附件 4.1

认股权证协议

本 认股权证协议(本“协议”)于2022年_

鉴于， 本公司已向美国证券交易委员会提交了一份表格F-1，编号：333-259261的注册说明书(“注册 说明书”)，要求根据经修订的1933年证券法(“该法案”) 发行认股权证(“认股权证”)和可在行使时发行的每股面值0.004美元的普通股( “普通股”)等证券的发售(“发售”)。

鉴于，公司向代表承销商(“承销商”)的Maxim Group LLC(“代表”)授予了 超额配售选择权 ，以购买至多[●]普通股，和/或最多额外的[●]认股权证(统称为“超额配售选择权”)；以及

鉴于，本公司希望 认股权证代理人代表本公司行事，且认股权证代理人愿意就认股权证的发行、登记、转让、交换、赎回和行使事宜行事；

鉴于，本公司希望 规定认股权证的形式和条款、发行和行使认股权证的条款，以及本公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免；以及

鉴于 所有必要的行为和事情均已完成，当代表公司签署并经或 代表认股权证代理人会签时，这些行为和事情是必要的，以履行公司的有效、有约束力和法律义务，并授权签署和交付本协议 和交付(br}、 )。

因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议，双方同意如下：

1. 委派认股权证代理人。本公司特此委派认股权证代理人作为本公司的认股权证代理人， 认股权证代理人在此接受该委任，并同意按照本协议中规定的条款和条件履行该委任 。

2. Warrants.

2.1 保证书表格。每份认股权证须(A)仅以登记表格i发出，(B)实质上以附件A的形式发出(附件A的规定并入本文件)，及(C)由行政总裁或首席财务官签署或附有行政总裁或首席财务官的传真 签署。如果在任何认股权证上有传真签名的人 在该认股权证发出前已停止以该人签署该认股权证的身份任职，则该认股权证 可被签发，其效力与他或她在该认股权证发出之日并未停止一样。

2.2会签的效力。除非认股权证代理人根据本协议会签，否则认股权证应 无效，且持有人不得行使该认股权证。

2.3注册。

2.3.1 保证书登记簿。权证代理人应保存权证原始发行和转让登记的账簿(“权证登记簿”)。认股权证首次发行后，认股权证代理应按照本公司向认股权证代理发出的指示 发行并登记 认股权证的持有人名下的该等面额的认股权证。

2.3.2 注册持有人。在正式出示任何认股权证转让登记前，本公司和认股权证代理人 可将该认股权证登记在其名下的人视为并以托管 信托公司(“托管人”)的代名人的名义登记，或按照托管人的另一指示进行处理。权证中实益权益的所有权应显示在(I)每个权证的托管人或其代名人或(Ii)在托管人有账户的机构(就其账户中的权证 而言，该机构是“参与者”)保存的记录中，并通过这些记录实现所有权的转移。

3. 认股权证的条款和行使。

3.1保修 价格。每份认股权证经认股权证代理会签后，在该认股权证(视属何情况而定)及本认股权证协议条文 的规限下，其登记持有人有权按每股$/股的价格向本公司购买认股权证所载普通股 ，惟须受本认股权证第4节及本 第3.1节最后一句所述调整的规限。本认股权证协议所称认股权证价格，是指行使认股权证时普通股可以购买的每股价格 。本公司可自行决定在到期日(定义见下文)前 的任何时间降低保证价。

3.2手令的有效期。认股权证只能在2022年_¹纽约时间2027年(X)_² (“过期日期”)。未在到期日或之前行使的每份认股权证均应失效，且在到期日营业时间结束时， 项下的所有权利以及本协议项下的所有权利均应终止。本公司可根据其 单独决定权，通过推迟到期日来延长认股权证的期限。

¹产品的截止日期

²截止日期五周年纪念日。

3.3认股权证的行使。

3.3.1 付款。根据认股权证和本认股权证协议的规定，经认股权证代理人会签后，认股权证的注册持有人可通过交出认股权证代理人的办公室或其继任者作为认股权证代理人在曼哈顿、纽约市和纽约州的办公室行使认股权证，同时交出认股权证中规定的选择购买表格，并经正式签立， 、 、(br}、 、(B)、(B)、并全数支付行使认股权证的每股普通股的认股权证价格及 以保兑支票支付的与行使认股权证有关的任何及所有适用税项，或电汇予认股权证代理人的订单。本公司承认，认股权证代理开立的与根据本协议提供的服务 相关的银行账户将在其名下，并且认股权证代理可能会获得与投资 相关的投资收益，承担认股权证代理的风险，并不时从这些账户中持有的资金中受益。本公司和持有人均不会 获得任何存款或行使价的利息。不需要墨水原件的行使通知，也不需要任何行使通知的徽章担保 (或其他类型的担保或公证)。

3.3.2 证书颁发。在行使任何认股权证并支付认股权证价格的资金(“认股权证交割日期”)后十(10)个工作日内，公司应向该认股权证的登记持有人颁发一份或多份证书，该证书代表他或她有权获得的普通股数量，并按其指示的名称登记 ，如果该认股权证尚未全部行使，公司应向该认股权证的登记持有人签发一份或多份新的会签的 认股权证。 本公司应向该认股权证的登记持有人颁发一份或多份证书，该证书代表他或她有权获得的普通股数量，如果该认股权证尚未全部行使，则应签发一份或多份新的会签 认股权证。

