展品99.26


 
ĞRilmasi TalebİNEİLİŞKİNİHBARNAME
 
名称：IMTIS Holdings S.àR.L.
 
阿德雷斯：吕克森堡L-1273，Bitburg街9号
 
MUHATAP：TurkcellİLetişim Hizmetleri A.Ş.(Yönetim Kurulu)
 
阿德雷斯：土耳其广场Aydınevler Mah。İNönüCad.20号KüçüKyalı奥菲斯帕克B区，马尔特佩，İ斯坦布尔
 
 
关于大会召集请求的通知
 
地址：IMTIS Holdings S.àR.L.
 
地址：卢森堡L-1273比特堡9号
 
收信人：Turkcellİletişim Hizmetleri A.Ş(董事会)
 
地址：Turkcell Plaza Aydınevler Mah。İNönüCad.20号KüçüKyalı奥菲斯帕克B区，马尔特佩，İ斯坦布尔
 
 
TurkcellİLetişim Hizmetleri A.Ş.(“Turkcell”)Yönetim Kurulu‘nn(“Turkcell Yönetim Kurulu”)dikkatine，
 
 
İlgi：Turkcell Genel Kurulu‘nn to PlantıyaçağrıLMASıTalebi
 
02/02/2022
 
 
说ın Yönetim KuruluÜyeleri
 
塔拉夫ınıza，国际移动电信投资管理公司VE L1T UB Holdings S.àR.L.TARFından 28 Ekim2021 Testinde Gönderilen mektup ve Takip Eden YazışMalar ile IMTIS Holdings S.àR.L.(“监文信息系统控股”)Tarafından 4 Ocak 2022 ve 28 Ocak 2022 Tarihlerinde iletilen Turkcell Yönetim Kurulu kompozisyonunda değişiklik talep Eden mektuplara atıFTA Bulunmaktayız.
 
ında，(I)halka açık Birşirketteki toplam hisselerin en az%5‘ine sap pay sahiplerine yönetim kurulundan，Yazılıolarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek，genel kurulun toPlantsıyaçağırılmasınıveya genkurul zurul ZurulMaddesine ve(Ii)Ttk‘nın411.Maddesi Uyarınca gündem maddeline ilişkin Karar taslaklarının Genel kurul to Plantısında görüşülmeye sunulmaına izin veren Sermaye PiyasasıKanunu‘nn 29/5.Maddesine atıf yapmaktayız.
 
请注意：İşim Hizmetleri A.Ş.(“Turkcell”)董事会(“Turkcell Board”)，
 
 
Re：召开土耳其细胞大会的请求
 
02/02/2022
 
 
尊敬的各位董事会成员：
 
我们指的是国际移动通信投资基金管理公司和L1T UB控股公司给您的信，这封信是由国际移动通信投资公司和L1T UB Holdings S.àR.L.2021年10月28日，包括任何 后来的信件，以及综管信息系统控股公司S.àR.L.递送的信件。(“综管系统控股公司”)在2022年1月4日和2022年1月28日，要求修改Turkcell董事会的组成。
 
我们还提及(I)土耳其商法典(“TCC”)第411条，该条款规定，持有上市公司总股份至少5%的股东有权要求董事会召开大会会议或在大会会议议程上增加项目，在每种情况下，均须说明提出请求的正当理由和议程项目，以及(Ii)资本市场法第29/5条，。(I)“土耳其商法典”(“TCC”)第411条规定，持有上市公司总股份至少5%的股东有权要求董事会召开大会会议或在大会会议议程上增加项目，具体方式如下：(I)说明提出请求的正当理由和议程项目；(Ii)资本市场法第29/5条。使这些股东有权根据TCC第411条提交将在大会上讨论的决议草案。
 






Malumunuz olduğuüzere IMTIS控股公司，diğerlerinin yanısıra，Turkcell‘in kurumsal yönetim yapısının Geliştirilmesi için Turkcell Yönetim Kurulu ile yapıcıBir Diyalog kurMayıamaçlamıştır.Maalesef，Turkcell Yönetim Kuruluönemli Bir Birıönerilen Bazı değişiklikleri de içerren aşağıDaki gündem maddelerini görüşErek Karara bağLamak Için toplanmaınıtaletmektedir.
 
IMTIS Holdings Işbu mektup Tarihi itibariyle Turkcell‘in toplamçıkarılmışveödenmişsermayesin%19，8’ine karşılık Gelen435.600.000 adet hisseye sahitir ve dolayısıYla TTK‘nın411. Maddesi Uyarınca arananşartlarısağlamaktadı
 
BU doğrultuda，IMTIS Holdings TTK‘nın411.Maddesine göre Işbu Yazıile Turkcell Yönetim Kurulu‘ndan：
 
如你所知，IMTIS控股公司寻求与Turkcell董事会进行建设性对话，以加强Turkcell的公司治理框架等。不幸的是，Turkcell董事会未能取得任何重大改进，因此，IMTIS控股公司特此请求召开Turkcell股东大会(以下简称“Turkcell大会”)，讨论并解决以下议程项目，包括对Turkcell章程的某些拟议修正案。
 
IMTIS控股公司持有43560万股，相当于截至本函日期Turkcell总已发行和已发行股本的19.8%，因此符合TCC第411条规定的 要求。
 
因此，根据“TCC”第411条，综管信息系统控股公司特此请求Turkcell董事会：
 
(a)
Turkcell Genel Kurulu‘nu en Geç30 Nisan2022 Tarihi”) Ek1’de(Turkcell Genel Kurul Gündemi)yer Alan gündem maddeleri(“Turkcell Genel Kurul Gündemi”)ile toplanacak ve Turkcell‘in pay sahiplerinin Turkcell Genel Kurulu’na hem Fiziarak hem Elekkki
(a)
召开一次Turkcell大会会议，该会议将于不迟于2022年4月30日(“目标Turkcell大会日期”)举行，议程项目载于本协议附件1(Turkcell大会议程)(“Turkcell大会议程”)，允许Turkcell的股东通过电子大会系统以实物和电子方式 出席Turkcell大会；
           
(b)
Işbu YazıTarihi ile AynıTarihte Veya bundan sonraki mümkün Olan en kısa sürede，
(b)
在与本函日期相同的日期或之后尽快，
           
 
(i)
综管信息系统控股公司在土耳其细胞ESAs SözleşMesi‘ndeğişiklik yapıLMASına ilişkinönerisin in ve IMTIS Holdings Tarafından 31 aralık2021’de 2021‘de nakit kar payıdağıtımıönerisineşkin olak sunulan Karar taslağını(“综管信息系统”)
  
(i)
通过必要的董事会决议(“Turkcell BOD决议”)，在目标Turkcell大会日期召开Turkcell大会，讨论Turkcell大会议程，并确保综管信息系统控股公司修改以下条款的提案






   
ınısağlayacakşekilde，Turkcell Genel Kurulu‘nu，Turkcell Genel Kurul Gündemini görüşMeküzere Tarihi’nde toPlantıyaçağırmak Için Gereken yönetim Kurulu Karar(Larl)ını(“Turkcell Yönetim Kurulu Kararı”)Almaın
    
土耳其细胞协会和综管信息系统控股公司提交的关于提议为2021年12月31日终了的财政年度支付现金股息的决议草案(“综管信息系统控股公司决议草案”)在土耳其细胞大会上进行了讨论和表决；以及
           
