B. 关联方利益:
截至12月31日的年度 , | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
薪金及相关开支 | ||||||||
基于股份的支付 | ||||||||
董事 | ||||||||
注: 8- | 金融工具 |
下表介绍了公司按公允价值经常性计量的重要资产和负债,以及它们在公允价值层次中的分类:
2021年12月31日 | ||||||||||||
公允 价值层次 | ||||||||||||
级别 1 | 级别 2 | 第 3级 | ||||||||||
金融资产 | ||||||||||||
有价证券投资 |
2021年12月31日 | ||||||||||||
公允 价值层次 | ||||||||||||
级别 1 | 级别 2 | 第 3级 | ||||||||||
金融负债 | ||||||||||||
权证及衍生工具 |
2020年12月31日 | ||||||||||||
公允 价值层次 | ||||||||||||
级别 1 | 级别 2 | 第 3级 | ||||||||||
金融资产 | ||||||||||||
有价证券投资 |
2020年12月31日 | ||||||||||||
公允 价值层次 | ||||||||||||
级别 1 | 级别 2 | 第 3级 | ||||||||||
金融负债 | ||||||||||||
权证衍生工具 |
F-16 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 8- | 金融工具 (续) |
由于该等票据的短期到期日,现金及现金等价物、限制性现金、短期限制性存款、应收账款、其他应收账款以及预付费用、应付贸易和应付账款的账面金额接近其公允价值。
于2021年12月31日,有价证券的确认收益及公允价值(基于因亚明股票的证券限制而折价的市场报价)为$。
注: 9- | 所得税 |
a. | 在
2021年12月31日,该公司结转的联邦净营业亏损约为$ |
这家美国公司将在2013年前进行最终纳税评估。
2017年12月22日,《税改法案》签署成为法律。这项立法显著改变了美国税法,其中包括将美国企业所得税税率从最高
b. | 国外 税: |
1. | 税率 : |
以下是本公司以色列子公司的相关税率:
2021
- |
|
2020
- |
2. | 该公司的以色列子公司估计,用于以色列所得税目的的可用结转营业税损总额约为$ |
3. | TopSpin Medical(以色列)Ltd.和My Size(以色列)2014 Ltd.将在2015年前进行最终纳税评估。 |
c. | 在所得税前,持续经营亏损的美国和外国部分包括: |
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
U.S | ( | ) | ( | ) | ||||
非美国(外国) | ( | ) | ( | ) | ||||
( | ) | ( | ) |
F-17 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
注: 9- | 所得税 (续) |
d. | 递延 税: |
递延税项反映用于财务报告目的的资产和负债的账面价值与用于所得税目的的金额之间的暂时性差异所产生的税收净影响。该公司递延税项资产的重要组成部分如下:
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
递延税项资产: | ||||||||
营业亏损结转 | ||||||||
认股权证和期权 | ||||||||
有价证券 | ||||||||
其他暂时性差异 | ||||||||
减值准备前的递延税项资产 | ||||||||
估值免税额 | ( | ) | ( | ) | ||||
递延税金净资产 | - | - |
下表显示了期初和期末估值津贴的对账情况:
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
年初余额 | ||||||||
在收入表中增加估值免税额 | ||||||||
添加内容 因汇率差异而产生的估值减值 | ||||||||
年末余额 |
在评估递延税项资产变现时,管理层会考虑是否更有可能全部或部分递延税项资产不会变现。
递延税项资产的最终变现取决于在可扣除暂时性差异和使用净营业亏损期间产生的未来应纳税所得额。基于对这些因素的考虑,本公司于2021年12月31日和2020年12月31日记录了全额估值津贴。
e. | 理论税 |
以下是理论税额与财务报表所列税额之间的调整情况:
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
所得税前亏损 | ||||||||
法定税率 | % | % | ||||||
计算的“预期”税收收入 | ||||||||
国外税率差异和汇率差异 | ||||||||
不可扣除的费用 | ( | ) | ( | ) | ||||
估值变动 免税额 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税 | - | - |
F-18 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 10 - | 股东权益 |
a. | 普通股 赋予其持有人收到参加公司股东大会和在股东大会上投票的通知的权利,以及 在宣布时获得股息的权利。 |
b. | 2021年1月8日,该公司进行了公开发行其证券,并据此发行了 |
c. | 在2021年期间,认股权证持有人行使认股权证购买 | |
d. | 2021年3月25日,该公司进行了普通股公开发行,并据此发行了
2021年5月7日,公司又发布了一份 | |
e. | On May 26, 2021, the Company issued 将普通股出售给齐格登女士,作为放弃的代价。见上文注1(B)。 | |
f. | 2021年10月28日,该公司以登记直接发售的方式出售 |
F-19 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 10 - | 股东权益(续) |
g. | 以下是截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的权证活动摘要: |
认股权证数量 | 加权 平均值 锻炼 价格 | 加权 平均值 剩余 生活在 年份 | ||||||||||
杰出,2019年12月31日 | ||||||||||||
已发布 | - | |||||||||||
过期或行使 | ( | ) | - | |||||||||
杰出,2020年12月31日 | ||||||||||||
已发布 | ||||||||||||
过期或行使 | ( | ) | ||||||||||
未清偿,2021年12月31日 | ||||||||||||
可行使,2021年12月31日 |
NOTE 11 - | 基于股票 的薪酬 |
截至12月31日的年度 , | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
基于股票的薪酬费用 -研发 | ||||||||
基于股票的薪酬费用--销售和市场营销 | ||||||||
基于股票的薪酬 费用-一般和行政 | ||||||||
F-20 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 11 - | 股票 薪酬(续) |
发给顾问的选项
a. | 于2019年7月,本公司与一名顾问(“Consultant14”) 订立为期三年的协议,为本公司提供服务,包括协助本公司向潜在客户推广、推广及销售本公司的技术。根据该等协议及作为该等顾问服务的部分代价,本公司同意向Consultant14 发出购买最多协议签署时公司普通股的股份。期权的行权价格为$。每股 ,从2019年7月起每12个月等额分期付款3次。 未行使的期权到期years from the effective date. |
此外,该公司还同意向咨询公司发出14份期权,购买最多协议签署时公司普通股的股份 。期权的行权价格为$。自2020年9月起每六个月分4次等额分期付款。未行使的期权应到期自生效日期起的年数。 |
在2021年和2020年间, 及$ 分别由本公司记录为有关Consultant14的以股票为基础的股权奖励。
b. | 于2020年4月,本公司与一家顾问公司(“Consultant16”)订立了一项为期12个月的协议,向本公司提供服务,包括协助本公司向潜在客户推广、推广及销售本公司的技术。 根据该协议及该等咨询服务的部分代价,本公司同意向Consultant16提供最多可购买协议签署时公司普通股的股份 。期权的行权价格为$。自2020年5月起每三个月分4次等额分期付款。未行使的期权应到期从生效日期算起的月份。 |
在2021年和2020年间, 及$ 分别由本公司记录为有关Consultant16的以股票为基础的股权奖励。
c. | 于2020年10月,本公司与一家顾问公司(“Consultant17”)订立了一项为期12个月的协议,向本公司提供服务,包括协助本公司向潜在客户推广、推广及销售本公司的技术。 根据该协议及该等咨询服务的部分代价,本公司同意向Consultant17 发出购买最多协议签署时公司普通股的股份 。期权的行权价格为$。自2021年10月起每十二个月分三次等额分期付款 。未行使的期权应到期自生效日期起的年数。 |
在2021年和2020年间, 及$ 分别由本公司记录为有关Consultant17的以股票为基础的股权奖励。
d. | 于2021年5月,本公司与一家顾问公司(“咨询公司18”)订立一项咨询协议,根据该协议,本公司于该协议的三个月周年日同意向顾问公司18发出(I)认股权证,以购买最多 |
在 2021年期间,金额为$ ,被本公司记录为关于Consultant18的基于股票的股权奖励。
e. | 于2021年6月,本公司与一名顾问(“Consultant19”)订立咨询协议,据此,本公司
同意向该顾问发出认股权证,以购买最多 |
在 2021年期间,金额为$ ,被本公司记录为与Consultant19有关的基于股票的股权奖励。
F-21 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 11 - | 股票 薪酬(续) |
发行日期 | 普通股期权 | 加权 平均值 行权价格 每股 | 选项 可行使 | 期满 日期 | ||||||||||
2012年4月 | 新谢斯 | |||||||||||||
2018年2月 | 美元 | |||||||||||||
2018年8月-2018年12月 | 美元 | |||||||||||||