3.3.3 无现金锻炼。如果在行使本协议时没有有效的登记说明书登记，或者其中包含的招股说明书 不能用于向持有人发行认股权证股票，则认股权证也可以通过“无现金行使”的方式全部或部分行使，在这种情况下，持有人有权获得相当于(A-B)(X)除以(A)所得商数的认股权证 股。在这种情况下，认股权证也可以通过“无现金行使”的方式全部或部分行使。在这种情况下，持有者有权获得相当于(A-B)(X)除以(A)所得商数的认股权证 股。

如果在这种无现金行使中发行认股权证股票 ，双方确认并同意，根据证券法第3(A)(9)节，认股权证 股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何与本第3.3.3节相反的立场 。

3.3.5 有效发行。根据本协议在适当行使认股权证后发行的所有普通股应 为有效发行、全额支付和不可评估。

3.3.6 发行日期。以其名义发行普通股股票的每个人，在任何情况下都应被视为在交出认股权证和支付认股权证价格之日 被视为该等股票的记录持有人，而不论该证书的交付日期，但如果交出和付款日期是本公司股票转让账簿关闭的 日，则该人应被视为在以下日期 成为该等股票的持有人

3.3.7持有者的 锻炼限制。本公司不得行使本认股权证，持有人无权根据第2条或其他规定 行使本认股权证的任何部分，条件是持有人(连同持有人的关联公司，以及与持有人或持有人的任何关联公司作为一个集团行事的任何 人，简称“归属 方”)在行使适用的行使通知所述的权利后， 有权 行使该认股权证的任何部分， 在行使后，持有人(连同持有人的关联公司，以及与持有人或持有人的任何关联公司作为一个集团行事的任何其他人，称为“归属 方”)无权 行使该认股权证的任何部分。就前述句子而言，持有人及其出资方实益拥有的普通股数量应包括 在行使本认股权证时可发行的普通股数量，并就其作出确定，但应 不包括在(I)行使由持有人或任何出资方实益拥有的本认股权证的剩余未行使部分和(Ii)行使或转换未行使的认股权证时可发行的普通股数量。 持有者及其出让方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量(br}就此作出确定)，但应 不包括因(I)行使本认股权证剩余未行使部分和(Ii)行使或转换未行使的认股权证而可发行的普通股数量。任何其他普通股等价物) 须受转换或行使类似于本协议所载限制的限制，该限制由持有人或 其任何出资方实益拥有。除上一句所述外，就本第2(E)节而言，受益所有权 应根据《交易法》第13(D)节及其颁布的规则和条例计算 , 持有人确认，本公司并非向持有人表示该等计算符合交易所法案第13(D)条的规定，而持有人须独自负责根据该等规定提交的任何时间表 。(B)本公司并无向持有人表示该等计算是否符合交易所法案第13(D)条的规定，而持有人须独自负责根据该等条款提交的任何时间表。在第2(E)条所载限制适用的范围内，确定本 认股权证是否可行使(与持有人与任何出资方共同拥有的其他证券有关)，以及本认股权证的哪些 部分可行使，应由持有人自行决定，提交行使通知 应视为持有人对本认股权证是否可行使(与持有人拥有的其他证券有关)的决定。在每种情况下，均受 受益所有权限制的限制，公司没有义务核实或确认该 确定的准确性。此外，关于上述任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例来确定。就本第2(E)条而言，在 厘定已发行普通股数目时，持有人可依赖(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年报(视属何情况而定)、(B)本公司最近的公告 或(C)本公司或过户代理较新的书面通知所载的已发行普通股数目 所反映的已发行普通股数目。应持有人的书面或口头请求, 本公司须于一个交易日内以口头或书面方式向持有人确认当时已发行普通股的数目。在任何情况下，自报告已发行普通股数量 之日起，持有人或其付款方将在转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后确定已发行普通股数量 。“实益拥有权限额”应为紧接根据本认股权证发行 可发行普通股后已发行普通股数量的4.99%(或如持有人在 发行任何认股权证前选择，则为9.99%)。持有人在向本公司发出书面通知后，可增加或减少本条第2(E)节的 实益拥有权限制条文，惟实益拥有权限制在任何情况下不得超过持有人于 行使本认股权证后紧接发行普通股后发行的普通股数目的9.99%，而本条第2(E)节的规定将继续适用。在61%之前， 受益所有权限制的任何增加都不会生效^ST此类通知送达 公司后的第二天。本款条款的解释和实施应严格遵守第2(E)节的条款，以纠正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或与此处包含的 预期受益所有权限制不一致的地方，或进行必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款规定的限制适用于本认股权证的继任者。

4. 调整。

4.1 股票分红-拆分。如果在本协议日期之后，在符合下文第4.6节的规定的情况下，普通股的流通股数量因普通股应付股息、普通股拆分或其他类似事件而增加，则在该股票股息、拆分或类似事件的生效日期，因行使每份认股权证而可发行的普通股数量 应与该已发行普通股的增加比例相应地增加。 如果该股息、拆分或类似事件发生后，普通股的流通股数量因普通股分红、普通股拆分或其他类似事件而增加，则每股认股权证行使时可发行的普通股数量 应与该增发的流通股数量成比例增加。