 
(Ii)
Turkcell Yönetim Kurulu Kararı‘nın alıNMASıakabinde noter onaylısuretini mümkün Olan en kısa sürede IMTIS Holdings’e Veya Temsilcilerine Temetmesini；
  
(Ii)
在《Turkcell BOD决议》通过 后，尽快向IMTIS控股公司或其代表提供经公证的副本；
           
(c)
Turkcell Yönetim Kurulu Kararı‘nıve Turkcell hissedarlarınıTurkcell Genel Kurulu’na Davet Eden duyuruyu，Turkcell Genel Kurul Gündemi，IMTIS控股公司Karar Taslağıve bilgilendirme do bilgilendirmeıile Birlikte，Turkcell Yönetim Kurulu Kararının alıandığıTarih ile Aynıgün Içerisiste
(c)
在通过Turkcell BOD决议的同一天，通过公开公告平台(KAP)和Turkcell公司网站公开披露Turkcell BOD决议和邀请Turkcell股东参加Turkcell大会的公告，以及Turkcell大会议程、IMTIS控股决议草案和信息文件；
       
(d)
Işbu YazıTarihi ile Aynıtaihte Veya bundan sonraki mümkün Olan en kısa sürede Turkcell Genel Kurul Gündemi‘nin Ekinde yer Alan ve Turkcell’in esasözleşme‘ine ilişkin olarak teklif edilen değişikler Için Sermaye PiyasasıKurulu ve T.C.
(d)
在发出本信函的同一天或之后尽快向土耳其共和国资本市场委员会和贸易部提出申请，以获得他们对土耳其细胞大会议程所附《土耳其细胞章程》的拟议修正案的批准；
       
(e)
在ın gerektirdiği diğer tüm yollarla Ilan etmesini的Kendi互联网站上，Turkcell Genel Kurulu Tarihini ve Gündemini，Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi‘nde，Turkcell’‘nde，Turkcell’in ve uyguanacak[br]mevzuat ngerektirdi Megzuat Diğer tüm yollarla Ilan etmesini；
(e)
在土耳其贸易登记处公报上宣布土耳其细胞大会日期及其议程，并在土耳其细胞自己的网站上，并通过适用立法要求的所有其他方式 ；
       
(f)
Turkcell Genel Kurulu‘na Katılmasıgereken Bakanlık Temsilcisi’nin atanasıIçin T.C.Ticaret BakanlığıTicaretİl Mürlüğü‘ne usulüne uyganşekilde gerekli tüm dokümanlarıekley erek ve ilgili tümücretleriödeyerek Blek
(f)
向贸易部省贸易局申请任命将出席土库曼斯坦大会的部代表，同时提交请愿书，附上所有必要的文件，并支付所有适用的费用；以及







(g)
Taklifini ve IMTIS Holdings Karar Taslağınıoylamak dahil Turkcell Genel Kurul Gündemini görüşMeküzere toplanmaıIçin Gerekli Veya(br}taklifini ve imtis Holdings Karar Tasla Nonıoylamak dahil Turkcell Genel Kurul Gündemini görüşMeküzere toplanmaıIçin Gerekli Veya
(g)
开展可能需要或适当的所有其他行动和交易，以便在目标日期召开Turkcell大会，讨论Turkcell大会议程，包括就综管信息系统控股公司关于修改Turkcell公司章程的提案和综管信息系统控股公司决议草案进行表决。(C)执行所有其他可能需要或适当的行动和交易，以在目标日期召开Turkcell大会，讨论Turkcell大会议程，包括表决IMTIS控股公司关于修改Turkcell章程的提案和IMTIS控股决议草案。
           
塔利普和梅克泰迪尔。
 
IMTIS控股公司，(I)Turkcell‘den ve/Veya herangi Bir yetkili merciden Turkcell’in Genel Kurulunun olağan Veya olağan stüşekilde toPlantıyaçağrıLMASınıtalep ETME，(Ii)Turkcell Genel Kurulu gündemine ilave Madde eklenmesini talep ETME(Iii)Turkcell Genel Kurulu‘
 
Saygılarımızla，
 
 
EK：
 
EK 1-Turkcell Genel Kurul Gündemi ve IMTIS Holdings Karar Taslağı
 
Sayın noter，üçnüshadan oluşan işbu ihbarnamenin Bir n n shasının memur vasıtasıYla Elden muhataba tebliğini，Bir nüshasının daireniz Kayıtlarında saklanmaınıve tebliğşerhini içeren Bir nüshasının da tarafımıza i.
 

IMTIS控股公司S.àR.L adıNA，
Vekaleten
 

/s/Begüm DurukanÖZaydin
贝古姆·杜鲁坎·奥扎伊丁
 

综管信息系统控股公司特此保留根据《土库cell协会章程》和适用法律赋予其的所有权利，包括(I)请求Turkcell和/或任何 主管当局召开Turkcell大会例会或特别大会，(Ii)请求在Turkcell大会议程上增加更多项目，以及(Iii)修改或提交进一步的决议草案 ，以供Turkcell大会讨论和表决。 (I)请求Turkcell和/或任何主管当局召开Turkcell大会常会或特别大会，(Ii)请求在Turkcell大会议程上增加更多项目，以及(Iii)修改或提交进一步的决议草案 ，以供Turkcell大会讨论和表决。
 
 
你诚挚的，
 
 
附件：
 
附件1--土耳其蜂窝大会议程和综管信息系统控股公司决议草案
 
请公证人注意，我们特此要求公证人亲手将本通知一式三份送达收件人，一份保留在贵公司的 记录中，另一份包含送达批注的副本交付给我公司。(请注意：本通知一式三份由公证人亲手送达收件人，一份保留在贵公司的 记录中，另一份附有送达批注)。
 
谨代表综管信息系统控股公司S.àR.L.
通过代理，
 

/s/Begüm DurukanÖZaydin
贝古姆·杜鲁坎·奥扎伊丁
 
 





EK 1-Turkcell Genel Kurul Gündemi ve IMTIS Holdings Karar Taslağı
附件1--土耳其蜂窝大会议程和综管信息系统控股公司决议草案
Turkcellİ让İŞİM HİZMETLERİA.Ş.
2021年HESAP YILINAİLİŞKİN OlaĞan Genel KURUL TOPLANTISI GÜndemİ
Turkcellİ让İŞİM HİZMETLERİA.Ş.
2021财政年度大会常会议程
1.
Açılışve ToPlantıBaşkanlığı‘nın oluşturulmaı；
1.
主持委员会的开幕和组成；
2.
ToPlantıtutanağının imzalanomaıhuusunda ToPlantıBaşkanlığı‘na yetki verilmesi；
2.
授权主持委员会签署会议纪要；
3.
T.C.Ticaret Bakanlığıve Sermaye PiyasasıKurulu‘nun onayına tabi olmaküzere；Şirket ESAs SözleşMesi’nin 9.，17.ve 19.Maddelerinin IMTIS Holdings S.àR.L.‘ınönerdiğI ve gündem Ekinde yer Alan tadil Metni Uyarınca tadil edilmesi husinin 9.，17.ve 19.Maddelerinin IMTIS Holdings S.àR.L.’ınönerdiğI ve gündem Ekinde yer Alan tadil Metni Uyarınca tadil edilmesi huyar
3.
须经土耳其贸易部和资本市场董事会批准；根据IMTIS Holdings S.àR.L.提出的修正案文本，讨论并决定 对公司章程第9条、第17条和第19条的修正案。并附在议程上；
4.
2021年yılıheheap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faalify raporunun okunmersı，görüşülmesi；
4.
阅读和讨论董事会关于2021财年的活动报告；
5.
2021年yılıherap dönemine ilişkin BağıMsız Denetim Raporözetinin okunmesı；
5.
阅读与2021年财政年度有关的独立审计报告摘要；
6.
2021年yılıheheapdönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu‘na ve Sermaye PiyasasıKurulu mevzuatına Uyganşekilde hazırlanmışŞirket’in konsolide bilanço ve kâr-zarar heasplarının AyrıAyrıokunmersı，müzakeresi ve
6.
分别阅读、讨论和批准根据土耳其商法典和资本市场委员会关于2021财年的立法编制的公司综合资产负债表和损益报表 ；
7.
2021年yönetim KuruluüyelerininŞirket‘inılıhesiap dönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerinden dolayı，toplu olarak değil AyrıAyrıoylanmak suretyle，Ibra edilmelerinin görüşülerek Karara bağlanası；
7.
讨论并决定释放董事会成员，对他们在与公司2021财年的活动和运营有关的 行动进行个别表决，而不是累积表决；
 
