美国证券交易委员会(br}华盛顿特区20549

附表14A

根据 第14(A)节的委托书证券交易法1934年的

注册人提交的文件

由注册人☐以外的一方提交

选中相应的复选框：

最终委托书

☐权威附加材料

☐根据规则14a-12征集材料。

Oculus VisionTech Inc.

章程中规定的注册人姓名

交纳申请费(勾选适当的方框)：

#507,837西黑斯廷斯街 不列颠哥伦比亚省温哥华 加拿大V6C 3N6 Www.ovtz.com

股东周年大会通知 将于2021年10月15日举行

尊敬的股东：

Oculus VisionTech Inc.(以下简称“本公司”)股东年会将于2021年10月15日(星期五)上午9点(太平洋时间)在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷街507,837号套房举行，目的如下：

2021年9月3日左右，公司向截至2021年8月18日登记在册的所有股东邮寄了一份代理材料在互联网上可用的通知(以下简称“通知”)。请在http://www.ovtz.com/investors/annual-general-meeting，仔细阅读本通知，以了解如何查阅和查看年会通知、委托书、代理卡(作为会议代表材料)以及我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“Form 10-K年度报告”)，以及有关如何要求接收这些文件的纸质或电子邮件副本的说明。您索取这些文件的纸质副本不收取任何费用。我们的Form 10-K年度报告，包括该期间的财务报表，不构成征集委托书材料的任何部分。

上述业务事项在本通知随附的委托书中有更全面的描述。只有在2021年8月18日收盘时登记在册的公司普通股股东才有权通知大会或其任何续会并在会上投票。

重要的是，你们的股份要在会议上代表并投票。如果您是本公司普通股的登记持有人，即使您打算参加会议，您也可以通过填写并交回随附的委托书来投票表决您的股票。即使您之前退还了代理卡，您也可以亲自投票您的普通股。然而，请注意，如果您的普通股由经纪人、银行或其他代名人登记持有，而您希望亲自在会上投票，您必须从该经纪人、银行或其他代名人那里获得以您的名义签发的委托书。请仔细阅读代理卡上的说明或您的经纪人、银行或其他被提名人转发的有关投票说明的信息。

关于新冠肺炎大流行的警告注意事项

自本通知之日起，本公司拟在上述地点召开会议。鉴于目前有关新冠肺炎的公共卫生指导方针，我们要求股东委托代理人投票，不要亲自出席会议。希望亲自出席会议的股东应仔细考虑并遵循加拿大联邦公共卫生局的指示，网址为：https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html.。股东还应审查并遵循不列颠哥伦比亚省任何地区卫生当局的指示，以及对您参加会议必须经过的地区拥有管辖权的任何其他卫生当局的指示。如果您出现任何感冒或流感样症状，或您或您的密切接触者在紧接会议前14天内曾前往/离开加拿大，请不要亲自出席会议。强烈鼓励所有股东提交随会议委托书附带的委托书中所列的完整委托书进行投票。

任何希望亲自出席会议的股东请提前通过电子邮件向ajd@ovtz.com发出通知，告知他们有意参加会议，以确保公司能够保持实际距离并遵守现行的卫生法规，这些法规可能会限制允许亲自参加会议的股东人数。公司将提前通过电子邮件与允许的参会者确认。

如果您亲自出席会议，您将被要求在进入会议之前进行注册。所有参会者将被要求出示政府颁发的带照片的身份证明(例如，驾照或护照)。如果您是登记在册的股东，您对本公司普通股的所有权将根据2021年8月18日登记在册的股东名单进行核实，然后才能获准参加会议。如果您不是登记在册的股东，并以“街道名称”持有您的普通股(即您的普通股由经纪账户或银行或其他代名人持有)，您还必须提供截至2021年8月18日的实益所有权证明，例如您在2021年8月18日之前的最新账户对账单，以及您的经纪人、银行或代名人提供的投票指导卡的副本或类似的所有权证据。

根据董事会的命令

Oculus VisionTech Inc.

/s/Anton J.Drescher

Anton J.Drescher 首席财务官、公司秘书兼董事

日期：2021年8月24日。

有关提供 代理材料的重要通知将于2021年10月15日召开的股东年会：

代理声明和代理形式，以及 公司截至2020年12月31日财年的Form 10-K年度报告 可通过互联网查看，网址为：

Http://www.ovtz.com/investors/annual-general-meeting

#507,837西黑斯廷斯街 不列颠哥伦比亚省温哥华 加拿大V6C 3N6 Www.ovtz.com

年度股东大会委托书 将于2021年10月15日举行

信息截至2021年8月18日(除非另有说明)

一般信息

本委托书是就Oculus VisionTech Inc.(“我们”、“本公司”或“Oculus”)董事会(“董事会”)征集委托书的情况而提供的，用于我们将于2021年10月15日上午9时召开的股东年会(“会议”)。(太平洋时间)，请于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街#507,837，加拿大不列颠哥伦比亚省，V6C 3N6的Oculus办公室或其任何休会上，出于所附会议通知中规定的目的。

根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)通过的规则和规定，我们可以在互联网上向我们的股东提供会议代表材料，而不是将我们的会议代表材料的打印副本邮寄给每位登记在册的股东。2021年9月3日左右，公司向所有登记在册的股东邮寄了一份关于在互联网上提供代理材料的通知(“通知”)，截止日期为2021年8月18日(“记录日期”)。您只会收到邮寄的通知。除非您特别要求我们提供打印副本，否则您不会收到会议代理材料的打印副本。

请仔细阅读通知，了解如何通过互联网访问我们的代理材料。会议委托书材料包括年会通知、委托书和委托卡(“会议委托书材料”)，可在http://www.ovtz.com/investors/annual-general-meeting.上查阅。您也可以查阅我们截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(“Form 10-K年度报告”)，包括我们该财年的财务报表。然而，我们的10-K表格年度报告并不构成征集委托书材料的任何部分。

该通知还包括关于如何通过互联网或电话提交您的代表投票的说明。

我们只邮寄通知给您，如果您希望收到我们会议委托书的印刷副本或我们的10-K表格年度报告副本，请按照通知中包含的说明索取该等材料。索取会议代表材料或Form 10-K年度报告的打印副本不会向您收取任何费用。

我们的主要办事处位于#507,837 West Hastings Street，温哥华，加拿大不列颠哥伦比亚省，邮编：V6C 3N6。我们的电话号码是：(604)685-1017，网址是：www.ovtz.com。

征集方式及开支

本次委托书征集是代表我们的董事会进行的。委托书可以由我们的董事、高级管理人员和员工亲自、通过电话、邮件、传真、电子邮件、互联网或其他方式进行，但他们不会因这些服务而获得特别补偿。我们将承担与征集会议委托书相关的费用。根据要求，我们还将报销经纪人、交易商、银行或类似机构作为被提名人，在记录日期将代理材料的副本转发给我们普通股的实益所有人所发生的合理费用。

