展品99.4

此处代表的证券尚未 根据修订后的1933年美国证券法(“1933年证券法”)或任何州证券法注册。本协议持有人 购买该等证券，即表示同意中国香态食品有限公司受益。(“公司”)该等证券 只能(A)提供、出售、质押或以其他方式转让，(B)根据1933年ACT规定的有效注册声明并遵守任何适用的当地证券法律和法规，(C)在美国境外根据1933年ACT规定的S规则第904条并符合任何适用的当地证券法律和法规，(D)遵守根据1933年ACT规定的登记豁免 。在不需要根据1933年法案注册并符合任何适用的州证券法的交易中遵守任何适用的 州证券法或(E)，前提是，在(C)、(D)或(E)的情况下，持有人已向公司和登记和转让代理人提交了一份公认的律师意见，其形式和实质合理地令公司和登记员和 转让代理满意。除非符合1933年的法案，否则禁止涉及证券的套期保值交易。

普通股认购权证的格式

中国香态食品有限公司

认股权证股份：[]发行日期： 2022年2月2日

本普通股购买认股权证(本认股权证)证明，对于收到的价值，[]或其受让人(“持有人”) 有权在2022年4月3日或之后的任何时间，根据行使的条款和限制以及下文规定的条件，¹(“首次锻炼日期 日期”)以及下午5：00或之前(纽约市时间)2027年2月2日² (“终止日期”)，但此后不得认购开曼群岛豁免公司(“本公司”)中国香态食品有限公司(以下简称“本公司”)[]普通股(定义见下文)(以下可作调整，简称 “认股权证股份”)。根据本认股权证，本公司一股普通股(面值为每股0.01美元)的收购价(“普通股 股”)应等于第2(B)节所界定的行使价。

第 节1. 定义。此处使用的未另作定义的大写术语应具有本公司与其签字人之间于2022年1月28日签署的特定 证券购买协议和2022年1月30日的证券购买协议第1号修正案(统称为“购买协议”)中所载的含义。

¹ 签发日期后60天

² 自发行日起计5年

第 2节。 锻炼身体。

(a) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可在初始行使日或之后以及终止日或之前的任何时间或多个时间全部或部分行使，方法是将正式 签署的行使通知的传真副本或以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的行使通知的PDF副本(“行使通知”)交付本公司 (下称“行使通知”)。在上述行使之日之后，(I)两(2)个交易日和(Ii)包括标准结算期(见本协议第2(E)(I)节)的交易日中较早的一个交易日内，持有人应交付适用的美国银行电汇或本票行使通知中指定的股票的总行权价格 ，除非适用的第2(C)节规定的无现金行使程序在适用的适用条款中有明确规定，否则持有者应在上述行使日期后的两个交易日和(Ii)个交易日中(以较早者为准)交付适用的行权通知中指定的股票的总行权价格 ，除非适用的第2(C)节规定的无现金行使程序已在适用的行权通知中列明。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何勋章担保(或其他类型的担保或公证) 。尽管本协议有任何相反规定，在持有人购买了本协议项下的所有认股权证股票且认股权证已全部行使之前，持有人不应被要求实际 向公司交出本认股权证，在这种情况下, 持有人应在最终行使通知送达本公司之日起三(3)个交易日 天内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可用认股权证股份总数的一部分，其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证 股减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。持有人和公司应 保存记录，显示购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内提交对该通知的任何异议 。持有人和任何受让人接受本 认股权证，确认并同意，由于本段的规定，在购买了本认股权证的一部分 股份后，在任何给定时间，本认股权证可供购买的认股权证股票数量可能少于本认股权证的面值 。

(b) 行权价格。本认股权证项下普通股每股行权价为[$1.008]，以下以 调整(“行使价”)为准。

(c) 无现金锻炼。如果在发行日期60天后的任何时间，没有有效的登记声明 登记持有人转售认股权证股票，或者没有当前的招股说明书可供持有人转售认股权证股票，则该认股权证也可以在该时间以“无现金行使”的方式全部或部分行使 ，在此过程中，持有人有权获得数量等于除数的 认股权证股票。[(A-B) (X)](A)，其中：