2020年7月 | 美元 | |||||||||||||
2020年6月 | 美元 | |||||||||||||
2020年9月至10月 | 美元 | |||||||||||||
2021年5月至6月 | 美元 | |||||||||||||
总计 |
公司使用布莱克·斯科尔斯模型在第三方估值的帮助下衡量股票期权的公允价值。
2021 | 2020 | |||||||
赠款 | 赠款 | |||||||
股息 收益率 | % | % | ||||||
预期波动 | % | %- | % | |||||
无风险利息 | % | %- | % | |||||
合同 期限最长为(年) | - |
F-22 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 11 - | 股票 薪酬(续) |
员工股票 期权计划
2017年3月,公司通过了一项股票期权计划(“计划”),根据该计划,公司董事会可向高级管理人员和关键员工授予股票期权。根据本计划,可授予董事、高级管理人员、员工的期权总数限制为选择。股票期权可以在授予之日以等于或低于股票公平市场价值的行权价授予。
每个期权奖励的公允价值是在授予之日使用二项式期权定价模型估计的,该模型使用了下表中的加权平均 假设。期权预期期限的无风险利率基于授予时生效的美国国债收益率曲线 。
2021年 赠款 | 2020 助学金 | |||||||
股息率 | % | % | ||||||
预期波动率 | % | % | ||||||
无风险利息 | % | % | ||||||
预期寿命 | - | - |
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中, 和 期权分别被授予。
2020年5月25日,公司董事会薪酬委员会下调了公司
名员工和董事未行使期权的行权价,购买了本公司普通股(行权价格为$及$)
至$每股,这是公司普通股在2020年5月22日的收盘价,并将上述期权的期限从原来的
到期日延长了一年。重新定价产生的增量补偿成本为#美元。
2020年8月10日,公司股东批准将2017年员工计划下可发行的股票数量从至股份。因此,根据公司薪酬委员会的批准(取决于上述股东的批准),2020年8月10日发生了以下情况:(I)公司2017年顾问激励计划下可供发行的股票数量从至股份:(Ii)本公司授予本公司首席执行官(A)为期五年的期权,最多可购买行使价为$$的普通股每股。,及(B)基于业绩的限制性股票单位,;(Iii)本公司 授予最多五年的购买选择权向公司首席财务官出售普通股,行使价为$每股。;(Iv)本公司 授予最多五年的购买选择权向公司首席运营官和首席产品官出售普通股,行使价为$每股。;(V)公司 授予了最多五年的购买选择权向公司其他员工出售普通股 ,行使价为$每股。;及(Vi)本公司 授予最多五年的购买选择权向本公司每位非雇员董事会成员出售普通股,行使价为$每股。.
2021年12月30日,我们的股东 批准将2017年股权激励计划下可供发行的股票数量从
共享至 股份。
F-23 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 11 - | 股票 薪酬(续) |
截至2021年12月31日的年度,股票期权薪酬支出总额为$
截至2020年12月31日的年度,股票期权薪酬支出总额为$
截至2021年12月31日,共有$ 与基于股份的非既得性补偿安排有关的未确认补偿成本。 该成本预计将在加权平均期间确认 好几年了。
2021 | ||||||||
选项数量 | 加权
平均值 锻炼 价格:美元 | |||||||
截至1月1日的未偿还款项 | $ | |||||||
授与 | ||||||||
练习 | ( | ) | ||||||
过期 | ( | ) | ||||||
年终未偿还金额 | ||||||||
年终归属 |
2020年的股票 期权活动如下:
2020 | ||||||||
第
个 选项 | 加权
平均值 锻炼 价格:美元 | |||||||
截至1月1日的未偿还款项 | $ | |||||||
授与 | ||||||||
练习 | ||||||||
过期 | ( | ) | ||||||
年终未偿还金额 | ||||||||
年终归属 |
F-24 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 12 - | 或有事项 和承付款 |
a. | 2018年8月7日,公司开始在纽约州最高法院对北方帝国有限责任公司(“北方帝国”)
提起诉讼。纽约县违反证券购买协议(“协议”),要求赔偿的金额将在审判中确定,但在任何情况下不得低于$ | |
公司认为,反索赔被驳回的可能性更大。 |
b. | 2021年5月,本公司收到保管人风险投资有限责任公司(“保管人”)的通知,表示有意提名四名候选人参加本公司2021年年度股东大会的董事会选举。保管人随后提出了账簿和记录请求,并发表了公开声明,呼吁对我们的管理层进行改革。
2021年9月22日,托管人在特拉华州衡平法院提起诉讼,标题为:托管人风险投资有限责任公司诉MySize,Inc.(特拉华州诉讼)。在特拉华州的诉讼中,保管人根据特拉华州公司法第211条向衡平法院申请命令,要求我们举行年度会议。
2021年10月19日,本公司根据1934年《证券交易法》第13(D)和14(A)条以及根据其颁布的若干规则,在美国纽约南区地区法院对保管人、维权投资有限责任公司、米尔顿·C·奥尔特三世、Ault Alpha LP、Ault Alpha GP LLC、Ault Capital Management LLC、Ault&Company Inc.、David Aboudi、Patrick Loney和David Nathan提起诉讼(以下简称SDNY诉讼)。除其他事项外,起诉书寻求与被告努力提名一批董事参加我们下一次年度会议选举有关的声明和禁令救济。 起诉书称,被告为第13(D)节的目的组成了一个未披露的“团体”,并在提交给美国证券交易委员会的文件中歪曲了 其购买My Size,Inc.股票的真正目的。此外,起诉书称,被告 在努力选举公司董事会董事名单时,违反了《交易所法》的委托书规则,非法招揽投资者。2021年10月20日,法院签署了一项命令,批准 就一项预期的初步禁令动议举行听证会,并将听证会安排在2021年12月2日。
本公司于2021年11月4日与Lazar各方订立和解协议。根据和解协议,本公司和Lazar双方同意就特拉华州诉讼和SDNY诉讼达成妥协和和解。此外,根据和解协议,公司同意自掏腰包偿还保管人的费用,作为解雇和解除对公司索赔的代价,总额相当于#美元。
于2021年12月9日,本公司随后与Milton C.Ault III、Ault Alpha LP、Ault Alpha GP LLC、Ault Capital Management LLC、Ault&Company Inc.达成和解协议(“Ault和解协议”),我们同意撤回针对Ault各方的SDNY诉讼,并且Ault各方同意撤回他们在该诉讼中对公司提出的反诉。此外,根据和解协议,公司支付了$。
| |
c. | 2021年7月5日,富达风险投资有限公司和Dror Atzmon向特拉维夫地方法院提交了一份法律诉状,要求向该公司支付一笔新谢克尔的赔偿金。
第一次法庭预审于2022年3月1日举行。
在第一次初步听证和法院的评论和建议之后,原告提出动议,要求在不损害原告权利的情况下驳回索赔。
2022年3月8日,法院在不损害索赔的情况下下令驳回诉讼。
|
F-25 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 13 - | 销售 和市场营销 |
截至的年度 | ||||||||
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
薪金 | ||||||||
顾问和分包商 | ||||||||
营销 | ||||||||
顾问和员工的股票付款 | ||||||||
旅行 | ||||||||
其他 | ||||||||
NOTE 14 - | 一般费用和管理费用 |
截至的年度 | ||||||||
12月31日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
薪金 | ||||||||
专业服务 | ||||||||
顾问、董事和员工的股份报酬 | ||||||||
房租、办公费和通信费 | ||||||||
保险 | ||||||||
和解费(*) | - | |||||||
旅行 | - | |||||||
董事 | ||||||||
其他 | ||||||||
(*) |
F-26 |
我的 尺码,公司及其子公司
合并财务报表附注
以千美元为单位的美元(不包括共享数据和每股数据)
NOTE 15 - | 财务 收入(费用),净额 |
截至的年度 | ||||||||
A. 财政收入 | 12月31日, | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
衍生品的重估 | ||||||||
重估有价证券投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
截至的年度 | ||||||||
B. 财务费用 | 12月31日, | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
汇率差异 | ||||||||
其他 | ||||||||
NOTE 16 - | 资产负债表日期之后的事件 |
a. | 于2022年2月7日,本公司与Amar Guy Shalom及Elad Bretfeld(“卖方”)订立购股协议(“协议”)。据此,卖方同意将Orgad International Marketing Ltd.的所有已发行和未偿还股权出售给公司,Orgad International Marketing Ltd.是根据以色列国法律成立的公司。 卖方是Orgad的唯一所有权和实益所有者 Orgad的%股份。作为Orgad股份的对价,卖方有权获得(I)最多$ in cash (the “Cash Consideration”), (ii) an aggregate of shares (the “Equity Consideration”) of the Company’s common stock, and (iii) earn-out payments of 2022年和2023年Orgad营业利润的%。交易于同一天完成 。
根据以下付款时间表,现金对价将分三期支付给卖方:(I)$ 收盘时,(Ii)$ 在交易结束两周年时支付;及(Iii)$ 应于结清后三年 支付;条件是第二期和第三期达到某些收入目标,并在结清后进一步 进行某些向下调整。
.