记录日期和投票份额

我们的董事会已经确定了2021年8月18日的闭幕时间，作为确定有权在会议上通知和投票的股东的记录日期。截至记录日期，共有91,422,569股普通股已发行、已发行并有权在会议上投票。普通股持有者有权在大会上对截至记录日期登记在册的每一股普通股投一票。在董事选举中没有累积投票。

法定人数

要召开有效的股东大会，法定人数是必要的。处理会议事务所需的法定人数是，截至记录日期，持有至少25%(25%)有权投票的已发行股票的持有人亲自出席或由正式授权的受委代表出席。

为了确定会议是否有法定人数，普通股必须亲自或由代表出席会议，才能被计算在内。为确定是否存在法定人数而计算的股份将包括：

当经纪人为受益所有者持有的普通股股票没有就特定提案投票时，就会发生经纪人非投票，因为经纪人没有收到受益人的投票指示，而且经纪人没有自由裁量权投票这些股票。

投票权

如果您是我们普通股的登记持有人，截至2021年8月18日，也就是会议的记录日期，您可以亲自在会上投票或委托代表投票，投票方式见下文“委托书投票”。如果您通过经纪人或其他金融机构以“街头名义”持有我们的普通股，您必须遵循您的经纪人或其他金融机构提供的关于如何指示您的经纪人或金融机构投票您的股票的说明。

委托书的投票

您可以通过亲自出席会议或填写您拥有的普通股的委托书，在记录日期投票表决您拥有的普通股。您签署委托书不会影响您亲自出席会议和投票的权利。您也可以按照通知中的说明在互联网或电话上提交您的委托书。

您可以在委托书由以下人员投票之前随时撤销其委托书：

在会议上或之前收到的正式签署的委托书所代表的所有普通股，如果没有被撤销，将按照执行委托书的股东的指示进行投票。如委托书内并无指定选择，委托书所代表的股份将投票表决所有将于会议上审议的事项，详情载于随附的会议通知内。委托书所代表的股份亦将由委托书中指名为代表持有人的人士酌情投票赞成或反对其他可能提交大会审议的事项。除本文所述事项外，我们目前不知道将在会议上提出任何其他事项供采取行动。

任何书面撤销委托书或后来的委托书应送达公司，地址为：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街837号507,837号，邮编：V6C 3N6，注意：公司秘书。

所需票数

方案一--董事选举：董事选举需要本人或委派代表出席会议的若干普通股持有者投赞成票。这意味着，在每个空缺席位中获得最多票数的提名人将当选。董事选举可以投赞成票，也可以不投赞成票。被扣留的选票和经纪人未投票的选票将被计算，以确定是否有法定人数，但不会对董事选举产生影响。

建议二-批准独立注册会计师的任命：批准独立注册会计师的任命，需要亲自或委派代表出席会议的我们普通股的大多数持有者投赞成票。股东可以投票赞成或反对这项提议，也可以投弃权票。弃权票被认为是“已投的票”，与投反对票的效果相同。

方案三-批准2020年股票期权计划：本公司2020年股票期权计划的延续需要亲自或委派代表出席会议的我们普通股的大多数持有者投赞成票才能获得批准。(三)本公司2020年股票期权计划的批准：需要亲自或委托代表出席会议的我们普通股的大多数持有人投赞成票才能批准公司2020股票期权计划的继续。股东可以投票赞成或反对这项提议，也可以投弃权票。弃权票被认为是“已投的票”，与投反对票的效果相同。经纪人的不投票不被视为已投的票，因此，不会对本提案的投票产生任何影响。

股东提案

没有收到任何股东提出的建议供会议审议。

其他事项

预计除本委托书中提及的事项外，不会有任何其他事项提交本次会议。然而，如果其他事项得到适当陈述，被点名为委托书持有人的人将根据他们对这些事项的最佳判断进行投票。委托书的授予也将赋予被点名为委托书持有人的人士酌情决定权，根据他们对会议进行附带事项的最佳判断进行投票。

没有评价权

根据怀俄明州的法律、我们的公司章程或我们的章程，对于本次委托书征集的主题事项，没有鉴定权或持不同政见者的类似权利。

某些人士或公司在须采取行动的事宜上的利害关系

下列人士均无直接或间接以证券实益拥有权或其他方式在会议上须处理的任何事项(选举任职除外)中有任何重大利害关系：

某些实益所有人和管理层的担保所有权

下表列出了截至2021年8月18日我们普通股的受益所有权信息，具体如下：

实益拥有的股票数量和相关百分比是基于截至2021年8月18日的91,422,569股已发行普通股。

就以下提供的资料而言，于行使或转换购股权、认股权证及其他权利以取得可于2021年8月18日后60天内可行使或可兑换的普通股时可能发行的普通股(“普通股”)，在计算普通股数目及每位持有人的拥有百分比时，被视为已发行及由股东实益拥有的91,422,569股本公司普通股(“普通股”)如下所述，但就此目的而言，并不被视为已发行普通股

备注：

项目1：选举董事

选举董事

我们的每一位董事都是在我们的股东年会上选举产生的，在董事选举后，他们的任期将持续到我们下一次年度会议或他或她的继任者当选并获得资格为止。

随附的委托书中被指名为代表持有人的人士拟投票选举下列被提名人为董事，除非另有指示，或除非被提名人不能或不愿意担任本公司董事。我们的董事会没有理由相信任何被提名人不能或不愿意任职，但如果被提名人决定不任职，以委托书形式被指定为委托书持有人的人将拥有酌情权，并打算投票给我们董事会将提名的另一名候选人。

选举每一位被提名人为董事，需要亲自或委派代表出席会议并有权就董事选举投票的多数票的赞成票。我们的常备文件没有规定在董事选举中进行累积投票。

董事选举提名人选

安东·J·德雷舍尔(Anton J.Drescher)、莫里斯·洛弗索(Maurice Loverso)、罗兰·珀金斯(Rowland Perkins)、汤姆·佩罗维奇(Tom Perovic在随附的委托书中被指名为委托书持有人的人士有意投票选举每名此等人士为董事，而每名被提名人均已同意在本委托书中被点名，并在当选后担任董事。

董事及行政人员

我们现任董事和高管及其截至2021年8月18日的年龄如下：

注：

罗兰·珀金斯-总裁、首席执行官兼董事

Perkins先生曾担任eBackup Inc.(2001-2015)(一家私营公司)的总裁兼首席执行官，该公司是一家专注于云服务、数据备份和业务连续性的数字云数据服务提供商。珀金斯先生拥有超过45年的商业经验，并在多家上市公司任职30年。珀金斯是其他上市公司的董事：自2010年8月起担任Corvus Gold Inc；自2020年4月17日起担任Lamaska Capital Corp.；2011年至2018年担任夏纳矿业公司(Xana Mining Inc.)前董事；2005年至2010年担任国际塔山矿业有限公司(International Tower Hill Mines Ltd.)董事；2020年至2021年担任蓝犀牛资本公司(Blue Rhino Capital Corp.)董事。珀金斯先生拥有马尼托巴大学的经济学学位。