7.1
Sayın Bülent Aksu‘nunŞirket’in 2021年yılıherap dönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerden dolayıibrasının görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.1
讨论并决定释放Bülent Aksu先生，原因是他在2021财年与 公司的活动和运营有关的行为；
 
7.2
Sayın Hüsein Aydın‘ınŞirket’in 2021年yılıheheapdönemindeki faalive operasyonlarıilişkili işlemlerinden dolayıibra edilmesinin göşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.2
讨论并决定释放Hüsein Aydın先生，原因是他在2021年财政年度与 公司的活动和运营有关的行为；
 
7.3
Sayın Figen Kılıç‘ınŞirket’in 2021年yılıheheapdönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerden dolayıibra edilmesinin göşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.3
讨论并决定释放Figen Kılıç女士，以表彰她在2021财年与 公司活动和运营有关的行为；






 
7.4
Sayın Tahsin Yazar‘ınŞirket’in 2021年yılıheheapdönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerden dolayıibra edilmesinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.4
讨论并决定释放Tahsin Yazar先生，原因是他在2021财年与 公司的活动和运营有关的行为；
 
7.5
SayınŞenol Kazanccı‘nınŞirket’in 2021年yılıheheapdönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerden dolayıibra edilmesinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.5
讨论并决定释放ŞEnol Kazanccı先生，以表彰他在2021财年与 公司活动和运营有关的行为；
 
7.6
Sayın Afif DemirkıRun‘ınŞirket’in 2021年yılıheheapdönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerinden dolayıibra edilmesinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.6
关于释放Afif Demirkı先生的讨论和决定，他在2021年财政年度对 公司的活动和运营采取了行动；
 
7.7
Sayın Nail Olpak‘ınŞirket’in 2021年yılıherap dönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerinden dolayıibra edilmesinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.7
讨论并决定释放Nail Olpak先生，原因是他在2021财年与 公司的活动和运营有关的行为；
 
7.8
Sayın Hüsein Arslan‘ınŞirket’in 2021年yılıherap dönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerinden dolayıibra edilmesinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.8
讨论并决定释放胡赛因·阿斯兰先生，原因是他在2021财年与 公司的活动和运营有关的行为；
 
7.9
Sayın Julian Michael Sir Julian Horn-Smith‘inŞirket’in 2021年yılıheheapdönemindeki faalive operasyonlarıileşkili işlemlerinden dolayıibra edilmesinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
7.9
讨论并决定释放朱利安·霍恩-史密斯爵士(Sir Julian Horn-Smith)，原因是他在2021财年与公司活动和运营有关的行为 ；
8.
Eğer Varsa，Işbu Genel Kurul Tarhindenönce yönetim kurulunda meybilecek herangi Bir boşAlMayıdoldumak adına Yönetim Kurulu[br]Tarafından Türk Ticaret Kanunu‘nn363.Maddesi Uyarınca geçici olarak seçilen Yönetim Kuruluüyelerinin onaylanasının Görüşülerek Karara bağlanmaı；
8.
讨论并决定确认董事会根据土耳其商法典第363条临时任命的董事会成员(如有)的任命，以填补在本次大会会议日期之前可能出现的任何董事会空缺；
9.
2021年yılıheheap dönmindeŞirket Tarafından yapılan bağışve yardıMların tutarıve bu bağışve yardıMların ya arlanıcılarıhakkında Her Bir işlem Tek Tek açıklanarak Genel Kurul‘a Bilgi verilmesi；Şirket Tarafından 1 Ocak 2022 Tilmesi；Her Bir i Lam Tek Tek açıklanarak Genel Kurul’a Bilgi verilmesi；Şirket Tarafından 1 Ocak 2022年阻碍
9.
通过单独解释每笔交易向大会通报本公司2021财年的捐款和捐款金额以及此类捐款和捐款的受益人 ；讨论并决定从2022年1月1日开始至2022年财政年度本公司股东大会日止期间本公司可以作出的捐款和捐款限额；





10.
(I)Şirketimiz Ana SözleşMesi‘nin 7.Maddesi UyarıNca A Gruu hisselerin sahiplerine tanınmışolan imtiyazların kullanııyoluyla(br>seçilmişolan yönetim Kuruluüyeleri ve(Ii)varsa，A gruu hisselerin sahiplerine tanınmışolanMaddesi veŞirket Ana SözleşMesi‘nin 9.Maddesi UyarıNca Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak seçilen yönetim Kuruluüyeleri haricindeki，Yönetim Kuruluüyelerinin görevden alıNMAsının ve yerlerine Yeni Yönetim Kuruluüyelerinin
10.
关于罢免董事会成员的讨论和决定，但通过 使用公司章程第七条赋予A股持有人的特权任命的董事会成员和董事会成员(如有)除外。董事会根据土耳其商法典第363条和公司章程第9条临时任命的董事，以填补在本次大会日期之前可能出现的董事会空缺， 通过利用授予A股持有人的特权任命 董事会成员，并任命新的董事会成员接替他们的位置；(2)根据土耳其商法典第363条和公司章程第9条临时任命董事会成员，以填补在本次大会日期之前可能出现的董事会空缺， 通过利用授予A股持有人的特权任命新的董事会成员来取代他们；
 
10.1
Sayın Afif DemirkıRan‘ın Veya，ilgili olasıHalinde，Sayın Afif DemirkıRan’ın Yönetim KuruluüyeliğInde yaşışolablecek boşAlMayı doldumak Için Türk Ticaret Kanunu‘nn363.Maddesi UyarıNCA Yönetim Kurulu Tarafından GEçici olarak seçilmişOlan Yönetim Kuruluüyesinin Yönetim Kuruluüyeliğinden azlinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
10.1
讨论并决定罢免Afif DemirkıRan先生或董事会根据土耳其商法典第363条临时任命的任何其他董事会成员 ，以填补Afif DemirkıRan先生可能出现的任何董事会空缺；
 
