附件99.1

 

凯撒石有限公司

下院议员梅纳什，3780400，以色列

 

电话：+972-4-636-4555

代理语句

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股东周年大会公告

将于2021年11月17日举行

以色列国会议员梅纳什3780400，Kibbuz Sdot-Yam，2021年10月4日-高质量工程石英表面的领先开发商和制造商凯撒石有限公司(纳斯达克市场代码：CSTE)(以下简称“凯撒石”或“公司”)宣布，其股东年度大会(“大会”)将于2021年11月17日下午5：00在公司位于基布兹-斯多-扬的公司办公室举行。

召开这次会议的目的如下：

(1)董事会同意再次选举Ariel Halperin先生、Dori Brown先生、Roger Abravanel先生、Ronald Kaplan先生、Ofer Tsimchi先生、Shai Bober先生和Tom Pardo Izhaki先生担任公司董事，直至下一届公司股东周年大会闭幕；

(二)董事会同意批准向本公司行政总裁Yuval Dagim先生授予50,000份购股权，以购买本公司股份；及

 

(3)批准Kost，Forer，Gabbay&Kasierer(安永全球的成员)重新任命Kost，Forer，Gabbay&Kasierer(安永全球的成员)为本公司截至2021年12月31日的年度独立审计师，并批准其服务至2022年举行的年度股东大会，并根据本公司审计委员会的建议授权本公司董事会， 根据独立审计师的服务数量和性质确定其薪酬，并收到有关本公司过去一年独立审计师薪酬的最新情况。

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根据公司的薪酬政策，董事会(5)同意根据公司的薪酬政策，在法律允许的范围内，允许公司向其现任和未来的高级管理人员、董事以及包括 名董事在内的首席执行官续签和/或授予豁免和赔偿协议，这些董事是控股股东或与控股股东有联系的董事。

董事会一致建议股东投票赞成上述每一项提议，这将在与 会议相关的委托书中进行描述。

 

此外，股东大会将被要求审议该公司截至2020年12月31日的年度经审计的财务报表。

我们目前不知道会议之前会有任何其他事项。如果在会议上适当介绍了任何其他事项，则被指定为代理人的 人员将根据其最佳判断对该等事项进行表决。

 

根据以色列“公司法”第5759-1999号及其颁布的条例(“公司法”)， 公司的任何股东在不迟于2021年10月11日，持有本公司至少1%的尚未行使的会议表决权的股东，均可向本公司提交一份关于本次会议的拟议附加议程项目。如果本公司董事会决定因任何此类提交而增加任何 个额外议程项目，本公司将不迟于2021年10月18日公布有关会议的最新议程和委托书。

要批准每项提案，必须有出席会议的多数投票权持有人亲自或委派代表投赞成票，并就此进行表决。

 

2号、4号和5号提案(针对我们的首席执行官和董事，他们是控股股东或与控股股东有关联)必须满足以下附加投票要求之一：

 

 

关于第2号和第5号提案(与我们的首席执行官有关)，公司法允许公司董事会批准该提案，即使股东大会 投票反对，但公司的薪酬委员会及其董事会必须根据详细的论据，在重新考虑此事 并得出结论认为这样做符合公司的最佳利益后，决定批准该提案。

 

就第2、4和5号提案而言(关于我们的首席执行官和董事，他们是控股股东或与控股股东有联系)：

控股股东“被定义为有能力指导公司活动的任何股东 (不包括通过担任公司的董事或职务人员(根据以色列公司法的定义))，包括在公司股东大会上拥有25%或更多投票权的人(如果没有其他人 持有公司超过50%的投票权)。《控股股东》被定义为有能力指导公司活动的任何股东(不包括通过担任公司的董事或职务人员(根据以色列公司法的定义))，包括在公司股东大会上持有25%或更多投票权的人(如果没有其他人持有公司超过50%的投票权)。持有公司投票权的两名或两名以上人士将被视为 联名持有人，其中每个人在提交公司审批的交易的批准中都有个人利益。如果一个人自己或与他人共同持有或控制公司任何一种“控制手段”的一半或一半以上，则该人被推定为控股股东。“控制手段”被定义为以下任何一种：(I)在公司股东大会上投票的权利，或(Ii)任命公司董事或首席执行官的权利。

 

股东在公司的诉讼或交易中的“个人利益”包括(I)股东的任何亲属(即，该股东配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、子女以及该股东配偶的子女、兄弟、姐妹或父母或上述任何人的配偶)的个人利益，或该股东或该股东亲属(如上所述)持有该公司5%或以上已发行股份或投票权的公司权益。任何该等人士有权委任董事或行政总裁，或任何 该等人士担任董事或行政总裁，包括依据委托书投票的人的个人利益，不论委托书授予人是否有个人利益；以及(Ii)不包括仅因拥有该公司普通股而产生的权益。

 

如果您没有回答“是”，请确认您不是本公司的控股股东，并且在提案编号 2、4和5中没有个人权益，您的股份将被视为本公司的控股股东或在适用提案中拥有个人权益的股份。

任何两名或以上股东(亲身或委派代表)合共持有本公司至少25%的投票权即构成会议法定人数 。如股东大会未达所需法定人数，大会将延期至下周同日、同一时间及同一地点举行，除非大会根据本公司组织章程细则 另有决定。在该等延会上，至少两名股东亲身或委派代表出席(不论其股份所代表的投票权如何)将构成法定人数。

 

只有在2021年10月11日收盘时登记在册的股东才有权通知大会或在任何休会或延期时投票。

 

将于2021年10月15日左右向所有有权在大会上投票的股东邮寄一份委托书，说明将在大会上投票的各种事项，以及允许股东表明对每一事项 投票的代理卡。此类委托书还将以Form 6-K的封面提供给美国证券交易委员会(SEC) ，并可在公司网站www.caesarstone.com上查阅。委托书必须在晚上11点59分之前提交给公司的转让代理机构-纽约美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company of New York，New York)。美国东部时间 于2021年11月16日，或不迟于上午8：00通知我们的官员。(以色列时间)2021年11月17日。在此时间之后交付给本公司或其转让代理的委托书将提交给会议主席，并在其 酌情决定下，可根据该等委托书中包含的指示进行投票。如果您在本公司的普通股是以“街道名称”(即通过银行、经纪商或其他被指定人持有)持有的，您可以指示您的股票的记录持有人 如何投票您的股票，或者从记录持有人那里获得法定代表，使您能够在会议上参与和投票您的股票(或者指定一名代表这样做)。

根据“公司法”，公司的任何股东都可以代表公司向公司提交一份立场声明，在不迟于2021年11月7日之前，将其对会议议程项目的立场提交给公司办公室，以色列国会议员梅纳什3780400的c/o Kibbutz Sdot-Yam，注意：总法律顾问兼公司秘书罗恩·莫斯伯格(Ron Mosberg)，或传真至+972-4-610-9331，最迟于2021年11月7日之前发送至公司办公室，c/o Kibbuz Sdot-Yam，议员Menashe 3780400，注意：总法律顾问兼公司秘书罗恩·莫斯伯格(Ron Mosberg)。公司收到的任何 立场声明将以Form 6-K形式提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上公开提供。

 

 

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