以下是金宝电子股份有限公司(“金宝电子”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)普通股的主要条款摘要，这些条款是基于公司修订和重新修订的公司章程以及修订和重新制定的章程而制定的。以下摘要和描述并不是对修订和重新修订的公司章程或修订和重新调整的章程的相关规定的完整陈述。您必须阅读这些文件(以及印第安纳州法律的适用条款)，才能获得有关我们股本的完整信息。经修订及重新修订的公司章程及经修订及重新修订的附例已作为证物载入本公司的10-K表格年报。

我们的法定股本包括1.5亿股普通股，每股无面值，以及1500万股优先股，每股无面值，其中所有优先股均未指定。我们的董事会可能会不时确定优先股的权利和优先权。我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司的纳斯达克全球精选市场挂牌交易，股票代码为“KE”。

我们普通股的每位持有者在所有由普通股股东投票表决的事项上，每股一股有权投一票，没有累计投票权。在任何已发行优先股的任何优先权利的规限下，本公司普通股持有人有权按比例从本公司董事会可能不时宣布的股息(如有)中，从合法可用于该目的的资金中收取股息。如果我们的业务发生清算、解散或结束，我们普通股的持有者有权按比例分配我们在全额偿还债务和任何当时已发行的优先股的任何优先股后剩余的资产。

我们普通股的持有者没有优先购买权、转换权或其他认购权，也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

根据我们经修订及重新修订的公司细则的条款，我们的董事会获授权在印第安纳州商业公司法(“IBCL”)及经修订及重新修订的公司细则所规定的限制下，以一个或多个系列发行最多1,500万股优先股，而无须股东采取进一步行动。本公司董事会有权酌情决定各系列优先股的权利、优先权、特权及限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权及清算优先权，但须受IBCL及本公司经修订及重新修订的公司章程所规定的限制所规限。

我们相信，董事会有权在未经股东批准的情况下修订公司章程，对未发行的优先股进行分类或重新分类，然后发行此类分类或重新分类的优先股，这为我们在安排未来可能的融资和收购以及满足可能出现的其他需求方面提供了灵活性。除非适用法律或任何证券交易所或自动报价系统(我们的证券可能在其上上市或交易)的规则要求股东同意，否则额外的类别或系列将可供发行，而不需要我们的股东采取进一步行动。虽然我们的董事会目前不打算这样做，但它可以授权我们发行额外类别或系列的优先股，根据额外类别或系列的条款，延迟、推迟或阻止我们公司的交易或控制权变更，即使此类交易或控制权变更涉及溢价，使我们的股东或其他股东相信此类交易或控制权变更可能符合他们的最佳利益。

IBCL及我们经修订及重新修订的公司章程及经修订及重新修订的附例的规定，可能会令我们更难透过要约收购、委托书竞投或其他方式收购吾等，或撤换现任高级职员及董事。以下概述的这些规定预计将阻止我们董事会可能认为不充分的某些类型的强制收购做法和收购要约，并鼓励寻求获得公司控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们相信加强保护我们的能力所带来的好处

控制股权收购。根据IBCL第42章，在“发行上市公司”进行“控制权股份收购”的收购个人或集团不得对任何“控制权股份”行使投票权，除非这些投票权是由发行上市公司的无利害关系的股东在应要求召开的股东特别会议上以多数票授予的，费用由收购人承担。如果在控制权股份收购中收购的控制权股份获得完全投票权，而收购人已获得全部投票权的多数或更多控制权股份，则根据IBCL第44章，发行公共公司的所有股东都有权获得其股份的公允价值。

根据“公司条例”，“控制股份”是指某人取得的股份，加上该人所拥有的发行公共法团的所有其他股份，或该人可行使或指示行使投票权的股份，则该人在其他情况下有权行使发行公共法团的投票权，选举下列任何范围内的董事：“控制股份”指该人取得的股份，加上该人所拥有的发行公共法团的所有其他股份，或该人可行使或指示行使投票权的股份，可在下列任何范围内选举董事：

除特定的例外情况外，“控制权股份收购”是指任何拥有所有权的人直接或间接收购已发行和已发行的控制权股份，或指示行使投票权的任何人对已发行和已发行的控制权股份行使投票权的行为。就决定收购是否构成控制权股份收购而言，在任何90天期限内或根据控制权股份收购计划收购的股份被视为在同一收购中收购。

