西海港 海港大道155号 Boston, MA 02210-2600 617 832 1000 main 617 832 7000 fax | 2022年2月7日
梨治疗公司
道富街200号,13楼
马萨诸塞州波士顿,邮编:02109
女士们、先生们:
我们熟悉特拉华州一家公司Pear Treeutics,Inc.根据经修订的1933年证券法(“证券法”)于本日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-8表格注册声明(“注册声明”)。该注册声明涉及该公司提供和出售最多44,291,801股其A类普通股(“普通股”),每股票面价值0.0001美元,包括:
根据公司2021年股票期权和激励计划(“2021年计划”)授予的已发行股票期权行使后可发行的普通股1.20,032,648股;
根据公司2021年员工购股计划(“2021年员工购股计划”,连同2021年计划,“计划”)可发行的普通股2540万股;
3.18,859,153股根据2021年计划未来可能发行的奖励可发行的普通股。
在作出以下意见时,吾等已审阅并依赖本公司迄今经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的本公司章程、本公司董事会及股东的会议记录及同意,以及本公司向吾等提供的计划。此外,吾等已审阅及依赖经核证或以其他方式识别并令吾等满意的本公司所有该等公司记录的正本或副本,以及本公司公职人员、高级人员及代表及该等其他人士的其他文件及证书,并已进行吾等认为适当的法律调查,作为下文所表达意见的依据。
吾等假设本公司就股份收取的收购价或其他代价将为等于或高于其面值的有效代价。
在陈述以下表达的意见时,我们仅对特拉华州一般公司法发表其他意见。
基于上述,吾等认为,当本公司根据该等计划的适用条款及据此授予本公司收取买价或其他代价而发行及交付该等股份时,该等股份将属有效发行、缴足股款及免税。
本意见仅适用于登记声明有效期间的股份发售和出售。
本意见仅为公司和根据证券法适用条款有权依赖本意见的其他人士的利益而提供。未经我们的事先书面同意,不得出于任何其他目的使用、引用、依赖或引用本意见,任何其他人也不得出于任何目的使用、引用、依赖或引用本意见。
我们同意将本意见作为注册声明的证物提交。在给予此类同意时,我们不承认我们属于证券法第7条或根据证券法颁布的委员会规则和法规所要求同意的人的类别。
本意见函按照美国律师协会商法分会法律意见委员会和法律意见基金会工作组在《商务律师74号(2019年)》中联合发布的《核心意见原则》进行解读。
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非常真诚地属于你, | |
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Foley Hoag LLP | |
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由以下人员提供: | /s/Stacie S.Aarestad | |
| 合伙人 | |