(A)=(视情况而定)： (I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP，如果该行使通知是(1) 根据本合同第2(A)节在非交易日的交易日签立和交付的，或者(2)在 至本合同第2(A)条同时签立和交付的交易日在“正常交易时间”(如规则600(B)(64)所定义的)开盘之前的交易日签立和交付的： (I)在紧接适用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP(Ii)在持有人的选择下，(Y)紧接适用行使通知日期前一个交易日的VWAP ，或(Z)彭博资讯(Bloomberg L.P.)报告的截至持有人签立适用行使通知之时在主要交易市场的普通股买入价 ，前提是该行使通知在交易日的“正常交易时间”内执行，并在此后两 (2)小时内(包括至收盘后两(2)小时内交付)根据本协议第(br})节(A)或(Iii)在适用的行使通知日期(如果该行使通知的日期是 交易日，且该行使通知是在该交易日“正常 交易时间”结束后根据本协议第2(A)节签立和交付的)VWAP；

(B)=本认股权证的行使价(按以下调整后) ；和

(X)=根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 ，前提是该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式 。

如果在这种无现金行使中发行认股权证股票 ，双方承认并同意，根据证券法第3(A)(9)条，认股权证 股票应具有正在行使的认股权证的特征，正在发行的认股权证股票的持有期可以 附加到本认股权证的持有期上。本公司同意不采取任何违反本第2(C)条的立场。在不限制第2(C)节规定的无现金行使条款、第2(D)(I)节的违约金条款或第2(D)(Iv)节的买入条款 的情况下，不存在要求本公司以净现金结算本认股权证的情况。

“投标价格”(Bid Price) 指在任何日期由下列第一项适用的价格确定的价格：(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则为彭博资讯(Bloomberg L.P.)报道的普通股随后在交易市场上市或报价的交易 市场当时(或最近的前一日期)普通股的投标价格(根据交易日上午9：30开始计算)。(纽约时间)至下午4点02分(纽约市时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为 在OTCQB或OTCQX(以适用者为准)该日期(或最近的前一个日期)普通股的成交量加权平均价；(C)如果普通股没有 然后在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在“粉单”中报告 或(D)在所有其他情况下，普通股的公允市值，由当时尚未偿还且本公司合理接受的证券的大多数购买者真诚选择的独立 评估师确定，费用和开支由本公司支付。

“VWAP” 指在任何日期由下列第一项适用的价格确定的价格：(A)如果普通股当时在交易市场上市或报价 ，则指彭博资讯(Bloomberg L.P.)从上午9：30开始(根据交易日 )报道的普通股在该日期(或最近的 日期)在交易市场上市或报价的每日成交量加权平均价。(纽约市时间)至下午4点02分(纽约市时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为该日期(或最近的前一日期)普通股在OTCQB或OTCQX(以适用者为准)的成交量加权平均价，(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且普通股的价格随后在“粉色 表”中报告 如此报告的普通股的最新每股出价，或(D)在所有其他情况下，由当时尚未发行且为本公司合理接受的证券的多数权益购买者真诚选择的独立评估师确定的普通股的公平市值 ，费用和开支由本公司支付。