4.2 股份聚合。如果在本协议日期之后，在符合第4.6节规定的情况下，普通股合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似 事件导致已发行普通股数量减少，则在该合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似事件生效之日，因行使每份认股权证而可发行的普通股数量 应按此类已发行普通股数量的减少比例减少 。

4.3 行权价格调整。每当行使认股权证时可购买的普通股数量被调整， 如上文4.1和4.2节所规定，认股权证价格应进行调整(至最接近的一分)，方法是将紧接调整前的认股权证价格 乘以分数(X)，分子应为紧接调整前的 行使认股权证时可购买的普通股数量，以及(Y)分母为普通股数量

4.4 后续权利产品。除根据上文第4.1和4.2节所作的任何调整外，如果本公司 在任何时间按比例向任何类别普通股的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权”)，则持有人将有权根据适用于该购买权的条款 获得持有人若持有 持有以下数量的股票、认股权证、证券或其他财产可获得的总购买权 包括但不限于受益所有权限制)紧接记录授予、发行或出售此类购买权的日期之前，或者，如果未记录此类记录，则为普通股记录持有人 确定授予、发行或出售此类购买权的日期(但是，前提是持有人参与任何此类购买权的权利会导致持有人超出受益所有权限制，则持有人 无权在一定程度上参与该购买权(或因该 购买权而获得该等普通股的实益所有权)，而该购买权应由持有人暂时搁置，直至其权利不会导致持有人超过实益所有权限制的时间(如果有的话)。

4.5按比例分配。在本认股权证未到期期间，如果公司宣布或以其他方式向普通股持有人派发任何股息 或以其他方式分配其资产(或获取其资产的权利) (包括但不限于以股息、分拆、 重新分类、公司重新安排、安排方案或其他类似交易方式进行的任何现金、股票或其他证券、财产或期权的分配)(a“分配”)， 持有人有权参与分配 的程度与持有人在紧接记录该分配的日期之前持有的普通股数量相同(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益的 所有权限制)，或者，如果没有记录，则为确定普通股的记录持有人参与分配的 日期之前 持有人所持有的普通股数量(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于，受益的 所有权限制)，持有人有权参与该分配 ，其程度与持有人在完成行使本认股权证后可购入的普通股数量相同(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益的 所有权限制) 如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益的 所有权限制，则持有人无权参与该分配(或因该分配而受益的任何普通股的受益 所有权)，并且该分配的部分应为持有人的利益而搁置 ，直至其权利不会导致持有人超过 所有权的时间(如果有的话)为止

4.6基本面 交易。如果在本认股权证未结清期间的任何时候，(I)本公司在一项或多项相关 交易中直接或间接将本公司与另一人合并或合并，(Ii)本公司直接或 间接在一项或一系列相关交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其全部或几乎所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，收购要约或交换要约 (无论由本公司或其他人)完成后，普通股持有人可出售、投标或交换其股票以换取其他证券、现金或财产，并已被持有本公司普通股总投票权50%或以上 的持有者接受，(Iv)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响 任何重新分类，普通股重组或资本重组或任何强制换股，据此 普通股有效转换或交换为其他证券、现金或财产，或(V)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接 完成股票或股份购买协议或其他业务合并 (包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排方案)与另一人或另一群人 据此获得公司普通股总投票权的50%以上(非 ，包括订立或参与该股票或购股协议或其他业务合并的 其他人所持有的任何普通股，或与 其他订立或参与该股票或购股协议或其他业务合并的其他人有关联或关联的任何普通股)(每个人均为 “基本交易”)，则, 在随后行使本认股权证时，持有人有权 根据持有人的选择权(不考虑第2(E)条对行使本认股权证的任何限制)，就紧接该基本交易发生前行使该认股权证后可发行的每股认股权证股票，获得继承人或收购公司或本公司的普通股数量(如果是尚存的公司)。以及因持有人进行该等 基本交易而应收的任何额外代价(“替代代价”)，而该等额外代价(“替代对价”)为紧接该等基本交易前本认股权证可行使的普通股数目(不论第2(E)节对行使本认股权证的任何限制)。就任何该等 行使而言，行使价的厘定应作出适当调整，以适用于根据 可就该基本交易中一股普通股发行的备选代价金额而厘定的备选代价，而本公司 应以合理方式在备选代价之间分摊行使价，以反映备选代价任何 不同组成部分的相对价值。如果普通股持有人可选择在基本交易中收取的证券、现金 或财产，则持有人在该基本交易后行使本认股权证时所收取的替代 对价，应给予持有人相同的选择。尽管有任何相反规定，如果发生基本交易，本公司或任何后续实体(定义见下文)应由持有人选择，可在交易进行的同时或之后30天内随时行使, 基础 交易完成(如果晚于适用基础交易的公告日期)，向持有人支付相当于该基础交易完成日 本认股权证剩余未行使部分Black Scholes价值的现金，从持有人手中购买本认股权证 ；但是，如果 基本交易不在公司的控制范围之内，包括未经公司董事会批准，则 持有人仅有权在 基本交易完成之日从公司或任何后续实体获得相同类型或形式(且按相同比例)的对价，该对价为本认股权证 未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值(Black Scholes Value)，将于#年提供并支付给公司普通股持有人。无论该对价是现金、股票还是两者的任何组合，或者 普通股持有者是否可以选择从与基本交易相关的可选对价形式中获得 ；此外，倘若本公司普通股持有人在该等基本交易中并无 获要约或获支付任何代价，则该等普通股持有人将被视为已于 该等基本交易中收受 继任实体(该实体可能为该等基本交易后的本公司)的普通股或普通股。“Black Scholes Value”是指基于从Bloomberg的“OV”功能获得的Black和 Scholes期权定价模型的本认股权证的价值, L.P.(“彭博”) 为定价目的，自适用的基础交易完成之日起确定，并反映(A)相当于美国国债利率的 无风险利率，期限等于适用基础交易的公告日期和终止日期之间的时间 ，(B)预期波动率等于 100%和从彭博社HVT功能获得的100日波动率(利用365天年化系数确定)，作为紧接适用的基本交易公开宣布后的交易日的 ，(C)在该计算中使用的每股标的价格 应为(I)以现金形式提出的每股价格之和(如果有)加上任何非现金对价(如果有)的价值， 较大者：(I)以现金形式提供的每股价格之和(如有)加上任何非现金对价(如有)的价值；(C)该计算中使用的基础价格 应为(I)以现金形式提出的每股价格之和(如有)加上任何非现金对价(如有)(Ii)在紧接适用基础交易公告前的交易日(或适用基础交易的 完成(如果较早))至持有人根据第3(D)条提出的请求的交易日结束的 期间内的最高VWAP，以及(D)相当于 适用基础交易的公告日期与终止日期之间的时间的剩余期权时间，以及(E)0成本为零成本，且(E)剩余的期权时间等于 适用基础交易的公告日期至终止日期之间的时间，以及(E)零成本的剩余期权时间，该剩余期权时间等于 适用基础交易的公告日期至终止日期之间的时间，以及(E)零成本，该剩余期权时间等于 适用基础交易的公告日期与终止日期之间的时间

