美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549



表格8-A/A



(第1号修正案)



用于某些类别证券的注册

根据 第12(B)或(G)条

1934年证券交易法



CryoLife，Inc.

(注册人的确切名称见其章程)





根据该法第12(B)条登记的证券：





如果本表格与根据交易所法案第12(B)条登记某类证券有关，并且根据一般指示A.(C)或(E)生效，请勾选以下复选框。



如果本表格与根据“交易所法案”第12(G)节注册某类证券有关，并且根据一般指示A.(D)或(E)生效，请勾选以下复选框。☐



如果此表格与A法规发行同时注册某类证券有关，请勾选以下复选框。☐





证券法登记声明或法规与本表格相关的发售声明文件编号：_(如果适用)



根据该法第12(G)条登记的证券：无









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说明性说明

根据2022年1月1日生效的转换计划(“转换计划”)，CryoLife，Inc.(以下简称“公司”)就其注册状态从佛罗里达州变更为特拉华州(以下简称“重新注册”)提交了表格8-A的第1号修正案(以下简称“修正案”)。重新注册，包括转换计划，已在2021年11月16日举行的公司股东特别会议上提交公司股东投票表决，并得到公司股东的批准，这一点载于公司于2021年10月7日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的附表14A的最终委托书(“最终委托书”)。

重新注册是通过以下方式完成的：(I)向佛罗里达州国务院提交转换条款(“佛罗里达州转换条款”)；(Ii)向特拉华州州务卿提交转换证书(“特拉华州转换证书”)；以及(Iii)向特拉华州州务卿提交注册证书(“特拉华州注册证书”)。关于重新成立公司，公司董事会通过了新的章程，其形式与转换计划所附的形式相同，这些章程与最终委托书(“特拉华州章程”)中规定的一样。

本公司于1997年7月2日向美国证券交易委员会提交的8-A表格中，关于本公司普通股的描述，现对以下事项和证物进行修改。

第1项：注册人拟注册的证券说明。

股本说明

本公司有权发行最多7500万股普通股，每股票面价值0.01美元(“普通股”)，以及500万股优先股，每股票面价值0.01美元(“优先股”)。

普通股

普通股持有人有权就本公司股东一般表决的所有事项，以每股已登记在案的普通股股份投一票。普通股持有人无权获得累计投票权。

普通股持有人有权按比例收取董事会不时宣布的股息和分派(如有)，该等股息和分派须受任何已发行和已发行优先股的优先股息权的限制。在本公司清盘、解散或清盘时，在偿付债权人后，普通股持有人有权按比例分享本公司所有资产，但须支付任何已发行及已发行优先股的任何清算优先权。此外，普通股持有人没有转换、偿债基金或赎回权，也没有优先认购公司任何证券的权利。目前已发行的普通股是有效发行的、已缴足股款且不可评估的普通股。

优先股

本公司董事会获授权在未经本公司股东批准的情况下，安排发行一个或多个系列的优先股，并在受特拉华州公司法(“特拉华州公司法”)的限制下，厘定及决定任何该等系列股份的相对权利及优先权。因为

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董事会有权确定每个系列的优先股和优先股权利，它可以向任何系列优先股持有者提供优先股权利和优先股，无论是否有投票权，优先于普通股持有者的权利。

虽然为可能的收购和其他公司目的提供了理想的灵活性，并消除了与股东对特定发行进行投票相关的延迟，但优先股的发行可能会对普通股持有人的投票权、股息和清算权产生不利影响。

公司注册证书和章程

本公司的公司注册证书、章程和DGCL的某些条款汇总如下，可能会使更改本公司董事会的组成或任何个人或实体获得对本公司的控制权变得更加困难。

优先股

如上所述，董事会可以在没有股东批准的情况下发行优先股。因此，该公司的优先股可以迅速发行，并在某些情况下用作阻止、推迟或防止公司控制权变更或使撤换管理层和董事变得更加困难的一种方法。

特别会议

根据公司注册证书及附例，主席或秘书只可在当时在任的董事会过半数成员的书面要求下，或在拥有不少于50%有权在特别会议上投票的股东的书面要求下，才可召开股东特别会议。只有在特别会议通知中所述目的范围内的事务才能在特别会议上进行。

未开会禁止股东行动

根据公司注册证书，公司股东不得在书面同意下采取行动。股东的任何行动都必须在年度股东大会或特别股东大会上采取。

股东提案和董事提名提前通知

寻求提名董事或在股东大会之前开展业务的股东必须遵守规定的时间要求，并按照章程的规定，在股东大会之前向本公司提交某些信息。这些规定可能会阻碍股东将问题提交年度或特别会议或提名董事的能力。

独家论坛条款

公司注册证书包括一项条款，规定除非公司同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院应是代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序、任何声称公司股东、董事、高级管理人员或其他员工违反对公司或其股东的受托责任的索赔的唯一和独家法院，以及解释、适用或执行DGCL任何条款、任何民事诉讼的任何民事诉讼。(Br)公司注册证书中有一项条款规定，除非公司同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是代表公司提起的任何衍生诉讼或法律程序的唯一和独家法院，任何声称公司股东、董事、高级管理人员或其他员工违反公司或股东受托责任的诉讼，以及任何解释、适用或执行DGCL任何条款、任何民事诉讼的民事诉讼。或裁定公司注册证书或附例的规定的有效性，或任何主张受内务原则管辖的索赔的诉讼；但是，如果特拉华州衡平法院缺乏

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如果没有对此类诉讼的管辖权，则在所有情况下，此类诉讼的唯一和专属法院应是位于特拉华州境内的另一个州或联邦法院，但该法院对被指名为被告的不可或缺的当事人具有属人管辖权。此外，公司注册证书规定，美国联邦地区法院应是根据修订后的1933年证券法提出的诉讼原因的唯一和独家论坛。公司注册证书还规定，专属法院条款不影响修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)或根据该法案颁布的相应规则和条例的联邦专属管辖权，根据这些规定，此类诉讼必须在美国联邦地区法院提起。

独家论坛条款可能会阻止针对公司董事和高管的诉讼。

特拉华州反收购法

本公司受DGCL第203条的约束。根据第203条，特拉华州公司的股票在全国证券交易所上市或超过2,000名股东持有的股票与“利益相关股东”之间的某些“业务合并”，在该股东成为利益相关股东之日起的三年内被禁止，除非：

三年禁令也不适用于利益相关股东在公司宣布或通知涉及公司的特别交易后提出的某些业务合并，而此人在过去三年中并不是利益股东，或者在获得公司多数董事的批准后成为利益股东。“企业合并”一词一般被定义为特拉华州公司与利益相关股东之间的合并或合并，与利益相关股东之间涉及公司或其多数股权子公司的资产或股票的交易，以及增加利益相关股东对股票的百分比所有权的交易，或为利益相关股东带来经济利益的其他交易。“企业合并”一词通常被定义为：特拉华州公司与利益相关股东之间的合并或合并，涉及公司或其多数股权子公司的资产或股票的交易，以及增加利益股东股票所有权百分比的交易。术语“利益股东”通常被定义为成为特拉华州公司15%或以上有表决权股票的实益所有者的股东，以及该股东的附属公司或联营公司。

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项目2.展品。

本修正案的以下证物引用自已向美国证券交易委员会备案的指定文件。



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签名



根据1934年《证券交易法》第12节的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本注册声明。





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