关于召开股东特别大会的通知
和
管理信息通告
的
匹克金融科技集团有限公司。
本信息系与匹克金融科技集团有限公司管理层征集委托书有关，该委托书将于2021年10月27日在匹克金融科技集团有限公司的股东特别大会上进行表决，地点为匹克金融科技集团有限公司，地址：魁北克省蒙特利尔，舍布鲁克西楼，265室，邮编：H3A 1B9，邮编：上午10：00(蒙特利尔时间)，地址：550 Sherbrooke West，West Tower，Suite 265，蒙特利尔，H3A 1B9。
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关于召开股东特别大会的通知
致股东：
兹通知，匹克金融科技集团有限公司(“本公司”)普通股(“股份”)持有人特别会议将于2021年10月27日上午10时(蒙特利尔时间)在匹克金融科技集团有限公司位于魁北克省蒙特利尔265号舍布鲁克西楼265室的匹克金融科技集团办公室召开，会议的目的如下：
1.考虑并在认为可取的情况下批准一项特别决议，该决议更具体地载于为会议目的而准备的随附的管理信息通告中，涉及修改公司章程，将注册办事处在加拿大的所在地从魁北克省改为安大略省，由董事会酌情决定生效；
2.处理在会议或其任何续会之前可能适当处理的其他事务。
本公司董事会(以下简称“董事会”或“董事会”)已将会议记录日期定为2021年9月27日营业结束之日，特此通知。管理信息通告和会议委托书附在本会议通知之后。股东可以通过出席会议或者填写委托书(“委托书”)行使权利。您的股票将按照您在委托书上的指示进行投票。如果您不能亲自出席会议，请填妥随附的委托书表格，并将其寄回转让代理机构AST Trust Company(AST)，地址为多伦多大街1号，Suite 1200，Toronto，Ontario，M5C 2V6，邮编：M5C2V6。为使委托书有效，委托书必须在大会或其任何续会前不迟于48小时(星期六、日和节假日除外)交到AST手中，或最迟在下午2：00(蒙特利尔时间)前通过传真1-866-781-3111(北美免费)或(416)368-2502传真至AST，或最迟在大会或其任何续会前两个工作日送达AST主席；或获委任为代表的人士不一定是本公司的股东。
由于目前的新冠肺炎疫情和魁北克省适用的实际距离规则，该公司将以虚拟方式召开会议，允许股东出席会议，同时保护每个人的健康。然而，请注意，该公司不能接受通过会议的电子平台进行投票。因此，在网络直播会议上将不接受任何投票，通过网络直播媒体的出席将不会被单独计算为法定人数或投票，除非按照本文所述返回了委托书。因此，强烈建议希望确保其普通股将获投票表决的股东必须填写、注明日期及签署随附的委托书或另一份合适的委托书，并按照委托书及通函所载的指示，以专人、邮寄或传真方式交付。
会议之前需要注册。要确认您的出席，请填写注册表，网址为：https://tinyurl.com/PKKSM2021。
一旦您的注册获得批准，您将收到一封包含会议链接的电子邮件。需要Zoom Meeting帐户才能通过基于Web的应用程序进入会议，您可以在Zoom.us的平台上免费注册。注册确认电子邮件还包含加拿大、美国和香港的国际号码，您可以使用这些号码通过手机访问会议。
2021年10月6日在魁北克蒙特雷亚尔签署
根据董事会的命令
/s/约翰逊·约瑟夫
约翰逊·约瑟夫，总裁兼首席执行官
尊敬的股东们，
匹克金融科技集团股东特别大会(简称“股东大会”)将于2021年10月27日上午10：00在匹克金融科技集团的办公室举行，地址为魁北克省蒙特利尔，西塔265室舍布鲁克西550号，邮编：H3A 1B9。
本管理信息通告介绍了会议将开展的业务。
会议结束后，您将能够开会并向董事会和管理层提问。
您的投票非常重要，请仔细阅读本管理信息通告第4、5、6、7、8和9页的投票详情。
我们希望你能加入我们。
真诚地
/s/查尔斯-安德烈·特西耶(Charles-AndréTessier)
查尔斯-安德烈·特西耶(Charles-AndréTessier)
董事会主席
公司总部：
匹克金融科技集团股份有限公司550，舍布鲁克W
西塔楼，265号套房