布莱克·斯科尔斯价值的支付将在(I)持有人选择 五个工作日和(Ii)基本交易完成之日中较晚的一天内通过电汇立即可用资金(或此类其他对价)支付。公司应促使公司不是幸存者的基本 交易中的任何后续实体(“后续实体”)按照本第3(D)条的规定，按照形式和实质上令持有人合理满意的书面协议 ，以书面方式承担公司根据本认股权证承担的所有义务 ，并在该基本交易之前得到持有人的批准(不得无理拖延)，并且 应根据持有人的选择，向持有人交付后继实体的证券，以换取本权证，该证券由 一份在形式和实质上与本权证基本相似的书面文书证明，在此类基本交易之前，可对等同于行使本权证时可获得和应收普通股的相应数量的后继实体(或其母实体)股本 可行使的普通股(不考虑行使本权证的任何限制)行使。并以适用于该等股本股份的行使价的 行使价(但计及根据该基本交易的普通股的相对价值及该等股本股份的价值，该 股本股份数目及该行使价是为了保障本认股权证在紧接该等基本交易完成 前的经济价值而定)，并在形式及实质上令持有人合理满意的行使价目(但考虑到根据该等基本交易而持有的普通股的相对价值及该等股本股份的价值， 股本及该行使价是为了保障本认股权证的经济价值而于紧接该基本交易完成 前)，且在形式及实质上均令持有人合理满意。在发生任何此类基本交易时 , 继承实体将继承并被取代(因此，自 该基本交易日期起及之后，本认股权证中提及“公司”的条文应改为指继承实体 )，并可行使本公司的一切权利及权力，并承担本认股权证项下本公司的所有义务 ，其效力犹如该继承实体已在此被指定为本公司。

4.7 计算。根据本第4条进行的所有计算应根据具体情况以最接近的1美分或最接近1/100的份额进行 。就本第4节而言，截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量 应为已发行和已发行普通股(不包括库存股，如有)的总和。

4.8通知 允许持有人行使权利。如果(A)公司应宣布对 普通股派发股息(或任何形式的其他分配)，(B)公司应就普通股宣布特别非经常性现金股息或赎回普通股，(C) 公司应授权所有普通股或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的 股股本，(D)须在 中获得公司任何股东的批准。本公司参与的任何合并或合并、任何出售或转让本公司全部或几乎所有资产，或任何强制换股将普通股 转换为其他证券、现金或财产，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或结束本公司事务，则在每种情况下，本公司均应安排通过电子邮件将电子邮件发送给 持有人，该电子邮件地址应为其在授权书上显示的最后电子邮件地址以下指定的适用记录或生效日期前至少10个历日的通知，说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证 目的而记录的日期，或如果不记录，则说明 有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的 普通股持有人的截止日期或(Y)决定该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期，或(Y)该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的 记录的日期，或(Y)该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的日期转让或换股预计 生效或关闭, 以及预计登记在册的普通股持有人有权 在该重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时将其普通股交换为证券、现金或其他可交付财产的日期；但未能交付该通知或该通知中或交付中的任何缺陷并不影响该通知中规定的公司行为的有效性。除非本通知另有明文规定，否则持有人在自通知之日起至触发通知之日止的期间内，仍有权 行使本认股权证