10.2
Sayın Nail Olpak‘ın Veya，ilgili olasıHalinde，Sayın Nail Olpak’ın Yönetim KuruluüyeliğInde yaşışolablecek boşAlMayıdoldumak Için Türk Ticaret Kanunu‘nn363.Maddesi UyarıNCA Yönetim Kurulu Tarafından GEçici olarak seçilmişOlan Yönetim Kuruluüyesinin Yönetim Kuruluüyeliğinden azlinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
10.2
讨论并决定罢免Nail Olpak先生或任何其他董事会成员(如果适用)，即董事会已根据土耳其商法典第363条临时任命 ，以填补Nail Olpak先生可能出现的任何董事会空缺；
 
10.3
Sayın Hüsein Arslan‘ın Veya，ilgili olasıHalinde，Sayın Hüsein Arslan’ın Yönetim KuruluüyeliğInde yaşANMışolablecek boşAlMayı doldumak Için Türk Ticaret Kanunu‘nn363.Maddesi UyarıNCA Yönetim Kurulu Tarafından GEçici olarak seçilmişOlan Yönetim Kuruluüyesinin Yönetim Kuruluüyeliğinden azlinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
10.3
讨论并决定罢免胡赛因·阿尔斯兰先生或董事会根据土耳其商法典第363条临时任命的任何其他董事会成员 ，以填补胡赛因·阿尔斯兰先生可能出现的任何董事会空缺；
 
10.4
Sayın Julian Michael Sir Julian Horn-Smith‘in Veya，ilgili olasıHalinde，Sayın Julian Michael Sir Julian Horn-Smith’in Yönetim Kurulu[br]üyeliğInde yaşışolablecek boşAlMayıdoldumak Için Türk Ticaret Kanunu‘n363.Maddesi Uyarınca
  
10.4
讨论并决定罢免朱利安·迈克尔·朱利安·霍恩-史密斯先生或临时任命的任何其他董事会成员(如果适用)







   
Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak seçilmişOlan Yönetim Kuruluüyesinin Yönetim Kuruluüyeliğinden azlinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
    
董事会根据土耳其商法典第363条，填补朱利安·迈克尔·朱利安·霍恩-史密斯先生可能出现的任何董事会空缺；
 
10.5
Sayın Serdar Canetin‘in 31 Aralık 2022年Tarihinde Sona erecek Mariyıla ilişkinŞirket Finansal Tabloleının onaylanacağıolağan Genel kurul toPlantısıtahine kadar görev yapmaküzere 1(Bir)yıllığına bağıMsızönetim Kuruluüyesi olarak seçilmesinin女士(BIR)yıllığına bağıMsızönetim Kuruluüyesi olarak seçilmesinin女士
  
10.5
讨论并决定任命Serdar Canetin先生为独立董事会成员，任期 年，至大会年度会议批准本公司截至2022年12月31日的财政年度合并财务报表之日为止；
 
10.6
Sayın Mevhibe Cananözsoy‘un 31 Aralık2022 Tarihinde Sona erecek Mariyıla ilişkinŞirket Finansal Tablalının onaylanacağıolağan genel kurul toPlantısıtihine kadar görev yapmaküzere 1(BIR)yıllığına bağıMsızönetim Yesi olarak seç
  
10.6
讨论并决定任命Mevhibe Cananözsoy女士为独立董事会成员 ，任期一(一)年，直至大会年度会议批准公司截至2022年12月31日的财政年度合并财务报表之日为止；
 
10.7
Sayın GönençGürkaynak‘ın 31 Aralık 2022年Tarihinde Sona erecek Mariyıla ilişkinŞirket Finansal Tablalının onaylanacağıolağan genel kurul toPlantısıtihine kadar görev yapmaküzere 1(BIR)yıllığına bağıMsız yönetim Kuruluüyesi olararere
  
10.7
讨论并决定任命GönençGürkaynak先生为独立董事会成员 ，任期一(一)年，直至大会年度会议批准公司截至2022年12月31日的财政年度合并财务报表之日为止；
 
10.8
Sayın Alejandro Douglas Plater‘ın 31 Aralık2022 Tarihinde Sona erecek Mariyıla ilişkinŞirket Finansal Tablalının onaylanacağı[br}olağan Genel kurul toPlantısıtahine kadar görev yapmaküzere 1(BIR)yıllığına yönetim Kuruluüyesi olarak seçilmesing(BIR)yıllığına yönetim Kuruluüyesi olarak seçilmesing
  
10.8
讨论并决定任命亚历杭德罗·道格拉斯·普拉特先生为董事会成员，任期 年，至大会年度会议批准公司截至2022年12月31日的财政年度合并财务报表之日为止；
11.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Sermaye piyasasımevzuatıGereğin ceŞirket‘in 2022年yılıheheap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağıMsız denetimşirketi seçimine lişkinörüşülerek Karara bağlanmaı；
11.
讨论并决定董事会关于根据土耳其《商业法典》和适用的资本市场立法选举独立审计公司 以审计公司2022财年账目和交易的建议；
12.
2021年yılıheheap dönemi kâr dağıtımıhuusunun ve kür dağıtım tachiin görüşülerek Karara bağlanmaı；
12.
讨论并决定2021财年拟分配股利和股利分配日期；






 
12.1
2021年yılıHosap döNemi kar Payıdağıtımına ve kar dağıtım Tarihine ilişkin olarakŞirket hissedarıIMTIS Holdings S.àR.L.Tarafından[br]sunuluşolan teklifin ve Karar taslağının görüşülerek Karara bağlanmaı；
  
12.1
讨论并决定公司股东综管信息系统控股有限公司提交的关于2021财政年度股息分配和股息分配日期的提案和决议草案 ；
13.
Yönetim KuruluüyelerineŞirket konusuna giren Veya Girmeyen işleri bizzat Veya başkalarıadına yapmalarıve bu nev‘i işleri yapanşirketlere Ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapbilmeleri huusunda Türk Ticaret Kanunu’nun我是396。Maddeleri GereğInce izin verilmesinin görüşülerek Karara bağlanmaı；
13.
讨论并决定允许董事会成员代表自己或代表他人从事公司业务范围内或之外的任何业务，在从事相同业务的公司中持有权益，以及根据土耳其商法典第395条和第396条执行其他行为；
14.
Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemeleri Uyarınca，Şirket Tarafından2021年yılıherapdönemi içerisindeüçünkişer lehine verilmişolan teminat，rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmişfaydalar huusunda Her Bir işlem Tek Tec
14.
根据资本市场委员会的规定，通过单独解释每笔交易，向股东通报公司在2021年财政年度为第三方提供的担保、质押和抵押以及由此产生的利益；
15.
卡潘ış。
15.
打烊了。








Gündem Eki-Esas Sözleşme değIşiklikleri
议程附件-公司章程修正案
[İLerleyen说FayFalardaır]
[请参阅以下页面]









Turkcell ESAS SözleŞMESİNE TEKLİF EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER
MEVCUT ESAS SözleŞME
TADİL EdİLDİĞİHALİİle ESAS SözleŞME
MADDE 9：YönetİM Kurulu
MADDE 9：YönetİM Kurulu
Şirketin idaresi，üçüncükişilere karşıtemsil ve ilzamıYönetim Kurulu Tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu，Genel Kurul‘un yetkiine bırakılan Hususlar(Br)haricinde，Şirket faaliyetleri ve bilcümle mallarının idaresiŞirket’in
 
AşağıDaki parporrafta belirtilen huuslara tabi olmaküzere Yönetim Kurulu，Genel Kurul Tarafından seçilecek 9(Dokuz)üyeden oluşur.
 
