附件4.4

注册人根据以下条款登记的证券描述
1934年《证券交易法》第12节

Veritone，Inc.(“Veritone”、“Company”、“We”、“Our”和“Us”)拥有一类根据1934年《证券交易法》第12条注册的证券，这是我们的普通股，每股票面价值0.001美元。我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易，代码是“VERI”。我们普通股的转让代理和登记人是ComputerShare Trust Company，N.A.。

我们经修订和重述的公司注册证书授权我们发行75,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及1,000,000股非指定优先股，每股面值0.001美元。

以下对本公司普通股以及经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的公司细则的若干条文的描述仅为摘要，仅限于参考经修订及重述的公司注册证及经修订及重述的公司细则，以上各项均为年报10-K表格的证物，本说明即为证物。

普通股

我们普通股的持有者有权在提交股东投票表决的所有事项上享有每股一票的投票权。我们在修订和重述的公司注册证书中没有规定董事选举的累积投票。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定了一个分类董事会，由三个规模大致相同的类别组成，每个类别的任期交错三年。根据可能适用于当时已发行的任何优先股的优先股的优惠，如果我们的董事会酌情决定发放股息，我们普通股的持有者有权从合法可用资金中获得股息，然后只能在董事会决定的时间和金额发放股息。我们没有为我们的普通股支付任何现金股息，在可预见的未来，不太可能宣布或支付任何普通股的现金股息。相反，我们计划保留我们的现金，用于我们的业务运营。我们的普通股不享有优先购买权，也不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。如果我们成为清算、解散或清盘的对象，合法可供分配给我们股东的资产将按比例分配给我们的普通股和当时未偿还的任何参与优先股的持有人，但前提是优先股的所有未偿债务和债务以及优先股的优先权利和支付任何已发行优先股的清算优先股(如有)。

索要登记权

根据本公司与若干股东订立的于2014年7月15日经修订的投资者权利协议(“权利协议”)，持有本公司当时尚未发行的A系列及A-1优先股的持有人持有以下股份的至少30%，以及持有本公司当时尚未发行的B系列优先股的持有人持有以下至少30%的股份：(I)经该协议各方转换我们的任何证券后发行或可发行的普通股股份；及(Ii)就第(I)项所述股份作为股息或其他分派而发行的普通股，可要求吾等提交最多两份登记声明，将其全部或部分可登记股份登记在一份总发行价不低于500万美元的登记声明中。在特定情况下，我们有权推迟提交所要求的注册声明。这些登记权利受到附加条件和限制的约束，包括承销商在某些情况下限制任何此类登记所包括的股份数量的权利。根据权利协议，吾等须支付与可登记证券持有人要求登记有关的所有费用，但须受若干限制所规限。上述登记权利将于以下时间失效：(I)持有人所持普通股比例少于百分之一，且在未经登记的三个月期间及(Ii)2022年5月，即本公司首次公开招股五周年当日，根据证券法第144条或另一项类似豁免，可无限制地出售该持有人的股份。

表格S-3注册权

根据权利协议，持有我们当时尚未发行的A系列和A-1优先股持有人持有的下列股份的至少20%的持有人，以及我们当时尚未发行的B系列优先股持有人持有的下列股份的至少20%的持有人：(I)在该协议各方转换我们的任何证券时发行或可发行的普通股股份，以及(Ii)作为股息或其他分配发行的普通股(I)中的股份，有权要求我们提交额外的登记声明，包括搁置登记声明，根据表格S-3的登记声明登记其全部或部分可登记股份，而该登记声明的总发行价(扣除承销折扣和佣金)将超过500万美元。在特定情况下，我们也有权推迟提交所要求的注册声明。此等登记权利受其他条件及限制所规限，包括承销商有权在某些情况下限制任何此等登记所包括的股份数目，以及如在提出登记要求前十二个月内已进行两次此等登记，吾等有权拒绝进行此等登记。根据权利协议，吾等须支付与须登记证券持有人的任何表格S-3注册有关的所有费用，但须受某些限制所规限。上述各持有人的登记权利将于以下时间届满：(I)持有人持有的普通股少于百分之一，而根据证券法第144条或另一项类似豁免可在三个月期间不受限制地出售持有人的股份，而无需登记；及(Ii)2022年5月, 这是我们首次公开募股的五周年。