(d) 运动机械学。

(i) 行权时交付认股权证股份。如果公司当时是托管系统(“DWAC”)的参与者，并且(A)有一份有效的登记声明允许 通过托管系统(“DWAC”)向 信托公司发行或转售认股权证股票，则公司应安排转让代理将本协议项下购买的认股权证股票 通过托管系统(“DWAC”)存入持有人或其指定人的余额账户贷记在托管 信托公司的账户中，从而将本协议项下购买的认股权证股票转给持有人。 如果公司当时是托管系统(“DWAC”)的参与者，并且(A)有一份有效的登记声明允许将认股权证股票发行或转售给 托管系统(“DWAC”)，销售方式限制 根据规则144(假设无现金行使认股权证)，否则，以持有人或其指定人的名义在公司的股票登记册上登记的证书(以持有人或其指定人的名义登记)在行使通知中指定的日期(即 (I)向本公司交付行使通知后两(2)个交易日)之前，实物交付持有人根据该行使权有权获得的认股权证股票数量：(br}(I)两(2)个交易日，即 (I)向本公司交付行使通知后两(2)个交易日， (I)向本公司交付行使通知后两(2)个交易日)。(Ii)向本公司交付总行使价 后的一个交易日及(Iii)向 公司交付行使权通知后的标准结算期的交易日(该日期为“认股权证股份交付日”)。在交付行使通知后， 对于所有公司而言，持有人应被视为已就其行使本认股权证的认股权证股票的记录持有人。 无论认股权证股票的交付日期如何。, 只要在(I)两(2)个交易日和(Ii)在交付行使通知后构成标准结算期的 个交易日(较早者)内收到总行权价格(无现金行权情况下除外)的付款 价格(无现金行权情况下除外)，则可在(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期的 个交易日中较早者收到。公司同意保留 个参与FAST计划的转让代理，只要本保证书仍然有效并可行使。此处所用的 “标准结算期”是指在行使通知交付之日有效的公司一级交易市场上普通股的标准结算期，以若干个交易日为单位。

(Ii) 行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使，本公司须应持有人的要求及在认股权证股份交付时交回本认股权证证书，向 持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份，而 新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

(Iii) 撤销权。如本公司未能促使转让代理于认股权证股份交割日期前根据第2(D)(I)条将认股权证股份 转让给持有人，则持有人将有权撤销该项行使。

(Iv) 没有零碎股份或Scrip。本认股权证行使后，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。 至于持有人在行使该等权力时原本有权购买的任何零碎股份， 本公司应在其选择时就该最后零碎股份支付现金调整，金额相当于该零碎股份 乘以行使价，或向上舍入至下一个完整股份。

(v) 费用、税金和费用。发行认股权证股票应免费向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行 或转让税或其他附带费用，所有税费均由本公司支付，且该等认股权证股份应以持有人名义或按 持有人指示的名称发行；但是，如果认股权证股票是以持有人姓名以外的名称发行的，则本 认股权证在交出行使时，应附上由持有人正式签署的转让表格，作为条件， 公司可能会要求：支付足以偿还随之而来的任何转让税的款项。 公司应向托管 信托公司(或另一家履行类似职能的现有结算公司)支付当天处理任何行使通知所需的所有转让代理费，以及向托管 信托公司(或另一家履行类似职能的现有结算公司)支付当天以电子方式交付认股权证股票所需的所有费用。

(Vi) 图书结账。根据本条款，本公司不会以任何妨碍及时 行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

(e) 霍尔德的运动限制。

本公司不得 行使本认股权证，持有人无权根据第2条或 其他规定行使本认股权证的任何部分，条件是在适用的行使通知中规定的行使后发行生效后， 持有人(连同持有人的关联公司，以及与持有人或持有人的任何 关联公司作为一个集团行事的任何其他人(此等人士，“出资方”)不得行使本认股权证的任何部分，条件是： 持有人(连同持有人的关联公司，以及与持有人或持有人的任何关联公司作为一个集团行事的任何其他人，即“出资方”)不得行使本认股权证的任何部分将实益拥有超过受益所有权限制 (定义如下)。就前述句子而言，持有人及其联营公司 和出让方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量， 就该普通股进行确定，但不包括在(I)行使剩余的、 由持有人或其任何关联公司或出让方实益拥有的本认股权证未行使部分和(Ii)行使 时可发行的普通股数量。任何其他 普通股等价物)，但须受转换或行使类似于本文所载限制的限制， 由持有人或其任何联属公司或授权方实益拥有 。除上一句所述外，就本 第2(E)节而言，受益所有权应根据《交易法》第13(D)节及其颁布的规则和条例计算。, 持有人确认，本公司并非向持有人表示该等计算符合交易所法令第13(D)条，持有人须独自负责根据该等规定提交的任何时间表 。

