EX-99.2 3 Exh_992.htm 展品99.2 埃德加·菲林

展品99.2

 

致分子合伙公司(公司)股东,邀请他们参加2022年4月13日星期三下午2:00举行的2022年年会。米。分子合伙公司,瑞士,Wagstrasse 14,8952 Schlieren,5楼。由于COVID疫情仍在蔓延,董事会决定根据《联邦委员会抗击新冠肺炎疫情法令原则联邦法案》(《新冠肺炎法案》)第8条和关于抗击冠状病毒(新冠肺炎)措施的第3号法令(新冠肺炎第3号法令)第27条在没有股东在场的情况下召开2022年年度股东大会。因此,分子合伙人股份公司的股东可以在2022年年度股东大会上专门通过书面或以电子方式向独立代表提交的指示来行使他们的权利。董事会议程和建议1.批准2021年年度报告和年度财务报表董事会建议批准2021年年度报告和2021年年度财务报表。说明《2021年年度报告》包括《国际财务报告准则》合并财务报表(第83页及以下)。2021年年度报告)和仅限公司的财务报表(第135页以下。《2021年年度报告》)。2.对薪酬报告的协商表决董事会建议对《2021年薪酬报告》进行协商表决。解释《2021年薪酬报告》包括在《2021年年度报告》(第67页及以后)。)。董事会已根据《瑞士公司治理最佳实践守则》决定, 除了在议程项目9下有约束力地核准补偿金额外,还将补偿报告提交给股东进行单独的协商表决。3.净亏损的分摊董事会建议结转58,631,686瑞士法郎的净亏损,从而将亏损从157,899,662瑞士法郎结转到216,531,348瑞士法郎。4.董事会和管理委员会的解职董事会建议,董事会成员和管理委员会成员因其在2021财政年度的活动而被批准解职。

 

 

2|7 5.法定股本董事会建议:(1)公司法定股本续期两年,至2024年4月13日止;(2)公司法定股本上限为807,316瑞士法郎。20和(3)《公司章程细则》第3条a款相应修改如下(标有变化):第3a条-现有版本第3a条-要求新版本的法定股本法定股本董事会有权在2023年4月21日之前的任何时间通过发行最多4,286,750股面值为0的全额缴足登记股票来增加股本,最高限额为428,675瑞士法郎。每人10英镑。允许部分增加股本。第3a条的其余部分保持不变。董事会被授权在2024年4月13日之前的任何时候增加股本,最高金额为807,316瑞士法郎。20通过发行最多8,073,162股面值为0瑞士法郎的全额缴足登记股票。每人10英镑。允许部分增加股本。第3a条的其余部分保持不变。说明董事会建议将法定股本再延长两年。现有法定股本已部分用于公司于2021年6月在美国上市的美国存托股份。根据本公司自2014年在瑞士证券交易所首次公开发售以来的一贯做法,董事会建议维持约占本公司普通股股本25%的法定股本。对于一家成长型生物科技公司来说,保持合理的融资灵活性水平势在必行。此外, 鉴于修订后的瑞士公司法将允许引入所谓的资本范围(Kapitalband)而不是法定股本,围绕2023年生效存在不确定性,董事会提议现在而不是明年延长法定股本,以便在过渡期内有一个坚实的基础。如果在新法律生效时,股东应采用资本范围,法定股本将自动失效。6.董事会的连任以及提名和补偿委员会1.董事会的连任董事会提议连任:1.威廉(比尔)·伯恩斯;2.阿格尼特·B·弗雷德里克森;3.多米尼克·霍奇利;4.史蒂文·H·霍尔茨曼;5.桑迪普·卡帕迪亚;6.维托·J·帕隆贝拉;7.迈克尔·瓦斯康塞勒;和8.帕特里克·阿姆斯图茨;每一人的董事会成员任期一年,直到2023年年度大会结束。所有的改选都是单独举行的。1 https://investors.molecularpartners.com/corporate-治理/文件和章程

 

 

3|7有关候选人的个人资料,请参阅本公司网站第2页或第52页以下。《2021年年度报告》。请注意,公司首席执行官帕特里克·阿姆斯图茨现在和将来都不是任何董事会委员会的成员。二、改选董事会主席董事会建议连任威廉(比尔)·伯恩斯为董事会主席,任期一年,至2023年年度股东大会闭幕。3.连任提名和补偿委员会董事会提议连任:1.威廉(比尔)·伯恩斯;2.史蒂文·H·霍尔茨曼;3.迈克尔·瓦斯康涅尔;每一人都是提名和补偿委员会的成员,任期一年,直到2023年年度大会结束。所有的改选都是单独举行的。如果威廉(比尔)伯恩斯再次当选,董事会打算重新任命他为提名和补偿委员会主席。7.法定审计师的连任董事会建议重新选举苏黎世毕马威股份公司为2022财政年度的法定审计师。8.独立代表的连任董事会建议重新选举苏黎世的Anwaltskanzlei Keller KLG为独立代表,任期至2023年年度股东大会结束。2个https://www.molecularpartners.com/about-US/