蒙特利尔，QC，H3A 1B9
电话：(514)340-7775
传真：(514)340-2228
管理代理通知
本管理资料通告日期为2021年10月6日，现向匹克金融科技集团有限公司(“本公司”)的普通股持有人(“股份”)(“股东”)提供有关本公司管理层及代表本公司管理层征集委托书的事宜(“资料通告”)，以供于2021年10月27日在匹克金融科技集团有限公司位于西塔舍布鲁克西550号的办事处举行的股东特别大会(以下简称“大会”)上使用，本通告旨在向匹克·金融科技集团有限公司(“本公司”)的普通股持有人(“股东”)提供有关本公司管理层及代表本公司管理层征集代表委托书的事宜，以供2021年10月27日在匹克金融科技集团有限公司位于西塔舍布鲁克西550号的办事处举行的股东特别大会(“大会”)上使用。
本资料通函由本公司管理层于2021年9月27日邮寄给登记在册的股东，该日是本公司董事指定为记录日(“记录日”)，以决定哪些股东有权收到会议通知。只有截至记录日期的股票持有人才有权收到会议通知。截至记录日期的股东将有权在大会上投票，除非股东在记录日期后转让其股份，在这种情况下，如果受让人确定他拥有股份，并在不迟于大会召开前十(10)天要求将受让人的姓名列入有权在大会上投票的股东名单，则该等股份的受让人将有权在大会上投票。
征集将以邮寄方式进行，并可通过电话或其他个人接触补充，公司董事、行政人员和员工无需特别补偿。本公司不会偿还股东、代名人或代理人在取得授权签署委托书表格时所产生的费用，但本公司已要求以其各自名义持有股票的经纪及代名人向其客户提供该等委托书材料，而本公司将自掏腰包偿还该等经纪及代名人的相关开支。特聘员工或征集代理将不会进行征集。征集费用由本公司承担。
根据本公司的附例，任何股东大会处理事务的法定人数为至少两名亲身出席或由受委代表持有或代表不少于5%有权于大会上投票的股份的人士。如果在会议开幕时有法定人数出席，出席的股东可以继续处理会议事务，尽管整个会议没有达到法定人数。如果会议开幕时出席人数不足法定人数，出席的股东可以将会议延期，但不得办理其他事务。
谁可以投票和出席会议？
本公司所有股东均有权在大会上投票，但须遵守适当的程序，因为登记股东和非登记股东的程序可能有所不同。投票将以举手方式进行，每位股东有一票，除非要求或要求进行投票，在这种情况下，每位股东有权为每股股份投一票。要通过会议上提出的议案，必须获得超过50%的多数票(“普通决议案”)，除非该议案需要特别决议案，在这种情况下，需要三分之二的多数票(“特别决议案”)。截至记录日期，共有82,520,176股已发行和流通股。
如何投票
注册股东
登记股东持有直接以其名义登记的股票。如果您是登记股东，您可以委派代表投票、亲自出席会议或指定另一人(您的委托书持有人)按照下文“委派投票”一节的说明投票给您。要亲自在会议上投票，请不要填写或退回委托书，因为您的投票将在会议上进行。当您到达会场时，请到前台向转账代理AST信托公司登记。
非注册股东
非登记股东持有以银行、经纪商或信托公司等中介机构名义登记的股票。如果你是非注册股东，你可以通过你的中间人或亲自在会上投票。要通过您的中介机构投票您的股票，您应该按照中介机构提供的表格中的说明进行操作。(见致股份实益股东的意见)
委托书的表决和委托书的撤销
随附的委托书中被指名为委托书持有人的人士由本公司董事(“指定人士”)指定。
股东有权委任一名人士或公司(他们不一定是股东)出席股东大会，并代表该股东行事，但以随附的委托书形式指定的人士除外。为了行使这项权利，股东可以通过在指定的空白处填写委托书上该其他人的姓名来行使这一权利。
为获得投票，填写好的委托书必须在会议日期或会议延期前至少48小时由AST Trust Company收到(不包括周六、周日和节假日)，或在会议日期由会议主席收到。