Anton J.Drescher-首席财务官、秘书兼董事

Drescher先生自1981年以来一直担任特许专业会计师和注册管理会计师。他目前参与的几家上市公司包括：国际塔山矿业有限公司的董事(自1991年起)，这是一家在多伦多证券交易所和纽约证交所-MKT上市的上市矿业公司；夏纳矿业公司的董事(自1996年起)和首席财务官(自2012年起)；夏纳矿业公司是一家在多伦多证券交易所和多伦多证券交易所上市的上市矿产勘探公司；Oculus VisionTech Inc.的董事(自2007年起)和首席财务官(自2007年起)，Oculus VisionTech Inc.是一家参与多伦多证券交易所和多伦多证券交易所和OSXV上市的胶片和数据水印的上市公司。在多伦多证券交易所上市的蓝犀牛资本公司的董事(自2020年起)；在多伦多证券交易所上市的上市公司Lamaska Capital Corp.的董事(自2020年起)。Drescher先生还担任Westpoint Management Consulters Limited总裁(自1979年起)和Harbour Pacific Capital Corp.总裁(自1998年起)，Westpoint Management Consulters Limited是一家为企业重组提供税务和会计咨询的私人公司，Harbour Pacific Capital Corp.是一家参与加拿大企业监管申报的私人公司。

法布里斯·赫利克(Fabrice Helliker)-导演

赫利克先生目前是东方海外技术公司的顾问，也是数据保护和合规市场的长期高管和企业家。他目前是日立Vantara软件工程部门的负责人，负责日立Vantara的数据保护自动化和协调解决方案，他于2012年收购了他与人共同创立的Cofio Software公司后加入日立Vantara。他也是Bakbone Software的联合创始人，该公司在多伦多交易所交易，后来被Quest Software Corp.收购。

莫里斯·洛弗索(Maurice Loverso)-导演

Loverso先生自2003年5月以来一直担任Oculus的独立董事。自1996年以来，他一直担任3336298加拿大公司的总裁，为小型资本上市公司和私人公司提供财务咨询服务，并自1996年以来一直担任Group InterCapital Inc.的董事，协助一家小型风险投资公司提供财务建议。

汤姆·佩罗维奇(Tom Perovic)-董事

Perovic先生在高科技管理方面拥有30多年的经验，从研发到高层开发和高管职位，包括汽车行业，特别是开发和发布自动驾驶广告感知产品，以及基于AI-Machine/深度学习模型的ADAS(高级驾驶员辅助系统)，为主要的原始设备制造商(包括戴姆勒、宝马、丰田、本田福特和通用汽车)、电子(基于嵌入式硬件、成像/视频处理的产品)、实时汽车级、符合功能安全的嵌入式软件开发，运行在智能RTOS(传感器融合(摄像机、激光雷达、雷达、超声波)数据捕获和实时处理由深度学习神经网络、娱乐行业的以互联网为中心的流式视频内容(电影)水印产品、机器视觉、基于IP的视频通信、印刷电路板生产/开发设备、专业视频(电视广播)、互联网成像、安全视频监控、合同制造、材料处理/物流和生产/分销。他于1992-2002年担任数字安全/监控技术初创公司Aspro Technologies的联合创始人、总裁兼首席技术官，2002年至2018年担任Magna International Inc.的总经理兼Magna Electronics(Magna Vectrics)的全球工程总监，自收购以来负责重组、P/L、发展战略、运营团队建设和领导力，自2018年以来一直担任多伦多汽车卓越中心(TACoE)、LeddarTech Inc.、LiDAR High的高级董事他从头开始创建了LeddarTech基于TACoE AI的AD/ADAS/感知部，包括建立科学、工程和车辆集成和质量团队, 运营支出和资本支出。汤姆在几家科技公司的并购过程中发挥了重要作用。

罗恩·莱恩斯-董事

威恩斯先生是一位创新和注重结果的企业专业人士，在全球多个市场实现创纪录的利润增长和坚实的项目业绩方面有着令人印象深刻的30年成功记录。他是杜克能源(Duke Energy)输电项目控制部主任，领导一个项目管理专业团队，管理着价值90亿美元的输电资本项目组合。在此之前，他是基于LED的照明制造商Vages Solid Lighting的创始人兼首席执行官。他曾担任半导体行业上市公司MEMScAP Inc./JDS Unival的总裁兼总经理。他负责管理销售、营销、制造、法律和财务的日常运营。威恩斯先生拥有马里兰大学帕克分校的电气工程学士学位和休斯顿大学高管MBA课程的MBA(荣誉)学位。

董事会没有理由相信任何被提名人当选后不会任职。如果任何被提名人不能担任董事，所有有效代表所代表的股份可以投票选举董事会推荐的其他人士，除非董事会选择减少在董事会任职的董事人数。委托书将投票给每个被提名人，除非股东另有规定。

董事会一致建议投票选举本委托书中提名的每一位被提名人。除非股东在随附的委托书上另有说明，否则董事会征求的委托书将如此表决。

任期

我们所有的董事当选后，任期至下一届股东年会或其继任者选出并合格为止。我们的职员由我们的董事会任命，任职至他们的继任者被任命并合格为止。

重要员工

然而，我们的子公司东方海外技术有限公司(“东方海外”)与东方海外联合创始人、总裁兼董事迈克·约翰逊(现年64岁)签订了一份雇佣合同，从2020年2月15日起生效，约翰逊先生根据东方海外开发的专有理念为产品开发提供产品经理服务。合同期限将于2022年2月1日结束，或在东方海外和约翰逊先生书面商定的日期结束。约翰逊自2020年6月12日以来一直担任东方海外的董事兼高管。从2017年3月到2020年2月，Johnson先生担任索尼电子档案解决方案事业部的业务开发总监，为向全球自动车辆/物联网、大数据和高性能计算市场推出PB级企业存储解决方案提供清晰的思路和领导。Johnson先生于1980年在位于加利福尼亚州好莱坞的SoundMaster Institute获得音频工程学士学位，并于1984年从位于加州Fullerton的Fullerton学院获得商业和计算机科学学士学位。

