发行人：

投资者：

NioCorp 开发有限公司(“本公司”)

Lind Global Asset Management III，LLC(“投资者”)

独奏会：

鉴于，公司与投资者 此前已签订日期为2021年2月16日的若干“可转换证券融资协议”(以下简称“合同”)，公司和投资者希望通过签署本修订协议(“修订协议”)进一步修订合同的条款和条件(以下简称“修订协议”)。公司和投资者同意如下：

参与权：

现将合同 第10.4节全部删除，并替换为：

“10.4参与权

公司特此授予投资者权利，但不授予 义务(参与权)，投资者可自行决定参与本公司的任何股权融资 (包括可转换为本公司股票或可交换为本公司股票的任何证券融资)(分别为后续 股权融资)，据此，投资者可按与此类融资中所有其他认购人相同的条款和条件(如有)，认购最多15%(15%)的后续股权融资 ，但条件是：(I)第5.4(E)条规定的限制 在必要的变通后适用于投资者行使参与权，以及(Ii) 投资者不得参与后续股权融资，购买的证券数量不得超过股份上限， 参与权 应遵守以下条款和条件：

(A) 公司应立即以书面形式通知投资者后续的每一次股权融资，包括该等后续股权融资的所有详情 (融资通知e)。每份融资通知应附有提供给此类后续股权融资的其他 认购人的所有文件 (包括但不限于披露文件、发售备忘录和最终协议)投资者应自收到融资通知之日起不少于五(5)个工作日，告知公司是否愿意参与此类后续股权融资，以及投资者根据本条款第10.4条希望认购的金额 ，可能低于其但条件是 如果本公司提议就该等后续股权融资进行买入交易，则本公司应根据买入交易进行的速度和紧迫性，在实际可行的情况下尽早向投资者发出融资通知，投资者应自收到融资通知之日起三(3)天内告知本公司是否愿意参与该建议的买入交易，以及投资者希望 根据本条款认购的金额。 应在收到融资通知之日起三(3)天内通知本公司是否愿意参与该建议的买入交易，以及投资者希望 根据本条款认购的金额， 应从收到融资通知之日起三(3)天内通知本公司是否愿意参与该建议的买入交易以及投资者希望 根据本条款认购的金额尽管有上述规定， 如果公司继续进行注册直接发售，则以下条款适用：

(I)在紧接预期宣布股权融资的交易日之前的交易日下午4：00(纽约市时间) 至下午6：00(纽约市时间)这段时间内，本公司应向投资者递交融资通知，其中包括本公司正在进行注册直接发售的通知 ；

(Ii)投资者必须在融资通知送达投资者后的交易日的次日上午6：30(纽约市时间)前向公司 提供书面通知 (通知终止时间)投资者愿意参与融资， 投资者参与的金额，并表示并保证投资者已准备好、愿意并可按融资通知中规定的条款进行投资 。如果公司没有收到投资者关于该通知终止时间的通知 ，投资者应被视为已通知公司其不选择参与该融资 ；

(Iii)本公司和投资者同意，如果投资者 选择参与融资，则与该融资相关的交易文件不应包括将直接或间接排除投资者参与本公司股权融资的任何条款或条款 ， 包括但不限于要求投资者同意对根据本协议购买的或需要同意的本公司任何证券进行交易的任何限制的条款或条款在未经投资者事先书面同意的情况下，在本协议项下或与本协议相关的情况下提供豁免等。此外，本公司与投资者同意，就后续股权融资而言，与该等融资有关的交易文件 应包括一项要求，即本公司须在执行该融资交易文件的交易日(或如执行日期 不是交易日，则在紧随其后的交易日)9：30(纽约市时间)前发布一份广泛传播的新闻稿，披露拟进行的交易的重要条款 。

(Iv)尽管第10.4节有任何相反的规定 ，除非投资者另有协议，否则本公司应以书面形式向投资者确认关于随后股权融资的交易已被放弃，或应公开披露其在融资中发行证券的意向 ，无论以哪种方式，投资者都不会在2日(纽约市时间)上午9：30(纽约市时间)之前获得任何重要的非公开信息。如果在第二个(纽约时间)交易日上午9：30(纽约市时间)，没有公开披露与融资有关的交易 ，投资者也没有收到关于放弃该交易的通知 ，则该交易应被视为已被放弃，投资者不应被视为 拥有关于本公司或其任何子公司的任何重大、非公开信息，因为它涉及 后续股权

为更明确起见，第10.4(A)(I) 至(Iv)款仅适用于已登记的直接发售。

参与权的有效期为 两年，自截止日期(参与权期限)，并应在本协议终止或期满后 继续存在，并可就公司在参与权期间进行的每一次后续股权融资或 进行的每一次股权融资全部或部分行使一次。为提高确定性，只要公司在参与权期间宣布后续股权融资 ，则适用参与权，即使该后续 股权融资可能在参与权期限之后完成。在遵守第10.4条之前，公司不得完成后续股权融资 ，前提是第5.4(E)条的适用、加以必要的修改或股份上限所施加的限制不应构成不遵守第10.4条的规定。

机密性：

此 修改协议受 合同第17.14条中的保密条款约束，并应被视为该 第17.14条中的“本协议”。

其他：

除经本修订协议特别修订的 外，本合同的条款仍然完全有效。

本修订协议中使用但未定义的大写术语具有合同中赋予它们的含义。

自本 修订协议之日起及之后，本合同中对“本协议”的任何提及以及任何其他 协议中对本合同的提及均指经本修订协议修订的合同。

本修订协议经双方签署后即 生效。在此之后，它将对当事人及其 前景继承人、法定代表人和许可受让人的利益具有约束力和吸引力。

本修订协议应 受不列颠哥伦比亚省法律和加拿大联邦法律的管辖，包括其有效性、解释力和效力。

本修订协议和合同应一起阅读和解释，就好像它们构成一个文件一样，但如果合同与本修订协议的规定有任何不一致，则以本修订协议的规定为准。

双方同意本修订协议为本合同第17.8条所规定的书面文书。

本修订协议可以 以任意数量的副本签署，每个副本都将被视为正本，所有这些都将构成一个且相同的文书，并且这些副本可以由一方通过电子邮件发送给另一方， 此类副本在所有情况下均有效。

同意并接受此_2^发送 _2021年12月的一天。

NioCorp Developments Ltd.

由以下人员提供：

/s/Mark A Smith

姓名：

马克·A·史密斯

标题：

执行主席兼首席执行官

Lind Global Asset Management III，LLC

由以下人员提供：

/s/杰夫·伊斯顿

姓名：

杰夫·伊斯顿

标题：

Lind的常务董事 Partners，LLC，Manager