第二和第三期现金分期付款、股权分期付款和盈利在每一种情况下均以卖方为条件在应付款的日期与Orgad积极接触(除非卖方因大幅减薪或其在Orgad或其附属公司的职位发生不利变化而辞职)。
协议包含惯例陈述、保证和赔偿条款。此外,卖方将遵守竞业禁止和竞业禁止条款,根据这些条款,卖方同意不从事与公司业务相关的竞争性活动。.
未提供根据FASB ASC主题805进行采购价格分配所需的信息,原因是该企业合并的初始会计 在这些财务报表的日期不完整,原因是收购后的时间较短 且被收购方的会计记录尚未最终确定。
|
F-27 |
项目9.与会计师和财务披露的变更和分歧
在第304(A)(1)(Iv)项所述的会计和财务披露或S-K条例第304(A)(1)(V)项所述的任何应报告的事件上,与会计师没有分歧。
项目9A. 控制和程序
披露 控制
我们 在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对截至2021年12月31日我们的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和 15d-15(E)所定义)的有效性进行了评估。基于该评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论 ,截至本Form 10-K年度报告所涵盖的期间结束时,我们的披露控制和程序有效,以确保 根据经修订的交易法提交的报告中要求披露的信息被记录、处理、汇总 并在美国证券交易委员会规则和表格中指定的所需时间段内报告,并被累积并传达给我们的 管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关 所需披露的决定。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序:(1)与保存记录有关, 合理详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置;(2)提供合理保证 交易被记录为必要的,以便根据公认会计原则编制财务报表,并且我们的收入和支出仅根据我们管理层和董事的授权进行; 和(3)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产 。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能会因为条件的变化而导致控制措施不足,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,在2021年12月31日评估了我们对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时,管理层使用了特雷德韦委员会(COSO)《内部控制--综合框架》(2013年)赞助组织委员会提出的标准。基于这些标准下的评估,管理层已确定,截至2021年12月31日,我们对财务报告的内部控制是有效的。
本10-K表格年度报告不包括我们的注册会计师事务所关于财务报告内部控制的认证报告。根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》向非“大型加速申请者”或“加速申请者”的发行人提供的豁免,管理层的报告不受公司注册公共会计师事务所 的认证。
财务报告内部控制变化
在上一财季,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性产生重大影响。
项目9B。 其他信息
没有。
项目9C。披露阻止 检查的外国司法管辖区
不适用。
45 |
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
下表列出了我们的高管和董事的姓名、年龄和职位。
名字 | 年龄 | 位置 | ||
罗宁·吕宋岛 | 51 | 董事首席执行官兼首席执行官 | ||
或者是Kles | 39 | 首席财务官 | ||
比利·帕尔多 | 46 | 首席运营官 | ||
伊利亚·图钦斯基 | 34 | 首席技术官 | ||
埃兹奎尔·哈维尔·布兰德万 | 52 | 首席商务官 | ||
奥隆·布兰尼茨基(1)(2)(3) | 63 | 董事 | ||
Oren Elmaliah(1)(2)(3) | 38 | 董事 | ||
阿里克·考夫曼(1)(2)(3) | 41 | 董事 | ||
盖伊·齐默尔曼 | 54 | 董事 |
(1) | 我们的审计委员会成员 |
(2) | 提名及企业管治委员会委员 |
(3) | 我们薪酬委员会的成员 |
关于我们的董事和高管的业务背景和某些其他信息如下:
罗能·吕宋自2013年9月以来一直担任我们的首席执行官和董事会成员。自2006年以来,Ronen Luzon还兼任全球安全解决方案市场公司Malers Ltd.的首席执行官和创始人,该公司为集成通信基础设施、安全和控制系统提供技术解决方案。在加入Malers之前,他 曾在多家国际高科技公司担任过多个高级营销、销售管理和专业服务职位 ,包括GA Tech的营销副总裁和Eldat Communications的专业服务经理。吕宋先生毕业于伦敦米德尔塞克斯大学,获得IT和商业信息系统学士学位。我们相信吕宋先生有资格担任我们董事会的成员,因为他在技术领域拥有20多年的经验。
或自2016年5月以来一直担任我们的首席财务官。他是一名注册会计师,具有广泛、多样化的财务背景 。2013年5月至2016年4月,他担任世坤和Binui-Solel Boneh Infrastructure Ltd.的助理财务总监;从2010年12月至2013年5月,他担任毕马威的助理。Kles先生拥有管理学院学术研究学院的工商管理和会计专业MBA和学士学位(专攻融资)。Kles先生是以色列的一名注册会计师。
比利·帕尔多自2014年5月以来一直担任我们的首席产品官,并自2019年4月以来担任首席运营官。2010年4月至2013年8月,Pardo女士担任傅立叶教育产品管理高级董事。她的专业领域包括以各种方法推出从概念到成功交付的产品,包括傅立叶教育获奖的爱因斯坦™科学 平板电脑。在此之前,Pardo女士曾担任过多个产品管理职位,包括Time to Know项目经理、RIT Technologies产品营销经理、Pricer AB产品经理和Pricer AB研发团队负责人。Pardo女士之前在Eldat通信有限公司担任软件工程师,并在NICE系统公司担任QA工程师。Pardo女士拥有跨学科中心的MBA学位和特拉维夫-雅福学院的计算机科学学士学位。
伊利亚 图尔钦斯基自2019年4月以来一直担任我们的首席技术官,并从2018年7月到2019年4月担任我们的董事技术总监。 在加入我们之前,图尔钦斯基先生从2013年到2018年在Monkey Tech Ltd.担任过各种职务,最近的首席技术官是Monkey Tech Ltd.,一家提供移动应用设计、开发和表征的公司。在此之前,图尔钦斯基先生担任过各种职务,包括IQLine的开发课程讲师、ArNavsoft的创始人、MintLab的软件开发人员和一个政党。图钦斯基拥有理科学士学位。从本古里安大学计算机科学专业毕业,获得理科硕士学位。来自以色列开放大学计算机科学专业。
46 |