Yönetim Kurulu‘nda görev alacak Olan bağıMsızüyelerin Sayı’sıve nitelikleri，Sermaye PiyasasıKurulu‘nun KurumsalYönetimİve buna göre Yönetim(br}Kurulu Tarafından喀布尔edilecek Aday Gösterme Komitesi Saintışma EsaslarıUyarıNca Belirirek
 
Yönetim Kuruluüyeliğin herangi Bir sebeple boşAlmsıVeya bağıMsızüyenin bağıMsızlığınıkaybetmesi halinde，Türk Ticaret Kanunu‘nun363.Sair hükümleri ile Sermaye piyasasımevzuatıUyarıNca yönetim Kuruluüyeliğine Atama yapılabilir ve bu Halde seçIlen yönetim Kuruluüyesi müteakip ilk Genel Kurul‘un Onayına Sunulur.İşbu esas Sözleşme Madde 7 UyarıNcaöngörülen imtiyazlar yürlükte olduğu sürece，(A)Gruu paylara tanınan imtiyazile seçitm yönetim Kuruluüyeliklerinde herangi Bir boşalma olmaıhalinde，boşAlan buüyelik Için Yörin YöMaddesi Uyarınca atanacaküyenin seçimimi，(A)Gruu paylara tanınan imtiyazların kullanılmasıile Genel Kurulca seçilmişYönetim Kuruluüyelerinden göreve devam edenlerin Tamamının yeBirliği ile veya yBirliğinin sağlanamasıhalinde，ç
 
Şirketin idaresi，üçüncükişilere karşıtemsil ve ilzamıYönetim Kurulu Tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu，Genel Kurul‘un yetkiine bırakılan Hususlar(Br)haricinde，Şirket faaliyetleri ve bilcümle mallarının idaresiŞirket’in
 
AşağıDaki parporrafta belirtilen huuslara tabi olmaküzere Yönetim Kurulu，Genel Kurul Tarafından seçilecek 9(Dokuz)üyeden oluşur.她的Bir Yönetim Kuruluüyesinin seçilmesi ve/Veya Azli，ilgili gündem maddesinin altındaki Ayrıalt-gündem maddeleri UyarıNCA Genel Kurul Tarafından AyrıAyrıgörüşüLecek ve Karara bağlanacaktır.
 
Yönetim Kurulu‘nda görev alacak Olan bağıMsızüyelerin Sayı’sıve nitelikleri，Sermaye PiyasasıKurulu‘nun KurumsalYönetimİve buna göre Yönetim(br}Kurulu Tarafından喀布尔edilecek Aday Gösterme Komitesi Saintışma EsaslarıUyarıNca Belirirek
 
Yönetim Kuruluüyeliğin herangi Bir sebeple boşAlmsıVeya bağıMsızüyenin bağıMsızlığınıkaybetmesi halinde，Türk Ticaret Kanunu‘nun363.Sair hükümleri ile Sermaye piyasasımevzuatıUyarıNca yönetim Kuruluüyeliğine Atama yapılabilir ve bu Halde seçIlen yönetim Kuruluüyesi müteakip ilk Genel Kurul‘un Onayına Sunulur.İşbu esas Sözleşme Madde 7 UyarıNcaöngörülen imtiyazlar yürlükte olduğu sürece，(A)Gruu paylara tanınan imtiyazile seçitm yönetim Kuruluüyeliklerinde herangi Bir boşalma olmaıhalinde，boşAlan buüyelik Için Yörin YöMaddesi Uyarınca atanacaküyenin seçimimi，(A)Gruu paylara tanınan imtiyazların kullanılmasıile Genel Kurulca seçilmişYönetim Kuruluüyelerinden göreve devam edenlerin Tamamının yeBirliği ile veya yBirliğinin sağlanamasıhalinde，ç
 


玛德17：吉内尔·库鲁尔
玛德17：吉内尔·库鲁尔
Genel Kurul to Plantılarında aşağıdaki hükümler uyulanır：
 
1)吉内尔·库鲁伦·托普兰马斯ı：
 
首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容
 
ıusuleri，Genel KurulİçYönergesi‘nde düzenlenmişTir.KanunuılarıTürk Ticaret Kanunu，Sermaye piyasasımevzuatıve Genel KurulİçYönergesi‘ne Uyganşekilde yapılacaktır.
 
2)Genel Kurul ToPlantısına Elektronik Ortamda Katılım：
 
Şirketin Genel Kurul to PLANTılarına Katılma hakkıBulunan hak sahipleri bu to PLANTıLara，Türk Ticaret Kanunu‘nn1527.MADDSI UYARıNCA Elektronik ortamda da Katılabilir.Şirket，“AnonimŞirketlerde”Elektronik ortamda Yapılaak Genel Kurullaraİlişkin Yönetmelik“hükümleri Uyarınca hak sahiplerin Genel Kurul to Plantılarına Elektronik ortamda Katılmalarına，görüşaçıklamalarına，öneride bulunmalar na，görüşaçıklamalarına，öneride bulunmalikYAPılaak tüm Genel Kurul to PLANTılarıNDA ESAs Sözleşme‘nin bu huüküuyarınca，kuruluşolan sistemüzerinden hak sahiplerin in ve temsilcilinin，anılan yönetmelikükümlerinde belirtilen haklarınıkullanbilmesi sağlanır.
 
3)TO PLANTıVAKTI：
 
Olağan Genel Kurul在HesapdöNemi bitiminden itibarenüçay Içinde ve种植ıları，Şirket‘in heheap dönemi bitiminden itibarenüçay içinde ve
Genel Kurul to Plantılarında aşağıdaki hükümler uyulanır：
 
1)吉内尔·库鲁伦·托普兰马斯ı：
 
首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容Ozellikle，她的Bir Yönetim Kuruluüyesinin seçilmesi ve/Veya Azli，ilgili gündem maddesinin altında Ayrıalt-gündem maddeleri olarak dahil edilecektir ve Genel Kurul Tarafından AyrıAyrıgörüşüleek ve Karara(br}bağlanactır.Ş
 
ıusuleri，Genel KurulİçYönergesi‘nde düzenlenmişTir.KanunuılarıTürk Ticaret Kanunu，Sermaye piyasasımevzuatıve Genel KurulİçYönergesi‘ne Uyganşekilde yapılacaktır.
 
2)Genel Kurul ToPlantısına Elektronik Ortamda Katılım：
 
Şirketin Genel Kurul to PLANTılarına Katılma hakkıBulunan hak sahipleri bu to PLANTıLara，Türk Ticaret Kanunu‘nn1527.MADDSI UYARıNCA Elektronik ortamda da Katılabilir.Şirket，“AnonimŞirketlerde”Elektronik ortamda Yapılaak Genel Kurullaraİlişkin Yönetmelik“hükümleri Uyarınca hak sahiplerin Genel Kurul to Plantılarına Elektronik ortamda Katılmalarına，görüşaçıklamalarına，öneride bulunmalar na，görüşaçıklamalarına，öneride bulunmalikYAPılaak tüm Genel Kurul toPLANTılarıNDA ESAs SözleşMe‘nin bu hüküuyarınca，kuruluşolan sistemüzerinden hak


SendéBir Kere；OlağanüstüGenel Kurul to PlantıLarerıiseŞirket Için gerekli Olan zamanlarda to planır.
 