4.9 重组后更换证券等。如果对已发行的 普通股进行任何重新分类或重组(本条例第4.1或4.2节规定的变更或仅影响该等普通股面值的变更除外)， 或如果本公司与另一公司合并或合并为另一公司(本公司为持续公司的合并或合并 除外，且不会导致已发行的 普通股进行任何重新分类或重组)如果将公司的资产或其他财产全部或实质上全部出售或转让给另一家公司或实体，而公司解散，则权证持有人此后有权根据权证中规定的基础和条款和条件，在行使权证所代表的权利后， 有权购买和接收本公司的 普通股，以取代此前可购买和应收的公司普通股。 如果权证持有人在紧接此类事件之前行使了他/她或其认股权证，权证持有人将收到的合并或合并，或在任何此类出售或转让后解散时，权证持有人本应收到的；如果重新分类还导致4.1节或4.2节所涵盖的普通股发生变化，则应根据4.1节、4.2节、4.3节 和本节4.4节的规定进行调整。第4.4节的规定同样适用于后续的重新分类、重组、合并或合并、出售或其他转让。

4.10 担保变更通知。在每次调整认股权证价格或行使认股权证时可发行的股份数目 时，本公司须就此向认股权证代理人发出书面通知，该通知须述明该等调整所导致的认股权证价格 ，以及在行使认股权证时可按该价格购买的股份数目(如有)的增减(如有)， 合理详细列明计算方法及计算所依据的事实。在发生第4.1、4.2、4.3或4.4节中规定的任何事件时，公司应在认股权证登记册中为每位权证持有人规定的最后地址向该权证持有人发出事件记录日期或生效日期的书面通知( )。未能 发出此类通知或其中的任何缺陷不应影响此类事件的合法性或有效性。

4.11无 零碎股份。尽管本认股权证协议有任何相反规定，本公司在行使认股权证时不得 发行零碎股份。如因根据本第4条作出的任何调整，任何认股权证持有人将有权在该认股权证行使时收取股份的零碎权益，则本公司于行使该认股权证后，应将向该认股权证持有人发行的普通股数目向上或向下舍入至最接近的整数 。

4.12 保证书表格。认股权证的形式不需要因根据本第4条进行的任何调整而改变，在调整后发行的认股权证 可表明与根据本协议最初发行的认股权证中所述相同的认股权证价格和股份数量 。然而，本公司可随时全权酌情对本公司认为适当且不影响其实质的认股权证形式作出任何更改，而其后发出或会签的任何认股权证(不论 以交换或取代尚未发行的认股权证或其他方式)均可采用经如此更改的形式。

5. 权证的转让和交换。

5.1 转让登记。认股权证代理人应不时在 认股权证登记簿上登记任何未完成的认股权证的转让，一旦该认股权证交回转让，应在该认股权证上有适当的签名、担保的奖章，并 附有适当的转让说明。在任何此类转让后，认股权证代理人应签发等额 份认股权证的新认股权证，旧认股权证应由认股权证代理人注销。因此取消的认股权证可由 认股权证代理应要求不时交付给本公司。

5.2 交出认股权证的程序。认股权证可以连同换股或转让的书面请求一起交回权证代理人，权证代理人应根据如此交出的权证的登记持有人的要求发行一份或多份新的权证作为交换，相当于等量的权证总数；但是，如果为转让而交出的权证 带有限制性图例，则在权证代理收到本公司律师的意见，声明此类转让可豁免根据修订的1933年联邦证券法进行 登记，并指出新权证是否也必须带有限制性 图例之前，权证代理不得取消该权证并在 换证中发行新的权证。

5.3 部分权证。认股权证代理人不需要进行任何转让或交换登记，这将 导致认股权证证书的签发只占认股权证的一小部分。

5.4 服务费。权证转让的交换或登记不收取手续费。

5.5 授权执行和会签。授权认股权证代理人根据本协议的条款 会签并交付根据本第5条规定必须发行的认股权证，公司将在认股权证代理人要求的任何时候，为此目的向认股权证代理人提供代表本公司正式签署的认股权证。