“发行型公共公司”是指拥有(I)100名或以上股东，(Ii)其主要营业地点或其在印第安纳州的主要办事处，或在印第安纳州拥有或控制公平市值超过100万美元的资产，以及(Iii)(A)超过10%的股东居住在印第安纳州，(B)超过10%的股份由印第安纳州居民实益拥有的股份，或(C)1000名股东居住在印第安纳州的公司，其股东为(I)100名或以上的股东，(Ii)其主要营业地点或其在印第安纳州的主要办事处，或(C)在印第安纳州拥有或控制资产的公平市值超过100万美元的公司，以及(Iii)超过10%的股东居住在印第安纳州。

某些商业合并。IBCL第43章限制“居民境内公司”在利益相关股东成为“有利害关系的股东”之日起5年内与“有利害关系的股东”进行任何合并的能力，除非该利益股东在该股东收购股份之日进行的合并或购买股份在该日之前得到该居民境内公司董事会的批准。如果合并之前未获批准，则只有在股东获得多数无利害关系股东的批准或要约符合第43章规定的“公允价格”标准的情况下，感兴趣的股东才能在五年后实施合并。

就上述规定而言，“居民国内公司”是指拥有100名或100名以上股东的印第安纳州公司。“有利害关系的股东”是指居民国内公司或其子公司以外的任何人，该人(1)直接或间接拥有居民国内公司已发行有表决权股份10%或以上的实益拥有人，或(2)居民国内公司的关联公司或联营公司，在紧接有关日期之前的五年内的任何时间，直接或间接是居民国内公司当时已发行股份的10%或以上投票权的实益拥有人，或(2)居民国内公司的联属公司或联营公司，在紧接有关日期之前的五年期间的任何时间，直接或间接地是居民国内公司当时已发行股份的10%或以上投票权的实益拥有人。

第43章中“实益所有人”的定义是指直接或间接拥有标的股份，有权收购或投票标的股份(根据联邦法律作出的可撤销委托书的投票权除外)，就收购、持有或投票或处置标的股份而达成的任何协议、安排或谅解，或持有任何“衍生工具”，包括直接或间接获利或分享标的股份价值增加所产生的任何利润的人。

上述规定不适用于经多数无利害关系股东批准的公司章程修正案中选择不受第43章约束的公司。然而，这项修正案要在通过后18个月才能生效，而且只适用于在生效日期之后发生的股票收购。我们修订和重新制定的公司章程并不将我们排除在第43章之外，因此，上述条款确实适用于我们。

每名董事的任期截止于选举该董事的年度会议之后召开的第三次年度股东大会之日。尽管有上述规定，每名董事将任职至其继任者被正式选举并符合资格为止，除非该董事辞职、丧失资格、残疾或以其他方式被免职。除非董事会另有决定，否则除兼任本公司雇员的董事外，任何董事的任期不得超过四(4)个连续三年任期，但任期不完整的任何年限不得计入该计算内。此外，董事应在其72岁生日后的第一次年度股东大会结束时自动退任，除非董事会另有决定。在任何有法定人数出席的董事选举股东大会上，选举将以对该董事所投的过半数票决定，但如果截至该会议的记录日期，在该会议上考虑的董事提名人数超过应选举的董事人数，则每名董事应由亲自或委派代表的过半数股份投票选出，并有权就董事选举投票。正如这里所使用的，多数投票意味着投票支持一位董事的股票数量必须超过投票反对该董事的股票数量。我们经修订及重新修订的附例规定董事辞职政策，规定现任董事如未能获得连任所需的过半数赞成票，须立即向董事局提出辞职。(二)本公司经修订及重新修订的附例规定，现任董事如未能获得连任所需的过半数赞成票，须立即向董事局提出辞呈。, 之后，薪酬和治理委员会将就是否接受递交的辞呈或采取其他行动向董事会提出建议。

我们修订和重新修订的公司章程规定，我们的董事只能在明确为此目的召开的股东或董事会议上被免职，如果是股东免职，只能出于原因。此外，根据IBCL第23-1-33-8(A)节，以及我们修订和重新修订的公司章程中的规定，董事可以由当时在任的大多数董事投赞成票，无论是否有理由被免职。

我们修订和重新修订的章程规定，我们董事会的董事人数不得少于三人，也不得超过十人。任何因授权董事人数增加或死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因造成的董事会空缺，将由在任董事会多数成员(即使出席人数不足法定人数)或由唯一剩余的董事填补。任何被任命来填补我们董事会空缺的董事的任期将在该董事所属类别的下一次选举时届满，直到他或她的继任者当选并获得资格为止。