4)Oy Hakkıve Temsilci Tayini：Pay sahipleri veya temsilcileri，oy haklarını，paylarının toplam itibari değerleriyle orantılıolarak kullanırlar.ESAS Sözleşme uyarınca tanınmışolan oy imtiyazlarısaklı kalmak kaydıyla，她的工资是多少，她的工资是多少，ı的工资是多少。
 
支付sahipleri Genel Kurul种植ılarında kendilerini diğer支付sahipleri Veya Hariçten tain edecekleri bir temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler。Şirketteızamanda支付Sahibi Olan temsiller， kendi oylarından başka，temsil ettikleri支付sahiplerin de sahip olduklarıOyu kullanmaya yetkilidirler。
 
Sermaye PiyasasıKurulu‘nn vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri uyguanır.
 
5)Oy KullanmaŞekli：Türk Ticaret Kanunu Madde1527 UyarıNCA Elektronik Genel Kurul Sistemi KullanıLarak gerçekleşTirilecek Genel kurullara ilişkin hükümler saklıolmak kaydıYla，Genel Kurul toPlantılarında oylama açık ve el kaldBu konuda Sermaye piyasası mevzuatının ilgili hümleri uyguanır.
 
6)Genel Kurul ToPlantıBaşkanlığı：esas Sözleşme‘nin 7.Maddesine tabi olmaküzere，Genel Kurul toPlantısının başKanıve başkanlık divanıüyeleri，Genel kurulda hazır Bulunan Pay Sahibi Olan ya da olmayan kişiler arasından Genel Kurul Tarafınnn.
 
7)ıve Karar Nisapları:İlgili mevzuatta akine daha ağır nisapöngölen Haller Hariçolmaküzere，Genel Kurul toplam sermayenin en az%51‘ini temsil Eden Pay sahiplerinin veya temsilcilerinvarlığıYla to planır ve Genel Kurulda，ilgili mevzuatta aksin
Sahiplerin ve temsilcilerin，anılan yönetmelik hümlerinde belirtilen haklarınıkullanbilmesi sağlanır.
 
3)TO PLANTıVAKTI：
 
Olağan Genel Kurul to PLANTılarıiseŞirket Için gerekli Olan zamanlarda to planır.在Hosap dönemi bitiminden itibarenüçay içinde sended Bir Kere；Ola Lar anüstügenel Kurul to PLANET LarıiseŞirket Için gerekli Olan zamanlarda to planır.
 
4)Oy Hakkıve Temsilci Tayini：Pay sahipleri veya temsilcileri，oy haklarını，paylarının toplam itibari değerleriyle orantılıolarak kullanırlar.ESAS Sözleşme uyarınca tanınmışolan oy imtiyazlarısaklı kalmak kaydıyla，她的工资是多少，她的工资是多少，ı的工资是多少。
 
支付sahipleri Genel Kurul种植ılarında kendilerini diğer支付sahipleri Veya Hariçten tain edecekleri bir temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler。Şirketteızamanda支付Sahibi Olan temsiller， kendi oylarından başka，temsil ettikleri支付sahiplerin de sahip olduklarıOyu kullanmaya yetkilidirler。
 
Sermaye PiyasasıKurulu‘nn vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri uyguanır.
 
5)Oy KullanmaŞekli：Türk Ticaret Kanunu Madde1527 UyarıNCA Elektronik Genel Kurul Sistemi KullanıLarak gerçekleşTirilecek Genel kurullara ilişkin hükümler saklıolmak kaydıYla，Genel Kurul toPlantılarında oylama açık ve el kaldBu konuda Sermaye piyasası mevzuatının ilgili hümleri uyguanır.
 
6)Genel Kurul ToPlantıBaşkanlığı：esas Sözleşme‘nin 7.Maddesine tabi olmaküzere，Genel Kurul toPlantısının başKanıve başkanlık divanıüyeleri，Genel kurulda hazır Bulunan Pay Sahibi Olan ya da olmayan kişiler arasından Genel Kurul Tarafınnn.
 
7)种植ıve Karar Nisapları:İlgili mevzuatta akine Daha ağır nisapöngölen Haller Hariç


Hazır Bulunan oy haklarınınçoğunluğuyla Karar alınır.
 
İlk toPLANTıda，yukarıda anılan Nisaba UlaşıLamamasıVeya bu nisabın korunamasıhalinde，Ikinci to PLANTıDaki Genel Kurul nisapları，Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasasımevzuatıhükümlerine tabdir.
 
Yukarıda anılan hükün istisnasıolarak，KayıtlıSermaye Tavanının artırıLMASına ilişkin değişiklikler Hariçolmaküzere ESASözleşme‘nin tadil edilmesineşkin kararlar，sermayenin 2/3ününütemsil Eden{br>Payların to PLANTıda haz(A)Gruu Paylara tanınmışOlan imtiyazlarıihlal edecek ESAs Sözleşme tadilleri，Türk Ticaret Kanunu‘nn454.Maddesi Uyarınca İmtiyazlıPay Sahipleriözel Kurulu Tarafından onanmadıkça uyguanmaz.
 
8)ToPlantıYeri：Genel Kurul to Plantıları，Şirket merkezinde Veya Yönetim Kurulu KararıüzerineŞirket merkezinin bulunduğuşehirde Uygan başka Bir yerde Yapılır.
 
Omaküzere，Genel Kurul toplam sermayenin en az%51‘ini temsil Eden pay sahiplerin in veya temsilcilerin varlığıYla to planıv ve Genel Kurulda，ilgili mevzuatta akine daha ağır nisapögörülen Haller Hariçlcüzere，Oyda imtiyaza ilişkin Madde 7hüküküzere
 
İlk toPLANTıda，yukarıda anılan Nisaba UlaşıLamamasıVeya bu nisabın korunamasıhalinde，Ikinci to PLANTıDaki Genel Kurul nisapları，Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasasımevzuatıhükümlerine tabdir.
 
Yukarıda anılan hükün istisnasıolarak，KayıtlıSermaye Tavanının artırıLMASına ilişkin değişiklikler Hariçolmaküzere ESASözleşme‘nin tadil edilmesineşkin kararlar，sermayenin 2/3ününütemsil Eden{br>Payların to PLANTıda haz(A)Gruu Paylara tanınmışOlan imtiyazlarıihlal edecek ESAs Sözleşme tadilleri，Türk Ticaret Kanunu‘nn454.Maddesi Uyarınca İmtiyazlıPay Sahipleriözel Kurulu Tarafından onanmadıkça uyguanmaz.
 
8)ToPlantıYeri：Genel Kurul to Plantıları，Şirket merkezinde Veya Yönetim Kurulu KararıüzerineŞirket merkezinin bulunduğuşehirde Uygan başka Bir yerde Yapılır.
 
MADDE 19：İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR
MADDE 19：İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR
Şirket‘e ait ilanlar，Türk Ticaret Kanunu，Sermaye piyasasımevzuatıve ilgili diğer mevzuat hükümlerine Uygan olarak yapılır.
 