委托书必须由作出委托书的股东或该股东以书面妥为授权的该股东的事实受权人注明日期及签署，或如属法团，则须由正式授权的高级人员或法团的事实受权人注明日期及签立，否则委托书无效。如果委托书是由个人股东或联名股东的事实受权人或公司股东的高级职员或实名代理人签立的，授权该高级人员或实名代理人(视属何情况而定)的文书或其公证副本应随委托书一并签立。已作出委托书的股东，可在行使委托书前，随时藉书面文书将委托书撤销：(A)由该股东或由该股东的书面授权的事实受权人签立，如该股东是法团，则由该法团的妥为授权的高级人员或该法团的事实受权人签立；及(B)(I)于大会日前最后一个营业日(包括该日之前的最后一个营业日)或(如延期或押后)于大会当日就受委代表所涵盖事项进行表决前的任何时间，或(如延期或延期)交付大会主席，或(Ii)于大会当日就受委代表所涵盖事项进行表决前的任何时间，或(如延期或押后)在任何其他召开日期之前的任何时间，向公司交付(I)送交公司，地址为魁北克蒙特利尔265号套房Sherbrooke West，Suite 265，蒙特利尔H3A 1B9；或(Iii)于大会日前的最后一个营业日(包括该日之前的最后一个营业日)或(如延期或延期)交付大会的任何复会日期之前的任何时间，送交公司主席此外，委托书将由以下其中一项自动撤销：(I)股东出席会议并参与投票(投票)；或(Ii)根据上述程序提交后续委托书。委托书的撤销不影响在撤销之前进行表决的任何事项。
股东指示委托书持有人如何投票的，委托书持有人必须遵照执行。如果股东不向委托书持有人提供投票指示，委托书持有人将投票表决他认为合适的股票。如无任何指示，委托书上的指定人士将于任何投票(投票)中投票，以批准委托书所载的所有项目，但可能提交大会的其他事项除外。随附的委托书表格赋予被点名人士酌情处理其他可能会提交大会的事宜，包括对会议通知所指明的任何事宜的任何修订或更改，以及可能会适当提交会议的其他事宜的酌情决定权。于本资料通告日期，本公司管理层并不知悉该等修订、更改或其他事项将提交大会审议。
如对任何事项投弃权票或不表决权，弃权或不表决权的股份(“无表决权股份”)将计入法定人数，但不会计入待表决事项的赞成票或反对票。
除本资料通告所载资料或陈述外，任何人士均未获授权提供任何与征集委托书有关的资料或陈述，即使提供或作出该等资料或陈述，亦不得依赖为已获本公司授权。在任何情况下，本信息通告的交付都不会产生自本信息通告发布之日起本通告所载信息没有变化的任何暗示。本信息通告不构成任何司法管辖区内的任何人征集委托书的行为，在该司法管辖区内，未经授权，或在该司法管辖区内，进行该征集的人没有资格这样做，或向任何向其提出该等要约或征集是非法的任何人征集委托书。
给实益股东的建议
只有登记股东或正式指定的委托书持有人才能在会议上投票。该公司的大部分股东都是“非注册”或“实益”股东，因为他们拥有的股份并非以他们的名义登记，而是以他们购买股份的经纪公司、银行或信托公司的名义登记的。更具体地说，就代表某人持有的股份(“实益持有人”)而言，该人并非登记股东，但该等股份是：(A)以实益持有人就该等股份进行交易的中间人(“中间人”)的名义登记的(除其他外，该中间人包括银行、信托公司、证券交易商或经纪商及自营RRSP、RRIF、RESP及类似计划的受托人或管理人)；或(B)以结算机构的名义登记；或(B)以结算机构的名义登记
按照国家仪器54-101的要求与申报发行人的证券实益拥有人沟通在加拿大证券管理人中，本公司已向结算机构和中介机构分发会议通知、本信息通函和委托书(统称为“会议材料”)的副本，以便分发给实益持有人。除非实益持有人放弃收取会议材料的权利，否则中介机构必须将会议材料转交给实益持有人。一般而言，未放弃领取会议材料权利的受益持有人将：
(A)须获发给一份已由中间人签署(通常以传真、盖章签署)的委托书，该委托书对实益持有人实益拥有的股份数目有限制，但在其他方面并未完成。由于中介机构已经签署了委托书，所以在提交委托书时，这份委托书不需要实益持有人签署。在这种情况下，希望提交委托书的实益持有人应如上所述正确填写委托书表格，并将其存入公司的转让代理；或
(B)通常会获发给一份投票指示表格，该表格并非由中介人签署，而在实益持有人妥善填写及签署并交回中介人或其服务公司后，将构成中介人必须遵守的投票指示(通常称为“委托书授权表”)。通常，代理授权表将由一页预先打印的表单组成。有时，代理授权表不是一页预印的表格，而是由一份常规打印的委托书和一页说明书组成，说明书中包含一个包含条形码和其他信息的可拆卸标签。为使委托书有效构成代理授权书，受益持有人必须将说明书上的标签去掉，贴在委托书上，按照中介机构或其服务公司的指示，正确填写并签字，将委托书交回中介机构或其服务公司。