自2022年2月以来,哈维尔·布兰德温一直担任我们的首席商务官。Brandwain先生在零售和时尚行业拥有二十多年的全球经验,主要是在业务开发、运营和国际市场方面。在加入本公司之前,Brandwain先生曾在多家公司担任责任日益增加的职位,包括在2017年6月至2020年11月期间在全曼国际担任7点职务,在那里他担任董事拉丁美洲和加勒比地区的负责人,管理拉丁美洲和加勒比地区的业务发展和 运营。在此之前,在2016年5月至2017年6月期间,Brandwain先生在Replay-Fashion Box SPA担任首席业务发展官,负责美洲、加勒比海和东北亚地区的业务发展和运营、扩张和控制。在此之前,他在2015年9月至2016年5月期间担任重播在拉丁美洲和加勒比地区管理董事的 ,领导公司在这些地区的国际扩张。在此之前, Brandwain先生在2015年4月至2015年9月期间在Authentic Brands 集团有限责任公司担任董事拉丁美洲和加勒比地区的董事总经理,领导公司在这些地区的运营、业务发展和国际扩张,并 担任公司纽约总部的直接联络人。在此之前,在2015年4月至2015年9月期间,Brandwain先生在Flemingo International Ltd.担任拉丁美洲和加勒比首席运营官,负责这些地区旅游零售领域的运营和预计运营。在此之前, Brandwain先生在2010年12月至2014年2月期间在Calvin Klein公司担任南半球区域董事公司, 在那里,他负责制定和实施南半球的运营和商业战略,以及监督公司的零售、旅游零售、特许经营和批发业务。在Calvin Klein任职期间,Brandwain先生还在拉丁美洲的旅游零售董事公司任职,在那里他建立了旅游零售业务并发展了业务。在此之前,在2010年7月至2010年11月期间,Brandwain先生在纪梵希拉丁美洲公司 担任董事拉丁美洲和加勒比业务 ;2010年1月至2010年6月期间,他在Nautica拉丁美洲公司 担任董事拉丁美洲和加勒比业务 。在2004年12月至2009年12月期间,Brandwain先生在Report Collection/Modextil,Inc.担任负责国际业务发展的副总裁,负责业务和运营扩张、全球增长和品牌延伸。在此之前,2003年至2004年10月,Brandwain先生在Andrew Koenig International,Inc.担任总经理。2019年9月至2020年11月,Brandwain先生担任All Mankin巴西Importacao,Comercio E Distribuicao S.A.的7家公司的董事会成员。Brandwain先生拥有共和国大学(乌拉圭)建筑学学士学位。
Oron Branitzky自2017年3月以来一直担任我们的董事会成员。Barnitzky先生在零售技术方面拥有丰富的经验。自2017年11月以来,Branitzky先生一直在SuperUp担任全球零售业务发展部,并从2007年1月至2014年12月担任Pricer AB销售和营销副总裁。在此之前,Branitzky先生曾在Eldat Communication and Sarin Technologies Ltd担任营销和销售副总裁。自2015年1月以来,Branitzky先生一直担任WiseShelf Ltd.董事会主席,从2015年5月到2016年3月,Branitzky先生担任ciValue的顾问委员会成员。Branitzky先生拥有耶路撒冷希伯来大学的学士学位和特拉维夫大学的国际营销MBA学位。我们相信,Branitzky先生有资格担任我们的董事会成员,因为他在管理面向全球零售商的高科技解决方案销售方面拥有20多年的经验。
Oren Elmaliah自2017年5月以来一直担任我们的董事会成员。2015年9月,Oren Elmaliah创建了会计团队IL,此后一直担任客户经理。会计团队IL是一家为在以色列和海外上市的公司提供财务咨询和服务的公司。自2017年2月以来,Elmaliah先生一直担任BioBlast Pharma的财务总监,自2017年1月以来一直担任Presstek以色列公司的首席财务官。此外,自2015年9月以来,Elmaliah先生一直担任LG Electronics以色列的以色列当局报告官员,自2015年9月以来一直担任Chiasma的当地财务报告顾问。2011年7月至2015年8月,Elmaliah先生担任董事有限公司财务总监,并于2010年6月至2011年7月担任RSM International Limited风险管理顾问。Elmaliah先生拥有会计/经济学学士学位 和理学硕士学位。以色列特拉维夫大学金融/会计专业。他是以色列的注册会计师。我们相信Elmaliah先生有资格担任我们的董事会成员,因为他在金融、会计和金融监管领域拥有丰富的财务经验和公共公司经营管理。
47 |
Arik 考夫曼自2017年6月以来一直担任我们的董事会成员。考夫曼先生是一名律师,专门从事商法、公司法和资本市场领域的业务,自2016年以来在以色列经营着自己的律师事务所。他在财务报告和金融监管领域拥有丰富的经验。自2022年1月起,考夫曼先生担任MeaTech 3D Ltd首席执行官。他是由Ashton Kutcher、Guy Oseary和Effie Epstein领导的BlueSoundWaves集团的创始合伙人。自2017年9月起,考夫曼先生担任MOR Research Applications业务发展副总裁,自2016年11月起担任MOR Research Applications总法律顾问。2008年12月至2016年3月,考夫曼先生是维克多·特舒瓦律师事务所的律师。考夫曼先生曾在巴拉茨律师事务所实习。此前,考夫曼先生曾在康弗斯科技公司担任呼叫中心轮班经理/甲骨文客户关系管理实施团队。自2021年7月以来,考夫曼先生一直担任威尔克技术有限公司的董事员工,自2018年2月以来,考夫曼先生一直担任奥菲克特房地产投资有限公司的董事, 自2018年1月以来,考夫曼先生一直担任凯鹏华盈风险投资公司的外部董事。此外,自2016年5月以来,他是华大基因投资1961年有限公司的董事 。考夫曼先生拥有赫兹利亚跨学科中心的法学学士学位,并获准 进入以色列律师协会。根据考夫曼先生协助完成众多风险投资融资、合并、收购和战略关系的经验,我们相信考夫曼先生有资格担任我们的董事会成员。此外,他还担任过多家上市公司的董事会成员,包括与我们在同一行业运营的公司。
盖伊·齐默尔曼自2021年8月以来一直担任我们的董事会成员。在此之前,齐默尔曼先生自2021年2月起担任在线B2B工程市场ManuFuture的创始人兼首席执行官。在此之前,从2017年到2021年,齐默尔曼先生 担任多家科技初创公司的顾问,并是一家商务旅行在线平台的创始合伙人。从2013年到2017年,齐默尔曼先生担任Kornit Digital营销和业务发展执行副总裁,并担任IPO领导层成员。在此之前,齐默尔曼先生曾在无缝服装技术供应商Tefron Ltd.担任全球销售和业务发展副总裁,领导这家价值1亿美元的销售和销售支持组织,为全球零售和时尚品牌提供服务。在此之前,他曾在以色列最大的食品制造商Tnuva Group担任战略和业务发展副总裁,并在麦肯锡公司工作了八年。 齐默尔曼先生之前领导了一家运营医疗管理系统领域的软件初创公司。齐默尔曼先生拥有以色列特拉维夫大学工业工程学士学位。我们相信,齐默尔曼先生有资格担任我们 董事会的成员,因为他在技术和零售领域拥有丰富的业务发展经验。
家庭关系
首席执行官兼董事会成员罗南·吕宋和首席运营官比利·帕尔多是夫妻。我们的任何现任或前任董事或高管之间没有其他家庭关系。
参与某些法律程序
我们 不知道我们的任何董事或高级管理人员在过去十年中参与了与破产、资不抵债、刑事诉讼(交通和其他轻微违法行为除外)有关的任何法律程序,或受到S-K法规第401(F)项规定的任何项目的约束。
董事会
没有关于董事选举的协议。
2022年1月6日,我们向特拉华州州务卿提交了一份修订后的公司注册证书,其中规定了一个分类委员会。在提交修订证书后,我们的董事会成员现在分为三类,交错三年任期(除最初的I类和 类董事到期外),如下:
● | 第I类,由两名董事组成,最初是Arik Kaufman和Oren Elmaliah(他们的初始任期在2022年股东年会上届满,此类成员连续任职三年); | |
● | 第二类,由两名董事组成,最初是Oron Branitzky和Guy Zimmerman(他们的初始任期在2023年股东年会上届满,此类成员连续三年任期);以及 | |
● | 第三类,由一个董事组成,最初是Ronen Luzon(他的初始任期在我们2024年年度股东大会上届满,该类别的成员连续任职三年)。 |
48 |
为保持分类董事会结构,由董事会选出填补空缺的董事任职至该董事所属类别的下一次选举为止,直至该董事的继任者选出且符合资格为止,或直至其去世、辞职、退休或被免职为止。
我们的 董事会已经审查了我们的每位董事与我们之间的任何直接或间接关系的重要性。基于这项审查,我们认为Arik Kaufman、Oren Elmaliach、Oron Branitzky和Guy Zimmerman根据纳斯达克和交易所法案颁布的第10A-3条规定的标准,有资格成为独立董事。
管理局辖下的委员会
审计委员会
我们的审计委员会由Oron Branitzky、Oren Elmaliah和Arik Kaufman组成。Elmaliah先生担任审计委员会主席。 审计委员会负责保留和监督我们的独立注册会计师事务所,批准我们的独立注册会计师事务所提供的服务,并审查我们的年度财务报表、会计政策和 我们的内部控制制度。审计委员会根据一份书面章程行事,其中更具体地规定了其职责和职责,以及对审计委员会的组成和会议的要求。审计委员会章程可在我们的网站上查阅。Www.mysizeid.com.
