展品99.2
证券购买协议第1号修正案
本证券购买协议第1号修正案 (本“修正案”)日期为2022年1月30日,由开曼群岛豁免公司中国香态食品有限公司(“本公司”)与本协议签名页上确定的每位买方(包括其 继承人和受让人、一名“买方”以及共同的“买方”)共同签署。
鉴于,本公司与买方 于2022年1月28日签订了该证券购买协议(“SPA”);
鉴于SPA第5.5节规定,SPA的任何条款不得放弃、修改、补充或修订,除非在 修订的情况下,由本公司和基于本协议下的初始认购 金额购买了证券至少50.1%权益的买方(或在交易结束前,本公司和每位买方)签署的书面文书;
鉴于,本公司和买方 希望修订SPA,以反映本修订中规定的发售规模的增加。
因此,现在,考虑到前述规定和本协议中规定的各自契约和协议,本协议双方同意如下:
1.现删除《SPA》第2.1节第一句,全文如下。
“在截止日期,根据条款 并在符合本协议规定的条件下,本公司同意出售,而购买者分别而非共同同意购买, 最高可达16,130,716美元的股份和认股权证。每一位买方在本合同签字页 上所列的认购金额应可用于与公司或其 指定人进行“货到付款”结算。
2.此处未另作定义的大写术语 应与SPA中赋予它们的各自含义相同。
3.除上述修订外,经修订的《SPA》的条款和规定将继续完全有效。
4.本修正案可在任何 个副本中执行,每个副本在任何情况下均应视为原件。
5.本修正案适用于本修正案各方的继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人和受让人,并对其具有约束力。
6.本修正案受 管辖,并按照纽约州的国内法解释。
[签名页如下]
兹证明,本修正案由双方各自授权的签字人自上述日期起正式签署,特此证明。 本修正案已由双方各自授权的签字人在上述日期正式签署,特此为证。
中国香态食品股份有限公司 | 通知地址: | ||
由以下人员提供: | 新安县广场B栋21-1号套房 | ||
姓名:戴泽树 | 渝中区两路口市 | ||
头衔:首席执行官 | 中国重庆,400800 | ||
电子邮件:xw@plinfood.com | |||
请将副本一份送交(该副本不构成通知): |
Ortoli Rosenstadt LLP
麦迪逊大道366号,三楼
纽约州纽约市,邮编:10017
注意:叶梦怡“杰森”
电子邮件:jye@orllp.Legal
[页面的其余部分故意留空
购买者签名页面如下]
[买方对修正案的签名页]
兹证明,以下签署人 已促使其各自的授权签字人自上述日期起正式签署本修正案。
Name of Purchaser: ________________________________________________________
买方授权签字人签名 : _________________________________
Name of Authorized Signatory: _______________________________________________
Title of Authorized Signatory: ________________________________________________
授权签字人电邮地址:_
授权签字人传真号码:_
原始认购金额:_