美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格8-A
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用于某些类别证券的注册
根据本条例第12(B)或(G)条
1934年证券交易法
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SANARA Medtech Inc.他说：
(注册人的确切名称见其 章程)
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德克萨斯州
 59-2219994
国家(国家 或其他公司司法管辖区或 组织)
(I.R.S. 雇主识别号码)
 
德克萨斯州沃斯堡414套房顶峰大道1200
 76102
*(主要执行办公室地址 )
 (ZIP 代码)
 
根据该法第12(B)条登记的证券 ：
 
每个班级的标题
将如此注册
每个交易所的名称
每个班级都要注册
普通股，面值0.001美元
纳斯达克股票市场有限责任公司
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如果此 表格与根据《交易法》第12(B)节注册某类证券有关，并且根据 一般说明A.(C)或(E)生效，请选中以下复选框。 [x]
 
如果此 表格与根据《交易法》第12(G)节注册某类证券有关，并且根据 一般指示A.(D)或(E)生效，请选中以下复选框。[]
 
如果此 表格与A法规发行同时注册某类证券有关，请选中以下复选框。 []
 
证券 行为登记声明或法规A发行声明文件 与本表格相关的编号(如果适用)：不适用
 
根据该法第12(G)条登记的证券 ： 无
 
 

 
 
 
第一项拟注册的注册人证券说明
 
本表格8-A中的 注册声明根据修订后的1934年证券交易所 法案第12(B)节登记了Sanara MedTech Inc.的普通股，每股票面价值0.001美元(The “Company”，“We”，或 “Our”)，与我们申请将我们的普通股 在纳斯达克证券市场 有限责任公司(Nasdaq Stock Market LLC)上市相关。 这份表格8-A中的注册声明登记了Sanara MedTech Inc.( “公司”、“我们”或 “我们”)的普通股，与我们申请在纳斯达克证券市场 上市有关。
 
以下关于我们的股本以及我们的成立证书和章程的某些条款的 说明是摘要， 参考我们的 组建证书和章程的完整副本进行限定。这些文件的副本已提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”) ，作为公司截至2019年12月31日的10-K表格年度报告的证物 。
 
我们已经批准了2200万股股本 股票，其中2000万股被指定为普通股，面值为每股0.001美元，其中200万股被指定为 优先股，面值为每股10.00美元。截至2020年10月28日， 共有6,293,968股普通股发行和流通，没有优先股 发行和流通。
 
普通股
 
投票权
 
普通股持有人 每持有一股普通股可享有一票投票权 所有事项均由股东投票表决。 除法律另有规定外，除选举 董事外，其他事项均需有权投票的 多数股份持有人投赞成票。我们普通股的持有者 没有任何累积投票权，这意味着有投票权的股份的多数 可以选举当时参选的所有董事 。普通股持有者作为一个类别一起投票 。
 
股息权
 
除 享有任何其他类别或系列 股票的优先股息权外，普通股持有人有权在董事会宣布 时 获得股息(包括股权股息)，但受法律适用的任何限制 以及我们 优先股持有人(如果有)的权利的限制。我们的董事会没有义务宣布 股息。
 
清算权
 
在 本公司清算、解散或清盘后，我们 普通股的持有人将有权平等、相同和 按比例分享所有剩余资产，前提是优先股的所有未偿债务和负债以及优先权利 提前清偿 ，并支付任何已发行 优先股的清算优先股(如果有的话)。
 
其他权限和首选项
 
根据 任何其他类别或系列股票的优先权利， 所有普通股均享有同等的股息、分派、清算和其他权利，除德克萨斯州 法律规定的任何评估权外，没有优先股、评估权或 交换权。此外，普通股持有人没有转换、 偿债基金或赎回权，也没有 认购我们任何证券的优先购买权。
 
普通股 持有者的 权利、权力、优先权和特权受我们可能 指定并在未来发行的任何系列优先股的持有者的权利 的影响，并可能受到这些权利的不利影响。
 
转移代理和注册表
 
我们普通股的 转让代理和注册商是德克萨斯州普莱诺的证券 转让公司。
 
 
 