董事会已确定,审计委员会的每位成员都是“独立的”,这一术语由适用的美国证券交易委员会规则 定义。此外,董事会已确定审计委员会的每位成员都是“独立的”,这一术语是由纳斯达克股票市场规则定义的。
董事会已确定Oren Elmaliah是在其审计委员会任职的“审计委员会财务专家”,并且是独立的,正如美国证券交易委员会在S-K规则第407项中定义的那样。
赔偿委员会
我们的薪酬委员会由Oron Branitzky、Oren Elmaliah和Arik Kaufman组成。布拉尼茨基担任薪酬委员会主席。
薪酬委员会的角色和职责包括就我们高管的薪酬、我们高管的角色和业绩以及我们CEO和其他高管的适当薪酬水平向董事会提出建议。我们的薪酬委员会还管理我们的2017年股权激励计划和2017年顾问股权激励计划。薪酬委员会根据书面章程行事,其中更具体地阐述了其职责和职责,以及对薪酬委员会的组成和会议的要求。 薪酬委员会章程可在我们的网站上找到Www.mysizeid.com.
我们的 董事会已经确定,薪酬委员会的所有成员都是“独立的”,因为 这一术语是由纳斯达克股票市场规则定义的。
提名 和公司治理委员会
提名和公司治理委员会的成员是Oron Branitzky、Oren Elmaliah和Arik Kaufman。考夫曼先生是公司治理和提名委员会的主席。提名和公司治理委员会根据书面章程行事,该章程更具体地规定了其责任和职责,以及对提名和公司治理委员会的组成和会议的要求。提名和公司治理委员会章程可在我们的网站上查阅 Www.mysizeid.com.
49 |
提名和公司治理委员会为我们制定、推荐和监督公司治理原则的实施,并考虑对董事被提名者的推荐。提名和公司治理委员会还根据董事的适用规则和规定,审议适当收到的股东对美国证券交易委员会被提名者的推荐。我们的 希望提名董事进入董事会的股东应遵循我们的章程 中规定的程序。
提名和公司治理委员会将考虑其成员、管理层、股东、投资银行家和其他人确定的人员。提名委员会章程中规定的选择被提名者的指导方针一般规定被提名者:
● | 应该在他或她的领域取得成就,并拥有与我们的形象和声誉一致的个人和专业声誉; | |
● | 应具有相关经验和专门知识,并能够根据这些经验和专门知识提供见解和实践智慧;以及 | |
● | 应具有较高的道德和道德品格,并愿意运用合理、客观和独立的商业判断,并承担广泛的受托责任。 |
提名和公司治理委员会将在评估某人的董事会成员资格时考虑与管理和领导经验、背景、诚信和专业精神有关的一些资格。 提名和公司治理委员会可能需要某些技能或属性,如财务或会计经验, 以满足董事会不时出现的特定需求,并将考虑其成员的整体经验和构成 以获得广泛和多样化的董事会成员组合。提名和公司治理委员会不会区分股东和其他人推荐的被提名者。
我们的 董事会已经确定,提名和公司治理委员会的所有成员都是“独立的” ,因为这一术语是由纳斯达克股票市场规则定义的。
拖欠债务的 第16(A)节报告
交易法第 16(A)节要求我们的董事和高管,以及拥有我们 股权证券登记类别超过10%的个人,向美国证券交易委员会提交我们普通股和其他股权证券的初始所有权报告和所有权变更报告。根据美国证券交易委员会规定,高级管理人员、董事和超过10%的股东必须向我们提供他们提交的所有第16(A)款表格的副本。仅根据我们从举报人那里收到的第16(A)条报告和陈述的副本的审查,Shoshana Zigdon提交的表格3迟交。
行为准则和道德规范
我们 制定了适用于我们所有员工的商业行为和道德准则。商业行为和道德准则的文本可在我们的网站上公开获取,网址为Www.mysizeid.com。我们网站上包含的或可以通过我们的网站访问的信息不构成本报告的一部分,也不包含在此作为参考。有关适用于本公司董事、主要行政人员及财务人员的行为守则及道德守则条文的任何修订或豁免的披露,将于本公司网站的“投资者-公司治理”栏目公布,网址为:Www.mysizeid.com或将包括在8-K表格的当前报告中,我们将在修订或豁免之日起四个工作日内提交该报告。
更改推荐董事的程序
从我们于2021年6月15日提交给美国证券交易委员会的2021年股东年会委托书中规定的程序来看,我们的股东向我们推荐董事会候选人的程序没有实质性变化。
50 |
项目11. 高管薪酬
薪酬汇总 表
以下 列出了我们在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内向我们指定的高管支付的薪酬。
名称和主要职位 | 年 | 薪金(元)(1) | 奖金 ($) |
库存 奖项 ($) |
选择权 奖项 ($) (2) |
所有其他 补偿 ($) |
总计 ($) |
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罗宁·吕宋岛 | 2021 | 194,000 | 5,000 | - | 23,000 | 97,000 | 319,000 | |||||||||||||||||||||
首席执行官 | 2020 | 174,000 | - | - | 150,000 | 99,000 | 423,000 | |||||||||||||||||||||
或者是Kles | 2021 | 123,000 | 8,000 | - | 30,000 | 61,000 | 222,000 | |||||||||||||||||||||
首席财务官 | 2020 | 105,000 | - | - | 97,000 | 57,000 | 259,000 | |||||||||||||||||||||
比利·帕尔多 | 2021 | 162,000 | 7,000 | - | 18,000 | 74,000 | 261,000 | |||||||||||||||||||||
首席运营官 | 2020 | 140,000 | - | - | 102,000 | 68,000 | 310,000 |
(1) | 2021年和2020年的工资分别根据美元/新谢克尔的平均代表性汇率3.11新谢克尔和3.215新谢克尔计算。 |
(2) | 本栏中的金额 代表根据FASB ASC主题718计算的2021年至2020年期间授予指定高管的期权的授予日期公允价值。这些数额不一定与指定的执行干事可能实现的实际价值相对应。本专栏报告的期权的估值假设在截至2021年12月31日的年度财务报表的附注11中进行了讨论。 |
所有其他薪酬表
以上薪酬汇总表中列出的 “所有其他薪酬”金额包括:
名字 | 年 | 与汽车相关 费用 ($) |
经理的 保险* ($) |
教育 基金* ($) |
其他社会福利** ($) |
总计 ($) |
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罗宁·吕宋岛 | 2021 | 33,000 | 33,000 | 15,000 | 16,000 | 97,000 | ||||||||||||||||||
2020 | 31,000 | 32,000 | 13,000 | 23,000 | 99,000 | |||||||||||||||||||
或者是Kles | 2021 | 14,000 | 19,000 | 9,000 | 19,000 | 61,000 | ||||||||||||||||||
2020 | 14,000 | 16,000 | 8,000 | 19,000 | 57,000 | |||||||||||||||||||
比利·帕尔多 | 2021 | 17,000 | 24,000 | 12,000 | 21,000 | 74,000 | ||||||||||||||||||
2020 | 16,000 | 21,000 | 10,000 | 21,000 | 68,000 |
* | 经理保险和教育基金是向以色列雇员提供的惯常福利。经理保险包括(根据以色列法律)遣散费储蓄、符合缴税条件的固定缴款养老金储蓄和残疾保险费。教育基金是税前缴费的储蓄基金,在规定的时间后用于教育或其他允许的目的。 |
** | 2021年和2020年为所有被点名个人提供的其他社会福利包括与社会福利有关的税收。 |
51 |
与指定高管签订的协议
罗宁 吕宋
2018年11月18日,我们的全资子公司My Size以色列与Ronen Luzon签订了雇佣协议,即Luzon雇佣协议,根据该协议,Luzon先生将担任我们的首席执行官。根据吕宋岛雇佣协议的条款,吕宋岛先生每月将获得50,000新谢克尔作为其基本工资,并有资格获得由我们确定的奖金 。此外,Luzon先生有权享受社会福利和其他福利,包括但不限于教育基金缴款、养老金计划、经理保险、保险范围,包括残疾保险、年假、病假和费用报销。根据吕宋岛雇佣协议的条款,并在若干条件的规限下,本公司向退休基金或经理保险基金支付的款项将以 代替应付吕宋岛先生的遣散费。吕宋岛雇佣协议的有效期自2018年9月1日起生效,直至任何一方在终止该协议前至少75天向另一方发出书面通知为止。我们亦可因(吕宋岛雇佣协议的定义)理由而无须事先发出书面通知(或支付代通知金)而终止吕宋岛先生的雇用。