家庭关系

我们的任何高管或董事之间都没有家族关系。

参与某些法律程序

除本委托书中披露的情况外，在过去十年中，我们的任何董事和高级管理人员都没有发生过以下事件：

除以下所述外，吾等并无任何董事或高级职员是不利吾等的一方的法律诉讼，或吾等任何董事或高级职员在法律诉讼中拥有对吾等不利的重大利益。

2010年3月10日，多伦多证券交易所创业板(“多伦多证券交易所”)对夏纳矿业公司(前身为“Dorato Resources Inc.”)的某些未经授权贷款的审查做出了决定。给特雷瓦利矿业公司。作为其决定的一部分，TSXV要求Drescher先生(于有关时间为虾安的董事)如建议以董事及/或高级人员身分参与任何其他TSXV上市发行人，须事先寻求TSXV的书面批准。二零一零年五月十四日，多伦多证券交易所在审核多伦多证券交易所的决定后，要求Drescher先生如果提议作为董事和/或高级管理人员参与任何其他多伦多证券交易所上市发行人的工作，必须寻求多伦多证券交易所的批准。此外，多伦多证券交易所要求德雷舍尔先生向多伦多证券交易所通报任何监管实体未来对他采取的任何行动。随后，德雷舍尔先生向多伦多证券交易所申请重新考虑上述限制，2013年5月1日，多伦多证券交易所同意取消所有这些限制。

2020年4月30日，TSXV取消了Drescher先生必须事先获得书面批准才能担任任何交易所上市发行人的董事或高级管理人员(或任何其他职位)的要求。

于2021年5月3日，霞纳矿业有限公司申请并获授予管理停止交易令(“MCTO”)(Anton Drescher先生是该公司的董事兼高级管理人员)，原因是该公司未能提交截至2021年12月31日的财政年度经审核的财务报表、MD&A及年报证明。所需的财务报表、MD&A和认证尚未提交，根据国家政策12-203管理停止贸易令，MCTO将继续有效，直到提交年度文件。随后，不列颠哥伦比亚省证券委员会于2021年8月3日发布了停止贸易令，该令将一直有效，直到年度和临时备案文件提交。

董事会会议

公司董事会在截至2020年12月31日的财年(“2020财年”)召开了三次面对面会议。

本公司对董事出席年度股东大会没有正式政策，但鼓励所有董事出席。预计将有两名董事亲自出席2021年股东年会。

董事会独立性

董事会已经决定，根据纽约证券交易所美国人的上市标准，Maurice Loverso、Tom Perovic、Ron Wayments和Fabrice Helliker各自都有资格成为独立董事。

董事会委员会

审计委员会

董事会审计委员会由Maurice Loverso、Anton J.Drescher和担任主席的Ron Ways组成。董事会认定，审计委员会的每位成员都有足够的财务和会计知识，可以在审计委员会任职，安东·J·德雷舍尔是证券交易委员会规则所定义的“审计委员会财务专家”。

审核委员会至少每季度与我们的独立核数师会面，讨论年度审核或中期定期审核的结果并审核财务报表；委任保留独立核数师；监督独立核数师的独立性；评估独立核数师的表现；批准支付给独立核数师的费用，并接受和考虑独立核数师对审计和财务控制方面的控制、员工充足性、管理业绩和程序的意见。在2020财年期间，审计委员会通过电话会议举行了非正式会议。

审计委员会主要关注我们内部审计人员和独立审计师审计的有效性。其职责包括：(1)建议遴选独立审计师；(2)审查他们将进行的审计的范围，以及审计结果；(3)审查我们内部审计和财务控制系统的组织和范围；(4)评估我们的财务报告活动(包括委托书和年度报告)以及所遵循的会计准则和原则；以及(5)审查与员工遵守重要政策和适用法律有关的其他审查。审计委员会根据董事会通过的书面章程运作，该章程的副本作为附表“A”附在本委托书之后。

其他委员会

董事会目前没有其他委员会。

股东通信

股东可以通过以下方式联系个人董事、作为一个团体的董事会或一个特定的董事会委员会或团体，包括作为一个团体的任何非雇员董事：(I)写信给Oculus VisionTech Inc.，c/o#507,837 West Hastings Street，Vancouver，Canada V6C 3N6，收件人：公司秘书；或(Ii)发送电子邮件至ajd@ovtz.com。

我们的公司秘书将对所有这类股东通信进行初步审查，并根据通信的性质将通信转发给收件人，如果没有指定收件人，则转发给我们的总裁和首席执行官、适当的董事会成员或整个董事会。收件人将在合理可行的情况下尽快评估这类来函，同时考虑到来函的性质以及加快审查是否合适。

某些关系和关联方交易

除本文所述外，以下各方(每一方均为“关联方”)在与我们的任何交易中或在任何已对或将对我们产生重大影响的当前提议的交易中，均无直接或间接的重大利益：

截至二零二零年十二月三十一日止年度内的关联方交易

2020年和2019年，我们分别向安东·J·德雷舍尔(Anton J.Drescher)控股的港湾太平洋资本公司(Harbour Pacific Capital Corp.)报销了27,479美元和25,184美元的费用。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，关联方累计预付款分别为135,738美元和129,985美元。于2020年内，关联方获偿还垫款(零美元)，并于2019年向本公司垫付555,436美元。

本公司董事会审阅任何涉及关联方的建议交易，并考虑该等交易是否公平合理及是否符合本公司的最佳利益。

道德守则

我们已经通过了适用于我们的董事、高级管理人员和员工的道德规范和公司披露政策，以及适用于我们的董事和高级管理人员的公司治理准则。道德守则、公司披露政策和公司治理准则的副本已在我们的网站上公布，网址是：http://www.ovtz.com.这些文件的印刷版也可供任何要求副本的股东使用，方法是向我们的公司秘书发送书面请求，地址为#507,837 West Hastings Street，Vancouver，British Columbia，V6C 3N6，地址为#507,837 West Hastings Street，Wancouver，V6C 3N6。

利益冲突

据吾等所知，除本委托书所披露者外，吾等、吾等发起人、董事及高级管理人员或其他管理层成员，或任何建议董事、高级管理人员或其他管理人员之间，目前并无已知存在或潜在的利益冲突，惟若干董事及高级管理人员担任其他公司的董事及高级管理人员，因此，彼等对吾等的职责与彼等作为该等其他公司董事或高级管理人员的职责之间可能会产生冲突。

遵守交易法第16(A)条的规定

条例第16(A)条《交易所法案》要求我们的董事和高管，以及拥有我们注册类别股权证券超过10%的人，向证券交易委员会提交关于我们公司普通股和其他股权证券所有权变更的初步报告和报告。根据交易法颁布的规则16a-3，所有提交的报告的副本都必须提交给我们。

据我们所知，仅根据对提交给我们的表格3、4和5副本的审查，以及不需要其他报告的书面陈述，在截至2020年12月31日的财年中，我们的现任高级管理人员、董事和10%的股东遵守了适用于他们的所有第16(A)条备案要求。

董事和高管薪酬以及 与管理层进行的其他交易

薪酬问题探讨与分析

薪酬计划概述

我们没有薪酬委员会。我们的董事会(以下简称“董事会”)负责制定、实施和监督对我们薪酬政策的遵守。董事会确保支付给我们的董事、高级管理人员和员工的总薪酬是公平、合理和具有竞争力的。

