展品99.3
ATA CREATIVITY GLOBAL SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS
代理语句
一般信息
我们的董事会正在为2021年12月3日北京时间下午2点召开的年度股东大会或其任何休会征集委托书。该公司将以虚拟形式举行年度股东大会,并将通过网络直播和电话会议进行。股东将不能亲自出席年度股东大会。股东将有平等的机会参加年度股东大会,并与公司的董事、管理层和其他股东在线互动,无论他们的地理位置如何。股东将收到与本委托书一起参加年度股东大会的指示。
委托书的可撤销性
根据本邀请书发出的任何委托书,可由提交委托书的人在年度股东大会、任何延会前至少2小时或使用前的任何时间撤销,方法是递交书面撤销通知或正式签立的委托书,并注明较后的日期,如果您在记录日期持有普通股,则可亲自出席会议并投票。书面撤销通知必须送交中华人民共和国北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO 2号东门1楼首席财务官ATA CREATIVITY GLOBAL SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS(“公司”),或如果您持有我们的普通股,则送交花旗银行(“花旗”)(如果您持有代表我们的普通股的美国存托股份(“ADS”))。
记录日期、共享所有权和仲裁
在2021年10月22日收盘时登记在册的股东有权在年度股东大会上投票。我们的美国存托凭证相关普通股也包括在这项决定中。截至2021年9月30日,我们发行并发行了62,753,840股普通股,每股面值0.01美元,其中约23,738,122股由美国存托凭证代表(每股ADS代表两股普通股)。有权投票并亲自出席的两(2)名股东,或(如普通股股东为公司)由其正式授权代表或受委代表出席,占本公司已发行有表决权股份总面值不少于三分之一的股东在任何情况下均构成法定人数。
投票和征集
在记录日期发行的普通股的持有者每持有一股普通股有权投一票。在股东周年大会上,每名亲身出席的普通股股东,或(如普通股股东为公司)其正式授权代表或受委代表,均可投票赞成该普通股股东所持有的缴足股款普通股。股东周年大会主席将要求以投票方式表决,因此任何提交大会表决的决议案均须以投票方式决定。投票结果应视为会议决议。
本公司将支付为股东周年大会准备委托书和征集委托书的费用。
普通股持有人的投票权
当委托书由普通股持有人适当注明日期、签署和交还时,其所代表的普通股将按照以下指示在年度股东大会上表决。
股东。若普通股持有人在注明日期、签立及退回的委托书内并无发出具体指示,普通股将“投票赞成”每项建议,并由委托书持有人酌情决定其他可能提交股东周年大会的事项。普通股持有人的弃权票包括在确定出席的普通股数量中,但不计入提案的赞成票或反对票。经纪人的非投票将不计入法定人数或任何目的,以确定提案是否获得批准。
美国存托股份持有人的投票
作为美国存托凭证的托管人,花旗银行已通知我们,它打算向所有美国存托凭证持有人邮寄本委托书、随附的股东周年大会通知和ADS投票指导卡。应美国存托凭证持有人的书面要求,花旗银行,N.A.将尽可能按照该请求中规定的指示投票表决或安排表决该等美国存托凭证所代表的普通股金额。花旗银行已通知我们,除非按照这些指示,否则它不会投票或试图行使投票权。作为美国存托凭证所代表的所有普通股的记录持有人,只有花旗银行,N.A.可以在年度股东大会上投票表决这些普通股。
花旗银行及其代理人已告知我们,如果他们未能执行您的投票指示或执行您的投票指示的方式,他们不承担任何责任。这意味着,如果你的美国存托凭证背后的普通股不能在年度股东大会上投票表决,你可能无能为力。
如果(I)随附的投票指示卡已签署但遗漏了投票指示,或(Ii)随附的投票指示卡填写不当,花旗银行将视为该美国存托凭证持有人已指示托管机构向本公司指定的人士提供酌情委托书。
建议1
连任甲级董事
根据第四次修订修订的公司章程第八十七条规定,公司董事会分为A类、B类、C类三类董事,每年有一类董事可以轮换连任。因此,我们的A级董事童志磊在这次会议上面临退休和连任。现提名童志磊连任2021年股东周年大会A类董事。如果再次当选,童之磊的任期为三年,直至他的继任者被选举产生,或者直到他根据我们第四次修订和重新制定的公司章程被取消资格为止。