在第2(E)节中包含的限制 适用的范围内，确定本认股权证是否可行使(与持有人及其任何关联公司和出资方共同拥有的其他证券有关)，以及本认股权证的哪部分可行使，应由持有人自行决定，提交行使通知应视为持有人决定本认股权证是否可行使(与其他证券有关在每种情况下，均受实益所有权限制，公司没有义务 核实或确认该决定的准确性。此外，上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例来确定 。就本第2(E)条而言，在厘定已发行普通股数目时，持有人可依据(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告(视属何情况而定)、(B)本公司较新的公告或(C)本公司或转让代理较新发出的书面通知所反映的已发行普通股数量 。应持有人的书面或口头要求，本公司应在一(1)个交易日内以口头和书面方式向持有人确认当时已发行普通股的数量。在任何情况下，已发行普通股的数量应在转换或行使公司证券(包括本认股权证)生效后确定。 普通股数量应在转换或行使公司证券(包括本认股权证)生效后确定, 自报告该数量的已发行普通股之日起，持有人或其联营公司或归属方。

“实益所有权 限额”应为紧随根据本认股权证可发行的普通股 发行生效后已发行普通股数量的4.99%。股东可在通知本公司后增加或减少本条第2(E)节的实益拥有权限制条款 ，但在任何情况下，实益拥有权限制不得超过 持有人在行使本认股权证后发行普通股后已发行普通股数量的9.99%，且本条第2(E)节的规定继续适用。对实益所有权限额的任何提高都将在该通知送达本公司后的第61天 才生效。本款规定的解释和实施方式不应严格遵守本第2(E)节的条款，以纠正本款(或本款任何部分)可能存在缺陷或与本文包含的预期受益所有权限制不一致的地方，或进行必要或可取的更改 或补充以适当实施此类限制。本段包含的限制 适用于本认股权证的继任者。

第 节3. 某些调整。

(a) 分享红利和分红。如果本公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：(I)派发股息或 以其他方式对其普通股或任何其他普通股等价物进行分派(为免生疑问，不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股)，(Ii)将已发行普通股 再拆分为更多股份，(Iii)将已发行普通股合并(包括以反向拆分方式)为较少数量的 股或(则在每种情况下，行权价格应乘以分数，分子为紧接该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股，如有) ，分母为紧接该事件发生后的已发行普通股数量 ，行使本认股权证时可发行的股份数量应按比例调整，以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权收取该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效 ，如果是拆分、合并或重新分类，则应在生效日期后立即生效 。

(b) 按比例分配。在本认股权证到期期间，如果本公司宣布或以其他方式(包括但不限于现金、股票或其他证券、财产或期权作为股息、 剥离、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易)(a“分配”)、 以资本返还或其他方式(包括但不限于现金、股票或其他证券、财产或期权的股息分配)，向普通股持有人宣布或作出任何 股息或其他资产(或收购其资产的权利)的分红、 、 持有人有权参与分配 的程度与持有人在紧接记录该分配的日期之前持有的普通股数量相同(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益的 所有权限制)，或者，如果没有记录，则为确定普通股的记录持有人参与分配的 日期之前 持有人所持有的普通股数量(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于，受益的 所有权限制)，持有人有权参与该分配 ，其程度与持有人在完成行使本认股权证后可购入的普通股数量相同(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益的 所有权限制)如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益的 所有权限制，则持有人无权参与该分配(或因该分配而获得任何普通股的受益所有权 )，并且该分配的部分应为持有人的利益而搁置 ，直至其权利不会导致持有人超出受益所有权的时间(如果有的话)