我们修订和重新修订的章程规定，只有我们的董事会或明确授权的人员才能召开我们的股东特别会议。股东不得召开特别股东大会。可以在特别股东大会上处理的事务仅限于会议通知中所述的事务。股东不得提交商业提案供特别股东大会审议，也不得提名人选参加特别股东大会。

我们修订和重新修订的章程规定了关于股东提案和提名董事候选人的预先通知程序，但由我们的董事会或董事会委员会或根据董事会或董事会委员会的指示做出或指示的提名除外。该等预先通知条款可能会阻止竞争董事选举或考虑股东建议(如不遵守适当程序)，或阻止或阻止第三方进行委托书征集以选出其自己的董事名单或批准其自己的建议，而不论对该等被提名人或建议的考虑是否对吾等及我们的股东有害或有利。

我们董事会拥有的发行优先股的权力可能会被用来阻止第三方试图通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们的控制权，从而使此类尝试变得更加困难或成本更高。我们的董事会可能会发行带有投票权或转换权的优先股，如果行使这些投票权或转换权，可能会对我们普通股持有人的投票权产生不利影响。

我们修订和重新修订的章程规定，位于印第安纳州的州和美国联邦法院将是代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼的唯一和独家论坛，任何声称违反我们任何董事或高级管理人员或其他员工对我们或我们股东的受托责任的诉讼，任何针对吾等或吾等任何董事或高级职员或其他雇员提出索赔的诉讼，或根据IBCL或吾等经修订及重订的公司章程或经修订及重新修订的章程的任何条文而产生的任何诉讼，或任何针对吾等或吾等任何董事或高级职员或受内部事务原则管辖的其他雇员提出索赔的诉讼。

根据“公司条例”第35章，董事须真诚履行其职责，并须小心行事，与一般审慎的同类人士在相若的情况下，以董事合理地相信符合法团最佳利益的方式行事。根据“董事条例”，董事作为董事所采取的任何行动或没有采取任何行动，不论被指违反责任的性质(包括被指违反注意责任、忠实责任和诚信责任)，均无须负上法律责任，除非董事违反或没有履行董事职位的职责，而该等行动或没有采取行动构成故意的不当行为或罔顾后果。免除IBCL规定的责任并不影响董事违反联邦证券法的责任。

IBCL第37章授权每一家印第安纳州的公司在某些情况下赔偿其高级人员和董事因其与公司的关系而成为诉讼一方所招致的法律责任。高级人员及董事如真诚行事，可获赔偿；在采取官方行动时，他们合理地相信有关行为符合法团的最佳利益；在所有其他情况下，他们合理地相信所采取的行动并无违反法团的最佳利益；而在刑事诉讼方面，他们有合理因由相信有关行动是合法的，或没有合理因由相信该行动是非法的。IBCL第37章还要求每一家印第安纳州的公司(除非受到公司的公司章程的限制)对在任何此类诉讼中完全成功的高级管理人员或董事(无论是非曲直)进行赔偿，以弥补与诉讼相关的合理费用。在某些情况下，法团亦可在法律程序最终处置前，支付或发还身为法律程序一方的高级人员或董事所招致的合理开支。IBCL的第37章规定，其中规定的赔偿并不排除任何人根据公司的公司章程，或公司的董事会或股东的附例或决议而有权享有的任何其他权利，并不排除任何人根据公司的公司章程或公司董事会或股东的附例或决议而有权享有的任何其他权利。

IBCL第35章规定，董事会在履行其职责时，可以酌情考虑公司的长期和短期最佳利益，并在董事认为适当的情况下考虑和权衡行动对公司股东、员工、供应商和客户以及公司办事处或其他设施所在社区的影响，以及董事认为相关的任何其他因素。董事无需考虑拟采取的公司行动对任何特定公司组成集团或利益的影响，将其作为主导或控制因素。如经法团董事局过半数无利害关系的董事批准而作出决定，则除非能证明该项决定并非在经过合理调查后真诚作出，否则该项决定即被最终推定为有效。第35章具体规定，特拉华州和其他司法管辖区的具体司法裁决(可作为解释印第安纳州法律的指导)，包括针对拟议的公司收购提出更高或不同程度审查的裁决，与第35章下商业判决规则的正确适用不一致。

我们授权但未发行的普通股和优先股将可供未来发行，无需股东批准。我们可能会将额外的股份用于各种目的，包括未来的公开募股或私募，以筹集额外资本，为收购提供资金，以及作为员工薪酬。授权但未发行的普通股和优先股的存在，可能会使通过委托书竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。