搭载登记权

根据权利协议，每当吾等建议根据证券法提交登记声明时，除与雇员福利或类似计划有关的登记，或根据证券法第145条进行的公司重组或其他交易外，(I)协议订约方转换吾等的任何证券时已发行或可发行的普通股，以及就第(I)项中的股份作为股息或其他分派发行的普通股的持有人，均有权获得登记通知，并有权将其须登记的证券包括在该等登记内。任何承销发行的承销商将有权限制登记声明中包含的具有登记权的股票数量。吾等须支付与可登记证券持有人根据配股协议进行的任何搭载注册有关的所有费用，但须受若干限制所规限。权利协议所载的登记权利将于以下时间届满：(I)持有人持有的普通股少于百分之一，而根据证券法第144条或其他类似豁免可在未经登记的三个月期间及(Ii)2022年5月，即本公司首次公开招股五周年的期间内，无限制地出售该持有人的股份。

修订及重订公司注册证书及修订及重订附例

我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程包括一些条款，可以阻止敌意收购或推迟或阻止我们公司控制权的变化，以及我们董事会或管理团队的变化，包括以下内容：

董事会空缺。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程只授权我们的董事会填补董事会空缺的职位，包括新设立的席位。此外，组成我们董事会的董事人数必须由我们整个董事会以多数票通过的决议才能确定。这些规定防止股东增加我们董事会的规模，然后通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来控制我们的董事会。这增加了改变董事会组成的难度，并将促进管理的连续性。

分类委员会。我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程规定，我们的董事会应分为三类规模大致相同的董事，每一类董事的任期为三年。此外，董事只有在有原因的情况下才能从我们的董事会中免职。机密董事会的存在可能会推迟潜在收购者获得我们董事会的多数控制权，而这种拖延的前景可能会阻止潜在收购者。

股东行动；股东特别会议。我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的股东不得在书面同意下采取行动，而只能在我们的股东年度会议或特别会议上采取行动。因此，控制我们大部分股本的股东在没有按照我们修订和重述的章程召开股东大会的情况下，将无法修订和重述我们的章程或罢免董事。我们修订和重述的章程进一步规定，我们的股东特别会议只能由我们的董事会多数成员召开，因此禁止股东召开特别会议。这些规定可能会推迟我们的股东强制考虑一项提议的能力，或者推迟控制我们大部分股本的股东采取任何行动的能力，包括罢免董事。

股东提案和董事提名的提前通知要求。我们修订和重述的章程为寻求在我们的年度股东大会上开展业务或提名候选人在我们的年度股东大会上当选为董事的股东提供了预先通知程序。我们修订和重述的章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。如果不遵循适当的程序，这些规定可能会阻止我们的股东向我们的年度股东大会提出问题，或者在我们的年度股东大会上提名董事。我们预计，这些规定也可能阻止或阻止潜在的收购者进行委托书征集，以选举收购者自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

没有累积投票。《特拉华州公司法》规定，除非公司的公司注册证书另有规定，否则股东无权在董事选举中累积投票权。我们修订和重述的公司注册证书不提供累积投票权。

董事仅因正当理由而被免职。我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的股东不得将我们的董事会成员免职，除非是出于法律要求的任何其他投票，以及获得当时有权在董事选举中投票的所有已发行有表决权股票不少于三分之二的总投票权的批准。