或者是Kles
2018年11月18日,我的大小以色列与Or KLES或KLES签订了一项雇佣协议,根据该协议,Kles先生将担任我们的首席财务官。根据KLES雇佣协议的条款,KLES先生将每月领取30,000新谢克尔作为其基本工资,并有资格获得吾等所厘定的奖金。此外,KLES先生有权获得社会福利和其他福利,包括但不限于向教育基金、退休金计划、经理保险、保险覆盖范围(包括残疾保险)供款、年假、病假和费用报销。 根据KLES雇佣协议的条款,并在符合某些条件的情况下,吾等向退休金基金或经理保险基金支付款项,以代替应付给KLES先生的遣散费。KLES雇佣协议的期限自2018年9月1日起生效,并将一直持续到任何一方在终止该协议前至少75天向另一方发出书面通知。吾等亦可在没有事先书面通知(或代通知金)的情况下终止KLES先生的雇用(如KLES雇佣协议所界定)。
比利 帕尔多
2018年11月18日,My Size以色列与比利·帕多或帕尔多签订了雇佣协议,根据该协议,帕尔多女士将担任我们的首席产品官。根据Pardo雇佣协议的条款,Pardo女士将 每月获得40,000新谢克尔作为她的基本工资,并有资格获得我们确定的奖金。此外,Pardo女士有权享受社会福利和其他福利,包括但不限于向教育基金缴款、退休金计划、经理保险、保险范围,包括残疾保险、年假、病假和费用报销。根据Pardo雇佣协议的条款,并受某些 条件的限制,我们向养老基金或经理的保险基金支付的款项将代替支付给Pardo女士的遣散费 。Pardo雇佣协议的期限自2018年9月1日起生效,并将持续 ,直至任何一方在该协议终止前至少75天向另一方发出书面通知。我们也可以基于 原因(根据Pardo雇佣协议的定义),在没有事先书面通知(或代替通知的付款)的情况下终止对Pardo女士的雇用。
52 |
未偿还的 财政年末的股权奖励
下表提供了截至2021年12月31日每个指定高管持有的未偿还期权的相关信息。
期权大奖 | 股票大奖 | ||||||||||||||||||||||
名称和主要职位 | 可行使的未行使期权标的证券数量 | 未行使期权未行使的证券标的数量 | 期权行权价 | 期权到期日期 | 股权激励 计划获奖人数: 不劳而获 尚未归属的股份 |
权益 激励措施 计划奖励:市场价值 不劳而获 未归属的股份 |
|||||||||||||||||
罗宁·吕宋--首席执行官 | 10,000 | (1) | - | $ | 1.04 | (8) | 7/24/2023 | - | - | ||||||||||||||
28,889 | (2) | 11,111 | $ | 1.04 | (8) | 5/29/2025 | - | - | |||||||||||||||
160,000 | (3) | 120,000 | $ | 1.04 | 8/10/2025 | - | - | ||||||||||||||||
或者克莱斯--首席财务官 | 5,667 | (4) | - | $ | 1.04 | (8) | 7/24/2023 | - | - | ||||||||||||||
7,333 | (5) | 6,667 | $ | 1.04 | (8) | 5/29/2025 | - | - | |||||||||||||||
130,000 | (6) | 97,500 | $ | 1.04 | 8/10/2025 | - | - | ||||||||||||||||
比利·帕多-首席运营官 | 10,000 | (1) | - | $ | 1.04 | (8) | 7/24/2023 | - | - | ||||||||||||||
16,667 | (7) | 5,667 | $ | 1.04 | (8) | 5/29/2025 | - | - | |||||||||||||||
130,000 | (6) | 97,500 | $ | 1.04 | 8/10/2025 | - | - |
(1) | 该期权的授予日期为2017年7月24日,并于2018年1月24日全部授予。 |
(2) | 该选项的授予日期为2019年5月29日。授予时立即归属的6,667个期权,2019年1月24日归属的11,111个期权,2020年1月24日归属的11,111个期权,以及2021年1月24日归属的11,111个期权。 |
(3) | 该期权的授予日期为2020年10月8日,2020年11月26日授予4万份期权,2021年5月26日授予4万份期权,2021年11月26日授予4万份期权,2022年5月26日授予4万份期权。 |
(4) | 该选项的授予日期为2017年7月24日。授予时立即归属的1,889个期权、2018年5月1日归属的1,889个期权和2019年5月1日归属的1,889个期权。 |
(5) | 该选项的授予日期为2019年5月29日。授予后立即授予的4,000份期权、2020年5月1日授予的3,333份期权、2021年5月21日授予的3,333份期权以及2022年5月1日授予的3,334份期权。 |
(6) | 该期权的授予日期为2020年10月8日,37,500个期权在2020年11月26日归属,37,500个期权将在2021年5月26日归属,37,500个期权将在2021年11月26日归属,37,500个期权将在2022年5月26日归属。 |
(7) | 该选项的授予日期为2019年5月29日。授予时立即归属的5,334个期权、2019年1月24日归属的5,666个期权、2020年1月24日归属的5,667个期权和2021年1月24日归属的5,667个期权将归属。 |
(8) | 2020年5月25日,公司董事会薪酬委员会将员工和董事购买本公司普通股合计140,237股(行权价在18.15美元至9.15美元之间)的行权价下调至本公司普通股于2020年5月22日的收盘价1.04美元,并将上述期权的期限自原定到期日起再延长一年。 |
53 |
董事 薪酬
下表列出了截至2021年12月31日的年度非雇员董事的薪酬信息。
名字 | 赚取或支付的费用 cash ($)(1) |
选择权 奖项 ($)(1)(2) |
总计 ($) |
|||||||||
奥伦·艾尔玛利亚 | 18,000 | 0 | 18,000 | |||||||||
奥隆·巴尼茨基 | 18,000 | 0 | 18,000 | |||||||||
阿里克·考夫曼 | 17,000 | 0 | 17,000 | |||||||||
盖伊·齐默尔曼 | 6,000 | 0 | 6,000 |
(1) | 2021年的费用是根据美元/新谢克尔的平均代表汇率3.11新谢克尔计算的。 |
(2) | 本栏中的金额代表根据FASB ASC主题718计算的2021年期间授予非雇员董事的期权的授予日期公允价值。这些金额不一定与非雇员董事可能实现的实际价值相对应。在评估本栏报告的期权时所作的假设在截至2021年12月31日的年度财务报表附注11中进行了讨论。 |
我们 补偿非雇员董事作为董事会成员的服务。Luzon先生没有因董事会服务而获得单独的薪酬 。吕宋先生的赔偿金载于上文的赔偿表摘要。
每个 非员工董事有权获得每次会议费用286美元。非雇员董事亦可获报销其出席董事会及委员会会议的旅费及 出席董事会及委员会会议所产生的合理实际开支,惟以董事会或该董事所服务的委员会的要求为限。
项目12. 某些实益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事项
安全 某些受益持有人和管理层的所有权
下表列出了关于截至2022年3月14日我们普通股的实益所有权的某些信息 (I)每个已知实益拥有我们已发行普通股5%以上的人,(Ii)我们的每位董事,(Iii)我们的每位高管,以及(Iv)我们的所有董事和高管作为一个整体。除非另有说明,在适用的情况下,下表中指定的 人对所有实益拥有的股份拥有独家投票权和投资权,但受社区财产法律的约束。
54 |
实益拥有人(1) | 实益拥有的普通股股份 | 百分比(2) | ||||||
行政人员和董事: | ||||||||
罗宁·吕宋岛 | 400,119 | (3) | 1.6 | % | ||||
或者是Kles | 117,167 | (4) | * | |||||
比利·帕尔多 | 400,119 | (5) | 1.6 | % | ||||
埃兹奎尔·哈维尔·布兰德万 | - | - | ||||||