ıilanlarıTürk Ticaret Kanunu，Sermaye Piyasasımevzuatıve Sermaye PiyasasıKurulu‘nun KurumsalYönetimİlkeleri’ne Uygan olarak，mevzuat tahtıBelirrelerde yapılır.Genel Kurul toPlantıilanları，mevzuattaö
 
Sermaye piyasasımevzuatıtahtında gerekli olan finansal tablolal ve raporile bağıMsız denetim raporu，Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Şirket‘e ait ilanlar，Türk Ticaret Kanunu，Sermaye piyasasımevzuatıve ilgili diğer mevzuat hükümlerine Uygan olarak yapılır.
 
ıilanlarıTürk Ticaret Kanunu，Sermaye Piyasasımevzuatıve Sermaye PiyasasıKurulu‘nun KurumsalYönetimİlkeleri’ne Uygan olarak，mevzuat tahtıBelirrelerde yapılır.Genel Kurul toPlantıilanları，mevzuattaö
 
İlgili tüm mevzuat tahtındaki gerekiliklere olarak aşağıdaki konular Hir yıllık rapora dahil edilecektir：



Mevzuatıtarafından belirlenen esas ve usullere Uygan olarak Kamuya açıklanacaktır.
    •
Yıllık raporun kapadığıher Bir Mariyıla ilişkin olarak，bireyselşekilde，Yönetim Kuruluüyeleri ve idari yönetiminücretleri ve diğer Marihakları
 
    •
Yıllık raporun kapadığıher Bir Mariyıla ilişkin olarak，Bireyselşekilde，Yönetim Kuruluüyelerinin Yönetim Kurulinin Yönetim Kurulu toPLANTılarıile komite to PLANTılarına KatılıMlarıhakkıNDA Bilgi
 
    •
Yönetim Kurulu‘nunçeşitlilik Poltikası，hefleri，heflere Ulaşmak içinönlemler veöngölen zamanlamalar hakkında AyrıNTılıBilgi
 
    •
Yıllık raporun kapadığıher Bir Mariyıla ilişkin olarak bağıız Denetçiücretleri女士
     
 
Sermaye piyasasımevzuatıtahtında gerekli ollan finansal tablole ve raporile bağıMsız denetim raporu，Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasasımevzuatıtarafından belirlenen esas ve usullere Uygan olarak Kamuya açıklanactır.





对土耳其细胞协会章程的拟议修正案

现行公司章程
修改后的公司章程
第九条：董事会
第九条：董事会
公司由董事会管理、代表并在第三人面前受约束。董事会有权执行公司事务 ，管理公司资产以及与公司业务范围有关的任何和所有活动，但属于大会授权范围的活动除外。
 
在符合下一段的规定下，董事会应由大会任命的九(9)名成员组成。
 
独立成员在董事会任职的人数和资格应根据资本市场董事会的公司治理原则和董事会将根据该原则通过的提名委员会运作原则确定。
 
如果董事会成员因任何原因出现空缺或独立董事会成员不再具有独立性， 可根据土耳其《商法典》第363条和其他条款以及资本市场法规进行任命，并将任命的董事会成员在下一次大会上提交股东批准。 只要本章程第七条所设想的特权有效，如果通过行使授予A股集团的特权选出的任何董事会成员出现空缺，则根据土耳其商法典第363条的规定，董事会应从大会通过行使A股特权选出并继续一致任职的所有董事会成员提出的候选人中任命。 董事会应从大会通过行使A股特权选出并继续担任其职务的全体董事会成员提名的候选人中作出任命， 董事会应根据土耳其商法典第363条的规定任命该空缺的董事会成员。 董事会成员应根据土耳其商法典第363条的规定，从大会通过行使A股集团特权选出的继续担任其职务的全体董事会成员中选出。或不能提供一致决定的，由上述 董事会成员的过半数提出。
公司由董事会管理、代表并在第三人面前受约束。董事会有权执行公司事务 ，管理公司资产以及与公司业务范围有关的任何和所有活动，但属于大会授权范围的活动除外。
 
在符合下一段的规定下，董事会应由大会任命的九(9)名成员组成。每名董事会成员的任免应由大会根据有关议程项目下的单独分议程项目单独讨论和解决。
 
独立成员在董事会任职的人数和资格应根据资本市场董事会的公司治理原则和董事会将根据该原则通过的提名委员会运作原则确定。
 
如果董事会成员因任何原因出现空缺或独立董事会成员不再具有独立性， 可根据土耳其《商法典》第363条和其他条款以及资本市场法规进行任命，并将任命的董事会成员在下一次大会上提交股东批准。 只要本章程第七条设想的特权有效，如果通过行使授予A股集团的特权选出的任何董事会成员出现空缺，则董事会根据土耳其商法典第363条就该空缺作出的任命应从大会通过大会选举产生的所有董事会成员提出的候选人中作出。 董事会成员应从大会选举产生的所有董事会成员提名的候选人中选出。 董事会应根据土耳其商法典第363条的规定，从大会选举产生的所有董事会成员提名的候选人中作出任命。 董事会应根据土耳其商法典第363条的规定，从大会选举产生的所有董事会成员提名的候选人中作出任命。






 
行使A股集团股份特权并继续任职的，由上述董事会 多数成员一致或不能一致决定的方式提出。
第十七条：大会
第十七条：大会
下列规定适用于大会会议：
 
1)联大公约：联大按照《土耳其商法典》和《资本市场法》的相关规定 正常或非常召开。在这些会议中，由董事会准备的议程项目应根据土耳其商法典和 协会章程的相关规定进行讨论和解决。大会特别会议应根据公司业务需要召开并解决。根据土耳其商法典，股东在大会议程上召集和增加项目的权利保留。
 
大会会议程序由“内部大会指令”规定。大会会议应根据 土耳其商法典、资本市场立法和内部大会指令进行。
 
2)以电子方式出席大会：根据土耳其商法典第1527条，有权参加公司大会会议的权利持有人可以 以电子方式出席此类会议。根据《股份公司电子股东大会条例》，本公司应促使权利持有人 可以通过电子方式出席大会、发表意见、提出建议和投票，可以设置电子大会系统，也可以向专门为此目的而创建的系统提供商购买相关服务。 公司应确保权利持有人能够以电子方式出席大会、发表意见、提出建议和投票。 可以设置电子大会系统，也可以向专门为此目的而创建的系统提供商购买相关服务。在所有将举行的会议中，根据公司章程的这一规定，对
下列规定适用于大会会议：
 
1)联大公约：联大按照《土耳其商法典》和《资本市场法》的相关规定 正常或非常召开。在这些会议中，由董事会准备的议程项目应根据土耳其商法典和 协会章程的相关规定进行讨论和解决。在适用的范围内，董事会应准备议程项目，并包括分议程项目。具体而言， 董事会每位成员的任命和/或解职应作为相关议程项目下的单独分议程项目列入，并应由大会单独讨论和解决。大会特别会议应根据公司业务需要 召开并解决。根据土耳其商法典，股东在大会议程上召集和增加项目的权利是保留的。
 
大会会议程序由“内部大会指令”规定。大会会议应根据 土耳其商法典、资本市场立法和内部大会指令进行。
 
2)以电子方式出席大会：根据土耳其商法典第1527条，有权参加公司大会会议的权利持有人可以 以电子方式出席此类会议。根据《关于以电子方式召开股份公司股东大会的规定》，