在任何一种情况下，这一程序的目的都是允许实益持有人直接投票表决他们实益拥有的股份。收到上述表格之一的实益持有人如欲亲身于大会上投票，实益持有人应剔除表格内列名的管理委托书持有人的姓名，并在所提供的空白处填上实益持有人的姓名。在任何一种情况下，受益持有人都应仔细遵循其中介机构的指示，包括关于何时何地交付委托书或委托书授权书的说明。
某些人士或公司在须采取行动的事宜上的利害关系
本公司任何董事、候任董事或行政人员、自本公司上一个完整财政年度开始以来一直担任本公司董事或行政人员的人士、本公司其他内部人士及任何前述人士的联系人或联营公司，在将于大会上采取行动或在本资料通告中具体讨论的任何事项中，并无直接或间接以实益拥有证券或其他方式拥有任何重大权益。
有表决权证券及其主要持有人
本公司获授权发行无票面价值的无限股份，其中82,520,176股目前已发行及已发行。该公司没有其他类别的有表决权证券。只要他们亲自或委派代表出席，截至记录日期的股份持有人有权在会议上投票，每持有一股股份就有一票。
据公司董事及高级管理人员所知，截至资料通告日期，并无任何人士个别或连同其他人士直接或间接实益拥有公司任何类别有表决权证券所附带的超过10%的投票权，或对该等投票权行使控制权或指挥权。
于本协议日期，董事及指定行政人员作为一个整体，直接或间接为3,259,801股股份的实益拥有人，占目前已发行及已发行股份的3.95%。
对公司章程的修订
于大会上，股东将被要求考虑并(如属明智)通过一项特别决议案，授权修订本公司的章程细则，将其注册办事处所在的省份由魁北克省更改为安大略省，由董事会酌情决定生效(“修订”)。
虽然大会现正寻求股东批准该等修订，但该等修订只会于董事会认为实施该等修订最符合本公司利益的日后日期生效。拟议的修订还须获得某些监管部门的批准，包括根据加拿大商业公司法(“CBCA”)。董事会可全权酌情决定于大会后及收到所需监管批准后、但在修订证书发出前的任何时间不实施修订，而毋须另行通知股东或采取行动。在董事局行使酌情决定权的情况下，地铁公司会按订明格式向根据“商业及期货事务监察委员会”委任的董事提交修订章程。有关修订将自根据“香港注册条例”委任的处长所发出的修订证明书上所显示的日期起生效。
要有效，不低于会议的要求。
授权修订的特别决议必须由出席会议的股份持有人亲自或委派代表投票三分之二(2/3)的赞成票通过。
除股东有相反指示或无具体指示外，所附委托书中被点名为代表持有人的人拟投票赞成通过该特别决议，其文本如下：
“现决定：
1.根据“基本法”第173(1)条加拿大商业公司法，该公司有权修改其章程，将其注册办事处所在的省份从魁北克省改为安大略省；
2.公司的任何高级人员或董事获授权签立和交付所有该等文件，并在董事会全权酌情决定为符合公司的最佳利益的时间，作出和执行所有被认为是执行本特别决议所需或适宜的作为和事情，而签立任何该等文件或作出任何该等其他作为或事情，即为该决定的确证；及
3.尽管本决议案已获本公司股东正式通过，董事会仍获授权在董事会全权酌情决定符合本公司最佳利益的情况下，在本决议案全部或部分获本公司股东批准或通知前，撤销本决议案。
其他事项
除会议通告所载事项外，本公司管理层并不知悉任何其他事项须提交大会审议。如有任何其他事项提交大会，则随附的委托书所指名的人士拟根据彼等对该事项的最佳判断，投票表决其所代表的股份。
附加信息
有关该公司的更多信息，包括年度财务报表和管理层讨论与分析，可在www.sedar.com上查阅，或应要求免费发送给该公司的任何证券持有人。股东可致电以下地址与本公司联络：
匹克金融科技集团有限公司。
550，舍布鲁克W
西塔，蒙特利尔265套房，QC，H3A 1B9。
董事会批准
本资料通告的内容已获批准，此邮寄已获本公司董事会授权。
如本资料通告所载资料明确属于公司以外的人士所知，则公司依赖该人提供的资料。
匹克金融科技集团有限公司。
/s/约翰逊·约瑟夫
约翰逊·约瑟夫，首席执行官
日期：2021年10月6日