独家会场。本公司经修订及重述的公司注册证书规定，除非吾等以书面形式同意选择另一法院，否则特拉华州衡平法院应为以下事宜的唯一及独家法院：(I)代表吾等提起的任何衍生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称违反吾等任何董事、高级职员或其他雇员或代理人对吾等或本公司股东所负受信责任的诉讼；(Iii)根据DGCL的任何规定或吾等经修订及重述的公司注册证书或经修订及重述的章程而对吾等提出索赔的任何诉讼；或(Iv)任何针对我们提出受内政原则管辖的索偿的诉讼。其他公司的公司注册证书中类似的选择法院条款的可执行性已在法律程序中受到质疑，在任何诉讼中，法院可能会发现我们修订和重述的公司注册证书中包含的选择法院条款在此类诉讼中不适用或不可执行。

上述每一项规定都将使我们的现有股东更难更换我们的董事会，以及另一方通过更换我们的董事会来获得对我们公司的控制权。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高级管理人员，这些规定也可能会使现有股东或另一方更难实现管理层的变动。此外，非指定优先股的授权使我们的董事会有可能发行具有投票权或其他权利或优惠的优先股，这可能会阻碍任何改变我们公司控制权的尝试的成功。

这些规定旨在提高我们董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及对我们公司的实际或威胁收购。这些规定还旨在减少我们对主动收购提议的脆弱性，并阻止可能在代理权中使用的某些策略。然而，这些规定可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约，并可能具有阻止敌意收购或推迟对我们公司或我们管理层的控制权变更的效果。因此，这些条款还可能抑制我们股票市场价格的波动，这些波动可能会因实际或传言的收购企图而导致。

特拉华州公司法第203条

我们受DGCL第203条的约束，该条款禁止特拉华州公司在股东成为利益股东之日起三年内与任何利益股东进行任何业务合并，但以下情况除外：

一般而言，第203条对“企业合并”的定义包括以下内容：

一般而言，第203条将“有利害关系的股东”定义为与此人的关联公司和联营公司一起实益拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的实体或个人，或在确定有利害关系的股东地位之前的三年内实益拥有该公司的已发行有表决权股票的实体或个人。

责任限制及弥偿

我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程规定，我们将在特拉华州法律允许的最大程度上对我们的董事和高级管理人员进行赔偿，该法律禁止我们修订和重述的公司注册证书限制我们董事对以下事项的责任：

我们修订和重述的公司注册证书还规定，如果修改特拉华州法律以授权公司采取行动，进一步消除或限制董事的个人责任，则我们董事的责任将在经修订的特拉华州法律允许的最大程度上被取消或限制。这一责任限制不适用于根据联邦证券法产生的责任，也不影响可获得的衡平法补救措施，如禁令救济或撤销。

我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程还规定，我们将在法律允许的最大程度上补偿我们的员工和代理人。我们经修订和重述的附例亦允许吾等为任何高级人员、董事、雇员或其他代理人因其以此身份行事而产生的任何责任投保，而不论吾等是否有权就DGCL项下的该等开支、责任或损失向该等人士作出弥偿。我们已经购买了董事和高级管理人员的责任险。

除经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的章程所规定的赔偿外，吾等已与董事及行政人员订立不同的赔偿协议。这些协议除其他事项外，还规定赔偿我们的董事和高管在此人作为董事或高管的服务或应我们的要求而引起的任何诉讼或诉讼中产生的费用、判决、罚款和和解金额。我们认为，我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程和赔偿协议中的这些条款对于吸引和留住合格的董事和高管是必要的。

以上对经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的附例的赔偿条款的描述并不完整，并以该等文件为参考而有所保留，每一份文件均为表格10-K年度报告的证物，本说明即为证物。

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东对董事违反受托责任提起诉讼。它们还可能减少针对董事和高级管理人员的衍生品诉讼的可能性，即使诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解费用和损害赔偿金，股东的投资可能会受到损害。鉴于根据证券法对责任的赔偿可能允许董事、高级管理人员或根据前述条款控制吾等的人士，我们已获告知，美国证券交易委员会认为此类赔偿违反证券法所表达的公共政策，因此不可强制执行。没有任何未决的诉讼或程序点名我们的任何董事或高管寻求赔偿，我们也不知道任何未决或威胁的诉讼可能导致任何董事或高管要求赔偿。