在截至2020年12月31日的财政年度内，我们有两名被任命的高管(“NEO”)，分别是我们的首席执行官(“CEO”)兼总裁罗兰·珀金斯(Rowland Perkins)和我们的首席财务官(“CFO”)兼公司秘书Anton J.Drescher。

“被任命为执行干事“或”近地天体“指：(A)每名首席执行官，(B)每名首席财务官，(C)在最近结束的财政年度结束时，薪酬最高的三名高管，或以类似身份行事(首席执行官和首席财务官除外)的三名薪酬最高的个人，其个人薪酬总额超过15万美元；以及(D)如果不是上述(C)项所述的每名个人，在该财政年度结束时，该个人既不是公司的高管，也不是以类似身份行事的个人；以及(D)如果不是上述(C)项所述的个人，在该财政年度结束时，如果不是该公司的高管，也不是以类似身份行事的个人，则该三名个人的总薪酬将超过15万美元

雇佣合约

我们与珀金斯先生和德雷舍尔先生没有雇佣合同。如果珀金斯先生或德雷舍尔先生辞职、退休或离职，或公司控制权变更，或任何NEO在控制权变更后职责发生变化，我们没有义务向他们提供任何补偿。

我们未来可能会创建涵盖我们的近地天体和董事的退休、养老金、利润分享和医疗补偿计划。

薪酬委员会连锁与内部人参与

关于我们近地天体补偿的决定是由董事会做出的。在2020财年，董事会所有成员都参与了董事会在截至2020年12月31日的财年中对近地天体薪酬的审议。

董事会关于高管薪酬的报告

董事会决定我们近地天体的补偿。

我们打算在能够吸引足够数量的外部董事加入董事会的时候成立一个薪酬委员会。我们无法说明何时才能成立正式的赔偿委员会。在该委员会成立前，整个董事局将继续负责我们的行政人员薪酬政策。

薪酬理念

我们必须竞争、吸引、培养、激励和留住高素质的执行管理人才。为了做到这一点，我们打算提供一套方案，其中包括有竞争力的薪酬，并酌情以股票期权的形式提供额外补偿。

现金补偿

我们的高管薪酬水平旨在与每位高管具有竞争力的薪酬水平、工作职责和经验水平以及我们的整体薪酬结构和财务状况保持一致。薪酬变动反映了竞争和经济趋势、我们的整体财务表现以及个别高管的表现。董事会每年都会对工资进行审查。

股票期权

股票期权旨在吸引和留住能够对我们的成功做出重大贡献的高管，奖励做出此类贡献的高管，给予高管增加股东价值的长期激励，并使我们高管的利益与我们股东的利益保持一致。

董事会已经并预计将继续向高级管理人员授予股票期权。期权奖助金的获得者和金额是根据几个因素来确定的，包括个别人员的职责、他们过去和预期对我们成功的贡献、我们的整体表现和先前的期权奖励金。

首席执行官的薪酬

在确定2020财年应支付给我们的近地天体的补偿时，董事会总体上考虑了上述相同的因素，以及我们目前的财务状况。鉴于我们目前没有任何财政资源，我们决定推迟对近地天体的补偿，直到我们有足够的资金。董事会打算，向近地天体支付的薪酬将与支付给我们行业类似规模公司高管的薪酬具有竞争力，并奖励我们的近地天体指导我们发起和扩大流媒体业务的努力。

福利和额外津贴

我们的近地天体除了这里披露的以外，不会获得任何福利或额外津贴。

美国国税局对补偿扣除额的限制

我们须遵守经修订的一九八六年国税法第162(M)条的规定，该条文规定，给予行政人员的某些补偿款项的扣除额不得超过100万元。2020财年没有向首席执行官或任何其他高管支付现金薪酬。第162(M)条还规定了对扣除额限制的某些豁免，包括第162(M)条所指的“以业绩为基础”的补偿。由於我们目前并没有一个完全由外聘董事组成的薪酬委员会，因此我们目前不能享有第162(M)条所订的“按表现”薪酬豁免。

2020财年董事会成员包括：

Anton J.Drescher Maurice Loverso
肖恩·尼科尔斯
罗兰·珀金斯
汤姆·佩罗维奇
罗恩工资

下表列出了授予、赚取或支付给我们的近地天体的补偿。

奖励计划奖

下表列出了在截至2020年12月31日的财政年度内授予我们的近地天体购买普通股的股票期权。

由被任命的高管在财政年度末举办的杰出股权奖

下表列出了截至2020年12月31日的信息，涉及每个NEO持有的未偿还股权奖励：

年终杰出股票奖

在截至2020年12月31日的财政年度内，我们的近地天体没有行使任何股票期权。

某些关系和相关交易

截至2020年12月31日，我们对关联方的应付账款和应计费用为135,738美元。于2020年内，关联方获偿还付予本公司的垫款(零美元)。

根据股权补偿计划获授权发行的证券

截至2020年12月31日，根据本公司日期为2020年8月28日的现有股票期权计划(“2020年股票期权计划”)，有8,652,257只证券根据本公司现有股票期权计划(“2020年股票期权计划”)授权发行。自上一财政年度至2020年12月31日底以来，截至2021年8月18日，根据2020年股票期权计划授权发行以下证券：

股票期权计划

本公司董事会于2020年8月28日通过了新的供参考的购股权计划(《2020年购股权计划》)，并在2020年11月23日召开的公司年度大会上获得股东批准。2020年股票期权计划取代并取代2019年股票期权计划。2020年购股权计划的目的是向符合条件的各方提供激励，以增加其在本公司的所有权权益，从而鼓励其与本公司继续保持联系。

在考虑2020年购股权计划下的新授予时，将考虑之前的授予，根据2020年购股权计划，本公司最多可发行已发行和已发行普通股数量的10%。目前，根据2020年股票期权计划发行的期权有472.5万份。

2020年股票期权计划的副本作为附表“C”附在日期为2020年10月6日的附表14A委托书中，并可在公司的SEDAR简介中查阅，网址为www.sedar.com。2020年股票期权计划也将在会议上供查阅。看见第三项：批准2020年股票期权计划以下是2020年股票期权计划的摘要。

养老金计划福利

我们没有养老金计划规定退休时、退休后或与退休相关的支付或福利。

董事薪酬

我们目前不会以董事的身份向他们提供任何补偿。因此，在我们最近结束的财政年度内，我们的董事都没有收到任何形式的现金薪酬。

董事及行政人员的负债

本公司现任或前任董事、行政人员、雇员、拟获提名进入董事会的人士，或他们各自的联系人或联属公司，自本公司上一个完整财政年度开始以来，并无或从未欠本公司任何债务。

管理合同

我们的管理职能在很大程度上不是由我们的董事或高级管理人员以外的一个或多个人履行的，除非在此披露。

公司治理

根据国家仪器58-101的规定-披露企业管治常规根据加拿大证券管理人(“NI 58-101”)的要求，我们必须披露NI 58-101表格58-101F1“企业管治披露”(“表格58-101F1”)所载的某些企业管治资料。本委托书的附表“B”列出了对我们公司治理方法的描述，以及一份完整的58-101F1表格。