伊利亚·图钦斯基 | 44,921 | (6) | * | |||||
阿里克·考夫曼 | 32,334 | (7) | * | |||||
奥伦·艾尔玛利亚 | 32,334 | (8) | * | |||||
奥隆·布兰尼茨基 | 32,334 | (9) | * | |||||
盖伊·齐默尔曼 | - | - | ||||||
全体行政人员和董事(9人) | 659,209 | 2.6 | % |
* | 低于1% |
(1) | 除非在此另有说明,否则每个人的地址均为c/o My Size,Inc.,4Hayarden St.,POB1026,Airport City,以色列7010000。 |
(2) | 本专栏中的 计算基于2022年3月14日已发行的25,377,528股普通股。受益的 所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,一般包括对标的证券的投票权或投资权。当前可行使或可于2022年3月14日起60天内行使的普通股被视为由持有该等证券的人士实益持有,以计算该人士的实益所有权百分比,但在计算任何其他人士的实益拥有权百分比时,则不视为已发行普通股。 |
(3) | 包括(I)117,064股普通股,(Ii)购买最多158,890股我们普通股的期权,以及(Iii)由Ronen Luzon的配偶比利·帕尔多持有的购买最多124,165股我们普通股的期权。吕宋先生可被视为实益持有帕尔多女士持有的我们的证券。 |
(4) | 包括购买117,167股我们普通股的选择权。 |
(5) | 包括(1)购买最多124,165股公司普通股的期权;(2)由比利·帕尔多的配偶罗宁·吕宋持有的117,064股普通股;(3)由比利·帕尔多的配偶罗宁·吕宋持有的购买最多158,890股我们普通股的期权。Pardo女士可被视为实益持有吕宋先生持有的本公司证券。 |
(6) | 包括购买最多44,921股我们普通股的期权。 |
(7) | 包括购买最多32,334股我们普通股的期权。 |
(8) | 包括购买最多32,334股我们普通股的期权。 |
(9) | 包括购买最多32,334股我们普通股的期权。 |
控制权的变化
我们 不知道有任何可能导致未来控制权变更的安排。我们不了解任何安排,包括任何人对我们的证券进行的任何质押,这些质押的操作可能会导致公司控制权的变更。
根据股权补偿计划授权发行的证券
2017年1月29日,我们的董事会批准了2017年股权激励计划和2017年顾问股权激励计划, 并于2017年3月21日由我们的股东批准。此外,2017年1月29日,我们的董事会批准了股票期权计划以色列受赠者子计划。2017年股权激励计划最初根据该计划批准发行最多133,334股普通股 ,2017年顾问股权激励计划最初根据该计划批准发行最多200,000股普通股 。
2018年2月12日,我们的股东批准了2017年顾问股权激励计划的修正案,将该计划下可供发行的普通股的最大数量 从200,000股增加到300,000股。2018年7月3日,我们的股东批准了对2017年股权激励计划的修正案,将我们普通股根据该计划可发行的最高股份数量从133,334股增加到200,000股,并批准了2017年顾问股权激励计划的修正案,将根据该计划可发行的我们普通股的最高股票数量从300,000股增加到466,667股。
2020年5月25日,董事会将员工和董事购买合计140,237股普通股(行权价在18.15美元至9.15美元之间)的未行使期权的行权价下调至每股1.04美元,并将上述期权的期限从原定到期日起再延长一年。
2020年8月10日,我们的股东批准将2017年股权激励计划下可供发行的股票数量从 200,000股增加到1,450,000股,并将2017年顾问激励计划下可供发行的股票数量从466,667股减少到 216,667股。
2021年12月30日,我们的股东批准将2017年股权激励计划下可供发行的股票从 1,450,000股增加到5,770,000股。
55 |
下表汇总了截至2021年12月31日我们的股权薪酬计划和个人薪酬安排的信息。
数量 证券 待发 在行使 未完成的选项, 认股权证及权利 (a) |
加权的- 平均运动量 价格 杰出的 选项, 认股权证及 权利 (b) |
数量 证券 保持可用时间 根据以下条款未来发行 股权补偿计划 (不包括证券 反映在列中 (a) (c) |
||||||||||
证券持有人批准的股权补偿计划 | 947,150 | 1.25 | 5,273,961 | |||||||||
未经证券持有人批准的股权补偿计划 | 160,568 | 1.57 | - | |||||||||
总计 | 1,107,718 | 1.30 | 5,273,961 |
第13项. 某些关系和相关交易,以及董事的独立性
除“第11项高管薪酬”所述的薪酬协议及其他安排及下文所述的交易 外,自2021年1月1日以来,吾等并无参与任何交易,亦未参与任何拟议的交易或一系列交易,涉及金额超过12万美元或过去两个完整会计年度年终总资产平均值的百分之一,且据我们所知,吾等的任何董事、 高管、5%受益证券持有人、或上述人士的任何直系亲属曾有或将会有直接或间接的重大利益。
雇佣协议
我们 已经与我们的每一位高管签订了书面雇佣协议。这些协议通常规定由我们或相关高管终止协议的通知期限 不同,在此期间高管 将继续领取基本工资和福利。我们还与我们的执行官员达成了惯例的竞业禁止、信息保密和发明所有权安排。但是,竞业禁止条款的可执行性可能受到适用法律的限制。
选项
自我们成立以来,我们已向我们的高级管理人员和董事授予购买普通股的选择权。此类期权协议可能包含针对某些合并、收购或控制权变更交易的加速条款。
赔偿 协议和董事及高级职员责任保险
我们 已与我们的每位董事和高管签订了赔偿协议。这些协议除其他事项外, 要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内赔偿这些个人以及在某些情况下这些个人的关联公司因他们向我们提供服务或在我们的指示下可能产生的责任,并预支因针对他们的任何诉讼而产生的费用 他们可以获得赔偿的费用。我们还维持一份保险单,为我们的董事和高级管理人员提供某些责任的保险,包括根据适用的证券法产生的责任。
董事独立自主
有关董事会成员独立性的讨论,见上文 “董事、高管和公司治理;公司治理、董事会组成”。
56 |
项目14. 主要会计费用和服务
Somekh Chaikin,以色列特拉维夫(PCAOB ID 1057),毕马威国际的成员, 一直担任我们2021年和2020年的独立注册公共会计师事务所。以下是毕马威国际在每个财年的专业服务费用:
费用类别 | 2021 | 2020 | ||||||
审计费 | 298,300 | 138,600 | ||||||
税费 | 29,300 | 49,200 | ||||||
总费用 | 327,600 | 187,800 |
审计费用:审计费用包括Somekh Chaikin为审计我们的年度财务报表、审查中期合并财务报表以及通常与注册报表(包括S-1和S-3的注册报表)相关提供的专业服务而收取的费用。
税费:税费可包括由在此期间提供的独立注册公共会计提供的专业服务的费用,包括税务和增值税咨询以及合规。
预审批政策和程序
根据修订后的《2002年萨班斯-奥克斯利法案》,我们的审计委员会章程要求审计委员会预先批准我们的独立注册会计师事务所提供的所有 审计和允许的非审计服务,包括在我们独立注册会计师事务所的年度聘书和其中包含的拟议费用之前进行审查和批准。 审计委员会有权将预先批准非审计服务的权力授予 审计委员会的一名或多名指定成员。如果授权,审计委员会的这些授权成员必须在下一次审计委员会会议上向审计委员会全体成员报告所有这些授权成员预先批准的项目。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的财政年度内,我们的独立注册会计师事务所提供的所有服务都经过了审计委员会的预先批准。
第四部分
项目15.物证、财务报表 附表
(a) | 财务报表 |
本项目所需的财务报表从F-1页开始。
(b) | 陈列品 |
请参阅 展览品索引
项目16.表格10-K摘要
不适用
57 |
附件 索引
展品 数 | 描述 | |
3.1 | 修改和重新发布的公司注册证书(参照公司于2017年3月23日提交的8-K表格中的附件3.1) | |
3.2 | 修订和重新修订的公司注册证书(参考公司于2018年2月20日提交的当前表格8-K报告而合并) | |
3.3 | 修订及重订的公司注册证书(参考本公司于2019年11月18日提交的现行8-K表格报告而合并) | |
3.4 | 修订及重订的公司注册证书(参考本公司于2022年1月7日提交的现行8-K表格报告而合并) | |