 
优先股
 
常规
 
我们的 董事会受德克萨斯州法律规定的 限制，有权在 一个或多个系列中发行最多2,000,000股优先股，不时确定每个系列中包含的 股的数量，并确定每个系列股票的名称、 权力、优先选项和权利以及 每个系列的任何资格、限制或限制，而无需我们的进一步投票或行动我们的董事会 还可以增加或减少 任何系列优先股的股票数量，但不低于该系列当时已发行的股票数量 ，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动 。我们的董事会可能会授权 发行具有投票权或转换权的优先股， 可能会对我们普通股的 持有者的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行在为可能的收购和 其他公司目的提供灵活性的同时，可能会产生延迟、推迟或阻止 我们公司控制权变更的 效果，并可能对我们 普通股的市场价格以及我们 普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。
 
F系列可转换优先股
 
编号、排名、 股息。2019年3月14日，我们的董事会指定1,200,000股为F系列可转换优先股 ，并于2019年3月15日发行了 1,136,815股F系列可转换优先股。2020年2月7日，F系列可转换优先股的1,136,815股流通股转换为2,273,630股我们的普通股。 截至2020年10月28日，F系列可转换优先股有63,185股 可供发行， F系列可转换优先股无流通股。 F系列可转换优先股股票在公司 清算或清盘时 支付股息和资产分配之前。F系列可转换优先股每股有权获得两股普通股应支付的股息 ，在公司清算或清盘时，F系列可转换优先股每股可转换优先股的股息为 $5.00。
 
转换。F系列可转换优先股 的每股股票目前可根据 持有者的选择权随时转换为两股普通股，以换取所持的每一股F系列可转换优先股 的全部股份。如果我们以普通股支付股息或 分配我们的普通股，或者 细分或合并我们的已发行普通股，则我们将 调整F系列可转换优先股的转换率 ，以便在转换之后，F系列可转换优先股的持有人将有权获得 数量的普通股应收股票，就好像转换是在此类事件之前 进行的一样。
 
在 本公司普通股 进行任何重新分类，或合并、合并或出售我们几乎所有资产的情况下，或任何将普通股 转换为其他证券、现金或其他财产的强制换股的情况下，则作为此类交易条款的 部分，F系列 已发行的可转换优先股将有权 仅将此类股票转换为证券的种类和数量，{br或由持有本公司普通股 股的持有者进行换股， F系列可转换优先股的该股可能已 转换成该股。
 
投票。F系列可转换优先股的每股持有者有权对提交股东投票的所有事项进行投票 。在确定有权 就该事项投票的股东的记录日期，每股股票持有人有权获得相当于普通股股数的 投票数 ，F系列可转换优先股可转换为 ，投票数与普通股持有人的投票数一起计算。
   
德克萨斯州反收购法和我们的重组证书和章程的规定
 
德克萨斯州法律、我们的成立证书和 我们的附则中的许多条款可能具有反收购效力，并使 通过要约收购、代理权竞赛或其他方式以及罢免我们的 董事或管理层的方式收购本公司变得更加困难。 我们的法律、我们的成立证书和我们的附则可能具有反收购效力，并使 通过要约收购、代理权竞赛或其他方式收购本公司变得更加困难。这些规定旨在 阻止强制收购行为和不充分的收购出价 并鼓励寻求获得公司控制权的人 首先与我们的董事会协商。
 
我们 受德克萨斯州商业组织代码(TBOC)第2章第21章M子章 的规定， 该条款规定，符合 “发行上市公司”(定义见TBOC) 的德克萨斯州公司不得与个人、 或其附属公司或关联公司进行特定类型的业务合并， 包括合并、合并和资产出售， 、 、TBOC第2章第21章M分节中的限制不适用于 按照TBOC规定的方式选择不受此类规定约束的公司 。我们的成立证书 肯定地指出，公司选择不受 此类条款的约束，我们的成立证书和 章程对业务合并 都没有类似的限制。
 
 
 
 
我们的股东资格证书和章程的条款可能会 延迟或阻碍涉及我们控制权的实际或潜在的 变更或管理层变更的交易，包括股东可能因其股票而获得 溢价的交易，或者我们的股东 可能认为符合其最佳利益的交易。 但是，我们的公司成立证书和章程的条款可能会推迟或阻止涉及我们的控制权实际或潜在的 变更或我们的管理层变更的交易，包括股东可能获得 溢价的交易，或者我们的股东 可能认为符合其最佳利益的交易。因此， 这些规定可能会对我们普通股的价格产生不利影响 。除其他事项外，例如，我们的 组建证书和章程：
 
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是否没有规定累积投票权(因此，如果有权在任何董事选举中投票的 普通股多数股份的持有者可以选举所有参加选举的董事 ，如果他们应该这样做，则允许 持有该普通股的多数股份的 持有者选举所有参加选举的董事)；
 