董事会建议你投“赞成票”

上述董事提名人选的选举

项目2：批准独立注册会计师的任命

KWCO，PC(“KWCO”)事务所已被选为本公司截至2021年12月31日的财政年度的独立注册会计师。KWCO审计了公司截至2020年12月31日的财年和截至2019年12月31日的财年的财务报表。

如股东未能批准委任KWCO为本公司的独立注册会计师，本公司董事会将重新考虑该项委任。

首席会计师费用及服务

下表列出KWCO为审核截至2020年12月31日及2019年12月31日的年度财务报表而提供的专业审计服务的费用，以及KWCO在此期间提供的其他服务的费用。

审计费

审计费用是我们的独立审计师为审计我们的年度财务报表、审核我们的每份季度报告中包括的财务报表以及与法定和监管备案或参与相关的服务而提供的专业服务的总费用。

审计相关费用

审计相关费用是指我们的独立审计师就保证和相关服务收取的费用总额，该等费用与审计或审核我们财务报表的表现合理相关，没有在上一类中描述。

税费

税费(如果适用)由我们的独立审计师为税务合规、税务建议和税务规划开具账单。

所有其他费用

所有其他费用包括我们的独立审计师对前三类产品或服务以外的产品或服务收取的费用。

独立审计师对服务的预先核准

我们的政策是预先批准独立会计师提供的所有审计和允许的非审计服务。这些服务可以包括审计服务、审计相关服务、税务服务和其他服务。根据我们审计委员会的政策，通常对特定的服务或类别的服务提供预先批准，包括计划服务、基于项目的服务和例行咨询。此外，审计委员会还可以根据具体情况预先批准特定服务。我们批准了独立会计师在过去两个财年向我们提供的所有服务。

董事会建议投票赞成这项建议，批准任命KWCO，PC为公司截至2020年12月31日的财政年度的独立注册会计师。

审计委员会

我们必须有一个由不少于三名董事组成的审计委员会，其中大多数不是本公司或本公司关联公司的高级管理人员、控制人或雇员。我们目前的审计委员会由安东·J·德雷舍尔、莫里斯·洛弗索和罗恩·莱恩斯组成。

审计委员会章程

我们的审计委员会章程文本作为附表“A”附在本委托书之后。

审计委员会的组成与独立性

国家仪器52-110-审计委员会加拿大证券管理人法案(“NI 52-110”)规定，如果审计委员会成员与公司没有直接或间接的重大关系，则该成员是“独立的”，而该公司董事会认为这可能会合理地干扰该成员独立判断的行使。

我们审计委员会的所有成员都是独立的，这一术语在NI 52-110中有定义，但公司秘书兼首席财务官安东·J·德雷舍尔(Anton J.Drescher)除外。

相关教育和经验

NI52-110规定，个人是“精通金融如果他有能力阅读和理解一套财务报表，这些报表反映了会计问题的广度和复杂程度，而这些问题的广度和复杂程度一般可与公司财务报表合理预期提出的问题的广度和复杂性相媲美。而莫里斯·洛弗索不符合“精通金融罗恩·莱恩斯和安东·J·德雷舍尔都被认为是精通金融的人。总体而言，他们拥有多年的实际业务经验，曾担任过上市公司董事，并拥有审查上市公司财务报表的经验。以下是罗兰·帕金斯和安东·J·德雷舍尔与他们作为审计委员会成员履行职责相关的教育和经验。

Drescher先生自1981年以来一直担任特许专业会计师和注册管理会计师。他目前参与的几家上市公司包括：国际塔山矿业有限公司的董事(自1991年起)，这是一家在多伦多证券交易所和纽约证交所-MKT上市的上市矿业公司；夏纳矿业公司的董事(自1996年起)和首席财务官(自2012年起)；夏纳矿业公司是一家在多伦多证券交易所上市的上市矿产勘探公司；Oculus VisionTech Inc.的董事(自2007年起)和首席财务官(自2007年起)，Oculus VisionTech Inc.是一家涉及多伦多证券交易所上市的胶片和数据的水印并张贴在曾担任联交所上市公司Centr Brands Corp.的董事(自2014年起)；于多伦多证券交易所上市的蓝犀牛资本有限公司(自2020年起)担任董事；于多伦多证券交易所上市的Lamaska Capital Corp.(自2020年起)担任董事。Drescher先生还担任Westpoint Management Consulters Limited总裁(自1979年起)和Harbour Pacific Capital Corp.总裁(自1998年起)，Westpoint Management Consulters Limited是一家为企业重组提供税务和会计咨询的私人公司，Harbour Pacific Capital Corp.是一家参与加拿大企业监管申报的私人公司。

威恩斯先生是一位创新和注重结果的企业专业人士，在全球多个市场实现创纪录的利润增长方面取得了令人印象深刻的20年成功记录。他是LED照明制造商Vages Solid State Lighting的创始人和首席执行官，自2009年1月担任首席执行官以来，他制定了业务战略和全面的业务计划，包括销售目标、市场研究、费用预算和损益计划。在此之前，他是半导体行业的上市公司MEMScAP Inc./JDS Unival的总裁兼总经理。他负责管理销售、营销、制造、法律和财务的日常运营。威恩斯先生拥有马里兰大学帕克分校的电气工程学士学位和休斯顿大学高管MBA课程的MBA(荣誉)学位。

审计委员会监督

自本公司最近完成的财政年度开始以来，本公司的审计委员会并无就提名或补偿外聘核数师提出任何建议，而该建议并未获本公司董事会采纳。

依赖某些豁免

自我们最近完成的财政年度开始和NI 52-110生效日期以来，我们没有依赖NI 52-110第2.4或8条所载的豁免。第2.4节规定了一项豁免，即审计委员会必须预先批准所有由审计师提供的非审计服务，而与非审计服务相关的费用总额预计不会超过提供非审计服务的会计年度应支付给审计师的费用总额的5%。第8条允许公司向证券监管机构申请豁免全部或部分遵守NI 52-110的要求。

审批前的政策和程序

吾等审核委员会已采纳有关聘用非审核服务的具体政策及程序，该等政策及程序载于本委托书“独立核数师”一节随附于本委托书附表“A”的审核委员会章程内。

豁免

我们依赖NI 52-110第6.1部分为“风险发行人”提供的豁免，该豁免允许免除NI 52-110第3部分(审计委员会的组成)和第5部分(报告义务)的规定，并允许以简短的形式披露表格52-110F2中列出并在本委托书中披露的审计委员会程序。