3.5 | 修订及重订公司附例(参考公司于2016年3月4日提交的Form 10-K年报附件3.2) | |
3.6 | 第二次修订和重新修订《My Size,Inc.附例》(通过参考2018年4月24日提交的公司当前8-K报表的附件3.1并入) | |
3.7 | 第二次修订和重新修订我的公司的附例的第1号修正案(通过引用公司于2022年1月7日提交的当前8-K表格报告的附件3.2而并入) | |
4.1 | 普通股证书样本(参考公司于2016年11月14日提交的S-3/A表格注册说明书附件4.1) | |
4.2 | 于2017年12月22日发出的普通股认购权证表格(参考公司于2017年12月18日提交的S-1/A表格注册说明书附件4.3并入) | |
4.3 | 于2018年2月2日发出的普通股认购权证表格(参考公司于2019年3月27日提交的Form 10-K年度报告附件4.3并入) | |
4.4 | 根据第12条登记的证券说明(参考公司于2020年3月19日提交的Form 10-K年报附件4.3) | |
4.5 | 认股权证表格(参考本公司于2020年5月5日向美国证券交易委员会提交的S-1表格第1号修正案的注册说明书附件4.5而合并。) | |
4.6 | 配售代理权证表格(参照公司于2020年5月5日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册说明书附件4.7修正案1) | |
10.1 | My Size,Inc.2017年股权激励计划(通过引用合并,作为公司于2017年3月2日提交的关于附表DEF 14A的最终委托书的证据) | |
10.2 | My Size,Inc.2017年顾问股权激励计划(通过引用合并,作为公司于2017年3月2日提交的关于附表DEF 14A的最终委托书的证据) | |
10.3 | My Size,Inc.2017年股票期权计划以色列受赠人子计划(通过参考2019年3月27日提交的公司年报10-K表的附件10.3并入) |
58 |
10.4 | My Size,Inc.与Shoshana Zigdon于2014年2月16日签订的购买协议(合并内容参考公司2016年3月4日提交的Form 10-K年报附件10.2) | |
10.5 | 2017年10月30日发出的认股权证表格(于2017年10月27日提交的公司当前8-K表格报告的附件10.3) | |
10.6 + | 我的尺寸以色列2014有限公司与Ronen Luzon于2018年11月18日签署的雇佣协议(通过参考2018年11月19日提交的公司季度报告Form 10-Q的附件10.1并入) | |
10.7 + | 我的尺寸以色列2014有限公司与或KLES公司于2018年11月18日签订的雇佣协议(通过参考2018年11月19日提交的公司季度报告Form 10-Q的附件10.2而并入) | |
10.8 + | My Size以色列2014有限公司与比利·帕尔多于2018年11月18日签订的雇佣协议(参考公司于2018年11月19日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.3) | |
10.9 | 认股权证表格(参照本公司于2020年1月15日提交的当前8-K表格报告的附件10.2) | |
10.10 | 配售代理人授权书表格(参照本公司于2020年1月15日提交的8-K表格现行报告的附件10.3) | |
10.11 | 承销协议,日期为2021年1月5日,由公司和宙斯盾资本公司签订(通过参考公司于2021年1月7日提交的8-K表格当前报告的附件1.1而合并) | |
10.12 | 承销协议,日期为2021年3月22日,由公司和宙斯盾资本公司签订(通过参考公司于2021年3月25日提交的8-K表格当前报告的附件1.1而合并) | |
10.13 | 注册直接发售证券购买协议表格,日期为2021年10月26日,由本公司与买方签署及相互签署(参考本公司于2021年10月28日提交的8-K表格现行报告附件10.1) | |
10.14 | PIPE证券购买协议表格,日期为2021年10月26日,由本公司和买方签署(参照本公司于2021年10月28日提交的当前8-K表格报告附件10.2并入) |
59 |
10.15 | 认股权证表格(参照本公司于2021年10月28日提交的当前8-K表格报告的附件10.3) | |
10.16 | 公司与买方之间的登记权协议表格,日期为2021年10月26日(参照公司于2021年10月28日提交的当前8-K表格报告的附件10.4并入) | |
10.17 | 聘用协议(参照本公司于2021年10月28日提交的8-K表格的当前报告附件10.5并入) | |
10.18 |
截至2021年11月4日,公司与David Lazar,Custodian Ventures,LLC,Actiist Investment LLC,David Aboudi,Patrick Loney和David Natan之间的和解协议(通过引用2021年11月5日提交的公司当前8-K报表的附件10.5合并) | |
10.19 | 截至2022年2月7日,我的尺寸以色列2014有限公司与Amar Guy Shalom和Elad Bretfeld之间的股份购买协议(通过参考2022年2月8日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件10.1合并) | |
10.20 | My Size以色列2014有限公司与Ezquiel Jille Brandwain于2022年1月27日签署的雇佣协议(通过引用附件10.1并入公司于2022年2月1日提交的当前8-K表格报告中) | |
21.1 | 子公司名单(参照公司于2021年3月29日提交的10-K表格年度报告附件21.1合并) | |
23.1* | Somekh Chaikin的同意 | |
31.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)条对首席执行官的证明 | |
31.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明 | |
32.1* | 根据《交易法》第13a-14(B)条和《美国法典》第18编第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官和首席财务官的证明 | |
101.INS* | 内联XBRL 实例文档 | |
101.SCH* | 内联 XBRL分类架构 | |
101.CAL* | 内联 XBRL分类计算链接库 | |
101.DEF* | 内联 XBRL分类定义链接库 | |
101.LAB* | 内联 XBRL分类标签Linkbase | |
101.PRE* | 内联 XBRL分类演示文稿链接库 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL文档,包含在附件101中) |
* | 现提交本局。 |
+ | 指管理合同或任何补偿计划、合同或安排 |
60 |
签名
根据1934年《证券交易法》第13节和第15(D)节的要求,注册人已于2022年3月18日正式授权注册人代表注册人签署本10-K表格年度报告。
My Size,Inc. | |
/s/Ronen Luzon | |
Ronen Luzon
首席执行官 (首席执行官) | |
/s/或KLES | |
或者是Kles | |
首席财务官 | |
(首席财务会计官) |
根据1934年《证券法》的要求,本10-K表格年度报告已由以下注册人以登记人的身份在指定日期签署。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ Ronen Luzon | 董事首席执行官兼首席执行官 | 3月18日, 2022 | ||
罗宁·吕宋岛 | (首席行政主任) | |||
/s/ 或KLES | 首席财务官 | 3月18日, 2022 | ||
或者是Kles | (首席财务会计官) | |||
/s/ Oren Elmaliah | 董事 | 3月18日, 2022 | ||
奥伦·艾尔玛利亚 | ||||
/s/ 阿里克·考夫曼 | 董事 | 3月18日, 2022 | ||
阿里克·考夫曼 | ||||
/s/ Oron Branitzky | 董事 | 3月18日, 2022 | ||
奥隆·布兰尼茨基 | ||||
/s/ 盖伊·齐默尔曼 | 董事 | 3月18日, 2022 | ||
盖伊·齐默尔曼 |
61 |