 

 

批准董事会和管理委员会的薪酬金额1.批准董事会下一届任期的薪酬金额董事会建议批准最高总额为1,091,400瑞士法郎的董事会薪酬,任期从2022年年度股东大会到2023年年度股东大会。解释:拟议的最高赔偿额是如何构成的?董事会的薪酬预计将包括:(I)总额高达397,800瑞士法郎的现金费用和(Ii)总额高达693,600瑞士法郎的限制性股票单位(RSU)分配,用于董事会及其委员会的工作。RSU的封闭期为三年。就本提案而言,RSU的价值将自授予之日起计算。最高数额包括估计的社会保障缴费,但雇主对国家社会保障机构的强制性缴费除外。有关董事会薪酬模式的其他信息可在《2021年薪酬报告》中找到。与上一个参考期相比,拟议的最高数额是否有所增加?不,与2021年的赔偿金额相比,上述拟议的最高总赔偿额保持不变。实际支付的金额会被披露吗?是的,从2022年股东周年大会到2023年股东周年大会的任期内,董事会成员的实际支出将在2022年薪酬报告和2023年薪酬报告中披露。9.2批准管理委员会从2022年7月1日至2023年6月30日的固定补偿金额董事会建议核准最高总额2555瑞士法郎, 434作为管理委员会成员2022年7月1日至2023年6月30日期间的固定报酬。解释:拟议的最高赔偿额是如何构成的?拟议的管理委员会固定报酬应包括现金固定报酬,其中包括基本工资以及社会保障和养恤金缴款,但雇主对国家社会保障机构的强制性缴费除外。关于管理委员会薪酬模式的其他信息可在《2021年薪酬报告》中找到。正如2022年3月15日宣布的那样,董事会任命了两名新的管理委员会成员,自2022年7月1日起生效,从而使管理委员会的成员人数从四人增加到六人。因此,拟议的3个分子合伙人将有义务向雇主缴纳社会保障保险(养老、失业、残疾等)。)除董事会成员的薪酬外,根据适用的强制性法律。根据目前适用的缴费率,并假设所有RSU均已归属,与固定和长期薪酬相关的雇主缴费总额预计不会超过50,622瑞士法郎。4分子合伙人将有义务向雇主缴纳社会保障保险(养老、失业、残疾等)。)除根据适用的强制性法律向管理委员会成员支付报酬外。根据目前适用的缴费率估算,雇主的缴费预计不会超过(1)固定薪酬198、266瑞士法郎,以及(2)可变薪酬(假设实现最大目标和最大归属PSU)351,878瑞士法郎。

 

 

5|7上述最高合计补偿金额新增包括支付给六名管理委员会成员的补偿。与上一个参考期相比,拟议的最高数额是否有所增加?是的,与股东在上一次2021年股东周年大会上批准的前一参考期(2021年7月1日至2022年6月30日)的1,699,500瑞士法郎相比,新成员为6名而不是之前的4名成员的管理委员会的拟议最高总薪酬金额增加了50%。就个人而言,管理委员会每名成员的平均数额至少增加了0。与股东在2021年股东周年大会上批准的每名成员的平均金额相比,2%。实际支付的金额会被披露吗?是的,在2022年7月1日至2023年6月30日期间向管理委员会成员支付的实际固定总薪酬将在2022年薪酬报告和2023年薪酬报告中披露。9.3批准本财政年度管理委员会的可变薪酬数额董事会建议核准最高总额3,909,756瑞士法郎,作为本财政年度管理委员会成员的可变薪酬。解释:拟议的最高赔偿额是如何构成的?拟议的最高浮动薪酬新包括管理委员会六名成员的最高薪酬(2021年为四名成员)5。拟议的最高可变薪酬包括以现金(红利)形式的可变短期薪酬和以业绩分摊单位(PSU)形式的可变长期激励薪酬,以及估计的社会保障和养恤金缴款, 雇主对国家社会保障机构的强制性缴费除外。与上一个参考期相比,拟议的最高数额是否有所增加?是的,与股东在上一次2021年年度股东大会上批准的2021年财政年度管理委员会四名成员的金额(2,194,435瑞士法郎)相比,管理委员会新增加六名成员而不是之前的四名成员的拟议最高总薪酬金额增加了78。2%。就个人而言,管理委员会每名成员(6名成员)的平均数额可能增加18。与股东在2021年股东周年大会上批准的每名成员的平均金额(四名4名成员)相比,为8%。这一增长的原因是什么?这一增长的原因是将奖金和长期激励薪酬的最大超额上限从2021年的120%提高到2022年的150%。公司决定提高奖金和PSU的最高超额业绩上限,以加强其在争夺新的和现有人才方面的地位,同时进一步使可变薪酬结果与股东经验保持一致。本5请参阅上文议程项目9.2中的解释。