(c) 认股权证股票数量。在根据上文第3(A)节对行权价进行任何调整的同时， 在行使本认股权证时可购买的认股权证股票数量将按比例增加或减少，以便 调整后的认股权证股份根据本协议应支付的总行使价格应与紧接该调整前生效的 总行使价格相同(不考虑本协议对行使的任何限制)。

(d) 计算。根据本第3条进行的所有计算应根据具体情况计算到最接近的1美分或最接近的 份额的1/100。就本第3节而言，截至给定 日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行和已发行普通股(不包括库存股，如有)的总和。

(e) 请注意霍尔德。

(i) 对行权价格的调整。每当根据本第3条的任何规定调整行权价时，公司应立即通过传真或电子邮件向持有人送达通知，列明调整后的行使价 以及由此导致的权证股份数量调整，并简要说明需要进行调整的事实。 本公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价和由此导致的权证股份数量调整，并简要说明需要进行调整的事实。

(Ii) 允许持证人行使的通知。如果(A)公司应宣布普通股的股息(或以任何 形式的任何其他分配)，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股， (C)公司应授权授予普通股或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别或任何权利的公司股本中的任何 股份，(D)须获得公司任何股东的批准。 (C)公司应授权所有普通股或认股权证持有人认购或购买公司股本中任何类别或任何权利的任何 股份，(D)须获得公司任何股东的批准。 (C)公司应授权所有普通股或认股权证持有人认购或购买公司股本中任何类别或任何权利的 股份本公司参与的任何合并或合并、任何出售或转让本公司全部或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制换股，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或结束本公司事务，则在每种情况下，公司应安排在以下指定的适用记录或生效日期至少20个日历 天之前，通过传真或电子邮件向 持有人发送一份通知，说明(X)为该股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期，或如果不记录，则为截止日期 ，该传真号码或电子邮件地址应为其在公司认股权证登记册上显示的最后传真号码或电子邮件地址。 该通知应在以下指定的适用记录或生效日期至少20个日历 天之前，以传真或电子邮件的形式发送给 持有人，该传真号码或电子邮件地址应为其在公司认股权证登记簿上显示的最后传真号码或电子邮件地址。分配、赎回、权利或认股权证 待定或(Y)此类重新分类、合并、合并、出售、转让或换股预计 生效或结束的日期, 以及预计登记在册的普通股持有人有权 在该重新分类、合并、合并、出售、 转让或换股时以普通股换取可交付的证券、现金或其他财产的日期；但未能交付该通知或其中的任何缺陷或交付过程中的任何缺陷不应 影响该通知所规定的公司行动的有效性。如果本认股权证 中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息，则公司应同时 根据表格8-K的最新报告向委员会提交该通知。持有人仍有权在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日止期间内行使本认股权证 ，除非本文另有明确规定 。

第 节3. 转让授权书。

(a) 可转让性。在遵守任何适用的证券法和本协议第 4(D)节规定的条件以及购买协议第4.1节的规定的前提下，本认股权证和本认股权证项下的所有权利(包括但不限于任何登记权)在交出本认股权证后，可在 本公司或其指定代理人的主要办事处全部或部分转让。连同由持有人或其代理人或代理人正式 签署的本认股权证所附形式的书面转让，以及足以支付在进行该转让时应缴纳的任何转让税的资金。 交回后，如有要求，本公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义，以该转让文书规定的面额签立并交付一份或多份新的认股权证，并应发行 份 转让文书中规定的面额或多个面额的认股权证， 在交出后，公司应签署并交付一份或多份新的认股权证，其面值应为该转让文书中规定的一种或多种面值尽管 本协议有任何相反规定，除非持有人 已将本认股权证全部转让，否则持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人须在持有人向转让本认股权证的公司递交转让表格之日起三(3)个交易日 内将本认股权证交回本公司。如果认股权证根据本协议被适当分配 ，可由新持有人行使以购买认股权证股份，而无需发行新的认股权证。