●
授权 我们的董事会在未经股东批准的情况下发行我们的 优先股，包括投票权在内的条款由我们的董事会 确定；
 
●
要求 股东特别会议由董事会主席、总裁或董事会召开，或者由持有不少于全部已发行、已发行、有表决权的 股的百分之十(10%)的股东召开；
 
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允许 我们的董事会更改、修改或废除我们的章程或 采纳新的章程；以及
 
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使 我们的董事会能够增加担任 董事的人数，并以出席 董事会议的董事的多数票填补因增加 而产生的空缺。
 
董事和高级职员的赔偿
 
根据TBOC ，公司有权赔偿其董事 和高级管理人员因 与诉讼有关而实际和合理地招致的判决和其他费用，前提是确定 个人本着善意行事，并以合理地相信 符合或不反对公司的最佳利益的方式行事 ，并且就任何刑事诉讼而言，没有合理的 判决 。 如果确定 个人真诚行事，并以合理的方式相信 符合或不反对公司的最大利益 ，并且就任何刑事诉讼而言，没有合理的 判决，则公司有权赔偿其董事和高级管理人员的判决和某些费用( 判决除外)。如果个人在作出此类决定时是 董事或高级管理人员，则将作出此类 决定：
 
●
由 大多数公正和独立的董事，甚至 ，虽然不到法定人数；
 
●
如果董事委员会是由董事的多数票指定的，则由 董事 的多数票通过，董事在投票时是公正和独立的，即使不到 法定人数，并且仅由一名或多名 名公正和独立的董事组成；(C)如果该委员会是由 董事的多数票指定的，则该委员会在投票时是公正和独立的，即使不到 法定人数，也是由一名或多名董事组成的；
 
●
由董事选定的 特别法律顾问，或者由前两个小节所述的董事委员会选定的 特别法律顾问；
 
●
由 该公司的所有者或成员投票表决，该投票排除了 并非公正和独立的每名董事所持有的所有权或会员权益；或
 
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由 业主或 公司成员全票通过。
 
如果 该个人对公司负有责任或不正当地获得 个人利益，并被认定对故意的不当行为、 违反对公司的忠诚义务、或被视为并非善意的行为或不作为负有责任，则不能 对任何诉讼进行赔偿。 该个人应向公司承担责任或不当收受 个人利益，并被认定对故意的不当行为、 违反对公司的忠诚义务、或被视为不诚实的行为或不作为负有责任。
 
TBOC要求董事和高级管理人员赔偿 与完全成功地根据 案情辩护或以其他方式为诉讼辩护相关的合理费用。
 
TBOC允许公司向董事和高级管理人员预付与任何诉讼的 辩护相关的费用，条件是这些个人承诺 偿还任何预付款，除非最终确定这些 个人有权获得赔偿。
 
我们的 成立证书和章程规定由 我们在 德克萨斯州法律允许的最大程度上对我们的董事和高级管理人员进行赔偿。
 
 
 
 
董事个人责任限制
 
我们的 成立证书规定，在得克萨斯州法律允许的最大范围内，我们的董事将不会因董事作为 董事的身份而对我们或我们的任何股东承担 个人责任 损害赔偿 。
 
TBOC规定，公司的成立证书 可以包括一项条款，限制 董事对公司或其股东的个人责任，以获得作为董事的作为或不作为的货币 损害赔偿。但是，任何此类 条款都不能免除或限制董事 在以下方面的责任：
 
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违反董事对公司或其股东的忠诚义务 ；
 
●
非善意的行为或不作为，或构成违反对公司应尽的义务，或涉及故意不当行为或明知违法的 ；
 
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违反德克萨斯州法律的某些条款 ；或
 
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导演从中获得不正当 利益的任何 交易。
 
第二项。展品。
 
在 表格8-A的“证物说明”部分， 不需要提交证物，因为 本公司的其他证券将不会在纳斯达克证券市场有限责任公司注册， 在此注册的证券不会根据1934年证券交易法第12(G)节注册 ， 。
 
 
 
 
 
 
签名
 
根据1934年《证券交易法》第12节的 要求，注册人已正式促使本注册声明由经正式 授权的以下签名者代表其签署 。
 
 
SANARA Medtech Inc.
 
 
 
 
 
日期：2020年10月29日
发信人：
/s/ 迈克尔·D·麦克尼尔(Michael D. McNeil)
 
 
 
姓名：迈克尔·D·麦克尼尔(Michael D. McNeil)
 
 
 
标题： 首席财务官 ：