如果不保留这样做的权力,由被执行的委托书代表的普通股将被投票支持童志磊连任。董事会没有理由相信,如果连任,童志磊将无法或不愿担任董事。倘若智磊通因意外事件而不能再选连任,则该等普通股将投票选出管理层可能建议的替代被提名人。
下表列出了童志磊的某些信息,包括截至2021年12月3日的年龄、目前担任的主要职位和个人简介:
名字 |
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年龄 |
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职位 |
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智雷通 |
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46 |
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导演 |
童志磊是我们董事会的董事。童先生于2000年创立科尔数字出版集团有限公司,现任科尔数字出版集团有限公司董事长兼首席执行官,也是建水文瑞企业管理咨询有限公司执行董事、北京科尔文化传媒有限公司执行董事兼首席执行官、北京科尔教育科技发展有限公司执行董事兼首席执行官、上海科尔文化执行董事
杭州科尔信息技术有限公司董事长、科尔(天津)文化发展有限公司执行董事、科尔(天津)文教产业投资管理有限公司董事长、湖北科尔数字出版有限公司执行董事、广州思悦天信息技术有限公司执行董事、北京汤圆及其合作伙伴网络技术有限公司执行董事、科尔集团有限公司执行董事、ATA在线(北京)教育科技有限公司董事、疯狂枫树工作室董事长、北京中华奇迹文化科技有限公司董事、亚美多元技术协会会长、中国音像与数字出版协会副理事长、中国编辑协会副会长。童先生在清华大学获得学士学位,并在清华大学获得IMBA学位。
童志磊将以亲临或委派代表出席股东周年大会并投票的普通股持有人的简单多数赞成票,再次当选为A类董事。
董事会建议对提案1投赞成票,重新选举上述被提名人。
建议2
重新委任独立核数师,并授权公司董事会及其审计委员会厘定独立核数师的薪酬
我们的审计委员会建议,我们的董事会同意,重新任命毕马威华振律师事务所为我们截至2021年12月31日的财年的独立审计师。毕马威华振律师事务所自2015年以来一直担任我们的独立审计师。
根据吾等第四次修订及重订之组织章程细则,本公司股东获授权于股东周年大会上委任本公司独立核数师,而独立核数师之酬金亦须由本公司于股东周年大会上或按股东厘定之方式厘定。我们现在建议授权我们的董事会及其审计委员会决定毕马威华振有限责任公司的薪酬。
如果我们的股东没有投票赞成重新任命,我们的审计委员会将重新考虑其选择。即使股东投票赞成重新任命,我们的审计委员会也可以在年内的任何时候酌情指示任命不同的独立审计公司,如果审计委员会认为这样的改变将符合我们公司和股东的最佳利益的话。
在年度股东大会上亲自出席或由代表出席并投票的普通股持有人将需要简单多数票的赞成票才能批准这项提议。
董事会建议投票支持提案2,再次任命毕马威华振有限责任公司为我们截至2021年12月31日财年的独立审计师,并授权公司董事会及其审计委员会确定毕马威华振有限责任公司的薪酬。
其他事项
据我们所知,没有其他事项要提交给年度股东大会。如任何其他事项于股东周年大会前适当提出,则随附之代表委任表格所指名之人士拟按董事会推荐之方式投票表决其所代表之股份。
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根据董事会的命令, |
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/s/凯文·马晓峰
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马晓峰 |
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董事会执行主席兼首席执行官 |
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2021年10月22日 |