(b) 新的逮捕令。本认股权证可与其他认股权证分开或合并，但须于本公司办事处 出示，并附上由持有人或其代理人或代理人签署的指明发行新认股权证的名称及面额的书面通知 。在遵守第4(A)条的情况下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司应签署并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据该通知分拆或合并该份或多份认股权证 或合并。所有在转让或交易所发行的认股权证的日期应为本认股权证的初始发行日期 ，并应与本认股权证相同，但根据本认股权证可发行的认股权证股份数目除外。

(c) 授权证登记簿。公司应根据公司为此 目的而保存的记录(“认股权证登记册”)，不时以记录持有人的名义登记本认股权证。本公司可将本认股权证的登记持有人视为及 视为本认股权证的绝对拥有人，以行使本认股权证或向该持有人分发本认股权证，以及就所有其他目的而言，在没有发出实际相反通知的情况下，将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有者。

(d) 转移限制。如果在与本认股权证的任何转让相关的本认股权证交回时， 本认股权证的转让不得(I)根据证券法 和适用的州证券或蓝天法律的有效登记声明进行登记，或(Ii)根据第144条没有数量或销售方式限制或当前 公开信息要求的情况下有资格转售，作为允许转让的条件，本公司可要求本认股权证的持有人或受让人 或受让人遵守采购协议第5.7节的规定。

(e) 持有者的陈述。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购 本认股权证，并在行使本认股权证后，将自行收购可于行使该等认股权证时发行的认股权证股份，而非 违反证券法或任何适用的 州证券法以期分销或转售该等认股权证股份或其任何部分，但根据证券法登记或豁免的销售除外。

第 节5. 杂七杂八的。

(a) 在行使权利之前，不得以股东身份行使任何权利。本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证第2(D)(I)条所述之前作为公司股东的任何投票权、股息 或其他权利，除非第3条明确规定 。

(b) 遗失、被盗、毁坏或毁损授权书。本公司承诺，在本公司收到令其合理满意的证据 ，证明本认股权证或与认股权证有关的任何股票已遗失、被盗、销毁或损毁，以及在遗失、被盗或损毁的情况下，本公司将作出令其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言， 不包括任何保证金的张贴)，而在交出及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后， 公司将作出以下赔偿或保证(就认股权证而言， 不包括任何保证书的张贴)；如该认股权证或股票已损毁，则 本公司将于交出及注销该等认股权证或股票(如属损毁)后作出以代替该认股权证 或股票。

(c) 星期六、星期日、节假日等。如果本协议要求或授予的任何权利采取任何行动或到期的最后或指定日期不是营业日，则可以在下一个营业日 采取该行动或行使该权利。

(d) 授权股份。

本公司承诺，在认股权证尚未发行期间，将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的 股，以便在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步 承诺，本公司发出本认股权证将构成其董事及高级职员在行使本认股权证项下的购买权后 负责发行所需认股权证股份的全权授权。本公司将采取一切必要的合理 行动，以确保该等认股权证可按本文规定发行，而不违反任何适用法律或法规，或普通股可在其上市的交易市场的任何要求 。本公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有 认股权证股票，在行使本认股权证所代表的购买 权利并根据本章程支付该等认股权证股份后，将获正式授权、有效发行、缴足 股款及无须评估，且不受本公司就发行该等认股权证而产生的所有税项、留置权及收费( 与发行同时发生的任何转让所产生的税项 除外)的影响。

除持有人放弃或同意的范围外，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其章程大纲和组织章程，或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散、发行或出售证券，或任何其他自愿行动，来避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 、 但将在任何时候 真诚地协助执行本认股权证中规定的所有条款和采取一切必要或适当的行动 以保护持有人的权利不受损害。在不限制前述一般性的情况下， 公司将(I)不会将任何认股权证股票的面值提高到在紧接面值增加前 行使时应支付的金额之上，(Ii)采取一切必要或适当的行动，以便本公司可以在行使本认股权证时有效和 合法地发行缴足股款和不可评估的认股权证股票，以及(Iii)使用商业上合理的努力 以获得所有此类授权、豁免使公司能够履行本认股权证项下义务所必需的 。