第三项：批准2020年股票期权计划

董事会将在会上寻求股东批准董事会于2020年8月28日通过并在2020年11月23日举行的公司年度会议上通过的2020年股票期权计划的延续。2020年度股票期权计划取代并取代股东在公司2019年4月30日年会上批准的公司2019年股票期权计划。

2020年股票期权计划摘要

自2020年8月28日起，我们的董事会授权并批准采纳我们的2020年购股权计划(“2020计划”)，根据该计划，我们的已发行和已发行普通股总共可以保留10%用于2020计划的发行，其中包括任何其他股票期权、股票期权计划、员工购股计划或涉及向服务提供商发行或潜在发行普通股的任何其他补偿或激励机制(定义见下文)。如下所述，根据我们之前的选项计划(定义如下)发布的所有选项都包含在我们的2020计划中。

在2020计划通过之前，我们有一项尚未完成的股票期权计划，即2019年股票期权计划(即之前的期权计划)。我们之前的期权计划允许或总计高达我们已发行和已发行普通股的10%预留用于根据该计划发行。截至2020年8月28日，根据之前的期权计划，已发行和未偿还的期权为360万份。上一份期权计划下的所有未偿还期权都被纳入2020年计划，并将计入2020年计划下可供期权使用的普通股数量。

2020计划的目的是通过向我们的董事、高级管理人员、员工和符合条件的顾问(“服务提供商”)提供获得和保持股权的机会，使这些人有机会参与我们的成长和成功，并鼓励他们继续为我们服务，从而提高我们的长期股东价值。

2020计划将由我们的董事会或董事会任命的委员会管理，该委员会将除其他事项外决定：

期权在期权终止日期后不能行使，只有在2020年计划条款规定的范围内，才能在合格参与者的连续服务终止后行使。

根据个别期权授予的条款，根据2020计划授予的期权一般在授予日期后三至十年到期(自授予之日起最长行使期限为10年)，并在连续受雇的基础上可在一年内行使，按月授予或在实现预先确定的交付成果时行使。

2020年计划受以下限制：

根据多伦多证券交易所创业板(“多伦多证券交易所”)政策的要求以及事先获得任何必要的监管批准，董事会可按其绝对酌情权修订或修改2020计划或授予的任何选择权，如下所示：

然而，在下列任何行动生效之前，公司应获得公正的股东批准(在正式组成的股东大会上由公司全体股东以多数票通过，不包括与作为服务提供商或其关联方的内部人士实益拥有的普通股有关的投票)：

购股权归属须由董事会酌情决定，一般须受：(I)服务提供商继续受雇于本公司或其联营公司或继续向其提供服务，以及(由董事会酌情决定)在归属期间达到董事会不时定义的某些里程碑或获得本公司或其联属公司满意的业绩评估；或(Ii)服务提供商在归属期间继续担任本公司或其联属公司的董事。(Ii)服务提供商在归属期间继续担任本公司或其联属公司的董事，并由董事会酌情决定是否达到董事会不时定义的某些里程碑，或在归属期间接受本公司或其联属公司满意的业绩评估；或(Ii)服务提供商在归属期内继续担任本公司或其联属公司的董事。

授予进行投资者关系活动的顾问的期权将归属：(I)在不少于12个月的期间内，于授出日期起计三个月之日起计占25%，并于自上次归属日期起计三个月后的每个相继日期再加加25%；或(Ii)董事会可能厘定的较长归属期间。

如果向股东提出收购要约，所有尚未完全归属的向董事、高级管理人员、员工和顾问发出的期权将立即完全归属，除非该等期权根据TSXV政策受到归属限制。

如果控制权发生变更，已授予和未偿还的期权(受归属条款约束)应被视为在控制权变更发生时立即归属，但不包括授予从事投资者关系活动的人的期权。

如果期权的到期日落在禁售期内，或在禁售期结束后的九(9)个工作日内，经TSXV(或NEX，视情况而定)的批准，该到期日应自动延长至禁售期结束后第十(10)个工作日，即2020计划下该期权的到期日，无需任何进一步的行动或手续。

在服务提供商离开其员工/办公室和公司通知服务提供商不再需要其服务或其服务合同已到期的日期(较早者)之后，不得行使任何选择权，但以下情况除外：

上述2020年购股权计划摘要并不完整，并参考2020年购股权计划整体受限制，该计划的副本作为附表14A日期为2020年10月6日的委托书的附表“C”附于本公司的SEDAR简介(www.sedar.com)下。2020年股票期权计划也将在会议上供查阅。

2020年股票期权计划决议

因此，公司要求我们的股东在大会上投票“赞成”以下决议，以表示他们支持本委托书中所述的2020年股票期权计划：

议决本公司于2020年8月28日制定的2020年购股权计划，实质上以本公司日期为2020年10月6日的附表14A委托书附表“C”的形式附呈，现予批准及批准，直至下次股东周年大会为止。

为了有效，2020年购股权计划决议必须获得会议上亲自或委托代表投票的多数票批准。

董事会一致建议投票支持2020年的股票期权计划决议。

未来股东提案

打算提交将于2022年举行的年度股东大会的提案，并希望将该提案包括在此类会议的代理材料中的股东，必须遵循《交易法》第14a-8条规定的程序。股东提案必须在不迟于2022年5月6日由公司的公司秘书在公司的任何一个主要办事处收到，才有资格包括在委托书材料中。在收到该建议书后，本公司将根据适用法律决定是否将该建议书包含在该委托书和委托书表格中。

希望在2022年举行的下一届股东年会上提交提案的股东必须在2022年6月21日或之前向本公司提交该提案，否则管理层将有权就任何此类提案投票在该会议上收到的委托书。

在那里您可以找到更多信息

我们必须遵守《交易法》的信息要求。我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。你可以拨打证券交易委员会的电话1-800-SEC-0330获取公共资料室的运作信息。证券交易委员会还设有一个因特网网站，网址为www.sec.gov，其中包含有关该公司的报告、委托书和其他信息。

如有书面要求，我们将免费向任何股东邮寄一份截至2020年12月31日的财政年度10-K表格年度报告的副本。请将请求发送至Oculus VisionTech Inc.，地址：#507,837 West Hastings Street，温哥华，BC，V6C 3N6，注意：公司秘书。

董事会批准

本委托书的内容已获本公司董事会批准并授权邮寄。

日期：不列颠哥伦比亚省温哥华2021年8月的一天。

时间表“A” 董事会审计委员会章程

目的

Oculus VisionTech Inc.(“Oculus”)的审计委员会(“委员会”)是一个董事会委员会，根据Oculus的管理条例，负责审查Oculus的财务报表、会计政策和报告程序。

该委员会的主要职能是通过审查Oculus向任何政府机构或公众提供的财务报告和其他财务信息、管理层和董事会建立的关于财务、会计和法律合规的Oculus内部控制系统，以及Oculus的审计、会计和财务报告程序，协助董事会履行其监督职责。与这一职能相一致，委员会应鼓励不断改进，并应促进遵守各级Oculus的政策、程序和做法。