 

 

6|7这一决定完全得到了一家领先的薪酬咨询公司在2022年2月为该公司进行的基准研究的结果的支持,该研究分析了三个不同的同行群体:(1)纳斯达克上市的生物技术公司,(2)欧洲(包括。瑞士)和两地上市的生物技术公司以及(3)在瑞士上市的跨行业公司。这项基准研究显示,三个同龄人组的中位数最大超额奖金上限在150%至170%之间。基准研究进一步表明,LTI最大超额成就(归属倍数)的上限在三个同行组的中位数之间,在150%到200%之间。请注意,提高上限并不意味着2022年支付给管理委员会成员的实际薪酬确实会高于2021年,而只是奖金和PSU超额完成的可能性将被新设为150%的上限。还请注意,与2021年相比,2022年管理委员会现有成员的目标奖金(以基本工资的百分比计算)和LTI目标补助金保持不变。请进一步留意,在LTI上限增加至150%的情况下,董事会已决定加强LTI 6项下的表现考虑。为了更好地平衡内部和外部对公司价值创造的看法,LTI将根据公司目标的实现情况获得80%的归属,并根据相对TSR获得20%的归属。最后,请注意,在《2021年赔偿报告》第80页, 自2015年以来,本公司披露了奖金和PSU的业绩比率。这一披露表明,董事会在考核达成率方面一直非常合理。PSU计划的关键要素是什么?就本提案而言,PSU的价值如何?PSU的归属期限为三年。在归属日期,管理委员会成员可以获得0到1之间的收益。5(以前为1.2)基于2022财政年度达到预定业绩标准的每PSU的公司股份数量。PSU的价值将从授予之日起计算。就本提案而言,估值将以发行1美元为基础。每个PSU 5股,即E.然而,假设最大限度地实现目标,不包括归属期间的任何股价发展。该提案还假设可变短期薪酬(奖金)的最大目标实现率为150%。是否会披露奖金和长期薪酬(PSU)的有效绩效比率?是的,如上所述,2021年薪酬报告披露了过去几年奖金和PSU的绩效比率,公司打算在2022年薪酬报告中继续披露2022年财政年度的有效绩效比率。2022年年度股东大会将以英语进行。Schlieren,2022年3月17日,董事会主席William(Bill)Burns 6 2021年LTI记分卡上限为120%,由占80%的公司目标成就以及公司目标以外的其他长期价值驱动里程碑以及相对于NBIS/SPI(相对TSR)的股价升值组成,每一项占LTI归属的高达20%。展望未来, 2022年LTI计分卡的上限为150%,其组织方式为80%的归属因素基于公司目标的实现,20%基于相对TSR。

 

 

7|7组织信息文档《2021年年度报告》仅以英文发布,其中包括薪酬报告以及法定审计师的报告,可在分子合作伙伴股份公司(Wagistrasse 14,8952 Schlieren(苏黎世))的住所查阅。该报告也可在公司的网站上获得:www。分子伴侣。COM。有权投票的股东截至2022年4月5日下午5:00在股东名册上登记的有投票权的股东。米。CEST将被授权通过独立代表在2022年年会上投票(见下文)。根据适用的瑞士法规,本公司决定,今年的股东周年大会将仅通过独立代表投票进行,而不会有股东亲自出席。通过授予独立代表Anwaltskanzlei Keller KLG,SPLügenstrasse 8,8002苏黎世,您的投票权得到充分保障,而您不必亲自出席年度股东大会。希望由独立代表代表的股东须:-签署随附的代表表格,并连同任何投票指示送交由AREG持有的本公司股份过户登记处。CHAG(见下文);或-通过互联网向独立代理发出委托书和投票指示。输入https://molecularPartners。网络投票。进入您的浏览器并按照显示屏上的用户提示进行操作。您可以选择与纸质格式相同的回复选项。您将在注册表上找到初始注册的个人访问数据(ID和密码)。代理和对投票指令的任何更改可能会在2022年4月8日上午11:59之前发布。米。、CEST.在委托书表格上没有具体投票指示的情况下, 一般授权独立代表投票赞成董事会的提议。这也适用于未列入本邀请函并可能在2022年年度大会期间提交的提案。在2022年4月6日至2022年股东周年大会结束前的一段时间内,不会在股份登记册上登记任何事项。然而,股票可以不受限制地进行交易。在2022年股东周年大会之前出售部分或全部股份的股东不再有权在这一程度上投票。未来年度股东大会邀请函的电子收据如果您希望将来以电子方式收到公司年度股东大会的邀请函,您可以访问以下地址的指令发布系统:https://molecularPartners。网络投票。CH,然后选择“Delivery Method”选项。登录详情可在随函附上的回条上找到。问题请直接向我们的股份登记处(AREG)咨询您的管理问题。哈根多夫电话:+41 62 209 16 60,电子邮件:INFO@AREGCH)。