5.6手令的交换。持有人有权根据认股权证证书申请通知(定义见下文)随时或不时选择认股权证交易所(定义见下文) 。持有人向本公司和认股权证代理人发出书面通知，要求交换部分或全部该等持有人的认股权证，该等认股权证的部分或全部认股权证的形式如附件 A所示(该等独立证书为“最终证书”)，证明相同数目的认股权证，而该等认股权证申请 应以本文件所附的证据B的形式(“认股权证申请通知”)及该认股权证申请通知的交付日期 为准。 A(该等独立证书，即“最终证书”)，证明相同数目的认股权证，其要求 应以本文件所附“认股权证申请通知”(“认股权证申请通知”)的形式提交。于“认股权证申请通知日期”及持有人向认股权证代理交出由认股权证证书证明的相同数目的多份全球认股权证(“认股权证交易所”)后，本公司及认股权证代理应立即进行权证交换，而本公司 应按认股权证证书申请通知所载的名称，就该等数目的认股权证向持有人迅速签发及交付最终证书。 本公司及认股权证代理应于“认股权证申请通知”(以下简称“认股权证交换”)后向认股权证代理交出认股权证 证书申请通知所载的该等数目认股权证的最终证书，并由持有人向权证代理交出该数目的认股权证(“认股权证交易所”)。该最终证书应注明认股权证的原始发行日期，由本公司的授权签字人 手动签署，并采用本证书附件中作为证据A的格式，并应在所有 方面对该持有人合理可接受。与权证交易有关, 公司同意根据认股权证申请通知中的交付说明(“认股权证交付日期”)，在认股权证申请通知发出后十(10)个工作日内将最终证书交付给持有人 。如果本公司因任何原因未能在认股权证递交日期前向持有人交付受认股权证要求通知约束的最终证书，公司应 就该最终 证书(基于认股权证请求通知日普通股的VWAP)所证明的每1,000美元认股权证股票向持有人支付现金，作为违约金，而不是罚款，$10 在交付该认股权证之前，持有人撤销该认股权证交换。本公司约定并同意，在 认股权证申请通知送达之日，持有人应被视为最终证书的持有者 ，即使本协议有任何相反规定，最终证书在任何目的下均应被视为包含该认股权证证明的所有认股权证条款和条件，本协议的条款，除本协议的第 3(C)、3(D)和9条外，均应视为包含 该认股权证的所有条款和条件，但本协议的第 条、第(C)款、第(D)条和第9条除外尽管本协议对 有任何相反规定，本公司仍将作为根据本 节申请和颁发的任何最终证书的授权证代理。尽管本协议中有任何相反的规定, 如果 本协议中的任何条款与可能不时修改的最终证书中的任何条款不一致，则以该最终证书的条款为准 。

5.7持有最终证书(根据权证交易所或其他方式)的 持有者有权根据全球权证申请通知(定义见下文)随时或不时选择全球权证交易所(定义见下文)。当持有人向本公司发出书面 通知，要求交换部分或全部该等持有人的认股权证时，须有最终的 证书，证明持有人通过托管机构以簿记形式持有的全球认股权证的实益权益，证明相同数量的认股权证，该请求应采用本文件所附的附件C的格式(“全球认股权证申请 通知”)，以及持有人递交该等全球认股权证请求通知的日期(“全球认股权证申请 通知”)及持有人递交该等全球认股权证申请通知的日期于“全球权证 要求通知日期”及持有人交付时交回由最终证书证明的相同数目的认股权证 ，并通过 存托凭证(“全球权证交易所”)以簿记形式持有的全球权证的实益权益所证明)，本公司应立即在全球权证交易所生效，而 应立即指示认股权证代理发行及交付该等认股权证给持有人全球权证交易所(以下简称“全球权证交易所”)，则本公司应立即向全球权证交易所交出该等权证(br}应立即指示该等权证代理人发行及交付予该等权证的持有人全球权证代理人)。根据全球认股权证申请通知中的说明，该等全球认股权证的实益权益将通过托管系统的存款或 提取交付给持有人。关于 全球权证交易所, 本公司应指示认股权证代理根据全球权证请求通知(“全球权证交付日期”)中的交付指示，在全球权证请求通知发出后十(10)个工作日内，将该等全球权证的实益权益交付给 持有人。如果本公司因任何原因未能在全球权证交割日期前向 全球权证持有人交付受全球权证请求通知约束的全球权证，公司应向 持有人支付现金，作为违约金，而不是作为罚款，支付该等全球权证所证明的每股1,000美元认股权证股票 (基于全球权证请求通知日期普通股的VWAP(权证的定义))，10美元在交付此类全球权证 之前，持有人将撤销此类全球权证交易所。本公司承诺并同意，于 递交全球认股权证申请通知之日，持有人将被视为该等全球认股权证的实益拥有人。

6. 与权证持有人权利有关的其他规定。

6.1 没有作为股东的权利。认股权证的登记持有人并不享有本公司股东 的任何权利，包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何优先购买权 以股东身份就本公司股东会议或董事选举或任何其他事项投票或同意或接收通知的权利。

6.2 认股权证遗失、被盗、损坏或销毁。如果任何认股权证遗失、被盗、损坏或销毁，本公司和 认股权证代理可酌情决定有关赔偿或其他方面的条款(对于被分割的认股权证，这些条款应包括交出该认股权证)，签发新的认股权证，其面额、期限和日期与该认股权证丢失、被盗、被毁或销毁时的面额、期限和日期相同。任何此类新的认股权证应构成本公司的替代合同义务，无论所谓的遗失、被盗、损坏或销毁的认股权证是否可由任何人在任何时间强制执行。

6.3 普通股预留。本公司在任何时候均须预留及保留若干其授权但 股未发行普通股，足以悉数行使根据本协议发行的所有已发行认股权证。

普通股登记 。本公司同意，在行使期开始前，应尽其最大努力 向美国证券交易委员会提交注册说明书，并宣布该注册说明书或新的 注册说明书，用于根据该法登记行使认股权证可发行的普通股，并 应采取必要行动，使其有资格在 公司最初提供认股权证的州出售行使认股权证可发行的普通股。在任何一种情况下，公司都将根据本协议的规定尽其最大努力使 生效，并保持该注册声明的有效性，直至认股权证到期 。

7. 有关委托书代理及其他事宜。

7.1 纳税。本公司将不时及时支付因行使认股权证而发行或交付普通股而向本公司或认股权证代理人征收的所有税项及费用，但本公司并无义务 就该等认股权证或该等股份支付任何过户税。