委员会的主要职责是：

委员会将主要通过开展本宪章第四节规定的活动来履行这些责任。

构图

会议

职责和职责

为履行其职责和职责，委员会应：

文档/报告审查

独立审计师

财务报告流程和风险管理

法律和法规合规性

一般信息

附表“B”

公司治理信息披露

国家仪器58-101-披露企业管治常规根据“国家政策58-201”(National Policy 58-201)所采纳的企业管治指引(“指引”)，要求所有申报发行人每年披露其企业管治做法。这些指引并不是规定性的，但已被我们用来采纳我们的公司管治惯例。我们的公司治理方法如下所示。

董事会的授权和责任

我们的董事会负责监督管理层开展公司的业务和事务。董事必须以合理审慎的态度行事和行使权力，以保障我们的最佳利益。董事会同意并确认其监督管理层在以下特定领域的表现的责任：我们的战略规划过程；识别和管理与我们的业务相关的主要风险；计划管理层的继任；我们与股东和其他人沟通的政策；以及我们内部控制和管理信息系统的完整性。

在执行其任务时，董事会主要依靠管理层向其提供关于我们的运营和财务状况的定期详细报告。董事会在董事会全体会议和各委员会会议上审查和评估这些报告和提供给它的其他信息。我们的首席执行官是董事会成员，董事会可以直接获取所有职责领域的信息。

独立董事不会在管理层成员缺席的情况下单独召开会议。

董事会的组成

董事会通过与董事会的频繁沟通，促进其对我们的管理进行独立监督。

董事会由六名董事组成，其中法布里斯·赫利克、莫里斯·洛弗索、汤姆·佩罗维奇和罗恩·莱恩斯是独立的。罗兰·帕金斯(Rowland Perkins)不是独立的，因为他担任总裁兼首席执行官，安东·J·德雷舍尔(Anton J.Drescher)不是独立的，因为他担任公司秘书和首席财务官。

董事职位

某些董事也是其他报告发行人的董事，如下所示：

在举行的会议之外出席的会议

在2020财年，董事会召开了多次非正式会议，并在十五(15)次会议上一致同意采取行动。在2019财年，董事会举行了多次非正式会议，并在三(3)次会议上一致通过书面同意采取行动。

定位与继续教育

董事会对新董事的定位没有任何正式的政策，也没有采取任何措施为董事提供继续教育。在我们发展的这个阶段，董事会认为没有必要制定这样的政策或计划。新董事可以访问我们最近公开提交的文件和内部财务信息，可以访问管理和技术专家和顾问，以及重要的公司和证券责任摘要。

我们鼓励董事会成员与管理层、审计师和技术顾问沟通，在管理层的协助下及时了解行业趋势、发展和法律变化，并参加相关行业研讨会和参观我们的办事处。董事会成员可以完全访问我们的记录。

合乎道德的商业行为

我们的董事会目前有一份书面的道德准则，并将良好的公司治理视为我们成功不可或缺的组成部分。此外，我们的董事会持续监督管理层的活动，以确保保持最高标准的道德行为。董事会认为良好的公司治理是其成功和履行对股东责任的不可或缺的组成部分。由於我们没有大量人员和顾问，董事局有能力不断监察管理层的活动，并确保维持最高水平的道德操守。

董事会的批准和审查

对于我们需要董事会事先批准的决定类型，我们还没有建立正式的描述。到目前为止，所有涉及收购、重大融资、重大资产出售、预算和重大业务举措的实质性决定都已提交董事会。当我们的活动超越矿产权益勘探和开发的早期阶段时，将进一步考虑审查和批准标准，并确定具体的美元资本额。

董事的提名

董事会每年在考虑在股东周年大会上向股东推荐供选举的董事人数时，会考虑其规模，并考虑到有效履行董事会职责和保持不同观点和经验所需的人数。

董事会目前没有提名委员会。提名委员会的职能目前由董事会整体履行。不过，如果公司所要求的董事人数有所改变，我们会检讨这项政策。

职位描述

董事会尚未制定董事会主席、董事会委员会主席或首席执行官的书面职位说明书。董事会认为，鉴于我们的规模、董事会成员与首席执行官之间相对频繁的讨论，以及董事会个别成员的经验，这些个人的责任是已知和理解的，而不需要书面记录职位说明。董事会将不时评估这一职位，如果书面职位描述看起来是合理的，他们将准备好。

补偿

我们的独立董事Fabrice Helliker、Maurice Loverso、Tom Perovic和Ron Ways负责确定董事和高级管理人员的薪酬，董事会薪酬的数量和质量每年都会进行审查。为厘定应付薪酬，独立董事会审核支付给本行业类似规模及类似发展阶段公司的董事、首席执行官及首席财务官的薪酬，并厘定适当的薪酬，以反映在考虑我们的财务及其他资源的同时，为董事及高级管理层所花费的时间及努力提供激励及补偿的需要。在制定薪酬时，独立董事每年都会根据我们的目标审查CEO和CFO的表现，并考虑可能影响我们成功实现目标的其他因素。

目前，我们没有向董事和高级管理人员支付任何补偿。我们可能会在未来授予激励性股票期权。将授予的期权数量由董事会整体决定，这使得独立董事可以参与薪酬决定。目前，我们不认为我们的规模和有限的业务范围需要一个正式的补偿委员会。

董事局委员会简介

目前，我们唯一的常设委员会是审计委员会。由于我们的董事积极参与我们的运营，而且我们的运营规模不需要更大的董事会，董事会决定在我们发展的这个阶段没有必要增加委员会。

根据NI 52-110的要求，审计委员会的书面章程包含在本委托书的附表“A”中。随着我们的发展，我们的运营和管理结构变得更加复杂，董事会预计它将组成正式的常设委员会，如公司治理委员会、薪酬委员会和提名委员会，并将确保这些委员会由书面章程管理，并至少由大多数独立董事组成。

评估

我们的董事会不认为正式的评估在我们发展的这个阶段是有用的。董事会对董事会、个别董事和我们的审计委员会的有效性进行非正式的年度评估。为了协助审查，董事会对其董事进行非正式调查，以评估董事会的运作情况。作为评估的一部分，董事会或个别委员会可以审查其授权并对适用的公司政策进行审查。

代理

以下签署的本公司股东特此委任本公司首席财务官兼董事Anton J.Drescher先生，或若他不出席，本公司董事Rowland Perkins先生，或如他不出席，则由_股东周年大会(“股东大会”)将于2021年10月15日(星期五)上午9时(太平洋时间)于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街507,837号套房举行，或其任何续会或延期举行。

有关提供年会代理材料的重要通知： 通知和委托书以及10-K表格可在以下网址查看Http://www.ovtz.com/investors/annual-general-meeting.

本委托书是由公司管理层征集的。