附件4.1

股本说明

除本文另有说明或上下文另有要求外，所指的“Ondas Holdings”、“Ondas”、、“Company”、“We”、“Us”和“Our”均指Ondas Holdings Inc.及其合并后的子公司。

概述

我们的法定股本包括3.5亿股普通股，每股票面价值0.0001美元，以及1000万股优先股，每股票面价值0.0001美元，均未指定。截至2019年12月31日，我们有59,268,085股已发行普通股，没有已发行的优先股。以下是我们普通股和优先股权利的摘要，以及我们修订和重新修订的公司章程、修订和重新修订的章程以及内华达州修订的法规(“NRS”)的一些条款。以下是我们的普通股和优先股权利的摘要，以及我们修订和重新修订的公司章程和修订后的章程(下称“NRS”)的部分条款。由于它只是一个摘要，因此不包含对您可能重要的所有信息。有关完整说明，请参阅我们修订和重新发布的公司章程以及我们修订和重新发布的章程，其副本已作为证物提交至我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K，并通过引用并入本文。

普通股股

本公司普通股的持有者：

在公司董事会(以下简称“董事会”)宣布的情况下，拥有从合法可用资金中获得股息的应课税权。

在清算时，有权按比例分享公司所有可供分配给普通股持有人的资产。

没有优先认购权、认购权或转换权，也没有赎回或偿债基金条款或权利。

有权就普通股持有人可投票的所有事项就所持每股股份投一张非累计票，而就董事选举而言，每位正式提名的董事可就所持每股股份投一张非累计票。

普通股持有人的权利、优先权和特权可能会受到Ondas可能发行的任何系列优先股持有人权利的不利影响。

优先股股

董事会可在本公司股东不采取进一步行动的情况下，发行一个或多个系列的优先股，确定股份数量，决定或更改每个此类系列的投票权(全部或有限的投票权，或无投票权)，以及董事会通过的一项或多项决议中规定发行此类股票的指定、优先、相对、参与、可选或其他权利及其限制、限制或限制

董事会亦可在发行任何系列优先股的股份后增加或减少该系列优先股的股份数目，但不得低于当时已发行的该系列优先股的股份数目。如果任何一系列优先股的股份数量按照前款规定减少，则构成该减少的股份应恢复决议通过前的状态，该决议最初确定该系列优先股的股份数量为。

优先股的授权股数可由有权就此投票的昂达斯股票的多数投票权持有人投赞成票而增加或减少(但不低于当时已发行的股数 )，而无需优先股或其任何系列的持有人单独投票，除非根据就任何系列优先股提交的任何指定证书的条款，任何该等持有人的投票是所需的情况下增加或减少(但不低于当时已发行的股数 )的情况下，优先股的授权股数可由有权投票的昂达斯股票的大多数持有人投赞成票，而无需优先股或其任何系列的持有人单独投票，除非根据就任何系列优先股提交的任何指定证书的条款，任何该等持有人须投票。

内华达州法律

《国税法》第78章包含一项关于“取得控股权”的规定。这项“控制股份法案” (78.378至78.3793卢比，包括在内)一般规定，任何个人或与他人联合获得内华达州某些公司20%或以上已发行有表决权股份的人，可被剥夺对所收购的股份的投票权，除非该公司多数无利害关系的股东选择全部或部分恢复此类投票权。如果本公司有200名或以上登记在册的股东(其中至少有 100名股东的地址出现在本公司的股票分类账上)，并且本公司直接或通过关联公司在内华达州开展业务，则控制权股份法案将适用于本公司，除非本公司在收购控股权后第十天的公司章程或有效章程另有规定。控制股票法规定，个人或与他人联合，在获得已发行有表决权股份的所有权时获得“控制权益”，如果没有控制股票法的实施，将使其在以下三个范围内的董事选举中拥有公司投票权：

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20% 至33%；

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33% 至50%；以及

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超过50%。

一旦收购人超过上述门槛之一，其在收购该门槛的交易中以及在收购人收购或要约收购控股权之前的90天内收购的股份将成为适用上述投票限制的 “控制股份”。公司可以选择退出控制股份法的条款，方法是在公司章程或章程中规定这些条款不适用于公司。本公司的公司章程和章程并不豁免本公司的普通股受控制股法的约束。截至本文件提交之日，本公司没有200名或更多登记在册的股东，因此，控制股份法目前不适用于本公司。

某些诉讼的专属管辖权

除非我们书面同意选择替代法院，否则内华达州克拉克县第八司法地区法院(“法院”)将是任何股东(包括实益所有人) 提起(I)代表公司提起的任何衍生诉讼或法律程序，(Ii)声称违反公司任何董事、高级管理人员或其他雇员对公司或公司股票的受托责任的索赔的唯一和排他性法院。根据《国税法》第78章或第92A章或我们经修订和重新修订的公司章程或本公司章程的任何条款产生的任何董事或本公司高管或员工，或(Iv)根据内部事务原则对本公司、任何董事或本公司高管或员工提出索赔的任何诉讼。但是，上述第(I)至(Iv)款均不适用于法院认定存在不受法院管辖的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在裁决后十(10)日内不同意法院的属人管辖权)、(Y)法院没有标的物管辖权的任何索赔，或(Z)属于法院以外的法院或法院的专属管辖权的任何索赔。该条款规定，联邦政府对为执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的诉讼享有独家联邦管辖权。更有甚者, 证券法第22条规定，联邦法院和州法院对为执行证券法或其下的规则和法规而产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼拥有同时管辖权，因此上述专属管辖权条款不适用于此类诉讼。

虽然我们认为这些条款对我们有利，因为它们提高了内华达州法律在特定类型的诉讼和诉讼中的适用一致性，但这些条款可能会阻止针对我们或我们的董事和高级管理人员的诉讼。任何购买或以其他方式获得我们股本股份权益的个人或实体都将被视为已通知并同意本排他性论坛条款，但不会被视为放弃了我们遵守联邦证券法律和规章制度的行为。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们的股本股份将被视为已通知并同意此排他性论坛条款，但不会被视为放弃了我们对联邦证券法和规则和法规的遵守。

转接代理和注册表

我们的转让代理和注册商是Globex Transfer，LLC，780 Deltona Blvd.，Suite 202，Deltona，佛罗里达州。它的电话号码是(813)344-4490。

股票交易所上市

我们的普通股目前在场外交易市场(OTCQB)报价，代码为“ond”。