7.2 担保代理的辞职、合并或合并。

7.2.1任命 继任权证代理人。向本公司发出六十(60)天书面通知后，认股权证代理或此后任命的任何继任者可辞去其职责，并被解除 本协议项下的所有进一步职责和责任。如果权证代理的职位 因辞职或无行为能力或其他原因而空缺，公司应书面指定一名继任者 权证代理来代替权证代理。如果本公司未能在权证代理人或认股权证持有人(须连同该 通知提交其认股权证以供本公司查阅)书面通知其辞职或丧失工作能力后30天内作出上述委任，则任何认股权证持有人均可向纽约州最高法院 申请委任一名继任权证代理人，费用由公司自费。任何 后继权证代理人，无论是由公司还是由该法院任命的，都应是根据纽约州法律成立和存在的公司，信誉良好，其主要办事处位于曼哈顿市和纽约州行政区，并且 根据该等法律授权行使公司信托权力，并接受联邦或州当局的监督或审查。 任命后，任何后继权证代理人应被授予以下所有权力、权力、权利、豁免权、职责以及其前身认股权证代理人的义务 ，其效力与本协议最初指定为认股权证代理人相同，不再有任何进一步的行为或行为； 但如果出于任何原因成为必要或适当的，前任权证代理人应签署并交付一份文件，费用由公司承担，将所有授权、权力转让给该后续权证代理人，费用由 公司承担, 公司应在本协议项下制定、签立、确认和交付任何和所有 书面文书，以便更全面、有效地将所有该等授权、权力、 权利、豁免权、责任和义务授予该后继权证代理，并确认该等权利、权力、 权利、豁免权、责任和义务。

7.2.2后续授权代理的通知 。如需委任继任权证代理人，本公司应不迟于任何该等委任生效日期向 前任认股权证代理人及普通股转让代理发出有关通知。

7.2.3授权代理的合并 或合并。认股权证代理可能合并或合并的任何公司或因任何合并或合并而产生的任何公司(认股权证代理应为其中一方)将成为本协议项下的后续认股权证 代理，无需采取任何进一步行动。

7.3 权证代理的费用和开支。

7.3.1报酬。 公司同意向认股权证代理支付其作为本协议项下认股权证代理服务的合理报酬，并将应要求向认股权证代理报销其在履行本协议项下职责时可能合理产生的所有支出。 公司同意向认股权证代理支付其在履行本协议项下职责时可能合理产生的所有支出。

7.3.2进一步的 保证。公司同意履行、签立、确认和交付或促使履行、签立、确认和 交付认股权证代理为执行或履行本协议规定可能合理要求的所有其他和其他行为、文书和保证。

7.4 担保代理的责任。

7.4.1依赖公司报表 。在履行本认股权证协议下的职责时，认股权证代理应认为有必要或适宜在采取或遭受本协议项下的任何行动之前由本公司证明或确定任何事实或事项，该 事实或事项(除非本协议特别规定与此有关的其他证据)可被视为已由本公司总裁或董事会主席签署并交付给认股权证代理的声明予以最终证明和 确立。保证书 代理商可以依据该声明，根据本协议的规定善意地采取或遭受任何行动。

7.4.2赔偿。 担保代理仅对其自身的严重疏忽、故意不当行为或不守信用承担责任。公司同意 对权证代理在执行本协议过程中所做或未做的任何事情(除因权证代理的 严重疏忽、故意不当行为或失信行为)承担任何及所有责任(包括判决、费用和合理的法律顾问费用)，并对其进行赔偿并使其免受损害。 本公司同意对权证代理在执行本协议过程中所做或未做的任何事情，包括判决、费用和合理的法律顾问费用，向其进行赔偿，并使其不受损害。

7.4.3排除。 认股权证代理人对本协议的有效性或对任何认股权证的有效性或 执行不承担责任(除其会签外)；也不对公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何 契约或条件负责；也不负责根据本协议第4节的规定进行 所需的任何调整，也不对任何此类调整的方式、方法或金额或确定是否存在需要进行任何此类调整的事实负责；也不因本协议项下的任何行为而被视为对根据本协议或 任何认股权证发行的任何普通股的授权或保留，或任何普通股在发行时是否有效、全额支付和免评估作出任何 陈述或担保；也不应通过本协议项下的任何行为被视为对根据本协议发行的任何普通股的授权或保留或 任何认股权证作出任何 陈述或担保，或对任何此类调整的方式、方法或金额或确定是否存在需要进行此类调整的事实负责。

7.5代理验收 。认股权证代理特此接受根据本协议设立的代理机构，并同意按照本协议规定的条款和条件履行该代理职责，其中包括应就行使认股权证迅速向本公司交代，并同时向本公司交代认股权证代理通过 行使认股权证购买普通股所收到的所有款项并支付给本公司。

8. 杂项规定。

8.1继承人。 公司或认股权证代理人为公司或认股权证代理人的利益或为其利益而订立的本协议的所有契诺和条款，均对其各自的继承人和受让人的利益具有约束力，并受制于 他们各自的继承人和受让人的利益。