在采取任何可能导致 调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的行动之前，本公司 应获得任何公共监管机构或具有司法管辖权的 机构的所有必要授权或豁免或同意。

(e) 司法管辖权。有关本保证书的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应按照采购协议的规定确定 。

(f) 限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股票，如果未登记且持有人未使用无现金行使，将受到州和联邦证券 法律对转售的限制。

(g) 免责声明和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利 不得视为放弃该权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制 本认股权证或购买协议的任何其他条款的情况下，如果公司故意和知情地不遵守本认股权证的任何条款，导致持有人遭受任何实质性损害，公司应向持有人支付足够的金额 ，以支付持有人收取根据本认股权证到期或以其他方式强制执行任何法律程序所产生的任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼费用。

(h) 通知。 公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件应按照购买协议的通知条款交付。

(i) 法律责任的限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使 本认股权证以购买认股权证股份的情况下，本协议的任何条款均不会导致持有人或作为本公司股东对任何普通股的购买价承担任何责任 ，无论该责任是由本公司或本公司债权人主张的。 本协议的任何条款均不会导致持有人就任何普通股的购买价或作为本公司的股东承担任何责任。 本公司或本公司的债权人均不会在本协议的任何条文中提及持有人就任何普通股的购买价或作为本公司股东所承担的任何责任。

(j) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利(包括追回 损害赔偿)外，还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃 ，并不在任何针对具体履行的诉讼中主张法律补救即已足够的抗辩理由。

(k) 继任者和受让人。在符合适用的证券法的情况下，本认股权证及其证明的权利和义务对公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继任人和允许的受让人 产生利益并对其具有约束力 。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益， 可由认股权证股份持有人或持有人强制执行。

(l) 修正案。经 公司和持有人书面同意，可修改或修改本认股权证或放弃本认股权证的条款。

(m) 可分性。在可能的情况下，本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效 和有效，但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效，则该条款 在该禁止或无效范围内无效，但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余 条款无效。

(n) 标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，在任何情况下，不得将 视为本认股权证的一部分。

第 节6. 某些定义。

(a) “附属公司”是指根据 证券法规则405使用和解释的术语， 通过一个或多个中介机构直接或间接控制或由某人控制或与其共同控制的任何人(定义见下文)。

(b) “普通股等价物”指本公司或附属公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证 或可随时转换为普通股或可行使或交换的其他工具，或以其他方式使其持有人 有权收取普通股的证券。

(c) “子公司”指本公司的任何子公司，在适用的情况下，还应包括本公司在本合同日期后成立或收购的任何直接或间接 子公司。本术语还应包括在公司财务报表中合并的可变利息实体 以及该等可变利息实体的子公司。

(d) “个人”是指个人、有限责任公司、合伙企业、合营企业、公司、信托、非法人组织、任何其他实体或政府或其任何部门或机构。

[签名页如下]

兹证明，公司 已促使其正式授权的高级职员在上述日期签署本认股权证。

行使通知

致：中国香态食品有限公司 Ltd.

(1)以下签署人 选择根据所附认股权证条款购买_

(2)付款方式为 (勾选适用框)：

¨ 美国合法货币；或

？ 如果允许根据第 第2(C)款规定的公式取消必要数量的认股权证股份，以根据第2(C)款规定的无现金 行使程序可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证。

(3)请以以下签字人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证 股票：

_______________________________

认股权证股票应交付给以下 DWAC帐号：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(4)认可投资者。 以下签名人是根据修订后的1933年证券法颁布的D条例所界定的“认可投资者”。

[持有人签名]

Name of Investing Entity:

Signature of Authorized Signatory of Investing Entity:

Name of Authorized Signatory:

Title of Authorized Signatory:

Date:

附件B

分配表格

(要转让前述保证书，请执行此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)

对于收到的价值，前述认股权证和 由此证明的所有权利特此转让给