附件4.2
董事会一致同意 MCTC控股公司。
A 特拉华公司
以下签署人为特拉华州MCTC控股有限公司(以下简称“本公司”)的全体董事,经他们一致书面同意,于2019年12月16日起 通过以下朗诵和决议,并放弃 根据公司章程第3.10 和3.16节以及公司章程第141(F)条召开董事会议以就该等事项和决议采取行动的所有通知和会议。 以下签署人为特拉华州公司(“本公司”)旗下MCTC控股有限公司(“本公司”)的全体董事,经他们一致书面同意,自2019年12月16日起通过以下朗诵和决议,并放弃根据公司章程第3.10 和3.16条以及公司章程第141(F)条召开董事会议就该等事项和决议采取行动
独奏会 |
鉴于, 公司注册证书(“公司注册证书”)授权发行 一个或多个系列的公司(“优先股”)最多1,000万股(1000万股)优先股,每股面值0.0001美元,并明确授权公司董事会(“董事会”)在法律规定的限制 的限制下,从未发行的优先股中为系列优先股提供优先股。 公司注册证书(“公司注册证书”)授权公司发行最多1,000万股优先股(每股面值0.0001美元) 一个或多个系列的公司(“优先股”),并明确授权公司董事会(“董事会”)在符合法律规定的限制的情况下,从未发行的优先股中提供系列优先股。确定和确定任何系列优先股所包含的股票数量,以及该系列股票的权利、优先权、权力、限制和限制。 该系列股票的权利、优先权、权力、限制和限制;和,
鉴于, 董事会希望确定并确定新的优先股系列中要包含的股票数量,以及该新系列股票的指定、权利、优先权和限制,因此,
现在, 因此,待其议决,董事会特此规定发行A系列优先股,并在此 在本指定证书(“指定证书”)中设立和确定,并在此陈述和明示 MCTC控股公司的A系列优先股指定证书 中所述的该系列优先股的指定、权利、优先、权力、限制和限制。
进一步决议 本公司的适当高级职员获授权并于此获授权签立该等文件, 采取他们认为必要或方便的步骤及行动,以执行符合本公司法律的前述决议案 ,包括将本一致书面同意载入本公司 的适当簿册及记录,而彼等所签立的任何该等文件或所采取的任何行动,应为该等文件或行动具有权威性的确凿证据。
兹证明, 签字人签署了本一致同意的书面文件
同意 截至上文首次引用的日期:
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1 |
MCTC控股公司的所有 董事。
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/s/ 罗伯特·L·海默斯,III
罗伯特·L·海默斯,III
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/s/Edward Manolos
爱德华 马诺洛斯
___________________________________ |
/s/Dan Van Nguyen
Dan Van Nguyen
/s/Arman Tabatabaei_ |
阿曼·塔巴巴伊(Arman Tabatabaei),董事会主席
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