8.2通知。 本认股权证协议授权由认股权证代理人或任何 认股权证持有人向本公司发出或提出的任何通知、声明或要求，应以专人送达或通过挂号信或挂号信或隔夜快递服务发送，地址为 (直至本公司向认股权证代理人提交另一个书面地址)，地址如下：

部队股份有限公司灰窑角街8号21楼
新界荃湾
香港

根据本协议授权由任何认股权证持有人或本公司向认股权证代理人发出或提出的任何通知、声明或要求 应 专人递送，或通过挂号信或挂号信或隔夜快递服务寄出，地址如下(直至 本公司向认股权证代理人提交另一个地址)：

大陆股票转让信托公司
佛罗里达州道富30号1号
纽约，纽约10004
注意：合规部

每种情况下都有一份副本，发送给：

军队，Inc.
灰窑角街8号21楼
新界荃湾
香港

根据本保证书 协议发送的任何通知，如果是亲手递送的，则在收件人收到通知后生效；如果是由隔夜快递 快递发送的，则是在递送给快递的下一个工作日生效的；如果是通过挂号信或挂号信发送的，则是在其注册或认证后的第三天生效。 如果是通过挂号信或挂号信寄送的，则在注册或认证后的第三天以挂号信或挂号信寄出。

8.3适用的 法律。本协议和认股权证的有效性、解释和履行应受纽约州 法律的所有方面管辖，不会影响会导致适用另一个司法管辖区的实体 法律的法律冲突原则。公司特此同意，以任何方式引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或索赔均应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行，并不可撤销地服从该司法管辖区，该司法管辖权应为专属管辖权。本公司特此 放弃对此类专属管辖权的任何异议，并认为此类法院是一个不方便的法院。向公司送达的任何此类传票或传票 可通过挂号信或挂号信、要求的回执、预付邮资、按本协议第9.2节规定的地址寄给公司的方式送达。此类邮寄应被视为个人送达，在任何诉讼、诉讼或索赔中应 合法并对本公司具有约束力。

8.4根据本协议享有权利的人员 。本协议中的任何明示内容以及本协议任何条款 中可能隐含的任何内容，均不打算或将其解释为授予或给予除本协议各方和权证的注册持有人以外的任何个人或公司根据或由于本认股权证协议或本协议的任何契约、条件、 规定、承诺或协议而享有的任何权利、补救或索赔。本认股权证 协议中包含的所有契诺、条件、约定、承诺和协议应为本协议各方及其继承人和受让人以及认股权证的注册持有人 的唯一和唯一的利益。

8.5审查担保协议 。本协议的副本应在任何合理时间在曼哈顿市和纽约州曼哈顿区的权证代理人办公室 处提供，以供任何权证的注册持有人查阅。担保代理人可以 要求任何此类持有人提交他/她或其担保，以供其检查。

8.6对应方。本协议可以签署任何数量的正本或传真副本，每个副本 在任何情况下均应被视为正本，所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。

8.7标题的效果 。此处的章节标题仅为方便起见，不是本保证协议的一部分，不应影响 对其的解释。

8.8修订。 本协议双方可在未经任何注册持有人同意的情况下对本协议进行修订，目的是消除任何 含糊之处，或纠正、更正或补充本协议中包含的任何缺陷条款，或添加或更改双方认为必要或适宜的与本协议项下出现的事项或问题有关的任何其他 条款，且双方认为不应对注册持有人的利益造成不利影响。所有其他修改或修订，包括 任何提高认股权证价格或缩短行使期限的修订，均须征得当时大部分未到期认股权证的注册 持有人的书面同意。尽管有上述规定，本公司仍可分别根据第3.1条及第3.2条降低认股权证价格或 延长行权期，而无须经登记 持有人同意。

8.9可分割性。 只要有可能，本协议的每一条款应以适用法律下有效和有效的方式解释，但如果本协议的任何条款根据适用法律被认定为禁止或无效，则该条款仅在该禁止或无效范围内无效 ，而不会使本协议的其余部分无效。

[签名页如下]

兹证明，本协议 已由本协议双方于上文第一次写明的日期正式签署。

附件A

手令的格式

附件B

认股权证申请通知书表格

授权证申请通知

致：大陆股份转让信托公司， 为部队股份有限公司(以下简称“本公司”)的认股权证代理人

以下签署的普通股购买持有人 以本公司发行的全球认股权证的形式购买认股权证(“认股权证”)，现选择领取认股权证证书 ，证明持有者持有的认股权证如下：

以下签署人确认 并同意，就本次权证交换和颁发认股权证而言，持有人被视为已交出与认股权证证书所证明的认股权证数量相等的以持有人名义以全球认股权证形式持有的认股权证数量 。

[持有人签名]

附件C

全球认股权证申请通知表格

全球搜查证申请通知

致：大陆股份转让信托公司， 为部队股份有限公司(以下简称“本公司”)的认股权证代理人

以下签署的普通股购买 认股权证(“认股权证”)持有人以本公司签发的认股权证证书的形式，在此选择接受全球 认股权证，证明其持有的认股权证如下：

以下签署人确认 并同意，就本全球权证交换及发行全球权证而言，持有人被视为 已交出与全球权证所证明的认股权证数目相等的以持有人名义以认股权证证书形式持有的认股权证数目 。

[持有人签名]