应当促使持有人及其代表人享有前款规定的权利。
 
3)会议日期：股东大会常会每年召开一次，在公司会计年度结束后三个月内召开； 股东大会临时会议应在公司需要时召开。
 
4)表决权和委派代表：出席大会的权利人或其代表按其名义股份之和按比例享有表决权。每股股份赋予相关股东一项表决权，但根据公司章程授予的表决权除外。
 
在大会上，股东可以通过股东或非股东的委托书来代表自己。同时也是本公司 股东的代理人有权为其本人和该等代理人所代表的股东投票。
 
适用资本市场董事会关于委托投票的规定。
 
5)表决方法：除根据 土耳其商法典第1527条关于在电子大会系统内举行大会会议的规定外，大会会议均以举手方式进行公开投票。但是，应代表十分之一股份的股东 亲自或委派代表出席会议的要求，以无记名投票方式投票。适用资本市场法的有关规定。
 
6)大会主持委员会：根据章程第七条的规定，大会会议主持委员会的主席和成员应由大会从现任股东或非股东中选举产生。
公司应促使权利持有人可以通过电子方式出席、发表意见、提出提案和投票，可以设置电子大会系统，也可以从专门为此目的创建的系统提供商处购买相关服务。在将举行的所有会议中，根据本章程的规定，应促使权利人及其代表享有前述规定规定的权利。
 
3)会议日期：股东大会常会每年召开一次，在公司会计年度结束后三个月内召开； 股东大会临时会议应在公司需要时召开。
 
4)表决权和委派代表：出席大会的权利人或其代表按其名义股份之和按比例享有表决权。每股股份赋予相关股东一项表决权，但根据公司章程授予的表决权除外。
 
在大会上，股东可以通过股东或非股东的委托书来代表自己。同时也是本公司 股东的代理人有权为其本人和该等代理人所代表的股东投票。
 
适用资本市场董事会关于委托投票的规定。
 
5)表决方法：除根据 土耳其商法典第1527条关于在电子大会系统内举行大会会议的规定外，大会会议均以举手方式进行公开投票。但是，应代表十分之一股份的股东 亲自或委派代表出席会议的要求，以无记名投票方式投票。适用资本市场法的有关规定。






7)会议和决定法定人数：除非适用法律规定了更高的法定人数，否则大会的会议法定人数要求 由股东本人或委托持有人代表的代表至少占公司总股本51%的股东出席，并且除非适用法律规定更高的法定人数，否则决定法定人数 要求亲自出席会议或委托代表出席会议的大多数投票权的赞成票，方法是遵守第7条关于表决权的规定
 
如果第一次会议未能达到或保留上述法定人数，大会法定人数应遵守土耳其《商法典》和第二次会议资本市场立法的规定。
 
作为上述规则的例外，关于修改公司章程的决定不包括增加注册股本上限 要求出席会议的股份占股本的三分之二，以及三分之二的股份投赞成票。根据土耳其商法典第454条，未经特权股东特别大会批准，对公司章程的修订违反了本章程为A股确立的特权，不得适用。
 
8)会议地点：股东大会应在公司总部召开，或者根据董事会的决定在公司总部所在地城市的另一个合适的 地点召开。
 
6)大会主持委员会：根据章程第七条的规定，大会会议主持委员会的主席和成员应由大会从现任股东或非股东中选举产生。
 
7)会议和决定法定人数：除非适用法律规定了更高的法定人数，否则大会的会议法定人数要求 由股东本人或委托持有人代表的代表至少占公司总股本51%的股东出席，并且除非适用法律规定更高的法定人数，否则决定法定人数 要求亲自出席会议或委托代表出席会议的大多数投票权的赞成票，方法是遵守第7条关于表决权的规定
 
如果第一次会议未能达到或保留上述法定人数，大会法定人数应遵守土耳其《商法典》和第二次会议资本市场立法的规定。
 
作为上述规则的例外，关于修改公司章程的决定不包括增加注册股本上限 要求出席会议的股份占股本的三分之二，以及三分之二的股份投赞成票。根据土耳其商法典第454条，未经特权股东特别大会批准，对公司章程的修订违反了本章程为A股确立的特权，不得适用。
 
8)会议地点：股东大会应在公司总部召开，或者根据董事会的决定在公司总部所在地城市的另一个合适的 地点召开。








第十九条：公告和年度报告
第十九条：公告和年度报告
有关本公司的公告应根据土耳其商法典、资本市场法规和其他 相关法规的规定作出。
 
大会会议应根据土耳其商业法典、资本市场立法和资本市场委员会的公司治理原则，在适用法律规定的期限内宣布。大会会议的宣布应至少在大会会议日期前三周作出，不包括宣布日期和会议日期，按照立法规定的程序。
有关本公司的公告应根据土耳其商法典、资本市场法规和 其他相关法规的规定发布。
 
大会会议应根据土耳其商业法典、资本市场立法和资本市场委员会的公司治理原则，在适用法律规定的期限内宣布。大会会议的宣布应至少在大会会议日期前三周作出，不包括宣布日期和会议日期，按照立法规定的程序。
  
     
根据资本市场法规和独立审计报告的要求，财务报表和报告应根据土耳其商法典和资本市场法规规定的规则和程序向公众披露。

除所有适用法律的要求外，每份年度报告还应包括以下事项：
  
 
    ●
董事会成员和管理层高管薪酬和其他财务权利，以个人为基础，与年度报告所涵盖的每个财年有关
  
 
    ●
年度报告所涵盖的每个会计年度董事会成员个人出席董事会会议和委员会会议的情况。 年度报告所涵盖的每个会计年度的董事会成员出席董事会会议和委员会会议的情况
  
 
    ●
董事会多元化政策、目标、措施和预计实现时间框架的详细信息
  
 
    ●
年度报告所涵盖的每个财政年度的独立审计师费用
  
       
 
根据资本市场法规和独立审计报告的要求，财务报表和报告应按照土耳其商法典和资本市场法规规定的规则和程序向公众披露。
  





Turkcellİ让İŞİM HİZmetlerİA.Ş.‘NİN(“Turkcell”)2021年HESAP YILINAİLİŞKİN OlaĞan Genel Kurul Toplantisi’nin 12.GÜndem MADDESİNE DAİR Karar TaslaĞI

迪卡廷：Turkcell Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu

综管信息系统控股公司，2021年Hesap dönemi Için nakit kar PayıdağıtıLMASına ilişkin(br}olarak sunuluşollan aşağıDaki Karar taslağının Turkcell Genel Kurulu‘ndaörüşülerek oylanmaınıişBurada talep etmektedir.)

“Gündemin 12 umaralımaddesi ile ilgili olarak，toplamdaŞirket‘in 2021年heplap yılıiçerisinde elde ettiği toplam dağıtılabilir net glirerinin %75’ine eşit Bir tutarda nakit kar payıdağıtılmasına ve söz konusu nakit kar payının，her

IMTIS Holdings S.àR.L.





关于2021年财政年度Turkcellİ大会常会议程项目12的决议草案让İŞİM HİZmetlerİA.Ş. (“Turkcell”)
   
请注意：Turkcell董事会和大会
 
IMTIS Holdings S.àR.L.特此请求在土耳其细胞大会上讨论和表决以下决议草案，该决议草案是关于2021年财政年度现金股息的分配 。
 
在第12号议程项目范围内，现已决议派发总额相当于本公司于2021年财政年度产生的可分配净收入总额的75%的现金股息，该现金股息将在本公司董事会为此指定的日期支付，但无论如何不迟于本次股东大会日期后的6个月 支付。
 
IMTIS Holdings S.àR.L.